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ACTA DE REUNIÓN Hoja 1 de 7

UNIDAD: INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS

CONVOCATORIAX ACTA DE REUNIÓN

Revisión por la Dirección Interna del Sistemade Gestión de Calidad del IC

FECHA: lunes 18 de julioHORA DE INICIO / FINALIZACIÓN REUNIÓN: 1 !"# $ 1%!"#

A&I&TENTE& FIR'AIng. Pablo Alvarez

Mat. John Ra !rez

Ing. San"ra #ar$!a

Ing. Dalton Noboa

Ing. #%&ller o 'a(%er&zo

Ing. Can") Proa*o

Ing. Tere+&ta Solano

Ing. Sora)a Sol!+

ORDEN DEL D(A:1. Re+%lta"o+ "e a%"&tor!a+2. In,or a$&-n re$&b&"a "e lo+ $l&ente+3. %n$&ona &ento "e lo+ /ro$e+o+ ) $on,or &"a" "el +erv&$&o4. Plan&,&$a$&-n "el S&+te a "e #e+t&-n "e la Cal&"a": avan$e "e ob0et&vo+ 5. S&t%a$&-n "e la+ a$$&one+ $orre$t&va+ ) /revent&va+6. Seg%& &ento "e la+ a$$&one+ "er&va"a+ "e la+ rev&+&one+ anter&ore+ "e la D&7. Ca b&o+ (%e /o"r!an a,e$tar al S&+te a "e #e+t&-n "e la Cal&"a"8. Re$o en"a$&one+ /ara la e0ora.

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ACTA DE REUNIÓN Hoja $ de 7

ACUERDO& ADO)TADO& / CO'ENTARIO&

1. Resultados de auditorías

Seg1n el &n,or e "e a%"&tor!a &nterna "el 23 "e a)o en el In+t&t%to "e C&en$&a+ Mate 4tno +e "ete$taron no $on,or &"a"e+ ) +e t&enen la+ +&g%&ente+ ob+erva$&one+:

• Obs.: No está definido el Portafolio del ProfesorAnálisis. a1n el S#C no e5&ge $% /l&r $on e+te re(%&+&to6 +&n e bargo en la+a$t&v&"a"e+ "el ob0et&vo "e ESPO86 e+t4 la elabora$&-n "e +)llab%+6 /lan "e $%r+o /orta,ol&o.A!!iones: el ICM +e levant- %na INC en el a*o 393 /or no $% /l&r al 3; $on e+teob0et&vo. Se ha elabora"o %n $ronogra a "e a$t&v&"a"e+ a/rove$han"o la +e ana "eeval%a$&-n &nterna. <a e+t4n "e,&n&"o+ la &+&-n6 ob0et&vo+ e"%$a$&onale+6 re+"e a/ren"&za0e /or $a"a $arrera6 +e real&zar4 el 23 "e 0%l&o %n taller "e $a/a$&ta$&-n /ara el +)llab%+6 /lan ) /orta,ol&o "el $%r+o.

• Obs.: "n la lista de re#istros se e$iden!iaron dos do!u%entos del a&o 2''8 !ontie%(o de !onser$a!i)n de un a&o.Análisis: e+to+ "o+ "o$% ento+ +on A$ta+ "e S%+tenta$&-n (%e +&e /re +er4n$on+erva"o+. A!!iones : rev&+ar ) a$t%al&zar $on Se$retar!a el t&e /o "e $on+erva$&-n "e lo+"o$% ento+ ba0o +% re+/on+ab&l&"a".

•

Obs.: la *atri+ de ,ndi!adores no está a!tuali+ada - faltan al#unos indi!adores.Análisis: E5&+t!an %na+ e"&$&one+ (%e +e o &t&eron &nvol%ntar&a ente ) otro+no +e enten"!a +% e"&$&-n +obreto"o $on lo+ &n"&$a"ore+ "el Pro$e+o "e #ra"%a$&a,&ne+ a e+to.A!!iones: <a +e ha $o /leta"o la atr&z ) +e ant&enen $onver+a$&one+ $on el CSI )la ,or a "e e"&r lo+ &n"&$a"ore+ (%e t&enen (%e ver $on #ra"%a$&-n

• Obs.: to%ar %edidas (ara la !orre!ta eli%ina!i)n de Ob eti$os del POAAnálisis. +e +ol&$&to ) a/rob- /or o,&$&o MAT=39>3=99 la el& &na$&-n "el &n"&$a7.? ) 27 6 +&n e bargo en el +&+te a "el POA a1n a/are$en /or(%e la %n&"a" o &t&-env&ar /or el +&+te a e+to+ $a b&o+.A!!iones. )a +e $onver+- $on el CSI ) la o,&$&na "e Plan&,&$a$&-n ) )a +e hanreal&za"o e+to+ $a b&o+.

2. /o%uni!a!i)n !on !lientes

Se anal&zan ) agr%/an lo+ $o entar&o+6 (%e0a+ ) ob+erva$&one+ "e lo+ e+t%"&ante+ +eCENACAD /ara el IIT 393= 399@ ) la en$%e+ta "e Sat&+,a$$&-n "e egre+a"o+.

En lo+ +&g%&ente+ gr4,&$o+ +e v&+%al&za a"e 4+ la e"&$&-n "e t r &no+ anter&ore+general la +at&+,a$$&-n "e lo+ e+t%"&ante+ "e+"e el a*o 337.

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8a

&n+at&+,a$$&-n "e lo+ e+t%"&ante+ "el ICM +e $on$entra $on re+/e$to al TRANSPORSe ant&enen (%e0a+ /or COMIDA6 la ,alta "e l&bro+ ) aten$&-n en la 'I'8IOTECA@SE#URIDAD +obre to"o en lo+ b%+e+@ ) la aten$&-n (%e re$&ben "el /er+onaa" &n&+trat&vo +obreto"o en la STA.

Con re+/e$to a la En$%e+ta "e Sat&+,a$$&-n "e Egre+a"o+:8a &n+at&+,a$$&-n "e lo+ e+t%"&ante+6 ante+ "e la +%+tenta$&-n oral Begre+a

ant&ene $on re+/e$to al TRANSPORTE6 COMIDA ) a"e 4+ $%an"o e5/onen alg1n

/roble a no +on $orre$ta ente aten"&"o+ /or la+ AUTORIDADES "e la Un&"a"6 )e+to +e "a b4+&$a ente /or el /ro$e+o "e gra"%a$&-n.

En el +&g%&ente $%a"ro +e obt&enen la+ e"&$&one+ "e la en$%e+ta "e Sat&+,a$$&oC!"!1#1

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e+t%"&ante+ "e+"e el a*o 3376 agr%/a"a+ /or la+ /ro/o+&$&one+ general6 "el ICM ) "e l+erv&$&o+.

• %e0a "el e+t%"&ante Ra &ro Salto+Se anal&za la (%e0a "el e+t%"&ante "e log!+t&$a Ra &ro Salto+ "el 7 3F 996

0%+t&,&$a (%eno es (ro!edente /ara abr&r %na no $on,or &"a" /%e+to (%e +e "e or- eltr4 &te /or(%e lo+ n%evo+ $oor"&na"ore+ "e $arrera "e+$ono$!an e+te /ro$e+o ) noe5&+t!a %n $%a"ro "e $onval&"a$&one+ a/roba"o6 /or %n la"o@ /or otro la"o 0%+t+e$retar&a (%e ten!a e+to+ "o$% ento+ +e en,er - ) no+ en$ontr4ba o+ en el /er&o"ova$a$&onal.

A$$&one+.= )a +e real&z- ) a/rob- %n $%a"ro "e $onval&"a$&one+ ) )a +e aten"&- la+ol&$&t%" "e e+to+ e+t%"&ante+.

• Se anal&za el e oran"o IC A=DIR=3G2= 399 +obre la (%e0a "e /ro,e+ore+ "el IC A$on la ater&a C4l$%lo "&,eren$&al6 "&$ta"a /or el Dr. 'or)+ Alvarez.A$$&one+.= el ICM $onte+t- e+ta &+&va ) +e ver&,&$a (%e no v%elto a o$%rr&&n$onven&ente.

3. 0un!iona%iento de los (ro!esos - !onfor%idad del ser$i!io

,ndi!adores de !ontrol H Pro$e+o Pregra"o6 Pro$e+o "e D&+e*o ) De+arrollo C%rr&$%lar6 Plan&,&$a$&

A$a" &$a6 Per+onal A$a" &$o e+t4n a$or"e+ a la eta.,ndi!adores de referen!ia

H Pro$e+o "e Reg&+tro.= e+t4 a$or"e a la eta

Otros indi!adores ue se anali+an: H Pro$e+o "e gra"%a$&-n

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Se +ol&$&ta rev&+ar e+to+ &n"&$a"ore+ "e #ra"%a$&-n: H 8a+ %n&"a"e+ $ontrolan ha+ta la +%+tenta$&-n oral6 la gra"%a$&-n "e/en"e "el

e+t%"&ante. H Se "ebe a$larar +& la $ohorte anal&za"a6 e+ /or F o ? a*o+. H E5&+te %na +ola &n$or/ora$&-n $ole$t&va6 (%e +e real&za en O$t%bre6 /or ta

raz-n en la e"&$&-n "e e+te e+ e5&+ten %n alto /or$enta0e "e gra"%a"o+ ) enel e+ arzo ba0a6 /or lo (%e +e han "e,&n&"o "o+ eta+ /ara la+ "o+

e"&$&one+. H E5&+te var&a$&-n /or el n%evo /ro$e+o "e a" &+&-n.

4. Planifi!a!i)n del siste%a de esti)n de la /alidad

P AN " 0OR*A/,ON

• Se a$t%al&z- el Plan "e or a$&-n ) +e env!o +eg1n o,&$&o MAT=39 ?=996 entre lo (%+e en$&ona:

H Se e+t4 "&$tan"o %n $%r+o "e Teor!a "e la Probab&l&"a" I6 a $argo "el Ph.D.ran$&+$o era.

H Se "&$t- %n $%r+o "e SPSS6 a $argo "el Ing. Mar$o+ Men"oza. H Se "&$t- %n $%r+o /ara lo+ a)%"ante+ a$a" &$o+ "e Ele ento+ "el an4l&+&+

,%n$&onal6 a $argo "el Ph. D. Jo+e/h P4ez6 /ero +e el& &n- "el Plan "eor a$&-n /or(%e e+ e5$l%+&va ente /ara "o$ente+.

H Se e+t4 "&+e*an"o %na /ro/%e+ta /ara o,re$er %n $%r+o +obre la+ NI 6In"&$a"ore+ ) Tablero "e $ontrol &ntegral 'SC6 99 37 99.

H Se &n$l%)e la $a/a$&ta$&-n en $%r+o+ "e &ngl + $on ,&ne+ "e a$re"&ta$&-n6ge+t&-n "el &$erre$tora"o #eneral.

O " , O9 OP"RA , O9

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Se rev&+aron en la re%n&-n "el POA el 3> "e 0%l&o "e 399. Entre lo (%e +e re+% e:

• Ob0et&vo .92 "e S)llab%+ ) Plan6 +e ha $on,or a"o %n $o &t /or $a"a $arrera ) +e ha"&+e*a"o %n $ronogra a /ara $% /l&r $on la $&r$%lar R33F6 /ara la +e ana "e eval%a$&&nterna.

• Seg1n o,&$&o MAT39>3 +e +ol&$&t- ) a%tor&z- la el& &na$&-n "e lo+ &n"&$a"ore+ "eob0et&vo+ 7.?6 27@ +&n e bargo en el S&+te a a1n +e v&+%al&za /or(%e no +e /%"o ela t&e /o.

• Ob0et&vo 9 .7 +e t&ene %na /ro/%e+ta "e la Mae+tr!a en A%"&tor&a ) Tr&b%ta$&-n

• Se a/rob- &n$l%&r %n n%evo &n"&$a"or $on re+/e$to a“la publicación digital de larevista” 6 /ero a1n no +e v&+%al&za en el +&+te a. E+ta o+ traba0an"o /ara (%e +e arreglee+to ) otra+ $o+a+ "e lo+ ob0et&vo+ en el S&+te a.

• Ob0et&vo 2 .9G +e ha real&za"o la ol& /&a"a ang%ro6 ,alta la /re &a$&-n "e lo+gana"ore+

• Ob0et&vo ? .9 +e "ebe b%+$ar %na /ro/%e+ta /ara real&zar %n taller "e &ntegra$&-n en /la)a6 +ol&$&tar /re+%/%e+to /ara +er a/roba"o /or el re$tor.

5. 9itua!iones de a!!iones !orre!ti$as - (re$enti$as

Se t&enen > no $on,or &"a"e+ ab&erta+ /or ge+t&-n "el ICM6 +e anal&za ) +e $o %n&$a elavan$e "e la+ &+ a+:

• INC339=99 Por la elabora$&-n "e +)llab%+ ) /lan "e $%r+o. No +e ha entrega"o ele o /or /arte "e la "&re$$&-n /or(%e /r& ero +e "ebe "e,&n&r ) a/robar lo+ ob0et&vo+

e"%$a$&onale+ ) re+%lta"o+ "el /rogra a6 /or lo (%e e+t4 $on,or a"o %n $o &t ) +e"e,&n&- %n $ronogra a "e a$t&v&"a"e+ a $% /l&r /ara la eval%a$&-n &nterna.

• INC33 =99 D&$tar %n $%r+o "e /regra"o en &"&o a &ngle+6 +e ant&ene e+ta NC /o+e re /lan&,&$- e+te &n"&$a"or en el 3996 ) +e e+t4n /re+enta"o alg%no+ &n$onven&$on la ater&a "e gra"%a$&-n Mo"elo+ 8&neale+ #eneral&za"o+ (%e +e "&$ta en &ngl

• INC337=3 tener l&+to+ lo+ /rogra a+ "e e+t%"&o+ en &ngl +. Una /er+ona e$ontrata"a /ara la tra"%$$&-n "e lo+ /rogra a+ n%evo+ a &ngl +6 el re+to "e rev&+arlo$ert&,&$arlo $a"a $oor"&na"or "e $arrera.

• INC339=93 +obre el anten& &ento "e lo+ 8aborator&o+ "e Co /%ta$&-n6 la IngTere+&ta Solano e5/l&$a el avan$e ) "e +er anal&za"o /o"r!a $errar+e e+ta NC.

• INC33 =93 +obre el S#C +e &n,or a (%e +e e+t4 $% /l&en"o $on la+ ,e$ha+ en laa$t&v&"a"e+ "entro "el S#C.

• INC=32=93 (%e0a "el Ing. Cr&+t&an Ar&a+6 +e +%g&ere $errar e+ta no $on,or &"a" ob+erva$&one+ "el /er+onal a" &n&+trat&vo en %na n%eva re%n&-n (%e +e $onvo(%

• INC=3F=93 (%e0a "e la Srta. Car en 'a0a*a6 +e en$&ona +obre la+ $a%+a+ anal&za") +obre el &nvol%$ra &ento "e lo+ $oor"&na"ore+ "e $arrera /ara rev&+ar el /ro$e+o "+%+tenta$&-n. Se ha a/roba"o /or $on+e0o D&re$t&vo lo+ ,or ato+ ) otra"o$% enta$&-n.

A$$&one+ Prevent&va+C!"!1#1

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ACTA DE REUNIÓN Hoja ( de 7

• Sobre la+ A)%"ant!a+ A$a" &$a+: )a +e t&ene %n +&+te a e0ora"o "e +eg%& & /ara la+ a)%"ant!a+ SSAA6 +e e+t4n real&zan"o alg%no+ $ontrole+ +eg1n e+te +&+te a

• Sobre lo+ robo+ en la+ o,&$&na+ "e lo+ /ro,e+ore+: +e t&ene %na /er+ona "e t&e

$o /leto en la re$e/$&-n6 (%e "a +o/orte a la Se$retar!a@ +e va a $a b&ar la+$erra"%ra+ ) a e+table$er /ol!t&$a+ "e +eg%r&"a" en el ICM.

6. 9e#ui%iento de las a!!iones de las re$isiones anteriores

Se env&- %n $o %n&$a"o a to"o+ lo+ /ro,e+ore+ +obre el &ngre+o o/ort%no el 37 3G 99. Seenv&- %n e oran"o a lo+ /ro,e+ore+ (%e &n$% /l&eron $on e+ta entrega en el IIT 393.

Con re+/e$to a la+ Con+e0er!a+ A$a" &$a+ +e e+table$er4 en la Co &+&-n A$a" &$a lo+ /lazo+ "e la+ %n&"a"e+ /ara &n&$&ar e+ta labor ) reg&+trarla en el +&+te a.

8a+ no $on,or &"a"e+ INC33?=3 ) INC33G=3 )a han +&"o $erra"a+ /or el Ing. ran$&+$oTorre+6 a%"&tor l!"er "el S#C "e ESPO8.

No +e tratar4 en Con+e0o D&re$t&vo6 $onval&"ar %na ater&a6 /rev&o e5a en6 $%an"o +a/roba"a en Un&ver+&"a" $on $ategor!a '.

Se real&z- el anten& &ento "e lo+ a&re+ a$on"&$&ona"o+ "el e"&,&$&o 2 A ) 2 D. 8o+ /ro,e+ore+ $o /raron /or +% ge+t&-n lo+ $able+ "e lo+ /ro)e$tore+.

A1n no +e rev&+a +& el &n+tr%$t&vo o/erat&vo +obre el $on$%r+o "e M r&to+6 +e +&g%eno.

7. /a%bios ue (odrían afe!tar al 9 /

• Contrata$&-n ) /ago "e lo+ a)%"ante+ a$a" &$o+ ) "e a$t&v&"a"e+ var&a+• D&+/on&b&l&"a" /re+%/%e+tar&a

8. Re!o%enda!iones (ara la %e ora

#e+t&onar la a"(%&+&$&-n %rgente $on lo+ D&re$t&vo+ "e ESPO8 +obre el ob&l&a

ne$e+&ta el 4rea "e +e$retar!a.#e+t&onar (%e la+ %n&"a"e+ a$a" &$a+ $% /lan $o o !n& o "o+ a$$&one+ /revent&va+ an%ale+ $o o lo "e$lara la Pol!t&$a "e Cal&"a" Fundamentar el SGC en la prevención de No Conformidades.Rev&+ar ) a$t%al&zar la+ ,&$ha+ "e lo+ /ro$e+o+ en lo re,erente a le)e+6 regla ento+ )otro+ "o$% ento+ e5terno+.Me0orar la &n,or a$&-n "el $l&ente en el +&t&o Keb "el ICM.Mantener $o %n&$a$&-n $on lo+ /ro,e+ore+6 a trav + "e evento+ "e &ntegra$&-n % oE+table$er Pol!t&$a+ "e aten$&-n en el Per&o"o va$a$&onal.

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