NUMERO : MIL CIENTO VEINTINUEVE (1129)
ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y ESTATUTOS QUE
OTORGAN LOS SEÑORES: ANASTACIO VALERA ARCE, JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO, CARLOS
ALBERTO VASQUEZ CUBAS Y CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, BAJO LA DENOMINACIÓN DE TRIPLE
K SECURITY SAC .”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VHJS$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%$%
EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, CAPITAL DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL MISMO NOMBRE, A
LOS SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ ANTE MI: MIGUEL LEDESMA INOSTROZA,
NOTARIO-ABOGADO DE ESTA PROVINCIA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 26619793, LIBRETA MILITAR Nº 40339-59, Y REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO
10266197930, SUFRAGANTE; CON OFICIO NOTARIAL SITO EN EL JR. TARAPACÁ Nº 622, COMPARECEN LOS
SEÑORES: ANASTACIO VALERA ARCE, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 27070268 SOLTERO, AGRICULTOR CON DOMICILIO EN CASERIO EL PUNRE,
DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR
PROPIO DERECHO; JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 43059273, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JR.
GENERAL VIDAL Nº 129 INTERIOR 906, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO,
CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 27577578, INGENIERO ZOOTECNISTA, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV
RICARDO PALMA N 656, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; Y, CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, QUIEN
MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO DNI Nº 09581408, EMPRESARIO, SOLTERO,
CON DOMICILIO EN JR PEDRO BERTONELLI 142 ZONA D, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, QUIEN
PROCEDE POR PROPIO DERECHO; Y, DANDO FE DE HABER IDENTIFICADO A LOS OTORGANTES; QUE
PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZAN;
INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, LO CUAL COMPROBÉ AL EXAMINARLOS DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DEL NOTARIADO; Y, ME ENTREGAN UNA MINUTA DEBIDAMENTE FIRMADA Y AUTORIZADA LA
QUE SIGNADA CON EL NÚMERO 1024 QUEDA ARCHIVADA EN EL LEGAJO RESPECTIVO, SIENDO EL TENOR
LITERAL DE LA MINUTA E INSERTOS COMO SIGUE: ==============================================
MINUTA N° 1024.
SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y ESTATUTOS, QUE OTORGAN LOS SEÑORES: ANASTACIO VALERA
ARCE, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 27070268
SOLTERO, AGRICULTOR CON DOMICILIO EN CASERIO EL PUNRE, DISTRITO DE LA ENCAÑADA, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; JORGE IGNACIO
CERBELLON APARICIO, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº
43059273, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JR. GENERAL VIDAL Nº 129 INTERIOR 906,
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD DE
CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO; CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS, QUIEN
MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 27577578, INGENIERO
ZOOTECNISTA, SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV RICARDO PALMA N 656, DISTRITO DE BAMBAMARCA,
PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO,
CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO DNI Nº 09581408, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR PEDRO BERTONELLI 142
ZONA D, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE TRANSITO
EN ESTA CIUDAD DE CAJAMARCA, QUIEN PROCEDE POR PROPIO DERECHO, OTORGAN EN LOS
TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:======================================================
TITULO I
DEL PACTO SOCIAL
PRIMERA.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES CONVIENEN CONSTITUIR, COMO
EFECTO CONSTITUYEN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN TRIPLE K
SECURITY SAC., PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO DE “TKS” SAC., CON UN CAPITAL,
DOMICILIO, DURACIÓN Y DEMÁS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO SOCIAL.====
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE CIENTO SESENTA Y DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/.162,000.00) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR 162,000 ACCIONES IGUALES, ACUMULABLES E
INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE UN Y 00/100 NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS EN SU INTEGRIDAD POR LOS OTORGANTES EN LA SIGUIENTE FORMA:=====================
1. ANASTACIO VALERA ARCE, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA
DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS =
2. JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y
CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN
BIENES DINERARIOS ===============================================================
3. CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA
LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES
DINERARIOS ======================================================================
4. CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA
LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES
DINERARIOS ======================================================================
EL APORTE DE BIENES SE ACREDITA CON EL VOUHCHER DE DEPOSITO EMITIDO POR EL SISTEMA
FINANCIERO RESPECTIVO Y QUE UD. SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR EN LA ESCRITURA
PUBLICA A QUE DE ORIGEN LA PRESENTE
MINUTA.==============================================
TERCERO.- SE NOMBRA COMO ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES: ANASTACIO
VALERA ARCE COMO GERENTE GENERAL, CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS COMO GERENTE
ADMINISTRATIVO, CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS COMO GERENTE FINANCIERO Y JORGE IGNACIO
CERBELLON APARICIO COMO GERENTE DE OPERACIONES CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN CORREN
EN LA INTRODUCCIÓN DE LA PRESENTE ======================================================
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO: ===============
TITULO II
DEL ESTATUTO SOCIAL
SECCION I DE LA DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD
ARTICULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE
SE CONSTITUYE SE DENOMINARA: TRIPLE K SECURITY SAC, PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE
ABREVIADO DE “TKS” SAC.. ================================================================
ARTICULO SEGUNDO.- DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
- PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA.====================================
ASIMISMO PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD ANEXA Y CONEXA, QUE COADYUVE A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES Y SIEMPRE QUE NO SEAN OPUESTAS A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA.=====
ARTICULO TERCERO.- DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERA EN EL
JR. SINCHI ROCA Nº 392, 2º PISO, DE LA CIUDAD DE BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y/U OFICINAS EN
OTROS LUGARES DEL PAIS O EL EXTRANJERO.================================================
ARTICULO CUARTO.- DEL PLAZO DE DURACIÓN.- EL PLAZO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES
INDETERMINADO E INICIA SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE LA PRESENTE
ESCRITURA PUBLICA=======================================================================
SECCIÓN II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE CIENTO SESENTA Y DOS MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/.162,000.00) QUE ESTARÁN REPRESENTADOS POR 162,000 ACCIONES IGUALES, ACUMULABLES
E INDIVISIBLES DE UN VALOR NOMINAL DE UN Y 00/100 NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNA, SUSCRITAS Y
PAGADAS EN SU INTEGRIDAD POR LOS OTORGANTES EN LA SIGUIENTE FORMA:=====================
1. ANASTACIO VALERA ARCE, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA LA SUMA
DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES DINERARIOS =
2. JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y
CANCELA LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN
BIENES DINERARIOS ===============================================================
3. CARLOS ALBERTO VASQUEZ CUBAS SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA
LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES
DINERARIOS ======================================================================
4. CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS, SUSCRIBE LA CANTIDAD DE 40,500 ACCIONES Y CANCELA
LA SUMA DE S/ 40,500.00 (CUARENTA MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN BIENES
DINERARIOS ======================================================================
ARTICULO SEXTO.- DE LAS ACCIONES.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL
SOCIAL, TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADAS
POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES EN LO QUE NO ESTE PREVISTO EN EL
PRESENTE ESTATUTO.=====================================================================
ARTICULO SETIMO.- DEL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.- CUANDO UN ACCIONISTA SE
PROPONGA TRANSFERIR EN FORMA TOTAL O PARCIAL SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O TERCERO
SE SOMETERA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ART. 237 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
NO SIENDO NECESARIO EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFERENCIA DE
LAS ACCIONES. ===========================================================================
ARTICULO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DEL SOCIO- LA RESPONSABILIDAD DE CADA SOCIO QUEDA
LIMITADA AL MONTO NOMINAL DE LAS ACCIONES SOCIALES DE LA QUE ES TITULAR. =================
ARTICULO NOVENO.- DERECHOS DEL SOCIO- CADA ACCION DA DERECHO A UN VOTO Y CONFIERE A SU
TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE SOCIO ATRIBUYENDOLE LOS SIGUIENTES DERECHOS: =============
A) PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA
LIQUIDACIÓN.- B) INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES.- C) FISCALIZAR EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.- D) SER
PREFERIDO PARA LA SUSCRIPCION DE ACCIONES EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, O EN LA
SUSCRIPCION DE OBLIGACIONES O TITULOS CONVERTIBLES EN ACCIONES, EN LA FORMA Y CON LAS
EXCEPCIONES PREVISTAS EN ESTA LEY.- E) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS
POR LA LEY. ==============================================================================
SECCION III DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.- SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA LA PRESENTE SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO.============
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON
LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. ================================================
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN EN LAS REUNIONES
ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA GENERAL===============
LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS
TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, A EFECTO DE TRATAR LOS
ASUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 114 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====================
OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA: ADEMAS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, LA JUNTA PODRA
REUNIRSE PARA TRATAR LOS ASUNTOS PREVISTOS EN EL ART. 115 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ============================================================================
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL SERA CONVOCADA POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONSITAS O EL GERENTE GENERAL, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 245º DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, EN LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 113 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR EL ART. 116 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. ============================================================================
LA JUNTA TAMBIEN PUEDE SER CONVOCADO CUANDO LO SOLICITEN UN NUMERO DE ACCIONISTAS
QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. PARA ESTE CASO LA CONVOCATORIA SE EFECTUARA CONFORME A LO PRESCRITO
POR EL ART. 117 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =========================================
ARTICULO DECIMO TERCERO.- SALVO LO PREVISTO EN EL PARRAFO SIGUIENTE, LA JUNTA GENERAL
QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE
REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NÚMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =====================================
PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2, 3, 4, 5 Y 7 DEL ARTÍCULO 115º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA
CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. ===================================================================================
ARTICULO DECIMO CUARTO.- DE LOS ADMINISTRADORES.- LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ESTARA A CARGO DEL GERENTE GENERAL, GERENTE ADMINISTRATIVO, GERENTE FINANCIERO Y
GERENTE DE OPERACIONES.- LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDETERMINADO,
PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, SIENDO RESPONSABLE
ANTE LA SOCIEDAD LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS, POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONEN
POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO, ABUSO DE SUS FACULTADES Y NEGLIGENCIA
GRAVE.==================================================================================
LOS GERENTES SON LOS EJECUTORES DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL Y EN VIRTUD
DE ESTA CLAUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER, POR OTRA ESCRITURA O ACUERDO, TIENEN LA
REPRESENTACION CIVIL, JUDICIAL, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD REQUIRIENDOSE A
SOLA FIRMA DEL GERENTE GENERAL EN LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 , Y EL GERENTE GENERAL CON
JUNTAMENTE CON EL GERENTE ADMINISTRATIVO, TENDRAN LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL
PUNTO 4; EN ASUSENCIA DEL GERENTE ADMINISTRATIVO, LA REPRESENTACION ESTABLECIDA EN EL
PUNTO 4, LA EJERCERA EL GERENTE GENERAL CON EL GERENTE DE OPERACIONES Y/O EL GERENTE
FINANCIERO, PARA LOS SIGUIENTES ACTOS.==================================================
1.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. ============================================
A. ORGANIZAR Y DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, DE ACUERDO CON EL ESTATUTO Y LAS
DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL; B. ORGANIZAR EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, OPERATIVO,
TÉCNICO, CONTABLE, FINANCIERO, DE ADQUISICIONES, RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS ESTAMENTOS
DE LA SOCIEDAD; C. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
ADMINISTRATIVAS; D. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EL ORGANIGRAMA DE LA
SOCIEDAD Y SUS MODIFICACIONES, CON LA PROPUESTA PARA CREAR LOS CARGOS A QUE HAYA
LUGAR, ASI COMO LAS POLITICAS Y PRESUPUESTOS DE LA SOCIEDAD; E. INSPECCIONAR LOS LIBROS Y
DOCUMENTOS, CUIDANDO QUE LA CONTABILIDAD ESTÉ AL DÍA; ASÍ COMO CONTROLAR LAS
OPERACIONES DE CAJA, ORDENANDO LOS ARQUEOS NECESARIOS, CUANDO LO ESTIME CONVENIENTE;
F. PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL, PARA SU APROBACIÓN, LOS BALANCES GENERALES Y LOS
ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS; G. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
LEGALES, PAGO OPORTUNO DE LOS TRIBUTOS MANTENER AL DÍA LOS REGISTROS E INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LA EMPRESA; H. APLICAR SANCIONES A LOS TRABAJADORES QUE INCURRAN EN
FALTAS.==================================================================================
2.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA REPRESENTACIÓN. ======================================
A. EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EN ASUNTOS LABORALES Y DE PREVISIÓN SOCIAL,
GOZANDO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES DE GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN; B. NEGOCIAR
CONVENIOS COLECTIVOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO E INCREMENTO DE REMUNERACIONES,
CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA; C. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL Y
EN EL EXTRANJERO, ANTE TODA CLASE DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, EN JUICIO O FUERA DE
ÉL, ASÍ COMO ANTE AUTORIDADES POLÍTICAS, MUNICIPALES, POLICIALES, MILITARES, JUDICIALES Y
ADMINISTRATIVAS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; E. EJERCER LA REPRESENTACION EN
CUALQUIER TIPO DE PROCESO JUDICIAL, RECONOCIÉNDOLE PARA TAL FIN, LAS FACULTADES
GENERALES Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL, RESPECTIVAMENTE; DEJANDO CONSTANCIA QUE PARA LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL
PRINCIPIO DE LITERALIDAD, SE LES OTORGAN PODERES AMPLIOS Y SUFICIENTES, PARA QUE PUEDAN
REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS; PARA COMPARECER ANTE
MAGISTRADOS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN O COMPETENCIA; PARA DENUNCIAR, DEMANDAR Y
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES; CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL;
FORMULAR TODA CLASE DE OPOSICIONES, CONTRADICCIONES, NULIDADES, TACHAS, EXCEPCIONES,
DEFENSAS PREVIAS E IMPUGNACIONES; DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN; ALLANARSE
A LA PRETENSIÓN; CONCILIAR; TRANSIGIR; LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO;
SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL; Y, PARA TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE
EXPRESE LA LEY; F. REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE
FABRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLASE DE
REGISTROS SE ENTIENDE QUE LOS PODERES SE OTORGAN PARA FACULTAR SU INTERVENCIÓN EN
TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO, PARA PRESTAR CONFESIÓN, DECLARACIONES, TESTIMONIOS E
INTERVENIR EN AUDIENCIAS Y TODO TIPO DE DILIGENCIAS; INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA
SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS; G. INTERVENIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SIN
RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUI-
ERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR ENTIDADES PUBLICAS O
PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION, CONSORCIO O PARTICIPACION
CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. ABARCA LA
FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN GENERAL, A
FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN, AL IGUAL
QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN REMATES Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS
EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS. SOLICITAR REGISTROS DE
MARCAS Y PATENTES; H. DELEGAR, SUSTITUIR, OTORGAR, REVOCAR Y CANCELAR PODERES A LOS
FUNCIONARIOS DE LA SOCIEDAD Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACION;
I. ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN
LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO
ARBITRAL; ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O
INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION
CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE SOMETERA EL PROCESO
CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACION DEL REGLAMENTO QUE TENGA ESTABLECIDO LA
INSTITUCION ORGANIZADORA SI FUERA EL CASO, PRESENTAR ANTE EL ARBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL
LA POSICION DE LA SOCIEDAD, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES, CONTESTAR LAS
ALEGACIONES DE LA PARTE CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES
QUE SE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSION Y/O DESISTIRSE
DEL PROCESO ARBITRAL; SOLICITAR LA CORRECCION Y/O INTEGRACION Y/O ACLARACION DEL LAUDO
ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALESQUIERA DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS PRE-
VISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE. CONTRA LOS LAUDOS Y PRACTICAR LOS DEMAS ACTOS
QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACION
ALGUNA, J. INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONA-
LES, K. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES.==================
GOZARA IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL
TRABAJO, LA EXTENSIÓN DE LOS PODERES OTORGADOS ANTERIORMENTE ES ENUNCIATIVA, MAS NO
LIMITATIVA, QUEDANDO ENTENDIDO QUE PUEDEN EJERCITAR TODAS LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS
PARA EL AMPLIO Y TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS FACULTADES DE LA REPRESENTACIÓN QUE SE LES
RECONOCE. ==============================================================================
3.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DOCUMENTARIO Y CONTRACTUAL===============================
A. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, YA SEA POR INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO; B. FIRMAR
Y AUTORIZAR ÓRDENES DE COMPRA, PAGOS Y COBRANZAS; C.- COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES,
ASÍ COMO TAMBIÉN CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIÓN DE COSAS, DE SERVICIOS, DE OBRA Y DE
TRABAJO; D. OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES Y FINIQUITOS; E. DAR Y RECIBIR EN PAGO,
OTORGANDO RECIBOS Y CANCELACIONES; F. SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE
(SOBREGIRO), "ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES"; CREDITOS DOCUMENTARIOS,
CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y
CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; CREDITOS CON GARANTIA HIPOTECARIA O MOBILIARIA, SOLICITAR
CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS, G.
CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES; DE DEPÓSITO Y DE ADMINISTRACIÓN,
CON LA ÚNICA LIMITACIÓN DE DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CUANDO DEL ACTO A
REALIZAR, FLUYA ESTA OBLIGACIÓN; H.-FIRMAR SOLICITUDES, DOCUMENTOS, CARTAS,
CORRESPONDENCIA Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA; I. CELEBRAR CONTRATOS DE TRABAJO; LOCACIÓN DE SERVICIOS;
LOCACIÓN DE OBRA; COMPRA – VENTA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DE
DEPÓSITO, CON O SIN GARANTÍA; DE SEGUROS; DE SUMINISTRO; DE MANDATO; DE COMODATO; DE
DONACIÓN; DE CONSTRUCCIÓN; TRANSPORTE; PUBLICIDAD; DE MUTUO CON GARANTIA MOBILIARIA Y/O
HIPOTECARIA, EN FORMA ACTIVA O PASIVA, CON O SIN GARANTÍA; ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD,
ABRIRLAS Y CANCELARLAS; OBTENER Y ENDOSAR WARRANTS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y
DOCUMENTOS DE EMBARQUE; CONTRATAR, RENOVAR Y ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS; AFECTAR
DEPÓSITOS DE AHORROS, EN CUENTA CORRIENTE O A PLAZO; DE CONCESIÓN POSTAL; Y, CELEBRAR
CUALQUIER OTRO CONTRATO NO MENCIONADO EN LA RELACIÓN QUE ANTECEDE, REGULADO
ESPECÍFICAMENTE O NO EN EL CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE COMERCIO, LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS, LEY DEL MERCADO DE
VALORES, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OTRAS LEYES ESPECIALES; J. EN GENERAL, SUSCRIBIR
LOS CONTRATOS QUE REQUIERA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. EN ESTE MARCO, PODRÁ
VENDER, ENAJENAR, PERMUTAR O TRANSFERIR EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY,
VALORES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS. AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL, LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON SUJECIÓN A LAS FACULTADES QUE LE
OTORGUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ===============================================
4.-ATRIBUCIONES EN EL ÁMBITO BANCARIO Y CAMBIARIO=======================================
A. TRATÁNDOSE DE CUENTAS CORRIENTES, PODRÁN GIRAR, SOBREGIRAR, ENDOSAR Y PROTESTAR
TÍTULOS VALORES; B. GIRAR, EMITIR, ENDOSAR, DESCONTAR, ACEPTAR, REACEPTAR, AVALAR, COBRAR
Y PROTESTAR O NEGOCIAR EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS, LETRAS DE CAMBIO, VALORES, PAGARÉS
Y DEMÁS DOCUMENTOS MERCANTILES, GIRAR Y COBRAR CHEQUES, INCLUYENDO SUS RENOVACIONES;
GIROS, CERTIFICADOS, WARRANTS, SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO;
CARTAS ORDENES; CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CRÉDITOS
DOCUMENTARIOS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR QUE ESTÉ DESTINADO A LA CIRCULACIÓN; C.
COMPRAR, DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER O NEGOCIAR DE CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY,
VALORES QUE ENTREGA LA EMPRESA, DEPOSITADOS EN CUSTODIA O BAJO OTRA MODALIDAD, EN
DISTINTAS ENTIDADES, YA SEAN ESTAS PÚBLICAS O PRIVADAS, SUSCRIBIENDO LOS CONTRATOS QUE
FUESEN NECESARIOS PARA TAL FIN; D. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE Y
DE PRÉSTAMOS EN GENERAL, DOCUMENTARIOS, ADVANCE ACCOUNT, OTORGANDO O NO GARANTÍAS
REALES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ESPECÍFICAMENTE, GARANTIAS MOBILIARIAS O
HIPOTECAS QUE LE PUEDAN SER SOLICITADAS MEDIANTE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS; E.
OTORGAR O SOLICITAR AVALES Y FIANZAS A FAVOR DE LA EMPRESA O DE TERCEROS,
RESPALDÁNDOLOS O NO CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SEAN REQUERIDOS, SUSCRIBIENDO
LOS CONTRATOS RESPECTIVOS; F. CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS, ASÍ COMO
TAMBIÉN, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD; DISPONER DE LOS BIENES QUE EN ELLAS SE DEPOSITEN Y
RESOLVER LOS CONTRATOS QUE SE CELEBREN CON TAL FIN; G. CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING,
DEPÓSITO, FIDEICOMISO Y MUTUO, ACTUANDO LA SOCIEDAD COMO MUTUANTE O MUTUATARIA,
OTORGANDO Y EXIGIENDO LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS E HIPOTECARIAS Y PACTANDO LAS
CONDICIONES Y TÉRMINOS QUE SE ESTIMEN PERTINENTES; H. ASIMISMO, CELEBRAR CONTRATOS DE
PRÉSTAMO CON LAS ENTIDADES BANCARIAS YA SEAN ÉSTAS ESTATALES, BANCA ASOCIADA Y BANCA
PRIVADA COMERCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E
INTERNACIONAL, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, OTORGANDO LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS,
HIPOTECARIAS Y DEMÁS REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS REFERIDAS OPERACIONES
CREDITICIAS, FIJANDO LAS CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS; I. EFECTUAR
Y ACEPTAR DONACIONES; J. CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CON-
SORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION
DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL, LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS
TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGUN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA
POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL K. SOLICITAR PRESTAMOS DINERARIOS O DE MUTUO, A CORTO, MEDI-
ANO Y LARGO PLAZO, O DE CUENTA CORRIENTE; DEPÓSITOS A PLAZO O DE AHORRO; DE LÍNEAS DE
CRÉDITO, YA SEA EN CUENTA CORRIENTE, ADVANCE ACCOUNTS Y DOCUMENTARIO; COMISIÓN
MERCANTIL; CESIÓN DE CRÉDITOS, DERECHOS Y/U OBLIGACIONES, EN FORMA ACTIVA O PASIVA; DE
LOCACIÓN DE DERECHOS; DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING); LEASE – BACK; FACTURACIÓN
(FACTORING); FRANQUICIA (FRANCHISING); DE RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE); DE
FIDEICOMISO; DE LICENCIA KNOW HOW Y RENTING, SEA EN SOLIDARIA O MANCOMUNADA; AFIANZAR
OBLIGACIONES Y GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS EN FORMA ACTIVA O PASIVA, A FAVOR DE
LA SOCIEDAD O DE TERCEROS; OTORGAR AVALES SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS; DE COMPRA –
VENTA Y RETIRO DE VALORES; DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER, COMPRAR, ENDOSAR VALORES Y
REALIZAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y LAS QUE LE
CORRESPONDE, SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-L.-PODRAN ABRIR Y
CERRAR CUENTA DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA======
SECCION IV: DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL.
ARTICULO DECIMO QUINTO .- DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.- SE ACORDARA POR JUNTA
GENERAL LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, PUDIENDO DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE
MODIFICAR EL ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES REFERIDAS EN DICHA DELEGACION PARA LA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE REQUIERE EL QUÓRUM Y MAYORÍAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE
ESTATUTO SOLO, REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO:================================================
1. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION LOS
ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A JUNTA.=================================
2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 120, 126 Y 127 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.==========================================================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL,
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE
DEBERA CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS
DEL DOMICILIO SOCIAL.=====================================================================
LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS, MODIFICACIONES Y DEMAS REQUISITOS SE
REGIRAN POR LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.============================
ARTICULO DECIMO SETIMO.- MODALIDADES DE AUMENTO DEL CAPITAL.- EL AUMENTO DEL CAPITAL
PUEDE ORIGINARSE EN:====================================================================
1. NUEVOS APORTES.=================================================================
2. CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, INCLUYENDO LA CONVERSION DE
OBLIGACIONES EN ACCIONES.========================================================
3. CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, EXCEDENTES
DE REVALUACION.==================================================================
4. LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.=============================================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- EFECTOS DEL AUMENTO DEL CAPITAL- EL AUMENTO DEL CAPITAL
DETERMINA LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS YA
EXISTENTES.=============================================================================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- MODALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA REDUCCION DEL
CAPITAL SE REALIZA MEDIANTE:=============================================================
1. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO.========================
2. LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACION EN EL
PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.==================================================
3. LA CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS PASIVOS.===========================================
4. EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO
DISMINUIDO POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS.========================================
5. OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION DEL CAPITAL.=
ARTICULO VIGESIMO.- EFECTOS DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- LA REDUCCION DEL CAPITAL
DETERMINA LA AMORTIZACION DE ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE
ELLAS.===================================================================================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO- FORMALIDADES DE LA REDUCCION DEL CAPITAL.- EL ACUERDO DE
LA REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA
COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON CARGO A LOS CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO
MEDIANTE EL CUAL SE LLEVA A CABO.========================================================
LA REDUCCION AFECTA A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL
SIN MODIFICAR SU PORCENTAJE ACCIONARIO, SALVO QUE SE REALICE POR SORTEO QUE SE DEBE
APLICAR POR IGUAL A TODOS LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA,
ELLA DEBE SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.====
EL ACUERDO DE REDUCCION SE PUBLICARA POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DIAS.======
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA REDUCCIÓN.- LA REDUCCION SE
EJECUTARA DE INMEDIATO CUIANDO TENGA POR FINALIDAD RESTABLECER EL EQUILIBRIO ENTRE EL
CAPITAL Y EL PATRIMONIO NETO O CUALQUIER OTRO QUE NO IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES NI
EXENCIÓN DE DEUDAS DE LOS ACCIONISTAS.==================================================
CUANDO LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL IMPORTE DEVOLUCIÓN DE APORTES O LA EXENCION DE
DIVIDENDOS PASIVOS O DE CUALQUIER OTRA CANTIDAD ADEUDADA POR RAZON DE LOS APORTES.
ELLA SOLO PUEDE LLEVARSE A CABO LUEGO DE TREINTA DIAS DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL AVISO
REFERIDO EN EL ARTICULO ANTERIOR.=======================================================
SECCION V ===============================================================================
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES=================================
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA.- FINALIZADO EL EJERCICIO, EL
GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS
DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON LA
ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL. ======================================================================
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- DE LOS BENEFICIOS Y PERDIDAS.- LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS AL
IGUAL QUE AL ASUMIR LAS PERDIDAS SE REALIZA EN PORCENTAJES IGUALES, DE CONFORMIDAD CON
LO QUE DISPONE EL ARTICULO 40 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===========================
SECCIÓN VI ==============================================================================
DE LAS CAUSALES DE EXCLUSIÓN===========================================================
ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: LA JUNTA GENERAL TIENE LA FACULTAD DE EXCLUIR A LOS SOCIOS QUE
INCUMPLAN SUS OBLIGACIONES O CUYA CONDUCTA ESTÉ DENTRO DE LOS PRESUPUESTOS DE
EXCLUSIÓN. PARA ELLO SE DEBERÁ CONVOCAR VALIDAMENTE CON AGENDA ESPECÍFICA, EXIGIÉNDOSE
QUÓRUM CALIFICADO CONFORME AL ARTÍCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y LOS
ACUERDOS SE TOMARÁN POR LAS MAYORÍAS ESTABLECIDAS PARA EL QUÓRUM CALIFICADO,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===========
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: SERÁN CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LOS SOCIOS: ====================
1. QUE NO ASISTAN O NO SE HAGAN REPRESENTAR EN DOS JUNTAS GENERALES CONSECUTIVAS
O CUATRO ALTERNADAS EN UN AÑO, DEBIDAMENTE CONVOCADAS. =======================
2. ATENTAR CONTRA LA IMAGEN DE LA SOCIEDAD.
========================================
3. USAR EL PATRIMONIO SOCIAL PARA USOS QUE NO TIENEN QUE VER CON EL
DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.
=======================================
4. DESATENDERSE TOTALMENTE DE LA VIDA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD, NO
PARTICIPANDO CONTINUAMENTE EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ELLA.
============================
5. QUE, COMO PERSONA JURÍDICA O SU REPRESENTANTE COMO PERSONA NATURAL,
TENGA INTERESES ABIERTAMENTE CONTRAPUESTOS A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD.
==========
6. QUE DE FORMA REITERADA INCUMPLA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE ESTATUTO. =============================================================
7. USAR EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN AUTORIZACIÓN, PARA INTERESES
PERSONALES. =====
8. MANTENER VÍNCULOS LABORALES O CONTRACTUALES CON EMPRESAS QUE
CONSTITUYEN DIRECTOS COMPETIDORES DE LA SOCIEDAD, Y QUE PUEDAN AFECTAR LOS
INTERESES DE LA
MISMA.===========================================================================
9. DESARROLLAR ACTIVIDADES IGUALES O SEMEJANTES A LA SOCIEDAD,
PROVOCÁNDOSE UNA COMPETENCIA DESLEAL Y CAUSANDO PERJUICIOS A LA SOCIEDAD.
=======================
10. MANTENER OBLIGACIONES CON LA SOCIEDAD, RESISTIÉNDOSE A CUMPLIR CON ELLAS,
PREVIO REQUERIMIENTO NOTARIAL.
=========================================================
11. NO REALIZAR LOS APORTES ACORDADOS POR LA SOCIEDAD, QUE OBLIGAN A TODOS
LOS SOCIOS, Y RESISTIRSE A CUMPLIRLOS, VENCIÉNDOSE DOS CUOTAS CONSECUTIVAS.
========
12. LA INFIDENCIA O INFIDELIDAD PARA CON LA SOCIEDAD.
=================================
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO.-DE PRODUCIRSE LA EXCLUSIÓN DE UN SOCIO, SE LE DEVOLVERÁ EL
VALOR NOMINAL DE SUS ACCIONES, LUEGO DE DEDUCIRSE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER
CONCEPTO ADEUDE A LA SOCIEDAD. COMO RESULTADO LA SOCIEDAD PROCEDERÁ A LA REDUCCIÓN
DE CAPITAL CONFORME A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ====================================
SECCIÓN VII ==============================================================================
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD =================================
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE
EFECTUARA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 407 Y SIGUIENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES.=================================================================
DISPOSICIÓN FINAL========================================================================
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- EN TODO LO NO ESPECÍFICAMENTE PREVISTO POR EL PACTO SOCIAL Y
EL PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES – LEY N° 26887.=====================================================
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY, INSERTE LO QUE CORRESPONDA Y CURSE LOS
PARTES RESPECTIVOS PARA SU INSCRIPCIÓN.=================================================
CAJAMARCA 22 DE MARZO DE 2010===========================================================
FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: ANASTACIO VALERA ARCE.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: JORGE
IGNACIO CERBELLON APARICIO.- FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ CUBAS.-
FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE: CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS.- FIRMADO: DR. MIGUEL LEDESMA
INOSTROZA.- NOTARIO
ABOGADO.============================================================
AUTORIZADA LA MINUTA POR LA ABOG. VANESSA MARIA DEL CARMEN HOLGUIN SIFUENTES REG CAC
479.=====================================================================================
INSERTO.- SCOTIABANK PERU S.A.A.- 7/04/10.- 411 AGENCIA CAJAMARCA.- 12:08:34.- DEPOSITO EN
EFECTIVO – CUENTAS CORRIENTES.- NRO. DE CUENTA 7812787.- TRIPLE K SECURITY SAC.- COD. CTA.
NTERBANCARIO: 009 411 000007812787 05.- IMPORTE ABONADO S/. 162,000.00.- 050.001.0080.U10546.-
U10546.- 7/04/10.- PLPCR22F.- AL DORSO: EN UN SELLO SCOTIABANK PERU S.A.A.- 411 AGENCIA
CAJAMARCA.- 07 ABR. 2010.- RECIBIDOR – PAGADOR.============================================
CONCLUSIÓN.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO DOY LECTURA A TODO EL ADVERTÍ E INSTRUÍ DEL
CONTENIDO OBJETO Y EFECTOS LEGALES A LOS OTORGANTES DE ESTA ESCRITURA Y DE SUS
OBLIGACIONES, CON LOS REGISTROS PUBLICOS, A DONDE SE PASAN LOS PARTES DE LEY, SE
RATIFICAN EN SU CONTENIDO, ASI DICEN, OTORGAN Y FIRMAN POR ANTE MI DE LO QUE DOY FE,.=====
ARTICULO 74º.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL
REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL
REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA
REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCION
DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU
INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZANDO DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS
QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.====================
ARTICULO 75º.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES
ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA
DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO
Y LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA
LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.=====================================================
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD, NO SE
PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE.===========
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIO EN FOJAS 2667 VLTA CON LA SERIE B
Nº 0201017 VLTA Y CONCLUYO EN FOJAS 2672 VLTA CON LA SERIE B Nº 0201022 VLTA DEL REGISTRO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 .==========================================================
FIRMARON E IMPRIMIERON SUS HUELLAS DACTILARES: ANASTACIO VALERA ARCE.- JORGE IGNACIO
CERBELLON APARICIO.- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ CUBAS.- CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS.-
ANTE MI DE LO QUE DOY FE: DR. MIGUEL LEDESMA INOSTROZA.-NOTARIO-ABOGADO.================
ANASTACIO VALERA ARCE JORGE IGNACIO CERBELLON APARICIO
FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010 FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010
CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ CUBAS CESAR AUGUSTO FLORES SANTOS
FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010 FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL 2010
EL PROCESO DE FIRMAS CONCLUYO CON FECHA 07 DE ABRIL DE 2010.============================