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HOJA DE FORMALIZACIÓN
CLAVE DEL ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓNP6000
DIA MES AÑOUNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INFORMÁTICA 12 03 2010
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Proceso de Transmisión
AUTORIZA
Ing. Noé Peña SilvaSubdirector de Transmisión
REVISIÓN Ing. Juan Bautista Flores
Coordinador de Transmisión Ing. Javier Flores HerediaCoordinador de Operación de Fibra Óptica Ing. Román Ramírez RodríguezCoordinador de Protecciones, Comunicaciones y Ctl C.P. Héctor Sánchez CamachoJefe de la Unidad de Administración y Finanzas
ELABORACIÓN
Ing. René Trejo OrduñaJefe de la Unidad de Control de Gestión eInformática
VIGENCIA: A partir de la fecha que se señala en esta hoja de Autorización y permanecerávigente hasta en tanto no se presenten cambios y/o modificaciones sustantivas.
OBSERVACIONES: Este documento es de carácter obligatorio para todo el Proceso Nacionalde Transmisión
CRÉDITOSIng. Alejandro Martín López Arcos Jefe Depto. de Control de Gestión y P.E. STLic. Guillermo Cabrera Cárdenas Licenciado I.Ing. Elias Alberto Delgado Aguilar Jefe de Departamento Control de Gestión GRTSE.
Ing. Juan José Cáceres Carbonell Jefe de Departamento Control de Gestión GRTPE.Ing. Fernando Vázquez Michel Jefe de Departamento de Control Gestión GRTOCIng. Jorge Delgado Rodríguez Jefe de Departamento de Control Gestión GRTNE
CONTROL DE ACTUALIZACIONESRevisión No. Motivo ó Causa Hoja(s) No.
1Actualización del Manual de Control de Gestión y vinculacióncon el Procedimiento de Administración Estratégica. 37
2Revisión de Gráficos, documentos y Presentacionesgenerados en la reunión DEVO acorde a los cambios delManual de Control de Gestión
DIRECCIÓN DE OPERACIÓNSUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓNY EVALUACIÓN DE OBJETIVOS (DEVO)
DEL PROCESO DE TRANSMISIÓN
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I N D I C EPágina
1. Prólogo…………………………………………………..…….. 42. Marco Legal y Normativo ……………………………........... 43. Objetivo............................................................................. 54. Alcance…………………………………………………….….. 55. Políticas………………………………………………………… 56. Funciones y Responsabilidades……………………………. 77. Descripción del Procedimiento .......................................... 8
7.1 Directrices ............................................................... 87.2 Proyección de valores de Índices Objetivo ............. 87.3 Determinación de valores de Índices Objetivo ….... 97.4 Evaluación de valores de Índices Objetivo.............. 9
7.5 Programa y Agenda de la Reunión............................. 97.6 Minuta ..................................................................... 97.7 Matriz de Compromisos .......................................... 107.8 Formalización ............................................................... 107.9 Documentos de apoyo............................................. 107.10 Calendario............................................................. 117.11 Actualización y Desviaciones……. ................ 11
8. Diagrama de Flujo.......................................................…... 12
9. Mecanismos de Control……………………………….…….. 13
10. Formatos......................................................................... 13
11. Glosario............................................................................. 14
12. Anexos ………………………………………………….…… 14
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1. PROLOGO
La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera,transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para cerca de 27.1 millones de clientes,lo que representa a casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente más de un millónde clientes nuevos.
El Proceso Nacional de Transmisión, es responsable de mantener, modernizar y rehabilitarlas instalaciones de potencia ubicadas a lo largo y ancho de los casi 2 millones de kilómetroscuadrados que ocupa la República Mexicana.
En el Programa Nacional de Modernización y Reestructuración del Sector Eléctrico vigente seestablece que las diferentes Áreas Operativas de la Institución deberán determinarindicadores de gestión cualitativos y cuantitativos, que permitan comparar, medir y evaluar losresultados alcanzados, en los términos de los programas de referencia y las leyes,reglamentos y normas aplicables, estableciendo los mecanismos que faciliten que lainformación de estos indicadores pueda ser debidamente registrada, procesada, controlada yevaluada.
Para lo anterior, la Subdirección de Transmisión considerando importante fortalecer losmecanismos de que dispone para evaluar su comportamiento y apoyar una oportuna toma dedecisiones, a través de la Unidad de Control de Gestión e Informática, mantiene actualizadoel procedimiento para la Determinación y EValuación de los Objetivos del Proceso Nacional
de Transmisión.
El presente procedimiento, tiene como fin facilitar los mecanismos necesarios para llevar acabo en forma adecuada la Evaluación y Control de la Gestión del Proceso de Transmisión.Para ello considera lo establecido en el Manual de Control de Gestión cuyos indicadores seencuentran incorporados en el Sistema Integrado de Gestión y Evaluación de Transmisión(SIGET), buscando articularse con los mecanismos de la planificación estratégica, táctica yoperativa de la Subdirección de Transmisión. En base a ello, los índices que se seleccionendeberán cumplir con las siguientes características:
1. Estar enfocados a integrar un sistema de información de carácter generalque vincule los niveles estratégicos y operativos.
2. Reflejar adecuadamente las actividades de carácter permanente implícitas
en la misión de la Dirección de Operación.3. Vincularse a los compromisos y programas internos y externos, que sonmotivo de seguimiento a través de indicadores de desempeño.
2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO
2.1 DEL AMBITO EXTERNO.
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos
Artículo 74 fracción IV párrafo cuartoArtículo 134 párrafo primero
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Artículo 48 primer párrafoArtículo 50 primer párrafoArtículo 59 fracciones V, VI, VIII, IX y XIArtículo 61 fracciones I, II y III
Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica Artículo 10 cuarto párrafo
Ley
de
Planeación
Artículo 3 segundo párrafo
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Artículo 17 fracción VI
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales
Artículo 15
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Artículo
47
Ley Federal sobre Metrología y Normalización Apartado XII del Artículo 3 y Artículos 5, 7,8 y 52.
Programa de Modernización de la Administración Pública Numeral IV.3
Plan Nacional de Desarrollo Vigente Norma Oficial Mexicana NOM-08-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades”Tablas 1, 4, 16, 19 y 21Norma ISO-9001-2008 “Sistemas de Gestión de Calidad”
Norma ISO-14001-2004 “Sistema de Administración Ambiental”Norma NMX-SAST-001-IMNC-2008“Sistema de Administración de Seguridad y Salud enel Trabajo”
2.2 DEL AMBITO INTERNO.Convenio C.F.E. - SUTERM 103/2004.Planeación Estratégica de la Subdirección de Transmisión vigente.Manual de Organización de la Subdirección de Transmisión.Manual de Organización de las Gerencias Regionales de Transmisión.Manual de Procedimientos del Comité Técnico Nacional de Evaluación deIncentivos Grupales.Programa de Obras de Inversión del Sector Eléctrico. (POISE).Manual de Identificación Corporativa.
3. OBJETIVO.
Establecer el marco normativo aplicable para la Determinación y EValuación de Objetivos(DEVO) del proceso Nacional de Transmisión.
4. ALCANCE.
El presente procedimiento aplica a todo el Proceso Nacional de Transmisión.
5. POLÍTICAS.
5.1 Las áreas operativas de la Subdirección de Transmisión tendrán la obligación depresentar y calcular sus indicadores de acuerdo a como lo estipule el Manual de Controlde Gestión vigente, en el apartado V.2.1, “Definición de algoritmos, índices y datosbásicos del Proceso de Transmisión” , el cual establece las unidades de medida, asícomo los algoritmos de cálculo que aplican para cada uno de ellos.
5.2 El presente Procedimiento para Determinación y EValuación de Objetivos será deaplicación en los siguientes niveles:
5.2.1 Nivel de Gerencia Regional de Transmisión con Subáreas/Zonas deTransmisión, en la cual podrán participar:
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a. Por parte de la Gerencia Regional: Gerente, Subgerentes y Jefes deDepartamentos Autónomos.
b. Por parte de la Subárea/Zona: Jefe de Subárea/Zona, Jefes deDepartamento de Especialidad, Administrador de Subárea/Zona y OficinasAutónomas.
c. Áreas Externas: representante del SUTERM.
Las reuniones entre las Gerencias Regionales de Transmisión y susSubáreas/Zonas, deberán realizarse preferentemente en las instalaciones deéstas últimas, o en el ámbito de su responsabilidad a través de los medios queconsideren convenientes.
5.2.2 Nivel de Subdirección de Transmisión con Gerencias Regionales deTransmisión, en la cual podrán participar:
a. Por parte de la Subdirección: Subdirector, Coordinadores, Gerentes,Subgerentes, Jefes de Unidad y/o sus representantes.
d. Por parte de la Gerencia Regional: Gerente, Subgerentes y Jefes deDepartamentos Autónomos.
b. Áreas Externas: representante del SUTERM, representante del ÓrganoInterno de Control y representante de la Gerencia de Control de Gestión.
Las reuniones entre la Subdirección de Transmisión y sus GerenciasRegionales de Transmisión, deberán realizarse preferentemente en lasinstalaciones de éstas últimas, o en el ámbito de su responsabilidad a través delos medios que consideren convenientes.
5.3 Carácter de las Áreas Participantes.
5.3.1 Negociadorasa. Subdirección de Transmisión.b. Gerencias Regionales de Transmisión.c. Subáreas/Zonas de Transmisión.
5.3.2 Normativasa. Subdirección de Transmisión.b. Unidad de Control de Gestión e Informática.c. Unidad de Administración y Finanzas.d. Gerencia de Control de Gestión.e. Comité Ejecutivo Nacional del SUTERM.
5.3.3 Fiscalizacióna. Órganos de Control Interno de C.F.E. (a través de las Contralorías
Regionales y/o Auditorías Internas).
5.4 Periodicidad
La Determinación y EValuación de Objetivos del Proceso de Transmisión se llevará acabo de la manera siguiente:a. La Determinación de los índices objetivo (negociación de metas) se llevará a cabo
anualmente por cada una de las especialidades en los niveles de la Subdireccióncon Gerencias y Gerencias con Subáreas/Zonas.
b. La EValuación y revisión de los resultados de los índices Objetivo se llevará acabo semestralmente en los niveles de la Subdirección con Gerencias y Gerenciascon Subáreas/Zonas.
c. Para cada uno de los índices objetivos, se deberán establecer metas mensualescongruentes con los objetivos de la planeación estratégica de la Subdirección yoperativa de cada una de las Gerencias Regionales y Subáreas/Zonas.
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5.5 Vinculación con el Sistema de Remuneraciones e Incentivos Ligados con laProductividad (Contratos Programa y Gestión).
a. Para asegurar la vinculación mencionada, los valores establecidos como Metaspara los índices objetivo incorporados en los Contratos Programa y Gestión, seránlos mismos que los negociados por las especialidades en las reuniones para laDeterminación de los índices objetivo de cada uno de los niveles.
6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
6.1 DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN:a. Establecer y vigilar el cumplimiento del “Procedimiento para la Determinación y
EValuación de Objetivos”.b. Cumplir con las reuniones establecidas para la revisión de los índices objetivos
con las Gerencias Regionales de Transmisión, de acuerdo al calendarioestipulado. Cualquier desviación en fecha, deberá hacerse del conocimiento de losparticipantes involucrados.
c. Gestionar los recursos necesarios que faciliten el logro de los objetivos propuestosde las Gerencias Regionales de Transmisión.
d. Participar en el análisis y la corrección de las desviaciones relevantes.
6.2 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN E INFORMÁTICA:a. Formular y enviar en el primer bimestre de cada año, el calendario anual
correspondiente de las reuniones entre la Subdirección y las GerenciasRegionales.
b. Mantener actualizado el presente procedimiento, coordinando la participación delas Gerencias Regionales de Transmisión para su revisión.
c. Integrar y validar los índices de Gestión del Proceso de Transmisión.d. Vigilar e informar del cumplimiento de los acuerdos y compromisos contraídos así
como de las estrategias relevantes convenidas.
6.3 DE LAS GERENCIAS REGIONALES DE TRANSMISIÓN.
a. Establecer y aplicar el cumplimiento del presente procedimiento.b. Formular y enviar en el primer bimestre de cada año, el calendario anual y laagenda correspondiente de las reuniones a nivel de la Gerencia Regional.
c. Cumplir con las reuniones DEVO con las Subáreas/Zonas de Transmisión, deacuerdo al calendario establecido y en su caso notificar las reprogramaciones quese generen.
d. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos, así como de lasestrategias y acciones convenidas, buscando la optimización de los recursos.
e. Gestionar los recursos necesarios que faciliten el logro de los objetivos propuestosde las Subáreas/Zonas de Transmisión
f. Informar a la Subdirección de Transmisión, de las desviaciones relevantes a nivelGerencia.
e. Participar en el análisis y la corrección de las desviaciones relevantes.f. Dar seguimiento mensual al cumplimiento de los Compromisos generados en las
Reuniones DEVO con la Subdirección de Transmisión y las Subáreas/Zonas de laGerencia Regional.
g. Las especialidades técnico administrativas son responsables de la captura en elSistema Informático normativo (SIGET), validación e integración conforme alcontenido del Anexo 01, “Relación de responsabilidades de la captura en el SistemaInformático normativo (SIGET), validación e integración de las especialidades”.
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
7.1 DIRECTRICES
7.1.1 Para las reuniones de Determinación y EValuación de Objetivos (DEVO), lasáreas responsables aplicaran y vigilaran el cumplimiento de cada uno de losrequerimientos siguientes:a. Programa de reuniones DEVO.b. Agenda de reuniones DEVO.c. Minuta de acuerdos.d. Matriz de compromisos de la Reunión DEVO, Formato R-DEVO-01-05
Reporte del Sistema Integrado de Gestión y Evaluación de Transmisión(SIGET), “Resumen de Datos Básicos e Índices Objetivos” (en la ruta/INFORMES/Control de Gestión), Formato R-DEVO-01-06.
e. La vinculación con el Plan Estratégico y Operativo: Proyectos Específicos delas diferentes especialidades técnicas/administrativas, documentándose en elFormato R-SGIC-06-11, “Proyectos Estratégicos”.
f. La presentación de los Índices Objetivo DEVO, Tipificación de causas ycumplimiento de estrategias se harán en los formatos establecido en el
Anexo 02, “ Presentación Tipo” .g. La presentación de los Proyectos Operativos serán en formato establecido en
el Anexo 03, “ Proyectos Operat ivos” ..
Para la realización y desarrollo de las reuniones de Determinación y EValuaciónde Objetivos (DEVO), se tomaran de referencia las agendas Formatos R-DEVO-01-02 y y R-DEVO-01-03, correspondientes a la Agenda de la 1ª. y 2ª. ReuniónDEVO, respectivamente, así como el Formato R-DEVO-01-04 de la Minuta.
7.1.2 La relación de los Indicadores de Gestión DEVO que se presentarán por lasespecialidades Técnico Administrativas en las Reuniones DEVO, se definen en el
Anexo 01, “Relación de Índices de Gestión DEVO”.
7.1.3 La documentación resultante de cada reunión (minuta, matriz de compromisos,registros de datos básicos e índices objetivo obtenidos y negociados, y lapresentación), deberá archivarse en un medio magnético.
7.2 PROYECCIÓN DE VALORES DE ÍNDICES OBJETIVO
Las Gerencias Regionales y Subáreas/Zonas de Transmisión proyectarán los valores desus índices objetivos con un horizonte a +5 años, tomando en consideración, entre otros,los siguientes factores:a. El Plan Estratégico.b. El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).c. El uso de herramientas estadísticas para el pronóstico de indicadores, aplicando la
metodología de las Bandas de Actuación, establecido por la Subdirección deTransmisión.
d. La normatividad interna.e. La tecnología instalada.f. La antigüedad de sus instalaciones.g. La ubicación geográfica.h. Las normas nacionales e internacionales.i. Las tendencias previsibles del desarrollo tecnológico.
j. La influencia del medio ambiente.k. Los resultados obtenidos en 5 años anteriores (comportamiento histórico).
Dichas proyecciones deberán ser tomadas en consideración para la planeación amediano plazo y serán elementos de negociación en las reuniones de Determinación yEValuación de Objetivos (DEVO), que se realizaran de acuerdo al calendario que seestablezca.
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7.3 DETERMINACIÓN DE VALORES DE INDICES OBJETIVO
El proceso para la Determinación y EValuación de Objetivos (DEVO) abarca lanegociación de los valores de las metas, las cuales deberán ser establecidas para cadauno de los índices objetivo (Índices DEVO y Gestión).Las Subáreas/Zonas de Transmisión llevaran a cabo la negociación de valores de susÍndices Objetivo con su respectiva Gerencia Regional de Transmisión, las cuales a suvez pactaran con la Subdirección de Transmisión, fijándolos como compromisos para elaño próximo de Gestión.El detalle de la determinación de las metas para el año siguiente deberá incluir paracada uno de los índices, además de los valores negociados o metas, lasconsideraciones tomadas en cuenta para llegar a estos valores.Las estrategias necesarias para lograr las metas de los índices objetivo, deberán serconsideradas e incluidas dentro del Plan Estratégico y/o Operativo de las GerenciasRegionales y Subáreas/Zonas.
7.4 EVALUACIÓN DE VALORES DE ÍNDICES OBJETIVO
También en el proceso de Determinación y EValuación de Objetivos (DEVO), secontempla la evaluación mediante el análisis comparativo de los valores reales obtenidosy los valores meta establecidos para cada uno de los índices objetivo, incluyendo unanálisis de las causas raíz de las variaciones, sus consecuencias y acciones de mejora.Dicha evaluación deberá ser objetiva y concreta. Anexo 02, “ Presentación Tipo” .
Para ello, la información correspondiente se obtendrá sobre la base de los lineamientosestablecidos en el Manual de Control de Gestión vigente.
7.5 PROGRAMA Y AGENDA DE LA REUNIÓN
Previamente a cada reunión para Determinación y EValuación de Objetivos, deberáelaborarse un programa de reuniones (formato R-DEVO-01-01, “Calendario deReuniones DEVO”) y las agendas de trabajo correspondientes, que deberán darse aconocer oportunamente a todos los participantes.
Al inicio de la reunión se designarán al moderador y secretario.
7.6 MINUTA
Debe elaborarse como producto de cada reunión de Determinación y EValuación deObjetivos.
7.6.1 CONTENIDO
El secretario de la reunión será el responsable de vigilar que se transcribanen ella, los acuerdos tomados y comentarios relevantes, que permitancontar con elementos de juicio complementarios sobre la gestión de lasGerencias Regionales y Subáreas/Zonas.
En la minuta deben de documentarse los resultados de los índices anexandoel formato R-DEVO-01-06, “Resumen de datos básicos e índices objetivo” eincluyendo en el contenido de la minuta los comentarios de los especialistascon relación a los indicadores con desviaciones desfavorables.
7.6.2 ELABORACIÓN
El secretario deberá elaborar la minuta paralelamente al desarrollo de lareunión; al final de la misma deberá leer para todos los asistentes loscompromisos y hechos relevantes transcritos para su aprobación y en casonecesario, realizara las correcciones de inmediato.
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7.7 MATRIZ DE COMPROMISOS
En este documento se resumen los compromisos derivados de la reunión, donde losresponsables de cumplir los compromisos deberán firmar de conformidad.
Para la identificación de los compromisos se debe de utilizar la siguiente nomenclatura:
Para la Gerencia Regional utilizar: GR-NC-NR-AG
Donde:
GRSon las siglas de la Gerencia Regional de Transmisión donde se genera elcompromiso (BC, NO, NT, NE, OC, CE, OR, SE y PE).
NC Número consecutivo del compromiso.
NRNúmero de la reunión, R1 corresponde a la primera reunión y R2 a lasegunda reunión del año de gestión.
AG Corresponde a los últimos dígitos del año de gestión.
Para las Subáreas/Zonas utilizar: SUB-NC-NR-AG
Donde:
SUB/ZONSon las siglas de la Subárea/Zona de Transmisión donde se genera elcompromiso.
NC Número consecutivo del compromiso.
NRNúmero de la reunión, R1 corresponde a la primera reunión y R2 a lasegunda reunión del año de gestión.
AG Corresponde a los últimos dígitos del año de gestión.
La matriz resultante será validada con las firmas de los representantes del nivel jerárquico más alto de las áreas involucradas.
7.8 FORMALIZACIÓN.
En todas las reuniones los documentos y anexos generados (minuta, resumen de datosbásicos e índices, matriz de compromisos), deberán ser rubricados por los participantesde las áreas que en ella intervinieron.
7.9 DOCUMENTOS DE APOYO
Cada participante deberá de contar con los documentos de apoyo y/o consulta quepermita sustentar la información presentada durante el desarrollo de la reunión, talescomo:
1. Registro de datos básicos debidamente validados por el responsable.2. Informe anual que corresponda.3. Programas de mantenimiento de la Gerencia Regional de Transmisión negociados
con las Subáreas/Zonas de Transmisión.4. Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).5. Presupuestos de Explotación y sus modificaciones autorizadas.6. Resultado del ejercicio presupuestal semestral o anual que corresponde.7. Estadística de indicadores de los cinco años anteriores al de gestión.8. Plan Estratégico y Operativo.
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7.10 CALENDARIO
La frecuencia con la que se llevaran a cabo las reuniones entre cada uno de los nivelesanteriormente mencionados, será semestral, de acuerdo al siguiente calendario:
1. Durante el mes de Febrero, se realizará la revisión y evaluación de resultados delaño anterior, con datos reales de enero a diciembre y la revisión para su ratificacióno rectificación de los proyectos y estrategias del año en gestión paraSubáreas/Zonas de Transmisión.
2. En los meses de Marzo y Abril, se realizará la revisión y evaluación de resultadosdel año anterior, con datos reales de enero a diciembre y la revisión para suratificación o rectificación de los proyectos y estrategias del año en gestión paraGerencias Regionales de Transmisión.
3. Durante los meses de Agosto y Septiembre se realizará la revisión y evaluación deresultados al Primer Semestre del año gestión, con datos reales de Enero a Junio ynegociación de índices objetivo, estrategias y proyectos específicos del añosiguiente, sobre la base de los resultados presentados en el periodo anterior, eincorporadas a los presupuestos de explotación e inversión, incluyendo ladeterminación de pronósticos con un horizonte a +5 años, para Subáreas/Zonas deTransmisión.
4. Durante los meses de Septiembre y Octubre se realizará la revisión y evaluación deresultados al 1er. Semestre del año gestión, con datos reales de Enero a Junio ynegociación de índices objetivo, estrategias y proyectos específicos del añosiguiente, sobre la base de los resultados presentados en el periodo anterior, eincorporadas a los presupuestos de explotación e inversión, incluyendo ladeterminación de pronósticos con un horizonte a +5 años, para GerenciasRegionales de Transmisión.
5. Una semana antes de las reuniones establecidas en los puntos 3 y 4, losresponsables de las Especialidades Técnico - Administrativas y de Control deGestión de las Gerencias Regionales de Transmisión, deben reunirse con personalde la Subdirección de Transmisión para la negociación de metas; la reunión deberárealizarse preferentemente en las instalaciones de ésta última, o en el ámbito de su
responsabilidad a través de los medios que consideren convenientes.
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7.12 ACTUALIZACIÓN Y DESVIACIONES.
El registro de los valores de datos básicos obtenidos, deberá quedar registrado mensualmenteen el sistema informático SIGET, de acuerdo al “ Flujograma de la información Técnico-Administrativa” siguiente:
Las modificaciones a que haya lugar, después del día de captura de la Subárea/Zona, tendrán que
solicitarlo a la Subgerencia respectiva y una vez condensados, los datos podrán ser cambiados porla persona autorizada, siempre y cuando no haya vencido el plazo de la Gerencia.Las modificaciones que se quieran hacer posteriores a la fecha límite de la Gerencia,invariablemente tendrán que ser a solicitud elaborada en oficio de la Gerencia y ésta a su vez, giraráel oficio correspondiente para la solicitud de cambios de la Subdirección de Transmisión.En el caso de los datos básicos meta convenidos, deberán registrarse a mas tardar el 31 de enerodel año de gestión evaluado, siendo las especialidades técnico administrativas los responsables dela captura y validación.
Al detectarse desviaciones relevantes, se programaran reuniones extraordinarias y se efectuaran ensitio, con supervisión del personal de la especialidad o especialidades involucradas, para acordar lasmedidas correctivas por aplicar, suscribiéndose la minuta y matriz de compromisos y en su caso lamodificación de las metas mediante un convenio correspondiente.
8. DIAGRAMA DE FLUJO
En el diagrama de flujo se aprecia de manera secuencial, las actividades de las reuniones delproceso DEVO a nivel Gerencia con las Subáreas/Zonas.
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9. MECANISMOS DE CONTROL
ACTIVIDAD DE CONTROL INSTRUMENTO DE CONTROL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
Calendarización de las reunionesDEVO.
Calendario de Reuniones yagenda de reuniones DEVO,formalizados.
Subdirección de Transmisión,
y Gerencias Regionales
Desarrollo de las reunionesDEVO.
Minuta y matriz de compromisosformalizados.
Subdirección de Transmisión,Gerencias Regionalesy Jefes de Subáreas/Zonas
Negociación de metas de losíndices objetivo.
Resumen de datos básicos eíndices objetivo, formalizados.
Subdirección de TransmisiónGerencias Regionalesy Jefes de Subáreas/Zonas
Integración, registro y resguardode la información de las
reuniones DEVO.
Memoria de las reuniones DEVO,en medio magnético.
Gerencias Regionales,
y Jefes de Subáreas/Zonas
10. FORMATOSFormato R-DEVO-01-01, Calendario de Reuniones DEVO. Formato R-DEVO-01-02, Agenda, 1ª. Reunión DEVO.Formato R-DEVO-01-03, Agenda, 2ª. Reunión DEVO.Formato R-DEVO-01-04, Minuta de la Reunión DEVO Formato R-DEVO-01-05 Matriz de Compromisos de la Reunión DEVOFormato R-DEVO-01-06 Resumen de datos básicos e índices objetivo
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11. GLOSARIO
EFICACIA Capacidad para cumplir las metas establecidas.
ESTRATEGIA Camino adoptado para cumplir con los objetivos.
EVALUACIÓN
Revisión detallada y sistemática de un proyecto, plan u organización ensu conjunto, con el objeto de medir el grado de eficacia y congruenciacon que esta operando en un momento determinado para alcanzar los
objetivos propuestos.META Objetivo que se establece para un periodo determinado.
ÍNDICEValor que expresa la relación entre una serie de datos y permite sacarconclusiones.
MODERADOR
Persona que deberá evitar que las discusiones se aparten de loestipulado y no permitir comentarios que no estén relacionados con elobjetivo de la reunión. Indicara en que momento los temas deben darsepor concluidos para evitar polémicas, y verificara que el secretario hayatomado nota de los asuntos para transcribirlos correctamente en laminuta. Es recomendable que tenga un nivel de autoridad sobre losparticipantes, para en caso dado, pedir que se interrumpan lasdistracciones del resto de los asistentes.
NEGOCIACIÓNIntercambio de criterios y puntos de vista sobre uno o varios temas osobre las condiciones en que se realizara una transacción, con lafinalidad de llegar a un acuerdo.
SECRETARIO
Persona con buena redacción y activo en el desarrollo del trabajo. Delcual depende que la minuta sea elaborada correctamente y enoportunidad, ahorrando tiempo a los participantes y a la reunión engeneral.
SUBÁREA/ZONA
Dependencia subalterna de una Gerencia Regional de Transmisión quetiene a su cargo el mantenimiento de un conjunto de Subestaciones yLíneas de Transmisión dentro de un área geográfica determinada.
TÁCTICA Camino o caminos para cumplir con la estrategia.
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12. ANEXOS
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ANEXO 01.‐ Relación de responsabilidades de la captura en el Sistema Informático normativo
(SIGET), validación e integración de las especialidades.
NOMBRE DEL INDICADOR REALIZA LA EXPOSICIÓN CAPTURA DE DATOS EN SIGE
GRUPO l. PERSPECTIVA CLIENTES Y SOCIEDAD
Tiempo de Interrupción por Usuario por
Transmisión.
CONTROL DE GESTIÓN CONTROL DE GESTIÓN
Disponibilidad de Líneas de Transmisión.
LINEAS DE TRANSMISIÓN
Percepción de Valor de los Clientes. CALIDAD
Consumo Promedio de Papel. CALIDAD RECURSOS HUMANOS
Consumo de Agua CALIDAD
Atención De Factibilidades De CFE-
Enlaces *FO
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
Entrega de Servicios *FO COMUNICACIONES COMUNICACIONES
Disponibilidad del servicio. *FO COMUNICACIONES
COMUNICACIONES
GRUPO II. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Salidas por Falla en Líneas de Transmisión LINEAS DE TRANSMISIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN
Mantenimiento en Líneas de Transmisión LINEAS DE TRANSMISIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN
Longitud de Líneas por Trabajador CONTROL DE GESTIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN RECURSOS HUMANOS
Bahías Unitarias por Trabajador. CONTROL DE GESTIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN RECURSOS HUMANOS
Disponibilidad de Capacidad de
Transformación
SUBESTACIONES SUBESTACIONES
Falla de Interruptores SUBESTACIONES SUBESTACIONES
Mantenimiento en Subestaciones SUBESTACIONES SUBESTACIONES
Libramientos Correctos de Protecciones. PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
Libramientos Incorrectos de Protecciones
por Esquema.
PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
Libramientos Correctos de Eventos. PROTECCIÓN Y MEDICIÓN PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
Libramientos Incorrectos de Eventos por
Bahía Unitaria
PROTECCIÓN Y MEDICIÓN SUBESTACIONES
Mantenimiento en Protecciones. PROTECCIÓN
Y
MEDICIÓN
PROTECCIÓN
Y
MEDICIÓN
Disponibilidad de los Canales de los
Sistemas OPLAT
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
Disponibilidad de los Canales de los
Sistemas de Microondas.
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
Mantenimiento en Comunicaciones COMUNICACIONES COMUNICACIONES
Tasa Emisión Oportuna de Avales *FO COMUNICACIONES COMUNICACIONES
Interrupción de Funciones de Sistemas de
Control Supervisorio
CONTROL CONTROL
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ANEXO 01.‐ Relación de responsabilidades de la captura en el Sistema Informático normativo
(SIGET), validación e integración de las especialidades.
NOMBRE DEL INDICADOR REALIZA LA EXPOSICIÓN CAPTURA DE DATOS EN SIGE
Disponibilidad de Compensadores
Estáticos de VARS.
CONTROL CONTROL
Mantenimiento en Control CONTROL CONTROL
Tiempo de Interrupción por Usuario de
Equipo Informático
INFORMATICA
Mantenimiento a Equipo Informático. INFORMATICA
Actividades de Ingeniería Civil. INGENIERIA CIVIL
Actividades de Modernización y/o Puesta
en Servicio.
MODERNIZACIÓN Y PUESTAS ENSERVICIO
Mantenimiento en Laboratorios y Plantas
Regeneradoras de Aceite
SUBESTACIONES
Mantenimiento Integrado.
CONTROL DE GESTIÓN
Pérdidas de Energía. PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
Siniestralidad. CALIDAD RECURSOS HUMANOS
Frecuencia CONTROL DE GESTIÓN CALIDAD RECURSOS HUMANOS
Gravedad CONTROL DE GESTIÓN CALIDAD RECURSOS HUMANOS
GRUPO III. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO
Capacitación en el Puesto Actual. CONTROL
DE
GESTIÓN
CAPACITACIÓN
Reemplazo. CONTROL DE GESTIÓN CAPACITACIÓN
Días Anuales de Capacitación por
Trabajador
CONTROL DE GESTIÓN CAPACITACIÓN
GRUPO IV. PERSPECTIVA FINANCIERA
Costo de Transformación. ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN SUBESTACI ONES
Costo por Bahía Unitaria.
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN
SUBESTACIONES
Costo Unitario de Transmisión. ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN PROTECCIÓN Y MEDICIÓN
Costo de Líneas de Transmisión ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN
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MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA REUNIÓN DEVO
SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN
GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN __(2)__
_________(3)_________
NUMERO COMPROMISO FECHA LÍMITE RESPONSABLEAÑO MES DÍA CARGO Y NOMBRE FIRMA
.
( 4) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 )
ING. ( 11 ) ING.SUBDIRECTOR o REPRESENTANTE /
GERENTE REGIONAL o REPRESENTANTE GERENTE
JEFE DE
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Guía para el llenado de la matriz de compromisos
Deberá llenarse invariablemente como resultado en toda reunión.
(1) Se anotara la fecha con: año, mes y día en que se formula la matriz.
(2) El nombre de la Gerencia Regional de Transmisión en la que se está llevando a cabo la reunión.
(3) Cuando aplique debe considerarse el nombre de la Subárea/Zona de Transmisión con la que se realos Índices Objetivo.
(4) Código de la nomenclatura establecida en el procedimiento, sección 7.7.
(5) Descripción resumida pero clara, del compromiso contraído.
(6) Fecha correspondiente al límite en que se cumplirá con el compromiso.
(7) Nombre completo de la persona responsable de dar cumplimiento al compromiso.
(8) Firma del responsable nombrado, con lo cual acepta el compromiso y la fecha límite de su cumplimie
(9) Siglas del área de adscripción del responsable del compromiso( SDT, GRT o Subárea/Zona)
(10) Se podrán anotar los aspectos relevantes que tengan relación con la consecución y cumplimiento delPodrá usarse el número adicional de hojas que sean necesarias.Cuando no se derive algún compromiso de la reunión, se llenaran los espacios numerados del (1)“ninguno”.
(11) Se anotara el nombre para firma del Subdirector o su representante, del Gerente Regional de lanegociación y/o evaluación de los Índices Objetivo.
(12) Se anotara el nombre para firma del Gerente Regional de la Gerencia o su representante, del Jefe dcon el que se realiza la revisión y/o negociación de los Índices Objetivo.
Nota: Debe entenderse que de un compromiso de importancia relevante, se desprenden estrategias quecon el fin de explicar las acciones por emprender para lograr las metas propuestas.
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Determinación y Evaluación de Objetivos
Gerencia Regional de Transmisión _________________________
Dirección dSubdirección
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Salidas de líneas de 400 kV
(d)
Sal/100
Km
(e)
(a)
3
(b)
(c)
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Antigüedad de Subestaciones
134 SUBESTACIONES
48 SUBESTACIONES> 26
Años
0 ‐ 5 Años.
13.44%
TOTAL DE SUBESTAC16
‐ 25
Años
26.05 %
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Continuidad del Servicio
Tiempo de Interrupción por Usuario por Transm
30.00
35.00
20.00
25.00
10.00
.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20
MINUTOS 32 25 20 17 9.0 10.0 10.5 10.2 8.3 3.9 2.6 2.
0.00
.
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Concepto 2008 2009 In
No. de
Subestaciones. 353 438
Capacidad
de
Transformación
Instalada
166 132 192 028 (MVA´S).
Kilómetros
de
Líneas
de
Transmisión. 54,322 56,094
Numero
de
Líneas de
Transmisión. 830 973
Kilómetros
de
Fibra
Óptica.
21,411 28,794
.
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1. Optimización del Mantenimiento para conservar la disy confiabilidad de la Red Eléctrica Nacional de Transmisi
2. Atención de las fal las en el Sistema Eléctr ic
ocasionados por fenómenos meteorológicos.
3. A partir de la intervención de la extinta LyFC se están
las actividades de operación y
.
prioritarias en los centros de control.
5. Monitoreo en tiempo real de transformadores d
es ra g cos para e .
6. Modernización de Sistemas de Automatiz
Subestaciones.
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Comentarios a los resultados
Indicador
Centro de
Trabajo
Problemática que
Impactó el Resultado Acción ap
Las causas ue Para el casoincrementaron lassalidas con respecto almismo período del añopasado, son debidas al
están instalanpara abatir ecasos, encinherrajes.
.SFLT 230 kV. Subarea /Zona____
por contaminación en
aisladores y a cuatropor causasdesconocidas,
Para el cdesconocidas
principalmentepermitiendo eTransmisiónseguimiento adepartamento
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Instructivo de llenadoResultado Obtenido.- Se deberá presentar el resultado obtenido durante el año gesevaluado, por mes e histórico.
Resultado año anterior.- Se deberá presentar el resultado obtenido durante el ejercpasado, por centro de trabajo evaluado, por mes e histórico.
.- evaluado, por mes e histórico.Indicar el Nombre del Indicador a Presentar Indicar las unidades con las cuales se evalúa el indicador que se presenta.Únicamente para el caso de la segunda revisión del año gestión se deberá incluir eAño Siguiente (MAS).
Generales:
La barra que indica el resultado obtenido se presentara en verde cuando este sea mobtenido el año anterior.La barra que indica el resultado obtenido se presentara en amarillo cuando este semargen de tolerancia referido al resultado obtenido el año anterior.La barra que indica el resultado obtenido se presentara en rojo cuando este sea deresultado obtenido el año anterior.El tipo de letra deberá ser tipo arial 16, considerando mayúsculas y minúsculas.En caso de presentar un grafico diferente (tipo espejo, líneas, círculos u otro), tabla
.En el caso de existir desviaciones importantes entre los resultados obtenidos contradeberá presentar el formato ¨Comentarios a los Resultados”
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No PROYECTOS AVANCE INICIOPT-PE-GR-09-E-0065 09.01.09 09.12.25 P
1 100.00 09.01.09 09.12.25 RINCREMENTAR EL INDICE CPA DE
LA GRT ____________
PROYECTO CONCLUIDO
PROYECTOS
CENTRO : _______________(2)____________________ RESPONSABLE : _____ ( 4)
TERMINO ENE FEB MAR ABR MAY
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADGERENCIA REGIONAL DE TRANSMISION _____( 1 ) ___________
ESPECIALIDAD : ____________(3)______________ ACTUALIZADO _____ (5) _
COMENTARIOS
SE REALIZARON CURSOS DE TERMOGRAFIAS
MANIOBRAS E IZAJE DE ESTRUCTURAS PARA
PROTECCIONES, NODOS SDH Y EQUIPOS SIC
JUN JUL
GESEXPLOTACION B
No PROYECTOS AVANCE INICIOPT-PE-GR-08-E-1401 09.01.09 09.04.24 P
2 100.00 09.01.09 09.04.24 RESTABLECIMIENTO DE BANDAS
DE ACTUACION DE LOS INDICES
CONSIDERADOS EN LA
EVALUACION
PROYECTO CONCLUIDO
GES
EXPLOTACION B AVANCE
PRIORIDAD: IMPORTE: $0
( 6 )
PRIORIDAD: IMPORTE: $850,000
SE ANEXAN EL DOCUMENTO CON LA METOLO
ESTABLECER LAS BANDAS DE ACTUACION. TA
NO. 316 DE LAS SDT ENVIADO EL 17 DE FEBRE
REFIERE EL ESTALECIMIENTO DE LAS BANDA
DEFINIR LOS MARGENES DE CUMPLIMIENTO.
J UN J UL TERMINO ENE FEB MAR ABR MAY
GASTO DE EXPLOTACION GAS
TOTAL
100.00PRIORIDAD
POR PRIORIDAD A B C A
COMENTARIOS
$0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00
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Anexo X GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO DE PROYECTOS.
El formato de proyectos está basado en la información obtenida en el cuadrode Gantt del Sistema de Control y Seguimiento de Proyectos. Se formaliza el
contenido acorde a la siguiente descripción de los campos:
(1) El nombre de la Gerencia Regional de Transmisión propietaria del Proyecto.
(2) El nombre del Centro de Trabajo del Proyecto.
(3) Nombre de la especialidad del Proyecto.
(4) Nombre del Responsable del Centro de Trabajo.
(5) Fecha en la que se revisa(n) el (los) proyecto (s).
(6) Incluir un vínculo con presentación mas explicita.
Al final del reporte de Proyectos se debe de incluir el avance global de los mismos, yconsiderar el resumen de la erogación de los mismos, clasificados por prioridades (
A= máxima prioridad, B= media prioridad, C = baja prioridad ) y por tipo depresupuesto ( Inversión o Explotación).
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Formato R-DEVO-01-02
SUBDIRECCIÓN DE TR NSMISIÓN
AGENDA DE LAREUNIÓN
1ª. REUNIÓN DEVO
GERENCIA REGIONAL / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓN ___________
__ DE _______________ DE 20__
AGENDA09:00 - 09:05 Bienvenida a participantes
09:05 - 09:10 Objetivo de la Reunión
09:10 - 09:15 Nombramiento del moderador y Secretario Todos los participantes
09:15 - 09:45Lectura de la Matriz de compromisos de laReunión anterior
REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 20__Y REVISIÓN DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO _______ 20__ DE LA G.R.T.__/ SUBAREA___ / ZONA_____
09:45 – 10:00 Líneas de Transmisión
10:00 – 10:15 Subestaciones
10:15 – 10:30 Protección y Medición
10:30 – 10:45 Comunicaciones
10:45 – 11:00 Control
11:00 - 11:15 Receso
11:15 - 11:30 Control de Gestión
11:30 - 11:45 Administración
REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 20__Y REVISIÓN DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO 20__ DE LA S.D.T. / G.R.T.___-
11:45 - 12:00 Líneas de Transmisión
12:00 - 12:15 Subestaciones
12:15 - 12:30 Protección y Medición
12:30 - 12:45 Comunicaciones
12:45 - 13:00 Control
13:00 - 13:15 Receso
13:15 - 13:30 Responsable de Modernización y P.S.
13:30 - 13:45 Control de Gestión y Resultados C-P
13:45 - 14:00 Asuntos relevantes de la G.R.T.__./ Subárea____ / Zona______
14:00 - 14:30 Asuntos Generales Todos los participantes
14:30 - 14:45 Lectura de la Minuta y Matriz de Compromisos
14:45 - 15:00 Clausura de la Reunión
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Formato P-DEVO-01-03
SUBDIRECCIÓN DE TR NSMISIÓN
AGENDA DE LAREUNIÓN
2ª. REUNIÓN DEVOGERENCIA REGIONAL / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓN
___________ __ DE _______________ DE 20__
AGENDA09:00 - 09:05 Bienvenida a participantes
09:05 - 09:10 Objetivo de la Reunión
09:10 - 09:15Nombramiento del moderador ySecretario
Todos los participantes
09:15 - 09:45Lectura de la Matriz de compromisos dela Reunión anterior
REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO – AL ÚLTIMO MESVALIDADO EN EL SIGET DE 20__ Y NEGOCIACIÓN DE ÍNDICES OBJETIVO Y PROYECTOS DEL PROXIMO
20__ DE LA G.R.T.__/ SUBAREA___ / ZONA ____
09:45 – 10:00 Líneas de Transmisión
10:00 – 10:15 Subestaciones
10:15 – 10:30 Protección y Medición
10:30 – 10:45 Comunicaciones
10:45 – 11:00 Control
11:00 - 11:15 Receso
11:15 - 11:30 Control de Gestión
11:30 - 11:45 Administración
REVISIÓN DE RESULTADOS DE ÍNDICES Y PROYECTOS DEL PERIODO ENERO – AL ÚLTIMO MES VALIDADOEN EL SIGET DE 20__
DE LA S.D.T. / GRT____
11:45 - 12:00 Líneas de Transmisión
12:00 - 12:15 Subestaciones
12:15 - 12:30 Protección y Medición
12:30 - 12:45 Comunicaciones
12:45 - 13:00 Control
13:00 - 13:15 Receso
13:15 - 13:30 Responsable de Modernización y P.S.
13:30 - 13:45 Control de Gestión y Resultados C-P
13:45 - 14:00Asuntos relevantes de la G.R.T.__./Subárea____
14:00 - 14:30 Asuntos Generales Todos los participantes
14:30 - 14:45Lectura de la Minuta y Matriz deCompromisos
14:45 - 15:00 Clausura de la Reunión
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SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G R T ____________
_______( 1 )________ _(2)_ª. REUNION DEVO 20__MINUTA DE REUNIÓN DEVO
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Reunión convocada por: ( 3 )
Subdirección de Transmis ión / G.R.T._____
Lugar de la reunión: ( 4 )
Objetivo de la Reunión: ( 5 )
A C U E R D O S
1.- LA REUNIÓN SE LLEVARA A CABO SEGÚN LA AGENDA ANEXA.
2.- LECTURA DE LA MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA REUNIÓN ANTERIOR; DEL DD / MM / A
NOTAS:
3.-PRESENTACION DE LOS ÍNDICES OBJETIVOS Y PROYECTOS DE CADA UNA DE LASESPECIALIDADES DE LA G.R.T. __________ / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓN
___________.
Comentándose en el transcurso de la presentación las desviaciones a sus metas establecidas
Anexando la presentac ión en archivo magnét ico a cada una de las especialidades y el regist rodel formato P-DEVO-01-05 en papel, en la cual se muestra el comportamiento de cada uno delos indicadores al periodo.
4.-PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
TRANSMISIÓN / GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN _____________.
Comentándose en el transcurso de la presentación las desviaciones a sus metas establecidas.
5.- CONCLUSIONES.
1. DURANTE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN SE PRESENTARON LASJUSTIFICACIONES DE LOS INDICADORES CON DESVIACIÓN, COMENTÁNDOSE QUE EN
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SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G R T ____________
_______( 1 )________ _(2)_ª. REUNION DEVO 20__MINUTA DE REUNIÓN DEVO
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EL ÁMBITO DE LA G.R.T. _________ SE IMPLEMENTARON EN SU MOMENTO LASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
2. LA G.R.T. __________ COMUNICA QUE SE ESTÁN REFORZANDO LOS ASPECTOS DESEGURIDAD E HIGIENE EN TODAS LAS INSTALACIONES Y CON TODOS LOSTRABAJADORES, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN LOS TRABAJADORES DENUEVO INGRESO Y EN LA PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN DE TODAS LASACTIVIDADES ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
3. EN EL CASO DE LOS PROYECTOS DONDE SE REGISTRO DESVIACIÓN DE LOPROGRAMADO, SE ELABORARON EN SU MOMENTO LAS REPROGRAMACIONESCORRESPONDIENTES.
4. DURANTE ESTA REUNIÓN SE GENERAN __ COMPROMISOS NUEVOS, CON __
COMPROMISOS REPROGRAMADOS Y __ EN PROCESO, LOS CUALES SE REGISTRANEN EL FORMATO P-DEVO-01-06, “MATRIZ DE COMPROMISOS DE LA REUNION DEVO”ANEXO A ESTA MINUTA.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA A LASHH:MM HORAS DEL DIA __ DE _________ DE 20__, FIRMANDO TODOS LOSPARTICIPANTES.
LISTA DE PARTICIPANTES POR LA SUBDIRECCIÓN / G.R.T. ___________
SUBDIRECTOR / GERENTE REGIONAL
COORDINACIONES / SUBGERENTES REGIONAL
JEFATURAS DE UNIDAD / JEFES DPTO. REGIONAL
LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE CONSTAN EN ESTA HOJA PERTENECEN A LA _________REVISIÓN DEVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G.R.T. _______ CON LAGERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN _______ / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓNCELEBRADA EL __ DE _______ DE 20XX, LA CUAL CONSTA DE __ HOJAS.
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SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G R T ____________
_______( 1 )________ _(2)_ª. REUNION DEVO 20__MINUTA DE REUNIÓN DEVO
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LISTA DE PARTICIPANTES ÁREAS EXTERNAS
REPRESENTANTE DEL OIC
REPRESENTANTE SUTERM
LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE CONSTAN EN ESTA HOJA PERTENECEN A LA _________REVISIÓN DEVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G.R.T. _______ CON LAGERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN _______ / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓNCELEBRADA EL __ DE _______ DE 20XX, LA CUAL CONSTA DE __ HOJAS.
LISTA DE PARTICIPANTES POR LA GERENCIA REGIONAL / SUBÁREA / ZONA DETRANSMISIÓN
ING.
GERENTE REGIONAL
SUBGERENTE / JEFE DEPTO. ESPECIALIDAD
SUBGERENTE / JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO
JEFES DEPTO. AUTONOMOS
LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE CONSTAN EN ESTA HOJA PERTENECEN A LA _________REVISIÓN DEVO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G.R.T. _______ CON LAGERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN _______ / SUBÁREA / ZONA DE TRANSMISIÓNCELEBRADA EL __ DE _______ DE 20XX, LA CUAL CONSTA DE __ HOJAS.
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SUBDIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN / G R T ____________
_______( 1 )________ _(2)_ª. REUNION DEVO 20__MINUTA DE REUNIÓN DEVO
Guía para el llenado de la minuta
Al final de toda reunión para determinar y/o evaluar el desempeño a través de los índices objetivoinvariablemente deberá formularse la minuta descrita en los “formatos“ del presente procedimiento, por lo quese deben de tomar en cuenta las consideraciones que se estipulan a continuación.
(1) El nombre de la Gerencia Regional de Transmisión / Subárea de Transmisión con la que se realiza lanegociación y/o evaluación y revisión de los Índices Objetivo.
(2) Determinar si es la Primera o la Segunda reunión DEVO del año.
(3) Área que convoca la reunión, pudiendo ser: Subdirección o Gerencia.
(4) Lugar donde se lleva a cabo la reunión.
(5) Determinar si la reunión es de revisión o de negociación.
Todas las hojas que integren la minuta, deberán ir firmadas por la totalidad de los participantes, antes dedarse por concluida la reunión correspondiente; aceptando eventualmente que pudiera ser manuscrita.
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