TEMA_13_TECNICO_PROFESIONALB

5/17/2018 TEMA_13_TECNICO_PROFESIONALB - slidepdf.com

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Concepto de documentoConcepto de documento: Todo soporte material que exprese osoporte material que exprese oincorpore datosincorpore datos, hechos o narraciones, con eficacia probatoria ocon eficacia probatoria ocualquier otro tipo de relevancia jurídica.cualquier otro tipo de relevancia jurídica.

Concepto de falsificaciónConcepto de falsificación: Según art.390 Código Penal Tipo de falsificaciones:Tipo de falsificaciones:

1.1. Alterar Alterar un documento en alguno de sus elementos esenciales.

2.2. Simular Simular un documento en todo o en parte induciendo a error induciendo a error sobre suautenticidad.3.3. Suponer Suponer en un acto la intervención de personasacto la intervención de personas, que no lo han tenido.4.4. Faltar a la verdadFaltar a la verdad en la narración de los hechos.

Tipo de falsificaciones:Tipo de falsificaciones:

a) Documentos expedidos ilegalmenteexpedidos ilegalmente.b) Documentos falsificadosfalsificados (origen buenoorigen bueno). c) Documentos falsosfalsos (íntegramente falsosíntegramente falsos). d) Documentos de fantasíafantasía (organismo inexistenteorganismo inexistente). e) Documentos ficticiosficticios (por un país que no existepaís que no existe).

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Clases de falsificadoresClases de falsificadores. Características:Características:1.1. Falsificador solitarioFalsificador solitario:

a) Trabaja para cubrir sus necesidadescubrir sus necesidades.

b) Por procedimientos arcaicosprocedimientos arcaicos.

c) Trabajo aceptable.aceptable. d) Poco peligrosoPoco peligroso.

e) Rápida localización.Rápida localización.2.2. Falsificador industrial o localFalsificador industrial o local:a) Económicamente débilEconómicamente débil.b) Dispone de una imprenta.imprenta.c) Trabaja a iniciativa propia o de personas próximasiniciativa propia o de personas próximas.

d) Actúa en fechas festivas o de nochefechas festivas o de noche.

e) Suele tener la colaboración de un empleadocolaboración de un empleado. 3. Falsificador disperso:Falsificador disperso:a) Es el peligroso.peligroso.b) Muy difícil su localizacióndifícil su localización.

c) Trabaja por contratos estrictoscontratos estrictos, antes de empezar la

falsificación

d) Lo hace por encargo de sociedadesencargo de sociedades u organizacionesde delincuentesdelincuentes.

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Concepto de Documento Nacional de IdentidadConcepto de Documento Nacional de Identidad: Es un documento públicodocumento público,que acredita la auténtica personalidad de su titular acredita la auténtica personalidad de su titular , y sirve para acreditar

salvo prueba en contrario, la nacionalidad española de su titular, su nombre yapellidos, el nombre de sus padres, el lugar y la fecha de nacimiento.

Características del Documento Nacional de IdentidadCaracterísticas del Documento Nacional de Identidad:a) Documento público,público, b) PersonalPersonal, c) IntransferiblIntransferible, d) ObligatorioObligatorio, e)

Suficiente para acreditar la identidadacreditar la identidad, f) Insustituible por documentosInsustituible por documentosprivadosprivados, g) Puede ser retirado excepcionalmente por el Ministerio delretirado excepcionalmente por el Ministerio delInterior.Interior.

Concepto de PasaporteConcepto de Pasaporte: Es un documento de identidaddocumento de identidad, que se otorga a losespañoles, para que puedan salir al extranjerosalir al extranjero y disfrutar de la protección denuestro agentes diplomáticos.

Características del PasaporteCaracterísticas del Pasaporte:a) Documento oficialoficial, b) Documento de identidadDocumento de identidad, c) Garante de nuestrosGarante de nuestros

derechosderechos, d) Necesario para la entrada y salida a un país extranjeroNecesario para la entrada y salida a un país extranjero.

Medidas de Seguridad a la exposición de rayos ultravioleta del PasaporteMedidas de Seguridad a la exposición de rayos ultravioleta del Pasaporte:a) Fibrillas de coloresFibrillas de colores similares a las de los billetes del banco de

España.

b) La fluorescenciafluorescencia del papel es de color oscuracolor oscura.

c) La cubierta y contra cubierta llevan en diagonalcubierta y contra cubierta llevan en diagonalde arriba abajo, la letra “E” en color rojode arriba abajo, la letra “E” en color rojo.

d) Todas las paginas llevan la leyenda “ESPAÑA”paginas llevan la leyenda “ESPAÑA”en horizontal,en horizontal, menos la página plastificada que la lleva transversal.menos la página plastificada que la lleva transversal.

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Falsificación de monedas y billetesFalsificación de monedas y billetes. (Art. 386 del Código Penal).a) El que fabricare.fabricare.

b) El que introduzca en el país.introduzca en el país.

c) El que expenda o distribuya en connivencia con los autoresexpenda o distribuya en connivencia con los autores de la

falsificación.

Falsificación de monedasFalsificación de monedas. (Técnicas(Técnicas).aa) MoldeadoMoldeado:: molde de anverso y reversomolde de anverso y reverso, dificultad en virolovirolo (estrías y letras).

Sistema antiguo (lo usaron los quinquis).

b) AcuñaciónAcuñación: Confección del moldeConfección del molde por percusión, utilizando una monedapor percusión, utilizando una monedalegitima, sobre un bloque de acero reblandecidolegitima, sobre un bloque de acero reblandecido, imprimiendo la moneda

que se quiere reproducir (se necesita un grabador y retocador grabador y retocador para el virolo).

c) Electroerosión:Electroerosión: Consiste en obtener en una plancha de acero, medianteplancha de acero, mediantefusión de partículas, la réplica de una moneda siguiendo los relieves defusión de partículas, la réplica de una moneda siguiendo los relieves deéstaésta. Maquinaria costosa y se precisa un pantógrafoprecisa un pantógrafo.

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Falsificación de billetesFalsificación de billetes: El sistema de impresión más utilizadomás utilizado por los falsificadores,

es el litográficolitográfico, que partiendo de trabajo fotográfico, mediante filtros de lamediante filtros de ladescomposición de los que compone el billetedescomposición de los que compone el billete, consiguiendo tantas planchas comotantas planchas comocolores tienecolores tiene, los cuales se logran por insolación (luz y color), de los fotolitos.

Sistema de detecciónSistema de detección:

a) Por el papelpapel, b) Por la filigranafiligrana, c) Por distintas clases de impresión que sensibilizanclases de impresión que sensibilizan

el tacto, el oído y la vista.el tacto, el oído y la vista. Quienes usan documentos falsosQuienes usan documentos falsos:

a) Organizaciones terroristasOrganizaciones terroristas. (sobre todo pasaportes en blanco).

b) Delincuentes habitualesDelincuentes habituales, para ocultar su identidad y antecedentes.

c) Inmigrantes económicosInmigrantes económicos, para acceder al país sin problemas.

Falsificadores de billetesFalsificadores de billetes: El tipo de delincuencia que actúa en éste delito, esinternacional y organizada, y está mezclado con los siguientes delitos:

a) Trata de blancas.Trata de blancas.

b) Proxenetismo.Proxenetismo.

c) Tráfico de estupefacientesTráfico de estupefacientes.

** Sus integrantes son peligrosos y van armados en ocasiones.Sus integrantes son peligrosos y van armados en ocasiones.6



Medidas de seguridad en el papel monedaMedidas de seguridad en el papel moneda:En la fabricación del papelEn la fabricación del papel:• La composición del papel es de el 100% borra de algodón.100% borra de algodón.• Es blanco.blanco. (El papel normal se elabora con fibras que no son de color blanco, adquiere este color

al añadirle blanqueante óptico).• Tiene gran resistenciagran resistencia. Al doblarlo tiende a recuperar la posición inicialdoblarlo tiende a recuperar la posición inicial. Si fuera falso esta

tendencia es mucho menos acusada.• Tiene más grosor que el papel normal (provoca al agitarlo el ruido del carteo).

1) Marca al aguaMarca al agua. Consiste:

En que el papel tiene distinto grado de espesor distinto grado de espesor ( es sometido a adelgazamiento en puntosconcretos, configurando una imagen).

VerificaciónVerificación: Examinar el billete al trasluzExaminar el billete al trasluz. (el falso la tiene impresa por una sola cara, por el otrono se ve, no presenta claroscuros como la autentica, sino uniformidad. No se modifica con la luzultravioleta el falso sí).

2) Hilo de seguridadHilo de seguridad. Consiste:

Tira de material sintético de color verdeTira de material sintético de color verde, embebida en la masa de papelembebida en la masa de papel, en sentidotransversal, con el anagrama F.N.M.T.

VerificaciónVerificación: Al trasluzAl trasluz, rascando con la uña se aprecia pequeño relievepequeño relieve y es conductor deelectricidad.

3) Fibrillas luminiscentesFibrillas luminiscentes. Consiste

En fibras de material sintético de 3 a 6 mmfibras de material sintético de 3 a 6 mm. Esparcidas en forma irregular en masa del papel, enlos falsos se tratan de sustituir con líneas de tinta normal.

VerificaciónVerificación: No se perciben a simple vista, las de tinta normal sí. Se aprecian con luzcon luz

ultravioletaultravioleta, son rojas y amarillas.

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4) Papel exento de blanqueante ópticoPapel exento de blanqueante óptico. Consiste:

Carece en su composición de sustancias blanqueantesCarece en su composición de sustancias blanqueantes que tiene cualquier

papel comercial. (el billete legal lo adquiere cuando es metido en la lavadoracon detergentes)

Verificación: Al someterlo a la luz ultravioletasometerlo a la luz ultravioleta, el papel del billete nonomodifica su tonomodifica su tono y por ello destacan las fibrillas y las tintas fluorescentes.

En el proceso de la impresiónEn el proceso de la impresión:1) Motivo de coincidenciaMotivo de coincidencia. Consiste:

En la figura que de todo el fondo multicolor es exactamente igual enfigura que de todo el fondo multicolor es exactamente igual enanverso y reversoanverso y reverso. Es coincidente en el mismo punto en perfecta simetríaperfecta simetría.

VerificaciónVerificación: Observando el billete al trasluzbillete al trasluz y atravesando cualquiera de lospuntos del dibujo con un alfiler, tiene que coincidir en ambas caras.

2) Leyenda microimpresaLeyenda microimpresa. Consiste:En el borde de los fondos estampadosborde de los fondos estampados, tanto en el anverso como en elanverso como en el

reversoreverso, figura la leyenda “BANCO DE ESPAÑA“BANCO DE ESPAÑA”, impresa en caracteres muypequeños .

VerificaciónVerificación: A simple vistasimple vista, con lupa mejor.3) Estampación calcográficaEstampación calcográfica. Consiste: Es una estampación en relieve que llega a alcanzar hasta 0,14 mm. deestampación en relieve que llega a alcanzar hasta 0,14 mm. de

alturaaltura.(por eso el billete tiene la superficie rugosa). Verificación:Verificación: Se aprecia al tacto, y pasando la uñaal tacto, y pasando la uña por encima mejor. *La numeración*La numeración, no es considerada como una medida de seguras en sentido

estricto (si es confeccionada con sistema offset el número se repetirácon sistema offset el número se repetirá).

VerificaciónVerificación:: Alineación y tipo de cifras y letrasAlineación y tipo de cifras y letras, es habitual que en losfalsos no superen las seis cifras, Numeradores mayores están prohibidos, elel8



La falsificación de documentos y monedasLa falsificación de documentos y monedas: La detección de la falsificacióndocumental, es una labor importante del Vigilante de SeguridadVigilante de Seguridad, dado quedebe de solicitar los documentos oficialesdebe de solicitar los documentos oficiales, para realizar correctamente susfunciones (Art. 71 y 77 Reglamento S.P.).

Actualmente la falsificaciónfalsificación es llevado por dos tipos de delincuentesdos tipos de delincuentes perfectamente diferenciados.

1) Delincuentes organizadosDelincuentes organizados: (bandas y mafias internacionales).

2) Delincuentes no organizadosDelincuentes no organizados: (pícaros y delincuentes de poca monta)* Las falsificaciones de documentos de identidad y monedas, respecto a ladelincuencia organizada de corte europeo, tienen una incidencia 14,78% y 3,5%respectivamente.

Características del D.N.I.Características del D.N.I. :1.Forma rectangular, con unas medidas de 85X54 mm85X54 mm, similares a las de las

tarjetas de crédito.2.Fabricado en papel de borra y plastificado con plástico de seguridadpapel de borra y plastificado con plástico de seguridad,

dotado de un resalte en el anverso.3.3.Fotografía en color y digitalizadaFotografía en color y digitalizada, impresión de los datos realizada conimpresión de los datos realizada con

láser láser simultáneamente, en su anverso y reversoanverso y reverso.4.4.NúmeroNúmero del Documento Nacional de Identidad, más la letra del NIF.5.5.Dotado de medidas para evitar su falsificación.Dotado de medidas para evitar su falsificación.

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Contenido del D.N.I. :Contenido del D.N.I. :1) En el anversoEn el anverso. (contiene los siguientes datos).

a) FotografíaFotografía digitalizada del titular.

b) NúmerosNúmeros del D.N.I. y NIF.

c) Firma digitalizadaFirma digitalizada del titular.

d) SexoSexo del titular y Nacionalidad.Nacionalidad.e) Fecha del nacimientoFecha del nacimiento

f ) Fecha de expedición y validezFecha de expedición y validez.

g) Nombre y apellidosNombre y apellidos del titular.

2) En el reversoEn el reverso. (cuenta con los datos)

a) Lugar Lugar del nacimiento

b) Nombre de los padresNombre de los padres

c) DomicilioDomicilio del titular. (calle y ciudad)

e) Dos líneas de código de barrasDos líneas de código de barras OCR-B1 de 28 caracteres

cada una.

f) Número del equipo expendedor.Número del equipo expendedor. 10



Medidas de seguridad en el D.N.I.Medidas de seguridad en el D.N.I.

1.1. En el anverso:En el anverso:a) Marca del aguaMarca del agua, que produce el Escudo NacionalEscudo Nacional y que puede apreciarse

a trasluz.

b) Impresión en arco iImpresión en arco iris, produciendo fondos de seguridad.

c) Fibrillas luminiscentes y filamentos de seguridadFibrillas luminiscentes y filamentos de seguridad, apreciables

únicamente bajo luz ultravioleta.

d) Impresión codificadaImpresión codificada, solo legible mediante una lente especial.

e) Número de D.N.I. y NIFD.N.I. y NIF, grabado mediante la técnica del laser técnica del laser destructivodestructivo, y que puede apreciarse al tacto.

f) Fotografía digitalizadaFotografía digitalizada embebida dentro del mismo papel.

g) Hilo de seguridadHilo de seguridad, incrustado dentro del propio papel.

h) Plástico dotado de relieve de seguridadPlástico dotado de relieve de seguridad.

i) Firma digitalizadaFirma digitalizada.

2.2. En el reverso:En el reverso:

a) Fibrillas luminiscentesFibrillas luminiscentes.

b) Hilo de seguridadHilo de seguridad.

c) Fondos de seguridad.Fondos de seguridad.11



Pasaporte: documento que identifica a una persona, cuando ésta se encuentra fueraidentifica a una persona, cuando ésta se encuentra fuerade su país de origende su país de origen, o de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea.

Además de confirmar su pertenecía aun país determinado.

Características: se ha realizado según las normas de la U.E. (expedirse 1.989)

DimensionesDimensiones: 125x88125x88 milímetros.

FormatoFormato: rectangular rectangular .. Número de páginaNúmero de páginass: generalmente 32.32.

Color Color : lila o burdeoslila o burdeos, con letras y escudo constitucional impresos en color dorado.Medidas de SeguridadMedidas de Seguridad: El papelEl papel, (soporte), sobre las que se realizan todas las demás, se fabrica en la FábricaFábrica

Nacional de Moneda y TimbreNacional de Moneda y Timbre de Burgos.

Marca de aguaMarca de agua, que reproduce el Escudo Nacional con una MEscudo Nacional con una M coronada por la corona

real.

Fibrillas plásticas luminiscentesFibrillas plásticas luminiscentes, visibles ante la luz ultravioleta. Fondos de seguridadFondos de seguridad, en offset secooffset seco, realizados con tintas delebles de colores.

Guarda posterior Guarda posterior, de poliéster-polietilenopoliéster-polietileno, que contiene una leyenda visible con luz

ultravioleta la palabra EspañaEspaña, adherida mediante termofusión.

Fotografía en color Fotografía en color, situada en la guarda posterior, y pegada a la hojaguarda posterior, y pegada a la hoja y recubierta

por un dibujo de plástico.

Número de pasaporte troqueladoNúmero de pasaporte troquelado, en la parte inferior de la cubierta y páginasparte inferior de la cubierta y páginasinterioresinteriores.

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Permiso de ConducciónPermiso de Conducción: no puede ser considerado como un

documento oficial de identidad, pero por otro lado, la ley dice, que puedepuededar fe de la identidaddar fe de la identidad (valido por la Junta Electoral Central, para

elecciones). Autoriza la conducción de vehículos tanto en España,Autoriza la conducción de vehículos tanto en España,como en el resto de los países de la Comunidad Económicacomo en el resto de los países de la Comunidad EconómicaEuropea.Europea.

Características:Características: (del viejo Permiso de Conducciónviejo Permiso de Conducción)

• Soporte papel sintético, de color rosapapel sintético, de color rosa, tacto especial y muy difícil de

rasgar.

• Sobre la fotografía en color del titular grapada, se estampa la firmaSobre la fotografía en color del titular grapada, se estampa la firmade quien lo expide y el sellode quien lo expide y el sello del organismo emisor.

• Incorpora como marca de agua la letra “E” dentro demarca de agua la letra “E” dentro de

un ovaloun ovalo, que se encuentra rodeado de fibrillas

luminiscentes y la leyenda ESPAÑAy la leyenda ESPAÑA, visibles bajo luz

ultravioleta.

• Numeración con indicativo de año de fabricaciónNumeración con indicativo de año de fabricación. 13



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El anverso contendráEl anverso contendrá:La mención «permiso de conducciónpermiso de conducción», en letras mayúsculas.La mención «Reino de EspañaReino de España».La letra «E»letra «E», como signo distintivo de España.Las informaciones específicas del permiso expedido constarán numeradasdel siguiente modo:(1) el (los) apellidoapellido (s) del titular;(2) el nombrenombre del titular;(3) la fecha y el lugar de nacimientofecha y el lugar de nacimiento del titular:(4) a) la fecha de expedición del permiso, b) la fecha de expiraciónfecha de expedición del permiso, b) la fecha de expiraciónde la validez administrativa del permiso, c) la designación de lade la validez administrativa del permiso, c) la designación de laautoridad expedidora;autoridad expedidora;(5) el número de permisonúmero de permiso;(6) la fotografía del titularfotografía del titular(7)la firmafirma del titular;(8)las categorías o subcategorías de vehículos que el titular, tienecategorías o subcategorías de vehículos que el titular, tienederecho a conducir.derecho a conducir.

La mención «permiso de conducción» en las demás lenguas de la ComunidadEuropea, impresa en rosa, de modo que sirva de fondo del permiso, ademásde, en forma tenue, el escudo de España.

El reverso contendrá, las categorías o subcategorías delas categorías o subcategorías devehículos que el titular tenga derecho a conducirvehículos que el titular tenga derecho a conducir; la fecha de lafecha de laprimera expediciónprimera expedición de cada categoría o subcategoría (esta fecha deberátranscribirse al nuevo permiso en toda sustitución o intercambioposteriores); la fecha de expiración de validez de cada categoría ofecha de expiración de validez de cada categoría osubcategoríasubcategoría y en su caso, las menciones adicionales o restrictivasmenciones adicionales o restrictivas en

forma codificada con respecto a cada categoría o subcategoría a las que seapliquen. E



Falsificaciones documentalesFalsificaciones documentales: dificultades para el Vigilante de Seguridad, si

no dispone lámparas de Wood, o luz ultravioletalámparas de Wood, o luz ultravioleta.

Posibles indicios de manipulación documentalPosibles indicios de manipulación documental:• Alteraciones en zonas próximas a la fotografíazonas próximas a la fotografía.

• Existencia de deterioros.deterioros.

• Ausencia de algún selloAusencia de algún sello.

• Restos de pegamentosRestos de pegamentos.

• Cortes.Cortes.

• Deterioros en el plastificadoDeterioros en el plastificado.

• Orificios de grapasOrificios de grapas.• Cualquier anomalía que presentes, (raspaduras,raspaduras,

enmiendas, borrados, sustituciones, retoques, añadidosenmiendas, borrados, sustituciones, retoques, añadidos).

También fijarse en los datos y fechas incluidos en elfijarse en los datos y fechas incluidos en el

documento, por si hay algún dato extraño.documento, por si hay algún dato extraño.

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Manipulaciones más frecuentes en el D.N.I., Pasaporte y PermisosManipulaciones más frecuentes en el D.N.I., Pasaporte y Permisosde Conducir:de Conducir:

• Lo más frecuente es la falsificación total o integralfalsificación total o integral, que se realiza

generalmente en fotocopias de color fotocopias de color .

• Alteraciones del documento verdaderoAlteraciones del documento verdadero, (sustitución de fotografía y

cambios de datos a través del raspado o lavado químicoraspado o lavado químico).• Documentos verdaderos en blancoDocumentos verdaderos en blanco (robados o comprados en blanco,

difícil detección).

Lo ideal, si el Vigilante de Seguridad dispone de medios, examen conexamen conluz ultravioletaluz ultravioleta, para comprobar las medidas de seguridad ycomprobar las medidas de seguridad y

descubrir posibles restos de lavados químicos, borradosdescubrir posibles restos de lavados químicos, borrados etc. Si nose disponen, prestar atención a todas las medidas

de seguridad ya mencionadas.

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Medidas de seguridad en los billetes de bancoMedidas de seguridad en los billetes de banco:(más importantes)1.1. Marca de aguaMarca de agua. (marca transparente que permite que al mirar a trastras

luz, se aprecie una imagen y la cifraluz, se aprecie una imagen y la cifra que indica su valor.

2.2. Hilo de seguridadHilo de seguridad. (al mirar a tras luz se observa una línea oscuratras luz se observa una línea oscura,

que atraviesa el papel y que puede leerse el valor del mismo).

3.3. Banda holográficaBanda holográfica. (en la parte derecha del anverso de los billetes de5,10 y 205,10 y 20, hay una banda holográfica, al inclinar el billete se apreciaal inclinar el billete se apreciael símbolo del euro e indica su valor el símbolo del euro e indica su valor . En los billetes de 50, 100, 20050, 100, 200y 500y 500, hay un hologramaholograma, al inclinar el billete, se aprecia motivose aprecia motivoarquitectónico y la cifra indica su valor arquitectónico y la cifra indica su valor .

4.4. Banda iridiscenteBanda iridiscente. ( los billetes de 5,10 y 20billetes de 5,10 y 20 tienen una bandairidiscente que solo aparece en el reversoreverso. Al inclinar el billete bajo una

luz intensa, la banda brilla y cambia ligeramente de color.

5.5. La tinta cambia de color La tinta cambia de color ( en billetes de 50€ y superioresbilletes de 50€ y superiores, la cifra

que indica el valor del billete cambia de un color morado a verdecambia de un color morado a verde

olivaoliva, o incluso marrón. 17



Métodos de falsificaciónMétodos de falsificación:

1.1. ImprentaImprenta. Se produce una imitación del billete verdaderoimitación del billete verdadero, normalmente

mediante offsetmediante offset y partiendo de la reproducción de unoreproducción de uno que sirve de

referencia o modelo.

2.2. Fotocopia en color Fotocopia en color . La perfección de éstas máquinas, su fácil manejo y sugeneral accesibilidad, han hecho que sean muy utilizadas por losmuy utilizadas por losfalsificadoresfalsificadores.

3.3. Captación de imagen o scaner Captación de imagen o scaner. La sofisticación de la tecnologíasofisticación de la tecnología, la

economía de los precios y la definición de las reproducciones,los precios y la definición de las reproducciones, ha

acarreado su utilización para este fin ilícito.

Consideraciones generales para su detecciónConsideraciones generales para su detección::• InformaciónInformación ( conocer las características y los modos al uso).

• ObservaciónObservación (estaremos en condiciones de no incurrir en error de

valoración).

• Apoyo tecnológicoApoyo tecnológico. ( a veces puede bastar con una sola lupa). 18

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