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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 24/2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
29 de Enero de 2016
Sita en la calle Francisco Javier Gamboa número 2, Club de Industriales, Colonia
Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 29 de Enero de
· 2016 dos mil dieciséis, siendo las 9:45 nueve horas con cuarenta y cinco , dio
inicio la Sesión Ordinaria 24/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido
convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta
para constancia y demás efectos conducentes.
Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Gárate, designado por el Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital según consta en el Acuerdo de fecha 1º de Octubre de 2013. �
1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE���
SESIÓN.
El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité
Técnico su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de
asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros
del Comité Técnico:
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
1. Lic. Mauricio Navarro Presidente del
Mtro. Carlos Eduardo Secretaría
Comité Técnico Titular
del Fideicomiso
\ 2.
Gárate
Moyado Zapata General
Gobierno
del
del Suplente
Estado de Jalisco
3. Mtro. César Uribe Vera. Secretaría de -
Dirección de Planeación,
Fideicomisos · Públicos Administración y
Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco.
Mtra. Margarita María Secretaría de
Solís Hernández, Innovación,
Directora General de Ciencia y
Innovación, Desarrollo Tecnología del
Suplente
del Suplente
del
del
de
del Suplente
Sindicatura
Gobierno
Gobierno
Estado de Jalisco
y Estado de Jalisco
de la Secretaría de Finanzas
Planeación
Administración
Directora de Evaluación Municipio
y Seguimiento, del Guadalajara
Municipio de
Guadalajara
Empresarial y Social
4. Lic. Daisy Sánchez
Sánchez
5.
6.
2
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Lic. Juan Manuel Coordinación
Munguía Méndez, General de Suplente
Director de Desarrollo
\ Competitividad Económico y
Comercial del Combate a la
Municipio de Desigualdad
Guadalajara Municipio de
Guadalajara
7. Lic. Juan Partida
Morales Presidencia del Suplente
' Tesorero Municipio de
Municipio de Guadalajara
�)
Guadalajara
8. Lic. Rosio Calzada
Cárdenas, Titular de la Jefe de Gabinete, Suplente
�
Jefatura de Gestión y Municipio de
Coordinación Guadalajara
Metropolitana
9. Mtra. Lucy Barriga Secretaría de
Hernández, Directora Desarrollo Suplente
General de Planeación Económico
10. Lic. Sergio Ríos Guadalajara
Martínez en Ciudad Creativa Suplente
�
representación del Ciudad Creativa (Únicamente con
Fideicomiso Digital, A.C. derecho a Voz)
PROMÉXICO
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Serrano Fiduciario Banco del Delegado \ 1. Lic. Dante
Enríquez Bajío Fiduciario
Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria
9 miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que
representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la
existencia del quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente
instalada en términos de los incisos b) e i) de la Cláusula Décima Segunda del
clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró
legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria 24/2016 del Comité Técnico.
ACUERDO PUNTO 1: Se hace constar que se cuenta con la presencia de 9
miembros del Comité Técnico, de los cuales 8 cuentan co.n derecho a voto, en
consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité
Técnico con derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad �
de votos de sus miembros asistentes, la existencia de quórum para
considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Comité
Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda, incisos b) e -i) del
Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital.
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2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico�
términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del
Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a dar lectura
al Orden del Día a tratar en la presente Sesión, mismo que fue integrado en la
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convocatoria debidamente entregada y recibida por la totalidad de los Miembros del
Comité Técnico, por lo que puso a consideración en los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la
Sesión;
2. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Presentación, y en su caso autorización, para que los $300'000,000.00
(Trescientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) aportados por la Federación al
Fideicomiso e integrados al Patrimonio del mismo por Acuerdo del Comité
Técnico en su Sesión Extraordinaria 11/2015, sean administrados y
ejercidos por la Secretaría de Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas;
4. Presentación y en su caso, aprobación de la solicitud de transferencia de
partidas del ejercicio 2015;
5. Presentación del Informe del Fondo Revolvente 2015;
6. Presentación del Informe Financiero 2015;
7. Presentación del Informe del estatus de Acuerdos del Comité Técnico 2015;
8. Presentación y en su caso, autorización del Presupuesto del Fideicomiso
para el Ejercicio 2016;
9. Presentación y en su caso, autorización para celebrar con la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, Convenio General de Colaboración y
Coordinación para el Apoyo en los procesos de adquisiciones de bienes o
servicios; \ .
10.Presentación y en su caso, autorización para que el procedimiento �� �
adquisición para contratación de los servicios de la red WI FI del ·
Fideicomiso, se realice a través de la Secretaría de Planeación,
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Administración y Finanzas, por conducto de la Sub Secretaría de
Administración, derivado del Convenio General de Colaboración y
Coordinación a celebrarse con dicha Secretaría;
11. Presentación y en caso, autorización para celebrar Contrato de Prestación
de Servicios Profesionales para la ejecución del proceso contable, fiscal,
administrativo y de nóminas del Fideicomiso, con el despacho contable que
resulte del procedimiento de adjudicación correspondiente;
12. Presentación y en su caso autorización para celebrar convenio modificatorio
para la ampliación de la vigencia del Contrato de Arrendamiento con Hogar
Express, S.A de C.V., respecto del inmueble ubicado en Av. Calzada
Independencia, números 123 y 111, en el Sector Hidalgo de Guadalajara,
Jalisco;
13. Presentación y en su caso, autorización para celebrar convenio Modificatorio
para la ampliación de la vigencia del Contrato de Subarrendamiento
celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V., respecto del inmueble
ubicado en Av. Calzada Independencia, números 123 y 111, en el Sector
Hidalgo de Guadalajara, Jalisco;
14. Presentación y en su caso, autorización pa. ra celebrar convenio Modificatorio �
para para la ampliación de la vigencia del Contrato de Prestación de
Servicios de Estacionamiento Privado celebrado con Robert Bosch México,
S.A. de C.V. en el paño ubicado en las calles de Juan Manuel y Humboldt;
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15. Presentación y en su caso, autorización para ampliar la Vigencia del
Contrato de Prestación de Servicios con Avah Legal Gdl, S.C., para que
continúe fungiendo como Operador del FCCD, así como para que brinde
servicios de asesoría y consultoría jurídica al mismo hasta el 29 de Febrero
de 2016;
16. Presentación y en su caso, autorización para realizar auditoría por auditor
externo al Fideicomiso, conforme al procedimiento de adquisiciones que
corresponda;
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17. Presentación y en su caso, aprobación para la celebración de los Contratos
de Prestación de Servicios subordinados. con el personal que conforma la
estructura administrativa y operativa del Fideicomiso, para el ejercicio 2016,
con efectos retroactivos al 1 º de enero de 2016;
18. Presentación y en su caso autorización para renovar el Contrato de
Arrendamiento y Mantenimiento de Equipo de Fotocopiado e Impresión con
el C. Gustavo Esteban Archundia Licona, para el desarrollo de las
actividades administrativas propias del Fideicomiso;
19.Asuntos varios; y
20. Elaboración, lectura y firma del Acta correspondiente a la presente Sesión
En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo,
habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de los miembros del
Comité Técnico presentes.
ACUERDO PUNTO 2: En votación directa se aprueba por unanimidad de
votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la �
presente Sesión Ordinaria 24/2016 del Comité Técnico del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital en los términos antes expuestos.
3.-PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN, PARA QUE LOS
$300'000,000.00 {TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
APORTADOS POR LA FEDERACIÓN AL FIDEICOMISO E INTEGRADOS AL
PATRIMONIO DEL MISMO POR ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO EN SU
SESIÓN EXTRAORDINARIA 11/2015, SEAN ADMINISTRADOS Y EJERCIDOS
POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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Para este punto del Orden del Día el Presidente señaló, que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015, dentro del Fondo de Proyectos de
Desarrollo Regional, se asignó la cantidad de $300'000,000.00 (Trescientos
Millones de Pesos 00/100 M.N) para el Proyecto Ciudad Creativa Digital, los cuales
en la Sesión Extraordinaria 11/2015 de este Comité Técnico, celebrada el 6 de
febrero de 2015, se autorizó la recepción e incorporación al Patrimonio del
Fideicomiso dichos recursos al Patrimonio del Fideicomiso.
Al respecto el Presidente del Comité Técnico informó que toda vez que dicho
recurso en una primera instancia fue recibido por el Gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas mediante un convenio
celebrado entre dichas instancias, no obstante que el Comité Técnico autorizó la
recepción del mismo para su incorporación al Patrimonio del Fideicomiso, éste aún
no ha sido ingresado. De igual manera, comentó el Presidente que después de
varias reuniones con personal de dicha Secretaría y considerando que el recurso
se destinará en su integridad a la construcción del Primer Complejo Creativo y la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública realizó el procedimiento de licitación
para la adjudicación de dicha obra, con el ánimo de hace más eficiente el proceso �
de flujo de recursos para el pago de estimaciones de la obra, así como tener mayor
control res_pecto de las estimaciones de la misma, sea la Secretaría de Planeación, · ,
Administración y Finanzas quien se encargue de administrar y ejercer dicho
recurso, dando con esto suficiencia presupuesta! al contrato de obra que en su
momento sea suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y el
constructor que resulte adjudicado.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar con
relación al mismo, en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del
Comité Técnico Presentes se tomó el siguiente:
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Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
ACUERDO PUNTO 3: En votación directa por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico presentes, con fundamento en lo previsto en
las Cláusulas Cuarta, Décima Tercera inciso 2), Décima Séptima y Trigésima
del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro, se autoriza
para que los $300'000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos 00/100 M.N.)
etiquetados por la Federación al Fideicomiso referidos en el Acuerdo del
Comité Técnico en su Sesión Extraordinaria 11/2015, sean administrados y ejercidos por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria y la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas para su conocimiento y demás efectos
conducentes.
4.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DEL EJERCICIO 2015.
Para el presente punto, el Presidente del Comité Técnico comentó que para estar en posibilidades de realizar el cierre del Ejercicio 2015, resulta necesario realizar � transferencia de partidas del Ejercicio 2015 las cuales en conjunto ascienden a la cantidad de $2'550,929.69 (Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Veintinueve Pesos 69/100 M.N.) conforme a la siguiente tabla, misma que se
í'
adjuntó a la Convocatoria a la presente Sesión:
CUOTAS PARA
1 1412 CUOTAS AL IMSS 174,969.98 1432 EL SISTEMA DE 174,969.98 AHORRO PARA RETIRO
MAT. Y UT. Y MATERIAL, EQUIPOS MENORES ÚTILES Y
2 2141 ·DE TEC DE LA 6,465.39 2111 EQUIPOS 6,465.39 INFORMACIÓN Y MENORES DE COMUNICACIONES. OFICINA
3712 PASAJES AEREOS 36,640.00 SERVICIOS DE 3 INTERNACIONALES 3631 CREATIVIDAD, 236,640.00
3761 VIÁTICOS EN EL 200,000.00 PREPRODUCCIÓN
/)B'Y'-- � T 9 6
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Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
EXTRANJERO Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET OTROS
4 3712 PASAJES AÉREOS 1,144.00 3791 SERVICIOS DE 1,144.00 INTERNACIONALES TRASLADO Y HOSPEDAJE OTROS
5 3712 PASAJES AÉREOS 4333 SUBSIDIOS 1.00 INTERNACIONALES PARA 1.00 INVERSIÓN
6 EDIFICIOS NO TERRENOS 2,131,709.32 5831 RESIDENCIALES 2,131,709.32 5811
De igual manera el Presidente comentó, que como consecuencia de dichas
transferencias y derivado del Punto de Acuerdo 3 de la Presente Sesión, mediante
el cual se autorizó para que los $300'000,000.00 (Trescientos Millones de Pesos
00/100 M.N.) etiquetados por la Federación al Fideicomiso sean administrados y
ejercidos por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se solicita al
Comité Técnico la aprobación del cierre del Ejercicio 2015, por la cantidad de
$116'049,990.42 {Ciento Dieciséis Millones Cuarenta y Nueve Mil Novecientos
Noventa. Pesos ·421100 M.N.) conforme al desglose de capítulos y partidas que se
indican en el documento que se expone y que se integrará para formar parte del
Acta de la presente Sesión.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar con
relación al mismo, en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del
10
Comité Técnico Presentes se tomó el siguiente:
ACUERDO PUNTO 4: En votación directa, se aprueba por unanimidad d� votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Primera incisos r) y u), · Cuarta y Décimo Tercera, inciso 4) del Clausulado Vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, realizar la transferencia de partidas del
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Ejercicio 2015, mismas que en conjunto suman la cantidad de $2'550,929.69 (Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Veintinueve Pesos 69/100 M.N.) conforme a la siguiente tabla:
�
CUOTAS PARA
1 1412 CUOTAS AL IMSS 174,969.98 1432 EL SISTEMA DE 174,969.98 AHORRO PARA RETIRO
MAT. Y UT. Y MATERIAL, EQUIPOS MENORES ÚTILES Y
2 2141 DE TEC DE LA 6,465.39 2111 EQUIPOS 6,465.39 INFORMACIÓN Y MENORES DE COMUNICACIONES. OFICINA
3712 PASAJES AEREOS SERVICIOS DE INTERNACIONALES 36,640.00 CREATIVIDAD,
PREPRODUCCIÓN
" 3 VIÁTICOS EN EL 3631 Y PRODUCCIÓN 236,640.00
3761 EXTRANJERO 200,000.00 DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET OTROS
4 3712 PASAJES AÉREOS 1,144.00 3791 SERVICIOS DE 1,144.00 INTERNACIONALES TRASLADO Y HOSPEDAJE OTROS
5 3712 PASAJES AÉREOS 4333 SUBSIDIOS 1.00 INTERNACIONALES PARA 1.00 INVERSIÓN
6 EDIFICIOS NO TERRENOS 2,131,709.32 5831 RESIDENCIALES 2,131,709.32 5811
De igual manera, se autoriza el cierre del Ejercicio 2015, por la cantidad de
$116'049,990.42 (Ciento Dieciséis Millones Cuarenta y Nueve Mil Novecientos c.
Noventa Pesos 42/100 M.N.) conforme al desglose de capítulos y partidas que
se indican en el documento que se integra y forma parte del Acta de la
presente Sesión.
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Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y
demás efectos conducentes.
5.-PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL FONDO REVOLVENTE 2015.
Para el desahogo del presente punto de Orden del Día, el Presidente cedió el uso
de la voz a la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, para que en términos de las
Cláusulas Novena, fracción 11, inciso g) y Décima Cuarta inciso XV) del Clausulado
Vigente del Contrato del Fideicomiso, así como en cumplimiento de lo previsto en
los artículos 5 y 6 del Reglamento de Control y Manejo del Fondo Revolvente del
Fideicomiso, presente a los miembros del Comité Técnico el informe de los gastos
realizados en el ejercicio 2015 con cargo al Fondo Revolvente que le fue asignado,
señalando además la Directora General que el 15 de diciembre de 2015, mediante
oficio número FCCD/589/2015, reintegró a la Fiduciaria el remanente de dicho
Fondo al corte de esa fecha, por lo que una vez presentado y valorado por los
miembros del Comité Técnico dicho informe, el cual se adjunta y forma parte
integrante del Acta de la presente Sesión y no habiendo más asuntos que tratar
con relación al mismo, en votación directa :pJ:trl:tt:rt�otrolff'�'é;.l\:ªijfyptg¡: de los
miembros del Comité Técnico Presentes se tomó el siguiente:
ACUERDO PUNTO 5.- En términos de lo previsto en las Cláusulas Novena,
fracción 11, inciso g) y Décima Cuarta inciso XV) del Clausulado Vigente del
Contrato del Fideicomiso, así como en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 5 y 6 del Reglamento de Control y Manejo del Fondo Revolvente del
Fideicomiso se autoriza el informe presentado por la Directora General del
Fideicomiso respecto de los gastos realizados por el Fideicomiso durante el
Ejercicio 2015, con cargo al Fondo Revolvente que le fue asignado para tales
efectos, mismo que se adjunta y forma parte integrante del Acta d�. . s-,
presente Sesión. · V' &� " �
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria, instruyéndosele para
que:
l. Con cargo al Patrimonio del Fideicomiso sea asignado a la Lic. Ruth Noemí
Orozco Pérez, Directora General del Fideicomiso el Fondo Revolvente para el
Ejercicio 2016, por un monto de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100
M.N.) mediante cheque de caja con cargo al fondo de recursos aportados por
el Gobierno del Estado para la Operación del Fideicomiso.
11. En términos de lo establecido en el artículo 6 y demás relativos del
Reglamento para el Manejo y Control del Fondo Revolvente del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital, proceda de manera permanente durante el
presente Ejercicio a la revolvencia de dicho Fondo, hasta en tanto no se
agoten los recursos asignados para tales efectos en el Presupuesto de
Egresos del Fideicomiso. Lo anterior, previa suscripción de un pagaré por
parte de la Directora General a favor del Fideicomiso, por la cantidad de
$12,500.00 (Doce Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) en términos del Artículo
6, fracción II del Reglamento de Control y Manejo del Fondo Revolvente del �
Fideicomiso. �
6.-PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 2015.
Pasando al desahogo del Sexto punto del Orden del Día, derivado de las Facultades
del Comité Técnico y en términos de las Cláusulas Primera inciso i) y Décima Cuarta
Fracción VI del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digital, así como la Regla 9, fracción VIII de las Reglas de Operación del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente cedió el uso de la voz a la
Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del Fideicomiso, quien
presentó a los miembros del Comité Técnico Presentes el informe Financiero
correspondiente al ejercicio 2015.
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Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, en
votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico
presentes, se tomó el siguiente:
ACUERDO 6. El Comité Técnico se da por enterado del Informe Financiero 2015
presentado por la Directora General del Fideicomiso, Lic. Ruth Noemí Orozco
Pérez en términos de las Cláusulas Primera inciso i) y Décima Cuarta inciso VI)
del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital, así como la Regla 9, fracción VIII, de las Reglas de Operación del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.
7.-PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ESTATUS DE ACUERDOS DEL COMITÉ
TÉCNICO 2015.
Pasando al Séptimo punto del Orden del Día, en términos de las Cláusulas Primera
inciso i) y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, así como así como la Regla 9, fracción II de las Reglas de
Operación del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente cedió el uso
de la voz la Directora General del Fideicomiso, Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez,
quien presentó a los miembros del Comité Técnico presentes, el Informe del estatus
que guardan al día de hoy los Acuerdos tomados en las Sesiones del Comité Técnico,
mismo que el mismo es entregado en versión digital (CD) a los miembros del Comité
Técnico Presentes, y que también en versión digital se integrará a la Carpeta de
Anexos del Acta· la presente Sesión. '
Una vez presentado de manera detallada el Informe. del estatus que guardan al día de
hoy los Acuerdos tomados en las Sesiones del Comité Técnico, y no habiendo más
asuntos que tratar respecto del mismo, se tomó en votación directa por unanimidad de
votos de los miembros del Comité Técnico, el siguiente:
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
ACUERDO 7. El Comité Técnico se da por enterado del Informe del estatus que
guardan al día de hoy los Acuerdos tomados en las Sesiones del Comité
Técnico presentado por la Directora General del Fideicomiso, Lic. Ruth Noemí
Orozco Pérez en términos de las Cláusulas Primera inciso i) y Décima Cuarta del
Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital, mismo que en versión digital (CD) se adjunta a la carpeta de Anexos del
Acta de la presente Sesión. 1
8.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2016.
Con relación a este punto del Orden del Día y en términos de lo previsto en las
Cláusulas Primera Inciso u), Décima Tercera inciso 4), Décima Cuarta fracciones 11,
111, y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, así como la Regla 9, fracción V de las Reglas de Operación
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente puso a consideración
de los miembros del Comité Técnico el documento que se acompañó a la convocatoria
para la presente Sesión relativo al Presupuesto del Fideicomiso para el Ejercicio
2016, mismo que se adjunta y forma parte integrante del Acta de la presente Sesión.
Al respecto, el Presidente Comentó que la suma de las partidas del Presupuesto para
el ejercicio 2016 ascienden a la cantidad de $80'422,612.41 (Ochenta Millones
Cuatrocientos Veintidós Mil Seiscientos Doce Pesos 41/100 M.N.), encontrándose
integrado al mismo la Estructura Orgánica, la . Plantilla de Personal con sueldos y
prestaciones, el desglose de prestaciones del personal que labore de manera directa
para el Fideicomiso, la tabla del Remanente del Ejercicio 2015 para su aplicación en el
Ejercicio 2016, así como el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Fideicomiso,
15
haciendo la predsión además, qy ¿fe'r-� . ---:;---
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
dicho documento se observan los prindpios de racionalidad, austeridad, disciplina
presupuesta!, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad.
De igual manera, el Presidente informó a los miembros del Comité Técnico presentes,
que el Presupuesto, por lo que se refiere a la Estructura Orgánica del Fideicomiso que
s� integra al Presupuesto para 2016 que se pone a consideración, se tienen previstos
algunos cambios en la nomenclatura de algunos puestos, mismos previamente fueron
valorados y autorizados por la Dirección General de Innovación Gubernamental de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través de la Comisión
Dictaminadora, como se desprende del oficio con número de folio
(SEPAF/DGIG/00010/2016 de fecha 28 de Enero de 2016, suscrito por el lng. Alfonso
Fonseca García, Director General de Innovación Gubernamental, de la SEPAF, el cual
también se adjuntará a la carpeta de Anexos del Acta de la presente Sesión.
Una vez expuestos los Capítulos y Partidas de que se compone el Presupuesto para
el Ejercicio 2016, así como el resto de documentos que lo conforman según lo
expresado anteriormente, no y no habiendo más asuntos que tratar respecto del
mismo, fue ª�tpba'd�(�tl>'Í�Í��f.q'fíf�lF�'�Jª(�p':y ñ'�1J1�í_gJ�:-,��;�'.oJ��(JrJé}IPS?�iéOOl:ir�s del
Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
ACUERDO PUNTO 8: En votación directa con fundamento en las Cláusulas
Primera Inciso u), Décima Tercera inciso 4), Décima Cuarta fracciones 11, 111, y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, así como las Reglas 9, fracción V y 20 de las Reglas de
Operación del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digi�I, se aprueba por
unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico el Presupuesto del
Fideicomiso para el Ejercicio Fiscal de 2016 por un monto de $80'422,612.41
(Ochenta Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Seiscientos Doce Pesos 41/100
M.N.), en términos del documento presentado y expuesto, encontrándose
integrado al mismo la Estructura Orgánica, la Plantilla de Personal con Sueldos
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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y Prestaciones, el desglose de prestaciones del personal que labore de manera
directa para el Fideicomiso, la tabla del Remanente del Ejercicio 2015 para su
aplicación en el Ejercicio 2016, así como el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso, el cual se adjunta
y forma parte integrante del Acta de la Presente Sesión.
Respecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Fideicomiso para el Ejercicio 2016, en términos
del documento presentado y expuesto y que forma parte del Presupuesto
para el Ejercicio 2016 autorizado por el presente Acuerdo, se autoriza e
instruye a la Fiduciaria para que con estricto apego a dicho Programa, sin
necesidad de Acuerdo específico por parte de este Comité Técnico para cada
caso, previa instrucción de la Directora General del Fideicomiso, lleve a cabo
el pago de las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
previstos en el mismo, en los términos que le sean instruido, sujeto a la
disponibilidad presupuestal del patrimonio líquido del Fideicomiso para el
presente Ejercicio.
En la contratación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios que se lleven a cabo conforme al Programa Anual que por el
presente se Autoriza, deberá sujetarse a las Políticas y Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones que se realicen con cargo al Patrimonio del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y demás normatividad que para
cada caso resulte aplicable, debiendo el Director General informar al este
Comité Técnico al respecto.
Comuníquese el presente Acuerdo a la Fiduciaria para su conocimiento y demás
efectos conducentes.
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9.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CON LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONVENIO
GENERAL DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL APOYO EN LOS
PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES O SERVICIOS.
Con relación a este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico informó
que en el punto de Acuerdo 5 de la pasada Sesión Ordinaria 23/2015 celebrada el 30
de Noviembre de 2015, el Comité Técnico autorizó a la Directora General del
Fideicomiso a celebrar con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, un
convenio para que para que dicha Dependencia, en los términos de la Ley de
Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable,
apoyara al Fideicomiso en el procedimiento de adjudicación para la adquisición del
mobiliario y equipo, incluyendo el de cómputo e informática necesarios para equipar
las oficinas del Fideicomiso y su operación en general, en la superficie arrendada a �
Unión Editorialista, S.A. de C.V., ubicada en la calle Belén número 131, en la Colonia � �
Centro del Municipio de Guadalajara, sin embargo, se valoró la conveniencia de
celebrar con dicha Secretaría un Convenio General de Colaboración y Coordinación,
para que dicha Dependencia apoye al Fideicomiso en los procesos de Adquisiciones
de bienes o servicios hasta la etapa de resolución, con observancia de las
disposiciones legales aplicables en materia de adquisiciones, tanto estatales como
integrado como anexo a la Convocatoria que recibieron los miembros del Co ité
Técnico para la presente Sesión.
De igual manera, el Presidente comentó que el Modelo de dicho Convenio fue
federales, según corresponda, cuando el monto de la adquisición se igual o mayor a
$180,000.01 (Ciento Ochenta Mil Pesos 01/100 M.N.). Lo anterior, estará sujeto a que
para cada caso, el Fideicomiso, a través de su Directora General realice la petición por
escrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes el siguiente:
ACUERDO PUNTO 9: En votación directa, por :Q_oiÍJ'.Íirdi,tl�ij(i!cliji:'lºto�, en términos
de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 11, inciso b), Décima
Tercera inciso 1.2) y Décima Cuarta del Clausulado vigente del Contrato de
Fideicomiso; así como los artículos 1, 3, fracción II y VII, 6 y 52, fracción XV de la
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se autoriza a la
Directora General del Fideicomiso, para que celebre con la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, un Convenio General de Colaboración y
Coordinación, para que dicha Dependencia apoye al Fideicomiso en los
procesos de Adquisiciones de bienes o servicios hasta la etapa de resolución,
con observancia de las disposiciones legales aplicables en materia de
adquisiciones, tanto estatales como federales, según corresponda, cuando el
monto de la adquisición sea igual o mayor a $180,000.01 (Ciento Ochenta Mil
Pesos 01/100 M.N.). Lo anterior, estará sujeto a que para cada caso, el ..
Fideicomiso, a través de su Directora General realice la petición por escrito a la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, correspondiendo al
Fideicomiso:( i) a través de la Directora General, la suscripción de los contratos
para la formalización de dichas adquisiciones, autorizándola para que lleve a
cabo la suscripción de los mismos sin necesidad de obtener autorización
específica por parte de este Comité Técnico para cada supuesto, debiendo
rendir informe en la Sesión del Comité Técnico más próxima al de su
celebración de dicha situación; (ii) a través del Fiduciario, llevar a cabo el pago
de los mismos, con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso, según las
partidas del Presupuesto del Fideicomiso para 2016 que cuentan con la
asignación correspondiente.
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Lo anterior conforme al Modelo del Convenio que se integra a la Carpeta de
Anexos del Acta de la Presente Sesión.
Los procedimientos de adquisiciones y la contratación que se deriven de dichos
procedimientos deberán sujetarse al Presupuesto del Fideicomiso para el
Ejercicio 2016, así como al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Fideicomiso para el presente Ejercicio.
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y
demás efectos conducentes, facultando a la Directora General para que una
vez formalizado el Convenio General de Colaboración y Coordinación con la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, remita a la Fiduciaria un
tanto del instrumento correspondiente, así como para instruya a dicha
Institución, mediante el oficio y acompañando los comprobantes fiscales
correspondientes, a efecto de que lleve a cabo los pagos que resulten de los
procedimientos de adquisiciones y las contrataciones respectivas que se
deriven, con cargo al patrimonio fideicomitido.
10.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA QUE EL
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE LA RED WI FI DEL FIDEICOMISO, SE REALICE A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR
CONDUCTO DE LA SUB SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, DERIVADO DEL
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN A CELEBRARSE
CON DICHA SECRETARÍA.
Respecto de este punto del Orden del Día, el Presidente comentó que derivado de�
punto de Acuerdo 9 de la presente Sesión, mediante el cual se autorizó la celebración
20
de un Convenio General de Colaboración y Coordinación, para que dicha
��
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Dependencia apoye al Fideicomiso en los procesos de Adquisiciones de bienes o
servicios hasta la etapa de resolución, se solicita la autorización del Comité Técnico
para que a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, por
conducto de la Subsecretaría de Administración y derivado de dicho Convenio, lleve a
cabo el procedimiento de adquisición para la contratación de los servicios de la Red Wi
Fi del Fideicomiso, con base a las previsiones presupuestales contempladas en el
Presupuesto del Fideicomiso para el presente Ejercicio, de la Partida 6321, por un
monto de hasta $7'259,654.33 (Siete Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil
Seiscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.), así como en el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes el siguiente:
ACUERDO PUNTO 10: En votación directa, por unanimidad de votos, en
términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 11, inciso b),
Décima Tercera inciso 1.2) y Décima Cuarta del Clausulado vigente del Contrato
de Fideicomiso; así como los artículos 1, 3, fracción II y VII, 6 y 52, fracción XV
de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y derivado del
Convenio General de Colaboración y Coordinación que el Fideicomiso, a través
de la Directora General, celebre con la Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas, para que dicha Dependencia apoye al Fideicomiso en los procesos
de Adquisiciones de bienes o servicios hasta la etapa de resolución, se autoriza
a la Directora General, se autoriza para que dicha Secretaría, por conducto de la
Subsecretaría de Administración, realice el procedimiento de adquisición para la
contratación de los servicios de la Red Wi Fi del Fideicomiso, con base a las 1
previsiones presupuestales contempladas en el Presupuesto del Fideicomiso
para el presente Ejercicio, de la Partida 6321, por un monto de hasta
$7'259,654.33 (Siete Millones Doscientos · Cincuenta y Nueve Mil
(Jª?A- � . 21
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Cincuenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.), así como en el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso.
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.
11.-PRESENTACIÓN Y EN CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROCESO CONTABLE, FISCAL, ADMINISTRATIVO Y DE NÓMINAS DEL
FIDEICOMISO, CON EL DESPACHO CONTABLE QUE RESULTE DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE.
Contable, Fiscal, Administrativo y de Nóminas del Fideicomiso, con vigencia al 31 de
diciembre de 2016.
Respecto de este punto, hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico
que el 31 de diciembre de 2015 concluyó la vigencia del Contrato de Prestación de
Servicios Profesionales que se tenía con el Despacho Contable que brindaba servicios
al Fideicomiso para la ejecución del Proceso Contable, Fiscal, Administrativo y de
Nóminas del Fideicomiso, siendo obligación del Fideicomiso, en términos de la
Cláusulas Novena, incisos b) y d) y Vigésima Cuarta del Clausulado Vigente del
Contrato de Fideicomiso, la contratación de dichos los servicios profesionales, previ
autorización por parte del Comité Técnico. En consecuencia, se solicitó la autorización
del Comité Técnico para que derivado del procedimiento de adquisición que conforme
a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones que se realicen
con cargo al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y demás
normatividad que resulte aplicable y con sujeción a las previsiones establecidas en el
Presupuesto del Fideicomiso para el presente Ejercicio, así como en el Programa
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso,
la Fiduciaria contrate los servicios profesionales del despacho contable que prestará
durante el presente Ejercicio 2016 los servicios para la Ejecución del Proceso
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Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes el siguiente:
ACUERDO 11: Con fundamento en las Cláusulas Cuarta, Novena, Fracción 1, inciso d), Fracción 11, incisos b) y d), Vigésima Cuarta y Décima Tercera, incisos
1.1) y 1.2), del clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e
instruye a la Fiduciaria para que para que derivado del procedimiento de
adquisición que conforme a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones
y Enajenaciones que se realicen con cargo al Patrimonio del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital y demás normatividad que resulte aplicable y con sujeción a las previsiones establecidas en el Presupuesto del Fideicomiso
para el presente Ejercicio, así como en el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Fideicomiso, contrate los
servicios profesionales del despacho contable que prestará durante el presente
Ejercicio 2016 los servicios para la Ejecución del Proceso Contable, Fiscal,
Administrativo y de Nóminas del Fideicomiso, con vigencia al 31 de diciembre
de 2016, facultando a la Directora General del Fideicomiso a efecto de que
comparezca a la formalización del mencionado contrato a ratificar la instrucción
girada.
De igual manera se instruye a la Fiduciaria para que de forma mensual, sujeto a
los términos y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios en
referencia, por mensualidad vencida, proceda al pago de dichos honorarios,
previa recepción de la instrucción que al efecto emita la Directora General del
Fideicomiso mediante la cual acompañe el comprobante fiscal correspondiente
que cumpla los requisitos contemplados en la legislación vigente al periodo de
que se trate, con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, dentro del Fondo
aportado por el Gobierno del Estado pa: la Operació;; ���
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12.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR
CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON HOGAR EXPRESS, S.A DE C.V.,
RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. CALZADA INDEPENDENCIA,
NÚMEROS 123 Y 111, EN EL SECTOR HIDALGO DE GUADALAJARA, JALISCO.
De igual manera se hace la precisión que el referido convenio modificatorio será suscrito por el Fiduciario del Fideicomiso en su calidad de arrendatario.
Con relación a este punto, el Presidente del Comité Técnico puso a consideración de los miembros del Comité Técnico la autorización para modificar el Contrato de Arrendamiento celebrado a través del Operador del Fideicomiso con la persona moral Hogar Express, S.A. de C.V., respecto de una superficie de 3,004.77m2 del inmueble ubicado en la Calzada Independencia números oficiales 123 y 111, en el Sector Hidalgo, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con vigencia al 31 de marzo de 2016, para prorrogar la vigencia del mismo bajo las mismas condiciones al 31 de Marzo de 2017 Lo anterior obedece, a que a su vez, la empresa Robert Bosch México, S.A. de C.V., mediante escrito de fecha 5 de Noviembre de 2015, suscrito por sus representantes legales, solicitó la extensión de la vigencia del contrato de subarrendamiento que el Fideicomiso, a través de su Operador tiene celebrado con dicha empresa respecto de la superficie arrendada a Hogar Express, S.A. de C.V. r-,
Dicho Convenio Modificatorio se autoriza conservando las características � originalmente contratadas, salvo el monto de la renta mensual, misma que � actualmente está pactada en la cantidad de $216,343.44 (Doscientos Dieciséis Mil . Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 44/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, y que considerando un incremento inflacional quedará en la cantidad de $235,814.35 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Catorce Pesos 35/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, resultando la cantidad de $273,544.65 (Doscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.).
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos: J-(r'Y'--- � �
24
![Page 25: Sesión Ordinaria · 17. Presentación y en su caso, aprobación para la celebración de los Contratos de Prestación de Servicios subordinados. con el personal que conforma la estructura](https://reader034.fdocumento.com/reader034/viewer/2022042622/5f902474aeae5e67982f8abb/html5/thumbnails/25.jpg)
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ACUERDO PUNTO 12: En votación directa, por unanimidad de votos en términos de
lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción 1, inciso c), fracción 11, inciso
b), 111, Inciso e), Décima Tercera incisos 1 ), 1.1 ), 1.2), 1.3) y 2), Décima Cuarta,
Fracción III y Décima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso
Maestro, se aprueba e instruye al Fiduciario, para que celebre Convenio
Modificatorio al Contrato de Arrendamiento celebrado con la persona moral Hogar
Express, S.A. de C.V., respecto de una supeñicie de 3,004.77m2 del inmueble
ubicado en la Calzada Independencia números oficiales 123 y 111, en el Sector
· Hidalgo, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para ampliar la vigencia de dicho
contrato al 31 de Marzo de 2017.
Dicho Convenio Modificatorio conservará las características originalmente pactadas
por las partes, salvo el monto de la renta mensual, que será por la cantidad de
$235,814.35 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Catorce Pesos 35/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado, resultando la cantidad de $273,544.65
(Doscientos Setenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.).
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás
efectos conducentes, facultando a la Directora General a efecto de que comparezca a
la formalización del mencionado Convenio Modificatorio al Contrato de
Arrendamiento a ratificar la instrucción girada.
De igual manera se instruye a la Fiduciaria para que de forma mensual, sujeto a
los términos y condiciones del Contrato de Arrendamiento en referencia y el
Convenio Modificatorio a celebrar, por mensualidad adelantada, proceda al
pago de la renta mensual consistente en la cantidad de $273,544.65 (Doscientos
Setenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.) incluido el
Impuesto al Valor Agregado, previa recepción de la instrucción que al efecto
emita la Directora General del Fideicomiso mediante la cual acompañe el
comprobante fiscal correspondiente que cumpla los requisitos contemplados en
la legislación vigente al periodo de que se trate, con cargo al patrim nio líquido
25
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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del Fideicomiso, dentro del Fondo aportado por el Gobierno del Estado para la
Operación del Fideicomiso.
13.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR
CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO CELEBRADO CON ROBERT BOSCH
MÉXICO, S.A. DE C.V., RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AV.
CALZADA INDEPENDENCIA, NÚMEROS 123 Y 111, EN EL SECTOR HIDALGO
DE GUADALAJARA, JALISCO.
Con relación a este punto el Presidente comentó, que como ya se mencionó en el
punto del Orden del Día que antecede, esta petición proviene del escrito de fecha 5
de noviembre de 2015 presentado por Robert Bosch México, S.A. de C.V., por
conducto de sus representantes legales, mediante el cual solicitan la extensión de
la vigencia del Contrato de Subarrendamiento que se tiene celebrado con dicha
empresa a través del Operador del Fideicomiso, de fecha 1 º de febrero de 2014,
con vigencia al 1º de febrero de 2016, respecto de una superficie de 3,004.77m2
(tres mil cuatro punto setenta y siete metros cuadrados) del inmueble ubicado en la
Calzada Independencia número 123 y 111, en el Sector Hidalgo, del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, que a su vez el Fideicomiso arrenda de la persona m_oral
Hogar Express, S.A. de C.V., para extender la vigencia del mismo al 1 º de Febrero
de 2017.
Respecto del monto mensual del subarrendamiento, se señala que en términos del
Contrato de Subarrendamiento vigente, es por la cantidad de $267,945.00
(Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)
más IVA, el cual no tendrá variación derivado de la celebración del Convenio
Modificatorio que se solicita autorización para celebra, al igual que el resto del
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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Clausulado, el cual permanecerá en los términos actualmente pactados por las
partes.
De igual manera se indica, que dicho Convenio Modificatorio por lo que se refiere al
Fideicomiso, en su calidad de subarrendador, será por conducto del Fiduciario.
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue
aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité
Técnico presentes, en los siguientes términos:
ACUERDO PUNTO 13: En votación directa, por unanimidad de votos, en
términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Sexta inciso i), Novena,
fracción 1, inciso c), fracción 11, inciso b), 111, Inciso e), Décima Tercera, incisos
1 ), 1.1 ), 1.2), 1.3) y 2), Décima Cuarta, Fracción III y Décima Quinta del
Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro, se aprueba e
instruye al Fiduciario, para que en calidad de Subarrendador, celebre
Convenio Modificatorio al Contrato de Subarrendamiento celebrado con
Robert Bosch México, S.A. de C.V., respecto de una supeñicie de 3,004.77m2
del inmueble ubicado en la Calzada Independencia números oficiales 123 y 111, en el Sector Hidalgo, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para ampliar
la vigencia de dicho contrato al 1 º de Febrero de 2017.
Dicho Convenio Modificatorio se autoriza conservando las características originalmente contratadas, incluyendo el monto por concepto de renta.
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes facultando a la Directora General a efecto de que
comparezca a la formalización del mencionado Convenio Modificatorio al
Contrato de Subarrendamiento a ratificar la instrucción girada.
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital ,
14.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR
CONVENIO MODIFICATORIO PARA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO
PRIVADO CELEBRADO CON ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. EN EL
PAÑO UBICADO EN LAS CALLES DE JUAN MANUEL Y HUMBOLDT.
Respecto el presente punto del Orden del Día, el Presidente, comentó que como
consecuencia del Contrato de Subarrendamiento que se tiene celebrado con
Robert Bosch México, S.A. de C.V., respecto del inmueble ubicado en la Calzada
Independencia números oficiales 123 y 111, en el Sector Hidalgo, del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, y toda vez que los espacios de estacionamiento con que
cuenta dicho inmueble son insuficientes para la operación de dicha empresa en el
inmueble en referencia, el Fideicomiso brinda un servicio complementario, a través
del Operador, mediante un contrato de prestación de servicios de estacionamiento
privado de 68 cajones de estacionamiento en el paño que se conforma con los
predios patrimonio- del Fideicomiso, según se desprende de la Escritura Pública
. Número 17,433 de fecha 31 de enero de 2013, pasada ante la Fe del Lic. Carlos
Enrigue Zuloaga, Notario Público Número 8 de Guadalajara, los predios ubicados
en Calle Juan Manuel Número 114 (identificado con el número 50 en la Escritura
Pública en referencia); 157 y 165 de la calle Humboldt (identificado con el número
24 en la Escritura Pública en referencia); 175 de la calle Humboldt (identificado con
el número 25 de la Escritura Pública en Referencia) y 5 de la Calle San Felipe y
193, 195 y 199 de la calle Humboldt (identificado con el número 26 en la Escritura
Pública en referencia), para ser utilizado por su personal y visitantes, mismo que
siguiendo la suerte del contrato de subarrendamiento del inmueble antes referido,
su vigencia concluye el 1 º de febrero de 2016, y respecto del cual Robert Bosch
México, S.A. de C.V., paga al Fideicomiso, como contraprestación por dicho
servicio la cantidad $400.00 por cada cajón de estacionamiento, resultando un
pago mensual total por la cantidad de $27,200.00 (Veintisiete Mil Doscientos Pesos
00/100 M.N.) más IVA, siendo necesario extender la vigencia de dicho
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
los mismos términos que se autorizó para el contrato de subarrendamiento del
inmueble ubicado en la Calzada Independencia números oficiales 123 y 111, en el
Sector Hidalgo, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, es decir al 1 º de Febrero de
2017.
De igual manera, el Presidente Comentó que se tiene previsto que al igual que el
contrato de subarrendamiento, dicho instrumento sea suscrito por el Fiduciario, el
cual solicitó modificar la figura jurídica bajo la cual se continuará permitiendo el uso
de dicho espacio a Robert Bosch México, S.A. de C.V., por la de contrato de
arrendamiento, por lo que se pone a su consideración esta modificación, respecto
de la planteada inicialmente en el Orden del Día.
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue
aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité
Técnico presentes, en los siguientes términos:
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ACUERDO PUNTO 14: En votación directa, por unanimidad de votos en
términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Sexta inciso i), Novena,
fracciones 1, inciso c) y 111, inciso e), Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.3) y 2),
Décima Cuarta, Fracción III y Décima Quinta del Clausulado Vigente d
Contrato del Fideicomiso Maestro, se aprueba e instruye al Fiduciario, pa a
que celebre con la persona Moral Robert Bosch México, S.A. de C.V., contrat
de arrendamiento respecto del paño que conforma los predios Patrimonio del
Fideicomiso, según se desprende de la Escritura Pública Número 17,433 de
fecha 31 de enero de 2013, pasada ante la Fe del Lic. Carlos Enrigue Zuloaga,
Notario Público Número 8 de Guadalajara, ubicados en Calle Juan Manuel
Número 114 (identificado con el número 50 en la Escritura Pública en
referencia); 157 y 165 de la calle Humboldt (identificado con el número 24 en
la Escritura Pública en referencia); 175 de la calle Humboldt (identificado con
el número 25 de la Escritura Pública en Referencia_) y 5 de la Calle
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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y 193, 195 y 199 de la calle Humboldt (identificado con el número 26 en la
Escritura Pública en referencia), para ser utilizado por su personal y
visitantes, para ser utilizado como estacionamiento privado para uso
exclusivo del personal que labora para dicha empresa y sus visitantes, con
vigencia al 1 º de Febrero de 2017, debiendo establecerse en dicho contrato
las siguientes obligaciones a cargo del arrendatario:
l. La contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil General con la
cobertura suficiente para garantizar cualquier daño a los inmuebles
que conforman el paño a entregar en arrendamiento incluida su malla
perimetral, así como a los bienes, vehículos y personas que ingresen
al estacionamiento, el cual deberá estar vigente durante la total
duración del presente Contrato, liberando de cualquier·
responsabilidad solidaria que pudiera acarrearse al Fideicomiso en la
comisión · de algún delito, accidente o situación que tenga como
consecuencia alguna responsabilidad civil y/o penal;
111. Prohibir el ingreso al público en general al estacionamiento y en
consecuencia no le estará permitido cobrar al público tarifa alguna por
Contratar a su cuenta y costa el servicio de vigilancia que requiera
dicho paño, para garantizar la seguridad del mismo, así como de los
bienes, vehículos y personas que ingresen al estacionamiento, el cual
deberá abarcar la totalidad del horario que el estacionamiento se
encuentre abierto a su personal, deslindando al Fideicomiso de�
cualquier relación laboral u obligación de seguridad social que pudiera
surgir con el personal contratado; así como de cualquier conflicto que
cause dicho personal con algún empleado, visitante y/o acompañante
del arrendatario.
11.
el ingreso o uso del mismo; y
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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IV. Asumir cualquier responsabilidad y/o obligaciones de 'cualquier
naturaleza derivada de la operación de los vehículos e ingreso de
personal dentro del paño que conforma la superficie a entregar en
arrendamiento, deslindando de cualquier responsabilidad por dicha
operación o funcionamiento al Fideicomiso.
Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y
demás efectos conducentes facultando a la Directora General a efecto de que
comparezca a la formalización del mencionado Contrato de Arrendamiento a
ratificar la instrucción girada.
15.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA AMPLIAR LA
VIGENCIA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON AVAH
LEGAL GDL, S.C., PARA QUE CONTINÚE FUNGIENDO COMO OPERADOR
DEL FCCD, ASÍ COMO PARA QUE BRINDE SERVICIOS DE ASESORÍA Y
CONSULTORÍA JURÍDICA AL MISMO HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2016.
Respecto de este punto, el Presidente del Comité Técnico expuso a los miembros
presentes que que Avah Legal Gdl. · S.C. ha fungido como Operador del
Fideicomiso y Asesor y Consultor Jurídico del Fideicomiso a partir de Enero de
2014, siendo que el último contrato de prestación de servicios celebrado con dicha
persona moral se celebró el 4 de marzo de 2015, con efectos retroactivos al 1 de
enero del mismo año, y con vigencia al 16 de enero de 2016, siendo renovable, en
términos de su cláusula tercera, automáticamente por términos similares o por el
plazo que determine el Comité Técnico. Por lo que se estima conveniente solicitar
la autorización a este Comité Técnico a efecto de ampliar la vigencia de dicho
contrato al 29 de febrero de 2016, aclarando además que el resto del Clausulado
de dicho Contrato de prestación de servicios profesionales deberá permanecer en
los términos actualmente pactados por las partes.
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue
aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité
Técnico presentes, en los siguientes términos:
ACUERDO PUNTO 15: En votación directa, con fundamento a lo previsto en
las Cláusulas Primera q), Novena, fracción 1, inciso d) y k), fracción 11, inciso
b), Décima Tercera incisos 1 ), 1.1) y 1.2), Décima Cuarta inciso IV), Décima
Quinta y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato de
Fideicomiso, se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que se formalice
convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios profesionales
celebrado el 4 de marzo de 2015 con la persona moral AV AH LEGAL GDL,
S.C., a efecto de renovar su vigencia para que continúe fungiendo como
Operador del Fideicomiso y Asesor y Consultor Jurídico del Fideicomiso, con
efectos retroactivos al 17 de enero de 2016 y hasta el de 29 de febrero de
2016, precisándose que el resto del Cla4sulado de dicho Contrato de
prestación de servicios profesionales deberá permanecer en los términos
actualmente pactados por las partes.
Se faculta a la Directora General para que comparezca a la formalización d
mencionado convenio modificatorio a efecto de sancionar su contenido.
De igual manera se instruye a la Fiduciaria para que de forma mensual, sujeto a
los términos y condiciones del Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales en referencia, proceda al pago de la contraprestación mensual
que se corresponda al prestador del servicio, previa recepción de la instrucción
que al efecto emita la Directora General del Fideicomiso mediante la cual
acompañe el comprobante fiscal · correspondiente que cumpla los requisitos
contemplados en la legislación vigente al periodo de que se trate, co cargo al
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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patrimonio líquido del Fideicomiso, dentro del Fondo aportado por el Gobierno
del Estado para la Operación del Fideicomiso.
16.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
AUDITORÍA POR AUDITOR EXTERNO AL FIDEICOMISO, CONFORME AL
PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES QUE CORRESPONDA.
Pasando al punto 16 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité
Técnico en términos de las Cláusulas Primera, inciso b), Novena, fracción 1, inciso
j), fracción 11, inciso b), Décima Tercera incisos 1), 1.1) y 1.2) y Trigésima del
Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso y la Regla 24 de las Reglas de
Operación del Fideicomiso, el Presidente puso a consideración de los miembros del
Comité Técnico asistentes la autorización para que derivado del procedimiento de
adquisiciones que corresponda, lleve a cabo la contratación de los servicios
profesionales para practicar auditoría al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital por el ejercicio 2015, así como a Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C. y
al Operador del Fideicomiso, los dos últimos por lo que se refiere al manejo de
recursos del Fideicomiso. Aclarando el Comité Técnico que dicha contratación
deberá sujetarse al procedimiento establecido en las Políticas y Lineamientos para
las Adquisiciones y Enajenaciones que se realicen con Cargo al Patrimonio del
Fideicomiso y demás disposiciones que resulten aplicables.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
ACUERDO PUNTO 16: En votación directa por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas
Primera, inciso b), Novena, \fracción 1, inciso j), fracción 11, inciso b), Décima
Tercera incisos 1 ), 1.1) y 1.2) y Trigésima del Clausulado Vigente { Contrato
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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del Fideicomiso y la Regla 24 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, se
autoriza e instruye a la Fiduciaria para que contrate los servicios
profesionales de la persona física o moral que, derivado del procedimiento
que corresponda según las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones que se realicen con Cargo al Patrimonio del Fideicomiso y
cualquier otra normatividad que resulte aplicable, le instruya la Directora
General del Fideicomiso, para que lleve a cabo Auditoría del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital del ejercicio fiscal 2014, así como de
Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C. y del Operador del FIDEICOMISO
AVAH LEGAL GDL S.C., estos dos últimos únicamente en cuanto al manejo
de recursos del Fideicomiso; asimismo, se instruye a la Fiduciaria para que
con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso dentro del Fondo de
Aportación del Gobierno del Estado de Jalisco, realice el pago
correspondiente a los honorarios por dichos servicios a favor de la persona
física o jurídica que realice dicha auditoría a la cuenta le instruya la Directora
General del Fideicomiso, previa recepción del Comprobante Fiscal Digital que
contenga los requisitos fiscales aplicables.
El resultado de la auditoría que se practique en términos del presente
Acuerdo, deberá ser puesto a la consideración de este Comité Técnico.
17.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN
DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBORDINADOS
CON EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA DEL FIDEICOMISO, PARA EL EJERCICIO 2016, CON EFECTOS
RETROACTIVOS AL 1º DE ENERO DE 2016;
Con relación a este punto del Orden del Día, el Presidente comentó a los miembros
asistentes del Comité Técnico que derivado de la plantilla de personal autorizada por
dicho cuerpo colegiado en el Presupuesto para el Ejercicio 2016, es ne
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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cabo la contratación, mediante contratos de prestación de servicios subordinados del
personal que de manera directa apoyará en la administración y operación del
Fideicomiso, debiendo dichos contratos sujetarse a la Plantilla de Personal Autorizada
por el Comité Técnico, así como a las prestaciones que de manera equivalente
reciben los Servidores Públicos del Estado, mismas que de igual manera está
integradas en el Presupuesto del Ejercicio 2016 autorizado en la presente Sesión y
que tienen su origen en lo previsto en la Cláusula Novena, Fracción 1, inciso e) del
Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
ACUERDO PUNTO 6: En votación directa por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, se autoriza e instruye a la Fiduciaria
para que celebre los Contratos de Prestación de Servicios Subordinados con el
Personal que conformará la Estructura Administrativa y Operativa del
Fideicomiso, en Términos de la Plantilfa de Personal con Sueldos y Prestaciones
autorizada por el Comité Técnico para el Ejercicio 2016, con las prestaciones
equivalentes a las de los Servidores Públicos también autorizadas por este
Comité como parte del Presupuesto 2016, con vigencia retroactiva del 1 º de
enero al 31 de diciembre de 2016.
La selección y coordinación del personal que ocupará los cargos de la plantilla
de personal en términos de la Cláusula Décima Cuarta fracción IV del
Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro, estará a cargo del .
Director General.
Autorizándose e instruyéndose de igual manera a la Fiduciaria, para que lleve a
cabo los pagos correspondientes a dichos servicios y las prestac
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deriven de los mismos con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, del
Fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco para el
cumplimiento de su objeto y fines, previa instrucción que para tal efecto reciba
de la Directora General del Fideicomiso.
18.-PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA RENOVAR EL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN CON EL C. GUSTAVO ESTEBAN ARCHUNDIA
LICONA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
PROPIAS DEL FIDEICOMISO.
Con relación a este punto de Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico del"
Fideicomiso manifestó que como parte de los insumos que requiere el Fideicomiso
para su operación y administración se encuentra la necesidad de celebrar un
contrato de arrendamiento respecto de un centro de copiado e impresión, lo cual
está previsto en el presupuesto para el Ejercicio 2016 autorizado en esta Sesión,
así como en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Fideicomiso para el ejercicio 2016. De igual manera el Presidente
indicó que el año pasado se celebró un contrato de arrendamiento con el Señor
Gustavo Esteban Archundia Licona, respecto del equipo de fotocopiado e
impresión de documentos y accesorios, así como para que brindara el servicio de
mantenimiento y suministro de consumibles y las reparaciones necesarias para el
funcionamiento óptimo, con vigencia al 31 de diciembre de 2015. De igual manera
el Presidente indica que dicha persona ha brindado un excelente servicio al
Fideicomiso, manifestando que en caso de que le fuera extendida la vigencia del
contrato de arrendamiento en referencia, mantendría las mismas condiciones
previstas en el contrato en referencia, por lo que por el presente se pone a la
consideración del Comité Técnico la autorización para extender la vigencia del
Contrato de Arrendamiento celebrado con el Señor Gustavo Esteban Archundia
Licona, con efectos retroactivos a partir del 1 º de enero al 31 de dicie bre de 2016,
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
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estableciéndose que el resto del clausulado de dicho contrato deberá permanecer
en las mismas condiciones pactadas por las partes.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité
Técnico presentes, se tomó el siguiente:
ACUERDO PUNTO 5: En votación directa, con fundamento a lo previsto en las
Cláusulas Novena fracción II inciso b), Décima Tercera inciso 1.2) y Décima
Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digital, se autoriza a la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General
del Fideicomiso, para que mediante convenio modificatorio al Contrato de
Arrendamiento celebrado con el Señor Gustavo Esteban Archundia Licona el 16
de marzo de 2015, respecto del equipo de fotocoplado e impresión de
documentos y accesorios, así como para que brinde el servicio
demantenimiento y suministro de consumibles y las reparaciones necesarias
para el funcionamiento óptimo, extienda la vigencia de dicho contrato con
efectos retroactivos del 1 º de enero al 31 de diciembre de 2016, debiendo sujetar
lo montos y conceptos de dicho contrato al Presupuesto del Fideicomiso 2016,
así como al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Fideicomiso para el presente Ejercicio.
Asímlsmo, se instruye a la Fiduciaria para que una vez suscrito el Convenio
Modificatorio para la ampliación de la vigencia de dicho contrato en los términos
antes indicados, previa recepción de la carta instrucción correspondiente, así
como copia de dicho convenio modificatorio y remisión del comprobante fiscal
digital correspondiente a cada mensualidad, que contenga requisitos fiscales
vigentes, realice el pago periódico mediante Sistema de Pagos Electrónicos
lnterbancarios (SPEI), con cargo al Patrimonio líquido del Fideicomiso dentro
del Fondo de Aportación del Gobierno del Estado de Jalisco
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institución bancaria que le sea indicada por la Directora General en dicha Carta
Instrucción.
19.-ASUNTOS VARIOS.
Para el desahogo de este punto el Presidente pregunta a los miembros del Coité
Técnico si tienen algún asunto que quisieran tratar, indicando el Presidente que por
su parte, le gustaría integrar los siguientes puntos:
19.1 Autorizar a la Directora General a la expedición de un oficio a la Secretarla de
Infraestructura y Obra Pública, para la liberación de tierras, respeto a los predios
patrimonio del Fideicomiso en donde se llevará a cabo la construcción del Primer
Complejo Creativo, a efecto de que dicha Secretaría autorice al Constructor
adjudicado el ingreso a los mismos.
19.2 El Presidente manifestó a los miembros del Comité Técnico presentes, que en
este acto les están haciendo la entrega física en versión digital (USB) de las Actas
de las Sesiones del Comité Técnico celebradas durante el 2015, agradeciendo para 1
el control interno del Fideicomiso, el obsequio de la firma de los miembros en la
relación que se elaboró para tales efectos.
19.3 La Directora General informó que ya está firmado el Convenio para el sistema
electrónico de recepción de solicitudes INFOMEX, y en activo en Fideicomiso en
dicho Sistema.
19.4 Se aprobó generar invitación como Invitado de Honor al Regidor del Municipio
de Guadalajara, Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí, para que comparezca a las·
sesiones de este Comité con derecho a voz.
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Agotado este punto del Orden del Día, se procedió al desahogo del último de los
en listados.
20. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
PRESENTE SESIÓN.
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la
Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en
la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria,
éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese
sentido por parte de la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de conformidad con lo dispuesto en las
Cláusulas Décima Segunda, inciso d), Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del
Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y
gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité
Técnico en la presente Sesión.
Por lo que siendo las 10:55 diez horas con cincuenta y cinco minutos del 29 de Enero
de 2016 dos mil dieciséis, el Presidente declaró oficialmente clausurada la Sesión
Ordinaria 24/2016 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos
todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos
establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomlso Maestro Ciudad
Creativa Digital, así como en el artículo 71, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comité
Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.
Firmas
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Presidente del Comité Técnico del
Fideicomiso
Secretaría General del Gobierno del
Estado de Jalisco
Mtro. Carlos Eduardo Mayad Zapata
Secretaría de Planeación,
Municipio de Guadalajara
Municipio de Guadalajara
Mtro. César Dirección de Administración y Finanzas del
Fideicomisos de Gobierno del Estado de Jalisco
Planeación
Gobiern élel Estado de Jalisco.
/ ' Lic. Daisy Sánchez Sánchez
Directora de Evaluación y Seguimiento, del
Municipio de Guadalajara
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
n uía Méndez, Director
de Competitividad Comercial del
Municipio de Guadalajara
Lic. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal
Municipio de Guadalajara
Lic. Rosio �as,
Jefatura de Gestión y
Metropolitana
Titular de la Municipio de Guadalajara
Coordinación
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado
de Jalisco.
Mtra. Margarita María Salís Hernández,
Directora General de Innovación, Desarrollo
Empresarial y Social
Guadalajara Ciudad Creativa Digital,
A.C. Lic. Sergio Ríos Martínez en representación (únicamente con derecho a voz)
del Fideicomiso PROMÉXICO
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Acta 24/2016 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Secretaria de Desarrollo Económico.
y Barriga Hernández
Directora Gen ral de Planeación
La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 24/2016 del Comité Técnico del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativo 16215-06-295,
celebrada el 29 veintinueve de Enero de 2016 de dos mil dieciséis.
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