Pedro PabloKuczynski y Odebrecht Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales
de la vinculación del expresidente con Odebrecht.
Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales
de la vinculación del expresidente con Odebrecht.
Hechos relevantes que sustentan las posibles consecuencias penales de la vinculación del expresidente con Odebrecht
I. PRIMER PEDIDO DE VACANCIA: PRIMERA MOCIÓN Nº 4710
A. FICHA TÉCNICA CONGRESAL
DATOS DESRIPCIÓN
SUSTENTO Incapacidad Moral Permanente
HECHO SUSTENTATORIO Haber mentido cuando se refirió a sus vínculos con la empresa Odebrecht
PROCESO CONSTITUCIONAL
Vacancia presidencial
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
MOCIÓN
15 de diciembre del 2017
DEBATE 21 de diciembre del 2017
RESULTADO NO VACADO
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REVELACIÓN
• El 13 de diciembre de 2017 el representante de Odebrecht Latinvest, Mauricio Cruz Lopes entregó a la Comisión “Lavajato” unos documentos donde supuestamente se evidenciaba a Kuczynski asesorando a la constructora Odebrecht a través de sus empresas First Capital y Westfield Capital durante el 2004 y 2007 cuando era Ministro de Economía y Finanzas y Premier durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
PEDIDO DE VACANCIA
• El 15 de diciembre de ese año el Congreso presentó la moción de vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” a pedido del partido frente Amplio por “falta a la verdad y al país”.
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B. HECHOS QUE SUSTENTARON EL PEDIDO i. Consultorías a Odebrecht (2004-2007)
CONSULTORÍAS
US$.782, 207
7 PAGOS: - 05 por Trasvase
Olmos - 02 IIRSA NORTE
7 PAGOS: - 05 por Trasvase
Olmos - 02 IIRSA NORTE
PPK (Propietario)
PPK (Propietario)
GUSTAVO SEPULVEDA (Representante)
GUSTAVO SEPULVEDA (Representante)
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ii. Consultorías a Odebrecht (2006-2015)*
CONSULTORÍAS
US$. 4’945, 653
GUSTAVO SEPULVEDA
CONSTITUYE Empresas vinculadas a:
* Fuente: Informe de la UIF n° 167-2017-DAO-UIF-SBS
Los recibió mediante
Cuenta Banco BICE Chile
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Perú Ductos
MONTOS EN DÓLARES APORTADOS POR LAS EMPRESAS VINCULADAS CON ODEBRECHT A FIRST CAPITAL
734, 042
23
0,0
00
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Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117
Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117 USD 609,950 USD 609,950
GLORIA KISIC WAGNER
GLORIA KISIC WAGNER
Justificación: Recibo por honorario 001-00032, por la suma de USD 610, 000. Concepto: Servicio de Asesoría Financiera a H2Olmos SA, 3ª Etapa del Proyecto Olmos
USD 410 110 USD 410 110 Cuenta Wells Fargo Bank N°
200002137
Cuenta Wells Fargo Bank N°
200002137
Dueño de
11/12/2012 11/12/2012
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DORADO ASSET MANAGEMENT LTD.
DORADO ASSET MANAGEMENT LTD.
USD 74, 877 USD 74, 877
USD 16, 000 USD 16, 000
DESDE EEUU
USD 28, 426 USD 28, 426
DORADO ASSET MANAGEMENT LTD.
DORADO ASSET MANAGEMENT LTD.
USD 345,000 USD 345,000
13.07.2012
18.07.2012
23.03.2006
USD 350,000 USD 350,000 USD 350,000 USD 350,000
USD 323,099 USD 323,099
22.03.2006
16.03.2006 17.03.2006
DESDE LAS ISLAS CAYMÁN
DE PROPIEDAD DE: 09/04/2018 WWW.FUZFIRMA.COM.COM 8
Calle Choquehuanca N° 953-967, Sansidro Calle Choquehuanca N° 953-967, Sansidro
USD 695, 000 USD 695, 000
COMPRA VENTA 03.04.2006
SOCIOS FUNDADORES:
• Pedro Pablo Kuczynski (99.9%) y Gloria Jesús Kisic Wagner (0.1%)
Empresa
• DORADO ASSET MANAGEMENT LTD.
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Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117
Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117
GLORIA KISIC WAGNER
GLORIA KISIC WAGNER
USD 1,952,414
USD 1,952,414
JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO CHOFER DE PPK
USD 602, 551
JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO CHOFER DE PPK
USD 602, 551
GILBERT FÉLIX VIOLETA LÓPEZ
CONGRESISTA USD 89,182
GILBERT FÉLIX VIOLETA LÓPEZ
CONGRESISTA USD 89,182
OTROS DESTINATARIOS USD 1,260, 681
OTROS DESTINATARIOS USD 1,260, 681
17.01.2005-25.04.2016
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MONTOS EN DÓLARES APORTADOS POR LAS EMPRESAS VINCULADAS CON ODEBRECHT A WESTFIELD CAPITAL LTD.
TRAMO 2 TRAMO 2
TRAMO 3 TRAMO 3
USD 287,028 USD 287,028
Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117
Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117
GLORIA KISIC WAGNER
GLORIA KISIC WAGNER
03/12/2007
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Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117
Cuenta Mancomunada BCP N°
1931014533117
GLORIA KISIC WAGNER
GLORIA KISIC WAGNER
LATIN AMERICA ENTERPRISE FUNDS
LATIN AMERICA ENTERPRISE FUNDS
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Cuenta Mancomunada BCP
N°193348814731093
Cuenta Mancomunada BCP
N°193348814731093
NANCY LANGE NANCY LANGE
USD 56,300 USD 56,300
• WALTER PALOMINO ARONES
• JOSÉ LUIS BERNALOA NUFFLO
• JAIME VILLÓN OTAROLA
• MAYKERWILFREDI DEXTRE MORALES
• JOSÉ ANTONIO REYES LUNA
BENEFICIARIOS POR MONTOS MENORES A USD 10,000
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C. DEBATE DE LA VACANCIA
El 15 de diciembre de
2017
• PPK dio su descargo ante el Pleno defendiéndose de las acusaciones por sus vínculos empresariales y disculpándose con la población por no haber dado las debidas explicaciones
Luego, su abogado
Alberto Borea
• dio sus argumentos de defensa refiriéndose que no le dieron tiempo sufienciente para mostrar pruebas y defender su inocencia violándole el derecho al debido proceso.
Descenlace
• Después de catorce horas de debate de los congresistas se decidió votar en contra de la vacancia. 79 a favor, 19 en contra y 21 abstenciones
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II. SEGUNDO PEDIDO DE VACANCIA: SEGUNDA MOCIÓN N° 5295
A. FICHA TÉCNICA CONGRESAL
DATOS DESRIPCIÓN
ACUSADO Pedro Pablo Kuczynski Godard.
SUSTENTO Incapacidad Moral Permanente
HECHO SUSTENTATORIO
Haber mentido cuando se refirió a sus vínculos con la empresa Odebrecht
PROCESO CONSTITUCIONAL
Vacancia presidencial
FECHA DE PRESENTACIÓN DE
MOCIÓN
08 de Marzo del 2018
RESULTADO NO SE DEBATIÓ
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HECHOS QUE SUSTENTARON EL PEDIDO Financiamiento de la Campaña 2011
(HECHO APORTADO POR LAS DECLARACIÓN DE JORGE BARATA EL 27.02.2018 )
US$ 300 MIL
INTERMEDIARIA
SUSANA DE LA PUENTE
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CUADRO ELABORADO POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA-PERÚ
CARGO REGISTRADO DESDE HASTA
CONSORCIO
ENVIARON
FONDOS AL
EXTERIOR
PPK como beneficiario de fondos
De Westfield
Capital Ltd.
De First Capital
Inversiones y
Asesorías Ltd.
De Latin America
Enterprise Funds
Ministro de Economía y
Finanza 28/07/2001 11/07/2002
Ministro de Economía y
Finanza 16/02/2004 16/08/2005 26/11/2004-
04/12/2007-
Concesiones envió
fondos a Westfield
Capital Ltd.
01/01/2005-
19/12/2013frecibiót
ransferencias y el
En el 2007-
Westfield Capital
Ltd. amortizó dos
préstamos de PPK
Presidencia del Consejo de
Ministros 16/08/2005 28/07/2006 19/07/2006-
08/05/2009 recibió
transferencias Campaña Presidencial 2011 05/12/2010 10/04/2011
02/04/2006-
24/12/2015-
Concesiones envió
fondo a First
Capital Inversiones
y Asesorías Ltd
Campaña Presidencial 2016
14/11/2015 05/06/2016
11/12/2012 – Luego
de recibir
transferencias de
First Capital
Inversiones y
Asesorías Ltda, lo
envió Westfield
Capital Ltd.
Presidente del Perú
28/07/2016
07/04/2017 –
06/06/2017 recibió
transferencias 09/04/2018 WWW.FUZFIRMA.COM.COM 17
C. RENUNCIA A LA PRESIDENCIA
El día 21 de marzo del 2018, luego de todas los vaivenes políticos sobre las supuestas mentiras en las que habría incurrido Pedro Pablo Kuczynski sobre los hechos que aquí se han expresado, decide renunciar al cargo de Presidente de la República, decisión que fue aceptada en Pleno del Congreso el día 23 de marzo del 2018.
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III. POSIBLES DELITOS CONFIGURADOS
NORMA DELITO Y CONFIGURACIÓN PENA
Ley 27765° LAVADO DE ACTIVOS: Convertir, ocultar o
transferir activos que se originaron producto
de actividades ilícitas
8 a 15 años
393° COHECHO PASIVO: Recibir dádivas para
realizar actos propias de su función o en
violación de estas
3 a 8 años
384° COLUSIÓN: Concertar para defraudar al
Estado.
3 a 15 años
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IV. FICHA TÉCNICA FISCAL
JUZGADO 3° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
JUEZ Juan Carlos Sánchez Balbuena
EXPEDIENTE 00019-2018
FISCALÍA Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario
FISCAL Hamilton Castro
IMPUTADO Pedro Pablo Kuczynski Godard
DELITO Lavado de Activos (Ley 27665)
PENALIDAD 8 a 15 años
ETAPA PROCESAL Etapa de INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
MEDIDAS DE COERCIÓN Medida de impedimento de salida del país, en contra del investigado por 18 meses.
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GRACIAS
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