SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO … · 2016-03 2016-4 2017-1 2017-2 control reporte...
Transcript of SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO … · 2016-03 2016-4 2017-1 2017-2 control reporte...
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.)
R CUMPLE
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
1 1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
2 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
3 A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
4 A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
5 Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
6AC + Recursos al Sector Productivo, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
7 Ac- Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
8 Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
9 Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
10 Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
11 Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
12 Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
13 Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
14 Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R
15 Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
16Acompañándot Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R
17 Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
18 Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
CONTROL
TABLERO DE CONTROL
R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEOS NO CUMPLIÓ
Información al 22 de agosto de 2017
N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio.
REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
19 Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
20Administración y Recuperación de Cartera
Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
21Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
22Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
23Administradora de Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
24Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S S S R R R
25Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
26Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
27 Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
28Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
29AFC Insignia de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A R
30 Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
31 Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
32 Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
33Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R
34Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
35 Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
36 Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
37 Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
38 Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
39 Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
40 Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
41 Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
42 Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
2
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
43Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
44 Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
45Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
46 Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
47Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
48Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
49Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
50 Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
51 Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
52 Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
53 Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
54Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
55Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
56 Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
57Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
58Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
59Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
60 Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
61Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
62 Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
63 Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
64 Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
65 Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
66 Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
3
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
67 Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
68 Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
69 Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
70Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
71 Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
72 Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
73 Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
74 Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
75 AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
76Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
77 Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
78Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
79 Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
80Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
81Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
82Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
83Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
84Alternativa Mexicana de Negocios CYG, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R N/A R R R
85Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I.
de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
86 Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
87 Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
88 Amico Cap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A R R
89 Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
90 AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
4
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
91Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
92 Angelus Certum, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
93 Ánimo para Crecer S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
94Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
95Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
96Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
97 Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
98Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
99 Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
100Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
101 Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
102 Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
103Apoyo para la Adquisición de Vehículos
Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
104 Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
105 Apoyo tu Porvenir, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
106 Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
107 Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
108Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
109 Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
110 Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
111 Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
112 Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
113 Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
114Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
5
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
115 Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
116Arrendadora y Financiera Nacional, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A R R
117Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
118Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
119 Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
120Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
121Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
122Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
123ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
124Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
125Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
126Asociación de Productores del Corredor de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
127Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
128ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
129 AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
130 ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
131Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
132 Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
133 AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R. R R R R R R R R R R
134 Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
135 Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
136Autozone México Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
137Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
138 Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
6
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
139 Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
140 Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
141 Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
142 Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
143 Axtum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
144Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
145 Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
146 Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R R S S S
147 B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
148 Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
149Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
150Balanza Servicio y Soluciones para tu Futuro, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
151 Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
152 Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
153Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
154 BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
155 BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
156BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R
157 BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
158 BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
159Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
160 Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
161 Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
162 Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
7
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
163 Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
164 BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
165 BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
166 Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
167 BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
168 BMT Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
169BMW Financial Services de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
170 BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
171 Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
172Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
173 BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
174 Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
175BTCV Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
176Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
177 C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
178 CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
179 Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
180 Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
181 Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
182 Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
183 Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
184Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
185 Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
186 Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
8
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
187 Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
188 Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
189Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
190 Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
191 Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
192Capital Independiente Empresarial y Comercial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
193Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
194 Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
195 Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
196Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
197 Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
198 Capitales del Pais, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
199 Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
200 Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
201Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
202Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
203Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
204Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S S
205 Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
206Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R S R R R R
207 Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
208Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
209 Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
210 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
9
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
211 Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
212 Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
213 Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
214Centro Financiero de Unión Norte de
Engordadores de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R.R N/A R R R R R R R R
215Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
216Century Professional Assistance, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
217 Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
218 Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
219 Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
220 Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
221 Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
222 Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
223 City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
224 Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
225Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R
226CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
227 Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
228 Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
229Comercializadora de Productos Financieros, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
230Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
231Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
232Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
233Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
234Compañía Mexicana de Desarrollo de
Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
10
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
235Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R S
236Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
237 Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
238 Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
239 Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
240 Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
241Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
242 Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
243 Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
244 Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
245 Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
246 Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
247 Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
248Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
249 Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
250Consilior Operadora de Cartera, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
251 Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
252Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
253Consorcio Financiero Siglo 21, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
254Construyendo Sociedades Emprendedoras
Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
255 Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
256 Consultancy Leasy, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
257Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
258Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
11
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
259Consultores Aplicados a los Recursos Materiales,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
260Consultores Asociados en Producción Pecuaria,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
261Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V.
SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
262Consultoría Administrativa y Proyectos
Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
263Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
264Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
265 Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
266Consultoria Integral a Empresas Rurales Mi Tía,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R S S R
267Consultoría y Capacitación para el Desarrollo
Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
268Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento
Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
269Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
270Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
271Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
272 Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
273Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
274Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
275 Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
276 Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
277Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
278 Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R S S R R R R
279 Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
280 Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
281Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
282Corporación Financiera de América del Norte, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
12
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
283Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de
C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
284Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
285 Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
286 Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
287 Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
288Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
289Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
290Corporativo Confianza y Beneficio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R
291Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
292Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
293Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
294Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
295Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
296Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
297Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
298 Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
299Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
300 Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
301 Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
302 Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
303 Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
304Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
305 Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
306 Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
13
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
307 Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R R N/A R R R R R R R R
308 Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
309 Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R S S S
310 Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
311Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
312Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
313Crecimiento Solidario para el Desarrollo
Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
314Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
315 Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S R R R R
316 Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
317Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
318 Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
319Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
320 Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
321 Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
322 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R
323 Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
324 Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
325 Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
326 Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
327 Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
328Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
329 Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
330 Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
14
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
331CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
332 Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
333 Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
334 Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
335 Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
336 Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S S
337 Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
338 Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
339 Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
340 Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
341 Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
342 Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R S S R
343 Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
344 Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
345 Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
346 Credis de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
347 Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
348 Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
349 Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
350 Credit-Key, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
351Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
352 Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
353Crédito de Acceso Personal, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
354 Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
15
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
355 Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
356Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
357Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
358Crédito Negocios Express, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R S R R R
359Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
360 Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
361Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
362Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
363 Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. R R R R R R R R R R
364 Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
365Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
366 Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
367 Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
368 Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
369Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
370Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
371 Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
372Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
373 Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
374 Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
375 Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
376 Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
377Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
378 Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
16
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
379 Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
380Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
381 Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R. R N/A R R R R R R R R
382Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
383Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
384 CT-Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
385CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
386 Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
387 DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
388Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R S R R R R R
389Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
390 Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
391 De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
392 Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
393 Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
394Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
395Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
396Desarrolladora de Negocios Colectivos Leal,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
397Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
398Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
399Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
400Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
401Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
402Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
17
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
403Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
404 Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
405 Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R R R R R R R
406Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
407 Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R. R N/A R R R R R R R R
408Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R R R R S R
409 Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
410 Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
411 Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
412 Dinero Extra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
413 Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
414 Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
415 Dinero Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
416 Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
417 Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
418 Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
419Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S R
420Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
421 Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
422 DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
423 Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
424Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
425 Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
426 Dos Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
18
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
427 Dosuve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S N/A S S S
428 Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
429Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
430 Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
431 DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
432 E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
433 Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
434 Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
435 Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
436 EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
437 Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
438 Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
439 Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
440EGVC International Financial Resources, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
441Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
442 El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
443El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
444El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
445 El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
446Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
447 Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
448Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
449 Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
450 Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
19
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
451Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R S
452 Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
453Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
454Emprendedores Rurales por el Desarrollo de
Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
455Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
456 Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
457Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
458 Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
459Empresarios por el Derecho a la Actividad
Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
460 Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
461Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
462 Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
463 Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
464ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R
465 Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
466Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
467 Enver&a, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
468 Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
469 Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
470ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
471 Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
472 Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
473Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
474Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
20
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
475 Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
476Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R S R R R S R R R R
477 Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
478 Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R S R R R R
479 Estructura Índigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
480Estructuras de Negocios de Mazatlán, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
481 ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
482EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
483 Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
484 Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
485 Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
486Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
487 F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
488 F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
489 FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
490 Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
491Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
492 Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
493 Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
494 Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
495 Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
496 Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
497 Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
498Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
21
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
499 Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
500 Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
501 FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
502 Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
503Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
504 FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R S R R R R R
505 FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
506 Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
507 Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R S
508 Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S S S S S
509Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
510 Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
511 Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
512 Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
513 Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
514 Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
515 Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
516 Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
517 Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
518 Fin Etbsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
519 Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
520 Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
521 Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
522 Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
22
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
523 Finacciona, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
524 Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
525 Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
526 Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
527 Finae, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R N/A N/A N/A N/A S S
528 Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
529 Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
530 Finagromex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
531 Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
532 Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S R R S S
533 Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
534 Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
535 Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
536 Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
537Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
538Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
539Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
540Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
541Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
542Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
543Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
544 Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
545 Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
546Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
23
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
547Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
548Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
549Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
550 Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
551 Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
552 Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
553 Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
554 Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
555 Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
556Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
557 Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
558 Financiera Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
559 Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
560Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
561Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
562 Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
563Financiera Corregidora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
564Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
565 Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
566 Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
567Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
568Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
569Financiera del Norte San Juan, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
570Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
24
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
571 Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
572Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
573Financiera Educativa de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
574 Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
575 Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
576Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
577 Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
578 Financiera Fersica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
579 Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
580 Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
581 Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
582 Financiera Goza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
583 Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
584Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
585Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
586 Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
587Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
588Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
589 Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
590 Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
591 Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
592 Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
593 Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
594 Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
25
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
595 Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
596 Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
597 Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
598 Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
599 Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
600Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
601 Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
602 Financiera Peflo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
603Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
604 Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
605Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C.
V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
606 Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
607 Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
608 Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
609 Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
610 Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
611 Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
612 Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
613 Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
614 Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
615 Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
616 Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
617 Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
618 Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
26
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
619 Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
620 Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
621Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
622 Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
623 Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
624Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
625 Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
626 Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
627 Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
628 Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
629 Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
630 Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
631 Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
632 Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
633 Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
634 Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
635 Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
636 Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
637 Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
638Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
639 Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
640 Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
641 Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
642 FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
27
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
643 Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
644Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
645 Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R S R
646 Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
647 Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
648 Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
649 Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
650 Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
651 Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
652 Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
653Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
654 Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
655 First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
656 Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
657 Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
658 Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
659Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
660 Fitata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
661 FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
662 Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
663 Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
664 Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
665 Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
666 Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
28
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
667 Fomento Ágil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
668 Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
669 Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
670Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
671Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
672Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
673Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
674Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
675Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
676 Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
677 Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
678Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
679 Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
680Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
681Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
682 Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
683 Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
684 Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
685 Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
686Forjadora de Crecimiento del Valle de México,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
687Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
688Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
689 Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
690 Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
29
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
691 FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
692 Fundación Mave, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R S S N/A R R R
693 Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
694G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
695 G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
696 Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
697Garante Desarrollo y Salud, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
698Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
699 García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
700 Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
701 GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
702GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
703 GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
704 GEM Opticredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
705 Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
706Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
707 Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
708Génesis, Servicios para el Desarrollo de la
Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
709 Geos Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S N/A R R R
710 Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S S
711 Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
712Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
713 GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
714GFCM Comercial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R S R N/A R R R
30
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
715 GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
716 GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
717 GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
718 GG FS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S R N/A R R R
719 Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
720 GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
721Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple
E.N.R., S.A. de C.V. R R R R R R R R R R
722Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
723GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
724Global Currency Market, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
725Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
726Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
727Global Loans & Resources México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
728Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
729 Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
730 GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
731 Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
732 Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
733González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
734 Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
735Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
736 Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R S S R R S S
737Gramercy México NPL I, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R R R R R R R R R R
738Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
31
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
739Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
740 Green Success, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
741 Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
742 Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R. R N/A R R R R R R R R
743 Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
744Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
745 Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
746 Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
747 Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
748Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
749 Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
750 Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
751Grupo Campesino Guimefa, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
752 Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
753 Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
754Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A.
de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R. R R R R R R R R R R
755 Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
756Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de
C.V., SOFOM, ENR R R R R R R R R R R
757Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
758Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
759 Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
760Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
761Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
762Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
32
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
763 Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
764 Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
765 Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
766Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
767 Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
768 Grupo Galyba, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
769 Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
770Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
771 Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
772 Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
773 Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
774 Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
775 Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
776Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
777 Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
778 Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
779Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
780 Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
781Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
782 Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
783 Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
784 Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
785 Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
786 Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
33
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
787Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
788 Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
789Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
790Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
791 Grupo Sisacoa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A R
792 Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
793 Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
794 Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
795Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
796Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
797 GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
798 Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
799 GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
800 H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
801 H Siete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
802 H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
803 Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
804Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
805 Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
806 Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
807 Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
808 Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR R N/A R R R R R R R R
809 Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
810 Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
34
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
811 HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
812 Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
813 Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
814 Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
815 Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
816 Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R S R R R S R R R R
817 Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R S
818 Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
819Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S R R R R
820HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
821Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
822 Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
823ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
824IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
825Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
826 Identidad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
827 Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
828Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
829 Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
830IMPES Empresas Sustentables, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
831Impulsando Valor Activecapital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
832Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
833 Impulso Ahora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
834Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
35
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
835Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
836Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
837 Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
838Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
839Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
840Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
841Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
842 Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
843Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
844Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
845Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
846 Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
847 Impulsora Pad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
848Impulsora para el Desarrollo Empresarial de
Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
849Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
850 Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
851Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
852 Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
853Incubando Exitos Totales Ordenados y Sostenibles
Siglo XXI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
854 Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
855Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
856 Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
857Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S R R R R R
858Iniciativa Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
36
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
859 Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
860 Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
861Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
862 Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
863 Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
864 Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
865 Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
866 Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
867 Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
868 Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
869Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
870Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
871Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
872Integradora para el Desarrollo de Empresas de
Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
873Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R S
874Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
875Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
876Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
877Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
878 Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
879 Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
880Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
881Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
882Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
37
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
883Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
884International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
885International Paper CTA (México), S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
886 Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
887 Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
888 IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
889 IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
890 Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R S S
891 Istmo Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
892 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
893 J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
894 Jaesna Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
895 JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
896 Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
897 JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
898JMF Arquitectura de Negocios, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
899 JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
900John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
901Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R
902 Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
903 JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
904 Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
905 Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
906 Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
38
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
907 Karum Card Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
908Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
909 Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
910 Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
911 KFV Fortalece, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
912KFV Soluciones Inmediatas, S.A. de .C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
913 Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
914 KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R N/A R R S S R R R R
915 Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
916 KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
917 KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
918 KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
919 Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
920KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
921La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
922La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
923 Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
924 Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
925 Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR R N/A R R S R R S R R
926 Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
927 LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
928LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
929 Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
930Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
39
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
931 LFA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
932 LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R R R R R R
933 Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
934 Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
935Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
936LM & Robertson Global Services S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
937Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
938 Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
939Logros Independientes para el Beneficio de
Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
940Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R N/A R R R R R R R R
941Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
942 Lusitania Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
943 Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
944 Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
945 M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
946 M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
947Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
948 Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
949 Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
950 Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
951 Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
952 Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
953 Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
954 Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
40
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
955Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
956 Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
957Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
958 Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
959 Máximo Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
960 Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R S R
961 MBT Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
962 MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
963 MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
964Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
965 Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
966 Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
967Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
968 Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
969 Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
970 Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
971Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
972Mexicanas Unidas Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
973Mezta Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R N/A R R R
974Mezzanine México Uno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
975 MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
976 MFIV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
977 MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
978 MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
41
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
979 Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S
980Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
981 Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
982Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S S S S
983Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
984Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
985Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
986Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
987Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
988Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
989 Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
990Minerva Capital Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R S R R S N/A R R R
991Mío Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S N/A S R R
992 Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
993 Miqueas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
994Misión de Desarrollo Micro Empresarial México,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
995 Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
996 Money Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
997 Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
998 Monte Mitla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R N/A N/A N/A N/A N/A S
999 Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1000 Moun, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
1001 Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1002 MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
42
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1003 Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
1004Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1005Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1006 Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R
1007 MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1008 Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R S S S
1009 Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1010 Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1011 Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1012 Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1013Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1014Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1015 Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R S S S
1016Net Key Empresarial del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
1017New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1018 Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1019 Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S S R S S R R R R
1020Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1021Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1022 Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1023 Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1024 Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1025 Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1026 Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
43
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1027 Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1028 Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1029 One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1030 Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1031 Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
1032 Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1033 Opciones MVS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
1034 Opciones para Crecer, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1035 Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1036 Opencap Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1037Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1038 Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1039Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1040Operadora Financiera de Mexico, SA de CV
SOFOM ENR R N/A R R R R R R R R
1041 Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1042 Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1043 Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1044 Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1045 Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1046Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1047 Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1048Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1049Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1050Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
44
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1051OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1052 Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1053Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1054Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1055 Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1056Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1057Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1058 Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1059 Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1060 Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
1061 Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1062 Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1063 Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1064 Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1065 Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1066 Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1067Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1068 Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1069 Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1070 Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1071Pendulum International de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1072 Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1073 Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1074 Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
45
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1075 Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1076 Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1077 Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1078 Plain Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
1079 Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1080 Planet Group Osamel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A S
1081Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1082Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM.
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1083 Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1084 Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1085PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1086 PMP Latina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
1087Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1088 Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1089Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1090 Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1091 Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1092 Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1093 Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1094 Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1095 Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1096 Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1097 Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1098 Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
46
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1099 Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1100Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1101 Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1102 Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1103Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1104 Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1105 Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1106Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1107Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1108Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1109 Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1110Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1111 Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1112Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1113 Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1114 Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1115 Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1116 Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1117 Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1118 PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1119 Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1120 Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1121 Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1122 Primer Logro S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R N/A R R R
47
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1123 Privesalliance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A N/A R
1124Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S S S S
1125 Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1126 Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1127 Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1128 Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
1129 Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1130Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1131Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A.
de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1132Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1133Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1134 Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1135 Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1136 Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1137 Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1138 Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1139Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1140Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1141Promoción Económica Ravel, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1142 Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1143Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1144Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1145 Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1146Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
48
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1147Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1148Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1149 Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1150 Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1151Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1152 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1153Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R S S R S S R S S S
1154 Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R S R R R R
1155 Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S S S S S
1156Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1157 Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1158 Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1159Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1160Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1161 Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1162PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R S S S S S S
1163 Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1164 Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1165 Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R S R R R R
1166QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R R R R R R R R R R R
1167 QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R S R R R
1168Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1169 Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1170 Quantance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
49
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1171 Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1172 Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1173 Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1174 Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1175 Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1176 R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1177 R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1178 RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1179 Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1180 RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1181 Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1182 Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1183Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1184Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1185 Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1186Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1187 Recursos Zitro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
1188 Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1189Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM
E.N.R R R R R R R R R R R
1190 Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1191Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1192 Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1193Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1194 Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
50
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1195 Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1196Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1197 Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1198 Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1199 Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1200Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1201 Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1202 Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1203Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1204Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1205 Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R R R R R R
1206Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R R R R R R R R R R R
1207RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1208 Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1209Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1210 Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1211 RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1212 Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1213 Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1214 Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1215 Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1216 S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1217 Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1218 Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
51
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1219 Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1220 Sangar Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
1221Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1222Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1223 Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1224 Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1225 Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1226 Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1227 Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1228 Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1229Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1230 Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
1231Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1232 Ser Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1233 Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1234Servicio de Financiamiento del Norte de
California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1235Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1236Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1237Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1238Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1239 Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1240 Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1241Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1242Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
52
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1243Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1244Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1245Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1246Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1247Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1248Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1249Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1250Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1251Servicios Financieros para Infraestructura Marina,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R R R R R R R
1252Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1253Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1254Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1255Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del
Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1256Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1257 Servicios Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R R R R R S S R R R R
1258 Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1259Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1260Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste,
S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1261Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1262 Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1263Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1264 Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1265Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1266Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
53
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1267Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1268Servicios y Soluciones Easy Centro Golfo, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R N/A N/A N/A N/A R R
1269 Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1270 Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1271 SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1272 SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1273SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1274 Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1275 Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1276 Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1277 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1278 Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1279 Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1280 Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R S R R R S R R R R
1281 Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1282Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1283Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1284 Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1285 Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1286Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1287Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1288Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1289 SJJ Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1290 SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
54
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1291 SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1292 Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1293 SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1294SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1295 SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1296 Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1297 Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S S S S S
1298Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1299Sociedad de Fomento a la Educación Superior,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1300Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1301Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1302Sociedad Financiera Agropecuaria, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A R R
1303Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1304Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1305Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1306Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1307Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1308Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al
Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R S S
1309Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1310Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1311 Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1312 Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1313Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1314 Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
55
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1315 Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1316 Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1317 Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1318 Sofocade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R N/A R R R
1319 Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1320 Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R S R S S S R R R
1321 Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. R R R R R R R R R R
1322 Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1323 Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1324Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1325 Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1326Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1327 Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R S S R R R R
1328Soluciones de Inmuebles y Medios Express, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1329Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V.,
SOFOM E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1330Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1331Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1332Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A.
de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1333Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1334Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1335Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala,
S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1336Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1337Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de
C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1338Soluciones Financieras para Crecer, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
56
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1339Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1340Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S
1341Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1342 Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1343Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1344Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V.
S.O.F.O.M., E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1345Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1346Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1347Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1348 Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1349 Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1350 Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1351 Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1352Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1353 Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1354 SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1355 Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1356Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1357Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1358 Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1359 Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1360 Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1361Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1362Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
57
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1363 Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1364 Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR R R R R R R R R R R
1365Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R R R R R R R R R R
1366 Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1367Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1368 Taak In Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R S S N/A S R R
1369 Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1370Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1371 Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1372 Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1373 TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1374 TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1375 Tec-Fin Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1376 Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R S
1377Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1378 Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1379Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V.,
S.O.F.O.M., E.N.R. R R R R R R R R R R
1380 Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1381 Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1382 Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1383 Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1384 The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S R R R R R
1385Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1386 Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R S
58
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1387Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1388 Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1389 Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1390 T-Mejora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R N/A N/A N/A N/A R R
1391 Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1392 Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1393 Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1394 Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1395Toyota Material Handling Capital, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1396Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1397Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1398 Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1399Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1400Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1401 Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1402 TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1403 Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1404 Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1405Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1406 Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1407 Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1408 UB Estructure, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1409Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1410 Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
59
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1411Unete Factoraje y Arrendamiento, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1412 Única Respuestas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1413 Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1414 Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1415 Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1416 Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1417 Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1418 Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR. R R R R R R R R R R
1419 Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A S R R R R R R R
1420 Unita Capital S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R N/A N/A N/A N/A N/A R
1421Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1422Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1423 Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1424 Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1425 Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1426Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1427Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1428 Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1429 Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R S
1430 Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1431Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1432 Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1433Vector de Crecimiento Empresarial, S.A.P.I. de
C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1434Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
60
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1435Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1436Veracruzana de Oportunidades, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1437 Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1438 Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1439 VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1440 VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1441 VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1442Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1443Viaja Ciudad de México DMP, S.A.P.I. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1444 Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1445 Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1446 Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1447 Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R S S R R R R
1448 Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1449 Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1450Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM,
E.N.R. R N/A R R R S R R R R
1451 Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1452 Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
1453 Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1454 WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1455 Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1456 Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1457 Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1458 Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R R R R R R R R R R
61
2016-03 2016-4 2017-1 2017-2
CONTROLREPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES
TABLERO DE CONTROL 2016-2017
MANUAL
PLD/FTIA
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓNCONSECUTIVO CCCRAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OC
1459 Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
1460Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R. R N/A R R R R R R R R
62