Ciudadano

Registrador Mercantil Primero

Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda.

Su despacho.--.

Yo, YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la

cédula de identidad No. V-4.919.673, debidamente autorizado para ello por la Asamblea

de Accionistas de la Compañía denominada "LOUNCHERIA y RESTAURANT M.

PASSOS, C.A", inscrita originalmente en el Registro Mercantil de Circunscripción Judicial

del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda el día 16 de Septiembre de

1992, bajo el N° 55 del Tomo 126-A Pro; y posteriormente modificado su documento

Constitutivo-Estatutos según participación hecha al mismo Registro, inscrita el día 04 de

Diciembre de 2000, bajo el N° 80 Tomo 213-A Pro., Expediente Nº 366649 con

Registro de Información Fiscal N° J-30055590-9, ocurro para presentarle copia del acta

de Asamblea Extraordinaria, celebrada el día 02 de Septiembre del 2014, la cual es

copia fiel y exacta de su original, que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de

Accionistas de la compañía, a objeto de que se sirva ordenar su inscripción, fijación y

registro, con el ruego, que una vez evacuadas que sean estas actuaciones, se sirva

ordenar me sea expida una (1) copia certificada de la misma a los fines de ley. Es

justicia que espero en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.---.

YAJAIRA BENITEZ

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE "LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS,

C.A.".---.

En Caracas, hoy 02 de Septiembre de 2014, siendo las 6 y 05 p.m. se reunieron en su

sede social, ubicada en el Edif. Cannava, Local 3, Sector Campo Rico, Petare, la

Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada

“LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS, C.A.” en sesión extraordinaria

habiéndose prescindido de la convocatoria y siendo, no obstante, válidas las

decisiones tomadas por hallarse totalmente representado el capital social, así:

AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mayor de edad, portugués, titular de la Cedula

de Identidad N° E-82.013.487, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones; y

PEDRO JOSE VICENTE, mayor de edad, portugués, titular de la Cedula de Identidad

N° E-80.899.531, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones. Igual se

encuentra presente en la reunión el Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,

mayor de edad, venezolano, titular de la Cedula de Identidad N° V-6.708.004 e inscrito

en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, bajo el N° 27.491. Presidida

la asamblea por el Señor AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, y comprobada la

asistencia que antecede, el mismo declara la asamblea válidamente constituida

conforme a la costumbre mercantil, dio lectura al siguiente Orden del Día: PRIMERO:

“Aprobación, Modificación o Improbacion de los Balances Generales correspondientes

a los periodos finalizados los días 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,

31/08/2014” SEGUNDO: “Nombramiento de los Administradores y del Comisario”

TERCERO: “Considerar y decidir sobre el aumento del capital de la Empresa”.

CUARTO: “Modificación de la Cláusula QUINTA de los Estatutos Sociales de la

empresa” QUINTO: Se decide prorrogar la duración de la Compañía.- En este estado,

con relación al Primer Punto del orden del día, se decidió por unanimidad aprobar, en

vista del Informe favorable del Comisario, los Balances Generales correspondientes a

los Ejercicios Económicos terminados los días 31 de Agosto de 2010, 31 de Agosto

de 2011, 31 de Agosto de 2012, 31 de Agosto de 2013 y 31 de Agosto de 2014

previamente revisados y examinados por los accionistas. Se deja constancia que por

disposición expresa del Código de Comercio vigente, los Administradores de

Compañías no pueden dar su aprobación a resultados de ejercicios Económicos, y dado el

caso que los Accionistas, son a su vez Administradores de la empresa les imparten su

aprobación con las salvedades que pudiesen hacer terceros. A continuación y respecto al

Segundo Punto del orden del día, esta asamblea por unanimidad designa como

Administradores de la compañía para el periodo 2015-2017, a los Señores AGOSTINHO

PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, quienes estando presentes manifiestan

que aceptan continuar en sus cargos hasta que sean válidamente sustituido.- Igualmente

la asamblea hace el nombramiento del Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,

como Comisario de la empresa, por un periodo de dos (2) años, quien manifestó que

acepta el cargo para el periodo comprendido entre los años 2015-2017. Con respecto al

Tercer Punto y vista la partida contable de Balance de Comprobación en relación a la

Cuenta por Pagar a Accionistas de fecha 31 de Agosto de 2014, se decide en este acto

capitalizar dicho monto y con aporte de un Inventario en Bienes mediante la emisión de

nuevas acciones, deliberado suficientemente sobre el mismo, la Asamblea por decisión

unánime RESOLVIO Aumentar el Capital Social de la empresa de Ocho mil Bolívares (Bs.

8.000,00) a Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00), esto es, en la cantidad

Un Millón Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Bolívares (Bs. 1.492.000,00) mediante la

emisión de Mil Cuatrocientos Noventa y Dos (1.492) nuevas acciones con un valor nominal

Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. Las Mil Cuatrocientas Noventa y Dos (1.492)

acciones que se emiten en virtud del presente aumento de Capital, para un monto de Un

Millón Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Bolívares (Bs. 1.492.000,00) son totalmente

suscritas y pagadas por el accionista AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mediante la

capitalización de la partida contable Cuentas por Pagar a Accionistas según Balance de

Comprobación de Fecha 31 de Agosto de 2014 y aporte en Inventario de Bienes. En

consecuencia el nuevo Capital Social de la Compañía es de Un Millón Quinientos Mil

Bolívares (Bs. 1.500.000,00), modificándose el valor inicial de cada acción que es de Un

Bolívar (Bs. 1,00) por su nuevo valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una

representada en Mil Quinientas (1.500) acciones con un valor nominal de Mil Bolívares

(Bs. 1.000,00) cada una. El aumento del Capital Social aquí Aprobado, se refleja en

Balance de Comprobación de fecha 31 de Agosto de 2014 que se anexara a la presente

acta junto con el Inventario de Bienes a ser inserta en el registro Mercantil, Siguiendo con

el Punto Cuatro la Cláusula QUINTA quedaría redactada de la siguiente manera:

Clausula Quinta: El Capital de la Compañía es de UN MILLON QUINIENTOS MIL

BOLIVARES (Bs. 1.500.000,00) dividido en MIL QUINIENTOS (1.500) acciones

Nominativas de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho Capital ha sido

totalmente suscrito y pagado en el Cien (100%) por ciento por los accionistas mediante

acreencias e inventario de bienes en la forma siguiente: AGOSTINHO PEREIRA DA

SILVA, Mil Cuatrocientas Noventa y Seis (1.496) acciones que representan la cantidad de

UN MILLON CATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 1.496.000,00) y

el accionista PEDRO JOSE VICENTE suscribió y pago CUATRO (4) acciones, es decir la

cantidad de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00). Seguidamente el punto Quinto la

Asamblea decide prorrogar la duración de la Compañía a Veinte (20) años más, contados

a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio de la presente Acta de

Asamblea Extraordinaria. Como aclaratoria hacemos la siguiente Declaración Jurada de

Origen y Destino Licito de Fondos; de acuerdo a lo establecido en el Art. 17 de la

Resolución Nº 150 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Nº 39.697 del 16 de Junio de 2011, de la normativa para la Prevención, Control y

Fiscalización de las operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al

Terrorismo aplicable en las oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de

Venezuela. Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad Mercantil

DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMNETO, que los capitales, bienes, haberes, valores o

títulos del acto o negocio jurídico a objeto del correspondiente aumento de capital de la

presente Sociedad Mercantil, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser

corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero,

capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades

o acciones Ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y

Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. Tratados y aprobados

como han sido todos los puntos objeto de la reunión, esta Asamblea autoriza

expresamente a la Ciudadana YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, titular de

la Cedula de Identidad N° V-4.919.673 para que efectúe la participación e inscripción

correspondiente, ante el Ciudadano Registrador Mercantil, ordenándose la presente Acta.

Nosotros, AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, mayores de

edad, ambos portugueses, comerciantes, de este domicilio y titulares de las Cedulas de

Identidad Números E-82.013.487 y E-80.899.531, respectivamente, actuando en nuestro

carácter de Administradores de la Sociedad Mercantil “LOUNCHERIA y RESTAURANT

M. PASSOS, C.A.”, CERTIFICAMOS: Que, el Acta que antecede es copia de su original

que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de nuestra

representada, En Caracas a la fecha de su presentación.----.

AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA PEDRO JOSE VICENTE