PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO
ABA ROLI MéxicoIniciativa Para el Estado de Derecho
Del American Bar Association (Colegio de Abogados de EE.UU.)
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INVESTIGACIÓN E INTERMEDIA
CURSO TÉCNICAS, HABILIDADES Y DESTREZAS DE LITIGACIÓN ORAL PARA
ESTUDIANTES Y PROFESORESGuadalajara (Jalisco)
25 al 29 de marzo de 2014
LA INVESTIGACIÓN La investigación de un delito debe ser bajo la
dirección jurídica del MP. Cumplir formalidades legales (sobre todo en
flagrancia) y respetar derechos humanos (tortura, incomunicación, etc.).
CPP Modelo Art. 240 2: “…los agentes del ministerio público procederán…a la práctica de todas aquellas diligencias pertinentes y útiles al esclarecimiento e investigación del hecho, de las circunstancias…para la aplicación de la ley penal, de los autores y partícipes, así como de las circunstancias para verificar la responsabilidad de éstos.”
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ACTUACIÓN POLICIAL
Rol Preventivo.
Rol Investigativo.Manejo inicial del lugar de los hechos.Explotación del lugar de los hechos.Investigación.
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TÉRMINOS BÁSICOS Lugar de los hechos, sitio del suceso, escena del
crimen:AbiertoCerradoMixtoPrimarioSecundarioArtificialCubiertoDescubiertoMóvil
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Elementos materiales de convicción:Indicios, prueba físicaCarecen de valor probatorio suficiente para dictar sentencia Permiten:
Corroborar testimoniosMostrar secuencia de hechosRelacionar víctima, victimario y lugar de los hechos (principio de
Locard)
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LOS PRIMEROS POLICÍAS QUE LLEGAN AL LUGAR DE LOS HECHOS……
1) Entran sin cuidar por dónde hacerlo.2) Son muy confiados3) Modifican la escena (luz, AC, comen, fuman….)4) No aplican medidas de seguridad5) Permiten personas extrañas en el lugar
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MANEJO INICIAL DE LA ESCENA DEL CRIMEN
POLICÍAS NO ESPECIALIZADOSANTES DE LLEGAR DEBEN: Escribir todo Planificar su actuar Especificar responsabilidades de cada policía Actuar con calma, serenidad y profesionalismo
LLEGANDO AL LUGAR Pensar que el delito se está cometiendo todavía. Moderar uso de fuerza (sólo la necesaria) Medidas de seguridad. Auxiliar a las víctimas (¿traslado de lesionados?) Saber nombre hospital
e identificación del vehículo que trasladó a los heridos.
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PROTEGER EL LUGAR DE LOS HECHOS….Clausurar (cerrar) o aislar.Abierto, cerrado o mixto.No permitir el ingreso de ninguna persona ajena a la
investigación. Perímetros:
- 1er. Perímetro: peritos e investigadores - 2do. Perímetro: autoridades policiales, judiciales, testigos, familiares y prensa - 3r. Perímetro: curiosos
Asegurar testigos.Aplicar procedimiento de cadena de custodia.Indagación inicial.
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL LUGAR DE LOS HECHOS
No destruir huellas existentes Evitar producir indicios No alterar
(a menos que sea necesario, por ejemplo: si hay lluvia, cerrar ventana)
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EXPLOTACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOSPasos a seguir:
ObservaciónFijaciónRecolecciónEmbalajeRotulaciónTraslado
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ESCENA DEL CRIMEN
Es cualquier locación física en la que se produce un hecho ilegal. Así, de la prontitud de su procesamiento depende el éxito de la investigación. No obstante de momento a momento está latente la posible contaminación de la misma, en este sentido los principales contaminadores son:
Policía sin capacitar. El Clima. Sospechosos o sus cómplices. Curiosos.
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NO EXISTE UN ACORDONAMIENTO DE LA ESCENA DEL CRIMEN
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PRINCIPALES CONTAMINADORES
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RECONOCIMIENTO PRELIMINAR Y PROCESAMIENTO DE EVIDENCIA
1. Se establece la ruta de acceso y se realiza una primera inspección de la escena (Recorrido
minucioso del lugar).
2. Se evaluará y determinará si existen áreas con problemas especiales que requieran el análisis
de expertos en alguna pericial.
3. Registro de información descripción narrativa, consignando las condiciones físicas y
ambientales de la escena, el movimiento de las personas, los vehículos, etc.
4. Se tomaran fotografías generales y particulares del lugar, tal y como se encontró.
5. Se procesa la evidencia: identificación, protección (evidencias físicas transitorias o
perecederas), levantamiento, embalaje, cadena de custodia.
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CUSTODIO DE INDICIOS
FOTOGRAFO
EMBALAJE Y ETIQUETADO
RECUPERADOR DE INDICIOS
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FIJACIÓN FOTOGRÁFICA
Su importancia radica en que nos dará una documentación visual de la escena
del crimen. Permite captar y mantener detalles de las características y condiciones del la
misma.
§ Fotografías de cada una de las evidencias tal como fueron encontradas.
§ Fotografías con su respectivo número de evidencia de lo general a lo particular para
ubicar el lugar en donde se encontró, posteriormente y antes de ser levantada con su
testigo métrico para la referencia de tamaño.
Es importante fotografiar siguiendo una secuencia lógica, considerando planos
generales, medios y cercanos, tomando las placas que sean necesarias.
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DESCRIPCIÓN ESCRITA
§ Se dará en términos generales y particulares de las condiciones en que se encontraba
la Escena del crimen.
§ Partirá de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más
mínimo detalle.
§ Deberá ser ordenada y entendible por cualquiera. Ningún elemento es insignificante
para no ser descrito, si nos llama la atención.
ACTA POLICIAL DE INSPECCIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS
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Cadena de Custodia
“Es el conjunto de procedimientos tendientes a garantizar la correcta preservación de los indicios encontrados en el lugar de los hechos durante todo el proceso investigativo, desde que se produce la recolección hasta su valoración por parte de la autoridad competente”
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Quien entrega
Quien recibe
Quien entrega
Quien recibe
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Impactos de una correcta Cadena de Custodia
EVITA:
Destrucción Alteración Sustracciones o substituciones de los elementos
probatorios
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¿Dónde se da inicio a la Cadena de Custodia?
Lugar de los hechos Cuerpo de la víctima Posesiones del victimario
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Finalidad de la Cadena de Custodia
Demostrar que la prueba recolectada es la misma presentada en juicio.
(Sin tal certeza, no podrá realizarse ningún acto procesal vinculante dentro del juicio, con relación a la prueba en
cuestión)
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Registro de la Cadena de Custodia
Institución y unidad a la que pertenece la persona quien da inicio al registro de la cadena de custodia
Lugar, fecha y hora Tipo de diligencia Lugar de hallazgo Tipo de fijación utilizada Nombre de quien recolectó y embaló Tipo de embalaje utilizado Breve descripción del indicio REGISTRO DE CONTINUIDAD DE LOS INDICIOS
OBSERVACIÓN Buscar y localizar
Métodos de búsqueda:
Observación simpleLinealEspiralFranjasZonasPunto a puntoCuadrículaRadial
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FIJACIÓN
Fotografía:ConjuntoSemi-conjuntoDetalle Filiación
PlanosVideosDescriptiva
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RECOLECCIÓN
EMBALAJE
ROTULACIÓN
TRASLADO
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Cadena de Custodia
Ejemplos de registros
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POLICÍA – MINISTERIO PÚBLICO
La unión es INDISPENSABLE
Actuación conjunta
Confianza
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JUICIO ORAL
PREPARACIÓN DE POLICÍASMP
Contra – interrogatorio defensa
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Inic
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la)
Inic
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Plazo fijo para su término
MP - Policía
Formulación cargos
Control detención
Etapa Intermedia
Acusación(por escrito)
Audiencia Intermedia
Acuerdos probatorios /depuración
vicios
Audiencia de individualización
sanciones
Recurso de
Casación (nulidad)
ESQUELETO M ODELO DEL NUEVO PROCESO
ESQUELETO MODELO DEL NUEVO PROCESO Juicio
Investigación
Juez de ControlEtapa Preliminar
Tribunal de Juicio Oral
Vinculación a proceso
Cierre
Contestación coadyuvante
y defensa
Auto de Apertura Juicio
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Audiencia deJuicio
Oral
OPCIONES
DE
TERMINACIÓN
Juicio Oral
Acuerdos Reparatorios (mediación / conciliación)
Procedimiento Abreviado
(desde la vinculación)
Salidas alternativas
Criterios de oportunidad
Suspensión del procesoa prueba
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Archivo temporal
Investigación Denuncia,Delación,Querella
Reapertura Investigación
No ejercicio de la
acción penal INICIA
No inicio de investigación
Criterios de
Oportunidad
Juez de Control
Formulación de la
Imputación
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN
Juez de Control
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Imputación Inicial
litis fáctica
DeclaraciónPreparatoria
Detenido puesto a disposición judicial
Argumentos MP / Defensa
JuezResuelve
Libertad
Ratificadetención
Vinculación a Proceso
En su caso, se abre plazo constitucional
(72/144)
Cita paraAudiencia de
vinculación a proceso
AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN Y FORMULACIÓN DE
IMPUTACIÓN
AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN Y FORMULACIÓN DE
IMPUTACIÓN
No vinculación, libertad
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Desahogode
Prueba Defensa
Debate
MP motiva vinculación
Defensa se oponeJuez Resuelve
No Vinculacióna Proceso
Vinculación a Proceso
MPSolicita
medidas cautelares
Debate sobrecautelares
Juezresuelve
cautelares
AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO
AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO
Cierre
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Debate sobrePruebas
/ Acuerdos probatorios
ResoluciónJuez
PruebasAuto
AperturaJuicio Oral
Tribunal deJuicioOral
Vicios FormalesPlanteamiento de
Excepciones de Previo yEspecial Pronunciamiento
Debate sobreExcepciones
Resolución Excepciones
Argumentosde lasPartes
AUDIENCIA INTERMEDIA
AUDIENCIA INTERMEDIA
Sobreseimientoo
Inhibición
Terminación anticipada
Invitación asalidas alternas
/
¿Procedimientoabreviado?
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¿Preguntas?
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PROGRAMA DE NUEVOS ABOGADOS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA EN MÉXICO
ABA ROLI MéxicoIniciativa Para el Estado de Derecho
del American Bar Association (Colegio de Abogados de EE.UU.)
Hamburgo 206 – 502Col. Juárez, México D.F. C.P. 06600
Tel y Fax.: (55) 5207-2561www.abaroli.mx
Alonso González Villalobos [email protected] David Fernández Mena [email protected] Juan Manuel Olvera [email protected]
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