CAJA DE SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA
GESTION DE TRANSPARENCIA
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INDICE DE INTEGRIDAD
Auditorias Terminadas
Investigativas
(especiales) 68
Auditorias Investigativas
Área Metropolitana 66
Área del Interior 36
Total 102
4
MONTO TOTAL DE LAS LESIONES PATRIMONIALES
ENERO A 16 DE DICIEMBRE 2010: B/.590,789.88, EN CONCEPTO DE:
Concepto
Faltantes y Sobrantes en Inventarios
Pérdida de Equipos Médicos
Faltante en Caja Menuda
Pérdida de Equipos Tecnológicos
Donación que causó perjuicio económico a la C. S. S.
Medida Cautelar Juzgado (Fuera de tiempo)
Dañados y Vencidos Alm. 10-10 Y 10.15
Falsificación Orden de Compra
Juzgado Ejecutor
Prestaciones Económicas
Recurso Humano (Impto. S/Renta)
Compra de Implantes y Cirugía de Cráneo
Bienes Raíces
Pérdida de Medicamentos
Otras Pérdidas
La aplicación de las sanciones a los posibles sujetos de responsabilidad y posible
lesión patrimonial, son facultada de la Dirección Ejecutiva Nacional Recursos
Humanos, sin perjuicio de las que puedan resultar de las autoridades
competentes.
0
5
10
15
20
25
INVESTIGACION DE INCREMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERO A OCTUBRE 2010 = 238 INFORMES
TERMINADOS
INCREMENTO SALARIAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO
AUDITORIAS 2010 TOTAL
TERMINADAS 907
EN PROCESO 335
TOTAL 1,242
RESOLUCIONES NOTIFICADAS
(AUDITORIAS A EMPRESAS)
325
0
50
100
150
200
250
300
Auditorias de
Evaluación de Control
Interno
Auditorias
Especiales
Informes Financieros
(Convenios)
Serie1
OBSERVACIONES
PRIORIDAD
1. Fondos y cajas menuda: falta de arqueos sorpresivos por los responsables de las
Unidades Ejecutoras
2 Bienes Raíces: falta de una gestión de cobro , evaluación de desempeño y supervisión
3. Inventarios: Medicamentos, Insumos Médico Quirúrgicos, Mobiliario y Equipo, Farmacia. Falta de
toma de inventarios físicos períodos por parte de la Unidad Ejecutora responsable.
4. Deficiencias en las compras por desconocimiento de la Ley y su aplicación correcta, por falta
de supervisión.
5. Falta de seguridad en las entradas y salidas de las Policlínicas y Hospitales.
6. Falta de control en la entrega de medicamentos, áreas de salud.
7. Juzgados Ejecutores : falta de una buena gestión de cobro, de una evaluación financiera a empleadores
morosos antes de la jurisdicción coactiva y falta de una supervisión adecuada en las administraciones
judiciales.
8. Prestaciones Económica atraso en las verificaciones y validaciones de la información para el pago de las
pensiones a corto y largo plazo
9. Agencias : Falta de control en la entrega de fichas, en la presentación de las planillas preelaboradas y gestión
administrativas de cobros.
10. Falta de uso, mantenimiento y custodia de los equipos tecnológicos
11. Recursos Humanos: deficiencia en las evaluaciones e investigaciones para la aplicación de sanciones
12. Planilla. Uso inadecuado de las claves de autorización y falta de control, para los cambios en el sistema
de planilla
Nivel Prioridad: ALTO MEDIANO BAJO
3. Desarrollar auditorias financierasy de gestión presupuestariapara medir el desempeño de lasUnidades Ejecutoras.
2. Obtener
independencia de la
información
tecnológica con la
Dirección Nacional
de Tecnología.
4. Ayudar asesorando a la alta gerencia
a supervisar y medir su éxito en el
manejo de los riesgos (Valor
Agregado).
5. Obtener una capacitación continua
para los todos auditores.
PARA MEJORAR EN EL AÑO 2011
CAPACITACIONES NUMERO DE
ASISTENCIA Subdirección Nacional de Auditoría de los Servicios de Salud
Tema: Control Interno
Fecha: 9 de febrero de 2010
50 participantes
Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
Primera Jornada de Inducción
Tema: Control Interno
Fecha: 3 de marzo de 2010
60 participantes
Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud
Nivelación y Actualización de Auditoria de los Servicios de Salud
Tema: Control Interno
Fecha: 19 de abril de 2010
40 participantes
Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
Jornada de Inducción
Tema: Control Interno
Fecha: 29 de junio de 2010
40 participantes
Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
Analista de Recurso Humano
Tema: Normas de Control Interno Gubernamental
Fecha: 21 de julio de 2010
30 participantes
CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010ÁREA METROPOLITANA
CAPACITACIONES NUMERO DE
ASISTENCIA Coordinación de Recursos Humanos -Departamento de Capacitación de Panamá Oeste.
A: Funcionarios de la Caja de Seguro Social que laboran en el Hosp. Nicolás A. Solano.
Tema: Procedimiento del Convenio DAL.-008-2008.
Fecha: 19 de mayo de 2010
40 participantes
Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos – Coordinación Panamá Oeste
Tema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.
Fecha: 22 de julio 2010
40 participantes
Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos – Coordinación Panamá Oeste
Tema: Las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá.
Fecha: 28 de octubre de 2010
30 participantes
CAPACITACIONES A UNIDADES EJECTORAS 2010ÁREA PANAMÁ OESTE
TIPOS DE AUDITORIA AREA METRO AREA INTERIOR TOTAL
EMPRESAS 15 8 23
PRESTACIONES ECONOMICAS 4 - 4
EVALUACION DE C ONTROL INTERNO, INVESTIGATIVAS Y PARA
AUDITORIA Y VALIDACION DE LA FACTURACIÓN DE LOS
CONVENIOS
96 52 148
TOTAL DE A UDITORES DE CAMPO 115 60 175
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