SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE …...Administradora de Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM,...
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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
R CUMPLE
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
5 Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
6 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
7 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
8 Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
9 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
10 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
11 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
12 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R R
13 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
14 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
15 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
16 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
17 Adiutor Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S S R S
18Administración y Recuperación de Cartera
Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
19Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
20Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
21Administradora de Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
Información al 25 de agosto de 2016.
TABLERO DE CONTROL
N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016.
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO
S NO CUMPLIÓ
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
22Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S R R R R R R
23Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
24Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
25 Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
26Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
27 Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
28 Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
29 Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
30Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R R
31Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
32 Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
33 Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
34 Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
35 Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
36 Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
37 Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
38 Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
39 Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
40Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
41 Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
42Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
43 Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
44 Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
45Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R R R R R
46Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
47 Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
2
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
48 Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
49 Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
50 Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
51Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
52Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
53 Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
54Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
55Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
56Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
57 Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
58Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
59 Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
60 Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
61 Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
62 Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
63 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
64 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
65 Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
66Aliados Financieros del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
67 Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
68Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
69 Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
70 Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
71 Aliquam de Occidente, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
72 Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
73 Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
3
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
74 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
75Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
76 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
77Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
78 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
79Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
80Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
81Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
82Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
83Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de
C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
84 Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
85 Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
86 Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
87 AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
88Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
89 Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
90 Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
91Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
92 Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
93Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
94 Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
95Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
96 Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
97 Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
98Apoyo para la Adquisición de Vehículos
Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
99 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
4
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
100 Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
101 Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A S S
102Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
103 Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
104 Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
105 Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
106 Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
107 Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
108Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
109 Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
110Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
111Arrendamiento para Empresas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
112Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
113 Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
114Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
115Asesoría Financiera Múltiple S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
116Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
117Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
118ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
119Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
120Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
121Asociación de Productores del Corredor de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
122Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
123ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
124 AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
125 ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
5
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
126Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
127 Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
128 AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. R R R R R R R R R R R
129 Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
130 Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
131Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
132 Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
133 Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
134 Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
135 Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
136 Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
137Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
138 Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
139 Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R S R R R R
140 B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
141 Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
142Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
143 Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
144 Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
145Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
146 BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
147 BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
148BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R S R R S R
149 BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
150 BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
151 Beneficio Maestro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
6
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
152Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
153 Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
154 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
155 Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
156 Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
157 BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
158 BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
159 Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
160 BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
161BMW Financial Services de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
162 BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
163 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
164Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R N/A R R R
165 BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
166 Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
167Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A S R
168 C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
169 CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
170 Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
171 Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
172 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
173 Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
174 Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
175Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
176 Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S
177 Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
7
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
178 Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
179 Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
180Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
181 Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
182 Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
183Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
184Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
185 Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
186 Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
187Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
188 Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
189 Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
190 Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S N/A S R R
191Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
192Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
193Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
194Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
195 Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
196 Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R R R R R R R
197 Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
198Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
199 Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R S R R R
200 Casia Factoraje, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
201 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
202 Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
203 Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
8
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
204 Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
205Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores
de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
206Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
207Century Professional Assistance, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
208 Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
209 Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
210 Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
211 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
212 Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
213 Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
214 City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
215 Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
216Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
217CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R S R R
218 Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
219 Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
220Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
221Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S S S S S
222Comercializadora y Servicios Bexica, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
223Comercializadores de Ganado de Nuevo Casas
Grandes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
224Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
225Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
226Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
227Compañía Mexicana de Desarrollo de
Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
228Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
229Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
9
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
230 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
231 Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
232 Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
233 Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
234Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
235 Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
236 Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
237 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
238 Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
239 Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
240 Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
241Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
242 Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
243 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
244Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
245Consorcio Financiero Siglo 21, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
246Construyendo Sociedades Emprendedoras
Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
247 Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
248Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R S S R R S S
249Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
250Consultores Aplicados a los Recursos Materiales,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
251Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
252Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V.
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
253Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
254Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
255Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
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PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
256 Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
257Consultoria Integral a Empresas Rurales Mi Tía, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
258Consultoría y Capacitación para el Desarrollo
Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
259Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento
Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
260Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R S S
261Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
262Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
263 Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
264Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
265Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
266 Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R S S
267 Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
268Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
269 Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
270 Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
271 Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
272Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
273Corporación Financiera de América del Norte, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
274Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
275Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
276 Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S R R R R
277 Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
278 Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
279 Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
280Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
281Corporativo Confianza y Beneficio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S S R R S S
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
282Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
283Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
284Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
285Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
286Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
287Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
288Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
289 Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
290 Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
291 Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
292 Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
293 Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
294 Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
295Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
296 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
297 Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R S S S S S S S
298 Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R R N/A R R R R R R R R R
299 Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
300 Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
301 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
302Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
303Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
304Crecimiento Solidario para el Desarrollo
Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
305Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
306 Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S R R R R
307 Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
308Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
309 Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
310Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S S S S S
311 Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
312 Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
313 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R
314 Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
315 Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
316 Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
317 Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
318 Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
319Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
320 Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
321 Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
322CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
323 Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
324Credi-Financiera Pymes, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
325 Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
326 Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
327 Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
328 Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
329 Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
330 Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
331 Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
332 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
333 Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
334 Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
335 Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
336 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
337 Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
338 Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
339 Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
340 Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
341Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
342 Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
343 Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
344 Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
345Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
346Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
347Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
348 Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
349Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
350Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
351 Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. R R R R R R R R R R R
352 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
353Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
354 Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
355 Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
356 Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
357Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
358Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
359 Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
360Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
361 Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
362 Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
363 Credizac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
364 Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
365 Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
366Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
367 Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
368 Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
369Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
370 Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
371 Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
372Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
373CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
374 Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
375 DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
376Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R S S S R R R
377Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
378 Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
379 De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
380 Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
381 Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
382Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
383Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
384Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
385Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
386Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
387Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
388Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
389Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
390Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
391 Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
392 Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S R N/A S R R
393Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
394 Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
395Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R R R R R
396 Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
397 Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
398 Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
399 Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
400 Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
401 Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
402 Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
403 Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
404Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
405Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
406 Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
407 DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
408 Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
409Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
410 Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
411 Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
412Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
413 Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
414 DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
415 E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
416 Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
417 Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
418 Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
419 EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
420 Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
421 Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
422 Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
423EGVC International Financial Resources, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
424Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
425 El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
426El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
427 El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
428 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
429Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
430 Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
431Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
432 Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
433 Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
434Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
435 Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S S
436Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
437Emprendedores Rurales por el Desarrollo de
Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
438Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
439 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
440Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
441 Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
442Empresarios por el Derecho a la Actividad
Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
443 Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S S R R R R
444Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
445 Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
446 Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
447ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
448 Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
449Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
450 Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
451 Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
452ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
453 Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
454 Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
455 Escudos Holding, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
456Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
457Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
458 Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
459Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R S R R R S S S R R R
460 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
461 Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
462 ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S R R R
463 EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
464 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
465 Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
466 Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
467Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
468 F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
469 F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
470 FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
471 Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
472Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
473 Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
474 Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
475 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
476 Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
477 Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
478 Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
479Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
480 Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R S R R R R
481 Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
482 FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
483 Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
484Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
485 FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
486 FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
487 Fiami Sociedad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
488 Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
489 Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R S S R R R S
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
490 Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S S S S S
491Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
492 Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
493 Fidemont México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
494 Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
495 Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
496 Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
497 Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
498 Fimicro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
499 Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
500 Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
501 Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
502 Fin Etbsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
503 Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
504 Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
505 Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
506 Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
507 Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
508 Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
509 Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
510 Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
511 Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
512 Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
513 Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
514 Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A S S
515 Finalmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
20
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
516 Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
517 Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
518 Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
519Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
520Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
521Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
522Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
523Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
524Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
525Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
526 Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
527 Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
528Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
529Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
530Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
531Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
532 Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
533 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
534 Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
535 Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
536 Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
537 Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
538Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
539 Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
540 Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
541 Financiera Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
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2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
542 Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
543Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
544Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
545 Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
546Financiera Corregidora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A S S
547Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
548 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
549 Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
550Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
551Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S S R R R
552Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
553 Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
554Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R S R R R R R R
555Financiera Educativa de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
556 Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
557 Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
558Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
559 Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
560 Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
561 Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
562 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
563 Financiera Goza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
564 Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
565 Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
566Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
567 Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
568Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
569Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
570 Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
571 Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
572 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
573 Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
574 Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
575 Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
576 Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
577 Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
578 Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
579 Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
580 Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
581Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
582 Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
583 Financiera Peflo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
584Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
585 Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
586Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C. V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
587 Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
588 Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
589 Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
590 Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
591 Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
592 Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
593 Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
594 Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
595 Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
596 Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
597 Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
598 Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
599 Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
600 Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
601 Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
602Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
603 Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
604 Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
605Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S S S S S
606 Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
607 Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
608 Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
609 Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
610 Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
611 Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
612 Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
613 Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
614 Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
615 Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
616 Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
617 Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
618 Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
619Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
620 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
621 Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
622 Finplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
623 Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
624 FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
625 Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
626Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
627 Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
628 Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
629 Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
630 Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
631 Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
632 Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
633 Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
634 Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
635Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
636 Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
637 First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S S R S S S
638 Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
639 Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
640 Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
641Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
642 Fitata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
643 FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
644 Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
645 Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
646 Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
647 Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
648 Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
649 Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
650 Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R S R
651Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
652Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
653Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
654Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
655Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
656Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
657 Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
658 Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
659Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
660 Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
661Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
662Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
663 Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
664 Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
665 Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
666 Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
667Forjadora de Crecimiento del Valle de México,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
668Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
669Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
670 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
671 Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
672 FOZAPOTLAN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
673 FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
674 Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
675G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
676 G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
677 Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
678Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
679 García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
680 Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
681 GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
682GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
683 GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
684GE Capital International México Holdings, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
685GE Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
686 Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
687 Genera Destino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R S S S S S S
688Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
689 Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
690Génesis, Servicios para el Desarrollo de la
Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
691 Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
692 Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
693Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
694 GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
695 GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
696 GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
697 GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
698 Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
699 GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
700Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
E.N.R., S.A. de C.V. R R R R R R R R R R R
701Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R S S R R S R N/A R R R
702GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
703Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
704Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
705Global Loans & Resources México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
706Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A R R
707 Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
708 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
709 Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
710 Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
711González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
712 Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
713 GPMC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
714Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
715 Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
716 Gramercy México NPL I, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
717Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
718Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
719 Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
720 Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
721 Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
722Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
723 Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
724 Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
725 Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
726Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
727 Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
728 Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
729Grupo Campesino Guimefa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
730 Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
731 Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
732Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A. de
C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. R R R R R R R R R R R
733 Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
734Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R R
735Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
736Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
737 Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
738Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
739Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
740Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
741 Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
742 Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A S R
743 Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
744Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
745 Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
746Grupo Frinprestito de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
747 Grupo Galyba, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
748 Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
749Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
750 Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
751 Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
752 Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
753 Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
754 Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
755Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
756 Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
757 Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
758Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
759 Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
760Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
761 Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
762 Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
763 Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
764 Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
765 Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
766Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
767 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
768Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
769Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
770 Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
771 Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
772 Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
773Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
774Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
775 GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
776 Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
777 GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
778 H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
779 H Siete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
780 H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
781 Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
782Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
783 Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S R R R R R R
784 Hazme Fuerte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
785 Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
786 Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
787 Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R R
788 Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R S S S S
789 Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
790 HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
791 Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
792 Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
793 Hipotecaria Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
794 Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
795 Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
796 Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R S R R R R S R R R R
797 Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
798 Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
799Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
800 HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
801 Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
802 Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
803ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
804IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
805Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
806 Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
807Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
808 Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
809 Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
810Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
811Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
812Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
813 Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
814Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
815Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
816Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
817Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
818 Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
819Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
820Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R S S
821Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
822 Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
823Impulsora para el Desarrollo Empresarial de
Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
824Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
825 Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
826Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
827 Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
828 Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
829Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R S
830Ingeniería Agropecuaria y Mercadotecnia, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
831 Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
832Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
833 Iniciativa GM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
834 Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
835 Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
836Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
837 Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
838 Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
839 Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
840 Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
841 Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
842 Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
843 Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
844Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
845Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
846Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
847Integradora para el Desarrollo de Empresas de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R S S
848Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
849Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
850Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
851Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
852 Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
853 Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
33
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
854 Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
855Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
856Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
857Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
858Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
859International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
860International Paper CTA (México), S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
861 Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S R
862 Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
863 IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
864 IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
865 Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
866ISS Servicios Administrativos, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
867 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
868 J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
869 Jaesna Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
870 JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
871 Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
872 JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
873 JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
874John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
875Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
876 Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
877 JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
878 Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
879 Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
880 Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
881 Karum Card Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
882Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
883 Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A S R
884 Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A S R
885 Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
886 KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R S S R R R R
887 Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
888 KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
889 KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
890 KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
891 Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
892KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
893La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
894La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
895 Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
896 Lana + Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S
897 Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
898 Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR R N/A R R R S S R S R S
899 Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
900 LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
901 LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
902 Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
903Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
904 LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
905 Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
906 Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
907Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
908LM & Robertson Global Services S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
909 Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
910 Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
911Logros Independientes para el Beneficio de
Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
912Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R R
913Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
914 Lusitania Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
915 Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
916 Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
917 M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
918 M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
919Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
920 Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
921 Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
922 Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
923 Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
924 Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
925 Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
926 Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
927Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
928 Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
929Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R R R R R
930 Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
931 Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
932 MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
933 MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
934Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
935 Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
936 Menospagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
937 Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
938 Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
939 Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
940 Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
941 Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
942Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
943 MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
944 MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
945 MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
946 Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
947 Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
948 Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
949Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
950Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
951 Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
952 Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
953 Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
954Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
955Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
956 Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
957 Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
958 Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
959 Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
960 Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
961 Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
962 MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
963 Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R S R R R R
964Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
965Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A S
966 Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
967 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
968 Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
969 Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
970 Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
971 Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
972 Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
973Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
974Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
975 Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R S R R R R
976New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
977 Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
978 Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S S S S S
979Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
980 Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
981 Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
982 Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
983 Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
984 Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
985 Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
986 Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
987 Omnia Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
988 Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
989 One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
990 Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
991 Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R S R R R R
992 Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
993 Opciones para Crecer, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
994 Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
995Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
996 Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
997Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
998Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM
ENR R N/A R R R R R R R R R
999 Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1000 Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1001 Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1002 Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1003 Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1004Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1005 Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1006Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1007Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1008Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R
1009OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
39
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1010 Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1011Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1012Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1013 Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1014Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1015Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1016 Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1017 Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1018 Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S R R R R
1019 Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1020 Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1021 Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1022 Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1023 Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1024 Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1025Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1026 Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1027 Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1028 Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1029Pendulum International de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1030 Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1031 Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1032 Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1033 Petrosofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1034 Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1035Pioneros de la Comarca, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
40
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1036 Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1037 Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1038 Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1039Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1040Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1041 Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1042 Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1043PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
1044 Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1045 Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1046Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R R
1047 Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1048 Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1049 Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1050 Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
1051 Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1052 Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1053 Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1054 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1055 Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1056 Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1057Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1058 Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1059 Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1060Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1061 Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1062 Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R N/A S R R
1063Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1064Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1065Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1066 Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1067Préstamos Express Juárez, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1068Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1069 Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1070Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
1071 Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1072 Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1073 Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1074 Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1075 Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1076 PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1077 Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1078 Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1079 Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1080Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S S S S S S
1081 Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1082 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1083 Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1084 Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R R
1085 Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1086Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1087Productores de Ornamentales de Morelos, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1088Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A.
de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1089Productores Unidos de Fuerte Mayo Puf, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1090 Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1091Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1092 Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1093 Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1094 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
1095 Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1096 Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1097Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1098Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1099Promoción Económica Ravel, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1100 Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1101Promotora de Cañeros del Sur, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1102Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1103Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1104 Promotora Intercaribe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1105 Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1106Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1107Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1108Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1109 Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1110 Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1111Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1112 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1113Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R S S R R R S R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1114 Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S R R R R R
1115 Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R S
1116Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1117 Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1118 Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1119Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1120Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1121 Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
1122PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1123 Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1124 Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1125 Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1126QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R R
1127 QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
1128Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1129 Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1130 Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1131 Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1132 Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1133 Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1134 Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1135 R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1136 R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1137 RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1138 Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1139 Rande Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1140 RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1141 Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1142 Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1143Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1144Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1145 Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1146Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1147 Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1148Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R R R R R R R R R R R R
1149 Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1150Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1151 Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1152Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1153 Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1154 Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1155Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1156 Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1157 Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A R R
1158 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1159Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1160 Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1161 Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1162Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1163Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1164 Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R R R R R
1165 Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R N/A R R R
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2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1166RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1167 Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1168Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1169 Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1170 RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1171 Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1172 Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1173 Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1174 Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1175 S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1176 Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1177 Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1178 Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1179Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1180 SBYC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1181Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1182 Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1183 Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1184 Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1185 Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1186 Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1187 Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1188Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1189 Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
1190Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1191 Ser Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
46
2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1192 Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1193Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1194Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1195Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1196Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1197Servicios de Administración de Tesorería
Corporativa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1198 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1199 Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1200Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1201Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1202Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1203Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1204Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1205Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1206Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1207Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S S S S S R
1208Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R S R R R R R N/A R R R
1209Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1210Servicios Financieros para Infraestructura Marina,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R R R R R R R
1211Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1212Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1213Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
1214Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del
Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1215Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1216 Servicios Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R S R R R R R R
1217 Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1218 Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1219Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1220Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1221 Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1222Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1223 Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1224Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1225Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1226Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1227 Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1228 Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1229 SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1230 SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R S R R R R
1231SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1232 Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1233 Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1234 Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1235 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1236 Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1237 Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1238 Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1239 Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1240Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R R R R R R R
1241Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1242 Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1243 Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1244 Sipresto, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1245Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1246Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1247Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1248 SJJ Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1249 SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1250 SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1251 Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1252 SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1253SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1254 SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1255 Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1256 Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
1257Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1258Sociedad de Fomento a la Educación Superior, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1259Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1260Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1261Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1262Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1263Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R R
1264Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
1265Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1266Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al
Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1267Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R S S R S R R R R R R
1268Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1269 Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1270 Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1271Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1272 Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1273 Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1274 Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1275 Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R R
1276 Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1277 Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R S S R R R R
1278 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R R
1279 Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1280 Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1281Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1282 Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1283Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1284 Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R R
1285Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1286Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1287Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1288Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1289Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1290Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1291Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1292Soluciones Financieras Alianza MX, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1293Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1294Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1295Soluciones Financieras para Crecer, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1296Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1297Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R S
1298Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1299 Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1300Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1301Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M., E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1302Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1303Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1304Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1305 Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1306 Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1307 Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1308 Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1309Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R N/A N/A N/A N/A N/A S
1310 Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R N/A R R R
1311 SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1312 Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1313Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1314Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1315 Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1316 Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R S R R R R
1317 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1318Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1319Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1320 Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1321 Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR R R R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1322Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1323 Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1324Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1325 Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1326Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R R
1327 Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1328 Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1329 TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1330 TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1331 Tec-Fin Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1332 Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S R R R R
1333Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1334 Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1335Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M.,
E.N.R. R R R R R R R R R R R
1336 Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1337 Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1338 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1339 Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A S R
1340 The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1341Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1342 Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1343Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1344 Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1345 Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
1346 Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1347 Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1348 Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1349 Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1350Toyota Material Handling Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1351Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1352Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1353 Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1354Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1355Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1356 Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1357 TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
1358 Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1359 Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1360Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1361 Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1362 Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1363Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1364 Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1365Unete Factoraje y Arrendamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1366 Única Respuestas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1367 Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1368 Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1369 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1370 Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1371 Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1372 Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR. R R R R R R R R R R R
1373 Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S R R R R R R
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2015-03 2015-04 2016-01 2016-02
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1374Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1375Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1376 Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1377 Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R R
1378 Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1379Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1380Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1381 Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1382 Valora GDL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1383 Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1384 Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1385Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
1386 Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1387Vector de Crecimiento Empresarial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1388Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A R R
1389Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1390Veracruzana de Oportunidades, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1391 Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1392 Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1393 VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1394 VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1395 VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1396Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1397Viaja Ciudad de México DMP, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1398 Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1399Vínculo Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2015-2016
CONSECUTIVO RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC CCC CONTROLMANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN
MANUAL
PLD/FT
1400 Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1401 Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1402 Vita & Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1403 Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S S R R R R
1404 Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1405 Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1406Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1407 Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R R
1408 Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1409 Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1410 WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1411 Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1412 Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1413 Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1414 Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R R
1415 Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
1416Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R R
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