12. SOLICITUD DE ACUERDOS

12.1 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones del Programa estratégico de mediano plazo (PEMP), el Programa anual de trabajo 2009 (PAT), Batería de indicadores de desempeño (BIDE), con base en el Programa especial de ciencia y tecnología e innovación (PECITI), Programa de la mejora de la gestión (PIMG) y el Programa de mediano plazo (PMP)

Con base en el artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación del Consejo Directivo de las adecuaciones al Programa estratégico de mediano plazo, Programa anual de trabajo 2009, Batería de indicadores de desempeño, con base en el Programa especial de ciencia y tecnología e innovación, Programa integral de la mejora de la gestión y Programa de mediano plazo que se presentan en el punto 9 de esta carpeta, anexos del Convenio de Administración por Resultados.

Se solicita la aprobación del Consejo Directivo del Programa Anual de Trabajo 2009, asociado a su estructura programática y presupuesto definitivos, considerando, objetivos estrategias, líneas de acción y metas del presupuesto basado en resultados, vinculados con el Programa de mediano plazo. Anexo II del Convenio de Administración por Resultados.

Asimismo se solicita la aprobación del flujo de efectivo 2009 y los calendarios de gasto de recursos fiscales y propios para 2009.

Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2009 – Punto 12 1

Calendario de recursos fiscales 2009Capítulo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1000 7,891,222 7,891,222 7,891,222 9,206,423 17,097,645 25,194,962 11,836,834 11,836,834 11,836,811 10,521,627 15,988,535 7,891,222 145,084,559

2000 487,577 485,632 538,573 485,632 485,632 485,632 486,652 485,632 485,638 485,632 485,632 0 5,397,864

3000 1,835,001 1,835,001 2,038,894 1,835,001 1,835,001 1,835,001 1,835,001 1,835,001 1,835,010 1,835,001 1,835,001 0 20,388,913

4000 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 0 0 851,000

5000 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 10,298,900 10,296,955 10,553,789 11,612,156 19,503,378 27,600,695 14,243,587 14,242,567 14,242,559 12,927,360 18,309,168 7,891,222 171,722,336

Calendario de recursos propios 2009Fuente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

ORIGENVenta Bienes 24,077 24,077 28,855 29,998 23,150 32,642 33,858 33,498 33,858 41,848 33,858 10,281 350,000

Vta Servicios 2,218,582 2,218,582 2,658,805 2,764,066 2,133,061 3,007,761 3,119,739 3,086,567 3,119,737 3,856,005 3,119,739 947,356 32,250,000

Ing. Diversos 165,104 165,104 197,865 205,698 158,739 223,834 232,166 229,698 232,166 286,959 232,166 70,501 2,400,000

Total 2,407,763 2,407,763 2,885,525 2,999,762 2,314,950 3,264,237 3,385,763 3,349,763 3,385,761 4,184,812 3,385,763 1,028,138 35,000,000

APLICACIÓNCapítulo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1000 553,426 553,426 645,663 737,900 830,138 922,375 830,138 830,138 830,136 830,138 830,138 830,138 9,223,754

2000 324,000 324,000 288,000 288,000 288,000 324,000 360,000 324,000 360,000 360,000 360,000 0 3,600,000

3000 1,398,337 1,398,337 1,797,862 1,797,862 998,812 1,797,862 1,997,625 1,997,625 1,997,625 2,796,674 1,997,625 0 19,976,246

4000 132,000 132,000 154,000 176,000 198,000 220,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 2,200,000

5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 2,407,763 2,407,763 2,885,525 2,999,762 2,314,950 3,264,237 3,385,763 3,349,763 3,385,761 4,184,812 3,385,763 1,028,138 35,000,000

12.2 Presentación y aprobación, en su caso, del Programa Integral de Mejora de la Gestión 2009

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de la Mejora de la Gestión publicado en el DOF el 10 de septiembre del 2008 y con base en el artículo 59 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita autorización de este Consejo Directivo del Programa Integral de Mejora de la Gestión 2009 que se presenta en el punto 9 de esta carpeta, anexo IV del Convenio de Administración por Resultados.

12.3 Presentación y aprobación, en su caso, de la ampliación presupuestal derivada del incremento salarial al personal académico, administrativo y de apoyo

Con base en el artículo 20 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita autorización de este Consejo Directivo para ampliación líquida al presupuesto del INECOL, en el

Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2009 – Punto 12 2

capítulo 1000 servicios personales, derivada del incremento salarial al personal científico y tecnológico, administrativo y de apoyo que autorice la SHCP

12.4 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones entre capítulos de gasto de recursos fiscales 2009

Con base en el artículo 56 fracción III de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación del Consejo Directivo para modificar el flujo de efectivo de recursos fiscales 2009 derivado de la readecuación presupuestal que no afecta o modifica las metas programáticas de la institución y permitirá un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados.

$2’500,000 del capítulo 2000 al capítulo 3000

12.5 Presentación y aprobación, en su caso, de las adecuaciones entre capítulos de gasto de recursos propios 2009

Con fundamento en el artículo 56, fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la autorización de este Consejo Directivo del Instituto de Ecología, AC, para modificar el presupuesto original de recursos propios con el fin de ser aplicados al Programa de Inversión 2009. El presente movimiento atiende y perfecciona el acuerdo 14.CD.2.2008-R de la segunda sesión de 2008, con lo cual se hace congruente el programa de inversión y los recursos propios asociados al mismo para 2009. La adecuación consiste en la transferencia compensada de recursos entre los capítulos 3000 y 5000 por $3’800,000 derivado de la ejecución de proyectos externos que no afectan o modifican las metas programáticas de la institución y permitirán un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados.

12.6 Presentación y aprobación, en su caso, del programa integral de inversión 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Consejo Directivo, la aprobación del programa integral de inversión para el ejercicio 2009 de recursos propios.

El programa anual de inversión asciende a $3’800,000 de recursos propios que está registrado en la cartera de programas y proyectos de inversión.

12.7 Presentación y aprobación, en su caso, del programa anual de adquisición de bienes y servicios 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Consejo Directivo, la aprobación del programa anual de adquisiciones y servicios para el ejercicio 2009 de recursos fiscales y propios.

El programa anual de adquisiciones y servicios asciende a $49’363,023.

12.8 Presentación y aprobación, en su caso, del programa de baja y enajenación de bienes muebles no útiles 2009

En cumplimiento al artículo 22 del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la APF y a los artículos 128 al 136 de la Ley General de Bienes Nacionales y a las Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles del Centro, se solicita a este Consejo Directivo la autorización del Programa, con la finalidad de cumplirlo en tiempo y forma.

Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2009 – Punto 12 3

12.9 Presentación y aprobación, en su caso, de los proyectos estratégicos 2009

De conformidad con lo establecido en el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Consejo Directivo, la autorización de los proyectos estratégicos presentados a través de la convocatoria emitida por el CONACYT, que en su caso, pudieran aprobarse en los términos siguientes:

Clave en cartera

Capítulo Proyecto Total

083891Q0004 5000 Colecciones biológicas del INECOL: Conservación, Investigación y Educación 7’682,000

083891Q0005 6000 Colecciones biológicas del INECOL: Conservación, Investigación y Educación 390,000

Total 8’072,000

Capítulo Proyecto Total

3000Portal Ciberciencia de Acceso a Información Científica y Tecnológica 22’866,269

Asimismo, se solicita la autorización de este Consejo Directivo para modificar el flujo de efectivo de la entidad, por la ampliación presupuestal derivada de la ampliación líquida al presupuesto de recursos fiscales que en su momento pudieran obtenerse para los proyectos.

Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2009 – Punto 12 4

12.10 Presentación y aprobación, en su caso, de los proyectos que generaron recursos propios en 2008

Con fundamento en el artículo 56 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología y en el artículo 3 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 26 de su reglamento, la entidad solicita la aprobación de este Consejo Directivo, de los proyectos, productos y servicios que generaron recursos propios durante 2008 por $30’596,087 de acuerdo con la relación que se presenta en el anexo 12.10 ingresos_propios_ 2008.

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