4744 ULTIMA MINUTA
-
Upload
carlos-carrillo -
Category
Documents
-
view
253 -
download
1
Transcript of 4744 ULTIMA MINUTA
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN BORIS DAVID MAURICIO
MENDOZA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
DE OCUPACION EMPLEADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CON
NUMERO 08708270, CON DOMICILIO EN MANZANA H, LOTE 01, URBANIZACION VILLA LIBERTAD
DE MONTERRICO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
Y LA SEÑORITA MILAGROS GABINA VELASQUEZ BORDA, QUIEN MANIFIESTA SER DE
NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPLEADA,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CON NUMERO 40643997, CON
DOMICILIO EN JIRON TACNA NUMERO 532, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMAEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
TITULO I : DEL PACTO SOCIAL.
P RIMERO : DE LOS FUNDADORES.
LOS ACCIONISTAS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE EN ESTE ACTO SE
CONSTITUYE SIMULTÁNEAMENTE, SON BORIS DAVID MAURICIO MENDOZA, QUIEN MANIFIESTA
SER DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DE OCUPACION EMPLEADO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CON NUMERO 08708270, CON
DOMICILIO EN MANZANA H, LOTE 01, URBANIZACION VILLA LIBERTAD DE MONTERRICO,
DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. Y LA SEÑORITA
MILAGROS GABINA VELASQUEZ BORDA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA,
DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPLEADA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD CON NUMERO 40643997, CON DOMICILIO EN JIRON TACNA NUMERO
532, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, A QUIENES EN
ADELANTE SE LES DENOMINARÁ LOS ACCIONISTAS.
SEGUNDO: DE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LOS ACCIONISTAS
LOS ACCIONISTAS, MEDIANTE ESTE INSTRUMENTO, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE GLOBAL
POLITICS SOLUTIONS S.A.C.
TERCERO: DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD
LA PRESENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA TENDRÁ UN CAPITAL SOCIAL INICIAL
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EL CUAL
ESTARÁ DIVIDIDO EN 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, CUYO VALOR NOMINAL ES
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA.
CUARTO: DE LA FORMA DEL PAGO DEL CAPITAL
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
BORIS DAVID MAURICIO MENDOZA, SUSCRIBE 2,500 ( DOS MIL QUINIENTAS ) ACCIONES
NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, LA CUAL SE
ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA, MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO DE S/.
2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
MILAGROS GABINA VELASQUEZ BORDA, SUSCRIBE 2,500 ( DOS MIL QUINIENTAS ) ACCIONES
NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, LA CUAL SE
ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA, MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DE S/.
2,500.00 ( DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
QUINTO: DEL NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES
POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL
SEÑOR MILAGROS GABINA VELASQUEZ BORDA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD
PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPLEADA, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD CON NUMERO 40643997
TITULO II: DEL ESTATUTO SOCIAL
SEXTO: DEL ESTATUTO SOCIAL
LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO SOCIAL:
ESTATUTO SOCIAL
SECCIÓN I: DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA
SOCIEDAD.
ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD
LA SOCIEDAD ANÓNIMA QUE SE CONSTITUYE SE DENOMINA GLOBAL POLITICS SOLUTIONS
S.A.C.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD
LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO PRINCIPAL DEDICARSE A LA CONSULTARÍA A
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASIMISMO BRINDAR DIVERSOS SERVICIOS, TALES
COMO:
- BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALTA ESPECIALIZACIÓN DESTINADOS A
CONTRIBUIR A LA EVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD EN SU DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA
- ASESORÍA, ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
EDUCATIVOS.
- ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS.
- ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y LÍNEAS DE BASE PARA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.
- ASESORÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
- FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CAMPO DE
LAS POLÍTICAS SOCIALES
- ASESORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA.
- ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS.
- ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS.
- INVESTIGACIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA.
- ESTUDIOS DE IMPACTO SOCIAL
- PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
- ASESORÍA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE RECURSOS HUMANOS.
- DISEÑAR, DEBATIR, REALIZAR Y EVALUAR PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN,
DESARROLLO LOCAL Y GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.
- GESTIÓN INTEGRAL DE EVENTOS CORPORATIVOS.
- FACILITAMOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EN ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
CIUDADANAS.
- COLABORAMOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES DE DESARROLLO EN EL
DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS QUE VALORICEN LOS RECURSOS LOCALES,
DINAMICEN EL TEJIDO SOCIAL Y ECONÓMICO Y PROYECTEN SU TERRITORIO HACIA EL
FUTURO.
- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.
- CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES DE BASE, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DE LA
ACTIVIDAD PÚBLICA.
- ESTUDIOS DE RECURSOS HUMANOS.
- ESTUDIOS DE OPINIÓN PÚBLICA
- GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (DIAGNOSTICO, DISEÑO Y GESTIÓN CONTINUA)
- GESTIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS Y CON ONGS
- MAPEO Y ANÁLISIS DE GRUPOS DE INTERÉS
- CONSULTORÍA POLÍTICA
- CABILDEO
- ASESORÍA A GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
- ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES TANTO A NIVEL DE
EMPRESAS PRIVADAS, ORGANISMOS PÚBLICOS, GOBIERNO NACIONAL, GOBIERNOS
REGIONALES Y LOCALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES, ENTIDADES SOCIALES, PARTIDOS
POLÍTICOS, CANDIDATOS.
- TRÁMITES Y REPRESENTACIÓN.
- SERVICIOS GENERALES.
- COMERCIALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, Y MATERIALES DIVERSOS.
PARA CUMPLIR CON SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y
CONTRATOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE
SUS FINES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO SOCIAL O ESTATUTO.
ARTÍCULO TERCERO: DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ EL DE LA CIUDAD DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER
SUCURSALES Y/O OFICINAS EN OTROS LUGARES DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO.
ARTÍCULO CUARTO: DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD
EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO, E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES Y
OPERACIONES A PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN REGISTROS PÚBLICOS
SECCIÓN II: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO:DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES
LA PRESENTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA TENDRÁ UN CAPITAL SOCIAL INICIAL
ASCENDENTE A LA SUMA DE S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), EL CUAL
ESTARÁ DIVIDIDO EN 5,000 (CINCO MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, CUYO VALOR NOMINAL ES
DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA.
CUARTO: DE LA FORMA DEL PAGO DEL CAPITAL
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
BORIS DAVID MAURICIO MENDOZA, SUSCRIBE 2,500 ( DOS MIL QUINIENTAS ) ACCIONES
NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, LA CUAL SE
ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA, MEDIANTE EL APORTE EN EFECTIVO DE S/.
2,500.00 ( DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
MILAGROS GABINA VELASQUEZ BORDA, SUSCRIBE 2,500 ( DOS MIL QUINIENTAS ) ACCIONES
NOMINATIVAS CON VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, LA CUAL SE
ENCUENTRA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITA Y PAGADA, MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DE S/.
2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).
ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES
LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALÍCUOTAS DEL CAPITAL, TODAS TIENEN EL MISMO
VALOR NOMINAL Y CADA UNA DA DERECHO A UN VOTO, ESTANDO REGULADAS POR LAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS QUE LES SEAN APLICABLES
COMPRENDIDOS EN LA SECCIÓN TERCERA, TÍTULOS I Y II DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES - LEY 26887.
ARTÍCULO SÉTIMO: CLASES DE ACCIONES
LA SOCIEDAD PODRÁ TENER DIVERSAS CLASES DE ACCIONES, LA DIFERENCIA ENTRE ELLAS
RADICARÁ EN LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN A SUS TITULARES, EN LAS
OBLIGACIONES A SU CARGO O EN AMBAS COSAS A LA VEZ. TODAS LAS ACCIONES DE UNA
CLASE GOZARÁN DE LOS MISMOS DERECHOS Y TENDRÁN A SU CARGO LAS MISMAS
OBLIGACIONES.
LA CREACIÓN DE CLASES DE ACCIONES PUEDE DARSE POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL,
LA QUE SE REGIRÁ POR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 88º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY 26887.
ARTÍCULO OCTAVO: DE LA CREACIÓN DE ACCIONES
LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD SE CREAN POR EL PACTO SOCIAL CONTENIDO EN EL
PRESENTE INSTRUMENTO, Y POSTERIORMENTE POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.
ES NULA LA CREACIÓN DE ACCIONES QUE CONCEDAN EL DERECHO A RECIBIR UN
RENDIMIENTO, SIN QUE EXISTAN UTILIDADES DISTRIBUIBLES.
PODRÁ CONCEDERSE A DETERMINADAS ACCIONES EL DERECHO A UN RENDIMIENTO MÁXIMO,
MÍNIMO O FIJO, ACUMULABLE O NO, SIEMPRE SUJETO A LA EXISTENCIA DE UTILIDADES
DISTRIBUIBLES.
ARTÍCULO NOVENO: EMISIÓN DE ACCIONES
LAS ACCIONES SÓLO PODRÁN SER EMITIDAS SIEMPRE QUE HAYAN SIDO SUSCRITAS Y
PAGADAS EN POR LO MENOS EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE SU VALOR NOMINAL,
SALVO QUE SE PAGUEN CON APORTES EN ESPECIE. EN TAL CASO, EL GERENTE GENERAL
ESTÁ OBLIGADO A REVISAR LA VALORIZACIÓN DE LOS APORTES NO DINERARIOS, DENTRO DE
UN PLAZO DE 60 DÍAS CONTADOS DESDE QUE REALIZARON LOS MISMOS. LOS DERECHOS QUE
CORRESPONDAN A LAS ACCIONES EMITIDAS SON INDEPENDIENTES DE SÍ ELLAS SE
ENCUENTRAN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS,
ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA PERMITIDA POR LA LEY.
ARTÍCULO DÉCIMO: INDIVISIBILIDAD DE LA ACCIÓN
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIONES DEBEN DESIGNAR A
UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL ACCIONISTA Y RESPONDEN
SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA
CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACIÓN SE EFECTUARÁ MEDIANTE CARTA CON FIRMA
LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MÁS DEL
CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN
COPROPIEDAD.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PROPIEDAD DE LA ACCIÓN
LA SOCIEDAD CONSIDERARÁ PROPIETARIO DE LA ACCIÓN A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN
LA MATRÍCULA DE ACCIONES.
EN EL CASO QUE SE LITIGUE LA PROPIEDAD DE ACCIONES, SE ADMITIRÁ EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE ACCIONISTA POR QUIEN APAREZCA REGISTRADO EN LA SOCIEDAD COMO
PROPIETARIO DE ELLAS, SALVO MANDATO JUDICIAL EN CONTRARIO.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ACCIONES CON DERECHO A VOTO
LA ACCIÓN CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE ACCIONISTA Y LE
ATRIBUYE, CUANDO MENOS, LOS DERECHOS SIGUIENTES:
PARTICIPAR EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL DEL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE
LA LIQUIDACIÓN;
INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES O ESPECIALES, SEGÚN CORRESPONDA;
FISCALIZAR EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTIÓN DE LOS
NEGOCIOS ESPECIALES; SER PREFERIDO, CON LAS EXCEPCIONES Y EN LA FORMA PREVISTA
EN LA LEY, PARA: LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Y EN LOS DEMÁS CASOS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES; Y, LA SUSCRIPCIÓN DE
OBLIGACIONES U OTROS TÍTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN
ACCIONES; Y, SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS TANTO EN LA LEY
COMO EN EL PRESENTE ESTATUTO.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: ACCIONES EN CARTERA
LA SOCIEDAD POR ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL, PUEDE CREAR ACCIONES, CON O SIN
DERECHO A VOTO, LAS QUE SE MANTIENEN EN CARTERA. LAS ACCIONES EN CARTERA, EN
TANTO NO SEAN EMITIDAS, NO PUEDEN LLEVARSE A LA CUENTA CAPITAL DE BALANCE. SÓLO
SERÁN EMITIDAS POR LA SOCIEDAD CUANDO SEAN SUSCRITAS Y PAGADAS EN POR LO MENOS
UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA. LOS PLAZOS Y
CONDICIONES DE SU EMISIÓN CONSTARÁN EN EL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL.
LOS DERECHOS INHERENTES A LAS ACCIONES EN CARTERA, SÓLO SE GENERARÁN CUANDO
SE EMITAN. EN EL CASO QUE SE ENCARGUE LA COLOCACIÓN DE ESTAS ACCIONES A UN
TERCERO, SE REQUIERE, ADEMÁS, QUE ÉSTE COMUNIQUE SU EMISIÓN A LA SOCIEDAD.
LAS ACCIONES EN CARTERA CREADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES - LEY 26887, NO PODRÁN REPRESENTAR MÁS DEL 20% (VEINTE POR CIENTO)
DEL NÚMERO TOTAL DE LAS ACCIONES EMITIDAS.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LOS CERTIFICADOS Y OTRAS FORMAS DE
REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES
LAS ACCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASE, SE
REPRESENTAN POR CERTIFICADOS, POR ANOTACIONES EN CUENTA, ASÍ COMO POR
CUALQUIER OTRA FORMA QUE SEA ACORDADA POR LA JUNTA GENERAL Y QUE SE AJUSTE A
LEY.
LOS REQUISITOS Y DATOS QUE REQUIERAN LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES, YA SEAN
PROVISIONALES O DEFINITIVOS, SERÁN LOS SIGUIENTES:
1- LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD, SU DOMICILIO, DURACIÓN, LA FECHA DE LA ESCRITURA
PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN, EL NOTARIO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ Y LOS DATOS DE
INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO;
2. - EL MONTO DEL CAPITAL Y EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN;
3.- LAS ACCIONES QUE REPRESENTA EL CERTIFICADO, LA CLASE A LA QUE PERTENECE Y LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES INHERENTES A LA ACCIÓN;
4.- EL MONTO DESEMBOLSADO O LA INDICACIÓN DE ESTAR TOTALMENTE PAGADA;
5.- LOS GRAVÁMENES O CARGAS QUE SE PUEDAN HABER ESTABLECIDO SOBRE LA ACCIÓN;
6.- CUALQUIER LIMITACIÓN A SU TRANSMISIBILIDAD; Y,
7- LA FECHA DE EMISIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICADO.
LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES SERÁN FIRMADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA
SOCIEDAD.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE
EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS ACCIONES A
OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMÁS
ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE
TREINTA DÍAS PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE A PRORRATA DE
SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL.
LA FORMALIDAD DE LA COMUNICACIÓN DEL ACCIONISTA SERÁ SEGÚN LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 237º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CONSENTIMIENTO DE LA SOCIEDAD PARA LA TRANSFERENCIA DE
ACCIONES
TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA
SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARÁ MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO
MENOS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA, SE REALIZARÁ POR ESCRITO
AL ACCIONISTA Y DETERMINARÁ QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A ADQUIRIR LAS
ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS.
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO
EJERCITEN SU DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS
ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL
CAPITAL SUSCRITO.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO: ADQUISICIÓN PREFERENTE EN CASO DE ENAJENACIÓN FORZOSA
CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES DE UNA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, SE DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA
RESOLUCIÓN JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN.
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE
SE HAYA PAGADO POR ELLAS.
SECCIÓN III: DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ÓRGANOS SOCIALES
LA SOCIEDAD TENDRÁ LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL
GERENTE GENERAL. OCASIONALMENTE, LA JUNTA GENERAL PODRÁ DESIGNAR GERENTES Y/O
APODERADOS ESPECIALES; EN ÉSTE ÚLTIMO CASO, LOS NOMBRADOS REPRESENTARÁN A LA
SOCIEDAD EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS.
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES LEY 26887, LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA.
TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO PARTICIPEN EN LAS
REUNIONES, ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLAS POR LA JUNTA
GENERAL.
LA SOCIEDAD CELEBRARÁ UNA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL A LA QUE CORRESPONDERÁ LOS
ASUNTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 114º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.
ADEMÁS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL, SE PODRÁ REALIZAR JUNTAS GENERALES EN
FORMA EXTRAORDINARIA, CUANDO ASÍ CONVENGA A LOS INTERESES SOCIALES, A FIN DE
TRATAR LOS ASUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115º DE LA MENCIONADA LEY.
ARTICULO VIGÉSIMO: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
LA JUNTA GENERAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO
DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
TIENE POR OBJETO:
1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ANTERIOR;
2.- RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE;
3.- ELEGIR CUANDO CORRESPONDA AL GERENTE GENERAL Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN;
4.- DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y,
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO
Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL
ASIMISMO, LE COMPETE A LA JUNTA GENERAL:
1. REMOVER AL GERENTE GENERAL Y DESIGNAR A SU REEMPLAZANTE;
2. REVOCAR LOS PODERES OTORGADOS A LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD;
3. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL;
4. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL;
5. EMITIR OBLIGACIONES;
6. ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE
EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD;
7- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES;
8. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES; Y
9. ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE
LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL, PUDIENDO REALIZARSE
EN LUGAR DISTINTO A SU DOMICILIO SI ASÍ HUBIERE SIDO CONVOCADA POR LA
ADMINISTRACIÓN, DEBIENDO LOS ACCIONISTAS ANTES DE DESARROLLAR LA AGENDA
EXPRESAR SU CONSENTIMIENTO A LA REALIZACIÓN DE LA MISMA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
LA JUNTA GENERAL SERÁ CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL EN LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 113º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -LEY 26887, O
CUANDO LO SOLICITEN UN NÚMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL
20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. PARA ESTE CASO, LA
CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
117º DE LA MENCIONADA LEY.
LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN
NO MENOR DE DIEZ DÍAS A LA DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN, CON LAS
FORMALIDADES Y DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116º DE LA NORMA
REFERIDA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: DE LA JUNTA UNIVERSAL
NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, LA JUNTA GENERAL SE ENTENDERÁ
CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO Y
TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES
LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA Y EJERCER SUS DERECHOS LOS TITULARES DE ACCIONES QUE
FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIÓN
NO MENOR DE DOS DÍAS AL DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y SE EFECTUARÁ DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 122º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES -
LEY 26887.
ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL, SE FORMULA LA LISTA DE ASISTENTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 123º DE LA MENCIONADA LEY.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DEL QUÓRUM DE LAS JUNTAS GENERALES
EL QUÓRUM SE COMPUTA Y ESTABLECE AL INICIO DE LA JUNTA. COMPROBADO EL QUÓRUM,
EL PRESIDENTE LA DECLARARÁ INSTALADA.
LA JUNTA GENERAL QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA
CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERÁ
SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONES CON DERECHO A
VOTO.
PARA LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LOS INCISOS 2, 3, 4, 5 Y 7 DEL ARTÍCULO 115º DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, ES NECESARIO EN PRIMERA CONVOCATORIA, AL MENOS LA
CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTA LA CONCURRENCIA AL MENOS DE LAS TRES QUINTAS
PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
127º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO: DE LA REPRESENTACIÓN EN JUNTA GENERAL
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL
POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN
PRIMER GRADO.
ASIMISMO PODRÁ HACERSE REPRESENTAR POR TERCEROS MEDIANTE PODER POR
ESCRITURA PÚBLICA, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS NO REPRESENTEN INTERESES
CONTRAPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD.
SECCIÓN IV: ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: DEL GERENTE GENERAL
LA DURACIÓN DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDETERMINADO,
PUDIENDO SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, SIENDO RESPONSABLE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS Y TERCEROS,
POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES,
DOLO, ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA GRAVE.
ASIMISMO LE SERÁ APLICABLE EN LO QUE CORRESPONDA, LO ESTABLECIDO EN LOS
ARTÍCULOS 185º AL 197º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: DE LAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL
EL GERENTE GENERAL ES EL EJECUTOR DE TODOS LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS, Y EN VIRTUD DE ESTA CLÁUSULA Y SIN NECESIDAD DE PODER POR OTRA
ESCRITURA PÚBLICA O POR ACUERDO, TIENE LA REPRESENTACIÓN CIVIL JUDICIAL, COMERCIAL Y
ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ GOZAR DE LAS FACULTADES SIGUIENTES:
A- OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y COMERCIALES
1- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS,
POLICIALES, MUNICIPALES, ADUANERAS, POSTALES, TRIBUTARIAS, FISCALES Y
ADMINISTRATIVAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 52º Y 115º DE LA LEY
27444 - LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
2. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCESO JUDICIAL O FUERA DE ÉL. EN EL CASO CIVIL,
QUEDA INVESTIDO CON LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL; Y EN EL CAMPO LABORAL, QUEDA ESPECÍFICAMENTE INVESTIDO PARA ACTUAR CON LAS
FACULTADES PERTINENTES ESTABLECIDAS EN LA LEY 26636 - LEY PROCESAL DE TRABAJO Y EN
EL D.S. 002-97/TR Y 003-97/TR - TUO DEL DECRETO LEGISLATIVO 728.
ASIMISMO, PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y DELEGAR JUDICIALMENTE
ESTE PODER CON LAS MISMAS FACULTADES Y REASUMIRLO. DEL MISMO MODO PODRÁ DIRIGIR
CARTAS, COMUNICADOS O ESCRITOS ANTE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS SI FUERA
NECESARIO.
3. DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, NO SIENDO NECESARIO ACUERDO PREVIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS O ACTOS COMERCIALES
PROPIOS DE LA SOCIEDAD.
4. PRESENTARSE A LICITACIONES PÚBLICAS Y CONCURSOS DE PRECIOS CONVOCADOS POR EL
ESTADO, ENTIDADES ESTATALES, SEMI-ESTATALES Y/O PARTICULARES, Y EN GENERAL
PARTICIPAR DE TODA CLASE DE LICITACIONES CUALESQUIERA QUE SEAN QUIENES LAS
CONVOCAREN, SIN EXCEPCIÓN NI LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS,
ENTRAR EN NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR
DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO.
5. REEMPLAZAR Y SEPARAR AL PERSONAL SUBALTERNO Y CONTRATAR LOS EMPLEADOS QUE
SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.
6. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR LA CORRESPONDENCIA EPISTOLAR, FACSÍMIL,
CORREO ELECTRÓNICO, ETC.
7. VERIFICAR LA CONTABILIDAD, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES
Y DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
SOCIEDAD.
8. DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS
NEGOCIOS, ASÍ COMO, DE LA RECAUDACIÓN, INVERSIÓN Y EXISTENCIA DE FONDOS QUE TENGA
A BIEN PEDIRLE LA JUNTA GENERAL.
9. REPRESENTAR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE OTRA U OTRAS
PERSONAS JURÍDICAS.
B- OPERACIONES BANCARIAS, FINANCIERAS Y CONTRACTUALES
1- ORDENAR Y EFECTUAR DEPÓSITOS A LA VISTA, A PLAZOS, DE AHORROS O CUSTODIA, TANTO
EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.
2- ABRIR, CERRAR, SOLICITAR AVANCES, TRANSFERENCIAS, GIRAR CON SOBREGIRO, EN
CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS; ASÍ COMO OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS EN CASO
DE SOBRELLEVARSE EN CUENTAS CORRIENTES.
3- DEPOSITAR, RETIRAR, VENDER Y COMPRAR VALORES
4- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR Y CANCELAR CUENTAS DE AHORRO.
5- GIRAR, ENDOSAR Y COBRAR CHEQUES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
COMPROBATORIO DE DEUDA.
6- ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, COBRAR, AFIANZAR,
PRENDAR, PROTESTAR: LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARÉS, GIROS, CERTIFICADOS, PÓLIZAS,
DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACÉN, WARRANT, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO
MERCANTIL, BANCARIO O CIVIL. = 7- DESCONTAR Y CONCEDER ADELANTOS SOBRE LETRAS DE
CAMBIO, PAGARÉS Y OTROS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE DEUDA.
8- CONTRATAR EN ALQUILER, OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD.
9- DAR EN CUSTODIA OBJETOS DE VALOR, DOCUMENTOS O VALORES.
10- CONTRATAR SEGUROS Y ENDOSAR PÓLIZAS.
11- SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS.
12- ORDENAR PAGOS Y COBROS.
13- REPRESENTAR LAS ACCIONES QUE POSEA LA SOCIEDAD EN OTRAS EMPRESAS.
14- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, LOCACIÓN DE SERVICIOS, DE OBRA.
15- CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA
16- SOLICITAR TODA CLASE DE CRÉDITOS DIRECTOS, CON O SIN GARANTÍA MOBILIARIA O
HIPOTECARIA.
17- SOLICITAR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS Y MOBILIARIAS, Y EN RELACIÓN CON ELLOS ACEPTAR
TÍTULOS VALORES, SUSCRIBIR INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, TANTO EN
MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.
18- OTORGAR AVALES, FIANZAS Y OTRAS GARANTÍAS MOBILIARIAS O HIPOTECARIAS SOBRE
LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE TERCEROS, INCLUSIVE EN FAVOR
DE OTRAS EMPRESAS.
19 SOLICITAR LA EMISIÓN, AVISO Y NEGOCIACIÓN DE CARTAS DE CRÉDITO, A LA VISTA O A
PLAZO, DE ACUERDO CON LOS USOS INTERNACIONALES Y EN GENERAL REALIZAR
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
20- COMPRAR Y VENDER ACCIONES, BONOS, PAGARÉS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
NEGOCIABLES O NO NEGOCIABLES, TANTO EN MONEDA NACIONAL COMO EXTRANJERA.
21- CELEBRAR CONTRATOS DE GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECARIA, DE OPCIÓN DE COMPRA, DE
FACTORING, FRANQUICIA, KNOW HOW, UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN Y JOINT VENTURE.
22- REALIZAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y RETROARRENDAMIENTO
SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LO CUAL PODRÁ FIRMAR LOS CONTRATOS
PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURA PÚBLICAS CORRESPONDIENTES.
23- OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS; COBRAR Y PRESTAR, OTORGANDO Y FIRMANDO LOS
CONTRATOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURA PÚBLICAS CORRESPONDIENTES.
24- CELEBRAR TODAS AQUELLAS OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS QUE LE SEAN
AUTORIZADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
SECCIÓN V: DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SÓLO SE ACORDARÁ POR LA JUNTA GENERAL,
REQUIRIÉNDOSE PARA ELLO:
1- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LOS
ASUNTOS CUYA MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA.
2- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 120º, 126º Y 127º DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: DEL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL
EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, EL QUE
DEBERÁ CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LA SEDE SOCIAL. LAS MODALIDADES, EFECTOS, PLAZOS, DERECHOS,
MODIFICACIONES, Y DEMÁS REQUISITOS SE REGIRÁN POR LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN
QUINTA DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887. SECCIÓN VI: DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA
FINALIZADO EL EJERCICIO, EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y
PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS
NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS CON
LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
SECCIÓN VII: DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN
LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUARÁ DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN CUARTA, TÍTULO I DEL ARTÍCULO 407º Y
SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887.
SECCIÓN VIII: DE LA CONCILIACIÓN Y EL ARBITRAJE
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AL AMPARO DEL ARTÍCULO 48º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887, LAS PARTES
OTORGANTES ACUERDAN, EN CASO SE PRESENTE ALGUNA SITUACIÓN DE CONFLICTO,
LITIGIO, CONTROVERSIA O RECLAMACIÓN PROVENIENTE O RELACIONADA CON LA SOCIEDAD
O ENTRE ELLAS, ASÍ COMO CUALQUIER CASO DE INCUMPLIMIENTO, TERMINACIÓN O
INVALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO, SE SOMETEN VOLUNTARIAMENTE A UNA CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL, RESPECTO A LA SOLUCIÓN DE SUS PRETENSIONES, OBLIGÁNDOSE A
PRESENTARSE ANTE ALGÚN CENTRO DE CONCILIACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL
MINISTERIO DE JUSTICIA, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES
ESTABLECIDAS EN LA LEY DE CONCILIACIÓN - LEY 26872.
SÓLO EN EL CASO QUE ALGUNA DE LAS PARTES NO ACEPTE LA CONCILIACIÓN; LA
CONTROVERSIA O CONFLICTO DE INTERESES SERÁ RESUELTO POR UN ARBITRAJE,
CONFORME AL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN COMERCIAL DEL PERÚ, CEARCO-PERÚ, QUE SE ENCUENTRE VIGENTE A LA
FECHA DEL PRESENTE INSTRUMENTO. LAS PARTES OTORGANTES, CONVIENEN SOMETERSE
AL ARBITRAJE DE UN SOLO ÁRBITRO, FIJANDO LA CIUDAD DE LIMA COMO LUGAR DE SU
REALIZACIÓN, Y AL IDIOMA OFICIAL DURANTE EL PROCESO AL ESPAÑOL. ASIMISMO, SE
SOMETEN AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE A FIN QUE DECIDA COMO AMIGABLE COMPONEDOR.
ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: DE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES EN TODO LO QUE NO ESTÉ ESPECÍFICAMENTE PREVISTO POR EL PACTO
SOCIAL Y EL PRESENTE ESTATUTO, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES
PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887.
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS E INSERTOS DE LEY Y SÍRVASE CURSAR
PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA PARA SU INSCRIPCIÓN.
LIMA, 21 DE DICIEMBRE DEL 2010
_______________________________ __________________________________________
BORIS DAVID MAURICIO MENDOZA MILAGROS GABINA VELASQUEZ BORDA