TALLER DE ACTUALIZACIÓN FISCAL

TALLER

ACTUALIZACIÓN FISCAL Descripción: Con el objeto de proteger la economía nacional y blindar al sistema financiero de la captación de dinero procedentes de operaciones ilícitas, el 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ‘Ley Anti-Lavado de Dinero’, este ordenamiento jurídico busca contribuir al desarrollo de una economía sana, transparente y atractiva para la inversión, debido a que procura brindar certidumbre a los interesados en hacer negocios en el país. Objetivo: Los participantes conocerán y comprenderán las obligaciones y la reglamentación establecidas en la Ley

Federal Anti Lavado de Dinero para la prevención e identificación de actividades vulnerables. 1. PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO 1.1. Antecedentes y Exposición de Motivos 1.2. Conceptos 1.3. Objeto 1.4. Operaciones Vulnerables

1.5. Estructura Operación para evitar incumplimientos: Sujetos activos y Sujetos Pasivos 1.6. Obligaciones 1.7. Multas y Penas 1.8. Colegiado

2. DISCREPANCIA FISCAL 2.1. Generalidades 2.2. Efectos y Trascendencia 2.3. Acciones Preventivas

2.4. Acciones Correctivas 2.5. Discrepancia igual a Defraudación Fiscal Equiparable

3. OPERACIONES FINANCIERAS VULNERABLES 3.1. Evolución de las operaciones 3.2. Generadoras de Discrepancia Fiscal 4. EXTINCION DE DOMINIO 4.1. Exposición de Motivos 4.2. Disposiciones y Definición de Términos *Grupo A: lunes a viernes de 19:00 a 21:00 hrs *Grupo B: de 8:30 a 16:00. *Grupo C: dos viernes de 16:30 a 21:30 y un sábado de 9:00 a 14:30 DURACIÓN: 15 HORAS. INVERSIÓN: $ 2,250 PONENTE: Carlos Eduardo Rábago Agredano

Educación: Licenciado en Contaduría Pública. Maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey.

Actividades Profesionales: Director Corporativo de Núcleo Radio Guadalajara S.A. de C.V. Director General

de Impulsora PRODUMEX S.A. de C.V. Desarrollador de la franquicia Interceramic. Director General y Líder

de proyectos en Servicios Corporativos S.C. Asesoría Financiera, Administración y Desarrollo de nuevos

proyectos de inversión en CARAN Corporación Internacional. Inteligencia Financiera, asesoría directiva;

empresarial, contable, administrativa, gestoría y cabildeo en INTELEGIS Grupo Consultor Fiscal Empresarial.

2014, IHADE.

México.

Instituto Hispanoamericano de Desarrollo

Empresarial A.C.

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