SUBSISTEMA I: Control Estratégico
Este subsistema busca la creación de una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos.
Versión: 3
Fecha: 05-11
AMBIENTE DE CONTROL
Otorga una conciencia de control, influyendo de manera profunda en la planificación, la
gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento,
con base en el marco legal
Acuerdos, Compromisos o
Protocolos Éticos Estilo de Dirección
• Compromiso o Protocolo Ético
• Decálogo de Valores
Desarrollo del Talento Humano
•Manual de Funciones y competencias laborales
• Plan institucional de formación y Capacitación•Programas de inducción•Programa de re inducción•Programa de bienestar •Plan de incentivos•Selección meritocratica de cargos directivos•Sistema de evaluación de desempeño•Acuerdos de gestión
• Acta de Compromiso• Adopción del SGC,SCI,SDA• Comité Coordinador y Operativo de Sistemas de Gestión y Control• Niveles de Responsabilidad
Permite
concon
con
Mediante
Versión: 3
Fecha: 05-11
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Define la ruta organizacional que
debe seguir la entidad para lograr sus
objetivos misionales
Planes y Programas
Estructura Organizacional
•Plan de Desarrollo•Política de Calidad y S
alud Ocupacional•Proyectos•Planes de Acción•Misión, Visión, •Objetivos de Calidad
Modelo de Operación por
Procesos
•Manual de Operaciones y Calidad
•Mapa de Procesos•Caracterización•Manual de Procedimientos
• Estructura Interna• organigramas• Planta de Personal•Matriz de perfiles par
a Funcionarios
Permite
concon con
Mediante
Versión: 3
Fecha: 05-11
Evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos
como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos o los eventos positivos para identificar
oportunidades de mejora.
Contexto Estratégico
Identificación De Riesgos
Valoración de Riesgos
Políticas de Administración
de Riesgos
ANÁLISIS DE RIESGOS
Instructivo Mapa de RiesgosMapa de Riesgos
Política de Riesgo Mapa de Riesgos por procesoMapa de riesgos institucional
con concon con con
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Permite
Mediante
Versión: 3
Fecha: 05-11
SUBSISTEMA II: Control de Gestión
Este subsistema busca asegura el control a la ejecución de los procesos y/o desarrollo de las operaciones para que estos permitan el cumplimiento de la misión.
Versión: 3
Fecha: 05-11
Actividades de Control
Control de Gestión
A través de
Información Comunicación Publica
Versión: 3
Fecha: 05-11
Garantizar el control en el desarrollo de
las actividades
Políticas de Operación
Procedimientos Controles Indicadores
Manual de Operaciones
Permite
Caracterización de los Procesos
en
Manual de Operaciones y Calidad
Manual de Procedimientos
Manual de Procedimientos
Instructivo Mapa de Riesgos
Mapa de Riesgos
Plan de Desarrollo, Objetivos de Calidad
Mapa de Riesgos
en
SISGESTION
Comité por proceso
Boletín Informativo
Correo Electrónico, etc.
con en en
Mediante
ACTIVIDADES DE CONTROL
Versión: 3
Fecha: 05-11
Garantizar el adecuado manejo y procesamiento de la
información en la entidad
Información Primaria
Información Secundaria
Sistema de Información
Permite
•Procedimiento de PQRSR•Encuesta de satisfacción del cliente externo
•Manual de comunicación, participación y consulta
•Matriz sistemas de información
•Plan de comunicaciones•Caracterización de procesos•Listado maestro de documentos y normograma externo
•Encuentros comunitarios
•Información producida al interior de la entidad•Tabla de retención docu
mental•Listado Maestro de Docu
mentos y Normograma Interno
•SEVENET•Manuales de Procedimientos•Encuesta Cliente Interno
•Información sistematizada y actualizada referente a recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros (Uso de Tecnología en el manejo de la información:•Saabic, SIIF, SEIS, Visio, Web, SEVENET). •Matriz de sistemas de información
conenen
Mediante
INFORMACION
Versión: 3
Fecha: 05-11
Garantizar el adecuado funcionamiento de las
relaciones ente los grupos de interés
interno y externo con la entidad
Comunicación Organizacional
Comunicación Informativa
Medios de Comunicación
Permite
Difusión de las políticas y la información generada.
• Política de Comunicación e Información. Adoptada mediante Decreto 863 de 2008
• Manual de Comunicación Publica
Difusión de la información de la entidad sobre su
funcionamiento, gestión y resultado.
•Política de Comunicación e Información
•Rendición de cuentas•Registro de proyectos en el banco de programas y proyectos•Consejos de gobiernos•Tramites y servicios publicados en el PEC
Herramientas para la difusión.
Pagina Web, Periódico, Emisora, Plan de Medios para City Marketing, Kiosco digital, Servicio al cliente, informes contraloria
con
Mediante
COMUNICACIÓN PUBLICA
con con
Versión: 3
Fecha: 05-11
SUBSISTEMA III: Control de Evaluación Este subsistema desarrolla mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar la eficiencia, eficacia y efectiva del SGC y SCI.
Versión: 3
Fecha: 05-11
Autoevaluación
Control de Evaluación
A través de
Evaluación Independiente
Planes de Mejoramiento
Versión: 3
Fecha: 05-11
Medir la efectividad de los controles y
los resultados de la gestión en tiempo
real
Autoevaluación de Control
Autoevaluación de Gestión
Permite
Revisión por la DirecciónSensibilizaciones
MECI-CalidadEncuestas de autoevaluacion del control
encon
Mediante
AUTOEVALUACION
Versión: 3
Fecha: 05-11
Garantizar el examen autónomo y objetivo del SGC.
SCI, la gestión y resultados
corporativos
Evaluación Independiente al SIC
Auditorias Internas
Permite
•Informe Anual•Instructivo para el diligen
ciamiento del formato de evaluación de gestión por dependencias
•Manual de monitoreo a mapa de riesgos
en
Mediante
EVALUACION INDEPENDIENTE
•Procedimiento Auditorias Internas•Plan de Auditoria
con
Versión: 3
Fecha: 05-11
Generar acciones de Mejoramiento
Institucional Procesos Individuales
Permite
•Manual Planes de Mejoramiento•Formato Plan de mejoramiento Institucional y por Proceso (Control Interno, Organismos de Control, SGC) •Evaluación independiente al sistema de control interno•Auditoria interna al Sistema de Control Interno•Informe autoevaluacion del control•Informe autoevaluacion de la gestión
Mediante
Planes de Mejoramiento
con•Evaluación de Desempeño o acuerdo de gestión•Evaluación independiente al sistema de control interno•Autoevaluacion del control y gestion•Informe de auditoria interna
con con
Versión: 3
Fecha: 05-11
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