7/27/2019 Semana 2 Lavado de Activos

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ACTIVIDAD SEMANA 2

1. Lea y analice cuidosamente el capitulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos decualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinptico los elementos en comn y losque hacen falta en uno o en otro documento de acuerdo con lo que usted haya aprendidodurante la semana.

ELEMENTOS DE SARLAFT BANCO CAJA SOCIAL

Polticas.

Procedimientos.

Documentacin.

Estructuraorganizacional.

rganos decontrol.

Infraestructuratecnolgica.

Divulgacin deinformacin.

Capacitacin

La entidad cuenta con las

polticas bsicas del sarlft

El banco caja social cuenta con una

plataforma tecnolgica en la cual ofrece

una base de datos de todos los clientes

con el fin de seguir los procedimientos

adecuados para detectar sarlaft

Se implement una plataforma en la cua

el banco posibilita el acceso a las bases

de datos, y exige a los empleados

informar cualquier operacin

sos echosa

La entidad implemento una serie

de procedimientos para la debida

implementacin del sarlaft

La entidad cuenta con el supervisor

especializa y su suplente encargados de

informar cualquier movimiento

sospechoso

La entidad cuenta con una plataforma

tecnolgica con acceso a las bases de

datos en caso de que las autoridades u

otros entes reguladores lo requieran

La entidad exige que todos los empleados

tengan previo conocimiento sobre las tcnicas

de combatir el sarlaft y los procedimientos

internos de la entidad

La entidad cuenta con una serie de cursos para a capacitacin

del sarlaft y los procedimientos para controlarlo dentro de la

entidad (tiene convenios con instituciones que prestan aquellos

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