INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO 2016
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Oswaldo Emiro Bracamonte
Contralor Provisional
Junio 2016
ÍNDICE DE CONTENIDO
CAPITULO I..................................................................................................................11
1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL................................11
1.1.OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I....................................................................12
CAPITULO II.................................................................................................................13
2.RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL......................................................13
2.1.Diagnóstico de la Administración Estadal...............................................................14
2.2.Fallas y Deficiencias..............................................................................................14
2.3.Recomendaciones.................................................................................................14
2.4.Impacto de Control.................................................................................................14
CAPITULO III................................................................................................................15
3. ACTUACIONES DE CONTROL...............................................................................15
3.1.Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento..............................................................16
3.1.1.Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2016.........................................16
3.1.2.Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2015.........................................20
3.1.3.Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2014.........................................23
3.2.Actuaciones Selectivas..........................................................................................24
3.2.1.Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal Centralizados:
Gobernacion, Procuraduría y Servicios Autónomos......................................................24
3.2.2.Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal Descentralizados:
Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y
Asociaciones Civiles, entre otros..................................................................................24
3.2.2.1.Actuaciones realizadas a particulares..............................................................24
3.2.2.1.1.Actuación realizada a los Particulares de la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada....................................................................................24
3.3.Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal....................25
3.3.1.Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República...................25
3.3.2.Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del
Sistema Nacional de Control Fiscal..............................................................................26
3.3.3.Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal......26
CAPITULO IV...............................................................................................................27
2
4.ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL..............................................................27
4.1.Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.......................................................28
4.1.1.Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica............................................................28
4.1.2.Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a
control...........................................................................................................................28
4.1.3.Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control...........................................28
4.1.4.Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control
Fiscal y de la Participación Ciudadana.........................................................................28
4.1.4.1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que integran el
Sistema Nacional de Control Fiscal..............................................................................28
4.1.4.2. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:...............................30
4.1.5.Fortalecimiento del Poder Popular......................................................................33
Escuela de Artes y Oficios y Especialidades Barinas....................................................34
Rendición de Cuentas...................................................................................................34
Casa del Alba – Barinas................................................................................................34
PDVSA, FONDEIUTEBA, INIAS, La Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Económico,
Consejo Comunal Menudito y Red de Productores Avícolas........................................34
Escuela de Artes y Oficios y Especialidades Barinas....................................................34
4.1.6.Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas......................................................35
Denuncias del año 2016...............................................................................................39
4.1.7.Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el Sistema
Nacional de Control Fiscal............................................................................................43
4.1.8.Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público..................................................................44
4.1.9.Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.......................45
4.1.10.Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal................................................................................................................48
4.1.10.1.Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la
Determinación de Responsabilidades...........................................................................48
3
4.1.10.2.Procesos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
4.1.11.Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de conformidad
con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66 de su Reglamento........50
4.1.12.Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.....................................................50
4.1.13.Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones
fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el
Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público................................................50
4.1.13.1.Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios
llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del Sector Público............51
CAPITULO V................................................................................................................52
5.POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.......................................................................52
5.1.Potestad Investigativa............................................................................................53
5.2.Acciones Fiscales..................................................................................................53
5.3. Expedientes remitidos al Ministerio Público..........................................................53
CAPITULO VI...............................................................................................................54
6.ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL..............................................................54
6.1.Administración y Finanzas.....................................................................................55
6.1.1.Planificación Operativa de la Gestión Financiera y Presupuestaria....................55
6.1.2.Gestión Financiera y Presupuestaria..................................................................59
6.1.1.Retenciones de Impuestos..................................................................................59
6.1.2.Presupuesto Asignado........................................................................................59
6.1.3.Modificaciones Presupuestarias..........................................................................60
6.1.4.Emolumento mensual percibido por el Contralor del Estado...............................61
6.2.Recursos Humanos...............................................................................................61
6.2.1.Relación de movimientos de personal.................................................................66
4
6.3.Apoyo Jurídico.......................................................................................................70
6.3.1.Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.........................................................70
6.3.2.Opiniones Jurídicas.............................................................................................70
6.3.3.Opinión Jurídica..................................................................................................70
6.3.3.1.Estudios Jurídicos............................................................................................70
6.3.4.Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos..................71
6.4.Auditoría Interna....................................................................................................74
6.5.Imagen Corporativa...............................................................................................75
6.6.Apoyo Técnico.......................................................................................................88
6.7.Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.......................................90
6.8.Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional mes de junio 2016..........95
6.8.1.Actividades resaltantes y relevantes de ejecución..............................................96
7.OTRAS INFORMACIONES....................................................................................101
7.1.Otras Informaciones.............................................................................................102
7.1.1.Estado del Presupuesto de Gastos. Estado de ejecución del presupuesto de
gastos de la Contraloría del estado Barinas al 30-06-2016.........................................102
7.2.Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de
control.........................................................................................................................104
7.3.Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas.....................104
7.4.Comisión de Jubilaciones y Pensiones................................................................104
7.5.Comisión de Contrataciones................................................................................104
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS.......................................................................105
1.Acciones que se encuentran en proceso:...............................................................105
2.Acciones Ejecutadas:..............................................................................................110
5
Índice de Cuadros
Cuadro N° 1.Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo
Anual (POA) 2016.........................................................................................................23
Cuadro N° 2.Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de Planificación............................23
Cuadro N° 3.Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de ejecución................................23
Cuadro N° 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
......................................................................................................................................24
Cuadro N° 5. Dos (02) Informes preliminares comunicados.........................................25
Cuadro N° 6.Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan Operativo Anual
(POA) 2016...................................................................................................................25
Cuadro N° 7.Dos (02) actuaciones fiscal en fase de Planificación................................25
Cuadro N° 8.Tres (03) actuaciones fiscales en fase de ejecución................................26
Cuadro N° 9.Una (01) actuación fiscal en presentación de resultados.........................26
Cuadro N° 10.Un (01) informe preliminar comunicado..................................................26
Cuadro N° 11.Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo
Anual (POA) 2015.........................................................................................................27
Cuadro N° 12.Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución......................................27
Cuadro N° 13.Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
......................................................................................................................................27
Cuadro N° 14.Un (01) informe preliminar comunicado..................................................28
Cuadro N° 15.Un (01) expediente remitido al Área Legal.............................................28
Cuadro N° 16. Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan Operativo Anual
(POA) 2015...................................................................................................................29
Cuadro N° 17.Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución......................................29
Cuadro N° 18.Cinco (05) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.29
Cuadro N° 19.Un (01) expediente remitido al Área Legal.............................................30
Cuadro N° 20. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo
Anual (POA) 2014.........................................................................................................30
Cuadro N° 21. Uno (01) actuación fiscal en fase de presentación de resultados..........31
6
Cuadro N° 22.Una (01) actuación fiscal solicitada por la Contraloría General de la
República......................................................................................................................32
Cuadro N° 23.Dos (02) actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría General de la
República (DCACOP)...................................................................................................32
Cuadro N° 24. Tres (03) actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la
República (DCAD)........................................................................................................33
Cuadro N° 25.Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (externas)..........35
Cuadro N° 26.Juramentación y elecciones del Programa “La Contraloría va a la
Escuela 2016-2017.......................................................................................................37
Cuadro N° 27.Visitas realizadas del Programa Abuelo Contralor..................................38
Cuadro N° 28.Mesa de trabajo realizada con Contralores ambientales electos durante
el mes de junio de 2016................................................................................................38
Cuadro N° 29.Mesas de Trabajo con Consejo Comunal y Funcionarios Públicos........39
Cuadro N° 30.Jornadas realizadas para el fortalecimiento del Poder Popular en la
Parroquia Barinas, municipio Barinas...........................................................................40
Cuadro N° 31.Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 30-06-2016.............................................................................................40
Cuadro N° 32.Un (01) Expediente en proceso por el Área Legal de las Direcciones de
Control..........................................................................................................................42
Cuadro N° 33.Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la
República......................................................................................................................42
Cuadro N° 34.Un (01) Expediente por cerrar................................................................43
Cuadro N° 35.Un (01) Expediente por notificar al interesado........................................43
Cuadro N° 36.Un (01) Expediente en proceso por la Dirección de Determinación de
Responsabilidades........................................................................................................43
Cuadro N° 37.Un (01) Expediente por cerrar................................................................43
Cuadro N° 38.Dos (02) Expedientes en trámite por la Dirección de Determinación de
Responsabilidades........................................................................................................44
Cuadro N° 39.Inventario de expediente de solicitudes y/o denuncias que reposan en la
Oficina de Atención al Ciudadano al 30-06-2016..........................................................44
Cuadro N° 40.Dos (02) Expedientes de denuncias en proceso de valoración..............45
7
Cuadro N° 41.Cuatro (04) Expedientes de 2015 en proceso por las Direcciones de
Control..........................................................................................................................46
Cuadro N° 42.Uno (01) Expediente por notificar al interesado......................................46
Cuadro N° 43.Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la
República......................................................................................................................46
Cuadro N° 44.Un (01) Expediente en proceso por el Ministerio Público.......................47
Cuadro N° 45.Un (01) Expediente sobre solicitudes del año 2014 por realizar
actuaciones de verificación...........................................................................................47
Cuadro N° 46.Tres (03) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la
República......................................................................................................................47
Cuadro N° 47.Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control..........48
Cuadro N° 48. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos...........................48
Cuadro N° 49. Dos (02) Expedientes por cerrar y/o archivar........................................48
Cuadro N° 50.Cuatro (04) Expedientes por notificar al interesado................................49
Cuadro N° 51.Peticiones...............................................................................................49
Cuadro N° 52.Resumen de actividades........................................................................49
Cuadro N° 53.Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que
reposan en el Área Legal y el estatus al 30-06-2016....................................................50
Cuadro N° 54.Un (01) Informe definitivo de actuación de control concluido por no reunir
méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa..................................51
Cuadro N° 55.Cuatro (04) informes definitivos de actuaciones por inicio de la Potestad
Investigativa..................................................................................................................51
Cuadro N° 56.Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes por
valorar, recibidos en meses anteriores..........................................................................52
Cuadro N° 57.Dos (02) Informes definitivos de actuaciones de control pendiente por
valorar, recibido en el mes de junio...............................................................................53
Cuadro N° 58. Un (01) Expediente de Potestad Investigativa iniciado en Trámite........53
Cuadro N° 59.Cuatro (04) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba.. 54
Cuadro N° 60.Estatus de Procedimientos Administrativos............................................54
Cuadro N° 61.Expedientes Administrativos en fase de notificación, en el mes de junio
2016..............................................................................................................................55
8
Cuadro N° 62.Expediente Administrativo en fase de prueba, en el mes de junio de
2016..............................................................................................................................55
Cuadro N° 63.Expediente Administrativo en fase de audiencia, en el mes de junio 2016.
......................................................................................................................................56
Cuadro N° 64. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía.....................57
Cuadro N° 65.Ejecución del Plan Operativo.................................................................62
No se realizaron proceso de Contrataciones este mes.................................................66
Cuadro N° 66.Retenciones de Impuestos.....................................................................66
Cuadro N° 67.Resumen Porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución
presupuestaria al 30-06-2016.......................................................................................67
Cuadro N° 68.Emolumento...........................................................................................68
Cuadro N° 69.Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado................69
Cuadro N° 70.Distribución de los funcionarios y obreros activos por dependencia.......69
Cuadro N° 71.Personal de la Contraloría del Estado Barinas asumido por la Tesorería
de Seguridad Social......................................................................................................71
Cuadro N° 72.Perfil del nivel académico de los funcionarios activos............................71
Cuadro N° 73.Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de apoyo
de la Contraloría del estado Barinas.............................................................................72
Cuadro N° 74.Ingreso durante el mes de junio.............................................................73
Cuadro N° 75.Egreso durante el mes de junio..............................................................73
Cuadro N° 76.Personal de reposo médico....................................................................74
Cuadro N° 77.Personal de vacaciones.........................................................................75
Cuadro N° 78.Gestión ante Tesorería de Seguridad Social..........................................76
Cuadro N° 79.Gestión ante el Ministerio de Planificación.............................................77
Cuadro N° 80.Asesorías, Opiniones y Asistencia Técnica y jurídicas (Interna).............78
Cuadro N° 81.Resoluciones de la Contraloría del estado Barinas................................78
Cuadro N° 82.Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso
Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes..........................79
Cuadro N° 83.Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Corte Segunda en lo
Contencioso Administrativo...........................................................................................80
Cuadro N° 84.Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social.........................80
9
Cuadro N° 85.Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado
Barinas..........................................................................................................................80
Cuadro N° 86.Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Nacional Contencioso
Administrativo de la Región Centro-Occidental.............................................................81
Cuadro N° 87.Relación de actuaciones fiscales realizadas por la Unidad de Auditoría
Interna del Plan Operativo Anual (POA) 2016...............................................................82
Cuadro N° 88.Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.............................82
Cuadro N° 89.Tres (03) Informes definitivos comunicados...........................................83
Cuadro N° 90.Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,
aniversarios actividades protocolares)..........................................................................84
Cuadro N° 91.Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (mejoras en
la comunicación interna)...............................................................................................85
Cuadro N° 92.Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines y
Notas de Prensa)..........................................................................................................85
Cuadro N° 93.Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica, Planificación,
Presupuesto y Control de Gestión al 30-06-2016.........................................................96
Cuadro N° 94.Acciones emprendidas por el Área de Seguridad...................................98
Cuadro N° 95.Acciones emprendidas por el Área de Transporte..................................98
Cuadro N° 96.Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales...................99
Cuadro N° 97.Indicadores de la Gestión SIHOA.........................................................103
Cuadro N° 98.Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución
presupuestaria al 30-06-2016.....................................................................................110
Cuadro N° 99.Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas.
Saldos al 30-06-2016..................................................................................................111
Cuadro N° 100.Acreencias en el Fondo de Garantía y Protección Bancaria (FOGADE)
de la Contraloría del estado Barinas al 30-06-2016....................................................111
Cuadro N° 101.Actividad realizada en el mes de junio 2016.......................................112
10
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N°1.Ejecución Presupuestaria junio 2016.........................................................60
Gráfico N°2.Distribución porcentual del personal adscrito a la Contraloría del estado..62
Gráfico N°3.Distribución del personal activo por dependencia......................................63
Gráfico N°4.Perfil del nivel académico de los funcionarios activos...............................64
Gráfico N°5.Distribución porcentual de los funcionarios en las áreas medulares y áreas
de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.............................................................65
ÍNDICE DE MEMORIA FOTOGRÁFICA
MEMORIA FOTOGRÁFICA N° 1. Juramentación de Contralores ambientales.............78
MEMORIA FOTOGRÁFICA N°2.Seguridad, Transporte y Servicios Generales............92
MEMORIA FOTOGRÁFICA N°3.Incentivos e Inducción...............................................99
11
CAPITULO I
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
1.1. OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I
Los ítems señalados en el instructivo referente a la identificación del órgano de
control como parte de Información General, será incorporada en el Informe de Gestión
Anual.
13
CAPITULO II
2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
2.1. Diagnóstico de la Administración Estadal
Durante el mes de junio del 2016, no se comunicaron Informes Definitivos.
2.2. Fallas y Deficiencias
Durante el mes de junio del 2016, no se comunicaron Informes Definitivos.
2.3. Recomendaciones
Durante el mes de junio del 2016, no se comunicaron Informes Definitivos.
2.4. Impacto de Control
Durante el mes de junio del 2016, no se comunicaron Informes Definitivos.
15
CAPITULO III
3. ACTUACIONES DE CONTROL
3.1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento
3.1.1. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2016
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro N° 1. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan OperativoAnual (POA) 2016.
Actuaciones Fiscales POA 2016 Actividades realizadas durante el mes de junio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
Administración Central y OtroPoder (DCACOP)
11
En fase de planificación 2
En fase de ejecución 3
En fase de presentación de resultados 4
Informes preliminares comunicados 2
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al área legal 0
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS 11
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
➢ Estatus de las actuaciones fiscales DCACOP (Año 2016).
Cuadro N° 2. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de Planificación.Ítems Código de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesEjercicio
EconómicoFinanciero
Memorando dedesignación
Estatus
1 AO-03-05-2016 Consejo Comunal“Anime Alto”
2015DCACOP-2016-043DCACOP-2016-044
DCACOP-2016-045 defecha 13-04-2016
Se acordó reiniciar lafase de ejecución
según acta S/N d efecha 21-06-2016
2 D-03-02-2016 Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento
Territorial (SIOT)
01-01-201315-06-2016 DCACOP-2016-054,
DCACOP-2016-055 yDCACOP-2016-056 de fecha 21-06-2016
Programa de trabajo,por revisión del equipo
de auditoría.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
17
Cuadro N° 3. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de ejecución.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-03-2016Consejo Comunal
“La Rosaleda” 2015
DCACOP-2016-035DCACOP-2016-036DCACOP-2016-037
DCACOP-2016-038 defecha 06-04-2016
La fase de ejecuciónpresenta un avance del
50%.
2 AO-03-04-2016Consejo Comunal
“El Jobal”2015
DCACOP-2016-039DCACOP-2016-040DCACOP-2016-041
DCACOP-2016-042 defecha 06-04-2016
La fase de ejecuciónpresenta un avance del
90%.
3 S-03-03-2016
Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento
Territorial (SIOT)
2015
DC-DCACOP-2016-0320y
DC-DCACOP-2016-0321ambos de fecha 31-03-
2016
Presenta un avance del90%.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro N° 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.Ítems Código de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesEjercicio
EconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 S-03-01-2016 Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la
Gobernación delestado Barinas
(SIOT)
2014 y PrimerTrimestre 2015 DC-DCACOP-2016-0281 y
DC-DCACOP-2016-0282ambos de fecha 15-03-
2016
Informe Preliminar conun avance del 80%.
2 S-03-02-2016 Secretaría deDesarrollo Social
2016DC-DCACOP-2016-0359 yDC-DCACOP-2016-0360ambos de fecha 21-04-
2016
Informe Preliminar conun avance del 80%.
3 AO-03-02-2016 Consejo Comunal“La Vizcaína”
2015DC-DCACOP-2016-0254 yDC-DCACOP-2016- 0255
ambos de fecha 07-03-2016
Informe preliminar enrevisión por el equipo
de Auditoría.
4 D-03-01-2016 Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la
Gobernación delestado Barinas
(SIOT)
2013 al 2016DCACOP-2016-041 de
fecha 03-05-2016
Informe diagnósticopor revisión del equipo
de auditoría.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
18
Cuadro N° 5. Dos (02) Informes preliminares comunicadosÍtems Código de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesEjercicio Económico
FinancieroOficios Credenciales Estatus
1 AO-03-01-2016
Alcaldía delmunicipio
Antonio Joséde Sucre
2014 y primersemestre 2015
DC-DCACOP-2016-0058de fecha 18-01-2016
Informe preliminarcomunicado según
oficio Nº DC-DCACOP-2016-0490de fecha 21-06-2016,
recibido el 22-06-2016.
2 AO-03-10-16Hospital Dr.Luis Razetti
2015 y primersemestre del 2016
DC-DCACOP-2016-0406Y DC-DCACOP-2016-0407 ambos de fecha
10-05-2016 y DC-DCACOP-2016-469, DC-
DCACOP-2016-0470ambos de fecha 06-06-
2016
Informe preliminarcomunicado según
oficio DC-DCACOP-2016-0513 de fecha29-06-2016 recibidoen la misma fecha.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro N° 6. Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan Operativo Anual(POA) 2016.
Actuaciones Fiscales POA 2016 Actividades realizadas durante el mes de junio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
10Dirección de Control de la
Administración Descentralizada(DCAD)
7
En fase de planificación 2
En fase de ejecución 3
En fase de presentación de resultados 1
Informes preliminares comunicados 1
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………………………………. 7Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
➢ Estatus de las actuaciones fiscales de DCAD (Año 2016)
Cuadro N° 7. Dos (02) Actuaciones fiscal en fase de Planificación.
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-02-2016Empresa de PastaHombre de Maíz
2015DC-DCAD-2016-0442- 2016y DC-DCAD-2016-0443-2016
de fecha 24-05-2016
Programa de trabajopor revisión del equipo
de auditoría.
2 AO-04-05-2016Instituto Regional de
la Mujer(INREMUJER)
2015DC-DCAD-2016-0509 y
DC-DCAD-2016-0523-defecha 29-06-2016
Programa de trabajocon un avance del 10 %
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
19
Cuadro N° 8. Tres (03) actuaciones fiscales en fase de ejecución.
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 D-04-01-2016
Complejo Socialistapara el Desarrollo
de las ZonasIndustriales delestado Barinas(COSDZIEBA)
2015DC-DCAD-2016-0163- 2016 yDC-DCAD-2016-0164-2016 de
fecha 11-02-2016
En redacción delinforme del auditor,con un avance del
10% .
2 AO-04-01-2016
Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas
(IRDEB)
2014DC-DCAD-2016-0291- 2016 yDC-DCAD-2016-0292-2016 de
fecha 17-03-2016
En fase de ejecucióncon un avance del
85%
3 S-04-01-2016Consejo Comunal
“El Charal 635”2009 -2016
DC-DCAD-2016-0505 de 23-06-2016 y DC-DCAD-2016-0507 de fecha 27-06-2016
En fase de ejecución,con un avance del
20 %
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro N° 9. Una (01) actuación fiscal en presentación de resultados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-04-2016
Auditoría Operativapracticada al Centro
de Salud Pùblico“Hospital Dr. JesúsArnoldo CamachoPeña”, Sabaneta
2015-2016DC-DCAD- 2016-0410 y
DCAD- 2016-0411 de fecha10-05-2016
Informe Preliminarpendiente por
comunicar al Centro deSalud Público.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro N° 10. Un (01) informe preliminar comunicado
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-03-2016
Auditoría Operativapracticada al Centro
de Salud Público“Hospital Infantil
Materno Infantil Dr.Samuel Dario
Maldonado”. Barinas
01-01-2015hasta
31-03-2016
DC-DCAD-2016-0408 y DC-DCAD-2016-0409 de fecha
10-05-2016
Informe preliminarcomunicado al Centro
de Salud Público.según oficio Nº DC-
DCAD-2016-0506 defecha 27-06-2016,
recibido en fecha 29-06-2016.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
20
3.1.2. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2015.
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro N° 11. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan OperativoAnual (POA) 2015.
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de junio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
Administración Central y OtroPoder (DCACOP)
7
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 1
En fase de presentación de resultados 4
Informes preliminares comunicados 1
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al área legal 1
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS 7
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
➢ Estatus de las actuaciones fiscales de DCACOP (Año 2015).
Cuadro N° 12. Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AE-03-01-2015
Auditoría Especiala la Caja de Ahorroy Previsión Social
del PersonalAdministrativo de
la Gobernación delestado Barinas
2007-2010DC-DCACOP-2015-0634
de fecha 23-04-2015
Se informó a la Fiscalíasegún oficio Nº DC-
DCACOP-2016-0384 defecha 03-05-2016, que
informe si aun serequiere de la
colaboración de unexperto Contable para
establecer lareprogramación en laplanificación de las
actuaciones fiscales, enespera de respuesta.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro N° 13. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-03-08-2015
Dirección Generaldel Cuerpo de
Policía del estadoBarinas (DGCPEB)
2014DC-DCACOP-2015-1842 yDC-DCACOP-2015-1841
de fecha 08-12-2015
Informe Preliminarpendiente de revisión por
de la Directora.
2 EC-03-03-2015 Gobernación delestado Barinas
2014 DC-DCACOP-2015-1280,DC-DCACOP-2015-1281 yDC-DCACOP-2015-1282
Informe del Preliminardevuelto para revisión y
correcciones.
21
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
todos de fecha 07-08-2015
3 EC-03-04-2015Procuraduría
General del estadoBarinas
2014DC-DCACOP-2015-1613
de fecha 15-10-2015Informe Preliminar por
correcciones del Auditor
4 EC-03-05-2015 SEDMIED 2014DC-DCACOP-2015-1704 yDC-DCACOP-2015-1710
de fecha 28-10-2015
Informe Preliminar porcorrecciones del Auditor
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro N° 14. Un (01) informe preliminar comunicado
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-03-02-2015Consejo Legislativodel estado Barinas
2014DC-DCACOP-2015-1208
de fecha 03-08-2015
Informe preliminarcomunicado según oficioNº DC-DCACOP-2016-0466 de fecha 06-06-
2016, recibido el 07-06-2016; así mismo,
elaborando informedefinitivo con un avance
del 50%
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro N° 15. Un (01) expediente remitido al Área Legal
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 S-03-02-2015 SEDMIED 2013
DC-DCACOP-2015-1718 yDC-DCACOP-2015-1719ambos de fecha 28-10-
2015
Papeles de Trabajoremitidos al Área Legal
según MemorandoInterno Nº DCACOP-2016-056 de fecha
29-06-2016.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro N° 16. Relación de actuaciones realizadas por DCAD del Plan OperativoAnual (POA) 2015.
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de junio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
Administración Descentralizada(DCAD)
7En fase de planificación 0
En fase de ejecución 1
En fase de presentación de resultados 5
22
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de junio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 1
Actuación eliminada 0
TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………………………………. 7
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
➢ Estatus de las actuaciones fiscales de DCAD (Año 2015)
Cuadro N° 17. Una (01) actuación fiscal en fase de ejecución.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-04-01-2015
Instituto Autónomo deProtección Civil yAdministración de
Desastre del estadoBarinas (IAPROCEB)
2014
DC-DCAD-2015-1038 yDC-DCAD-2015-1039 defecha 09-07-2015. DC-DCAD-2015-1853 de
fecha 09-12-2015. DC-DCAD-2016-0065 de 20-
01-2016 DC-DCAD-2016-0327 de
05-04-2016
Presenta un avancedel 75 %.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro N° 18. Cinco (05) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-04-03-2015
Instituto deTransporte y
Vialidad del estadoBarinas
(INTRAVIAL)
2014DC-DCAD-2015-1078 yDC-DCAD-2015-1079de fecha 13-07-2015
Informe definitivo por remitiral ente
2 EC-04-05-2015
Fundación Centrode Educación yRecuperación
Nutricional Barinas(FUNDACERN)
2014DC-DCAD-2015-1151 yDC-DCAD-2015-1152de fecha 29-07-2015
Por revisión del equipo deauditoría.
3 EC-04-07-2015
Fundación para laSalud del estado
Barinas(FUNSALUD)
2014DC-DCAD-2015-1162 yDC-DCAD-2015-1163de fecha 30-07-2015
Informe definitivo por remitiral ente
4 AO-04-04-2015Empresa
AgropecuariaVariná S.A.
2014
DC-DCAD-2015-1806 yDC-DCAD-2015-1807de fecha 23-11-2015DC-DCAD-2016-0060de fecha 18-01-2016
Informe definitivo por remitiral ente
23
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
5 D-04-01-2015
DistribuidoraSocialista deBarinas, S.A.(DISBASA)
2do.Semestre
2014 al 2do.Semestre 06-
2015
DC-DCAD-2015-1849 yDC-DCAD-2015-1850de fecha 09-12-2015.
DC-DCAD-2016-0166 yDC-DCAD-2016-0167de fecha 11-01-2016
Informe Diagnóstico porremitir al ente.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro N° 19. Un (01) expediente remitido al Área Legal
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-04-04-2015
CorporaciónBarinesa de
Turismo(CORBATUR)
2014DC-DCAD-2015-1071 y
DC-DCAD-2015-1072 defecha 09-07-2015
Expediente remitido alárea legal según
memorando internoNº DC-2016-058 defecha 28-06-2016
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
3.1.3. Actuaciones Fiscales correspondientes al POA 2014.
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP).
Cuadro N° 20. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan OperativoAnual (POA) 2014.
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de junio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1 (DCACOP) 1
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 1
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al área legal 0
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………………………………. 1
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
24
➢ Estatus de las actuaciones fiscales DCACOP (Año 2014)
Cuadro N° 21. Una (01) actuación fiscal en fase de presentación de resultados.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-03-07-2014
Secretaría deAdministración Finanzas y
Hacienda de laGobernación del estado
Barinas
2013
DCACOP-2014-01527,DCACOP-2014-01528 y
DCACOP-2014-01529 defecha 21-08-2014
El Informe Definitivopresenta un avancedel 60%.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
3.2. Actuaciones Selectivas.
3.2.1. Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público
Estadal Centralizados: Gobernacion, Procuraduría y Servicios
Autónomos.
Estas direcciones no tuvieron actuaciones selectivas en el mes de junio.
3.2.2. Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal
Descentralizados: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas
Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre
otros.
No se realizó actuaciones selectivas en el mes de junio.
3.2.2.1. Actuaciones realizadas a particulares
3.2.2.1.1. Actuación realizada a los Particulares de la Dirección
de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro N° 22. Una (01) actuación fiscal solicitada por la Oficina de Atención alCiudadano
ÍtemCódigo deActuación
Actuación Fiscal EnteTipo de
Actuación
MemorandoDesignación/
OficiosCredenciales
Estatus
1 D-04-01-2016
Sobre lasoperaciones
administrativas yfinancieras realizadas
al 31-12-2015
ComplejoSocialista parael Desarrollode las Zonas
Industriales delestado Barinas(COSDZIEBA)
Diagnóstico
DC-DCAD-2016-0163- 2016 y DC-DCAD-2016-0164-2016 de fecha 11-
02-2016
En redacción delinforme del auditor,con un avance del
10% .
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
25
3.3. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
3.3.1. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la
República.
Cuadro N° 23. Dos (02) actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría General dela República
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicofinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-03-01-2016 Auditoría Operativaa la Alcaldía del
municipio AntonioJosé de Sucre
2014 y primersemestre delaño 2015
DC-DCACOP-2016-0058 de fecha 18-01-
2016
Informe preliminarcomunicado según
oficio Nº DC-DCACOP-2016-0490 de fecha
21-06-2016 recibido el22-06-2016.
2 AO-03-10-2016 Auditoría Operativaal Hospital “Dr. Luis
Razetti”
01-01-2015hasta
31-03-2016
DC-DCACOP-2016-0406 y DC-DCACOP-2016-0407 ambos de
fecha 10-05-2016
Informe preliminarcomunicado según
oficio DC-DCACOP-2016-0513 de fecha
29-06-2016.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y otro Poder
Cuadro N° 24. Tres (03) actuaciones fiscales solicitadas por la Contraloría General dela República (DCAD)
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-03-2016
Auditoría Operativapracticada al Centro deSalud Público “HospitalInfantil Materno Infantil
Dr. Samuel DarioMaldonado”. Barinas
01-01-2015hasta
31-03-2016
DC-DCAD-2016-0408 yDC-DCAD-2016-0409 de
fecha 10-05-2016
Informe preliminarcomunicado al
Centro de SaludPúblico según oficioNº DC-DCAD-2016-
0506 de fecha 27-06-2016, recibido en
fecha29-06-2016.
2 AO-04-04-2016
Auditoría Operativapracticada al Centro deSalud Público “Hospital
Dr. Jesús ArnoldoCamacho Peña”,
Sabaneta
01-01-2015hasta
31-03-201
DC-DCAD- 2016-0410 yDCAD- 2016-de fecha 10-
05-2016
Informe preliminarpendiente por
comunicar al Centrode Salud Público.
3 S-04-01-2016Consejo Comunal “El
Charal 635”
01-01-2009hasta
29-07-2016
DC-DCAD-2016-0505 de23-06-2016 y DC-DCAD-2016-0507 de fecha 27-
06-2016
En fase deejecución, acta deinicio de fecha 29-
06-2016.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
26
3.3.2. Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros
integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas
con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.
3.3.3. Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de
Control Fiscal.
Estas direcciones no tuvieron actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional
de Control Fiscal.
27
CAPITULO IV
4. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS
CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
4.1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
4.1.1. Asesorías, Asistencia Técnica y Jurídica
Cuadro N° 25. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (externas)Items N° Oficio Fecha Solicitante Asunto Estatus
1Oficio N° SEE-AL/2016-425 de fecha 15 de marzo de 2016.
Secretaría Ejecutiva deEducación.
Opinión jurídica relacionadacon la procedencia dejubilación especial
Se dio respuestamediante Oficio
N°DC-DSJ-2016-0498 de
fecha 23 de junio de 2016.
2Oficio N° DGPDPIE 192de fecha 31 de mayo de2016.
Prestación Dineraria porPérdida Involuntaria delEmpleo
Solicitud por presunta deudaacumulada por la cantidad de(Bs. 3.885.972,75).
Se dio respuestamediante Oficio N°
DC.DSJ-2016-0503 defecha 23 de junio de 2016.
3Oficio s/n de fecha 21 de junio de 2016
Raúl López Guédez Homologación de SueldosPor revisión de la
Directora
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
4.1.2. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los órganos y
entes sujetos a control.
Durante el mes de junio los Órganos y Entes sujetos a nuestro control no realizaron
ningún tipo de solicitud ante la Oficina de Atención al Ciudadano de este organismo
Contralor.
4.1.3. Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.
Durante el mes de junio ningún Órgano o Ente de la Administración Pública Nacional,
Estadal y/o municipal solicitó apoyo ante la Oficina de Atención al Ciudadano de este
organismo Contralor.
4.1.4. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.
4.1.4.1. Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los
Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Actividades Solicitadas por la Contraloría General de la República.
➢ Durante el mes de junio, se elaboró informe contentivo de la información solicitada a
través del Oficio Nro. 07-01-152 de fecha 31 de mayo de 2016, relacionada con
Denuncias en proceso por la OAC durante los años 2014-2015, acciones
29
implementadas con el fin de fomentar, incentivar y promover la participación
ciudadana en el ejercicio de control sobre la gestión pública; así como, el
instrumento a través del cual se le comunica al denunciante los resultados sobre la
decisión o respuesta de la solicitud, queja, reclamo, sugerencia, petición y/o
denuncia.
➢ Así mismo, la Contraloría General de la República, remitió mediante correo
electrónico, de fecha 01-06-2016, copias de las Resoluciones Nros 01-00-000159 y
01-00-000160; a través de las cuales se les exige la presentación anual de la
declaración jurada de patrimonio por concepto de actualización a las máximas
autoridades, funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los
órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 de artículo 9 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
➢ En tal sentido, siguiendo instrucciones de la Dirección de Declaraciones Juradas de
Patrimonio de la Contraloría General de la República, se remitieron oficios a los
Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal,
recordándole a los responsables del área de Recursos Humanos de los Órganos y
Entes del Poder Público la Actualización en el Sistema de Registro de los Órganos
y Entes del Sector Público (SISROE) de los siguientes funcionarios:
➢ Máximas Autoridades
➢ Titulares de las Unidades de Auditoría Interna
➢ Oficina de Atención al Ciudadano.
➢ Funcionarios de Alto Nivel o de Confianza.
Así como aquellos que en atención a la naturaleza de las funciones que
ejercen o a las actividades que realizan dentro de tales entidades, se vinculan con
la Administración, manejo o custodia del Patrimonio Público, en atención a lo
establecido en las Resoluciones N° 01-000-000159 y N° 01-00-000160 de fecha
23/02/2016, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 40.905 de fecha 17/05/2016, emitidas por la Contraloría General de la
República Bolivariana de Venezuela.
30
➢ Todo ello en virtud del proceso de actualización anual de la Declaración Jurada
de Patrimonio de las Máximas Autoridades y funcionarios que Ejercen Cargos de
Alto Nivel o de Confianza, que se efectuará en el lapso comprendido entre el
01/07/2016 y el 31/07/2016; en consecuencia, se exhortó a las Instituciones y/o
Jefaturas de Recursos Humanos de los organismos y entes a dar fiel cumplimiento
a la normativa vigente de las sanciones consagradas en la Ley Contra la
Corrupción.
4.1.4.2. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana:
➢ Programa Contraloría Escolar
En el mes de junio, esta Contraloría del estado Barinas realizó juramentaciones y
elecciones en diferentes escuelas del estado Barinas, con la finalidad de seguir impulsando
la implementación del programa, como mecanismos de promoción y fortalecimiento de la
Participación Ciudadana a través del Control Social. Es un programa de inclusión de los
alumnos y alumnas de las instituciones escolares públicas y privadas, con el fin de fomentar
la transparencia en el manejo de los recursos públicos. A continuación se detalla:
Cuadro N° 26. Juramentación y elecciones del Programa “La Contraloría va a la
Escuela 2016-2017.
Ìtems Nombre de la Escuela Municipio Contralores
ElectosAuditoresescolares
MatrículaAtendida
1 U.E. José León TapiaBarinas 2 4 70
2 U.E. Julia Rosa Castillo BurburataBarinas 1 7 257
3 E.B.N. El Orinoco Barinitas Barinas 1 10 294
4 U.E.E. José Rafael Briceño Altuve Barinas 1 1 185
TOTALES ** Expresión
incorrecta **
** Expresión
incorrecta **
806
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Programa Abuelo Contralor.
Se realizaron visitas a las sedes de la Aldea de Encuentro Integral “Don Eugenio
Bocanegra”, Comedor Popular y Casa de Alimentación de los Adultos Mayores, con la
finalidad de promocionar e implementar el Programa Abuelo Contralor en dicha Institución.
31
Al respecto, el día 23 de junio del presente año se realizó charla, en la Aldea de Encuentro
Integral “Don Eugenio Bocanegra ”, ubicado en la Parroquia Guasimitos, municipio Obispos,
donde se les orientó sobre los aspectos fundamentales del programa Abuelo Contralor
asistiendo a la misma un total de dieciocho (18) Abuelos, los cuales se detallan a
continuación:
Cuadro N° 27. Visitas realizadas del Programa Abuelo Contralor
Items Institución u Organismo Actividad Realizada Municipio Asistencia
1Aldea de Encuentro Integral Don
Eugenio BocanegraVisita Barinas 2
2 Comedor Popular Visita Barinas 2
3 Barrio 1ro de Diciembre Visita Barinas 2
4Aldea de Encuentro Integral Don
Eugenio BocanegraCharla Barinas 18
TOTAL ** Expresiónincorrecta **
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Programa Contraloría Ambiental
El día 02 de Junio del presente año, se llevó a cabo la juramentación de los
contralores y contraloras ambientales, en el “Parque La Federación”, en coordinación con la
Contraloría municipal de Pedraza, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y
Aguas e Inparques-Barinas, en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente.
La actividad comenzó con una caminata desde “La Casa del Llano” hasta el “Parque
La Federación”, encabezada por el Contralor del estado, Contralor del municipio Pedraza y
representantes del Ministerio e inparques, donde se realizó una cadena humana
promocionando la protección del ambiente. Seguidamente se procedió al desarrollo de la
actividad la cual incluía actos culturales, la juramentación de Catorce (14) contralores y
contraloras ambientales, electos a través del Programa “Contraloría Ambiental”
implementada por la Contraloría del estado Barinas y la Contraloría municipal de Pedraza;
así como, la juramentación de una cuadrilla de Guardaparquitos por parte de Inparques-
Barinas. Dicha actividad culminó con la siembra simbólica de cinco (5) Araguaneyes en el
mencionado Parque. A continuación se detallan los Contralores y Contraloras ambientales
juramentados:
32
Cuadro N° 28. Elecciones del Programa Contraloría Ambiental 2016-2017
Items Nombre y apellido de los Contraloresambientales
Sector al que pertenece Municipio
1 Rosa Piña Santa Ines La Arenosa Barinas
2 Manuel FuenmayorSanta Inés La Arenosa Barinas
3 Luis TorresSanta Inés La Arenosa Barinas
4 Luis VielmaSanta Inés La Arenosa Barinas
5 Lucelia Paredes La Mina Barinas
6 Marbelis Morillo Don Simón Barinas
7 María Pernía Don Simón Barinas
8 Oroldi soto Rosa Inés. Barinas
9 Carmen Cabrera Rosa Inés Barinas
10 Claudia López Hugo Chávez Frías. Barinas
11 Ivonne Camacaro Consejo de Campesinos yCampesinas Socialistas Patios
Productivos Endógenos.Barinas
12 Isaura Novoa El estadio Pedraza
13 Bettis Márques 3 de Mayo Pedraza
14 Mariana Molina El Estadio Pedraza
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
En el mes de junio del presente año, se realizó Mesa de trabajo con ciudadanos y
ciudadanas de la Urbanización Rosa Inés, en relación al funcionamiento del Programa
“La Contraloría Ambiental”, y ejecución de una (01) obra en dicho sector, la cual presenta
irregularidades en su ejecución. A continuación se detalla:
33
Cuadro N° 29. Mesa de trabajo realizada con Contralores ambientales electos durante elmes de junio de 2016.
Items Nombre y apellido de losContralores ambientales
Sector al que pertenece Municipio
1 Oroldi Soto Santa Inés Barinas
2 Carmen Cabrera Santa Inés Barinas
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
4.1.5. Fortalecimiento del Poder Popular
Continuando con el Fortalecimiento del Poder Popular, el día 07-06-2016, se
realizó una mesa de trabajo con miembros de la comunidad de Pueblo Viejo parroquia
José Ignacio del Pumar, municipio Ezequiel Zamora, del estado Barinas, en la cual se
discutieron temas de importancia, entre los cuales se encuentran las Orientaciones
sobre el manejo de recursos asignados, Asesorías en materia de denuncias, Rendición
de Cuenta y Contraloría Social. Dicha actividad se desarrolló en las instalaciones de la
Oficina de Atención al Ciudadano de esta Contraloría, en la cual participaron tres (3)
ciudadanos. A continuación se detalla:
Cuadro N° 30. Mesas de Trabajo con Consejo Comunal y Funcionarios Públicos.
Ítems Fecha Consejo Comunal, Comuna y/oInstitución Pública
Temas Total
1 07-06-2016 Comunidad Pueblo ViejoManejo de recursos, orientación enmateria de denuncias, Rendición de
Cuenta y Contraloría Social.3
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Por otra parte, en fecha 16-06-2016, la Contraloría del estado Barinas, realizó
Jornada en la Escuela de Artes y Oficios y Especialidades Barinas, donde asistieron
diferentes consejos comunales de la Parroquia Barinas, orientándolos en materia
Rendición de Cuentas. La prioridad es formar a los voceros y voceras de las
organizaciones de base del Poder Popular que hacen vida en el casco central de la
ciudad de Barinas, ( punto y circulo), y que forman parte de la nueva Comuna Barinas
Ciclo Bicentenario (1810-2010) (1830-2030).
Igualmente el día 21-06-2016, funcionarios de la Contraloría del estado Barinas, en
coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Económico, realizaron Jornada
34
de Fortalecimiento en la Casa del Alba-Barinas, con la participación de instituciones
Públicas y Organizaciones de Base del Poder Popular, que a continuación se indican:
PDVSA, FONDEIUTEBA, INIAS, La Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Económico,
Consejo Comunal Menudito y Red de Productores Avícolas, orientándolos en materia
de Rendición de Cuenta y Contrataciones Públicas. El objeto de estas jornadas fue
capacitar y formar a los voceros y voceras del Poder Popular; así como, a los
funcionarios públicos, en dichas áreas.
Por último, en fecha 23-06-2016, la Contraloría del estado Barinas, realizó Jornada
en la Escuela de Artes y Oficios “Especialidades Barinas”, donde asistieron diferentes
Consejos Comunales de la Parroquia Barinas y Estudiantes de la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, orientándolos en materia
de Contraloría Social.
Cuadro N° 31. Jornadas realizadas para el fortalecimiento del Poder Popular en la
Parroquia Barinas, municipio Barinas.
Ítems fecha Lugar Actividadesrealizadas
OBPP y/o Institución PoblaciónAtendida
1 16-06-2016
Escuela de Artes yOficios y
EspecialidadesBarinas
Rendición deCuentas.
Consejos Comunales 36
2 21-06-2016 Casa del Alba –Barinas
Rendición deCuenta y
ContratacionesPúblicas
PDVSA, FONDEIUTEBA,INIAS, La Secretaría Ejecutiva
de Desarrollo Económico,Consejo Comunal Menudito yRed de Productores Avícolas
18
3 23-06-2016
Escuela de Artes yOficios y
EspecialidadesBarinas
Contraloría Social Consejos Comunales y Unellez 28
TOTAL.....................................................................................................................................................** Expresiónincorrecta **
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
35
4.1.6. Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y
el Sistema Nacional de Control Fiscal.
Cuadro N° 32. Peticiones.
Ítem ConceptoPoblaciónAtendida
1 Declaración Jurada de Patrimonio a funcionarios públicos y Consejos Comunales. 35
2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio en materia de cambio de usuario.
12
3 Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio (Orientaciones) 38
TOTAL..............................................................................................................................85
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro N° 33. Resumen de actividadesÍtem Concepto Cantidad
1 Expedientes trabajados en el mes de junio del año 2016 8
3 Peticiones 85
4 Quejas 0
5 Reclamos 0
6 Sugerencias 0
7 Solicitudes trabajadas durante el mes de junio de 2016 22
8 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e instituciones públicas 0
9Actividades de formación (incluye actividades y mesas de trabajo relacionadas con los
programas ejecutados en el mes de junio del año 2016)2
10 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de junio del año 2016 2
Total......................................................................................................................................................** Expresiónincorrecta **
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
36
4.1.7. Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones
fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público
Cuadro N° 34. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control quereposan en el Área Legal y el estatus al 30-06-2016
Inventarios de Expedientes Estatus de losExpedientes
Expedientes sustanciados en el mes de junio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1
Inventario deExpedientes de
InformesDefinitivos de
Actuaciones deControl
19
Informesdefinitivos deactuacionesde controlvalorados.
5
Informes definitivos de actuaciones de controlconcluidos por no reunir méritos suficientes para
iniciar la fase de Potestad Investigativa.1
Por inicio de la potestad investigativa. 4
Remitidos a la Contraloría General de la República(Art. 97 LOCGRSNCF)
0
InformesDefinitivos deactuacionesde controlpendientespor valorar.
14
Informes definitivos de actuaciones de controlpendientes por valorar recibidos en meses
anteriores.
12
Informes definitivos de actuaciones de controlpendientes por valorar recibidos en el mes de junio
2
Sub Total……………………………
**Expres
iónincorrecta **
2Inventario de
ProcedimientosInvestigativos
5
Iniciadas 5
Iniciadas en trámite. 1
Fase de Notificación. 0
Fase de prueba. 4
Fase de Informe de Resultados. 0
ExpedientesConcluidos
0
Expedientes remitidos a la Dirección deDeterminación de Responsabilidades.
0
Remitidos a la Contraloría General de la República(Art. 97 LOCGRSNCF)
0
Sub- Total………………………..… 5
Total En Inventario……………………… 24 Total Trabajados……………… 24Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
4.1.8. Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de
Control.
Cuadro N° 35. Un (01) Informe definitivo de actuación de control concluido por noreunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
1A/05/2016
Instituto Autónomode Protección Civil y
Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de
Valoración Jurídica y Auto de Cierreremitido al archivo de la Contraloría
37
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
Administración deDesastres del estado
Barinas(IAPROCED)
Desde el 01-04-2015hasta el 30-10-2015
Control de laAdministración Central
y Otro Poder.del estado Barinas.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro N° 36. Cuatro (04) informes definitivos de actuaciones por inicio de la PotestadInvestigativa.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
1 A/38/2014
Instituto Autónomode la Vivienda yEquipamiento deBarrios del estadoBarinas (IAVEB),
2013.
Reasignado medianteMemorando Nº AL-
2016-25 de fecha 28-03-2016.
Formulación del Auto de Proceder,con un avance de 65%
2 A/24/2015
ServicioDesconcentrado de
AdministraciónTributaria del estadoBarinas (SEDMIEB),
2013.
Reasignado medianteMemorando
Nº AL-2016-35 defecha 25-04-2016.
Formulación del Auto de Proceder,con un avance del 30%
3
A/38/2015
Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la
Gobernación delestado Barinas
(SIOT), 2009-2012.
Reasignado medianteMemorando
Nº AL-2016-45 defecha 28-06-2016
En proceso de formulación del Autode Proceder, con un avance del 60%
4 A/02/2016
Secretaría deInfraestructura yOrdenamiento
Territorial (SIOT),2009-2013.
Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de
Control de laAdministración Central
y Otro Poder.
Formulación del Auto de Proceder,con un avance de 30%
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro N° 37. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control pendientes porvalorar, recibidos en meses anteriores.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
1 A/20/2014Instituto de Transporte y
Vialidad del Estado Barinas(INTRAVIAL), 2012.
Asignado medianteMemorando Nº AL-2016-40 de fecha 30-05-2016.
Valoración Preliminar en fase derevisión por parte del Director.
38
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
2A/32/2014
Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento deBarrios del estado Barinas
(IAVEB), 2012.
Coordinadora del ÁreaLegal, Dirección de
Control de laAdministración
Descentralizada.
Valoración Preliminar en fase derevisión por parte del Director.
3 A/45/2015
Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento deBarrios del Estado Barinas(IAVEB), Desde el 01-11-2014 hasta el 31-03-2015.
Coordinadora del ÁreaLegal, Dirección de
Control de laAdministración
Descentralizada.
Valoración Preliminar en fase derevisión por parte del Director.
4 A/53/2015Procuraduría General del
Estado Barinas, 2013.
Asignado medianteMemorando
Nº AL-2015-83 de fecha21-12-2015.
En fase de valoración preliminar,con un avance del 70%.
5 A/03/2016Procuraduría General del
estado Barinas, 2012.
Asignado medianteMemorando
Nº AL-2016-08 de fecha28-01-2016.
En fase de valoración preliminar,con un avance del 70%.
6 A/06/2016
Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento deBarrios del estado Barinas
(IAVEB), 2013.
Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de Control
de la AdministraciónCentral y Otro Poder.
En fase valoración preliminar,con un avance del 70%.
7 A/10/2016Consejo Legislativo delestado Barinas, 2012.
Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de
Control de laAdministración Central y
Otro Poder.
Valoración Preliminar en fase derevisión por parte de la Directora.
8 A/11/2016Consejo Legislativo delestado Barinas, 2013.
Asignado medianteMemorando
Nº AL-2016-28 de fecha28-03-2016.
Valoración Preliminar en fase derevisión por parte de la Directora.
9 A/13/2016
Sociedad de GarantíasRecíprocas para lapequeña y medianaempresa del estado
Barinas, 2014.
Asignado medianteMemorando
Nº AL-2016-35 de fecha25-04-2016.
En fase de valoración preliminar,con un avance del 60%
10 A/14/2016
Instituto Autónomo de laVivienda y equipamiento deBarrios del estado Barinas
(IAVEB), 2014.
Asignado medianteMemorando
Nº AL-2016-35 de fecha25-04-2016.
En fase de valoración preliminar,con un avance del 30%
11 A/15/2016Instituto Regional del
Deporte del estado Barinas(IRDEB), 2013.
Asignado medianteMemorando
Nº AL-2016-40 de fecha30-05-2016.
En fase de valoración preliminar,con un avance del 40%
12 A/16/2016 Gobernación del estadoBarinas, 2012.
Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de
Control de laAdministración Central y
En fase de valoración preliminar,con un avance del 30%
39
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
Otro Poder.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
Cuadro N° 38. Dos (02) Informes definitivos de actuaciones de control pendiente porvalorar, recibido en el mes de junio.
Ítems Expediente Órgano o Ente Memorando
1 03/AL/17/2016
.Corporación Barinesa de Turismo
(CORBATUR)
Ingreso al Área Legal el 29/06/2016según memorando Nº DCAD-2016-058 del 28/06/2016. Asignado para
valorar.
2 03/AL/18/2016
Servicio Desconcentrado deMantenimiento de la Infraestructura del
Ejecutivo del estado Barinas. (SEDMIEB)
Ingreso al Área Legal el 29/06/2016según memorando Nº DCACOP-
2016-056 del 29/06/2016. Asignadopara valorar
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
Cuadro N° 39. Un (01) Expediente de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
1A/05/2015
AO/04/05/2014/PI-03-2016
Fundación para laSalud del estado
Barinas (FUNSALUD),2013.
Coordinador del ÁreaLegal, Dirección de
Control de laAdministración Central y
Otro Poder.
Auto de Proceder, firmado por elDirector y remitida copia certificada
a la Contraloría General de laRepública, se encuentra por
notificar a los interesadoslegítimos.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
Cuadro N° 40. Cuatro (04) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
1
A/03/2014OAC/2013-
001/IF-03-17-13/ AL-01-2016
Secretaría deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial(SIOT), 2012.
Reasignado medianteMemorando
Nº AL-2015-73 de fecha23-11-2015.
Actualmente corren los lapsos deevacuación de pruebas para los
tres interesados legítimos
2A/27/2015
AO/03/11/2014/AL-02-2016
Secretaría deDesarrollo Social de la
Gobernación del estadoBarinas, 2013.
Asignado medianteMemorando
Nº AL-2015-082 de fecha21-12-2015.
Actualmente corren los lapsos deevacuación de pruebas para los
tres interesados legítimos
3A/24/2014
AO/04/32/2013/AL-01-2016
Instituto Autónomo de laCultura del estado
Barinas (IACEB), 2012.
Reasignado medianteMemorando
Nº AL-2016-25 de fecha28-03-2016
Actualmente corren los lapsos deevacuación de pruebas para los
dos interesados legítimos
4A/36/2014
AO/04/02/2014/AL-02-2016
Empresa SocialistaBarinesa para losDesechos Sólidos
(ESOBADES), 2013.
Reasignado medianteMemorando
Nº AL-2015-60 de fecha11-09-2015.
Actualmente corren los lapsos deevacuación de pruebas para los
tres interesados legítimos
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
40
4.1.9. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el
artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
4.1.9.1. Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento
Administrativo para la Determinación de Responsabilidades
Durante el mes de abril, no se dictaron autos motivados para el inicio de
Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades. Así mismo,
se indica que durante este mes no se ordenó archivo de actuación de control fiscal
realizada.
4.1.9.2. Procesos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (actuaciones del mes de junio)
Cuadro N° 41. Estatus de Procedimientos AdministrativosÍtems Fase Cantidad
1 Iniciada en trámite 0
2 Fase de notificación 2
3 Fase de prueba 2
4 Fase de audiencia 1
5 Decidido:
Responsabilidad Administrativa 0
Formulación de Reparo 0
Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
Imposición de Multas (Art. 94) 0
6 En fase de ejecución de sanción 0
7 Cerrado y archivados 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
En el mes de junio no ingresaron expedientes a la Dirección de Determinación de
Responsabilidades.
41
Cuadro N° 42. Expedientes Administrativos en fase de notificación, en el mes de junio2016.
Ítems Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Estatus
104-03-12/PI-02-
2013/PDR-02-2015.
Fondo Único deCrédito del estado
Barinas (FONCREB)Correspondiente alEjercicio Económico
Financiero 2010
Catorce (14) créditos presentanvencimiento del período de gracia y no
se ha realizado ningún pago paraamortizar el capital.
En la adquisición de antivirusKASPERSKY INTERNET SECURITYS
2011, se evidenció que distintosantivirus no corresponde al adquirido,
así como se encontró equipos sinantivirus instalados.
Por notificar
204-03-12/PI-04-
2013/PDR-03-2015
Fondo Único deCrédito del estado
Barinas (FONCREB)Correspondiente alEjercicio Económico
Financiero 2009-2011.
Adquisición de bienes y prestación deservicios, sin aplicar procesos de
selección de contratistas.-Ordenación de pagos de servicio de
transporte sin soportes.
Por notificar
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro N° 43. Expediente Administrativo en fase de prueba, en el mes de junio 2016.
Ítems Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Estatus
107-18-10/PI-06-2014/PDR-01-
2016
Barinesa de VialidadSociedad Anónima
(BARVIALSA)
Compraron un material asfáltico y no fuecolocado en la obra.
El 13-07-2016,vence la promoción
de pruebas.
203-01-11/PI-04-2014/PDR-02-
2016
Secretaría deAdministración
Finanza y Hacienda.
Un vehículo chocado que no se gestionóante la aseguradora.
El 14 de julio de2016, vence
promoción depruebas
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro N° 44. Expediente Administrativo en fase de audiencia, en el mes de junio 2016.
Ítems Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Estatus
1
04-03-12/PI-03-2013/PDR-01-
2015
Fondo Único deCrédito del estado
Barinas (FONCREB)Correspondiente al
Ejercicios EconómicosFinancieros 2005,2006, 2007, 2008
2009 y 2010.
-Se observó parentesco deconsanguinidad de los beneficiarios delos créditos con los representantes del
consejo directivo de FONCREB. -No se ejercieron las acciones
pertinentes para la recuperación de loscréditos otorgados por FONCREB.
Venció el lapso depromoción pruebas
el 01-07-2016.
La audiencia oral ypública quedó
fijada para el 25-07-2016.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
42
4.1.10. Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en
los Artículos 65 y 66 de su Reglamento.
En el mes de junio, no se remitieron expedientes a la Contraloría General de la
República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66 de su
Reglamento.
4.1.11. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el
artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el artículo
64 de su Reglamento.
Durante el mes de junio, no se efectuó participación del inicio de Procedimiento
Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.
4.1.12. Actividades realizadas con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y
procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio
Público u otro Organismo del Sector Público.
Durante este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa prestando
apoyo al Ministerio Público.
Cuadro N° 45. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía.
Ítems Expediente Caso Expertos Estatus
1 06-F15-00135-11Instituto Municipal de la Viviendadel Municipio Pedraza (IMVIPE)
Belquiz González
Según Oficio Nº DC-2014-02048 de fecha 22-10-2014,
se solicito nuevamente lainformación.
43
Ítems Expediente Caso Expertos Estatus
2 AE-03-01-2015
Auditoría Especial a la Caja deAhorro y Previsión Social delPersonal Administrativo de la
Gobernación del estado Barinas,tendente a realizar Experticia
Contable en la causa 06-DDC-F1-01711-2012 (06-F13-0035-11) a
efectos de determinarcuantitativamente si hay afectación
económica en la Caja de Ahorrodel Personal Administrativo de laGobernación del estado Barinas
Leonel Quiñones
Se elaboró oficio suscrito porel Contralor. La Fiscalía
respondió que aún necesitanal auditor. En espera derecaudos solicitados a la
Fiscalía para continuar con laejecución.
3 MP-328820-2015
Obra: “Rehabilitación del área dedisposición final de residuossólidos municipales (relleno
sanitario)” en la parroquia AndrésBello del municipio Antonio José
de Sucre, del estado Barinas
Edry García y GleidysSalazar
Se ofició a la Fiscalía DécimaQuinta del Ministerio Públicode la Circunscripción Judicial
del estado Barinas,notificando la designación de
dos ingenieros civiles parapracticar experticia deejecución de obra, en
colaboración institucional.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
4.1.12.1. Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las
potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y
procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio
Público u otro Organismo del Sector Público.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.
44
CAPITULO V
5. POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
5.1. Potestad Investigativa
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
5.2. Acciones Fiscales.
Durante el mes de junio, no hubo acciones fiscales.
5.3. Expedientes remitidos al Ministerio Público
Durante el mes de junio, no hubo remisión de expedientes al Ministerio Público.
46
CAPITULO VI
6. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS
CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
6.1. Administración y Finanzas.
6.1.1. Planificación Operativa de la Gestión Financiera y
Presupuestaria.
En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico
financiero 2016, específicamente para el mes de junio se planificaron diferentes metas,
las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje, tal como se presenta a
continuación:
Cuadro N° 46. Ejecución del Plan Operativo.
MetaUnidad de
MedidaActividades
Plan.junio
Ejecutadojunio
Ejecutado%
Justificación
1. Registrar lasoperacionescontables,
financieras quegaranticen laemisión deinformaciónfinancieraoportuna.
Depósitos dedozavo
Gestionaroportunamente la
solicitud de losDozavos y realizarseguimiento a latransferencia del
mismo.
1 1 100
Se recibió latransferencia de
los recursosfinancieros,
correspondienteal dozavo del
mes junio el día17/06/2016
ConciliacionesBancarias y Libro
Banco
ConciliacionesBancarias de cadauna de las cuentas
8 8 100
Se realizaronocho (08)
conciliacionesbancarias
durante el mesde junio
Libro Banco decada una de las
cuentas
8 8 100
Se registraronlas operacionesen ocho (08)libros Banco
durante el mesde junio.
Libros Contable
Registro diario de laoperaciones (SIA ySAINT) e impresión
mensual de librojunior y junior
analítico.
3 3 100
Se realizo elregistro de lacontabilidad
durante el mesde junio.
EstadosFinancieros
Contabilización delas operaciones
financiera y emisiónmensual de
Balance general yBalance de
comprobación
2 2 100
Los estadosfinancieros
fueron emitidosen los lapsos
previstos.
2. Enteraroportunamentelas retenciones
Plantilla de Pago Realizar unarelación por cadatipo de retención y
enterarla en los
5 5 100 Durante el mesde junio se
realizaron lasretenciones
48
MetaUnidad de
MedidaActividades
Plan.junio
Ejecutadojunio
Ejecutado%
Justificación
de IVA, ISLR eImpuesto
Municipal (ISAE),Impuesto 1*1000
(SATEB)
lapsos establecidospor la
administraciónTributaria y la
ordenanzamunicipal así como
el servicio deadministración
tributaria del estadoBarinas (SATEB)
oportunamentedel IVA,ISRL,
impuestomunicipal(ISAE),
Impuesto1*1000.
3. Realizarprocesos de
contrataciones ymantener
actualizado elregistro de
proveedorespara satisfacerlas necesidades
de bienesmateriales y
servicios de laContraloría delestado Barinas.
Proceso deContrataciones
Realizar losprocesos de
contrataciones deacuerdo a loprevisto en la
programación decompras y servicios
2016,
08 0 0
No seefectuaron
procesos decontratación
durante el mesde junio.
Orden de compra,servicio y/ocontratos
Elaborar lasordenes de comprao servicio de cada
procedimiento
15 24 160Se emitieron
(24) órdenes elmes de junio.
ProveedoresRegistrados
Solicitar ladocumentaciónLegal requerida
para el registro, alos proveedores
invitados aparticipar en los
procesos decontrataciones.
2 0 0
No se registronuevo
proveedor paraeste mes de
Junio.
Servicio Nacionalde Contrataciones
Realizar la Cargade la programación
de compras delejercicio fiscal 2016.
Así como lasadquisiciones y
servicio nacional decontrataciones
pública.
1 1100
Se realizo lacarga
Programada delsumario para el
mes de junio
4. Actualizar enInventario Físico
y registro delmantenimiento yconservación de
los Bienespúblicos.
Reporte deInventario y Hojade vida de Bienesde la Contraloría
Realizar elinventario de bienes
cotejarlo con losregistros y
presentar uninforme
desincorporaciòn delos bienes
1 1 100
Se realizoinventario poruna comisiónespecial de
bienescumpliendo con
lo planificadopara el segundo
trimestre delaño
Realizar elinventario de
almacén y cotejarlocon las notas de
1 1 100 Se realizó elinventario eneste mes de
junio.
49
MetaUnidad de
MedidaActividades
Plan.junio
Ejecutadojunio
Ejecutado%
Justificación
entrega y entrada(compras)demateriales.
Llevar una relaciónde inventario de
bienes BM2 Y BM4,emitidos por cadaoficina y verificarincorporaciones y
desincorporacionesde los bienes
1 1 100Se cumplió conlo planificado.
Registrar una hojade vida para el
mantenimiento yconservación de los
bienes.
1 1 100
Se está llevandola hoja de vida
del parqueautomotor y seesta diseñandolas plantillas dehoja de vida de
los equiposinformáticos.
5. Actualizar elmanual denormas y
procedimientosde los procesosadministrativosconjuntamentecon la Dirección
Técnica yDirección de
servicio jurídico
Manual de normasy procedimientos
actualizado.
Revisar y actualizarla información
requerida por laDirección técnica en
cuanto a losprocesos deregistros de
información delmanual de normas
y procedimientos deadministración.
1 1 100
Se encuentra enla fase de
actualización,revisión para
posteriormenteser aprobado.
6. Garantizar lareproducción de
informaciónfísica requerida
por todas lasdependencias deeste órgano de
control.
Relación Mensualde Copias y
Encuadernación
Fotocopiar yencuadernar la
informaciónsolicitada.
1 1 100
Se realizóoportunamente
la relaciónmensual de las
fotocopias.
7. Realizar todoslos pagos
autorizados porla máxima
autoridad deeste órgano de
control.
Relación Mensualde la Caja Ahorro
(Aporte yRetención).
Emitir cheque otransferencias a
favor de la caja deahorro para el pagodel aporte patronaly retenciones de
empleados yobreros de la caja
de ahorro
1 1 100
Se realizó elpago de lanómina de
aporte patronaly retenciones
para la caja deahorro los
primero cincodías del mes
entrante.
Nóminas Enviar nomina decesta tickets
socialista y archivo
1 1 100Se realizó latransferencia
50
MetaUnidad de
MedidaActividades
Plan.junio
Ejecutadojunio
Ejecutado%
Justificación
txt a la empresa,para el cargo de los
cestaticketssocialista.
para lacancelación dela nómina del
bono dealimentación del
mes de junio.
Nóminas(personal)
Realizartransferencia
bancaria a la cuentanomina a través de
internet para elpago de la 1era y2da Qna. del mes
de empleados,obreros y directivos.
4 4 100
Se realizó elpago de lanómina desueldos y
salarios deempleados,
obreros,pensionados,
jubilados ypersonal de alto
nivelcorrespondienteal mes de junio.
Relación de lasgarantías deprestaciones
sociales
Procesar contableel pago o en su
defecto una relaciónde la deuda de las
garantías deprestaciones
sociales de lostrabajadores y
trabajadoras de laContraloría delestado Barinas.
1 0 0
No se recibió larelación de lasgarantías deprestacionessociales, porpartes de laDirección de
recursosHumanos.
Relación mensual(Seguro Social,
Ley del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de
Régimen dePrestación de
Vivienda y Hábitat,Ley Orgánica deSeguro Social.
Revisar larelaciones de
aportes patronalesy retenciones de los
trabajadores por(S.S.O. , L.R.P.E.,
L.R.P.V.H. yL.E.P:J.) enviadospor la dirección deRRHH. Realizar un
traslado de lasretenciones de lostrabajadores a la
cuenta de fondo deterceros.
1 1 100
Se realizó larelación de
retenciones deaportes
patronales ,correspondienteal mes junio,
para realizar supago en los
primeros díasdel mesentrante.
FacturasEmitir cheque anombre de losproveedores
5 13 260
Se efectúo elpago de (13)
facturas para elmes de junio.
8. Gestionar lorelativo a
materiales deoficina paragarantizar la
Requisiciones Proveer a lasoficinas del órganode control fiscal los
materialessolicitados
10 17 170 Se recibieron17 requisicionesde materiales de
las diferentesoficinas que
51
MetaUnidad de
MedidaActividades
Plan.junio
Ejecutadojunio
Ejecutado%
Justificación
operatividad delórgano de
control fiscal.
conforma laContraloría, loscuales fueronentregados ensu totalidad.
Fuente: Dirección de Administración
6.1.2. Gestión Financiera y Presupuestaria.
No se realizaron proceso de Contrataciones este mes.
6.1.1. Retenciones de Impuestos
Cuadro N° 47. Retenciones de ImpuestosÍtems Impuestos Lapso Observación
1 I.V.A.
1ra. quincena de junio de2016
Se declaró retenciones a proveedores en el respectivoperiodo.
2da. quincena de junio de2016
Se declaró retenciones a proveedores en el respectivoperiodo.
2 I.S.L.R. Mes de junio de 2016Se debe enterar los doce (12) primeros días del mes de
Julio.
3ImpuestoMunicipal
(ISAE)Mes de junio de 2016
Se notifico a la Alcaldía del municipio Barinas que serealizaron retenciones a proveedores en el respectivo
periodo.
4Impuesto de
1*1000Mes de junio de 2016
Se notifico al SATEB que se realizaron retenciones aproveedores en el respectivo periodo.
Fuente: Dirección de Administración
6.1.2. Presupuesto Asignado
El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Barinas, para el ejercicio
económico financiero 2016, fue de ciento diez millones, novecientos sesenta y siete mil
ochocientos setenta bolívares con cero céntimos (Bs.110.967.870,00),
incrementándose hasta el mes de junio por la cantidad de ciento cuarenta y siete
millones, ciento veintiocho mil novecientos veinticuatro bolívares con sesenta y cinco
céntimos (Bs. 147.128.924,65), de los cuales han sido comprometido al mes de junio el
38,20% de los recursos.
52
Gráfico N°1. Ejecución Presupuestaria junio 2016
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
6.1.3. Modificaciones Presupuestarias
Cuadro N° 48. Resumen Porcentual de la asignación, modificaciones y ejecuciónpresupuestaria al 30-06-2016.
Part Descripción Inicial
Modificaciones Presupuestarias
Actualizado Comprometido % DisponibleCréditos Adicionales
TrasladosInternos
- +
4.01Gastos dePersonal
73.698.734,00 23.956.306,04 18.000,00 1.076.565,00 98.713.605,04 37.627.818,22 38,12 61.085.786,82
4.02
MaterialesSuministros yMercancías
7.906.310,00 1.000.000,00 0,00 0,00 8.906.310,00 2.699.027,33 30,30 6.207.282,67
4.03Servicios noPersonales
5.786.738,00 3.780.000,00 105.836,00 105.836,00 9.566.738,00 5.436.858,16 56,83 4.129.879,84
4.04 Activos Reales 512.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 3.012.000,00 1.252.780,00 41,59 1.759.220,00
4.07TransferenciasY Donaciones
19.940.000,00 4.924.748,61 0,00 0,00 24.864.748,61 8.639.514,43 34,75 16.225.234,18
4.11Disminuciónde Pasivos
3.124.088,00 1.058.565,00 0,00 2.065.523,00 541.764,76 26,23 1.523.758,24
Total Bs. 110.967.870,00 36.161.054,65 1.182.401,00 1.182.401,00 147.128.924,65 56.197.762,90 38,20 90.931.161,75
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
• Crédito Adicional.
1. Se recibió Crédito Adicional según Decreto Nº 114/16 de fecha 29-06-2016 emitido por
la Gobernación del estado Barinas, por un monto de doce millones, setecientos
noventa y tres mil cincuenta y siete bolivares con ochenta centimos,
(Bs. 12.793.057,80), distribuida en las siguientes partidas presupuestarias que se
53
61,80%
38,20%
DISPONIBLE COMPROMETIDO
detallan a continuación:
PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO (Bs.)
4.01.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo. 4.290.948,00
4.01.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo. 263.904,00
4.01.01.36.00 Sueldos Básicos del personal de alto nivel y de dirección. 881.582,00
4.01.04.08.00 Bono compensatorio de alimentación a empleados. 3.445.991,70
4.01.04.18.00 Bono compensatorio de alimentación a obreros. 418.527,60
4.01.04.51.00 Bono compensatorio al personal de alto nivel y de dirección. 483.110,43
4.01.05.03.00 Bono vacacional a empleados. 999.926,09
4.01.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección. 97.968,27
4.01.05.06.00 Bono vacaional a obreros. 52.920,35
4.07.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar. 618.019,38
4.07.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar. 893.647,90
4.01.05.03.00 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección. 346.512,08
Total Bs............... ** Expresiónincorrecta **
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
6.1.4. Emolumento mensual percibido por el Contralor del Estado.
Cuadro N° 49. Emolumento.Ítems Concepto Monto (Bs)
1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la primera
quincena del mes de Junio 2016.18.366,00
2Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,
correspondiente a la primera quincena del mes de Junio 2016.20.226,72
3Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente a la segunda
quincena de Junio 2016.18.366,00
4Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión de Servicio,
correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 2016.20.226,72
TOTAL (Bs) ** Expresiónincorrecta **
Fuente: Dirección de Administración
6.2. Recursos Humanos
Cuadro N° 50. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del Estado.Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 10
2 Funcionarios (Administrativos) 91
54
Ítems Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
3 Obreros 7
4 Jubilados 43
5 Pensionados 14
6 Pensionados por Sobrevivencia 9
Total Trabajadores174
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico N°2. Distribución porcentual del personaladscrito a la Contraloría del estado
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro N° 51. Distribución de los funcionarios y obreros activos por dependencia
Ítems Dependencia Cantidad
1 Despacho del Contralor 4
2 Unidad de Auditoría Interna 3
3 Dirección de Servicios Jurídicos 3
4 Oficina de Atención al Ciudadano 9
5 Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría 7
6 Dirección General 2
7 Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 12
8 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 21
9 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 23
55
5,75 %
52,30 %
4,02 %
24,71 %
8,05 %5,17 %
Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección)Funcionarios (Administrativos)ObrerosJubiladosPensionados
Ítems Dependencia Cantidad
10 Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión 10
11 Dirección de Determinación de Responsabilidades 2
12 Dirección de Recursos Humanos 6
13 Dirección de Administración 7
TOTAL TRABAJADORES 109
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico N°3. Distribución del personal activo pordependencia.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro N° 52. Personal de la Contraloría del Estado Barinas asumido por la Tesoreríade Seguridad Social
Ítems Apellido y Nombre Cédula Cargo Fecha
AsignaciónMensualOriginal
Asignada
Motivo
1Toro Moreno Luis
Alberto3.591.725 Seguridad y Transporte 01/10/2013 4.251,40 Jubilación Ordinaria
2Maita Rivero Victor
Manuel8.059.644
Analista de Gestiónsocial I
01/03/2015 7.989,52Pensión por
Invalidez
56
4%2%3%8%
6%
2%
11%
19%
22%
8%
2%6%
6%DC
UAI
DSJ
OAC
OCCS
DG
OTSG
DCACOP
DCAD
DTPCG
DDR
DRH
DA
Ítems Apellido y Nombre Cédula Cargo Fecha
AsignaciónMensualOriginal
Asignada
Motivo
3Rivas Peña Ramón
Antonio 6.729.156
Analista de Gestiónsocial I
01/03/2015 8.129,03Pensión por
Invalidez
4Romero González
José Gregorio12.584.232 Auditor Fiscal II 01/08/2014 6.505,45
Pensión porInvalidez (Fallecido
el 08/04/2015)
En trámite Pensiónde Sobrevivencia
5Juárez GraterolAgustín Alexis
5.940.934 Analista de RR-HH III 01/04/2016 15.323,71 Jubilación Ordinaria
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro N° 53. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.
Ítems Nivel Académico de los trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
1 No Bachilleres 9
2 Bachilleres 20
3 Técnicos Superior Universitarios 12
4 Profesionales (Contadores, Administradores, Ingenieros, Arquitectos, Economistas) 68
Total 109
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico N°4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos
57
8,33 %
17,59 %
11,11 % 62,96 %
No Bachilleres
Bachilleres
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro N° 54. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas deapoyo de la Contraloría del estado Barinas.
Dependencia Cantidad
Área Medular:
55(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder,Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Área Legal y Dirección de
Determinación de Responsabilidades)
Área de Apoyo:
54Despacho del Contralor, Dirección General, Unidad de Auditoría Interna, Oficina de ComunicaciónCorporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica, Planificación ,Presupuesto y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
(Funcionarios), Dirección de Administración, Dirección de Recursos Humanos.
Total de funcionarios....................................................... 109
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Gráfico N°5. Distribución porcentual de los funcionariosen las áreas medulares y áreas de apoyo de la
Contraloría del estado Barinas.
58
49,54 % 50,46 % AREA DE APOYO
AREA MEDULAR
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
6.2.1. Relación de movimientos de personal
Durante el mes de junio de 2016, se registraron tres (03) ingresos y dos (02)
egresos de personal.
Cuadro N° 55. Ingreso durante el mes de junio
Ítems Ingreso Cédula Denominación de cargo
1 Cárdenas Larrarte Delia V.- 4.260.410Auditor Interno Interino, según Resolución
N° 096 de fecha 24/05/2016
2 Sánchez Sánchez Neicker Reinaldo V.- 16.189.579Analista de Sistema I, según Resolución N° 098
de fecha 31/05/2016
3 Navas Becerra Jesús Manuel V.- 19.825.228Seguridad y Transporte, según Resolución
N° 106 de fecha 16/06/2016Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Cuadro N° 56. Egreso durante el mes de junio
Ítems Ingreso Cédula Denominación de cargo
1 Rivas Benavides Keyla Yohanna V.-15.535.324 Abogado Fiscal I
Renuncia de fecha 06/06/2016
2 Duerto Montilla Johannys del
CarmenV.-20.868.649
Abogado Fiscal IRenuncia de fecha 13/06/2016
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
Cuadro N° 57. Personal de reposo médico
Ítems Apellido y Nombre C.I.Unidad de
Adscripción /Dirección
Tiempo de Reposo sininterrupción
Observaciones
3 Fernández Kenia 13.062.882Dirección de Control de
la AdministraciónDescentralizada
Seis semanas dePrenatal y 20 Semanasde Post-natal Desde el
30/03/2016 hasta el29/09/2016
DescansoPrenatal yPost-natal
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
59
Cuadro N° 58. Personal de vacaciones.
ÍtemsApellidos yNombres
C.I. CargoFecha deIngreso
Período
Pago Bono VacacionalPeriodo 2015/2016
Lapso de Disfrute
Días
Fecha Monto/BsFechaInicio
FechaCulminación
1 Contreras R. Gloria 9.184.858Coordinadora de
Recursos Humanos11-03-1996 2015/2016 15-06-2016 114.655,16
Acta dediferimiento
2 Lozada Graciela 12.555.886 Coordinadora deAdministración
21-05-2007 2015/2016 15-06-2016 86.347,49 Acta de
diferimiento
3 Flores Ginna 13.500.291 Coordinadora (E) de la
DirecciónDescentralizada
17-01-2000 2015/2016 15-06-2016 112.695,25 Acta de
diferimiento
4 Paredes JoséNeptali
9.992.337 Auditor Fiscal III 16-01-2001 2015/2016 15-06-2016 92.646,30 Acta de
diferimiento
5 Mosquera Aracely 13.170.327 Auditor Fiscal I 02-01-2014 2015/2016 15-06-2016 68.262,04 Acta de
diferimiento
6 Salazar A. Gleidys 18.560.417 Auditor Fiscal I 15-03-2013 2015/2016 15-06-2016 58.448,34 20-06-2016 12-07-2016 15
7 Guerrero Yudith 12.554.840 Asistente Administrativo
III01-03-1999 2015/2016 15-06-2016 71.890,26
Acta dediferimiento
8 Pujol Cecilia 10.203.243 Asistente Administrativo
III15-02-1999 2015/2016 15-06-2016 71.890,26
Acta dediferimiento
9 Colmenares Mireya 9.989.892 Asistente Administrativo
II15-06-1992 2015/2016 30-06-2016 60.792,81 04-07-2016 08-08-2016 25
10 Rodríguez Jessy 17.204.874 Administrador I 02-05-2007 2015/2016 30/06/2016 68.404,49Acta de
diferimiento
11 Navas Manuel 4.925.075 Auditor Fiscal III 22-03-1999 2015/2016 30/06/2016 103.295,30Acta de
diferimiento
12 Bautista Jhon 22.177.933Auxiliar de servicios
Generales22-06-2015 2015/2016 30/06/2016 33.843,93 04-07-2016 25-07-2016 15
13 Milagros Escobar 11.713.289Jefa de la Oficina de
Seguridad, Transporte yServicios Generales
16-06-2014 2015/2016 30/06/2016 54.529,28Acta de
diferimiento
Total.........** Expresiónincorrecta **
Fuente: Dirección de Recursos Humanos.
60
Otras Informaciones
• Se realizó el curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes,
según la Ley Orgánica de Bienes Públicos a quince (15) Servidores Públicos de
este órgano de control fiscal, dando cumplimiento al Plan Operativo 2016 de la
Dirección de Recursos Humanos.
• Se suspendió la jubilación especial de la ciudadana Delia Cárdenas motivado a
que la misma paso a formar parte del personal Directivo Activo en el cargo de
Auditora Interno Interino a partir del primero (01) de junio de 2016.
• Se recibió una solicitud de pensión de sobrevivencia de la señora Loida Isabel
Superlano de Pujol, titular de la cédula de identidad N° V.- 7.305.453 esposa del
Ciudadano quien en vida se llamaba Hilario Dario Pujol Quintero quien se
desempeño como Contralor del estado y se encontraba gozando de su
jubilación como Alto funcionario (a).
• Se materializo los pagos por concepto del retroactivo de sueldos y salarios del
20 % correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2016 del
personal empleado administrativo, alto nivel y de Dirección, obreros, jubilados
de altos nivel y de Dirección, jubilados de Altos funcionarios y funcionarias,
jubilados administrativos y pensionados de este órgano de control fiscal.
Cuadro N° 59. Gestión ante Tesorería de Seguridad Social.
ÍtemsApellido yNombre
C.I.Unidad de Adscripción /
DirecciónEstatus
1AugustoGonzález
4.259.165Dirección de Control de la
Administración Central y OtroPoder
Asumido el pago por concepto de la Pensión porDiscapacidad a partir del 01/07/2016 por parte
de la Tesorería de Seguridad Social. Informaciónrecibida al correo Institucional de la Dirección deRecursos Humanos el día 28 de junio en espera
del Oficio físico por parte de la Tesorería.
2Belquiz
González9.984.974
Dirección de Control de laAdministración Descentralizada
Asumido el pago por concepto de la Pensión porDiscapacidad a partir del 01/07/2016 por parte
de la Tesorería de Seguridad Social. Informaciónrecibida al correo Institucional de la Dirección deRecursos Humanos el día 28 de junio en espera
del Oficio físico por parte de la Tesorería.
Fuente: Dirección de Recursos Humano
61
Cuadro N° 60. Gestión ante el Ministerio de Planificación.
ÍtemsApellido yNombre
C.I.Unidad de
Adscripción /Dirección
Estatus
1Carlos Godoy
4.657.288Dirección de Control de
la AdministraciónDescentralizada
Aprobada la jubilación especial Según oficio DVPSI-DGSEFP - Nº 00-118 de fecha 28/04/2016 emitido por la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación de laFunción Pública del Ministerio de Planificación; en trámite
por resolución de este Órgano de Control Fiscal, pararealizar la resolución del otorgamiento de la Jubilación
Especial para su posterior publicación.
2Gloria
Contreras9.184.858
Dirección de RecursosHumanos
Según oficio Nº DC-DRH-2015-1811 de fecha 24-11-2015 se envió la solicitud de la tramitación de
la Jubilación especial a la Dirección General deSeguimiento y Evaluación de la Función Pública del
Ministerio de Planificación.
Ya esta aprobado y firmado por el Ministro delPoder Popular de Planificación en espera por la
firma del Vicepresidente de la RepúblicaBolivariana de Venezuela
3YelinetRamos
11.191.412Dirección Técnica,
Planificación, Control deGestión
Según oficio Nº DC-DRH-2015-1810 de fecha 24-11-2015 se envió la solicitud de la tramitación de
la Jubilación especial a la Dirección General deSeguimiento y Evaluación de la Función Pública del
Ministerio de Planificación.
Ya esta aprobado y firmado por el Ministro delPoder Popular de Planificación en espera por la
firma del Vicepresidente de la RepúblicaBolivariana de Venezuela
4 Víctor Vela 4.242.660Oficina de
seguridad,Transporte yServicios Generales
Según oficio Nº DC-DRH-2015-1878 de fecha 16-12-2015 se envió la solicitud de la tramitación de
la Jubilación especial a la Dirección General deSeguimiento y Evaluación de la Función Pública del
Ministerio de Planificación.
Ya esta aprobado y firmado por el Ministro delPoder Popular de Planificación en espera por la
firma del Vicepresidente de la RepúblicaBolivariana de Venezuela
5HumbertoSalgado
5.100.359Oficina de
seguridad,Transporte yServicios Generales
Según oficio Nº DC-DRH-2016-0118 de fecha 27-01-2016 se entregó la solicitud de la tramitaciónde la Jubilación especial a la Dirección General deSeguimiento y Evaluación de la Función Pública del
Ministerio de Planificación.
Ya esta aprobado y firmado por el Ministro delPoder Popular de Planificación en espera por la
firma del Vicepresidente de la RepúblicaBolivariana de Venezuela
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
62
6.3. Apoyo Jurídico.
Cuadro N° 61. Asesorías, Opiniones y Asistencia Técnica y jurídicas (Interna).
Ítem Nº Oficio Fecha Solicitante Asunto Estatus
1
Memorándum InternoN° DRH-2016-388 defecha 30 de mayo de
2016.Dirección de Recursos
Humanos
Valoración sobrereconocimiento de
antigüedad
En espera de respuesta
2
Memorándum InternoN° DRH-2016-389 defecha 30 de mayo de
2016.Dirección de Recursos
HumanosOpinión jurídica respecto apermiso por matrimonio
Se dio respuesta mediante Memorándum Interno N° DJS-2016-018 de fecha 14 de junio de 2016.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
6.3.1. Dictámenes, opiniones y estudios jurídicos.
Cuadro N° 62. Resoluciones de la Contraloría del estado Barinas.
ÍtemNº Oficio
FechaSolicitante Asunto Estatus
1 S/NDespacho del
Contralor.Resoluciones desde la 101 hasta 119 Realizadas.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
6.3.2. Opiniones Jurídicas
Durante el mes de junio, no se realizó una opinión jurídica destinada a apoyar las
dependencias internas del órgano de control.
6.3.3. Opinión Jurídica
6.3.3.1. Estudios Jurídicos
Durante el mes de junio, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar las
dependencias internas del órgano de control.
63
6.3.4. Procedimientos ante los Órganos Jurisdiccionales y
Administrativos.
Cuadro N° 63. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y ContenciosoAdministrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.
Ítems ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Estatus
1 4458-2003
QuerellaFuncionarial
(Prestaciones)(2003).
Carmen ÁlvarezC.I. N° V- 4.262.575
Pendiente por recibirnotificación a los fines
de consignarantecedentes
administrativos ycontestación de
demanda.
2 Nº 6575-2007 30-01-07
QuerellaFuncionarial por
cobro deprestaciones
sociales.
José Orellana C.I. N° V- 4.264.290
Se dictó decisiónmediante la cual se
declaró parcialmentecon lugar la demanda
por cobro deprestaciones sociales.
3 Nº 8210-2010 28-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamente conAmparo Cautelar.
Jannet Montilla C.I. N° V-11.188.105
En fecha 14 de junio de2016, se le hace sabera la ciudadana JannetMontilla, mediante autode fecha 27-10-2015, la
jueza se avoca alconocimiento al
Recurso ContenciosoAdministrativo.
4 Nº 8365-2010 10-01-2011
QuerellaFuncionarial
Conjuntamente conMedida Cautelar
Innominada.
Elida Parra C.I. N° V-9.985.455
Se dictó decisión el14-03-2016.
Auto de fecha 31-03-2016, queda
definitivamente firme elfallo.
5 Nº 8945-2011 08-12-2011
QuerellaFuncionarial
Conjuntamente conamparo cautelar.
Andrea Febres C.I. N° V-9.899.647
Por publicación de ladecisión emanada por
el Tribunal.
6 N° 9557-2013 18-12-2013
QuerellaFuncionarial
Conjuntamente conmedida cautelar
innominada.
Carmen B. DíazCeballos
C.I. N° V.-8.142.191
Fue dictado el cierre yarchivo del expediente,
por cuanto laquerellante no interpuso
recurso de apelación.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
64
Cuadro N° 64. Procedimientos Jurisdiccionales: Corte Primera y Corte Segunda en loContencioso Administrativo.
Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus
1 AP42-G-2015-000004
Demanda deNulidad interpuestaconjuntamente conmedida cautelar de
suspensión.
Edgar José Puerta C.I.V-8.162.592
En fecha 17 de marzo de2016, el Juzgado de
Sustanciación ordenócomisionar al Juez
(Distribuidor) Ordinario yEjecutor de Medida del
municipio Barinas, practicarnotificaciones al ciudadanoEdgar Puerta, Contralor y
Procurador, en vista de quehasta la presente fecha, noconsta en auto las resultas
de las notificacionesordenadas, este acuerda
solicitar al referido juzgadoinformación del estado en
que se encuentra la misma.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
Cuadro N° 65. Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social.Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus
1AA60S-2016-
000104.
Nulidad ContenciosoAdministrativo delActa de InspecciónIntegral (actas defechas 12 y 13 de
junio de 2013)
Contraloría delestado Barinas
INPSASEL
Se encuentra en lapsode treinta (30) díashábiles para emitir
decisión.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro N° 66. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del EstadoBarinas
Ítem Expediente Asunto Demandante
1 004-2014-03-01184Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono Vacacional del trabajador Novil Ysrrael
Castillo.Por decisión.
2 004-2014-01-00738Solicitud de autorización para el despido del
trabajador Humberto Salgado.Por decisión.
3 004-2015-01-00898Solicitud de autorización para el despido del
trabajador Humberto Salgado.
En fecha 24-11-2015, seintrodujo solicitud de
calificación de despido.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
65
Cuadro N° 67. Procedimientos Jurisdiccionales: Juzgado Nacional ContenciosoAdministrativo de la Región Centro-Occidental.
Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus
1VP31-G-2016-000170
Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar
contra ActoAdministrativo que
declaróResponsabilidadAdministrativa
Gehard Cartay V- 3.130.779
Se le asigno número deexpediente y fue
designada la Juez SindraMata, para el
conocimiento de la causa
2 N° 9555-2013
Querella FuncionarialConjuntamente con
medida cautelarinnominada.
Prospero E. Linares V-12.195.165
No se le ha asignadonúmero de expediente
3 N° VP31-R-2016-000841
Querella FuncionarialConjuntamente con
medida cautelarinnominada.
Augusto José Moreno V-11.187.585
Se le asignó número deexpediente y fue
designada la juez MarylinQuiñonez, para el
conocimiento de la causa
4 VP31-R-2016-000041
Recurso ContenciosoAdministrativoFuncionarial,interpuesto
conjuntamente conAmparo
Constitucional.
Francisca Z. Parra.V-4.930.609
Se le asigno número deexpediente y fue
designada la juez MarylinQuiñonez, para el
conocimiento de la causa
5VP31-Y-2016-000023
Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.
Edelmira Useche V-9.263.346
Se le asigno número deexpediente y fue
designada la juez SindraMata para el
conocimiento de lacausa.
6 8214-2010Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.
Tania Mireya CariascoFlores
C.I. N° V- 9.384.294
No se le asignadonúmero de expediente
7 8217-2010Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.
Luis Ceferino PérezC.I. N° V- 9.592.001
No se le ha asignadonúmero de expediente
8 AP42-R-2006001769Querella Funcionarial(Reenganche) (2006).
Carmen RumbosC.I. N° V-4.931.056
No se le ha asignadonúmero de expediente
9 Nº 8190-2010Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.
Karelina Francis C.I. N° V- 10.564.981
No se le ha asignadonúmero de expediente
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
66
6.4. Auditoría Interna.
Durante el mes de junio del 2016, se presentaron resultados de las revisiones de
Actas de entrega de las Direcciones de Servicios Jurídicos, Dirección Central y Otro
Poder y la Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales, concluyéndose que
cumplieron con los requisitos previstos en las Normas para Regular la Entrega de los
Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o
Dependencias, emitidas por la Contraloría General de la República (Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela N° 39.229 de fecha 28-07-2009); del mismo
modo, se logró verificar la legalidad y sinceridad de los soportes anexos.
Cuadro N° 68. Relación de actuaciones fiscales realizadas por la Unidad de AuditoríaInterna del Plan Operativo Anual (POA) 2016.
Actuaciones Fiscales POA 2016 Actividades realizadas durante el mes de junio
Ítem Concepto Cantidad Concepto Cantidad
1Unidad de auditoría
Interna6
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 3
En fase de presentación de resultados 0
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 3
Auditorías eliminadas 0
TOTALTRABAJADOS…………………………………………………………………………………………….
6
Fuente: Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Barinas
Cuadro N° 69. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Credencial Nº Estatus
1 EC-UAI-005-2016
Examen de la cuenta, dirigidaa comprobar la legalidad,
sinceridad, exactitud yadecuada utilización de los
recursos asignados a laContraloría
2015AUI-2016-012 y AUI-2016-013 de fecha
25-04-2016
Avance de un35% de laejecución
2 AC-UAI-006-2016
Auditoría Operativa alproceso de selección,
contratación de la póliza deseguro de los vehículos e
inspección del parqueautomotor de la Contraloríadel estado Barinas para el
primer semestre 2016
2016
Credencial Nº UAI-014-2016 de fecha
29-06-2016
Avance de un 5%de la ejecución
67
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Credencial Nº Estatus
3 AC-UAI-010-2016
Revisión del Acta de Entregade la Coordinación de la
Dirección Técnica,Planificación, Presupuesto yControl de Gestión de fecha
31-05-2016
2016
Memorando deDesignación Nº UAI-2016-014 de fecha
27-06-2016
Avance de un10% de laejecución
Fuente: Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Barinas
Cuadro N° 70. Tres (03) Informes definitivos comunicados.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Credencial Nº Estatus
1 AC-UAI-006-2016
Revisión del Acta deEntrega de la Oficina deSeguridad, Transporte yServicios Generales de
fecha 25-04-2016
2016
Memorando deDesignación Nº
UAI-2016-011 defecha 23-05-2016
Informe enviado alDespacho del
Contralor, segúnMemorando InternoNº UAI-2016-012 de
fecha 29-06-201
2 AC-UAI-007-2016
Revisión del Acta deEntrega de la Dirección de
Servicios Jurídicos defecha 16-05-2016
2016Memorando º UAI-2016-012 de fecha
29-06-2016
Informe enviado alDespacho del
Contralor, segúnMemorando Nº
UAI-2016-010 defecha 29-06-2016
3 AC-UAI-008-2016
Revisión del Acta deEntrega de la DirecciónCentral y Otro Poder de
fecha 01-06-2016
2016
Memorando deDesignación Nº
UAI-2016-013 defecha 23-05-2016
Informe enviado alDespacho del
Contralor, segúnMemorando InternoNº UAI-2016-011 de
fecha 29-06-201
Fuente: Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Barinas
6.5. Imagen Corporativa.
En el mes de junio la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, difundió
en los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales y digitales,
las actividades realizadas por la Contraloría del estado, proyectándola ante la opinión
pública como un organismo eficiente, al servicio de la ciudadanía y orientando sus
actuaciones hacia el cumplimiento del Plan Operativo Anual, en el fortalecimiento del
Sistema Nacional de Control Fiscal y el Poder Popular.
Para lograr los objetivos se siguieron utilizando las redes sociales, como
herramientas aliadas en la difusión de la gestión de este Organismo de Control Fiscal.
Así mismo se difundió el fortalecimiento del Poder Popular en diferentes jornadas
68
de formación y mediante micros, publicados en la pagina de
youtube.contraloriadelestadobarinas, y continuando con la capacitación a las comunas
priorizadas de la entidad, de igual manera se realizaron actividades del Contralor
Escolar, y así seguir promoviendo y fomentando el trabajo que se viene ejecutando.
Todas las actividades mencionadas fueron publicadas, a través de la página web
y redes sociales como el Twitter, registrándose un total de 14,671 tweets acumulados,
979 tweets enviados durante el mes de junio y 1962 seguidores hasta el 30 de junio de
2016.
Cuadro N° 71. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Eventos,aniversarios actividades protocolares)
Ítems Actividades Observaciones
1Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramenta a Contraloresambientales.
Ejecutado. Twitter.
2Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 46,informa sobre realización de taller sobre Formación, Registro, Inventario yEnajenación de Bienes.
Ejecutado. Twitter.
3Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló curso deFormación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes.
Ejecutado. Twitter.
4Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, clausuró curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes.
Ejecutado. Twitter
5
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, evaluó el Sistema deDigitalización de Documentos (SDD), implementados por los funcionarios deeste organismo contralor.
Ejecutado. Twitter
6
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló consejo directivopara considerar las observaciones y recomendaciones realizadas en laactuación sobre el Inventario de Bienes Muebles y Almacenes de laContraloría.
Ejecutado. Twitter
7Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, apertura taller decapacitación sobre rendición de cuentas dirigido al Poder Popular y los CLAPde la parroquia Barinas.
Ejecutado. Twitter.
8
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 48entrego souvenir a los padres por su día y les deseo un feliz inicio de semanaa todos los trabajadores.
Ejecutado. Twitter.
9
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicitó y entregoobsequios a los padres de este organismo contralor por celebrarse el pasado19 de junio el día del padre.
Ejecutado. Twitter.
10 Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló jornada de Ejecutado. Twitter.
69
Ítems Actividades Observaciones
capacitación dirigido a los voceros de más de ocho (8) consejos comunalesque recibieron aporte del CFG.
11Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicitó y entregoobsequios a los abogados en su día.
Ejecutado. Twitter.
12
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, acompañó a la Secretaríade Gobierno la profesora Zenaida Gallardo en los actos conmemorativos a los195 años de la Batalla de Carabobo y día del Ejercito Bolivariano.
Ejecutado. Twitter.
13Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicitó y entregoobsequio a la periodista Nelly Contrera por celebrarse el día del periodista.
Ejecutado. Twitter.
14Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramentó nuevo grupode contralores y auditores escolares de la escuela José León Tapia. Ejecutado. Twitter.
15Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, participó en acto decelebración de los 439 años de la Ciudad Marquesa. Ejecutado. Twitter.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
Cuadro N° 72. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (mejorasen la comunicación interna)
Ítems Actividades Observaciones
1Elaboración y distribución del Periódico “El Servidor
Público”Publicado en la página web, correspondiente a
los meses de marzo y abril.
2Elaboración de los pendones del la OAC y de la
Contraloría del Estado para el fortalecimiento de laimagen pública.
Ninguno
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
Cuadro N° 73. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Boletines yNotas de Prensa).
Ítems Actividades Total
1 Boletines de prensa elaborados ochos (08) Publicado en medios impresos y audiovisuales
2 Boletines de prensa publicados en medios impresosochos (08) La Noticia
03-06-201610-06-201618-06-2016
70
Ítems Actividades Total
21-06-201630-06-2016 (Pag. 2 y 4)
El Diario25-06-2016
La Prensa25-06-2016
3Otras informaciones y entrevistas alusivas a la
gestión contralora regional publicadas en mediosimpresos
Ninguno
4Boletines de prensa elaborados y publicados en la
página web ocho (08). Boletines publicados en la página web
5 Grabación de un (01) micro informativo. Por revisión del Contralor.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría
MEMORIA FOTOGRÁFICA N°1.
Juramentación de Contralores Ambientales
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramenta a Contralores Ambientales.
71
Lunes cívico Nº 46
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 46, informa sobre realización del tallersobre Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes.
Instalación de curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenación de Bienes
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instaló curso de Formación, Registro, Inventario yEnajenación de Bienes
72
Clausura de curso de Formación, Registro, Inventario y Enajenaciónde Bienes.
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, clausuró curso de Formación, Registro, Inventario yEnajenación de Bienes.
Evaluación del Sistema de Digitalización de Documentos (SDD), implementadospor los funcionarios de este organismo contralor.
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, evaluó el Sistema de Digitalización de Documentos (SDD),implementados por los funcionarios de este organismo contralor.
73
Instalación de consejo directivo para considerar las observaciones yrecomendaciones realizadas en la actuación sobre el Inventario de Bienes
Muebles y Almacén de la Contraloría.
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instalo consejo directivo para considerar las observaciones yrecomendaciones realizadas en la actuación sobre el Inventario de Bienes Muebles y Almacén de la Contraloría.
Apertura de taller de capacitación sobre rendición de cuentas dirigido al PoderPopular y los CLAP de la parroquia Barinas.
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, apertura taller de capacitación sobre rendición de cuentas dirigidoal Poder Popular y los CLAP de la parroquia Barinas
74
Lunes Cívico N° 48
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, en el lunes cívico N° 48, entrego souvenir a los padres por su día y les deseo un feliz inicio de semana a todos los trabajadores.
Obsequios del día del padre
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte felicito y entrego obsequios a los padres de este organismocontralor por celebrarse el pasado 19 de junio el día del padre..
75
Instalación de jornada de capacitación dirigido a los voceros de ConsejosComunales
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, instalo jornada de capacitación dirigido a los voceros de másde ocho (8) consejos comunales que recibieron aporte del CFG
Entrega de Obsequios a los abogados
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicito y entrego obsequios a los abogados en su día.
76
Acto de la Batalla de Carabobo y día del Ejercito Bolivariano.
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, acompaño a la Secretaría de Gobierno la profesora ZenaidaGallardo en los actos conmemorativos a los 195 años de la Batalla de Carabobo y día del Ejercito Bolivariano.
Entrega de Obsequio a la periodista Nelly Contreras
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, felicito y entrego obsequio a la periodista Nelly Contreras porcelebrarse el día del periodista.
77
Juramentación de nuevo grupo de contralores y auditores escolares
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, juramento nuevo grupo de contralores y auditores escolares dela escuela José León Tapia.
Acto de los 439 años de la Ciudad Marquesa.
Contralor del estado Barinas Oswaldo Bracamonte, participo en acto de celebración de los 439 años de la CiudadMarquesa.
78
BOLETINES DE PRENSA PUBLICADOS EN MEDIOS IMPRESOS
La Noticia 03-06-2016 página /3 La Noticia 10-06-2016 página /2
La Noticia 18-06-2016 página /4 La Noticia 21-06-2016 página /3
79
El Diario 25-06-2016 página /3 La Prensa 25-06-2016 página /8
La Noticia 30-06-2016 página /3
80
La Noticia 30-06-2016 página /4
6.6. Apoyo Técnico
Cuadro N° 74. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,Planificación, Presupuesto y Control de Gestión al 30-06-2016
Ítems Actividad Estatus
1
Sistema Integrado Administrativo
• Mantenimiento de la base de datos.• Creación de respaldo de datos diarios.• Creación de procesos para el pago de retroactivo del 20 % y bono de
alimentación socialista.• Modificación de reportes en el módulo de nómina .
Ejecutado
2
Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano
• Mantenimiento de la Base de Datos.• Se presentó informe a la Directora sobre el instrumento aplicado del Sistema
Ejecutado
3Sistema de Registro y Control de Expedientes de Área Legal
• Implantación de la primera etapa del sistema. 95%
81
Ítems Actividad Estatus
4
Sistema de Archivo (módulo expedientes de Recursos Humanos)
• Pruebas con la fotocopiadora Ricoh ubicada en el área de mezzanina, para
verificar la compatibilidad con el sistema.
100%
5
Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes
• Respaldo mensual.• Mantenimiento físico de la plataforma tecnológica (Servidores, central
telefónica).• Registro y activación de nuevos funcionarios.• Mantenimiento lógico al servidor.
Ejecutado
6
Actualización de la Página Web.
• Publicación de Informe de gestión correspondiente al mes de mayo.• Ejecución presupuestaria correspondiente al mes de mayo.• Actualización de la estructura organizativa.• Reconfiguración en el articulo de resúmenes ejecutivos.• Inclusión del Contralor Oswaldo Bracamonte en la sección de contralores del
estado Barinas.• Modificación del nombre del periódico institucional.• Publicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la
sección de leyes.• Publicación del último vídeo en la sección del canal de youtube.
Ejecutado
7
Asistencia Técnica en la sede:
• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, DSJ, Dirección de Administración.• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los funcionarios de
las diferentes Direcciones.• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre office.• Actualización de claves a los usuarios en zentyal • Revisión y reparación de equipo de computación de recepción.
Ejecutado
8
Presupuesto
• Seguimiento al Plan Operativo Anual en materia de presupuesto.• Ejecución presupuestaria de los procesos.
Ejecutado
9Planificación, Seguimiento y Control
• Seguimiento del cumplimiento de metas del mes de junio del POA 2016.Ejecutado
10
Sistema de Información para el Registro y Control de Auditoría de la Contraloría del estado Barinas (SACEB)
• Depuración de la Base de Datos.• Inclusión de trece (13) prórrogas.• Aplicación del instrumento (Encuesta) al personal Directivo y Operativo de las
Direcciones de Control para detectar fortalezas y debilidades del sistema en laTabulación de datos del instrumento aplicado.
Ejecutado
11 Vídeos Institucionales• Elaboración y publicación del vídeo institucional en el canal de youtube
“Jornada de Capacitación a Servidores Públicos de PDVSA y UNES”.• Elaboración de vídeo institucional del Poder Popular en el Municipio Arismendi.• Elaboración de vídeo institucional del Programa Contraloria Escolar Municipio
Ejecutado
82
Ítems Actividad Estatus
Arismendi.
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
6.7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
Cuadro N° 75. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad.Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría del estadoBarinas. Ejecución
2Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en este órganode control fiscal. Ejecución
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios
En el registro de salida de vehículos se registraron sesenta y seis (66) salidas a
los diferentes municipios del estado Barinas y veintisiete (27) ordenes de gasolina para
los vehículos que conforman el parque automotor de este Órgano de Control Fiscal.
Cuadro N° 76. Acciones emprendidas por el Área de Transporte. Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1 Supervisión y control de la entrada y la salida del parqueautomotor.
Llevar registro de entrada y salida,mediante Forma DT-86
2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo. Mantenimiento continuo del parqueautomotor
3 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta mazda color blanco placaA80CA0V en Cambio de aceite y filtro, Cambio de fanclutch, Cambio de clutch (arriba), bujías y cables de bujías,correas de alternador y kit de tiempo, Rectificación decámara, colocación de empaque, gomas de las válvulas yEntonación y limpieza de inyectores.
Ejecutado
4 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta JEEP CHEROKEE PlacaAB862TG color naranja en el cambio de pila de la bombade la gasolina.
En ejecución
5 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta JEEP CHEROKEE PlacaAB598PG en la Rectificación de dos disco, Cambio de unDisco delantero, Cambio de Pastillas delantera y trasera,cambio de caliper
Ejecutado
6 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo y Ejecutado
83
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
preventivo para camioneta mazda color blanco placaA79CA9Ven el cambio de aceite y filtro, reparación de trendelantero
7 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para vehículo OPTRA placa AA020TV colorblanco en la Rectificación de cámara, colocación deempaque de tapa válvula y cámaras, gomas de válvula, yestopera, Entonación, cambio de bujía, cambio de aceite yfiltro, carbonera de arranque , inducido, automático, bendixy reten.
Ejecutado
8 Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo ypreventivo para camioneta GRAN VITARA placa AB936CGcolor Rojo en la Rotación de cauchos, reparación decaucho, Servicio de completo, empaque de cámara,termostato, reparación de electro ventilador de aire y delmotor y bobina de ignición
Ejecutado
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.
Cuadro N° 77. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de la sede de
la Contraloría del estado BarinasEn Ejecución y Aplicación
2 Orden y limpieza de materiales y herramientas del depósito Ejecutado.
3 Instalación en pasillo de segunda planta CEB cuadros de la galería Ejecutado.
4 Limpieza maleza en jardín del edificio sede de la Contraloría Ejecutado
5 Limpieza de tanque subterráneo de edificio sede de la Contraloría Ejecutado
6 Reemplazo de lamparas fluorescentes en la plata baja de la CEB Ejecutado
7 Reparar cableado en toma corriente en el área de recepción Ejecutado
8Tapar huecos en pared del área perimetral parte externa de la sede de
la ContraloríaEjecutado
9Gestión del servicio y suministro de agua potable con HIDROANDES
para el consumo en la CEB por mal servicio en el sectorEjecutado.
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
➢
84
MEMORIA FOTOGRÁFICA N°2. Seguridad, Transporte y Servicios Generales
Actividades del Área de Servicios Generales
Orden y limpieza de materiales y herramientas del depósito
Limpieza de jardines de la sede
85
Reemplazo de lamparas fluorescentes en la planta baja de la CEB
Gestión del servicio y suministro de agua potable con HIDROANDES para el consumo en la CEB
Actividades del Área de Transporte
Rotación de cauchos, reparación de caucho, Servicio de completo, empaque de cámara, termostato, reparación de electroventilador de aire y del motor y bobina de ignición de la Suzuki color rojo placa AB936CG año 2008
86
Cambio de disco de frenos, caliper y pastillas de frenos y rectificación de la Cherokee color Azul placa AB598PG año 2008
Cambio de bujías, correa del alternador, del compresor, de la bomba de dirección hidráulica, bomba de aceite, filtros, bombín del cuth,clanclut, entonación, limpieza de inyectores, buje de dirección, juego de goma de válvulas, empaque de cámaras, empaque de tapa
válvula, rectificación de cámara, kit de tiempo de camioneta la Mazda color Blanco placa A80CA0V
Cambio de aceite y filtro, reparación de tren delantero de camioneta Mazda color Blanco placa A79CA9V año 2007.
87
Supervisión del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para camioneta JEEP CHEROKEE Placa AB862TGcolor naranja en el cambio de pila de la bomba de la gasolina.
6.8. Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
mes de junio 2016
Cuadro N° 78. Indicadores de la Gestión SIHOAIndicadores Cantidad Inspecciones realizadas Cantidad
Reuniones de Cssl 1 SIHOA 1
Recomendaciones de Seguridad 0 Orden y Limpieza 4
Divulgación de Notificaciones De Riesgos 2 Vehículos 6
Divulgación de In Itinere 2 Herramientas Manuales 1
Cantidad Total de Trabajadores 110 Equipos Menores 1
Horas Hombres Semanales Trabajadas 11000 Falla de Equipos o Maquinarias 0
Acumulado H.H.T. Total 70603 Extintores 2
Accidentes Mensual Reportados 0 Entrega de Material Informativo 1
Accidentes Con Incapacidad 0 Divulgación de Política 37
Cantidad Total de Accidentes 0 Divulgación de ProcesosPeligrosos
2
Acumulado H.H.T. Sin Accidentes 0 Divulgación de Procedimientos de Trabajo
2
88
Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas Cantidad
Incidentes Reportados 0 Divulgación de Normas deSeguridad y Salud En El Trabajo 2
Enfermedades Ocupacionales 0 Divulgación del Plan de Respuestay Control de Emergencia 2
Estudio Ergonómico (METODO REBA)0
Estudio Relación Persona Sistemade Trabajo-Maquina
0
Orden de Servicio Médico Mes 19 Orden de Servicio Médico Acum. 171
Orden de Laboratorio Mes 10 Orden de Laboratorio Acum. 54
Formación de Seguridad Industrial eHigiene Ocupacional
8 Hrs
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
6.8.1. Actividades resaltantes y relevantes de ejecución
Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma
inmediata en la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como:
asesoramiento, campañas preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por
puesto de trabajo y tareas, participación, control social, vigilancia epidemiológica de la
salud y tiempo libre, entrega de EPP y colectivas, simulacros, ejecución de las medidas
propuestas en las investigación de accidente y auditorías. También aquellas que por su
naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad en las operaciones a corto,
mediano y largo plazo, que generalmente están orientadas a los objetivos estratégicos
de la función, con valor agregado, tales como: elaboración de programa de seguridad,
manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios de higiene ocupacional
(posturas, psicosociales entre otros), avances de los proyectos de sistema de contra
incendios
➢ Cumpliendo con el programa de recreación, utilización del tiempo libre y
plan motivacional para los trabajadores de este órgano de control en
conjunto con la OCCS y Direcciones de la Contraloría:
Entrega de incentivo a cumpleañeros del mes y celebración de cumpleaños.
89
Entrega de incentivo para el día del periodista.
Entrega de incentivo para el día del abogado.
Entrega de incentivo para el día del padre.
Entrega de material informativo de salud.
Cada lunes el personal de la Contraloría, dedica un espacio a la exaltación
de los símbolos patrios, entonando el himno nacional y el himno del estado
Barinas rescatando los valores patrios y aspectos sobre la Ley.
Se dio inducción a cinco (3) servidores público de nuevos ingresos en
materia de seguridad y salud laboral.
Inducción a todos los funcionarios de este órgano de control en la
prevención de mamas y próstata.
Se dio inducción en materia de seguridad y salud a los funcionarios con
manejo del cambio.
Se tramito proceso de egreso (Evaluación médica Post empleo) de las
siguientes servidoras publicas:
Ítems Servidor público Motivo
1 Keyla Rivas Abogada fiscal I de la dirección de control de laadministración descentralizada
2 Johannys Duerto Abogada fiscal I de la dirección de control de laadministración central y otro poder.
Adicionalmente se tramitó Pre empleo (Evaluación médica Pre empleo) a los
siguientes servidores nuevo ingreso:
Ítems Servidor público Motivo Dirección
1 Delia Cardenas Auditor interno Unidad de Auditoría interna
2 Jesús Navas Seguridad Ytransporte
Oficina de Seguridad, Transporte yServicio Generales.
3 Neiker Sanchez Analista desistema I
Dirección Técnica, Planificación yControl de Gestión.
90
Se realizó (2) manejo de cambio de cargo, el cual se describe a continuación:
ítems Servidor público Motivo
1Greisys Gamboa Se realizo cambio de Asistente de Administración
II a Asistente de Auditor Fiscal. Se realizó cambiode cargo de Auditor fiscal I a Administrador I
2Jessika Gonzalez Se realizo cambio de Asistente de Administración
II a Asistente de Auditor Fiscal.
➢ Se publicó en cartelera material de seguridad industrial, higiene ocupacional y
ambiente, adicionalmente se publicó en página Web, tweets información de
sobre salud.
➢ Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes lugares,
donde se desarrollan las actividades laborales, para evaluar los aspectos de
seguridad y salud laboral, registro de los mantenimientos preventivos de los
vehículos del parque automotor este ente contralor.
➢ Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de junio 2016.
➢ Se publicó en cartelera de material de seguridad industrial, higiene ocupacional
y ambiente y se entregó material informativo en materia de salud.
➢ Se inspecciono Orden y Limpieza del deposito de la sede de la Contraloría del
estado Barinas.
➢ Se gestiono Informe de morbilidad del segundo trimestre de este órgano de
control Fiscal.
➢ Se realizo Jornada de Toma de tensión arterial y entrega de EPP (mascarilla
desechables) para algunos auditores.
91
MEMORIA FOTOGRÁFICA N°3. Incentivos e Inducción
Incentivo
Entrega de incentivo a cumpleañeros del mes Junio
Entrega EPP (mascarillas desechables) para auditores Fiscales
92
Inducción y formación
Inducción en materia de seguridad y salud en el Trabajo a personal nuevo ingreso
93
CAPITULO VII 7. OTRAS INFORMACIONES
7.1. Otras Informaciones.
7.1.1. Estado del Presupuesto de Gastos. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la
Contraloría del estado Barinas al 30-06-2016
Cuadro N° 79. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución presupuestaria al 30-06-2016.
Part Descripción Inicial
Modificaciones Presupuestarias
Actualizado Comprometido % Causado Pagado DisponibleCreditos Adicionales
TransladosInternos
- +
4.01Gastos dePersonal
73.698.734,00 23.956.306,04 18.000,00 1.076.565,00 98.713.605,04 37.627.818,22 38,12 37.627.818,22 37.627.818,22 61.085.786,82
4.02
MaterialesSuministros yMercancías
7.906.310,00 1.000.000,00 0,00 0,00 8.906.310,00 2.699.027,33 30,30 2.397.305,69 2.397.305,69 6.207.282,67
4.03Servicios noPersonales
5.786.738,00 3.780.000,00 105.836,00 105.836,00 9.566.738,00 5.436.858,16 56,83 3.955.064,37 3.849.550,09 4.129.879,84
4.04ActivosReales
512.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 3.012.000,00 1.252.780,00 41,59 1.252.780,00 1.252.780,00 1.759.220,00
4.07
Transferencias Y
Donaciones19.940.000,00 4.924.748,61 0,00 0,00 24.864.748,61 8.639.514,43 34,75 8.639.514,43 8.639.514,43 16.225.234,18
4.11Disminuciónde Pasivos
3.124.088,00 ,00 1.058.565,00 0,00 2.065.523,00 541.764,76 26,23 541.764,76 541.764,76 1.523.758,24
Total Bs. 110.967.870,00 36.161.054,65 1.182.401,00 1.182.401,00 147.128.924,65 56.197.762,90 38,20 54.414.247,47 54.308.733,19 90.931.161,75
Fuente: Dirección Técnica, Planificación, Presupuesto y Control de Gestión.
95
Cuadro N° 80. Cuentas bancarias a nombre de la Contraloría del estado Barinas. Saldos al 30-06-2016Ítems Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta
1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del estado Barinas/ Fideicomiso/Fondo deAhorro
14.543,99 15.965,45
2 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del estado Barinas (Gastos de Fondo deAhorro Obligatorio de Vivienda y Hábitat)
93.479,92 185.928,69
3 Venezuela 0102-0334-13-000244691 Contraloría del estado Barinas (Pago de Cesta tickets) 0,00 123.669,90
4 Venezuela 0102-0435660000326629 Contraloría del estado Barinas. Cuenta Matriz 2015 0,00 0,00
5 Venezuela 0102-0435610000324142Contraloría del estado Barinas. (fondos de terceros2016)
1.830.023,86 1.790.178,57
6 Venezuela 0102-0435610000343709Contraloría del estado Barinas. Gastos defuncionamiento 2015
0,00 0,00
7 Venezuela 0102-0435610000339742Contraloría del estado Barinas. Gastos de personal2015
0,00 0,00
8 Venezuela 0102-0435670000370248Contraloría del estado Barinas. Gastos de personal2016
31.047.472,36 31.056.887,94
9 Venezuela 0102-0435600000356453Contraloría del estado Barinas. Gastos deFuncionamiento 2016
7.170.473,53 7.358.042,83
TOTAL……………….……................................................................................................................................** Expresiónincorrecta **
40.530.673,38
Fuente: Dirección de Administración.
Cuadro N° 81. A creencias en el Fondo de Garantía y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinasal 30-06-2016
Ítems Banco Cuentas Nº Descripción Saldos
1 Canarias Cuenta Ahorro N°0140-0088-70-
200002000Contraloría del estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso porFOGADE)
2.489.226,15
2 Canarias Cuenta Corriente N°0140-0088-74-
0000002928Contraloría del estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso porFOGADE).
45.863,70
TOTAL……………….……..................................................................................................................................................................... 2.535.089,85
Fuente: Dirección de Administración
96
7.2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes
en materia de control.
En el mes de junio, no se realizó la formalización de inscripciones de
interesados ante el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes
en Materia de Control, no se atendieron interesados a los fines de explicar los
requisitos mínimos exigidos.
7.3. Comité de gestión energética de la Contraloría del estado Barinas.
Durante el mes de junio se realizaron las supervisiones rutinarias a la sede en
materia de ahorro energético.
7.4. Comisión de Jubilaciones y Pensiones.
Durante el mes de junio no hubo actividades pendientes relacionados con esta
comisión.
7.5. Comisión de Contrataciones.
Cuadro N° 82. Actividad realizada en el mes de junio 2016ITEMS N ° DE CONCURSO OBJETO FECHA DE RECIBIDO
POR EL COMITÉESTATUS
1 CC-001-2016
“Adquisición de producto de papel ycartón para Imprenta y
Reproducción (papel carta y oficio),requerido por la Contraloría del
estado Barinas.
13-04-2016
Convocatoria a laComisión de
Contrataciones parael inicio del proceso.
Fuente: Secretaria del Comité de Contrataciones.
97
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Contralor Provisional del estado Barinas: Oswaldo Emiro Bracamonte
1. Acciones que se encuentran en proceso:
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
En materia de organización institucional
1
Manual en proceso de diseñoManual de los Recursos Humanos
Revisar y aprobar el Manual delos Recursos Humanos
Dirección Técnica,Planificación y
Control de Gestión
Último trimestre delejercicio económico
financiero 2015
El manual está diseñado, seencuentra en proceso de revisión
por la Dirección de RecursosHumanos, con un 30% de avance.
Manual de Administración de losRecursos Financieros.
Revisar y aprobar el Manual deAdministración de los RecursosFinancieros.
Dirección Técnica,Planificación y
Control de Gestión
El manual está diseñado, seencuentra en proceso de revisión
por la Dirección de Administración.
Manual de Normas y Procedimientosde Servicios Generales.
Revisar y aprobar el Manual deNormas y Procedimientos deServicios Generales.
Dirección Técnica,Planificación y
Control de Gestión
El manual está diseñado, seencuentra en proceso de revisiónpor la Directora Técnica,con un
avance del 40%.
2
Existen ocho (08) computadoras queaún están operando solamente con elsistema operativo privativo windows;motivado a que las mismas, contienensistemas que no son compatibles conlinux.
Gestionar la migración de lossistemas que contienen lascomputadoras que tienen elsistema operativo windows paraluego migrar el sistemaoperativo linux, de esta maneracumplir con el 100% demigración a software libre.
Alta Gerencia/Dirección de
Administración/Dirección Técnica,
Planificación yControl de Gestión
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016
De las ocho (08) equipospendientes por migrar a Sistema
Operativo Linux, queda pendientedos (02) equipos por migrar a
Software Libre, los cuales se estánutilizando en procesos
administrativos.
98
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
En relación a los Recursos Financieros
1
Se encuentran recursos financierosrepresados en el Banco Canarias, porla cantidad de dos millones quinientostreinta y cinco mil ochenta y nuevebolívares con ochenta y cincocéntimos (Bs. 2.535.089,85).
Realizar las gestiones para larecuperación de recursosrepresados en el BancoCanarias, por la cantidad de dosmillones quinientos treinta ycinco mil ochenta y nuevebolívares con ochenta y cincocéntimos (Bs. F 2.535.089,85).
Alta Gerencia/Dirección de
Administración/Dirección de
Recursos Humanos
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto ala receptividad en lasgestiones realizadas.
En este mes no se enviaroncomunicaciones a los
organismo competente deagilizar la entrega de los
recursos.
En materia de Plataforma Tecnológica
1
Existe un Sistema de digitalización dearchivos (expedientes de lostrabajadores), pero no ha sido posiblesu implantación por falta de un escánerde alta velocidad y alta resolución.
Realizar las gestiones paraadquirir un escáner para laimplementación del Sistema dedigitalización de archivos(expedientes de lostrabajadores).
Alta Gerencia
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto ala disponibilidadpresupuestaria y
financiera
Se hicieron pruebas con lafotocopiadora Ricoh ubicada
en el área de mezzanina,comprobándose que el
escáner integrado a la mismapuede ser utilizado
temporalmente mientras seadquiere el escáner de alto
desempeño. Actualmente, se encuentra enla fase inicial de capacitación
del personal encargado deoperar el sistema en laDirección de Recursos
Humanos.
2
Inexistencia de sistema de informaciónpara el registro y control de lasactividades relacionadas con PotestadInvestigativa y Determinación deResponsabilidades.
Desarrollar los módulos para elregistro y control de lasactividades relacionadas aPotestad Investigativa yDeterminación deResponsabilidades, e integrarloal Sistema de Información parael Registro y Control deAuditorías (SACEB).
Dirección Técnica,Planificación y
Control de Gestión·
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016
El módulo de PotestadInvestigativa se encuentra en
95% de desarrollo.
99
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
3
Quince (15) computadoras portátilesno se encuentran totalmenteoperativas debido a que tienen piezasdefectuosas como: baterías, discoduros, cargador.
Realizar las gestiones paraadquirir las piezas defectuosasde las computadoras portátiles,con la finalidad de garantizar subuen funcionamiento.
Alta Gerencia/Dirección Técnica,
Planificación yControl de Gestión
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto ala disponibilidadpresupuestaria y
financiera.
La adquisición de las piezasdefectuosas ha estado sujeta al
presupuesto asignado, por lo quese está a la espera de créditos
adicionales para poder adquirirlo.
En materia de Recursos Humanos
1
Treinta (30) funcionarios tienenvacaciones vencidas, de los cualesseis (06) tienen el disfrute de añosanteriores. Estos seis son directivos.
Programar las vacaciones delos treinta (30) funcionarios quetienen vacaciones pendientespor disfrutar.
Dirección deRecursos Humanos
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016.
Quedan tres (03) servidorespúblicos por disfrutar lasvacaciones pendientes, a
continuación se mencionan: LymarBetancourt, Oswaldo Bracamonte y
Luirmer Arias.
2
Existen pasivos por concepto de:Garantías de prestación Sociales porempleados, Garantías de prestaciónSociales por obreros, Garantías deprestación Sociales por personal deAlto Nivel, todas ellas pendientes porpagar al 31/05/2015 ascendiendo a lacantidad de doce millones doscientosnoventa y cuatro mil quinientos seisbolívares (Bs.F 12.294.506,00).
Realizar las gestiones deobtención de recursos para elpago de pasivos por conceptode: Garantías de prestaciónSociales por empleados,Garantías de prestación Socialespor obreros, Garantías deprestación Sociales por personalde Alto Nivel, que al 31/05/2015asciende a la cantidad de docemillones doscientos noventa ycuatro mil quinientos seisbolívares (Bs.F 12.294.506,00)
Alta Gerencia/Dirección de
Administración/Dirección de
Recursos Humanos
Con las economías delejercicio económicofinanciero 2015, se
comprometió según OPNº 670 de fecha
23/12/2015, la cantidadde (Bs. 320.790,30), porconcepto de intereses
acumulados de lagarantía de Prestaciones
Sociales al primertrimestre de 2015, al
personal obrero,empleado y alto nivel.Para ser canceladosdurante el ejercicio
económico financiero2016.
Se envío oficio Nº DC-DA-2016-0090 de fecha 22/01/2016, al
ciudadano Jolmy Skayr MartinezRebolledo, solicitando créditoadicional por la cantidad de
Bolívares 12.627.190,67, paracubrir dicha deuda.
100
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
En materia de Seguridad e Higiene Laboral
1
Actualmente el órgano de control nocuenta con equipos de seguridad(detector de metales) que garantice elresguardo de los bienes ni laseguridad de las personas.
Realizar las gestiones paraadquirir equipos de seguridadque permita garantizar elresguardo de los bienes delorganismo contralor y laseguridad de las personas.
Alta Gerencia/Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios Generales.
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto ala disponibilidadpresupuestaria y
financiera
Esta acción se encuentra sujeto adisponibilidad presupuestaria, enespera de obtención de recursos.
2
No existe la seguridad requerida enla puerta ubicada después de lasescaleras, es decir, la que permite elacceso a la segunda planta,especialmente al Despacho delContralor.
Realizar las gestionesnecesarias para reforzar laspuertas con rejas protectoras,garantizando la seguridad de lasegunda planta de la sede.
Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios Generales
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto ala disponibilidadpresupuestaria y
financiera
Esta acción se encuentra sujeto adisponibilidad presupuestaria, enespera de obtención de recursos.
3
Es necesario cambiar treinta (30)sillas existentes por sillasergonómicas, dado que existe elriesgo de que la misma cantidad deservidores y servidoras públicastengan problemas con la columnapor mala postura al sentarse.
Realizar las gestionesnecesarias para adquirir treinta(30) sillas ergonómicas paragarantizar la seguridad ehigiene laboral.
Alta Gerencia/Dirección de
Administración/Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios Generales
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto ala disponibilidadpresupuestaria y
financiera.
En espera de respuesta segúnoficio enviado N° DC-OSTSG-
2016-0295 de fecha 17-03-2016 alciudadano Jolmy Martínez,
Secretario Ejecutivo dePlanificación, Programación y
Presupuesto del EjecutivoRegional, solicitando un crédito
adicional para adquirir los mismos.
4
Existen treinta y nueve (39) puestosde trabajo que no estándebidamente acondicionados paragarantizar un ambiente de trabajoapropiado.
Realizar las gestionesnecesarias para acondicionartreinta y nueve (39) puestos detrabajo, con la finalidad degarantizar un ambiente detrabajo apropiado (modulares,archivos, entre otros).
Alta Gerencia/Dirección de
Recursos Humanos/Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios Generales
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto ala disponibilidadpresupuestaria y
financiera.
En espera de respuesta segúnoficio enviado N° DC-OSTSG-
2016-0295 de fecha 17-03-2016 alciudadano Jolmy Martínez,
Secretario Ejecutivo dePlanificación, Programación y
Presupuesto del EjecutivoRegional, solicitando un crédito
adicional para adquirir los mismos.
101
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
5
La sede no cuenta con una oficinapara que funcione la DirecciónGeneral, Dirección de Determinaciónde Responsabilidades y la Oficina deServicios Generales.
Por otro lado, los espacios dondefuncionan la Unidad de AuditoríaInterna, Oficina de Secretaría,Corporativa y comunicación, asícomo la Dirección de RecursosHumanos y la Dirección deAdministración, son muy pequeñospara la operatividad de susfunciones.
Gestionar la ampliación de lasede para incorporar espaciosdonde funcionen la DirecciónGeneral, Dirección deDeterminación deResponsabilidades y la Oficinade Servicios Generales; delmismo modo, que permitaacondicionar y ampliar losespacios para que funcioneadecuadamente la Unidad deAuditoría Interna, Oficina deSecretaría, Corporativa ycomunicación, así como laDirección de RecursosHumanos y la Dirección deAdministración.
Alta Gerencia/Dirección de
Administración/Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios Generales
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016 y 2017,sujeto a la disponibilidad
presupuestaria yfinanciera
En espera de repuesta del oficioN° DC-DG-2016-0102 de fecha 19-
02-2016.
6
No se cuenta con los espaciosnecesarios para el desarrollo deactividades inherentes a lainstitución, con el fin de darcumplimiento a lo establecido en elartículo 56 (Deberes de losEmpleadores y Empleadoras) de laLey Orgánica de Protección,Condiciones y Medios Ambientes deTrabajo (LOPCYMAT), en loreferente a la adopción de medidasnecesarias para garantizar a lostrabajadores y trabajadorascondiciones para la recreación,utilización del tiempo libre, descansoy turismo social tales como:auditorio, sala de audiencia,comedor y una unidad de transporte(microbús) para el traslado delpersonal, a diferentes actividades.
Gestión de ampliación de la IIetapa de la sede.
Alta Gerencia/Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios Generales
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016 y 2017,sujeto a la disponibilidad
presupuestaria yfinanciera, la misma estáconectada con la acción
de ampliación de la sede.
Estas áreas no se ha podidoejecutar por los altos costos y
restricciones en el presupuesto, noobstante se han realizado las
diligencias pertinentes y estamos ala espera
de repuesta del oficio N° DC-DG-2016-0102 de fecha
19-02-2016.
Fuente: Todas las Direcciones y Jefaturas de la Contraloría del estado.
102
2. Acciones Ejecutadas:
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
En materia de Plataforma Tecnológica
1
Existe un Sistema IntegradoAdministrativo (SIA) que fue implantadoen el mes de marzo de 2015, laDirección de Recursos Humanos seencuentra al día con el referidosistema; sin embargo, en los procesosadministrativos (Dirección deAdministración) se siguen manejandolos procesos por el SistemaAdministrativo Independiente (SAINT).
Cargar la data al SistemaIntegrado Administrativo (SIA),desde la segunda quincena deMarzo hasta la fecha para sucorrecto funcionamiento.
Dirección deAdministración
Hasta el último trimestre delejercicio económico de
2015, se estima la carga dela data y el primer semestre
del año 2016 para suconsolidación.
Ejecutado.
2
Existe un sistema de control devisitantes implementado en recepción;sin embargo, no está en uso por partedel área operativa.
Tomar las medidas necesariaspara el uso del sistema decontrol de visitantes.
Oficina deComunicación,Corporativa ySecretaría /
Dirección Técnica,Planificación y
Control deGestión.
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2015.
Ejecutado.
En materia de Bienes
1El inventario de bienes y el inventariodel almacén se encuentradesactualizado.
Verificar minuciosamente elinventario de bienes; así como,el del almacén y actualizarlo.
Dirección deAdministración
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2015.Ejecutado.
En materia de Recursos Humanos
1 Existen aportes patronales por pagar,por concepto de disminución de aportespatronales y retenciones laborales conrespecto al IVSS, disminución aportespatronales y retenciones laborales alFondo de Jubilaciones, disminuciónaportes patronales y retencioneslaborales al Fondo de Paro Forzoso,disminución aportes patronales yretenciones laborales a la Caja de
Realizar las gestiones deobtención de recursos para elpago de aportes patronalesrelacionados con la partidapresupuestaria 4.11, que al31/12/2014 asciende a lacantidad de un millóncuatrocientos treinta y nueve milciento cuarenta y siete bolívarescon noventa y tres céntimos
Alta Gerencia/Dirección de
Administración/Dirección de
RecursosHumanos
Con las economías delejercicio económico
financiero 2015, fueroncanceladas en su totalidadlos aportes patronales porestos conceptos, al igual
que las respectivasretenciones laborales. Por lo
tanto, no existen deudahasta el 31/12/2014.
Ejecutado.
103
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
Ahorro, el cual asciende al 31/12/2014,a la cantidad de un millón cuatrocientostreinta y nueve mil ciento cuarenta ysiete bolívares con noventa y trescéntimos (Bs. F. 1.439.147,93), partidapresupuestaria 4.11
(Bs. F 1.439.147,93)
2
Existen aportes patronales por pagar,por concepto de: IVSS personal AltoNivel y de Dirección, empleados yobreros; Fondo de Jubilación porpersonal Alto Nivel y de Dirección,empleados y obreros; Seguro ParoForzoso por personal Alto Nivel y deDirección, empleados, y obreros; que al31/05/2015 asciende a la cantidad decatorce seiscientos treinta y tres milcuatrocientos bolívares con setenta ynueve céntimos (Bs. 14.633.400,79),partida presupuestaria 4.01
Realizar las gestiones deobtención de recursos para elpago de aportes patronalesrelacionados con la partidapresupuestaria 4.01, que al31/05/2015 asciende a lacantidad de catorce seiscientostreinta y tres mil cuatrocientosbolívares con setenta y nuevecéntimos (Bs. F 14.633.400,79)
Alta Gerencia/Dirección de
Administración/Dirección de
RecursosHumanos
Con las economías delejercicio económico
financiero 2015, fueroncanceladas en su totalidadlos aportes patronales porestos conceptos, al igual
que las respectivasretenciones laborales. Por lo
tanto, no existen deudashasta el 31/12/2015.
Ejecutado.
Con respecto al Parque Automotor
1 Vehículos inoperativos.
Kia Sportage, placa AI150EA,año 2007, serial carroceríaKNAJE553877323176, serial motorG6BA6528078, color azul, actualmentese encuentra inoperativa por bomba defreno dañada.
Mazda B2600CD, placaA80CA0V, año 2007, serial decarrocería 9FJUN84G870106917, serialde motor G6350854, color blanco,Vehículo inoperativo por falla decilindro de motor, rectificación decámaras. Repuestos necesarios:Pistones, anillos, bomba de agua,bomba de aceite, juegos de empaque.Actualmente se encuentra parada en elestacionamiento de nuestrasinstalaciones ya que el mantenimiento
Realizar las gestionespertinentes en cuanto aconseguir los recursos como elmandar a reparar los vehículosque se encuentraninoperativos.
Alta Gerencia/Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios
Generales.
Segundo semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto a ladisponibilidad
presupuestaria y financiera.
Ejecutado
104
Ítems Debilidades Acción DependenciaResponsable
Fecha de Ejecución Estatus al 30-06-2016
correctivo sobrepasa el presupuestoplanificado.
Suzuki Gran Vitara, placaAB936CG, año 2008, Serial carroceríaJS3TD94V984104035, Serial motorH27A-271699, color Rojo Actualmente:vehículo inoperativa Diagnóstico: botede aceite por la estopera trasera delcigüeñal, electro ventilador quemado,rectificación de cámaras y servicio debaqueteo.
En materia de Seguridad e Higiene Laboral
1
La cerca perimetral de la sede seencuentra deteriorada y está en riesgoinminente de caer, puesto que estáubicada sobre un desfiladero y notienen los soportes necesarios parasostenerse. De caer, estaría en riesgola seguridad de la sede en sutotalidad.
Realizar las gestionespertinentes para construir lacerca perimetral con surespectivo muro de contenciónde concreto armado y su vigasde amarre.
Alta Gerencia/Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios
Generales.
Primer semestre delejercicio económico
financiero 2016, sujeto a ladisponibilidad
presupuestaria y financiera.
Ejecutado
Fuente: Todas las Direcciones y Jefaturas de la Contraloría del estado
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