INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE
AL MES DE MAYO DEL 2015
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Lymar Betancourt Coirán
Contralora Provisional
MAYO 2015
República Bolivariana de VenezuelaControlaría del estado Barinas
Despacho del Contralor
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
INDICE
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL................................11
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL.....................................................13
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL...............................................................................22
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.........................................................43
CAPÍTULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO..................................................................85
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO....................................87
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES....................................................................................131
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
INDICE
Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control
de la Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA
2015)...............................................................................................................23
Cuadro Nº 2 Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación...................24
Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.........................24
Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados........................................................................................................24
Cuadro Nº 5. Un (01) Informe Definitivo Comunicado....................................26
Cuadro Nº 6. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual
(POA 2015)......................................................................................................27
Cuadro Nº 7. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de planificación..........27
Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución................28
Cuadro Nº 9. Cinco (05) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de
resultados........................................................................................................29
Cuadro Nº 10. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan
Operativo Anual (POA 2014)...........................................................................30
Cuadro Nº 11. Una(01) Actuación Fiscal en fase de ejecución......................30
Cuadro Nº 12. Seis (06) Actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados........................................................................................................31
Cuadro Nº 13. Cinco (05) Informes Preliminares Comunicados....................33
Cuadro Nº 14. Dos (02) Informes Definitivos Comunicados...........................34
Cuadro Nº 15. Dos (02) Expedientes remitidos a el Área Legal.....................35
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 16. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual
(POA) 2014......................................................................................................35
Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados........................................................................................................36
Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de
Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013.............37
Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado...............38
Cuadro Nº 20. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control
de la Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual
(POA) 2013......................................................................................................38
Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados.......39
Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP).......40
Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)...........40
Cuadro Nº 24. Una (01) Actuación fiscal solicitada por la Contraloría General
de la República (POA 2015)............................................................................41
Cuadro Nº 25. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
República (POA 2014).....................................................................................42
Cuadro Nº 26. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
República (POA-2015)....................................................................................42
Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica
(Externas)........................................................................................................44
Cuadro Nº 28. Contralores y Auditores escolares capacitados......................48
Cuadro Nº 29. Resumen del Taller disertado a productores Apícolas en la
Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela..............................................50
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de mayo del año
2015.................................................................................................................54
Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de
Atención al Ciudadano al 31-05-2015.............................................................55
Cuadro Nº 32 . Un (01) Expedientes en proceso de valoración.....................57
Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y
Determinación de Responsabilidades de esta Contraloría estadal................57
Cuadro Nº 34. Un (01) Expediente por cerrar.................................................58
Cuadro Nº 35. Un (01) Expediente notificado y cerrado en el mes de Mayo. 58
Cuadro Nº 36. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de
Control.............................................................................................................59
Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre
y archivo..........................................................................................................59
Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.....................60
Cuadro Nº 40. Un (01) Expediente Notificado y cerrado en el mes
de Mayo...........................................................................................................61
Cuadro Nº 41. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de
Atención al Ciudadano al 31-05-2015.............................................................61
Cuadro Nº 42. Un (01) Expediente de solicitud en el mes de mayo
de 2015............................................................................................................63
Cuadro Nº 43. Dos (02) Expedientes de 2015 en proceso de valoración en el
mes de Mayo...................................................................................................63
Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones
de control.........................................................................................................63
Cuadro Nº 45. Seis (06) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en
5
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
proceso de valoración.....................................................................................64
Cuadro Nº 46. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por
realizar actuaciones de verificación................................................................65
Cuadro Nº 47. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones
de control.........................................................................................................66
Cuadro Nº 48. Cuatro (04) Expedientes en proceso por la Contraloría
General de la República..................................................................................66
Cuadro Nº 49. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos...........67
Cuadro Nº 50. Un (01) Expediente por cierre y archivo..................................67
Cuadro Nº 51. Peticiones................................................................................67
Cuadro Nº 52. Resumen de actividades.........................................................68
Cuadro Nº 53. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control
que reposan en el área legal y el estatus al 30-05-2015................................69
Cuadro Nº 54. Nueve (09) Informes definitivos de actuaciones de control
concluidos por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad
Investigativa.....................................................................................................70
Cuadro Nº 55. Seis (06) Informes por inicio de la Potestad Investigativa......72
Cuadro Nº 56. Veinticinco (25) Informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar recibidos en meses anteriores...................................74
Cuadro Nº 57. Dos (02)Informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar, recibidos en el mes de mayo....................................77
Cuadro Nº 58. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en
Trámite.............................................................................................................78
Cuadro Nº 59. Expediente de Potestad Investigativa en fase de
notificación.......................................................................................................78
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 60. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de
prueba.............................................................................................................79
Cuadro Nº 61. Estatus de Procedimientos Administrativos............................80
Cuadro Nº 62. Un 01) Expediente Administrativo en fase de notificación......80
Cuadro Nº 63. Expediente Administrativo en fase de prueba.........................81
Cuadro Nº 64. Expediente Administrativo en fase de audiencia....................81
Cuadro Nº 65. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de
sanción............................................................................................................82
Cuadro Nº 66. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía.....83
Cuadro Nº 67. Ejecución del Plan Operativo..................................................88
Cuadro Nº 68. Retenciones de Impuestos......................................................92
Cuadro Nº 69. Proceso de Contrataciones.....................................................93
Cuadro Nº 70. Gestión Financiera 2015.........................................................94
Cuadro Nº71. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y
ejecución presupuestaria al 30-05-2015.........................................................94
Cuadro Nº 72. Emolumentos...........................................................................95
Cuadro Nº 73. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado
Barinas............................................................................................................96
Cuadro Nº 74. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por
dependencia....................................................................................................96
Cuadro Nº 75. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos............98
Cuadro Nº 76. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y
áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.....................................99
Cuadro Nº 77. Movimientos de Personal......................................................100
Cuadro Nº 78. Relación del personal de reposo médico..............................100
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 79.. Personal de Vacaciones.......................................................102
Cuadro Nº 80. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado
Barinas..........................................................................................................104
Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y
Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los
Andes............................................................................................................104
Cuadro Nº 82. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte
Segunda en lo Contencioso Administrativo..................................................108
Cuadro Nº 83. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior
del Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas......................110
Cuadro Nº 84. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del
Estado Barinas..............................................................................................111
Cuadro Nº 85. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)......................................113
Cuadro Nº 86. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Mejora en la comunicación interna de CEB)...............................................113
Cuadro Nº 87. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Boletines y Notas de Prensa)......................................................................114
Cuadro Nº 88. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión, al 31-05-2015........................................116
Cuadro Nº 89. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.............121
Cuadro Nº 90. Acciones emprendidas por el Área de Transporte................121
Cuadro Nº 91. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.124
Cuadro Nº 92. Indicadores de la Gestión SIHOA:........................................125
Cuadro Nº 93.Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la
Contraloría del estado Barinas al 30-05-2015..............................................132
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 94. Cuentas bancarias. Saldos al 31-05-2015............................133
Cuadro Nº 95. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y
Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al
31-05-2015....................................................................................................134
Cuadro N° 96. Proceso de Jubilación...........................................................134
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
INDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria.................................................................…94
Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloría del
estado Barinas...........................................................................................................96
Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia..............................97
Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.........................98
Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas
de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.........................................................99
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
11
CAPÍTULO I
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I
Las referencias del Capítulo I, obedecen a la Información General de la
Contraloría que será incorporada en el Informe de Gestión Anual. Por lo tanto, se
excluye en los informes mensuales.
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
13
CAPÍTULO II
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Diagnóstico de la Administración Estadal.
Durante el mes de mayo del 2015, se presentaron los resultados de tres (03)
actuaciones fiscales, una correspondiente al Plan Operativo Anual (POA) 2015 y las
otras dos al POA 2014; los cuales se detallan a continuación:
De la auditoría operativa practicada a la Dirección General del Cuerpo de
Policía del estado Barinas, la cual se enmarcó en la evaluación de los procesos
relacionados con el sistema de administración de personal de los funcionarios
policiales, adquisición, registro y control de bienes muebles (vehículos, motos,
esposas, armas, chalecos, equipos antimotín, entre otros), gastos efectuados por
dichos conceptos durante el año 2014; así como la percepción que tienen las
comunidades acerca del servicio prestado por la Dirección General del Cuerpo de
Policía del estado Barinas.
De la auditoría operativa practicada al Consejo Comunal "El Piñonal", La cual
se enmarcó en evaluar los procedimientos establecidos para la selección,
contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuenta, así como los
mecanismos implementados, para medir el impacto en la comunidad en relación a la
ejecución del proyecto “Electrificación en Alta y Baja Tensión en el Sector El Piñonal,
Parroquia San Antonio, Municipio Arismendi”, durante el ejercicio económico
financiero 2013 hasta el 30-09-2014.
De la auditoría de seguimiento practicada al Fondo en Anticipo de la
Secretaría de Administración Finanza y Hacienda perteneciente a la “Residencia
de Gobernadores” del estado Barinas, La cual se enmarcó en la evaluación de las
acciones correctivas emprendidas por el Fondo en Anticipo de la Secretaría de
Administración Finanzas y Hacienda perteneciente a la “Residencia de
Gobernadores” del estado Barinas, en relación a las recomendaciones contenidas en
el Informe Definitivo N°AC-03-32-2013, correspondiente al ejercicio económico
financiero 2012, relacionadas con:
• Las gestiones realizadas por los cuentadantes del Fondo en Anticipo, para la
aprobación de Manual de Normas y Procedimientos Administrativos por parte la
14
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Coordinación General de Manuales de la Gobernación del estado Barinas.
• Los soportes requeridos para los procesos de adquisición de bienes y prestación
de servicios, que permitan evidenciar la sinceridad y transparencia de la gestión
administrativa.
• Los pagos efectuados a través del fondo de caja chica, se ajusten a lo
establecido en la normativa estadal vigente, así mismo, velar porque todo lo
concerniente a la apertura y manejo del fondo se encuentre enmarcado dentro de
ésta.
Fallas y Deficiencias.
De la auditoría operativa practicada a la Dirección General del Cuerpo de
Policía del estado Barinas:
a) Existe una relación de deudas acumuladas al 31-12-2014, a consecuencia de
deficiencia presupuestaria, por los conceptos de nómina del personal activo
(retroactivo de sueldo), bono compensatorio de alimentación,
ascenso/homologaciones e indemnizaciones; retroactivo de sueldo jubilados,
pensionados y pensiones sobreviviente por incremento del 15%, según Gaceta
Nacional Oficial Nº 40.542 de fecha 17-11-1014; aporte patronal a la Caja de Ahorros
de la Policía del estado Barinas, del personal activo, jubilados y pensionados; y aporte
patronal a los fondos de terceros y prestaciones sociales.
b) Para el ejercicio económico financiero 2014, los funcionarios policiales del estado
Barinas, no contaron con un seguro de vida, ni con un seguro de hospitalización,
cirugía y maternidad (HCM); sin embargo, a los funcionarios activos, jubilados y
pensionados, se les efectuaron los descuentos siguientes: A) cincuenta bolívares
(Bs. 50,00) mensuales para gastos funerarios, B) 1% del sueldo básico, para un
Fondo de Previsión Social, que fue utilizado para ayudas médicas (consultas
médicas, exámenes de laboratorio, montura de lentes, medicina, estudios
especiales, hospitalizaciones, cirugías ambulatorias no excesivas); y C) 3% del
sueldo básico, para los beneficiarios del funcionario fallecido (Montepío).
15
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
c) No fueron registradas en el Formulario BM-2 “Relación del Movimiento de Bienes
Muebles”, ni en el Formulario BM-1 “Inventario de Bienes Muebles”, la cantidad de
treinta y dos motos (32) transferidas a la Policía del estado Barinas, por el Consejo
Federal de Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, en el
marco del Proyecto denominado “Adquisición Unificada de Vehículos Requeridos
por Gobernaciones, Alcaldías y Organizaciones del Poder Popular”, debido a que no
poseen documentos de propiedad y facturas originales.
d) De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas en las
comunidades pertenecientes a diferentes parroquias del municipio Barinas del
estado Barinas, con relación a la percepción sobre el servicio del cuerpo policial del
estado Barinas, se deduce que la mayoría del colectivo encuestado tienen
sensación de inseguridad en las calles y no están satisfechos con el servicio
prestado por el órgano policial, ya que perciben inexistencia de funcionarios
policiales suficientes para atender la demanda y consideran que la orientación de
sus servicios se inclina hacia la protección de particulares más que a la colectividad.
De igual forma, las comunidades manifestaron desconfianza hacia el cuerpo
policial, y que no atienden las denuncias realizadas con la celeridad y eficiencia
esperada, lo cual genera descontento y conductas de abstención para interponer
denuncias y solicitar el apoyo del cuerpo de seguridad.
De la auditoría operativa practicada al Consejo Comunal "El Piñonal":
a) No elaboraron el Plan Comunitario de Desarrollo Integral.
b) No se conformó la Comisión Comunal de Contrataciones.
c) Sólo dos (2) de los voceros de la Unidad Administrativa y Financiera, realizaron la
Declaración Jurada de Patrimonio y La Unidad de Contraloría Social no remitió los
certificados de Declaración Jurada de Patrimonio ante la Taquilla Única del Registro
del Poder Popular.
d) Los miembros de la Unidad de Contraloría Social no realizaron seguimiento a la
16
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ejecución del proyecto, ni se aplicó instrumento para medir el grado de satisfacción
de la comunidad sobre la ejecución del proyecto.
e) Los miembros de la Unidad de Contraloría Social no rindieron cuenta ante la
comunidad.
f) La rendición de cuenta presentada ante la Gobernación del estado Barinas, se
realizó fuera del tiempo estipulado en el Convenio de Financiamiento, presentando
debilidades en los soportes documentales.
g) Los voceros de la unidad administrativa y financiera comunitaria, no rindieron
cuenta de los recursos recibidos para la ejecución del proyecto ante la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, y ante la Unidad de Contraloría Social.
De la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT)
Se evidenció que los ingenieros no realizaron inspección al lugar donde se
ejecutaría la obra, previa a la elaboración del proyecto.
De la auditoría de seguimiento practicada al Fondo en Anticipo de la
Secretaría de Administración Finanza y Hacienda perteneciente a la “Residencia
de Gobernadores” del estado Barinas:
a) Los Cuentadantes del Fondo en Anticipo de la Secretaría de Administración,
Finanzas y Hacienda perteneciente a la “Residencia de Gobernadores”, no acataron
las recomendaciones emitidas en el Informe Definitivo N°AC-03-32-2013, por cuanto
en los expedientes de las compras efectuadas, correspondientes a los meses de
septiembre y octubre, del año 2014, persisten fallas relacionadas con la ausencia de
algunos soportes.
b) El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos del Fondo en Anticipo de
la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda perteneciente a la “Residencia
de Gobernadores” del estado Barinas, se encuentra en proceso de elaboración.
17
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Recomendaciones
De la auditoría operativa practicada a la Dirección General del Cuerpo de
Policía del estado Barinas:
• La Máxima Autoridad de la Dirección General del Cuerpo de Policía del estado
Barinas, debe requerir vía crédito adicional o prever en los presupuestos del
organismo, los recursos presupuestarios y financieros necesarios para cancelar a
los funcionarios policiales, las deudas acumuladas al 31-12-2014, y para
incrementar los sueldos que tiendan a contribuir con la mejora de sus condiciones
socioeconómicas. Asimismo, debe tramitar los recursos ante la Gobernación del
estado Barinas, para contratar y garantizar una póliza de seguro de vida y de
Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) para los funcionarios policiales.
• La Máxima Autoridad y la Coordinación de Bienes de la Dirección General del
Cuerpo de Policía del estado Barinas, deben solicitar y obtener los documentos de
propiedad y las facturas originales, o en su defecto copias certificadas, de las treinta
y dos (32) motos que les fueron transferidas, el cual es un requisito para contratar el
seguro de responsabilidad civil y efectuar los registros en los formularios de control
de bienes correspondientes.
• La Máxima Autoridad de la Dirección General del Cuerpo de Policía del estado
Barinas, debe establecer e implementar un plan de capacitación sobre ética y
valores, así como cultura organizacional y prestación de servicios, con miras a
mejorar el desempeño, aptitudes y actitudes de los funcionarios policiales, a objeto
de fortalecer la imagen institucional del cuerpo policial ante las comunidades,
asemejándolo cada vez más al nuevo modelo policial, establecido en las Baquías o
Reglas Mínimas de Estandarización para los Cuerpos Policiales.
De la auditoría operativa practicada al Consejo Comunal "El Piñonal":
A la Gobernación del estado Barinas.
• Las máximas autoridades de la Gobernación del Estado, deben exigirle a los
18
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
consejos comunales previo a la aprobación de los proyectos sobre redes de
distribución eléctrica en alta y baja tensión, la tramitación de éstos ante
Corpoelec-Barinas, exigiendo para ello, en los Convenios de Financiamiento, la
factibilidad de servicio; así como, la inspección y recepción definitiva de las obras
eléctricas, con el fin de garantizar su correcta ejecución y minimizar el riesgo
eléctrico para la comunidad circundante.
A los miembros del Consejo Comunal “El Piñonal”.
• Los voceros y voceras del consejo comunal deben elaborar y someter en
Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas la aprobación del Plan Comunitario de
Desarrollo Integral, donde se contemplen los proyectos que serán ejecutados en
orden de prioridad para la comunidad.
• Se debe seleccionar en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas los cinco
miembros principales con sus suplentes que formarán parte de la Comisión
Comunal de Contrataciones, la cual se encargará entre otras cosas de conocer,
independientemente del monto, todos los procedimientos para la adjudicación de
bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que realice el Consejo
Comunal con recursos provenientes de los órganos o entes de la Administración
Pública.
• Todos los voceros de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, deben
realizar la Declaración Jurada de Patrimonio a través del portal web de la
Contraloría General de la República: www.cgr.gob.ve y consignar ante la Unidad
de Contraloría Social, el comprobante (Certificado Electrónico) de la declaración
jurada de patrimonio, dentro de los treinta (30) días siguientes a su elección y
dentro de los treinta (30) días posteriores al cese de sus funciones, de tal manera,
que se garantice la transparencia en el manejo de los recursos asignados y que se
conozca su situación patrimonial durante el periodo para el cual fueron electos.
• Los miembros de la Unidad de Contraloría Social, deben exigir a la Unidad
Administrativa y Financiera Comunitaria el comprobante (Certificado Electrónico)
de la declaración jurada de patrimonio, y realizar los procedimientos pertinentes
19
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
para remitirlas ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
participación ciudadana.
• La Unidad de Contraloría Social, debe ejercer el seguimiento, control,
vigilancia, y supervisión en la ejecución de los planes y proyectos comunitarios y
en las actividades administrativas y de funcionamiento ordinarias del Consejo
Comunal, dejando constancia de sus labores a través de informes y actas;
rindiendo cuenta pública y periódica de sus actuaciones ante la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas.
• La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, debe rendir cuenta de la
aprobación, ejecución física y financiera de los proyectos, tanto a la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas, como al Organismo o Ente que les otorga los recursos
dentro del tiempo estipulado y acatar las recomendaciones sugeridas por la
Secretaria Ejecutiva de Planificación, Programación y Presupuesto de la
Gobernación del estado Barinas, con el fin de demostrar la transparencia en la
ejecución de los fondos manejados.
A la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT).
• Los ingenieros proyectistas de la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento
Territorial (SIOT), previo a la Elaboración de los proyectos deben realizar
inspección a los sitios donde se ejecutaran las obras, para tener conocimiento de
todos los detalles técnicos que se presenten en los lugares donde se ejecutaran
las mismas; de igual manera, deben solicitar el apoyo técnico de CORPOELEC,
para que con detalles, certifique las condiciones del terreno donde se ejecutarán
las obras.
Impacto de Control
La Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, en pro del
fortalecimiento de la gestión de la administración activa de la Gobernación del
estado Barinas, ha emitido recomendaciones necesarias y pertinentes en los
informes definitivos producto de las actuaciones practicadas, para que sean
20
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
adoptadas por sus máximas autoridades, que permitan corregir las deficiencias
detectadas; al respecto, a través de las actuaciones de seguimiento realizadas, se
ha constatado que la Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda, aún cuando
no ha cumplido cabalmente lo recomendado en cuanto a la ausencia de soportes de
las compras realizadas, se encuentra elaborando el Manual de Normas y
Procedimientos Administrativos del Fondo en Anticipo perteneciente a la “Residencia
de Gobernadores” del estado Barinas, donde se plasmarán todos detalles a tomar
en cuenta al momento de realizar adquisiciones de bienes o servicios.
Asimismo, la actuación fiscal practicada a la Dirección General del Cuerpo de
Policía del estado Barinas, permitió conocer la percepción que tienen las
comunidades sobre el servicio de policía prestado por dicha institución, lo que
posibilitó a este órgano contralor, emitir recomendaciones para que el cuerpo policial
establezca e implemente planes de capacitación sobre ética, valores, cultura
organizacional y prestación de servicios, con miras a mejorar el desempeño,
aptitudes y actitudes de los funcionarios policiales, a objeto de fortalecer la imagen
institucional del cuerpo policial ante las comunidades, asemejándolo cada vez más
al nuevo modelo policial del país.
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ACTUACIONES DE CONTROL
22
CAPÍTULO III
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.
A.- Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Mayo
Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad
1
Dirección de Control dela Administración
Central y Otro Poder(DCACOP)
7
En fase de planificación 1
En fase de ejecución 1
En fase de presentación de resultados 4
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 1
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………. 7
Fuente: Direcciones de Control.
1.1. Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 2 Una (01) Actuación Fiscal en fase de Planificación
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deDesignación
Estatus
1 AO-03-06-2015
Auditoría OperativaSecretaría de Infraestructura
y Ordenamiento Territorialde la Gobernación delestado Barinas (SIOT),tendente a evaluar los
procesos administrativos,presupuestarios, financieros,y técnicos, relacionados conla selección de contratistas,contrataciones y ejecución
de obras.
2014
DCACOP-2015-031DCACOP-2015-032DCACOP-2015-034DCACOP-2015-035DCACOP-2015-036DCACOP-2015-037
de fecha27-05-2015
Equipo deauditoría
realizando laevaluaciónde riesgos
en elorganismo.
Fuente: Direcciones de Control.
23
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 3. Un (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución.
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercEconFinan
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-06-2015
Auditoría Operativa Secretaríade Infraestructura y
Ordenamiento Territorial de laGobernación del estado
Barinas (SIOT), tendente aevaluar los procesos
administrativos,presupuestarios, financieros, ytécnicos, relacionados con la
selección de contratistas,contrataciones y ejecución de
obras.
2014
DCACOP-2015-031DCACOP-2015-032DCACOP-2015-034DCACOP-2015-035DCACOP-2015-036DCACOP-2015-037
de fecha27-05-2015
Equipo deauditoría
realizando laevaluación
de riesgos enel organismo.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 4. Cuatro (04) Actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados.
Ítem Código de laActuación
Actuaciones FiscalesEjercicio
EconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-01-2015
Auditoría Operativa alConsejo Comunal “Los
Palmeritos”Relacionada con el
proyecto “Mejoramientode tanques de
almacenamiento deagua potable en el
sector los Palmeritos,parroquia ManuelPalacio Fajardo,
municipio Barinas,estado Barinas,financiado por el
despacho delGobernador
2014DCACOP-2015-0297DCACOP-2015-0298de fecha 24-02-2015
Correcciones alInforme
Preliminarsugeridas por elCoordinador en
fecha26-05-2015, el
cual fuecorregido por elauditor en fecha
29-05-2015.Esperando por latercera revisión,para ser remitidoa la Contralora.
2 AO-03-02-2015 Auditoría Operativa alConsejo Comunal “12
de Marzo Etapa II”Relacionada con el
proyecto “Construcciónde Estación de Bombeode Aguas Servidas enel Sector “12 de Marzo
de la PoblaciónBarrancas, ParroquiaBarrancas, municipioCruz Paredes, estado
2014 DCACOP-2015-0295DCACOP-2015-0296de fecha 24-02-2015
InformePreliminar
revisado por elCoordinador en
fecha26-05-2015,
esperando porlas correcciones
del auditor.
24
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Código de laActuación
Actuaciones FiscalesEjercicio
EconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
Barinas, financiado porel despacho del
Gobernador
3 AO-03-03-2015
Auditoría Operativa alConsejo comunal
“Maporita II,Relacionada con el
proyecto “ElectrificaciónSector La Maporita ,Parroquia Barrancas,
municipio CruzParedes, estado
Barinas, financiado porel Despacho del
Gobernador
2014
DCACOP-2015-0305DCACOP-2015-0306
de fecha25-02-2015.
InformePreliminar
revisado por elCoordinador.El auditor seencuentra de
reposo médico
4 AO-03-04-2015
Auditoría Operativa alConsejo Comunal
"Mijagua I", relacionadacon el proyecto
"Construcción deCloacas y Acueductoen el callejón la Unión
con Calle Bolívar,Mijagua I, ParroquiaCorazón de Jesús,Municipio Barinas,estado Barinas",financiado por el
Despacho delGobernador, tendente a
evaluar losprocedimientos
establecidos para laselección, contratación,
ejecución física yfinanciera, control,
rendición de cuenta, asícomo los mecanismosimplementados para
medir el impacto en lacomunidad del proyecto
evaluado
2014
DCACOP-2015-014DCACOP-2015-015DCACOP-2015-016de fecha 12-03-2015
Informe delauditor cargadoal SACEB, en
fecha27-05-2015,
para revisión porel equipo de
auditoría.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
25
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 5. Un (01) Informe Definitivo Comunicado.
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEcon.
Financ.Oficios Credenciales Estatus
1 AO-03-05-2015
Auditoría operativa a ladirección general del cuerpo
de policía del estadoBarinas, tendente a evaluar
los procesos administrativos,presupuestarios, financierosy técnicos relacionados con
la administración depersonal de los funcionarios
policiales; adquisición,registro, control y estado de
conservación de bienesmuebles(vehículos, motos,esposas, armas, chalecos,equipos antimotín, entreotros), gastos efectuados
por dichos conceptosdurante el año 2014, asícomo la percepción quetienen las comunidades
sobre el servicio de policíaprestado en su respectivas
jurisdicciones
2014
DC-DCACOP-2015-0471y
DC-DCACOP-2015-0469de fecha 25-03-15
InformeDefinitivo
comunicadosegún oficio
NºDC-DCACOP-2015-819 de
fecha27-05-2015recibido en
fecha27-05-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 6. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Mayo
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1
Dirección de Control de laAdministración
Descentralizada (DCAD)
10 En fase de planificación 3
En fase de ejecución 2
En fase de presentación de resultados 5
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
26
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Mayo
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
Eliminada 0
TOTAL TRABAJADOS……………………………………………………………………..................... 10
Fuente: Control de la Administración Descentralizada
1.2. Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 7. Tres (03) Actuaciones Fiscales en fase de planificación.
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 EC-04-01-2015
Instituto Autónomode Defensa Civily Apoyo en caso
de emergencias ydesastres
naturales delestado Barinas
(I.A.D.C)
2014
DCAD-2015-050,DCAD-2015-051 yDCAD-2015-052
de fecha22-05-2015
Elaborandoprograma de
trabajo,presentando unavance del 30%
2 EC-04-02-2015
Sociedad deGarantías
Reciprocas para laPequeña y
mediana Empresadel estado Barinas
(S.G.R.)
2014 DCAD-2015-053,DCAD-2015-054 yDCAD-2015-055
de fecha29-05-2015
Fase exploratoria
3 EC-04-03-2015
Instituto deTransporte yVialidad del
estado Barinas(INTRAVIAL)
2014
DCAD-2015-056,DCAD-2015-057,DCAD-2014-058 yDCAD-2015-059
de fecha29-05-2015
Fase exploratoria
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
27
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 8. Dos (02) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 AC-04-01-2015
Fundación para laSalud del estado
Barinas (FUNSALUD) 30-12-2014
DC-DCAD-2015-0478 y 0479 de
fecha27-03-2015
Presentandoun avance del
90% yredacción delinforme del
auditor un 60%
2 S-04-06-2015
Instituto Autónomo dela Vivienda y
Equipamiento deBarrios (IAVEB)
01-11-2014hasta
31-03-2015
DC-DCAD-2015-0647 y
DC-DCAD-2015-0648 de fecha
29-04-2015
El auditor seencuentra devacaciones,
desde el04-05-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 9. Cinco (05) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de
resultados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 S-04-02-2015
InstitutoAutónomo de la
Vivienda yEquipamiento deBarrios (IAVEB)
01-11-2014hasta
30-12-2014
DC-DCAD-2015-0191y 0192 de fecha
03-02-2015
Informedefinitivo
corregido porel auditor,
en espera desoportes
certificados
2 S-04-03-2015DistribuidoraSocialista de
Barinas(DISBASA)
01-11-2014hasta
15-01-2015
DC-DCAD-2015-0204 y0205 de fecha
04-02-2015
Informedefinitivo
cargado alSACEB en
fecha27-05-2015,
para serrevisado porla contralora
3 S-04-05-2015 Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas
(IRDEB)
10-10-2014hasta
27-02-2015
DC-DCAD-2015-0378 y0379 de fecha
06-03-2015
Informepreliminar enrevisión porel equipo,
con unavance del
40%.
28
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
4 AO-04-03-2015Gobernación delestado Barinas 2014
DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015
Informepreliminar encorrecciones
por elequipo.
5 S-04-07-2015
InstitutoAutónomo de la
Cultura delestado Barinas
(IACEB)
01-07-2014hasta
30-12-2014
DC-DCAD-2015-705 yDC-DCAD-2015-706de fecha 11-05-2015
Informe delauditor
cargado alSACEB en
fecha26-05-2015por revisióndel equipo.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
1.3 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de
Control del Plan Operativo Anual (POA) 2014
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro Nº 10. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo
Anual (POA 2014).
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Mayo
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant
1Dirección de Control de la
Administración Central y OtroPoder (DCACOP)
16
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 1
En fase de presentación de resultados 6
Informes preliminares comunicados 5
Informes definitivos comunicados 2
Expedientes remitidos al área legal 2
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS…………………………………………………………………………………. 16
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
29
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1.4 Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 11. Una(01) Actuación Fiscal en fase de ejecución
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-03-07-2014
Secretaría deAdministración
Finanzas y Haciendade la Gobernación del
estado Barinas,tendente a comprobar
la legalidad,sinceridad, exactitud yadecuada utilización
de los recursosasignados, así como
el grado decumplimiento de la
gestión
2013
DCACOP- 2014-01527,DCACOP- 2014-01528 yDCACOP- 2014-01529
de fecha 21-08-14
Redacción delinforme del
auditor 90 %(Los auditores
fueronasignados aauditorías
encomendadaspor la CGR.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 12. Seis (06) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
Ítem Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1OAC-023-2013/
AO-O-03-02-2014
Auditoríaoperativa de
obras practicadaa la Secretaría deinfraestructura yOrdenamiento
Territorial (SIOT)de la
Gobernación delestado Barinas
2009-2013DCACOP- 2014-00861 yDCACOP- 2014-00862
de fecha 09-05-14
Informe Preliminaren espera por ultima
revisión de laAbogado asistente,se recibieron 299folios certificados
por la SIOT enfecha 27-05-15 y se
incluyeron en lospapeles de trabajo.
2 AO-03-05-2014
AuditoríaOperativa
practicada a laSecretaría de
Administración,Finanzas y
Hacienda de laGobernación delestado Barinas
2013
DC-DCACOP-2014-00932 y
DC-DCACOP-2014-00933 de fecha
23-05-2014.
Informe revisado yaprobado por
Director, cargado alSACEB en fecha27-05-2015 para
revisión yaprobación de la
Contralora
30
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
3 EC-03-06-2014
Secretaría deAdministración
Finanzas yHacienda de la
Gobernación delestado Barinas,
tendente acomprobar la
legalidad,sinceridad,exactitud yadecuada
utilización de losrecursos
asignados, asícomo el grado decumplimiento de
la gestión
2012
DCACOP- 2014-01524,DCACOP- 2014-01525 y
DCACOP- 2014-01526 defecha 21-08-14
Informe Preliminarcorregido por el
Director y cargadoal SACEB en fecha20-05-2015, para
revisión yaprobación de la
Contralora.
4 EC-03-08-2014
Examen de laCuenta alConsejo
LegislativoRegional del
estado Barinas,tendente a
comprobar lalegalidad,
sinceridad,exactitud yadecuada
utilización de losrecursos
asignados, asícomo el grado decumplimiento de
la gestión.
2013DCACOP- 2014-01706 YDCACOP- 2014-01707 de
fecha 11-09-14
El Auditor seencuentra de
reposo y el equipode auditoría se
encuentrarealizando lasrevisiones al
informe del auditor.
5EC-03-09-2014 Examen de la
Cuenta alConsejo
LegislativoRegional del
estado Barinas,tendente a
comprobar lalegalidad,
sinceridad,exactitud yadecuada
utilización de losrecursos
asignados, asícomo el grado de
2012 DCACOP- 2014-01814 yDCACOP- 2014-01815 de
fecha 02-10-14Informe preliminar
revisado por elDirector y cargadoal SACEB en fecha28-05-2015, para
revisión yaprobación de la
Contralora.
31
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
cumplimiento dela gestión.
6 S-03-02-2014
Secretaría deRecursos
Humanos de laGobernación delestado Barinas,
tendente aevaluar el
cumplimiento delas
recomendacionesrealizadas en el
Informe DefinitivoNo
AO-03-25-2013,en atención al
Plan de AccionesCorrectivas
presentado anteeste Órgano deControl Fiscal
2014DCACOP- 2014-03362 y
DCACOP- 2014-03363 defecha 12-12-14
Informe del auditorcargado al SACEB
en fecha28-05-2015, para
revisión yaprobación.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 13. Cinco (05) Informes Preliminares Comunicados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Ejerc.Econ.Financ
Oficios Credenciales Estatus
1 EC-03-01-2014
Examen de la Cuenta ala Secretaría de
Administración, Finanzasy Hacienda de la
Gobernación del estadoBarinas, tendente a
comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud y
adecuada utilización delos recursos asignados,
así como el grado decumplimiento de la
gestión.
2011
DC-DCACOP-2014-01446,
DC-DCACOP-201401449y
DC-DCACOP-201401450de fecha 08-08-2014
InformePreliminar
comunicadosegún oficio Nº
DC-DCACOP-2015-689 de fecha
07-05-2015recibido el
07-05-2015.
2 EC-03-02-2014 Examen de la Cuenta alConsejo LegislativoRegional del estadoBarinas, tendente a
comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud y
adecuada utilización de losrecursos asignados, así
2011 DC-DCACOP-2014-01452de fecha 08-08-2014
Informepreliminar
comunicadosegún oficio Nº
DC-DCACOP-2015-674 de fecha
06-05-2015recibido el
32
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Ejerc.Econ.Financ
Oficios Credenciales Estatus
como el grado decumplimiento de la
gestión.06-05-2015.
3 EC-03-03-2014
Examen de la Cuenta ala Procuraduría General
del estado Barinas,tendente a comprobar la
legalidad, sinceridad,exactitud y adecuada
utilización de losrecursos asignados, así
como el grado decumplimiento de la
gestión.
2011
DC-DCACOP-2014-01545y
DC-DCACOP-2014-01546de fecha 22-08-2014
Informepreliminar
comunicadosegún oficio Nº
DC-DCACOP-2015-756 de fecha
16-05-2015recibido por laSecretaría el18-05-2015.
4 EC-03-04-2014
Examen de la cuenta a laProcuraduría General delestado Barinas, tendentea comprobar la legalidad,sinceridad, exactitud, yadecuada utilización delos recursos asignados,
así como el grado decumplimiento de la
gestión.
2012
DC-DCACOP-2014-01548y
DC-DCACOP-2014-01547de fecha 22-08-2014
Informepreliminar
comunicadosegún oficio Nº
DC-DCACOP-2015-757 de fecha
16-05-2015recibido por laSecretaría el18-05-2015
5 EC-03-05-2014
Examen de la Cuenta ala Procuraduría General
del estado Barinas,tendente a comprobar la
legalidad, sinceridad,exactitud, y adecuada
utilización de losrecursos asignados, así
como el grado decumplimiento de la
gestión
2013
DC-DCACOP-2014-01549y
DC-DCACOP-2014-01550de fecha 22-08-2014
Informepreliminar
comunicadosegún oficio Nº
DC-DCACOP-2015-758 de fecha
16-05-2015recibido por laSecretaría el18-05-2015.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 14. Dos (02) Informes Definitivos Comunicados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
Ejerc.Econ.
Financ. Oficios Credenciales Estatus
1 AO-03-17-2014 Auditoría Operativa alConsejo Comunal "ElPiñonal", relacionada
con el proyecto"Electrificación en
Alta y Baja Tensiónen el Sector El
Piñonal, ParroquiaSan Antonio,
2013 y
2014DC-DCACOP-2014-01913
de fecha 07-10-14
Informe Definitivocomunicado según
oficios Nº.DC-DCACOP-2015-
0452 yDC-DCACOP-2015-
0453 de fecha21-03-2015,
recibidos por el por
33
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
Ejerc.Econ.
Financ. Oficios Credenciales Estatus
Municipio Arismendi,estado Barinas",financiado por el
Despacho delGobernador.
el Gobernador y elConsejo Comunal enfecha 23-03-2015 y
21-05-2015,respectivamente.
2 S-03-05-2014
Fondo en Anticipo dela Secretaria deAdministración,
Finanzas y Haciendaperteneciente a la
"Residencia deGobernadores",
tendente a evaluar elcumplimiento de lasrecomendacionesrealizadas en el
Informe Definitivo NoAO-03-32-2013, enatención al Plan de
Acciones Correctivaspresentado ante este
Órgano de ControlFiscal
2014DCACOP- 2014-03364 y
DCACOP- 2014-03365 defecha 12-12-14
Informe Definitivocomunicado según
oficio Nº.DC-DCACOP-2015-
691 yDC-DCACOP-2015-
692 de fecha07-05-2015recibidos el
13-05-2015 y12-05-2015
respectivamente.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 15. Dos (02) Expedientes remitidos a el Área Legal
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Ejerc.Econ.Financ
Oficios Credenciales Estatus
1 S-03-04-2014
Auditoría de Seguimientopracticada a la ProcuraduríaGeneral del estado Barinas,
tendente a evaluar elcumplimiento de lasrecomendaciones
realizadas en el InformeDefinitivo Nº
AO-03-27-2013, en atenciónal Plan de Acciones
correctivas presentado anteeste Órgano de Control
Fiscal.
2014DCACOP-2014-03364 yDCACOP-2014-03365de fecha 12-12-2014
Papeles detrabajo remitidos
SegúnMemorandoInterno Nº
DCACOP-2015-077 de fecha13-05-2015
2 AO-03-13-2014Auditoría Operativa
practicada al ConsejoComunal “La Palma”,
relacionada con el proyecto“Taller de costura y
confección La Palma, sectorLa Palma, Ciudad Varyna,
2013 DCACOP-2014-01416 yDCACOP-2014-01415de fecha 07-08-2014
Papeles detrabajo remitidos
SegúnMemorandoInterno Nº
DCACOP-2015-074 de fecha05-05-2015
34
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Ejerc.Econ.Financ
Oficios Credenciales Estatus
Parroquia Alto Barinas,municipio Barinas, estadoBarinas”, financiada por elDespacho del Gobernador.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 16. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Mayo
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
AdministraciónDescentralizada (DCAD)
4
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 4
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL TRABAJADOS 4
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
1.5 Estatus de las actuaciones fiscales
Cuadro Nº 17. Cuatro (04) actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados.
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-09-2014
Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas
(IRDEB) 2013
DC-DCAD-2014-01342y 01343 de fecha
25-07-2014, yDC-DCAD-2014-01906de fecha 06-10-2014
Informepreliminar endiscusión porel equipo de
auditoría,
35
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
presentandoun avance del
60%
2 AO-04-12-2014 Consejo Comunal“Las Colinas”
2013 y ISemestredel 2014
DC-DCAD-2014-01194y 01195 de fecha
26-06-2014
InformeDefinitivo porcomunicar al
consejocomunal
3 AO-04-17-2014 Consejo Comunal“San Pablo Vivero
II”
2013 DC-DCAD-2014-01769y 01770 de fecha
23-09-2014
InformeDefinitivo porcomunicar al
consejocomunal
4 AC-04-02-2014
ContraloríaMunicipal de
Arismendi 2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014
Informepreliminar
comunicadosegún oficio
DC-DCAD-2015-0657 de
fecha29-04-2015, yrecibido por la
Controlaríamunicipal en
fecha14-05-2015.En redaccióndel informedefinitivo,
analizando losdescargos.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
36
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1.6 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de
Control del Plan Operativo Anual (POA) 2013
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro Nº 18. Relación de actuaciones pendientes por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 2013
Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades pendientes
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
Administración Central y otroPode(DCACOP)
2
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 2
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL 2
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
Cuadro Nº 19. Dos (02) Actuaciones fiscales en fase de resultado
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Ejerc.Econ.Financ
Oficios Credenciales Estatus
1 OAC-018-2012/IF-03-34-2013
Inspección yFiscalización a la obra:
“Reparaciones y mejorasen la U.E. Prof. PedroFrancisco Marcuñez,
parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio
Barinas”.
2012
DC-DCACOP-2013-02156 y02157 de fecha 03-12-2013DC-DCACOP-2014-00805 y00806 de fecha 29-04-2014
Informe Preliminarcomunicado según
oficio NºDC-DCACOP-2015-
0635 de fecha24-04-15 recibido el
27-04-15
37
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Ejerc.Econ.Financ
Oficios Credenciales Estatus
2 AC-03-33-2013
Auditoría deCumplimiento practicada
en la Secretaría deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial(SIOT) de la Gobernación
del estado Barinas.
2009 al2012
DC-DCACOP-2013-0721,0722 y 0723 de fecha
02-10-2013
Informe Preliminarcomunicado según
oficioNº
DC-DCACOP-2014-0539 de fecha
09-04-15 recibido el09-04-15. Redacción
del InformeDefinitivo 60%
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 20. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.
Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades realizadas durante el mes de Mayo
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
AdministraciónDescentralizada (DCAD)
1
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 1
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL…………………………… 1
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
38
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación fiscal en presentación de resultados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1OAC-011/
AO-04-26-2013
AuditoríaOperativa
practicada a laFundación para laSalud del estado
Barinas(FUNSALUD).
2012DC-DCAD-2013-01285
y 01286 de fecha25-07-2013
Informepreliminar en
espera desoportes paracalcular dañopatrimonial.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
2. Actuaciones Selectivas.
2.1 Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal de las
Direcciones de Control. (POA 2014)
Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
Organismo/Consejo
Comunal
Tipo deAct.
MemorandoDesignación/
OficiosCredenciales
Estatus
1 OAC-023-2013/AO-O-03-02-2014
Relacionadacon las obrascontratadas yejecutadas enlos ejercicioseconómicosfinancieros2009-2013
SIOT AuditoríaOperativade Obra
DC-DCACOP-2014-00861y 00862 de
fecha09-05-2014
InformePreliminar en
espera porultima revisiónde la Abogadoasistente, se
recibieron 299folios
certificados porla SIOT en
fecha 27-05-15y se incluyeronen los papeles
de trabajo
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
39
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
2.2 Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal de las
Direcciones de Control (POA 2013)
Cuadro Nº 23. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesTipo de
Actuación Oficios
CredencialesESTATUS
1OAC-011/
AO-04-26-2013
Fundación para laSalud del estado
Barinas
Auditoríaoperativa
DC-DCAD-2013-01285 y 01286 defecha 25-07-2013
Informe preliminaren espera desoportes paracalcular dañopatrimonial.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.3 Actuaciones realizadas a particulares
Estas direcciones no realizaron actuaciones a particulares.
2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro Nº 24. Una (01) Actuación fiscal solicitada por la Contraloría General de la
República (POA 2015).
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Organismo/Consejo
Comunal
Tipo deActuación
MemorandoDesignación/
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-05-2015 Evaluar los procesosadministrativos,presupuestarios,
financieros y técnicos relacionados con laadministración depersonal de los
funcionarios policiales;
DirecciónGeneral delCuerpo dePolicía del
estadoBarinas
AuditoríaOperativa
DC-DCACOP-2015-0471
yDC-DCACOP-2015-0469
de fecha25-03-15
InformeDefinitivo
comunicadosegún oficio
NºDC-DCACOP-2015-819 de
fecha27-05-2015
40
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Organismo/Consejo
Comunal
Tipo deActuación
MemorandoDesignación/
OficiosCredenciales
Estatus
adquisición, registro,control y
estado de conservaciónde bienes
muebles(vehículos,motos, esposas, armas,
chalecos, equiposantimotín, entre otros),gastos efectuados por
dichos conceptosdurante el año 2014, asícomo la percepción que
tienen las comunidades sobre
el servicio de policíaprestado en su
respectivasjurisdicciones.
recibido enfecha
27-05-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 25. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
República (POA 2014)
Ítem Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
MemorandoDesignación/ Oficios
Credenciales
Estatus
1 AC-04-02-2014 ContraloríaMunicipal de
Arismendi
2012 - 2013 DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014
Informe preliminarcomunicado según
oficioDC-DCAD-2015-065
7 de fecha29-04-2015, yrecibido por la
Controlaríamunicipal en fecha
14-05-2015.
En redacción delinforme definitivo,
analizando losdescargos.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
41
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 26. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
República (POA-2015)
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-03-2015 Gobernación delestado Barinas
2014
DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015
Informe preliminaren correcciones
por equipo
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
y Descentralizada (DCAD).
Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con
otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en este mes.
2.4.3 Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Estas direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
42
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS
CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
43
CAPÍTULO IV
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.
1.1 Asesorías, asistencia técnica y jurídica.
Cuadro Nº 27. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Externas).
Ítem Nº Oficio /Fecha Solicitante Asunto Estatus
1 Oficio N°CLEB-EXT-47-2015 de
fecha 29 de abril de2015.
ConsejoLegislativ
o delestado
Barinas.
Solicita en calidadde comisión de
servicio unfuncionario deeste Órgano de
Control.
Se le dió respuesta,mediante Oficio N°
DC-DSJ-2015-675 defecha 06 de mayo de
2015.
2
Oficio N°SEE-AL/2015-483 defecha 13 de marzo de
2015
Secretaríade
Educación
Otorgamiento depensión de
sobreviviente alpersonal docente
Se le dió respuestamediante Oficio N°
DC-DSJ-2015-765 defecha 19 de mayo de
2015
3
Oficio N°CPB0032/10-4-15 de
fecha 9 de abril de2015
ComedorPopular“ManuelPalacio
Fajardo”
Suministro decomida al personalempleado y obrero
que labora en lainstitución.
En estudio por elfuncionario asignado
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
1.2 Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.
En el mes de mayo no se realizaron actividades.
1.3 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que
Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.
En el mes de Mayo, se realizó mesa de trabajo con la Auditora Interna del Centro
Genético Florentino, en la cual se trataron temas referentes a la programación del
POA, problemática de Materiales Adquiridos y Control Interno, así como diferentes
procesos relacionados con actividades propias de la Unidad de Auditoría Interna.
44
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
INFORME FOTOGRÁFICO
Funcionarios de la Contraloría en plena Capacitación a Auditores de las direcciones de control de
este Órgano de Control Fiscal
Para el mes de mayo del año 2015, la Contraloría del estado Barinas, llevó acabo
Cinco (5) jornadas de capacitación y actualización referentes a la Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular, Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones,
Ley de Contrataciones Públicas, Ley Orgánica de Bienes Públicos, y la Ley de
Alimentación para Trabajadores y Trabajadoras, dirigidas a los Auditores de esta
Contraloría de estado, asistiendo un total de veinticinco (25) Funcionarios, con la
finalidad de orientarlos sobre los procesos a evaluar en su labor Auditora;
igualmente, se realizó comparaciones entre la normativa actual y las derogadas
recientemente.
INFORME FOTOGRÁFICO
Funcionarios de la Contraloría en plena Capacitación a Auditores de Las direcciones de control de
este Órgano de Control Fiscal
45
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1.4. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes
sujetos a Control.
No se realizó actividad en el mes de Mayo.
1.4. Otras actividades de apoyo a la gestión de control.
Mesas de trabajos con funcionarios de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y Funcionarios de la Fundación Regional Niño Simón.
En el mes de Mayo, se realizaron mesas de trabajos con Funcionarios de la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y de la Fundación Regional Niño Simón, donde se les
orientó sobre el Registro y Control de los Bienes Públicos, Recursos Humanos, El
Sistema de Registro de Órganos y Entes del Sector Público (SISROE) y sobre el
Impuesto sobre la Renta (ISLR); a esta actividad asistieron un total de Seis (06)
funcionarios adscritos al personal administrativo de la gerencia de talento humano y
administración de dichas empresas.
INFORME FOTOGRÁFICO
Funcionarios de la Contraloría del estado orientado a Funcionarios de la
Fundación Regional Niño Simón
2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.
2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que
integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.
No se realizó actividad en el mes de Mayo.
46
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.
Se recibió circular Nº 01-00-000361 de fecha 24 de mayo del año 2015, mediante la
cual la Contraloría General de la República, hace un recordatorio a todos los órganos y
entes de la Administración Pública Central y Descentralizada, sobre la obligación que
tiene los servidores y servidoras públicos que desempeñan los cargos de máxima
autoridad, auditor interno, titular de la oficina de atención al ciudadano y otras u otros
obligados a presentar la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, durante el
mes de julio de cada año. En este sentido, dicha información fue enviada a treinta y tres
(33) instituciones estadales recordándoles dicha obligación.
Actualmente se están realizando gestiones, con la finalidad de asesorar y orientar a
todos los órganos y entes de la Administración Pública Central y Descentralizada, en
relación al proceso de declaración jurada de patrimonio a realizarse desde el 01-07-2015
al 31-07-2015.
2.3 Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.
2.3.1 Programa “La Contraloría va a la Escuela”
Dando continuidad y seguimiento al Programa “La Contraloría Va a la Escuela”;
durante el mes de Mayo se realizó una Jornada mediante la cual fueron capacitados un
total de Ciento Treinta y Seis (136) Contralores y Auditores Escolares en materia de
presentación de Informes, Valores y Ahorro Energético, todo ello con la finalidad de
orientarlos individual y colectivamente para la supervisión, control y vigilancia de los
recursos y servicios con que cuenta su escuela. A continuación se detallan:
Cuadro Nº 28. Contralores y Auditores escolares capacitados.
Nº Unidad Educativa Dirección Asistentes
1U.E. José Rafael Mendoza
RubioBarrio Mijaguas, Calle Bolívar,Parroquia Corazón De Jesús.
05
2U.E. José Octavio
Henríquez AnduezaUrb. Negro Primero, Parroquia
Corazón De Jesús09
3 E.B. Mi Jardín VBarrio Mi Jardín, Parroquia Ramón I.
Méndez06
4 E.B. Trina Briceño De Barrio Mi Jardín, Parroquia Ramón I. 10
47
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Segovia Méndez.
5E.B. Enriqueta Arvelo
LarrivaBarrio Corocito, Calle I, Parroquia
Ramón I. Mendez.07
6C.E. Pedro Francisco
MarcuñezBarrio Ciudad Perdida, Parroquia
Ramón I. Mendez.10
7 E.B. Corralito IBarrio Corralito I, Parroquia Ramón I.
Méndez.08
8 U.E. 27 De JunioBarrio Las Mercedes, Calle
Principal,Parroquia Ramón I. Méndez.06
9E.B.E. Mercedes De Jesús
MolinaCalle Bolívar 07
10 E.B.E. Santiago MariñoBarrio Santiago Mariño, Parroquia
Romulo Betancourt07
11E.B.E. Fernanda Cruz
BastidasBarrio Santo Domingo, Parroquia
Romulo Betancourt06
12 U.E.E. 15 De EneroBarrio El Cementerio, Parroquia Alto
Barinas05
13 E.B.E. José Felix RibasBarrio Mi Jardín III, Parroquia Ramón
I. Méndez04
14E.B.E. Elba Rosa Berrios De
AcevedoCaserio Los Guasimitos, ParroquiaLos Guasimitos, Municipio Obispo
09
15 E.B.E. OlmedilloCaserio Olmedillo, Parroquia Obispo,
Municipio Obispo05
16 E.Be. Adonay Parra JiménezSanta Ines, Parroquia Santa Ines,
Municipio Barinas06
17U.E.E José Ramón
TraspuestoBarinitas,Parroquia Barinistas,
Municipio Bolívar06
18 E.B.E Nerio Torres Alvarado Barinitas, Parroquia Barinitas,
Municipio Bolívar05
19 E.B.E. Corralito IIBarrio Corralito I, Parroquia Ramón I.
Méndez.10
20 E.B.E. Mi Jardín IIBarrio Mi Jardín Ii, Parroquia Ramón
I. Méndez05
Total............................................................................................................... 136
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
48
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
INFORME FOTOGRÁFICO
Funcionarios de la Contraloría en plena capacitación a Contralores y Auditores Escolares
2.3.2 Fortalecimiento del Poder Popular
Jornada de Capacitación en la Academia de Ciencias Agrícola de Venezuela.
En el mes de Mayo, se realizó Jornada de Capacitación en la Academia de
Ciencias Agrícolas de Venezuela, municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado
Barinas, asistiendo a la misma un total de diecisiete (17) apicultores, donde se les
disertó temas referentes a Controles Internos, Costos de Producción Apícola y Plan
de la Patria; dicha reunión tuvo como finalidad orientarlos y fortalecerlos Procesos
de denuncias en Órganos competentes.
Cuadro Nº 29. Resumen del Taller disertado a productores Apícolas en la Academia
de Ciencias Agrícolas de Venezuela
Ítem Órgano u Ente Actividad Realizada Población
1Academia de CienciasAgrícola de Venezuela
Controles Internos, Costos deProducción Apícola y Plan de la
Patria17
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Coordinación de Jornada de Capacitación al Consejos Moral Republicano.
49
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
En el mes de mayo, se realizó mesa de trabajo con Funcionaria del Consejo
Moral Republicano en la sede de la Contraloría del estado Barinas, a través de la
cual se coordinó jornadas dirigidas a los funcionarios de esta Contraloría del estado
Barinas en materia de Relaciones Interpersonales, Buen trato y Sentido de
Pertenencia, quedando programada dichas Jornadas para los días 22 y 23 de Junio
del presente año.
En la foto se observa, a una de las profesoras representantes del Poder Moral Republicano en
nuestro estado Barinas, con la cual se llevó a cabo esta mesa de trabajo.
2.3.3 Plataforma Única de Formación:
En el mes de Mayo del año 2015, se realizó una reunión en el marco de la
Plataforma Única de Formación con servidores públicos, promotores, facilitadores,
UATIC, formadores, entre otros, pertenecientes a la Fundación para el Desarrollo y
Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL), Misión Jóvenes del Barrio,
Misión Saber y Trabajo, Modulo de Servicios de la Gobernación del Estado Barinas,
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Ministerio del Poder Popular para
las Comunas y los Movimientos Sociales Mincomunas – Escuela de Formación del
Poder Popular (EFPP), Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES),
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), PDVSA Agrícola,
Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Ministerio
del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Fondo para el
Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS), Movimientos Sociales, Plan de
Transformación Integral del Hábitat (PTIH), Unidad de Acompañamiento Técnico
Integral Comunal (UATIC), Sala de Proyecto, Fundación Gran Mariscal de Ayacucho
50
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
(FUNDAYACUCHO), Corporación Barinesa de Turismo (CORBATUR), Instituto
Nacional de Turismo (INATUR-Barinas), Consejo Moral Republicano, Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), Módulos de Servicios - Gobernación del Estado
Barinas, Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), Poder Judicial, entre otras
instituciones, con el firme propósito de Articular con los y las responsables de cada
institución para refundar la formación social y técnica a los voceros de los consejos
comunales, comunas y otras organizaciones sociales así como a los mismos
servidores públicos; el objetivo primordial, es integrarse con responsabilidad y
compromiso Revolucionario.
Entre los acuerdos generados y cumplidos están:
• En fecha 12 de Mayo del 2015, se realizó una nueva Jornada de Fortalecimiento
del Poder Popular, contando con la Coordinación entre la Contraloría del estado
Barinas y la Escuela de Formación del Poder Popular, en la Comuna Socialista San
Isidro Labrador, municipio Obispos, donde asistieron un total de 35 voceros y
voceras pertenecientes a la mencionada instancia del Poder Popular.
Ponente: Nelson Esquivel, Coordinador de la Oficina de Atención al Ciudadano de
la Contraloría del estado Barinas.
Temas Abordados: Creación de Comités de Viviendas, Controles Internos,
Rendición de Cuenta y Contraloría Social.
Lugar: Comuna Socialista San Isidro Labrador.
Hora: 8:30 a.m.
• Igualmente, se llevó a cabo una Jornada de fortalecimiento del Poder Popular,
junto con la Escuela de Formación del Poder Popular, en la Comuna Socialista la
Unión, municipio Pedraza, la cual se desarrolló el Miércoles 13 de Mayo de 2015,
con la asistencia de 23 personas.
Ponente: Luirmer Arias, Director General de la Contraloría del estado Barinas.
51
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Temas Abordados: Control Interno, Rendición de Cuenta y Contraloría Social.
Lugar: Comuna Socialista la Unión.
Hora: 8:30 a.m.
• Los días del 18 al 22 de Mayo del 2015, en el marco del convenio suscrito entre
el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales y la Contraloría General de la
República, el Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de esta Contraloría,
asistió al taller de Formación de Facilitadores en la Participación Ciudadana a través
del Control Social, desarrollado en la ciudad de Caracas, con la finalidad de adquirir
conocimientos con el objeto de socializarlos y formar nuevos facilitadores en
nuestros sectores populares.
Participantes: Elio José Osuna Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Contraloría del estado Barinas
Temas Abordados: Taller de Formación de Facilitadores en la Participación
Ciudadana a través del Control social.
Lugar: Escuela de Formación Nacional Simón Rodríguez. San Antonio de los
Altos, Miranda
Hora: 8:00 a.m.
• En fecha 26 de Mayo del 2015, se asistió a un programa de “Radio Unellez”,
dedicado a orientar y tratar temas relacionados con el Fortalecimiento del Poder
Popular, transmitiendo información relacionada con los órganos y entes que forman
parte de la Plataforma Única de Formación; en este programa de radio, se informó
sobre el desarrollo de un taller de Formación de Facilitadores en la Participación
Ciudadana a través del Control Social en nuestro estado Barinas, conversandose
sobre los módulos de clases, instituciones y organismos participantes y logística que
implica la organización de dicha actividad.
Participantes: Dra. Lymar Betancourt Coiran, Contralora del estado Barinas y Elio
52
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
José Osuna Jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría del estado
Barinas.
Temas Abordados: Taller de Formación de Facilitadores en la Participación
Ciudadana a través del Control social.
Lugar: Radio Unellez 91.3 FM
Hora: 8:00 a.m.
2.3.4 Programa Abuelo Contralor:
No se realizó actividad en el mes de mayo.
2.3.5 Programa Contraloría Ambiental:
En el mes de Mayo del presente año se realizaron gestiones vía telefónica a
los actuales Contralores Ambientales, con la finalidad de recopilar información para
la creación de los respectivos expedientes. Igualmente se recibió y archivó la
información y documentos proporcionados a fin de conformar un expediente por
cada uno de los contralores electos.
2.3.6 Dos (02) Mesas de trabajo y reuniones realizadas con miembros de los
Consejos Comunales y funcionarios públicos en el estado Barinas.
En el mes de Mayo, se realizaron mesas de trabajo con los Consejos
Comunales de Sabana Sola, las Mercedes. En estas mesas de trabajo se trataron
temas referentes a problemática de Materiales Adquiridos, Control Interno y
rendición de cuentas; y coordinación de actividades con el objetivo de cristalizar
proyectos de formación, también se asesoró en materia de denuncia. A continuación
se detalla:
Cuadro Nº 30. Mesas de trabajo realizadas durante el mes de mayo del año 2015
Ítem Fecha Nombre de la instancia del Actividad realizada Población
53
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
poder popular u organismopúblico
atendida
01 20-05-2015Consejo Comunal Sabana
Sola
Problemática de MaterialesAdquiridos y controles internos en el
consejo comunal3
02 06-05-2015Consejo Comunal Las
Mercedes
Se les proporciono información sobrelos requisitos que establece las
normas para fomentar laparticipación ciudadana en materiade denuncia y Contraloría Social
3
Total......................................................................... 6Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas
Cuadro Nº 31. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 31-05-2015
Inventarios deexpedientes que
reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 31-05-2015
Ítem Años Cant Concepto Cant. Concepto Cant.
1 2013 6Expedientes
procesados6
Expedientes en Proceso de Valoración 1
Expediente en proceso por lasDirecciones de Control.
3
Expedientes en proceso por laContraloría General de la República
0
Expedientes en trámites por otrosOrganismos.
0
Expedientes por cierre y archivo 1
Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo
0
Expediente Cerrados y Archivados en elmes de mayo de 2015.
1
SUB TOTAL………………................... 6
2 2012 2 Expedientes 2 Expedientes en proceso de Valoración. 0
54
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Inventarios deexpedientes que
reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 31-05-2015
Ítem Años Cant Concepto Cant. Concepto Cant.
procesados
Expedientes en proceso por lasDirecciones de Control.
2
Expedientes en proceso por laContraloría General de la República
0
Expedientes por cierre y archivo 0
Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo
0
Expedientes cerrado en el mes mayode 2015.
0
SUB TOTAL…………………….......... 2
3 2011 1Expedientes
procesados1
Expedientes por realizar valoraciones 0
En proceso por las Direcciones deControl.
0
En proceso por la CGR. 0
En proceso por la U.A.I. de SAFONAPP 0
Expedientes por Desistimiento 0
Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo
1
Expediente cerrado y archivado en elmes de mayo de 2015
0
SUB TOTAL……………………….... 1
4 2010 4 Expedientes
procesados
4 Expedientes en trámites por lasDirecciones de Control y Área Legal.
2
Expedientes en trámites por la CGR. 0
Expedientes en trámites por otrosOrganismos.
0
En proceso por la U.A.I. de SAFONAPP 0
Expedientes por realizar cierre y archivo 0
Expedientes por informar al interesadosu debido cierre y archivo.
1
Expedientes en proceso de seguimiento 0
55
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Inventarios deexpedientes que
reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al 31-05-2015
Ítem Años Cant Concepto Cant. Concepto Cant.
autorizado por la CGR
Expediente cerrado y archivado en elmes de mayo de 2015
1
SUB- TOTAL……………............................ 4
TOTAL EN INVENTARIOTOTAL DE EXPEDIENTES TRABAJADOS
(INVENTARIO INICIAL)13
Expedientes Cerrados en el mes de mayo del año 2015 2
TOTAL EXPEDIENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 11
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2013.
Cuadro Nº 32 . Un (01) Expedientes en proceso de valoración.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC-018-2013
Solicitud relacionada con presuntasirregularidades en la ejecución de los
proyectos realizados por la Comuna enConstrucción Sabana del Paguey(Consejo Comunal El Retorno),
Parroquia José Félix Ribas, MunicipioPedraza estado Barinas
En espera de respuesta por partede SAFONAPP y Ministerio del
Poder Popular para elEcosocialismo y Aguas.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 33. Tres (03) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación
de Responsabilidades de esta Contraloría estadal.
56
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC 2013/005
Solicita información sobre los trabajos quevienen realizando en la Escuela Básica
“Juan Andrés Varela”, ubicada en laParroquia Rómulo Betancourt, municipio
Barinas del estado Barinas.
Se recibió memorándum NºDSJ-2015-018, emitido por la
Dirección de Determinación deResponsabilidades, donde nos
informan que en fecha 27 – 28 demayo del año 2015, se realizóacto oral y público, donde seescuchó a los imputados y se
decidió sobre la declaración deresponsabilidad administrativa y
formulación de reparo. En unperiodo de 5 días hábiles
siguientes se hará constar ladecisión por escrito en el
expediente.
2 OAC-011-2013 Presuntas irregularidades ocurridas en laFundación para la Salud del Estado
Barinas. (FUNSALUD).
Se recibió memorándum internonro. DCAD-2015-057 de fecha29-05-2015, mediante la cual
informan que el Informe preliminarfue corregido de acuerdo a las
sugerencias dada por laContralora, en espera de soportes
para calcular daño patrimonial.
3 OAC-023-2013
Presuntas irregularidades cometidas en laejecución de diferentes obras en el
Municipio Barinas estado Barinas, a travésde la Secretaría de Infraestructura y
Ordenamiento Territorial (SIOT).
Se recibió memorándum internonro. DCACOP-2015-096, a travésdel cual informan que el Informe
preliminar se encuentra a laespera de la última revisión de laAbogado asistente, se recibieron299 folios certificados por el SIOT
en fecha 27-05-2015, y seincluyeron en los papeles de
trabajo.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 34. Un (01) Expediente por cerrar.
Expediente Descripción Estatus
57
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1 OAC-019-2013
Presuntas irregularidades cometidasen la ejecución del proyecto
“Construcción de Alcantarillado víaArauquita”, Parroquia Simón
Rodríguez, Municipio Rojas del estadoBarinas.
Se analizó la información ydocumentación
proporcionada llegando a laconclusión que la obra
referida no corresponde conla plasmada en la denuncia
realizada por losinteresados.
Se elaboró proyecto de autode cierre y archivo.
Pendiente su revisión.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 35. Un (01) Expediente notificado y cerrado en el mes de Mayo.
Ítem Expediente Descripción Estatus
01 OAC-009-2013
Presuntas irregularidades cometidaspor parte de los directivos de la Caja
de Ahorro de los Docentes del EstadoBarinas (CADEBA) ejercicios
económicos financieros 2009, 2010,201, 2012 y 1er trimestre del año 2013.
Se notificó al interesado y secerró y archivó el
expedientes respectivo.
Expedientes del año 2012.
Cuadro Nº 36. Dos (02) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
Ítem Expediente Descripción Dirección Competente
1 OAC2012/002
Investigación a exfuncionarios del Fondo de
Crédito del Estado Barinas,quienes presuntamente
utilizaron su investidura defuncionario para el
otorgamiento de créditos afamiliares directos. Parroquia
Alto Barinas, municipioBarinas Estado Barinas.
Se recibió memorándum interno nro.AL-2015-38 mediante el cual informan que
actualmente se encuentra en lapso deevaluación del último interesado legítimo
notificado, y vence el 03/06/2015.
2 OAC2012/018
Solicitud de Auditoría a laObra: Reparaciones yMejoras en la UnidadEducativa Prof. Pedro
Se recibió memorándum interno nro.DCACOP-2015-096, mediante el cual informan
58
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Descripción Dirección Competente
Francisco Marcuñez, ubicadaen el Sector Ciudad Perdida,
Parroquia Ramón IgnacioMéndez, municipio Barinas.
que actualmente se encuentra por remitirInforme definitivo al ente auditado
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del Año 2011
Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente por informar al interesado su debido cierre y
archivo.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC2011/010
Auditoría de obra y financiera a la empresaINMORA, C.A., y Constructora HOBBY
2000. Construcción y Asfaltado Avenida LosLlanos (BARVIALSA), Parroquia Alto
Barinas, municipio Barinas.
Se elaboró nuevo proyecto devaloración al interesado con la
finalidad de informarle el cierre yarchivo de la presente causa.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Expedientes del año 2010.
Cuadro Nº 38. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de
Determinación de Responsabilidades.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC-2010/006
Auditoría de Obras y Financiera a laConstrucción de la Avenida Nueva Torunos II
Etapa, Parroquia Ramón Ignacio Méndez,Municipio Barinas; debido a la demora en elinicio de la obra, la cual fue ejecutada por la
Constructora BARVIALSA.
A través de memoránduminterno nro. AL-2015-38, el área
legal de esta Contraloría nosinforma que actualmente se
envió oficio a Barvialsa,solicitando la designación delingeniero residente de la Obra
objeto de estudio parta elejercicio económico financiero
2009.
A través de memoránduminterno nro. AL-2015-38, el área
legal de esta Contraloría nosinforma que actualmente se
encuentra en fase denotificación del interesado
59
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Descripción Estatus
2 OAC-2010/045 Solicitud de Auditoría al Fondo Único deCréditos del estado Barinas (FONCREB),
realizada por SUBOTRAFONCREB.
legítimo, en virtud de que sudomicilio fiscal es en el estadoTáchira. En atención a ello se
solicito colaboración a laContraloría de ese estado para
efectuar la notificación, sinembargo hasta la fecha a sido
imposible efectuarla.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 39. Un (01) Expediente por realizar cierre y archivo.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC 2010/037
Solicitud de Inspección de Obras y auditoríaal Consejo Comunal El Tesoro Parte Baja,Municipio Pedraza del Estado Barinas, así
como solicitud para liquidación BancoComunal y solvencia para activar el Consejo
Comunal.
Se recibió oficio s/n de fecha21 de Mayo del 2015, en cualreflejan la situación actual y
legal de dicho ConsejoComunal. Se elaborará oficio
para ser enviado aSAFONAPP sobre recursos yrendición de cuentas y se esta
haciendo tramite parainformación de adecuación de
consejo comunal.
Actualmente se encuentra poremitir auto de cierre y archivoy notificación al interesado.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 40. Un (01) Expediente Notificado y cerrado en el mes de Mayo.
Ítem Expediente Descripción Estatus
1 OAC 2010/019
Solicitud de Auditoría Financiera a laConstrucción del Galpón y asignación de
maquinarias en la comunidad La Pascalinera -El Junco, Parroquia Manuel Palacio Fajardo,
municipio Rojas del Estado Barinas.
Se notificó al interesado. Elexpediente fue cerrado y
archivado
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Inventario de Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015
Es importante señalar que a partir del año 2014, los expedientes contentivo de
60
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
denuncias, que no son competencia directa de esta Contraloría del estado Barinas,
llevan la nomenclatura de una solicitud, la cual serán remitidas al órgano
competente para su tramitación. En caso de verificarse que los hechos planteados
son competencia de esta Contraloría, se aperturará expediente de Actuación de
Verificación.
Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015
Cuadro Nº 41. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 31-05-2015
Inventarios deexpedientes que
reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al
31-05-2015
Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
1 2015 4Expedientes
Recibidos4
Expedientes de solicitud recibidas en el mesde mayo del 2015
1
Expedientes de solicitudes en Proceso deValoración
2
Expedientes por realizar actuaciones deverificación.
0
Expedientes de solicitudes en proceso porlas Direcciones de Control.
1
Expedientes de solicitudes en proceso por laContraloría General de la República
0
Expedientes de solicitudes en proceso porOtros Organismos
0
Expedientes de solicitudes por cierre yarchivo
0
Expedientes de solicitudes por informar alinteresado su debido cierre y archivo.
0
Expedientes de solicitudes Cerrados yArchivados en el mes de marzo de 2015.
0
Total 4 Total Expedientes del año 2015 trabajados 4
2 2014 16 ExpedientesRecibidos
16 Expedientes de solicitud recibidas en el mesde mayo del 2015
0
Expedientes de solicitudes en Proceso deValoración
6
61
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Inventarios deexpedientes que
reposan en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al
31-05-2015
Ítem Años Cant. Concepto Cant. Concepto Cant.
Expedientes por realizar actuaciones deverificación.
3
Expedientes de solicitudes en proceso porlas Direcciones de Control.
1
Expedientes de solicitudes en proceso por laContraloría General de la República
4
Expedientes de solicitudes en proceso porOtros Organismos
1
Expedientes de solicitudes por cierre yarchivo
1
Expedientes de solicitudes por informar alinteresado su debido cierre y archivo.
0
Expedientes de solicitudes Cerrados yArchivados en el mes de mayo de 2015.
0
TOTAL EN INVENTARIO 16Total De Expedientes De Solicitudes
Trabajados (INVENTARIO Inicial)16
Expedientes Cerrados en el mes de mayo del año 2015 0
TOTAL EXPEDIENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 20
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Solicitudes del año 2015.
Cuadro Nº 42. Un (01) Expediente de solicitud en el mes de mayo de 2015.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-004-2015
Presuntas Irregularidades cometidasen la ejecución de los recursosfinancieros, de la Contraloria del
Municipio Pedro Felípe Sosa.
Se elaboró auto de entrada yoficio al interesado, pendiente
su aprobación y firma.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 43. Dos (02) Expedientes de 2015 en proceso de valoración en el mes
de Mayo.
Ítem Nº del expediente Descripción del caso Estatus
62
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1 S-OAC-001-2015
Solicitud realizada por miembros de laCoalición Sindical Magisterial, en
relación a presuntas irregularidadesocurridas en la Secretaría Ejecutivade Educación del Estado Barinas,
relacionadas con violación denormativa legales, otorgamiento de
titularidades a personas que nocumplían con los requisitosacordados entre las partes.
Se recibió comunicación dela Secretaría Ejecutiva de
Educación NºSEE/D-OH/2015 – 989 de
fecha 28/05/2015,consignando Decreto Nº
457/13 de fecha 31/10/2013.
Se elaboró auto de cierre yarchivo.
2 S-OAC-002-2015
Solicitud realizada por miembros delConsejo Socialista de Trabajadoresdel Instituto de Transporte y Vialidaddel Estado Barinas (INTRAVIAL), enrelación a equipos de computación
que presentan características que sepresumen no son nuevos.
Se elaboró proyecto dereformulación; pendiente su
revisión.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-003-2015
Solicitud de investigación e inspeccióna la ejecución de proyectos, en elmarco de la Feria Internacional delTurismo (FITVEN), efectuada en
Barinas desde el 26 hasta el 30 deNoviembre de 2014
Se elaboró memoránduminterno Nº OAC-2015-063 de
fecha 19 de mayo, con lafinalidad de remitirle copiassimples del expediente al
área Dirección de Control dela Administración
Descentralizada, a fin de quese procesada a incorporar en
las actuaciones noprogramadas del año 2015.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Solicitudes del año 2014.
63
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 45. Seis (06) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de
valoración.
ÍtemsNº del
expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-003-2014
Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal Piedras Negras,
parroquia Los Guasimitos, municipioObispos del estado Barinas.
Se realizaron reuniones conmiembros del consejocomunal y contralora
municipal de Obispos.Actualmente se encuentra en
espera de respuesta por laContraloría municipal de
Obispo.
2 S-OAC-008-2014
Solicitud de investigación Construcción deLiceo Enriqueta Arvelo Larriva de Mijagual,municipio Pedro Manuel Rojas del estado
Barinas.
Actualmente se estáelaborando proyecto de
valoración.
3 S-OAC-017-2014
Presuntas Irregularidades ocurridas en elFondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT), en relación aproyecto de zonificación agroecológica
para la cuenca del río santo domingo delalto apure y simulación de escenarios deproducción agrícola sustentable basados
en la complejidad social.
En espera de respuesta porparte de FONACIT sobre
estatus actual del expediente.Al respecto se realizarongestiones vía telefónica.
4 S-OAC-019-2014Presuntas Irregularidades ocurridas en elnúcleo escolar Nro. 10, 10- A y 10-B, de la
población de La Unión, municipio Arismendidel estado Barinas.
Expediente para valorar “Seefectuó revisión y análisis delmismo, evidenciándose que
no es competencia de laContraloría del Estado
Barinas”.
5 S-OAC-023-2014Solicitud de información sobre estado
actual de la obra: Revestimiento del canalde aguas de lluvia, Urbanización Terracota,
Alto Barinas, municipio Barinas.
Se solicitó información através de oficio Nº
DC.OAC-2015-762 de fecha19/05/2015. Actualmente se
encuentra en espera derespuesta por parte del SIOT.
6 S-OAC-025-2014
Solicitud realizada con la finalidad de desolicitar auditoría al Consejo Comunal de la
Urbanización Terrazas del Caipe, por norendir cuentas, principalmente sobrerecursos manejados en un Centro deComunicación Comunal que genera
ingresos y egresos.
Por realizar visita al Centro deComunicación CANTV, para
verificar la informaciónsuministrada por miembros
del consejo comunal Terrazasdel Caipe.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
64
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 46. Tres (03) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar
actuaciones de verificación.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-001-2014
Presuntas Irregularidades en laconstrucción de cerca perimetral en la
Escuela Básica Estatal “Virginia deContreras”, Parroquia Manuel Palacio
Fajardo, municipio Barinas.
Por realizar visita a la SIOTe inspección in situ a fin de
verificar hechosdenunciados.
2 S-OAC-007-2014
Solicitud de investigación en relación apresuntas irregularidades en la
construcción del Liceo de Ciudad deNutrias, municipio Pedro Felipe Sosa del
estado Barinas
Se elaboró oficio deratificación pendiente su
revisión
3 S-OAC-026-2014
Solicitud realizada por voceros y vocerasdel Consejo Comunal "Buenos Aires Alí
Primera" en relación a presuntasirregularidades ocurridas en la ejecución
de la obra: Construcción de Red de AguasBlancas y I Etapa de Aceras y Brocales, en
el Barrio Buenos Aires, parroquia SantaCruz de Guacas, Municipio Andrés Eloy
Blanco financiada con recursos nacionalesy estadales. (Obras de Urbanismo, Sector
Buenos aires, Parroquia Santa Cruz deGuacas, Municipio Andrés Eloy
Blanco-SIOT).
Se realizaron gestiones afin de obtener información.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 47. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-009-2014
Solicitud de Investigación sobre presuntasIrregularidades que se estarían
cometiendo en la Fundación para la Saluddel estado Barinas (FUNSALUD).
A través de memoránduminterno nro.
DCAD-2015-057 de fecha29-05-2015, se encuentra
en fase de ejecuciónpresentando un avance de
90% y redacción delInforme del auditor un
avance del 60%
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
65
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 48. Cuatro (04) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la
República.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-018-2014
Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal La Milagrosa – La
Bolivera, Parroquia Arismendi municipioArismendi del estado Barinas, en relación
al manejo de recursos asignados y laejecución de programas de inversión
social.
Por notificar al interesado,que su solicitud fuerecibida por la CGR,
quedando signada bajo elNº 9110
2 S-OAC-005-2014
Presuntas irregularidades ocurridas en laejecución de Proyecto Habitacional (SUVI)
ejecutada por el Consejo Comunal JoséGregorio Hernández, Parroquia Ramón
Ignacio Méndez, municipio EzequielZamora.
Se remitieron copiascertificadas del expedientey original de la denuncia ala Contraloría General de
la República.
3 S-OAC-015-2014
Solicitud de Apertura de concurso públicoen el municipio Cruz Paredes del estadoBarinas, por cuanto se encuentra vencidoel periodo del actual Contralor Municipal.
Se remitieron copiascertificadas del expediente
y original de solicitudrealizada a la CGR, a
través del oficioNº DC-OAC-2015-734 de
fecha 14/05/2015.
4 S-OAC-024-2014
Solicitud de investigación a loscuentadantes y voceros y voceras delConsejo Comunal del Barrio La Unión,Parroquia Corazón de Jesús, Municipio
Barinas del estado Barinas, en relación alproyecto denominado: "Mejoramiento de230 metros de la Red Eléctrica del Barrio
La Unión, sector el Bolsillo”
Está en proceso devaloración por la CGR. Por
notificar actualmente alinteresado.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 49. Un (01) Expediente en proceso por otros organismos
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-006-2014Solicitud de averiguación y aplicaciónde Sanciones a la máxima autoridad
de la Notaria Segunda, municipioBarinas estado Barinas.
Esperando respuestas; serealizaron gestiones vía
telefónica.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
66
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 50. Un (01) Expediente por cierre y archivo.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-022-2014
Solicitud de investigación en relacióna recursos asignados para la FITVEN,
falta de insumo en el Hospital LuisRazzetti y en el Aeropuerto
Internacional de Barinas, ubicado enBarrancas, municipio Cruz Paredes
del estado Barinas.
Se verificó que feneció ellapso para reformular la
denuncia por lo cualactualmente se encuentra por
cierre y archivo delexpediente.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
2.3.7 Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el
Sistema Nacional de Control Fiscal.
Cuadro Nº 51. Peticiones.
Ítem Concepto Cant.PoblaciónAtendida
1Declaración Jurada de Patrimonio a funcionarios públicos
y Consejos Comunales.16 16
2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de
Patrimonio en materia de cambio de usuario.14 14
3Asesoría en materia de la Declaración Jurada de
Patrimonio en materia de Asesoría.9 9
TOTAL............................................................................................... 39 39
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 52. Resumen de actividades
Ítem Concepto Can.
1 Expedientes trabajados en el mes de mayo del año 2015 13
2 Peticiones 39
67
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Concepto Can.
3 Quejas 0
4 Reclamos 0
5 Sugerencias 0
6 Solicitudes trabajadas durante el mes de mayo de 2015 20
7 Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular e institucionespúblicas
2
8 Actividades de formación (incluye actividades y mesas de trabajo relacionadas con losprogramas ejecutados en el mes de mayo del año 2015)
30
9 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de mayo del año 2015 1
Total…………………………….…………..........................…………………………...........
**Expresiónerrónea **
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales y
expedientes remitidos al Ministerio Público.
Cuadro Nº 53. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control que
reposan en el área legal y el estatus al 30-05-2015
Inventarios de Expedientes Estatus de los ExpedientesExpedientes sustanciados en el mes de
Mayo
Ítem Concepto Cant Concepto Cant. Concepto Cant
1 Inventario deExpedientes de
InformesDefinitivos de
Actuaciones deControl
42 Informes definitivosde actuaciones decontrol valorados
15 Informes definitivos de actuacionesde control concluidos por no reunirméritos suficientes para iniciar lafase de Potestad Investigativa.
9
Por inicio de la potestadinvestigativa.
6
68
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Inventarios de Expedientes Estatus de los ExpedientesExpedientes sustanciados en el mes de
Mayo
Ítem Concepto Cant Concepto Cant. Concepto Cant
Remitidos a la Contraloría Generalde la República (Art. 97
LOCGRSNCF)0
Informes Definitivosde actuaciones decontrol pendientes
por valorar.
27
Informes definitivos de actuacionesde control recibidos en meses
anteriores.
25
Informes definitivos de actuacionesde control recibidos en el mes de
mayo2
Sub Total…………………………… 42
2Inventario de
ProcedimientosInvestigativos
5
Iniciadas 5
Iniciadas en trámite. 2
Fase de Notificación. 1
Fase de prueba. 2
Fase de Informe de Resultados. 0
ExpedientesConcluidos
0
Expedientes remitidos a la Direcciónde Determinación deResponsabilidades.
0
Remitidos a la Contraloría Generalde la República (Art. 97
LOCGRSNCF)0
Sub- Total……………………. 5
Total En Inventario……………………… 47 Total Trabajados……………… 47
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.
69
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 54. Nueve (09) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos
por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
1 A/62/2013 Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamientode Barrios. (IAVEB). 2011
Reasignado mediantememo Nº AL-2014-57de fecha 25-08-2014.
Se realizo valoraciónjurídica y auto decierre de fecha
12-01-2015 y se envióal archivo a través de
Memorando NºAL-2015-35 de fecha
06-05-2015.
2 A/21/2014
Consejo Comunal “LosBucares” Municipio
Ezequiel Zamora 2012
Ingreso al Área Legal el28/05/2014 según
memorando NºDCACOP-2014-051 de
fecha 28/05/2014
Se realizó valoraciónjurídica y auto decierre de fecha
01-09-2014 y fueenviado al archivo de
la Contraloríamediante Memorando
Nº AL-2015-37 defecha 26-05-2015.
3 A/01/2015 Asociación Civil MesaTécnica de Agua, las
Torres II. 2013
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-023 de fecha26-03-2015.
Se realizó valoración yauto de cierre de fecha
28-04-2015 y fueenviado al archivo de
la Contraloríamediante Memorando
Nº AL-2015-37 defecha 26 de mayo del
2015.
4 A/09/2015
Fondo de Jubilaciones yPensiones deLegisladores y
Trabajadores del ConsejoLegislativo del Estado
Barinas. (FONJUCLEB)Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014
Ingreso al Área Legal el0402/2015 segúnmemorando Nº
DCAD-2015-017 defecha 04/02/2015
Se realizó valoración yauto de cierre de fecha
18-05-2015 y fueenviado al archivo
mediante MemorandoNº AL-2015-37 de
fecha 26 de mayo del2015.
Oficina Estadal Antidroga
Se realizó valoración yauto de cierre de fecha
18-05-2015 y fue
70
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
5 A/10/2015
(OEA) Desde el21-07-2014 hasta el
30-11-2014
Ingreso al Área Legal el06/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-018 defecha 06/02/2015
enviado al archivomediante Memorando
Nº AL-2015-39 defecha 29 de mayo del
2015.
6 A/11/2015
Instituto Regional de laMujer del estado Barinas(INREMUJER). Desde el
09-09-2014 hasta el30-11-2014.
Ingreso al Área Legal el09/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-019 defecha 09/02/2015.
Se realizó valoración yauto de cierre de fecha
18-05-2015 y fueenviado al archivo
mediante MemorandoNº AL-2015-37 de
fecha 26 de mayo del2015.
7 A/13/2015 Consejo ComunalGuadarrama 2013
Ingreso al Área Legal el10/02/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-025 de
fecha 10/02/2015
Se realizó valoración yauto de cierre de fecha
18-05-2015 y fueenviado al archivo
mediante MemorandoNº AL-2015-35 de
fecha 18 de mayo del2015.
8 A/15/2015
Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.
Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.
Ingreso al Área Legal el11/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-020 defecha 11/02/2015
Se realizó valoración yauto de cierre de fecha
19-05-2015 y fueenviado al archivo
mediante MemorandoNº AL-2015-39 de
fecha 29 de mayo del2015.
9 A/16/2015
Concesionaria LaSoberana, S.A. Desde el
01-01-2014 hasta el30-08-2014.
Ingreso al Área Legal el11/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-021 defecha 11/02/2015
Se realizó valoración yauto de cierre de fecha
19-05-2015 y fueenviado al archivo
mediante MemorandoNº AL-2015-39 de
fecha 29 de mayo del2015.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
71
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 55. Seis (06) Informes por inicio de la Potestad Investigativa.
Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
1 A/31/2012 Corporación SocialistaBarinesa de
Infraestructura(CORSOBAIN) (2010).
Fue asignado medianteMemorando N°AL-2014-50 del
29/07/2014.
El Auto de procederfue realizado, se
encuentra porrevisión.
2 A/56/2013 Consejo Comunal SanPablo Vivero. 2012
Asignado medianteMemo N° AL-2014-09de fecha 18-02-2014.
Por iniciarinvestigación,
presentando unavance del 80 %. Sesolicitó informaciónal Registro Públicodel Municipio San
Fernando, delEstado Apure de elActa Constitutiva de
la AsociaciónCooperativa Los
José 172, R.L. Serecibió informaciónmediante Oficio Nº
271/2015/40 defecha 12-05-2015.
Por revisión
3 A/03/2014 Secretaria deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial.2012.
Asignado medianteMemo N° AL-2014-51
del 28/07/2014
Por iniciarinvestigación,
presentando unavance del 60%. Se
envio Oficio alRegistro Mercantil
Segundo del EstadoBarinas y a la SIOT
solicitandoinformación
relacionada al ActaConstitutiva de la
empresaConstrucciones JM,
C.A, ordenes depago relacionadas
con la Obra ycertificación de cargo
del ingenieroinspector y aun no se
ha recibido lainformación. Por
ratificar.
72
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
4 A/06/2014 Sociedad de GarantíasReciprocas Barinas, S.A.
2012
Asignado medianteMemo Nº AL-2014-39de fecha 17/06/2014.
Por dictar auto deproceder,
presentando unavance del 40%. Se
encuentra porasignar nuevamente.
5 A/20/2014
Instituto de Transporte yVialidad del Estado
Barinas (INTRAVIAL).2012
Asignado medianteMemo N° Nº
AL-2014-81 de fecha11-11-2014
Por dictar auto deproceder,
presentando unavance del 70%.
6 A/24/2014
Instituto Autónomo de laCultura del estado
Barinas 2012
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2014-088 de fecha16-12-2014
Se realizó valoraciónjurídica de fecha23-03-2015, se
encuentra por iniciarla potestad
investigativapresentando unavance del 40%.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 56. Veinticinco (25) Informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar recibidos en meses anteriores
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
1 A/32/2014
Instituto Autónomo de laVivienda y Equipamiento
de Barrios del EstadoBarinas (IAVEB) 2012
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2014-089 y 090ambos de fecha
16-12-2014.
ValoraciónJurídica, para unavance del 95%
2 A/36/2014 Empresa SocialistaBarinesa para los
desechos solidos. 2013
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-11 de fecha03-03-2015.
Valoración jurídicapresenta un
avance del 95%.
73
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
3 A/38/2014 Instituto Autónomo de laVivienda del Estado
Barinas (IAVEB) 2013
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2014-88 de fecha16-12-2014
Valoración jurídicacon un avance del
95%.
4 A/41/2014 Distribuidora Socialistade Barinas (DISBA) S.A.
2012
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-023 de fecha26-03-2015.
Valoraciónjurídica, con un
avance 40%
5 A/45/2014 Secretaría de Educaciónde la Gobernación delEstado Barinas 2012.
Asignado medianteMemorando Nº
AL-2015-11de fecha03-03-2015
ValoraciónJurídica con unavance del 80%
6 A/04/2015 Consejo Comunal “LasGuabinas” 2013
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídicacon un avance del
95%.
7 A/05/2015 Fundación para la Saluddel Estado Barinas(FUNSALUD) 2013.
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídicacon un avance del
70%.
8 A/06/2015 Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos
(ESOBADES) Desde el24-09-2014 hasta el
30-11-2014
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídicacon un avance del
90%.
74
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
9 A/07/2015 Instituto de Transporte yVialidad (INTRAVIAL)Desde el 23-07-2014hasta el 30-11-2014.
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoración jurídicacon un avance del
95%.
10 A/08/2015 Instituto Regional delDeporte del estadoBarinas (IRDEB)
2011-2012.
Ingreso al Área Legal el03/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-016 defecha 03/02/2015
Valoración jurídicasuscrita en fecha11-05-2015. Por
dictar auto deproceder
11
A/12/2015 Secretaría dePlanificación
Programación yPresupuesto de la
Gobernación del EstadoBarinas. 2013.
Ingreso al Área Legal el10/02/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-025 de
fecha 10/02/2015.
Por asignar.
12 A/17/2015 Distribuidora SocialistaBarinas (Disba) S.A.Desde el 01-01-2014hasta el 30-08-2014.
Ingreso al Área Legal el24/02/2015 según
memorando NºDCAD-2015-024 defecha 24/02/2015
Valoración jurídicay auto de cierre
con un avance del95%.
13 A/18/2015
Servicio Desconcentradode Administración
Tributaria del estadoBarinas (SATEB). 2013
Ingreso al Área Legal el27/02/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-034 de
fecha 27/02/2015
Por asignar.
14 A/19/2015 Secertaría de DesarrolloSocial. 2014
Ingreso al Área Legal el13/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-044 de
fecha 13/03/2015
Por asignar.
15 A/20/2015 Secretaría de DesarrolloEconómico 2014.
Ingreso al Área Legal el13/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-044 de
fecha 13/03/2015
Por asignar.
75
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
16 A/21/2015 Dirección General delCuerpo de Policias delEstado Barinas 2014
Ingreso al Área Legal el13/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-044 de
fecha 13/03/2015
Por asignar.
17 A/22/2015 Barinesa de Vialidad delEstado Barinas 2012.
Ingreso al Área Legal el16/03/2015 según
memorando NºDCAD-2015-028 defecha 16/03/2015
Por asignar.
18 A/23/2015 Consejo Comunal “ElDespertar de la Legua”
2013.
Ingreso al Área Legal el17/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-048 de
fecha 17/03/2015
Valoración jurídicacon un avance del
70%.
19 A/24/2015 Servicio Desconcentradode Administración
Tributaria del EstadoBarinas. (SEDMIEB)
2013.
Ingreso al Área Legal el18/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-050 de
fecha 18/03/2015
Por asignar.
20 A/25/2015
Fundación Centro deEducación y
Recuperación Nutricional(FUNDACERN). Desde el
01-09-2014 hasta el30-12-2014.
Ingreso al Área Legal el19/03/2015 según
memorando NºDCAD-2015-031 defecha 19/03/2015
Valoración jurídicay auto de cierre
con un avance del95%.
21 A/26/2015 Comedor PopularBolívariano “Dr ManuelPalacio Fajardo”. 2012
Ingreso al Área Legal el19/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-052 de
fecha 19/03/2015
Por asignar.
22 A/27/2015 Secretaría de DesarrolloSocial 2013.
Ingreso al Área Legal el23/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-062 de
fecha 23/03/2015
Por asignar
76
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
23 A/28/2015 Instututo Autónomo deProtección Civil yAdministración de
Desastres del EstadoBarinas. (IAPROCEB)
2012-2013.
Ingreso al Área Legal el27/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-035 de
fecha 27/03/2015
Por asignar.
24 A/29/2015 Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos
(ESOBADES) 2014.
Ingreso al Área Legal el31/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-036 de
fecha 31/03/2015
Por asignar.
25 A/30/2015 Secretaría de DesarrolloAgropecuario de la
Gobernación del EstadoBarinas 2014
Ingreso al Área Legal el23/03/2015 según
memorando NºDCACOP-2015-065 de
fecha 31/03/2015
Por asignar.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 57. Dos (02)Informes definitivos de actuaciones de control pendientes
por valorar, recibidos en el mes de mayo.
Ítems Expediente Órgano o Ente Memorando
1 A/31/2015 Consejo Comunal La Palma.2013.
Ingreso al Área Legal el 05/05/2015según memorando Nº
DCACOP-2015-074 de fecha05/05/2015
2 A/32/2015 Procuraduría General del EstadoBarinas. 2014.
Ingreso al Área Legal el 13/05/2015según memorando Nº
DCACOP-2015-077 de fecha13/05/2015
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
77
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 58. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando
Estatus
1 A/07/2011
07-18/10/PI-06-2014
Barinesa de VialidadSociedad Anónima
(BARVIALSA). (2009)
AL-2014-21 del01/04/2014
Fue devuelto por laDirección de
Determinación deResponsabilidades
mediante memorandoNº DDR-2015-010 defecha 07/04/2015, en
aras de realizaractuaciones
complementarias. Pordictar alcance al auto
de proceder
2 A/16/2013
03-26-12/PI-05-2013.
Secretaría de AdministraciónFinanzas y Hacienda. (2010)
Asignado medianteMemo AL-2014-21
del01/04/2014
Fue devuelto por laDirección de
Determinación deResponsabilidades
mediante memorandoNº DDR-2015-016 defecha 12/05/2015, en
aras de realizaractuaciones
complementaria. Pordictar alcance al auto
de proceder.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 59. Expediente de Potestad Investigativa en fase de notificación.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando
Estatus
1
A/02/2013
4/03/12/
PI-04-13
Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)
(2009-2010 y primersemestre del 2011).
Se realizó el alcancedel Auto de Proceder,, yfalta por notificar a una
de las interesadaslegitimas en virtud deque ha sido imposible
su ubicación.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
78
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 60. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa en fase de prueba.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando
Estatus
1 A/33/2011
04-03-12/PI-02-2013
Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)
2010.
Reasignado segúnMemo Nº Al-2014-37de fecha 17 de junio
del 2014
Se realizó Alcance delAuto de Proceder, senotificaron a todos losinteresados legítimos yse encuentra en lapso
de promoción yevacuación de pruebas
y vence el 09-06
2
A/29/2012
04/03/12/
PI-03-2013
Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)
(2005 al 2010)
Asignado mediantememo AL-2014-37
del 17/06/2014.
Se realizó Alcance delAuto de Proceder, senotificaron a todos losinteresados legítimos yse encuentra en lapso
de promoción yevacuación de pruebas
y vence el 18-06
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
3.2 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65 y 66
de su Reglamento..
En el mes de mayo no se remitieron expedientes a la Contraloría General de
la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos 65 y 66
de su Reglamento.
3.2.1 Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo para la
Determinación de Responsabilidades.
Durante el mes de mayo no se dictó auto para el inicio de Procedimiento
Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.
79
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 61. Estatus de Procedimientos Administrativos.Ítem Fase Cantidad
1 Iniciada en trámite 0
2 Fase de notificación 1
3 Fase de prueba 1
4 Fase de audiencia 1
5 Decidido:
Responsabilidad Administrativa 0
Formulación de Reparo 0
Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
Imposición de Multas (Art. 94) 0
6 En fase de ejecución de sanción 1
7 Cerrado y archivados 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 62. Un 01) Expediente Administrativo en fase de notificación
Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Estatus
1 06-01-10/PDR-05-2014
Secretaría deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial(SIOT). Correspondienteal Ejercicio Económico
Financiero 2008.
Presunta cancelaciónde obras superiores a
las ejecutadas ensitio.
Pendientepor
notificación
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
80
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 63. Expediente Administrativo en fase de prueba.
Ítem Expediente nº Organismo o ente Motivo Estatus
1 03-01-2013/PDR-03-2014
Comedor PopularBolivariano “Dr.Manuel Palacio
Fajardo”.
Presunta adquisición decompromisos sin contar
con la disponibilidadpresupuestaria
En fase depromoción de
pruebas
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 64. Expediente Administrativo en fase de audiencia.
Ítem Fecha deinicio
Expediente nº Organismo oente
Motivo Estatus
1 22/12/2014
OAC-005/IF-03-29-2013/PDR-06-2014
Secretaría deinfraestructura
yordenamiento
territorial(siot),
ejercicioseconómicosfinancieros
2012 y 2013
Inspección yfiscalización a la
obra “rehabilitaciónde la escuela
básica Juan AndrésVarela,
urbanizaciónManuel palacio
fajardo, parroquiaRómulo
Betancourt,municipio Barinas
del estado Barinas.
Se llevó a cabo audiencia enfecha 27-05-2015 y 28-05-2015,
se declaró responsabilidadadministrativa y se impuso multaa los ciudadanos:Agustín AlfonsoJuárez Pirela, c.i. N°V-9.166.347por la cantidad de bs. 58.850,00.
José Oswaldo montilla c.i.N°v-9.166.347, por la cantidad
de bs. 80.250,00.
Amer Khaled c.i. N°v-21.601.777 por la cantidad de
bs. 64.200,00.
Así mismo se generó un reparopor las cantidades de: Bs.
174.945,94 - monto este quedeberá ser reparado por la
asociación cooperativa LeninI. R.L. Bs. 614.638,36 monto
éste que deberá ser reparadosolidariamente por el ciudadanoJosé montilla y por la asociación
cooperativa Lenin I, R.L
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
81
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 65. Un (01) Expediente Administrativo en fase de ejecución de sanción
Ítem Expediente Nº Organismo o Ente Motivo Estatus
1 04-10-2011/PDR-04-14
Sociedad de GarantíasRecíprocas para la Pequeña yMediana Empresa del estado
Barinas, S.A.
Se realizaron pagos porservicios de telefonía celular,encendiendo las necesidades
del ente.
Falta de soportes en los pagosrealizados por concepto de
alimentos y bebidas.
Se observaron cuatro (04)pagos que exceden lasnecesidades del ente.
Presunta omisión de controlprevio, en cuanto a la
imputación de gastos que nocorresponden con la
naturaleza de los mismos.
Presunta contratación deservicios con empresa cuyosrepresentantes legales tienen
vinculo familiar con elPresidente del ente.
No se aplicó la modalidad deselección contratista
En seguimiento
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (Estatus).
Durante el mes de mayo no ingresaron expedientes a la Dirección
Determinación de Responsabilidades.
3.2.3 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (actuaciones en el mes).
Durante el mes de mayo, no se dictó auto motivado para el inicio de
Procedimiento de Determinación de Responsabilidades.
82
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
3.3 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo
97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.
Durante el mes de mayo, no se efectuó participación del inicio de
Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.
3.4. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados
a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.
En este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa
prestando apoyo al Ministerio Público.
Cuadro Nº 66. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía
Ítem Expediente Caso Expertos Estatus
1 06-F15-00135-11Instituto Municipal de laVivienda del Municipio
Pedraza (IMVIPE)Belquiz González
Según Oficio Nº DC-2014-02048de fecha 22-10-2014 se le notificaque sino posee la documentaciónsolicitada en comunicaciones defecha 04-06-2013 y 06-02-2014,informar para remitir el informede la actuación con los soportes
que se poseen. No se ha recibidorespuesta del IMVIPE.
2 AE-03-01-2015
Auditoría Especial a laCaja de Ahorro y Previsión
Social del PersonalAdministrativo de la
Gobernación del estadoBarinas, tendente arealizar Experticia
Contable en la causa06-DDC-F1-01711-2012
(06-F13-0035-11) a efectosde determinar
cuantitativamente si hayafectación económica en la
Caja de Ahorro delPersonal Administrativo dela Gobernación del estado
Barinas,
Leonel Quiñones
En espera de documentossolicitados y entrevista con losmiembros activos de la Caja
de Ahorro.
Fuente: Direcciones de Control
83
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
3.6 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del
sector público.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores
84
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
85
CAPÍTULO V
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1. Potestad Investigativa.
1.1 Acciones Fiscales.
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
2. Expedientes remitidos al Ministerio Público.
Durante el mes de mayo no se remitió decisión al Ministerio Público.
86
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
87
CAPÍTULO VI
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
1. Administración y Finanzas
1.1 Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria.
1.1.1 Plan Operativo aprobado y porcentaje de su ejecución.
En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico
financiero 2015, específicamente para el mes de mayo se planificaron diferentes
metas, las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje tal como se
presenta a continuación:
Cuadro Nº 67. Ejecución del Plan Operativo.
Meta Unidad de MedidaPlan.Mayo
EjecutadoMayo
Ejecutado%
Justificación
1. RegistrarDoscientos
Setenta (270) lasoperacionescontables,
financieras quegarantice laemisión deinformaciónfinancieraoportuna.
Depósitos dedozavo
1 1 100
Se recibió latransferencia de
los recursosfinancieros,
correspondiente aldozavo del mesde mayo, el día
15-05-2015.
ConciliacionesBancarias y Libro
Banco16 18 100
Se efectúo unaconciliación y
libro banco másde lo planificado,
porque aun semantiene fondos
en la cuentacorriente de
Funcionamientodel año 2014,motivado a losrecursos para
pagar los equipode computación ala Empresa V.I.T.
Libros Contables 3 3 100 El registro de lacontabilidad esta
realizado a lafecha.
88
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Meta Unidad de MedidaPlan.Mayo
EjecutadoMayo
Ejecutado%
Justificación
EstadosFinancieros
1 1 100
Los estadosfinancieros fueron
emitidos en loslapsos previstos.
2. Enteraroportunamente las
retenciones deIVA, ISLR eImpuesto
Municipal (ISAE),Impuesto 1*1000(SATEB), a travésde sesenta (60)planilla de pago.
Planilla de Pago 5 5 100
Se enteróoportunamente las
retenciones delIVA de mayo, e
ISLR deempleados, en los
casos ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000
(SATEB)
3. Realizar procesosnoventa y tres (93)
procesos decontrataciones y
manteneractualizado el
registro de setenta(70) proveedorespara satisfacerlas necesidades
de bienesmateriales y
servicios de laContraloría delestado Barinas.
Proceso deContrataciones 8 4 50
Se efectúo cuatro(04) procesos de
los ochos (04)planificado parael mes de mayo
Orden de compra,servicio y/ocontratos
31 19 61,29
Se emitieron (19)órdenes de la (30)planificada para el
mes de Mayo.
ProveedoresRegistrados
5 1 20
Se registró un (01)nuevo
proveedores, paraeste mes de
mayo, sinembargo se está
realizando unnuevo registro deproveedores, paradar cumplimientocon lo establecidoen el Decreto con
Rango, Valor yFuerza de la Leyde contratacionespública, para sercargado al SIA.
89
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Meta Unidad de MedidaPlan.Mayo
EjecutadoMayo
Ejecutado%
Justificación
4. Actualizar los dos(02) InventarioFísico y registro
del mantenimientoy conservación de
los Bienespúblicos. Así como
cuatro (04)inventarios de
almacén.
Realizar elInventario de
Bienes y cotejarlocon los registros y
presentar uninforme de
Desincorporaciónde Bienes.
0 0 0 No se teníaplanificado para el
mes.
Realizar elinventario de
almacén y cotejarlocon las notas de
entrega y entradade materiales(compras).
1 1 0
Se realizó elinventario físico
de todos losmateriales
resguardado en elalmacén y secotejo con las
entregasrealizadas demateriales.
Llevar una relaciónde inventario de
bienes BM2 Y BM4,emitidos por cadaoficina y verificarincorporaciones y
desincorporacionesde los bienes
1 1 100
Se está llevandola hoja de vida delparque automotory diseñando lasplantillas de hoja
de vida de losequipos
informáticos.
Registrar una hojade vida para el
mantenimiento yconservación de los
bienes.
1 1 100
Se realizó todo loplanificado.
5. Realizar once (11)compras menores conel fin de solventar las
necesidades de laContraloría EstadoBarinas a través de
caja chica.
Relación mensualde caja chica.
1 0 0
Para el ejercicioeconómico
financiero 2015,no fue aprobado
un fondo deavance para la
apertura la cajachica, por parte
de la Gobernacióndel estado
Barinas, para esteÓrgano de Control
Fiscal.
90
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Meta Unidad de MedidaPlan.Mayo
EjecutadoMayo
Ejecutado%
Justificación
6. Garantizar el 100%de la reproducción de
información físicarequerida por todas lasdependencias de este
órgano de control.
Relación Mensualde Copias y
Encuadernaciones.1 1 100
Se realizóoportunamente larelación mensualde las fotocopias.
7. Realizar cientoochenta y dos (182)pagos de nomina,facturas todos los
pagos autorizados porla máxima autoridadde este órgano de
control.
Relación Mensualde la Caja Ahorro
(Aporte yRetención).
1 1 100
Se realizó el pagode la nómina deaporte patronal yretenciones parala caja de ahorrodel mes de mayo.
Nominas (cestaticket)
1 1 100
Se realizó latransferencia parala cancelación del
la nomina delbono de
alimentación, lamisma se hizo
efectivo el viernes29 de mayo del
ejercicio en curso.
Nominas (personal)4 4 100
Se realizó el pagode la nómina de
sueldos y salariosde empleados,
obreros,pensionados,
jubilados ypersonal de alto
nivelcorrespondiente al
mes de mayo.
Relación de lasgarantías deprestaciones
sociales
1 0 0
Se recibió la relaciónde las garantías de
prestacionessociales hasta el
mes de abril 2015l,sin embargo losaportes por este
concepto se adeudahasta la fecha, porno contar con la
respectivadisponibilidad
presupuestaria.
91
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Meta Unidad de MedidaPlan.Mayo
EjecutadoMayo
Ejecutado%
Justificación
Relación mensual(Seguro Social, Ley
del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de
Régimen dePrestación de
Vivienda y Hábitat,Ley Orgánica deSeguro Social.
1 1 100 Se realizó locorrespondiente al
mes de mayo.
Facturas 5 45 90
Se efectúo el pagode cuarenta y cinco(45) facturas el cualse planificaron cinco(5) para el mes de
abril 2015
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
Cuadro Nº 68. Retenciones de Impuestos.
Ítem Impuestos Lapso Observación
1 I.V.A.
1ra. quincena de mayo de 2015
Se declaro en 19/05/2015 las retencionesrealizadas a los proveedores en el
respectivo periodo.
2da. quincena de mayo 2015
Se debe declarar ante los nueves (09)días del mes de junio las retenciones
realizadas a los proveedores en elrespectivo periodo.
2 I.S.L.R. Mes de mayo de 2015
Se debe enterar ante de los once (11)primeros días del mes de Junio, Las
retenciones de funcionarios y la que serealizaron a proveedores durante el mes
de mayo.
3
ImpuestoMunicipal
(ISAE) Mes de mayo de 2015
Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de Junio, las retenciones de
ISAE a proveedores durante el mes.
4Impuesto de
1*1000 Mes de mayo de 2015
Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de junio y enviar un oficio ala SATEB notificándole las retencionesrealizadas a los proveedores durante el
mes.
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
92
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 69. Proceso de Contrataciones.
Item Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
1CP-021-2015
27-05-2015OCCS
Adquisición de de obsequios paraconmemorar el Día del Padre, de
los Trabajadores de la Contraloríadel Estado Barinas.
En Proceso
2CP-022-2015
28-05-2015
DA Adquisición de materiales, útiles deescritorio y oficina, requeridos por laContraloría del estado Barinas, para
el ejercicio económico financiero2015.
En Proceso
3CP-023-2015
28-05-2015
OSTSG Servicio de reparación del motoreléctrico del portón delantero de lasede de la Contraloría del estado
Barinas.
En Proceso
4CP-024-2015
28-05-2015
OSTSG Suministro y colocación de vidriosde ventanas panorámicas de la
sede de la Contraloría del estadoBarinas.
En proceso
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
1.1.2 Presupuesto Asignado
El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Barinas, para el ejercicio
económico financiero 2015, fue de cuarenta y nueve millones novecientos ochenta y
cinco mil quinientos veintisiete bolívares con cero céntimos (Bs. 49.985.527,00),
incrementándose hasta el mes mayo por la cantidad de cincuenta millones
doscientos noventa y dos mil setecientos setenta y siete bolívares con treinta y ocho
céntimos (Bs. 50.292.777,38), de los cuales se ha comprometido el 33,99%
93
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria Mayo 2015
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
Cuadro Nº 70. Gestión Financiera 2015
Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)
1 15-05-2015 Dozavo correspondiente al mes de mayo del 2015 4.165.460,58
2 29-05-2015Crédito Adicional S/Decreto N° 160 de 12-05-2015
307.250,38
TOTAL Bs. 4.472.710,96
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
1.1.3 Modificaciones Presupuestarias
Cuadro Nº71. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución
presupuestaria al 30-05-2015
Part Descrip. Inicial Aumentos/
DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible
4.01 Gastos dePersonal
31.264.642,00 140.000,00 140.000,00 31.264.642,00 10.804.001,91 34,56 20.460.640,09
4.02 MaterialesSuministros yMercancías
3.247.320,00 3.247.320,00 846.726,13 26,07 2.400.593,87
4.03 Servicios noPersonales
3.956.600,00 20.000,00 20.000,00 3.956.600,00 1.489.318,93 37,64 2.467.281,07
4.04 Activos Reales 2.356.000,00 2.356.000,00 542.285,72 23,02 1.813.714,28
4.07 Transferenciasy Donaciones
7.790.565,00 69.577,08 7.860.142,08 2.939.338,66 37,40 4.920.803,42
4.11 Disminuciones 1.370.400,00 307.250,38 69.577,08 1.608.073,30 470.760,19 29,27 1.137.313,11
94
66,01
33,99
DISPONIBLE
COMPROMETIDO
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Part Descrip. Inicial Aumentos/
DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible
de Pasivos
Total Bs. 49.985.527,00 536.827,46 229.577,08 50.292.777,38 17.092.431,54 33,99** Expresiónerrónea **
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
1.1.4 Emolumento percibido por la Contralora del Estado.
Cuadro Nº 72. Emolumentos.
Ítem Concepto Monto (Bs)
1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondiente
a la primera quincena del mes de Mayo 2015.9.750,00
2 Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión deServicio, correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo 2015.
7.250,00
3 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección, correspondientea la segunda quincena de Mayo 2015.
9.750,00
4 Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisión deServicio, correspondiente a la segunda quincena del mes de Mayo 2015.
7.250,00
TOTAL (Bs) 34.000,00
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
2. Recursos Humanos.
Cuadro Nº 73. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas
Ítem Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 10
2 Funcionarios (Administrativos) 88
3 Obreros 9
4 Jubilados 42
5 Pensionados 14
95
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Trabajadores de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
6 Pensionados por Sobrevivencia 8
TOTAL FUNCIONARIOS 171
Fuente: Dirección de Recursos Humano
Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria
del estado Barinas
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 74. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por
dependencia.
Ítem Dependencia Cantidad
1. Despacho del Contralor (DC) 2
2. Dirección de los Servicios Jurídicos (DSJ) 3
3. Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) 9
4. Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría (OCCS) 7
5. Dirección General 2
6. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (OSTSG) 4
96
88, 51%
9, 5%
42, 25%
14, 8% Funcionarios (Alto Nivel y Dirección)
Funcionarios (Administrativos)
Obreros
Jubilados
Pensionados
Pensionados por Sobrevivencia
10, 6% 8, 5%
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Dependencia Cantidad
7. Dir. de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP) 20
8. Dir. de Control de la Administración Descentralizada (DCAD) 22
9. Dir. Técnica, Planificación y Control de Gestión (DTPCG) 11
10. Dirección de Determinación de Responsabilidades (DDR) 3
11. Dirección de Recursos Humanos (DRRHH) 9
12. Dirección de Administración y Presupuesto (DAP) 6
13. Obreros 9
TOTAL TRABAJADORES 107
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
97
2, 2%9, 8%
7, 7%
2, 2%4, 4%
20, 19%
22, 21%
11, 10%
3, 3%
9, 8%
6, 6%
9, 8%
DSJ DC
OAC OCCS
DG OSTSG
DCACOP DCAD
DTPCG DDR
DRRHH DAP
Obreros
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 75. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos.
Ítem Nivel Académico de los Empleados de la Contraloría del Estado Barinas Cantidad
1 No Bachilleres 1
2 Bachilleres 19
3 Técnicos Superiores Universitarios 11
4 Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista) 64
5 Profesionales con Postgrado 12
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 76. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de
apoyo de la Contraloría del estado Barinas
Ítem Dependencia Cantidad
1
Área Medular:
(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la AdministraciónCentral y Otro Poder, Dirección de Control de la Administración
Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades)
55
98
1, 1%19, 18%
11, 10%
64, 60%
12, 11%No Bachilleres
Bachilleres
Técnicos Superior Universitarios
Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economistas
Profesionales con Postgrado
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
2
Área de Apoyo :
Despacho del Contralor, Dirección General, Oficina de ComunicaciónCorporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte yServicios Generales (Funcionarios), Dirección de Administración y
Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos. En esta área, no se incluyenlos obreros.
43
TOTAL DE FUNCIONARIOS 98
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y
Áreas de apoyo de la Contraloría del estado Barinas.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Relación de movimientos de personal.
Durante el mes de mayo de 2015, se registraron dos (02) egresos.
Cuadro Nº 77. Movimientos de Personal
Denominación decargo
Cédula Cargo Nº de Egreso Observaciones
Técnico Fiscal
Caputi Stefani 20.011.486 ComunicadorSocial
1 Renuncia de fecha15-05-2015
Montilla Nairim 18.761.386 AsistenteAdministrativo I
1 Renuncia de fecha20-05-2015
Total 2
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
99
56% 44% Àrea Medular
Àrea de Apoyo
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 78. Relación del personal de reposo médico.
Cinco (05) Trabajadores de reposo médico
Ítem Apellidos y Nombres C.I. Unidad de Adscripción/Dirección
Tiempo deReposo
Observaciones
1
Alvarado Olianyela 14.340.475 Dirección de RecursosHumanos
Desde el29/04/2015
Hasta el19/05/2015 y
del 20-05-2015Hasta el
09-06-2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
2 Cáceres Aquiles 11.548.390 Dirección de Controlde la AdministraciónCentral y Otro Poder
Desde el14/05/2015
Hasta el03/06/2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
3 González Augusto 4.259.165 Dirección de Controlde la AdministraciónCentral y Otro Poder
Desde el12/05/2015
Hasta el01/06/2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
4 Navas David 15.967.388 Oficina deComunicación,Corporativa y
Secretaría
Desde el22-05-2015
Hasta el05-06-2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
5 Gonzalez Belquiz 9.984.974 Dirección de Controlde la Administración
Descentralizada
Desde el26-05-2015
Hasta el15-06-2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
100
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 79.. Personal de Vacaciones.
ItemApellidos yNombres
C.I. CargoFecha deIngreso
Período
Pago Bono VacacionalPeriodo 2014/2015
Lapso de Disfrute
Días
Fecha Monto/BsFechaInicio
FechaCulm.
1GonzálezBelquiz
9.984.974 Auditor Fiscal III 01/03/2000 2014/2015 15/05/2015 48.683,78 08/05/2015 05/06/2015 25
2VivancoYesenia
9.266.664Asistente
Administrativo II08/05/2000 2014/2015 15/05/2015 23.953,65 11/05/2015 08/06/2015 21
3MontielRicardo
7.694.226 Chofer II 05/04/1999 2014/2015 21/05/2015 22.175,17 20/05/2015 01/06/2015 30
4LozadaGraciela
12.555.886 Coordinadora 21/05/2007 2014/2015 31/05/2015 42.592,55 08/06/2015 19/06/2015 10
5Hernández
Edgar9.986.523 Director (E) 01/03/1999 2014/2015 31/05/2015 31.433,20 01/06/2015 26/06/2015 16
6Alzate
Jhonatan15.565.528 Auditor Fiscal I 02/05/2011 2014/2015 31/05/2015 26.368,21 01/05/2015 19/06/2015 15
Total 195.206,56 Fuente: Dirección de Recursos Humanos
101
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Otras Informaciones:
Durante el día 22 de mayo de 2015 se realizó operativo de venta de productos
regulados a todos los Servidores Públicos de esta contraloría a través de la
Empresa DISBASA, donde se suministraron los siguientes productos:
Cant. Unid. De medida Descripción
4 UND Papel Rosado Individual
1 UND Jabón en Pasta las Llaves
1 UND Jabón en polvo Ace 2,7
1 UND Protectores Always
1 UND Shampoo Sedal 200 ML
1 UND Desodorante Rexona Rolon Dama
1 UND Desodorante Mun Bolita
1 UND Toallas Alway
2 UND Jabón de Baño Safeguard
1 KG Harina Pan
2 KG Arroz Mary
2 KG Azúcar Montalban
1 KG Leche los Andes
1 KG Caraotas Venezuela
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
102
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
3. Apoyo Jurídico.
Dictámenes, Opiniones jurídicas y estudios jurídicos.
Cuadro Nº 80. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.
ÍtemN º Oficio
FechaSolicitante Asunto Estatus
1 S/N Despacho delContralor.
Resoluciones desde la 043hasta el 054
Realizadas.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
3.1 Opiniones Jurídicas
Durante el mes de mayo, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar las
dependencias internas del órgano de control.
3.2 Estudios Jurídicos
Durante el mes de mayo, no se realizaron estudios jurídicos destinados a apoyar
las dependencias internas del órgano de control.
Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y
Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Estatus
1 Nº8214-2010
30-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Tania MireyaCariasco
Flores
V- 9.384.294
-Por decisión.
-Durante el mes demayo del 2015, se
le realizóseguimiento al
presente caso, através de consulta
semanal al personalde archivo del
103
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Estatus
Tribunal SuperiorContencioso
AdministrativoRegión Los Andes.
2 Nº8217-2010
03-08-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Luis CeferinoPérez
V- 9.592.001
-Por decisión.
-Durante el mes demayo del 2015, se lerealizó seguimientoal presente caso, através de consulta
semanal al personalde archivo del
Tribunal SuperiorContencioso
AdministrativoRegión Los Andes.
3 Nº8190-2010
15-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
KarelinaFrancis
V- 10.564.981
-Por decisión.
-Durante el mes demayo del 2015, se lerealizó seguimientoal presente caso, através de consulta
semanal al personalde archivo del
Tribunal SuperiorContencioso
AdministrativoRegión Los Andes.
4 Nº8210-2010
28-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Jannet Montilla
V-11.188.105
-Por decisión.
-Durante el mes demayo del 2015, se lerealizó seguimientoal presente caso, através de consulta
semanal al personalde archivo del
Tribunal SuperiorContencioso
AdministrativoRegión Los Andes.
104
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Estatus
5 Nº 6575-07 30/01/07
QuerellaFuncionarial por
cobro deprestaciones
sociales.
José Orellana
V- 4.264.290
Pendiente pornotificar al
querellante sobre ladecisión dictada.
En fecha 27 denoviembre de 2014,fue dictada decisión
parcialmente conlugar, ordenando elpago de intereses
de mora (Bs.7.777,97), notificada
el 16/01/2015.
6 Nº 8365-10 10-01-2011
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Medida
CautelarInnominada.
Elida Parra
V-9.985.455
-Por decisión.
-Durante el mes deMayo del 2015, se lerealizó seguimientoal presente caso, através de consulta
semanal al personalde archivo del
Tribunal SuperiorContencioso
AdministrativoRegión Los Andes.
7 Nº8945-2011
08-12-2011
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon amparo
cautelar.
AndreaMercedes
Febres Siso
V-9.899.647
Se dictó auto defecha 05/06/2014declarando SIN
LUGAR la querellafuncionarial,
quedando pendientela publicación del
fallo.
8 N°9355-2013
18-12-2013
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
ProsperoEduardoLinares
Cermeño
V.-12.195.165
En fecha 11 denoviembre de 2014,se dictó dispositiva
declarando SINLUGAR la querella.
Pendientepublicación de la
decisión.
105
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Estatus
9 N°9357-2013
18-12-2013
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
CarmenBeatriz Díaz
Ceballos
V.-8.142.191
-Por decisión.
-Durante el mes demayo del 2015, se lerealizó seguimientoal presente caso, através de consulta
semanal al personalde archivo del
Tribunal SuperiorContencioso
AdministrativoRegión Los Andes.
10 N°9556-2013
18-12-2013
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
Augusto JoséMoreno
V-11.187.585
En fecha 19 demarzo de 2015, se
dictó sentenciadeclarando SIN
LUGAR la querella.
En fecha 30 demarzo de 2015, eldemandante apeló
de la decisión.
11 4458-02
QuerellaFuncionarial
(Prestaciones)(2003).
Carmen YadiraÁlvarez
V- 4.262.575
Devuelto al Tribunalde PrimeraInstancia.
Está pendiente poradmisión de la
demanda.
12 6904-07 29-11-2007
QuerellaFuncionarial
(Homologaciónde pensión de
jubilación) 2009.
Hilario Pujol
V- 895.220
Declaradaparcialmente conlugar al favor del
querellante.
En fecha14-04-2015, fue
consignadaexperticia.
En espera de que sefije el auto de
ejecución voluntariadel fallo.
106
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem ExpedienteFecha
AdmisiónAsunto Demandante Estatus
13 3069-02
QuerellaFuncionarial
(Reenganche)(2006).
CarmenRumbos
V-4.931.056
-En fecha13-11-2014 la Corte
Primera de loContencioso
Administrativo dictódecisión ordenandoreponer la causa alestado de admisión
de la demanda.
- Pendiente notificarla reanudación de lacausa por parte delJuzgado Superior
Civil y ContenciosoAdministrativo de la
CircunscripciónJudicial de la Región
Los Andes.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
Cuadro Nº 82. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en
lo Contencioso Administrativo.
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
1 AB-41-N-2003-000068
Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar
contra ActoAdministrativo que
declaróResponsabilidad
Administrativa
(2003).
Gehard Cartay
V- 3.130.779
Auto de fecha27/07/2009, dondese avoca el nuevo
juez y ordenanotificación a laspartes. Pendiente
notificaciones.
2 AP-42-R-2004-001093 Querella Funcionarial(Reenganche) (2004)
Ángel IsraelAzuaje
V- 8.146.670
En fecha26-03-2014, eltribunal dictó
Sentenciainterlocutoria
solicitando copiacertificada delexpediente de
reestructuración de
107
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
la Contraloría delEstado (2000).
En fecha 17/06/2014se consignó ante la
Corte ladocumentación
solicitada.
En fecha 18/02/2015se libró oficio al Juez
Distribuidor de laCircunscripción
Judicial del estadoBarinas
Pendiente pordecisión.
3 AP42-Y-2013-51
Querella FuncionarialConjuntamente conAmparo Cautelar.
EdelmiraUseche
Colmenares
V-9.263.346
En fecha20/07/2012, elTribunal dictó
decisión declarando:Primero:
parcialmente conlugar la querella.
Fue remitido enconsulta a la Corte
Contencioso-Administrativa
mediante Oficio Nº135 de fecha24-01-2013.
En fecha 01-02-2013la demandante
presentó renuncia alcargo.
En fecha 17/06/2014se consignó escrito ycopia certificada dela renuncia al cargode la ex funcionaria.
Pendiente pordecisión sobre laconsulta emitida.
108
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Asunto Demandante Estatus
4 AP42-R-2000-024226
Recurso ContenciosoAdministrativoFuncionarial,interpuesto
conjuntamente conAmparo
Constitucional.
FranciscaZoraida Parra.
V-4.930.609
En fecha25/02/2015 se
reasignó ponenteal Juez Osvaldo
Enrique Rodríguez
Pendiente pordecisión.
5 AP42-N-2003-004264
Recurso de Nulidadcon Amparo Cautelar
contra ActoAdministrativo que
declaróResponsabilidad
Administrativa
(2003).
Odín Flores yGabriel
Quintero.
La partedemandada solicito
la perención deinstancia, y el
tribunal acordónotificar al
demandante a losfines de quemanifieste su
interés encontinuar con el
proceso
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 83. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del
Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.
Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus
1 EP11-N-2013-000011
NulidadContencioso
Administrativo delActa de
InspecciónIntegral (actas defecha 12 y 13 dejunio de 2013)
Contraloríadel Estado
Barinas INPSASEL
En fecha 18de marzo de
2014, seacordó oír laapelación del
auto deadmisión de
pruebas.
El TribunalLaboral remitesegún OficioN° 070-2014,
de fecha27/03/2014, a
la Sala deCasación
Social, copiacertificada de
las actas
109
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus
solicitadas,respecto a la
apelacióninterpuesta.
En fecha11/06/2014, elTribunal dictó
Autosuspendiendola causa hastatanto constenresultas de la
apelacióninterpuesta.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 84. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado
Barinas.
Ítem Expediente Asunto Estatus
1 004-2013-01-00884 Solicitud de autorización para el despidodel trabajador José Villanueva.
- Por decisión.
2 004-2014-01-00738
Solicitud de autorización para el despidodel trabajador Humberto Salgado.
- Por decisión.
3 004-2014-03-2014
Solicitud de Reclamo de diferencia depago de Bono Vacacional del trabajador
Novil Ysrrael Castillo. - Por decisión.
4 004-2015-03-00-141
Solicitud de Reclamo de diferencia depago de Bono de fin de año delfuncionario Victor Manuel Maita - Por decisión.
5 004-2015-03-00-142
Solicitud de Reclamo de diferencia depago de Bono de fin de año del
funcionario Antonio Ramón Rivas - Por decisión.
Fuente: Dirección de los Servicios Juridicos
110
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
4. Auditoría Interna.
El auditor interno elaboró propuesta del manual organizativo y de
funcionamiento, así como del plan operativo para que sea revisado por la Dirección
Técnica.
5. Imagen Corporativa
Durante el mes de mayo la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría,
difundió en los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales
y digitales, las actividades realizadas por la Contraloría del estado en el marco del
cumplimiento de sus actividades fiscalizadoras.
Igualmente se siguieron utilizando las redes sociales, como herramientas para
proyectar a este órgano de control fiscal en el cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan Operativo Anual.
Este mes se le dió promoción al plan sobre el uso racional y eficiente de la
energía eléctrica implementado en la Contraloría, en apoyo a las medidas
ejecutadas por el gobierno nacional. Igualmente se difundieron actividades
relacionadas con el Fortalecimiento del Poder Popular, a través del “Tercer Taller de
Formación de Facilitadores en Participación Ciudadana a través del Control Social”,
así como el seguimiento al programa “La Contraloría va a la Escuela”.
También se publicaron las noticias relacionadas con la gestión de la Contraloría
General, a través de la página web y redes sociales como el Twitter, registrándose
un total de 6.188 tweets acumulados, 127 tweets enviados y 1.514 seguidores
hasta el 31 de mayo de 2015.
111
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 85. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)
Ítem Actividades Observaciones
1 Agasajo a las madres de la CEB en su Día por parte de laContralora del estado Barinas
Ejecutado. Twitter.Página web
2 Asistencia de la titular del despacho contralor al actoaniversario de la Contraloría de Cojedes
Ejecutado. Twitter.Página web.
3 Entrega de celulares inteligentes al personal, adquiridosmediante convenio institucional con la empresa Movilnet
Ejecutado. Twitter.Página web.
4 Entrevista de la contralora Lymar Betancourt, en la radioUnellez 91.3 FM con motivo del fortalecimiento del Poder
Popular
Ejecutado. Twitter.Página web.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
Cuadro Nº 86. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejora
en la comunicación interna de CEB)
Item Actividades Observaciones
1Elaboración de boletines de última hora, para las carteleras
informativas.Diseños de Cartelera.
2Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes efemérides
del mes.Diseño elaborado parauso de la Institución.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
112
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 87. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Boletines y Notas de Prensa).
Ítems Actividades Observaciones
1.Boletines de prensa elaborados dos (02)
Enviados a medios impresos yaudiovisuales
2Boletines de prensa publicados en medios
impresos dos (02)
Diario La Noticia
12-05-2015 p/2
Diario De Frente
28-05-2015 p/2
3.Otras informaciones y entrevistas alusivas a la
gestión contralora regional publicadas en mediosimpresos
No hubo informaciones
4.
Boletines de prensa elaborados y publicados en lapágina web quince (15)
Publicados en la página web
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
Homenaje a las Madres de la CEB
Abogada Lymar Betancourt, durante el agasajo a las madres de CEB
113
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Celebración 49° Aniversario Contraloría del estado Cojedes
Contralora Lymar Betancourt, en actos protocolares del estado Cojedes
Entrega de celulares inteligentes al personal
Autoridades contraloras junto a los trabajadores durante la adquisición de teléfonos Movilnet
Entrevista radial a la contralora Lymar Betancourt
Contralora del estado Barinas, Lymar Betancourt, durante declaraciones a emisora Unellez 91.3FM
114
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Boletines Publicados en los medios de prensa
Diario La Noticia 28/05/2015. p/2 Diario La Noticia 12/05/2015. p/2
6. Apoyo Técnico.
Cuadro Nº 88. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión, al 31-05-2015.
Ítem Actividad Estatus
1
Sistema Integrado Administrativo:
1. Dirección de Recursos Humanos:
• Se ejecutó el cálculo de las nóminas correspondiente a las dos quincenas ybonos vacacionales al mes de mayo 2015.
• Se calcularon los viáticos correspondientes a los meses de enero y febrero.
• Se realizaron movimientos de personal.
2. Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión:
• Se calcularon, revisaron y aprobaron 7 obligaciones correspondientes a las
Ejecutado100%
115
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Actividad Estatus
1
nóminas de la primera y segunda quincena de enero 2015, conjuntamentecon la verificación presupuestaria.
• Se abrieron los periodos correspondientes a mes de mayo del 2015, periodocontable y periodo de nómina.
• Creación de treinta (30) conceptos con sus respectiva programación defórmulas especiales para procesar funcionarios con encargaduriatemporales.
• Se generaron doce (11) disfrutes de bonos vacacionales.
• Se crearon tipos de documentos, cuentas contables y sus respectivasconfiguraciones para procesar las obligaciones y pagos correspondientes aaportes y retenciones.
• Se generaron las obligaciones para el pago de las retenciones y aportes deFAOV y caja de ahorro correspondientes al mes de enero.
• Se creó un tipo de pago de cheque proveedores.
3. Dirección de Administración:
• Se ejecutaron setenta y un (71) pagos correspondientes a los procesos delos meses de enero y febrero.
• Se realizaron ochenta y ocho (88) transacciones bancariascorrespondientes a procesos de los meses de enero y febrero.
• Se registraron treinta y nueve (39) órdenes de servicio correspondientes alos meses de enero y febrero.
• Se registraron trece (13) órdenes de compra correspondientes a los mesesde enero y febrero.
• Se crearon ítems y commodities que no existían.
• Se generaron setenta y un (71) órdenes de pago correspondientes a losprocesos de los meses de enero y febrero.
• Se ejecutó el pago de las nóminas correspondientes a las dos quincenas defebrero.
• Se generaron dos (2) cheques
• Se enteraron seis (6) impuestos.
• Se generaron trescientos cincuenta y ocho (358) vouchers contablescorrespondientes a procesos de los meses de enero y febrero.
• Se generó un balance general correspondiente al mes de enero.
Ejecutado100%
Ejecutado100%
116
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Actividad Estatus
1
4. Mejoras al Sistema SIA (Sistema Integrado Administrativo)
• Se modificaron reportes correspondientes a: voucher contable, libro banco,orden de pago, transferencias de cheque, sustento de cheque, sustento detransferencias, transacción bancaria, orden de compra, confirmación deorden de servicio, recibo de pago de nóminas, retención de FUDECCEB,retención de I.S.L.R., retenciones y aportes de tesorería de seguridadsocial, retenciones y aportes de L.R.P.E., retenciones y aportes de S.S.O.,retenciones y aportes de L.R.P.V.H., resumen de concepto por partidas,resumen detallado de conceptos (sábana de nómina), balance acumulado,balance de comprobación por movimiento mensual, balance debe haberacumulado, balance debe haber general, balance general de publicación 20,balance de saldo anterior acumulado, balance de suma de saldos, balancepor periodo, libro diario, libro mayor analítico, libro mayor general, libromayor.
• Reprogramación de codificación de proceso generador de balance generalsegún publicación 20.
• Programación de reportes no existentes correspondientes a retenciones depréstamo de caja de ahorro, retenciones de préstamo de fideicomiso,retenciones y aportes de caja de ahorro.
• Se configuró un servidor local para la ejecución de procesos de mesesanteriores.
• Se han realizado treinta y dos (25) respaldos de la base de datos.
• Se eliminaron ejecuciones de procesos por base de datos debido a erroresen las afectaciones y procedimientos correspondientes a obligacionesgeneradas y aprobadas, órdenes de pago generadas y aprobadas, pagos,transferencias, voucher contables y registros en libro mayor analítico.
• Se modificaron procesos por base de datos correspondientes a cambios defechas, glosas, descripciones y estatus de órdenes de servicios,obligaciones, órdenes de pago, pagos y transferencias.
Ejecutado100%
2
Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano
• Se agregó un formulario nuevas comunidades
• Se editó el formulario para que el ciudadano se registrara de formaindependiente.
• Se agregó formulario de nueva firma.
• Se presentó el sistema a la contralora y jefe de la oficina de atención alciudadano OAC, el cual fue aprobado para su implantación en el mes dejunio.
Ejecutado100%
117
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Actividad Estatus
3
Plan de Contingencia de los Equipos Tecnológicos
• Levantamiento de información.
• Reporte de aéreas criticas.
• Reportes de estado de las computadoras de CEB
Ejecutado100%
4Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes
• Respaldo mensual.Ejecutado
100%
5
1. Actualización de la Página Web, noticias y galerías:
• Informe de gestión mensual abril.
• Publicación de Banner Informativos en la paginas principal.
• Publicación de informe de SACEB.
2. Noticias:
• Contralor General: “Aplicaremos sanciones e inhabilitaciones a funcionarioscorruptos”.
• Firmaron Convenio Interinstitucional Contralor General y Ministro para lasComunas y Movimientos Sociales.
• CEB celebró Día del Trabajador.
• Contraloría se suma al plan de ahorro energético.
• Contraloría celebró Día de la Madre.
• Servidoras públicas de Contraloría de Barinas se registran en UNAMUJER.
• Contraloría inicia capacitación para Declaración Jurada de Patrimonio.
• Servidores públicos de la CEB optarán a móviles.
• CEB realiza jornada de capacitación en Comunas Socialistas.
• Previa a la entrega formal de recursos a los Consejos. Comunales por partede la Gobernación del estado y el Consejo Federal de Gobierno laContraloría realizó mesa de trabajo en la sede del Ejecutivo Regional.
• Contraloría del estado Barinas en coordinación con la Escuela deFormación del Poder Popular realiza charla dirigidas a funcionarios de ACAVy Apicultores.
Ejecutado100%
118
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Actividad Estatus
5
• Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes celebró 49° aniversario.
• CGR exhorta a mantener actualizado el Sistema de Registro de Órganos yEntes del Sector Público (SISROE)
• Servidores públicos de la CEB adquirieron móviles.
• CEM presente en I Expo Monagas Productiva 2015.
• CGR asistió al foro internacional Valoración de costos ambientales.
• CEB capacita a contralores y auditores escolares en materia de valores yahorro energético.
• Barinas estado pionero en convenio institucional de formación del PoderPopular.
• OAC participó en III Taller Nacional de Formación de Facilitadores enParticipación Ciudadana a través del Control Social.
• Tercer taller nacional Participación Ciudadana a través del Control Social.
Ejecutado100%
6
Asistencia Técnica en la sede:
• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, OAC, DSJ, Dirección deAdministración, Presupuesto y Despacho.
• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los funcionariosde las diferentes direcciones.
• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre office.
• Configuración de cableado del sistema de vigilancia.
Ejecutado100%
7
Presupuesto:
• Comparación de cuentas: SIGESP con el clasificador presupuestario
• Verificar el listado de inventario con la imputación presupuestaria.
Ejecutado100%
8
Apoyo Técnico a la OAC
• Taller de capacitación a la contraloria escolar
• Grabar, editar y quemar en DVD Juicio Oral y Publico
Ejecutado100%
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
119
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales:
Cuadro Nº 89. Actividades emprendidas por el Área de Seguridad.
Ítem Acciones Emprendidas Estatus
1 Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría delestado Barinas.
Ejecución
2 Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en esteórgano de control fiscal.
Ejecución
3 Control de entrada, salida y llegada tardías del personal y visitantes de laContraloría del estado Barinas.
Ejecución
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios
En el registro de salida de vehículos se registraron (86) salidas a los diferentes
municipios del estado Barinas.
Cuadro Nº 90. Acciones emprendidas por el Área de Transporte.
Ítem Acciones emprendidas Estatus
1 Supervisión y control de la entrada y la salida del parqueautomotor.
Llevar registro de entrada ysalida, mediante forma DT-86
2 Desarrollo de planes de mantenimiento preventivo. Mantenimiento continuo delparque automotor
3 Revisión y chequeo diario del parque automotor. Se ejecutaron en el mes 126Chequeos diarios
4 Suministro de pastillas trasera para la camioneta marca jeepmodelo cherokee sport, color azul, placa (AB598PG), año
2008, color azul.
Ejecutado
5 Acciones correctivas cambio de aceite y filtro y lavado demotor de vehículo optra placa AA020TV color blanco.
Ejecutado
120
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Acciones emprendidas Estatus
6 Acciones correctivas colocación de 4 caucho alineación ybalanceo. Para la camioneta kia modelo sportage placa
AB531TV, año 2008
Ejecutado
7 Acciones correctivas cambio de filtro y aceite para lacamioneta kia modelo sportage placa AB531TV año 2008
Ejecutado
8 Acciones correctivas colocación de alternador . Para lacamioneta kia modelo sportage placa AI150EA, año 2007
Ejecutado
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Pastillas trasera para la camioneta marca jeep modelo cherokee sport, color
azul, placa (AB598PG), año 2008, color azul.
Jeep cherokee sport placa AB598PG color azul
121
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Alternador Para la camioneta kia modelo sportage
placa AI150EA, año 2007
Sportage placa AI150EA, año 2007
Cambio de filtro y aceite para la camioneta kia modelo sportage placa
AB531TV año 2008
kia modelo sportage placa AB531TV año 2008
122
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES
Mantenimiento de todos los aires acondicionados de la sede
Cuadro Nº 91. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.
Ítem Acciones emprendidas Estatus
1 Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de lasedes de la contraloría del estado Barinas
En ejecución y aplicación
2 Realización de inventario mensual y limpieza del área dealmacén de de la contraloria del estado Barinas.
Ejecutado
3 Mantenimiento de aire acondicionado de las instalaciones Ejecutado
4 Limpieza de diferentes áreas de la contraloria Ejecutado
5 Compra de tanque para almacenamiento de agua Ejecutado
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
123
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Gestión de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo mes de Mayo 2015.
Actividades De Formación Duración
Inducción de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 6 Horas
Cuadro Nº 92. Indicadores de la Gestión SIHOA:
Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas: Cantidad
Reuniones de CSSL 01 Sihoa 01
Recomendaciones de seguridad 0 Orden y limpieza 04
Divulgación de notificaciones de riesgos 0 Vehículos 06
Divulgación de in itinere 26 Herramientas manuales 01
Cantidad total de trabajadores 107 Equipos menores 01
Horas hombres semanales trabajadas 15.836 Falla de equipos o maquinarias 01
Acumulado H.H.T. Total 77.474 Extintores 02
Accidentes mensual reportados 0 Entrega de material informativo 02
Accidentes con incapacidad 0 Divulgación de política 01
Cantidad total de accidentes 0 Divulgación de procesospeligrosos
01
Acumulado H.H.T. Sin accidentes 0 Divulgación de procedimientos detrabajo
01
Incidentes reportados 0 Divulgación de normas deseguridad y salud en el trabajo
01
Enfermedades ocupacionales 0 Divulgación del plan de respuestay control de emergencia
01
Orden de servicio médico mes 37 Orden de servicio médico acum. 162
Orden de laboratorio mes 08 Orden de laboratorio acum. 54
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
124
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
ACTIVIDADES RESALTANTES Y RELEVANTES DE EJECUCIÓN.
Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma
inmediata en la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como:
asesoramiento, campañas preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por
puesto de trabajo y tareas, participación, control y social, vigilancia epidemiológica
de la salud y tiempo libre, entrega de EPP y colectivas, simulacros, ejecución de
las medidas propuestas en las investigación de accidente y auditorías. Y aquellas
que por su naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad en las
operaciones a corto, mediano y largo plazo, y generalmente están orientadas a los
objetivos estratégicos de la función, como valor agregado, tales como: elaboración
de programa de seguridad, manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios
de higiene ocupacional (posturas, psicosociales entre otros), avances de los
proyectos de sistema de contra incendios.
• Se efectuó plan motivacional a los trabajadores, se entregó incentivo a
cumpleaños del mes y celebraron cumpleaños.
• Se realizó entrega de incentivo de una franela a los funcionarios en el día del
trabajador.
• El día de las madres se realizó entrega de una bombonera a las trabajadoras
madres.
• Se realizó jornada de adquisición de celular Movilnet para funcionarios de este
órgano de control
• Se realizó operativo de DISBASA en la adquisición de productos de la canasta
básica al personal.
• En las actividades recreativas se obtuvo el Tercer lugar en I Juegos
Institucionales Fútbol del Municipio Bolívar.
125
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
• Funcionarios participaron en actividades recreativas en intercambio deportivo de
Instituciones Públicas Día del desafío el 28-05-2015 en juegos de voleibol,
basquetbol, domino, pin pon, bailo terapia y juegos tradicionales.
• Se realizó jornada de toma de tensión arterial a los trabajadores.
• Se realizó gestión para pago del servicio médico (UNIMEL) y laboratorio (Virgen
del Valle).
• Se continuó con la notificación de riesgos por in itinere a funcionarios de este
órgano de control.
• Se tramitó egreso de la funcionaria:
Funcionario Motivo
Stefani Caputi Trabajó en la Oficina de Comunicación, Corporativa y Secretariadesempeñando el cargo de Comunicador Social.
• Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de MAYO 2015.
• Se publicó en cartelera la información en materia de seguridad industrial, higiene
ocupacional y ambiente.
• Se realizó campaña de ahorro energético con charlas para el personal y se
redujo el horario de trabajo de 7:30 am a 1:00 pm de esta manera tener uso
racional y óptimo de energía en la oficina.
• Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes lugares,
donde se desarrollan las actividades laborales, para evaluar los aspectos de
seguridad y salud laboral.
• Se mantiene registro de los mantenimientos preventivos de los vehículos livianos
de la Contraloría.
126
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
• Se continuó con la jornada de formación en el INCES en materia de seguridad
industrial al Analista de SIHO (duración: 250 horas).
RESUMEN FOTOGRÁFICO
Entrega de Material Informativo Cartelera Informativa
Divulgación de validación de Notificación in-itinere
reposo ante el IVSS
Campaña Ahorro de Energía Contraloría se suma al Plan de
Ahorro Energético
127
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Tercer Lugar en I Juegos institucionales de Fútbol del Municipio Bolívar
Funcionarios de la Contraloria del Estado Barinas Participan en Actividades
Deportivas Inter-institucionales por celebrarse Día Mundial del Desafío 2015
CEB Capacita a Contralores Y Auditores Escolares en Materia de Valores y
Ahorro Energético
128
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Contraloría Celebró Día de la Madre
Servidores Públicos de la CEB Adquirieron Móviles
CEB celebró el Día del Trabajador
Incentivo De Cumpleañeros Del Mes Valores en esta Gran Familia
llamada Venezuela
129
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Trabajadores De La CEB Son Beneficiados con Productos Regulados a
Través de DISBASA.
130
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
OTRAS INFORMACIONES
131
CAPÍTULO VII
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Otras Informaciones
1. Ejecución del Presupuesto de Gastos.
Cuadro Nº 93.Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al 30-05-2015
Partida Descripción Inicial Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible
4.01 Gastos de Personal 31.264.642,00 31.264.642,00 10.804.001,91 34,56 9.844.143,59 9.844.143,59 20.460.640,09
4.02 Materiales Suministros yMercancías
3.247.320,00 3.247.320,00 846.726,13 26,07 610.550,00 610.550,00 2.400.593,87
4.03 Servicios no Personales 3.956.600,00 3.956.600,00 1.489.318,93 37,64 538.014,16 538.014,16 2.467.281,07
4.04 Activos Reales 2.356.000,00 2.356.000,00 542.285,72 23,02 542.285,72 542.285,72 1.813.714,28
4.07 Transferencias yDonaciones
7.790.565,00 7.860.142,08 2.939.338,66 37,40 2.690.648,65 2.690.648,65 4.920.803,42
4.11 Disminuciones dePasivos
1.370.400,00 1.608.073,30 470.760,19 29,27 470.760,19 470.760,19 1.137.313,11
Total Bs. 49.985.527,00 50.292.777,38 17.092.431,54 33,99** Expresiónerrónea **
** Expresiónerrónea **
** Expresión errónea**
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
132
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 94. Cuentas bancarias. Saldos al 31-05-2015
Ítem Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta
1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del Estado Barinas/Fideicomiso/Fondo de Ahorro
18.325,99 16.685,99
2 Provincial 0108-0904-59-100021204Contraloría del Estado Barinas (Pagos a
Terceros)1.240.623,10 1.240.919,51
3 Provincial 0108-0904-51-0100023517Contraloría del Estado Barinas (Gastos de
Funcionamiento 2014)161.756,00 161.755,90
4 Del Tesoro 0163-0309-77-093003712Contraloría del Estado Barinas (Gastos de
Personal)4.053,50 2.779,84
5 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y
Hábitat)0,00 0,00
6 Venezuela 0102-0334-13-0000244691Contraloría del Estado Barinas. (Pago de
Cesta Ticket)0,00 0,00
7 Provincial 0108-0904-51-0100024335Contraloría del Estado Barinas (Cuenta
Matriz 2015)307.250,38 307.250,38
8 Provincial 0108-0904-52-0100024343Contraloría del Estado Barinas (Gastos de
Personal 2015 )2.761.813,55 2.748.092,03
9 Provincial 0108-0904-53-0100024351Contraloría del Estado Barinas (Gastos de
Funcionamiento 2015)1.404.207,26 1.356.053,18
TOTAL…………………….. 5.898.029,78 5.833.536,83Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto.
133
INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Cuadro Nº 95. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado
Barinas al 31-05-2015
Ítem Banco Cuentas Nº Descripción Saldos
1 Canarias Ahorro N°0140-0088-70-200002000Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de
reembolso por FOGADE) 2.489.226,15
2 Canarias Corriente N°0140-0088-74-0000002928Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de
reembolso por FOGADE).45.863,70
TOTAL…………………..……………… 2.535.089,85
Fuente: Dirección de Administración y Presupuesto
2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control.
Durante el mes de mayo, se atendieron a particulares respecto a dudas sobre el llenado de la planilla de solicitud y sobre los
requisitos para la inscripción como auditor y profesional independiente.
3. Comité de Jubilaciones y Pensiones.
Cuadro N° 96. Proceso de Jubilación
Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus
1 Delia Teresa CárdenaLarrarte
Presentó solicitudde Jubilación
Especial.
14 de octubre de2014.
En proceso, se levantó acta y se emitió comunicaciónsolicitando a la interesada consignar antecedentes de
servicios.
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INFORME DE GESTIÓN MAYO 2015
Ítem Funcionario/cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus
2 Adelmo Albarran Presentó solicitudde Jubilación
Especial.
20 de mayo de2015
En proceso de verificación cumplimiento de losrequisitos mínimos exigidos
3 Agustín Juárez Presentó solicitudde Jubilación
Especial.
22 de mayo de2015
En proceso de verificación cumplimiento de losrequisitos mínimos exigidos
Fuente: Secretaría del Comité de Jubilaciones y Pensiones
4. Comisión de Gestión de Energía Eléctrica.
Durante el mes de mayo la comisión ha realizado seguimiento sobre el cumplimiento de la circular N° 07-00-13 de fecha
29/04/2015, respecto a las medidas para contribuir con el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
5. Comisión de Contrataciones.
No hubo actividad en este mes.
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