Consulta Matriz Estretegica Eeq

GUA ESTRATGICA EEQ 2011-2015

GUA ESTRATGICA EEQ 2011 - 2015

EEQSA 19/01/2012


NDICE GENERAL PRESENTACIN 1. 1.1 a. b. c. d. e. 1.2 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 a. b. c. d. e. f. g. h. 2.1.2.2 a. b. MODELO DE GESTIN DE LA EEQ Descripcin del Modelo Talento Humano Plan Estratgico Cdigo de Buen Gobierno Corporativo Sistemas de Gestin Integracin de la Responsabilidad Social Empresarial Relacin de los componentes del Modelo y el Mapa de Procesos i 1 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 13 13 13 15 15 15 15 16 17 18 18 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 25 26 26 26 27 28 29 30 30 34 35 38

PLANEACIN ESTRATGICA Proceso para definir la Gua Estratgica 2011-2015 Participacin en el diseo de la Gua Estratgica Anlisis y evaluacin de la situacin actual Anlisis Interno Cumplimiento del Plan Estratgico 2006-2010 Planificacin Integral Nueva Estructura Orgnica Situacin Econmica Financiera Gestin por Procesos Compromisos con los grupos de inters Sistemas de Informacin y Comunicacin Innovacin Tecnolgica Anlisis Externo Aspectos Poltico y Legal Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin (COOTAD) y su relacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir c. Transicin de la EEQ S.A. a Empresa Pblica d. Presupuesto General del Estado e. Redes de Cooperacin Interinstitucional (Proyecto SIGDE) 2.1.2.3 Matriz FODA 2.1.2.4 Matriz de Sntesis Estratgica 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 a. b. c. 3.2.2 a. b. 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 a. b. c. d. GUA ESTRATGICA 2011-2015 Filosofa Corporativa Definicin de los componentes de Misin y Visin Polticas Institucionales Valores Institucionales y Comportamientos Objetivos Objetivos estratgicos y procesos Objetivos Estratgicos Mapa de procesos Objetivos estratgicos y procesos responsables Objetivos estratgicos y de largo plazo Objetivos de largo plazo Relacin de los Objetivos de la EEQ con el Plan Nacional para el Buen Vivir y Ejes de Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito Mapa Estratgico Relacin de Objetivos de largo y corto plazo Matriz de Relacin de Objetivos de largo y corto plazo Objetivos por perspectivas Perspectiva Comunidad Perspectiva Financiera Perspectiva Procesos Internos Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento

Versin enero de 2012

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3.3 3.3.1 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 4.1 4.2 ANEXOS Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4

Estrategias Principales requerimientos de grupos de inters y estrategias relevantes Plan de Expansin Principales Lineamientos Estratgicos y de Financiamiento Proceso de Implantacin de la Gua Estratgica Control y evaluacin de la Gua Estratgica Cumplimiento de la Gua Estratgica y Sostenibilidad Econmica ALINEACIN POR PROCESOS DE LOS OBJETIVOS DE LARGO Y CORTO PLAZO Alineacin Estratgica Objetivos de largo y corto plazo por procesos Cumplimiento del Plan Estratgico 2006-2010 Relacin de los Objetivos de la EEQ con el Plan Nacional Del Buen Vivir Relacin de los Objetivos de la EEQ con los Ejes de Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito Objetivos de largo y corto plazo por procesos

40 40 44 45 47 47 48 50 50 51 52 54 59 61 75 1 18 19 19 19 20 21 21 23 25 29 44 44 44 45 46 46 47 48 49 2 2 4 6 10 12 13 17 23 24 26 27 28

GLOSARIO NDICE DE CUADROS Cuadro 1 Disposiciones para el Sector Elctrico Constitucin de la Repblica del Ecuador Cuadro 2 Esquemas para la creacin de la EEQ como Empresa Pblica Cuadro 3 Resultados Implantacin SIEEQ Cuadro 4 Resultados Implantacin SIGDE a nivel Pas Cuadro 5 Matriz FODA Cuadro 6 Matriz de Sntesis Estratgica Cuadro 7 Evaluacin de componentes de la Misin Cuadro 8 Evaluacin de componentes de la Visin Cuadro 9 Valores institucionales y comportamientos Cuadro 10 Objetivos estratgicos y procesos responsables Cuadro 11 Relacin de los objetivos de largo y corto plazo Cuadro 12 Proyectos de generacin hidrulica Cuadro 13 Inversin en generacin Cuadro 14 Sntesis del plan de expansin de transmisin, distribucin y comercializacin Cuadro 15 Propuesta de Inversin plan de expansin de transmisin, distribucin y comercializacin, proyectos especiales y eficiencia energtica, e Inversiones generales Cuadro 16 Financiamiento generacin Cuadro 17 Financiamiento plan de expansin de transmisin, distribucin y comercializacin, proyectos especiales y eficiencia energtica, e Inversiones generales Cuadro 18 Valores con cargo al Mandato No. 15 y subsidios, al 2011-05-09 Cuadro 19 Disposiciones del Mandato No. 15 Cuadro 20 Compromisos de instituciones del Estado para cumplimiento de la Gua Estratgica NDICE DE GRFICOS Grfico 1 Relacin de la Estrategia de Sostenibilidad de la EEQ con la Ley de Empresas Pblicas Grfico 2 Ejes estratgicos de la EEQ articulados con las polticas de Estado y conceptos de RSE del sector energtico Grfico 3 Modelo de Sostenibilidad de la EEQ Grfico 4 Relacin de los componentes del Modelo con los Procesos de la EEQ Grfico 5 Estructura para la alineacin por procesos de los objetivos Grfico 6 Nueva Estructura Orgnica de la EEQ Grafico 7 Resultados de Operacin Grfico 8 Esquema de aplicacin de la Ley de Empresas Pblicas Grfico 9 Ejes y objetivos estratgicos por perspectiva Grfico 10 Mapa de procesos Grfico 11 Objetivos estratgicos y de largo plazo por perspectiva Grfico 12 Mapa Estratgico Grfico 13 Relacin de objetivos de largo y corto plazo


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EMPRESA ELCTRICA QUITO GUA ESTRATGICA 2011-2015PRESENTACINAl adaptarse como empresa pblica y ser parte del sector estratgico del pas, la Empresa Elctrica Quito est consciente de los nuevos retos que debe enfrentar, no solo para potenciar sus propias capacidades, sino, principalmente, para mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad con las que brinda el servicio elctrico en su rea de concesin, armonizando sus objetivos y polticas con las del Gobierno Nacional y las directrices que se desprenden del Plan Nacional para el Buen Vivir, de la Ley de Empresas Pblicas, de los requisitos de sus grupos de inters, siendo uno de ellos, los accionistas, cuyos requerimientos y orientaciones, se determinan en Directorio y Junta de Accionistas. La Gua Estratgica de la EEQ para el perodo 2011-2015, orienta el accionar institucional, establece el sistema de evaluacin de desempeo y la manera en que se van a asumir los grandes desafos que devienen de un entorno, particularmente, cambiante, dentro del cual se deben articular las necesidades del sector elctrico, en los mbitos nacional y local. Y en este sentido, es pertinente mencionar, que uno de los elementos de gestin que incorpora este Plan, tiene que ver con el objetivo de contribuir con el cambio de la matriz energtica del pas, a travs de desarrollar polticas y acciones en torno a la eficiencia energtica, uso racional de la energa y el aprovechamiento de energas nuevas y renovables. La presente Gua surge de un proceso interno y participativo, en el que han tomado parte todos los involucrados, con un compromiso compartido, en funcin de: trabajar con objetivos comunes, medir su consecucin, buscar la sostenibilidad institucional y con el desafo de mantener a la Empresa como un referente de gestin positiva a nivel nacional y regional. Los indicadores de gestin de la EEQ y sus logros en el quehacer empresarial han sido objeto de reconocimiento general. La nueva Ley de Empresas Pblicas, vigente desde octubre de 2009, seala que, en virtud de estos indicadores, seguir operando como compaa annima para los asuntos de orden societario y para los dems aspectos, conforme dictamina esta Ley, hasta que se expida el nuevo marco jurdico del Sector Elctrico Ecuatoriano. El Plan Nacional para el Buen Vivir plantea un cambio de paradigma, frente a los enfoques tradicionales del desarrollo, en razn de que sita a las personas como el centro y razn de ser de una sociedad y busca garantizar la satisfaccin de sus necesidades para, de esta manera, contribuir a su bienestar. En este contexto, el acceso a la energa elctrica es un componente bsico y condicin necesaria para el desarrollo, por ser factor esencial para la mayor parte de actividades como la salud, la educacin, la cultura, la industria, el comercio, las comunicaciones modernas y la provisin de servicios pblicos. La relacin con los grupos de inters ocupa un lugar de importancia en el presente modelo de planificacin estratgica de la EEQ, pues el compromiso con ellos es un requisito ineludible para compartir objetivos y ejecutar planes de accin de una manera integral e integradora. Se han priorizado los aspectos que tienen que ver con las demandas de los consumidores, que son quienes expresan los intereses y requerimientos de la comunidad, por lo que la EEQ propicia espacios permanentes de comunicacin y acercamiento hacia la ciudadana. Pero, adems, es imperativo conciliar los objetivos institucionales con aquellos que, de acuerdo a sus propias realidades yVersin enero de 2012

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polticas pblicas, proponen los gobiernos autnomos descentralizados. Son los gobiernos autnomos descentralizados, como el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), los interlocutores directos, que interpretan y gestionan las demandas de los ciudadanos, con la finalidad de integrar una planificacin que busca soluciones a largo plazo vinculadas con: ordenamiento territorial, cuidado del ambiente, espacio pblico y movilidad, lo que contribuye al desarrollo de sus habitantes y a garantizar la seguridad ciudadana. Las principales expectativas de los ciudadanos, del Gobierno Nacional y del Directorio de la Empresa se enfocan hacia la disponibilidad de suficiente energa, la accesibilidad a servicios de calidad, y el cambio de la matriz energtica, todo lo cual constituyen desafos para la Empresa, a fin de desarrollar nuevas lneas de accin concretadas en programas y proyectos de ahorro y eficiencia energtica, de exploracin y aprovechamiento de fuentes nuevas y renovables de energa y para continuar en un esquema de mejoramiento continuo de los servicios tcnicos y comerciales producidos en su cadena de valor, que comprende los procesos de Generacin, Transmisin, Distribucin y Comercializacin de energa elctrica. Las principales expectativas de los ciudadanos se enfocan hacia la disponibilidad de suficiente energa y accesibilidad a servicios de calidad, lo que constituye un desafo para la Empresa, a fin de continuar en un esquema de mejoramiento continuo de los servicios tcnicos y comerciales producidos en su cadena de valor, que comprende los procesos de Generacin, Transmisin, Distribucin y Comercializacin de energa elctrica. A continuacin se anotan algunos de los proyectos relevantes, que se plantean en la lnea de alcanzar la cobertura plena y las expectativas en cuanto a calidad de servicio:Programas y Proyectos relevantes

A continuacin se anotan los programas y proyectos relevantes, que se plantean en la lnea de alcanzar la cobertura plena, las expectativas en cuanto a calidad de servicio y el apoyo a las polticas y planes del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable (MEER) y del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ): Para responder a la creciente demanda de los sectores residencial, comercial e industrial, corresponde ejecutar el plan de expansin de los sistemas de transmisin, distribucin y comercializacin, con una longitud total de 2.820 Km entre lneas de subtransmisin, circuitos primarios y redes de distribucin y con una entrega total de 902 MW. Los programas FERUM, constituyen el mecanismo idneo para mejorar la planificacin integrada con los Cantones, Juntas Parroquiales y administraciones Zonales, con la finalidad de atender la demanda de los sectores urbano marginales y rurales. A efectos de maximizar el suministro de energa sin interrupciones y la agilidad en la reanudacin del servicio, procede completar el nuevo sistema para el Control de Supervisin y Adquisicin de Datos (SCADA) y en el desarrollo de redes inteligentes y sistemas de telegestin. Para responder a las polticas del sector elctrico formuladas a travs del Ministerio de Electricidad y Energa Renovable, se ratifica el compromiso de participar en los planes, programas y proyectos para los que sea requerida la Empresa. Concretamente, el programa SIGDE Sistema Integral de Gestin de Distribucin Elctrica, merecer el apoyo permanente y necesario para su cumplimiento. Con miras a mejorar los servicios comerciales, es necesario el uso intensivo de las tecnologas de la informacin y comunicaciones, automatizando los procesos externos de atencin a los consumidores, y adems, efectuar estudios de percepcin ms focalizados y frecuentes, incorporando criterios de participacin de la comunidad y marketing responsable.Versin enero de 2012

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Con el objeto de producir energa limpia, de bajo costo, a partir del uso de los recursos hdricos renovables, existe el compromiso de construir el Proyecto Hidroelctrico Victoria, continuar y actualizar los estudios de los Proyecto Baeza y Palmira-Nanegal, que aseguran una produccin total de 70 MW. Adicionalmente, reevaluar y actualizar el potencial de generacin hdrica a pequea escala y comunitaria. Desde una perspectiva de ordenamiento territorial y en coordinacin con el MEER y el MDMQ, varios proyectos se llevarn adelante bajo un esquema de planificacin articulada. Las lneas que se deben fortalecer son: enterramiento y ordenamiento de las redes areas; modernizacin de las redes subterrneas del centro histrico; mejoramiento, optimizacin y eficiencia en el alumbrado pblico; cobertura de proyectos de movilidad como el Metro-Quito, as como: campaas permanentes de concienciacin sobre peligros y riesgos del manejo de la energa elctrica e impulsar una cultura sobre el ahorro y el uso eficiente de la misma. Se prev analizar y ejecutar proyectos, tales como: conversin de la central trmica Guangopolo para uso de gas natural; eficiencia energtica por el lado de la oferta y demanda de energa que incluye alumbrado pblico, cambio de electrodomsticos por ms eficientes, equipamiento para el sector industrial, proyectos de cogeneracin en sectores intensivos en el consumo de energa, participacin y fortalecimiento de Empresas de servicio energtico (ESCOs) y calentamiento de agua mediante energa solar como una forma de disminuir el consumo de energa elctrica en el sector domstico; gestin de pasivos ambientales (PCBs); 3Rs de la EEQ para reducir, reutilizar y reciclar; planes de accin estructurados anualmente para cumplir la normativa ambiental. Desarrollar el programa FERUM, Cero Viviendas Sin Luz incorporando el aprovechamiento de las diferentes opciones que nos ofrecen las fuentes alternas de energa.

Por otra parte, el Plan Nacional para el Buen Vivir reconoce la proteccin del medio ambiente y la salud de los pobladores como una de las preocupaciones centrales en el proceso de desarrollo humano. Al abordar los aspectos sociales y ambientales, la innovacin trasciende el mejoramiento tecnolgico y administrativo de los procesos, al incorporar como ejes importantes en este mbito de gestin: la articulacin interinstitucional, la ampliacin de competencias del talento humano y la relacin con la comunidad. Como muestra de programas que incorporan esta nueva tendencia, se pueden mencionar aquellos promovidos por el MEER, como son: FERUM social (Fondo de Electrificacin Rural y Urbano Marginal), el rbol del sector elctrico, focos ahorradores, reemplazo de refrigeradores ineficientes y el asesoramiento a otras empresas de distribucin elctrica del sector. Con este nimo innovador, la EEQ decide afrontar los retos con un enfoque de responsabilidad social empresarial, adoptando un Modelo de Sostenibilidad en las dimensiones social, ambiental y econmica, que considera como cimiento al Talento Humano y como pilares fundamentales el Plan Estratgico y el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de la EEQ. Se emprenden sistemas de gestin, para abordar progresivamente las implicaciones de esta decisin sobre los procesos, la estructura, los sistemas de soporte y desarrollo de las facultades internas. Con el fin de viabilizar el control del cumplimiento de la Gua Estratgica se propone un esquema que favorece la rendicin de cuentas, que implica la evaluacin sistemtica del nivel de cumplimiento de los objetivos que propone la Gua en los ocho ejes de su accionar: Consumidores satisfechos, Servicio pblico para todos, Sostenibilidad Financiera, Productividad, Eficiencia y Diversificacin Energtica, Responsabilidad social empresarial, Recurso humano capacitado y comprometido, y Tecnologa de punta. Es necesario profundizar los comportamientos responsables en los campos tico, legal, social y ambiental, dentro y fuera de la Empresa. Se propiciar, por tanto, una gestin por valores, queVersin enero de 2012

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coadyuve en la edificacin de una cultura organizacional slida y un ambiente laboral que satisfaga plenamente a todos los colaboradores, empleados y directivos. Los planes de capacitacin anuales incluirn aspectos tcnicos y motivacionales y concomitantemente, la evaluacin del desempeo y la remuneracin variable deben constituirse como elementos dinamizadores de una gestin ms productiva y eficiente. En coherencia con lo indicado se fortalecer un principio de transparencia a todo nivel, por ser la base de un comportamiento responsable y una efectiva herramienta anticorrupcin, promovida en un marco de poltica pblica. En este sentido se implantar un Cdigo de tica, para aplicacin integral, debiendo mencionar que esta Gua incluye, como punto de partida, los comportamientos de observacin obligatoria respecto de cada valor institucional. En la dimensin econmica, el compromiso es alcanzar una sostenibilidad que permita cumplir con las metas institucionales, debiendo resaltar la existencia de aspectos del entorno que inciden directamente en este empeo, como es el Mandato No. 15, segn el cual, el Estado deber cubrir y transferir los recursos para inversin al igual que la diferencia entre los costos y la tarifa nica fijada, y adems, financiar el FERUM con recursos del Presupuesto General del Estado. Por lo tanto, el Gobierno Central es un socio, no nicamente para la implantacin de la Gua Estratgica al proporcionar los recursos de inversin, sino como el actor clave que define las polticas pblicas y lidera el proyecto de cambio que propone para el pas. La sostenibilidad financiera es indispensable, adems, para poder cumplir los objetivos sealados en el Art. 2 de la Ley de Empresas Pblicas, motivo por el cual, la disponibilidad de recursos para inversin y la optimizacin de costos constituyen aspectos que merecen especial atencin. En concordancia, corresponde, un trabajo sostenido con la finalidad de: mantener niveles ptimos de recaudacin, cumplir la ejecucin presupuestaria, ejecutar los programas de control de prdidas tcnicas y comerciales, desarrollar los programas de ahorro y eficiencia energtica y la diversificacin de la generacin a partir de fuentes renovables de energa. La Empresa Elctrica Quito mira con optimismo el futuro de modo que los desafos antes expuestos no son ms que oportunidades para crecer y construir con el objeto de cumplir y superar las expectativas de la sociedad, con un talento humano que basa su satisfaccin en el firme compromiso de servicio a la comunidad contribuyendo de esta manera a construir la sociedad del buen vivir.

Ing. Ivn Velstegui R. GERENTE GENERAL


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1.

MODELO DE GESTIN DE LA EEQ

Las polticas de Estado plasmadas en los artculos 15, 313, 314, 315 y 413 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, determinan los principios y orientaciones para la gestin de los sectores estratgicos y en el caso que nos compete, el garantizar la provisin y el servicio eficiente de energa elctrica a la poblacin:Art. 15 El Estado promover en el sector pblico y privado, el uso de Tecnologas ambientalmente limpias y de energas alternativas no contaminantes y de bajo impacto Art. 315 ...empresas pblicas como sociedades de derecho pblico, con personalidad jurdica, autonoma financiera, econmica, administrativa y de gestin, con altos parmetros de calidad y criterios empresariales econmicos, sociales y ambientales. Art. 313 El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratgicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaucin, prevencin y eficiencia. Art. 314 El Estado garantizar que los servicios pblicos y su provisin respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Art. 413 El Estado promover la eficiencia energtica, el desarrollo y uso de prcticas y tecnologas ambientalmente limpias y sanas, as como de energas renovables diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberana alimentaria, el equilibrio ecolgico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

Cuadro No.1 Disposiciones para el Sector Elctrico Constitucin de la Repblica del Ecuador

Bajo este marco constitucional, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea un cambio de paradigma, al situar a las personas en el centro de todos los aspectos del progreso para garantizar la satisfaccin de sus necesidades y optimizar su bienestar, y adems, al reconocer como una preocupacin central del desarrollo humano, la proteccin del medio ambiente, el aprovechamiento de las fuentes alternas y renovables de energa, y la salud de los pobladores. En lo que respecta al giro del negocio de la EEQ, el Plan Nacional del Buen Vivir es el instrumento de poltica pblica que se constituye en el referente para la definicin de objetivos de la Gua Estratgica de la EEQ, determinando como prioridades, en beneficio del desarrollo humano de la poblacin, la mxima cobertura del servicio elctrico y un servicio ptimo y de calidad, soportadas internamente, en procesos de mayor valor agregado, la creacin de la infraestructura elctrica necesaria y una gestin ms efectiva para minimizar los impactos negativos que pueden resultar de su actividad. En un contexto en que los esfuerzos gubernamentales, en trminos de generacin y consumos de la energa, se dirigen al cambio de la matriz energtica, la EEQ no puede soslayar su obligacin de contribuir con proyectos aterrizados dentro del alcance de su gestin, buscando el aprovechamiento de fuentes alternas de energa elctrica y programas vinculados con consumo energtico eficiente y responsable. Ahora bien, frente a su proceso de readecuacin hacia la Ley de Empresas Pblicas, EEQ ha demostrado su capacidad para responder con acciones de aplicacin inmediata y se compromete con una estrategia de sostenibilidad a largo plazo tendiente a fortalecer sus sistemas de planeacin estratgica, de evaluacin de desempeo, de rendicin de cuentas e innovacin, a ser abordados a travs de un modelo de gestin sostenible y de responsabilidad tica, social y ambiental.Versin enero de 2012

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A continuacin se muestra la relacin de estos compromisos con los principales contenidos de la Ley de Empresas Pblicas:

Grfico No 1: Relacin de la Estrategia de Sostenibilidad de la EEQ con la Ley de Empresas Pblicas

Analizados los lineamientos de la Constitucin antes referidos, en relacin a los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial del sector energtico, la EEQ articula todos sus ejes estratgicos respecto de las dimensiones social, econmica y ambiental. Estos ejes se constituyen en el fundamento conceptual y prctico para la estructuracin de la Gua Estratgica de la EEQ, segn se muestra a continuacin:POLTICAS PBLICAS

POLTICAS PBLICAS Grfico No. 2: Ejes estratgicos de la EEQ articulados con las Polticas Pblicas y conceptos de RSE del sector energticoVersin enero de 2012

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Los ejes estratgicos determinan la orientacin para la definicin de los objetivos de la Gua Estratgica, y la evaluacin de su cumplimiento sustentar un sistema de rendicin de cuentas que busca, en ltimo trmino, responder con un servicio que est a la altura de las exigencias de las metas, que debe cumplir como Empresa, y de los usuarios de la sociedad civil, que aspiran la entrega de servicios eficientes y con responsabilidad. Existe, por otra parte, el firme propsito de fortalecer una gestin por valores, con el objeto de verlos reflejados en los propios hbitos y actitudes de los lderes y del talento humano. Estos valores y comportamientos constituyen la base del Cdigo de tica con el que se aspira fortalecer an ms, el compromiso de directivos, tcnicos, trabajadores y personal en general, considerando la implantacin de un canal que permita evaluar y rendir cuentas a la sociedad civil sobre el desempeo institucional en este mbito. En cuanto a innovacin la EEQ busca, no solo el mejoramiento tecnolgico y administrativo optimizando los procesos, sino tambin, actuar transversalmente en los procesos clave de la cadena de valor, con un mayor enfoque social y ambiental, fortaleciendo los siguientes ejes de accin: Articulacin interinstitucional Promover alianzas con entidades de los gobiernos nacional y local, instituciones acadmicas, profesionales acadmicos especialistas en tica, organizacin y liderazgo, etc. Competencias frente a iniciativas Fortalecer al talento humano con competencias para gestionar iniciativas, articulando criterios tcnicos: ingeniera, social y ambiental. Procedimientos institucionales Incorporar criterios orientados a una mayor eficiencia y a minimizar impactos sociales y ambientales en los procesos de planificacin, diseo y construccin. Relacin con la Comunidad Comunicacin y participacin en un esquema de empoderamiento sobre la infraestructura elctrica, uso de electrodomsticos eficientes y consumo eficiente de la energa elctrica. Para apoyar un proceso exitoso de la estrategia de largo plazo, la EEQ asume un Modelo de Sostenibilidad, a manera de una estructura en permanente crecimiento a travs de innovar sus sistemas de gestin, en concordancia con el proceso de mejoramiento continuo. Este Modelo concibe como sus cimientos al Talento Humano y su satisfaccin y, como pilares el Plan Estratgico y el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de la EEQ, para responder a las expectativas planteadas por los grupos de inters y permitir la evaluacin de su cumplimiento, con el propsito de que, en un esquema de rendicin de cuentas, se pueda evidenciar una gestin socialmente responsable.


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E A S

SOSTENIBILIDADINTEGRACIN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Requisitos de los Grupos de Inters

GESTIN TICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

CDIGO DE BUEN GOBIERNO

PLANEACIN ESTRATGICA

Compromisos con los Grupos de Inters

GESTIN AMBIENTAL

GESTIN DE CALIDAD

GESTIN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TALENTO HUMANOEvidencia de gestin socialmente responsableE: Dimensin Econmica S: Dimensin Social A: Dimensin Ambiental

Grfico No 3: Modelo de Sostenibilidad de la EEQ

1.1 Descripcin del Modelo El concepto de sostenibilidad, al que se hace referencia, expone la responsabilidad de la EEQ por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medioambiente, a travs de un comportamiento transparente y tico que: es consistente con el desarrollo sustentable y el bienestar de la sociedad, toma en cuenta las expectativas de sus grupos de inters cumple con las leyes aplicables y es consistente con las normas internacionales de comportamiento, y est integrado a travs de toda la organizacin A continuacin se hace un detalle de los componentes del modelo que permiten concretar estos conceptos en prcticas reales al interior de la Empresa: a. Talento Humano Este modelo considera como base al Talento Humano, pues son quienes dan dinamismo a cualquier gestin que la Empresa realice, por tanto, es necesario que el modelo est interiorizado en todos y cada uno de los colaboradores para generar compromisos y adecuada implantacin del mismo. b. Plan Estratgico Pilar fundamental de este modelo ya que orienta el accionar institucional, considerando los conceptos y bases de una gestin sostenible; para su formulacin se parte del anlisis interno y externo a fin de determinar los factores que pueden incidir en su operacin, siendo un aspecto importante la definicin de los requisitos de sus grupos de inters que debern ser atendidos a travs de la determinacin de objetivos, metas y estrategias para su cumplimiento.Versin enero de 2012

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c. Cdigo de Buen Gobierno Corporativo Permite estructurar y compilar las polticas, normas y principios que regulan la relacin entre quienes ostentan la propiedad de la organizacin y quienes la administran, para preservar y mantener la integridad tica empresarial, asegurar la adecuada administracin de sus asuntos, el respeto de quienes en ella inviertan y el conocimiento pblico de su gestin. El Cdigo de Buen Gobierno de la EEQ, aprobado por el Directorio en mayo del 2008, es una herramienta que permite crear confianza y eficiencia en el manejo societario y tiene la finalidad de facilitar y transparentar la toma de decisiones. Los principios del Buen Gobierno Corporativo son decisivos para la viabilidad, competitividad y supervivencia de la Empresa, porque ayudan a esta a atraer inversin, crecer, formar alianzas estratgicas y competir exitosamente. d. Sistemas de Gestin Incluyen los sistemas de gestin de calidad, implantando en la EEQ desde el 2007, ambiental y de salud y seguridad ocupacional, constituyendo adems un esquema de gestin organizacional responsable desde las perspectivas econmica, social y ambiental, en concordancia con criterios de sostenibilidad. El desarrollo de un sistema de gestin integrada permite un notable ahorro de recursos y de esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos comunes e interactan entre s, por tal razn su implantacin y mantenimiento se vern plasmados como estrategias de la Gua Estratgica. e. Integracin de la Responsabilidad Social Empresarial Para cumplir los nuevos principios constitucionales relacionados con actuaciones responsables desde los mbitos de transparencia, tica y respeto al ambiente, para apalancar comportamientos positivos y transversalizados en toda la organizacin, que sustentarn cualquier sistema de gestin que adopte la empresa en su camino a la excelencia. Adicionalmente posibilitar cumplir con compromisos institucionales asumidos en un mbito global como aquellos que devienen de la firma del Pacto Global de las Naciones Unidas, que fue suscrito el 11 de julio del 2008.


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1.2 Relacin de los componentes del Modelo y el Mapa de Procesos

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Grfico No. 4 Relacin de los componentes del Modelo con los Procesos de la EEQVersin enero de 2012

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2.

PLANEACIN ESTRATGICA

El proceso de planeacin estratgica, responde a un enfoque sistmico que parte de un anlisis de la situacin actual. Para la Gua Estratgica 2011-2015, en relacin a la situacin actual, las nuevas disposiciones legales cobran mayor relevancia, en razn de las implicaciones internas y externas, que se desprenden de su aplicacin, como es el caso de la Constitucin, el Plan Nacional para el Buen Vivir y en particular de la Ley de Empresas Pblicas, que establece los lineamientos para la adaptacin de la Empresa Elctrica Quito Sociedad Annima a Empresa Pblica. En este contexto se analizan, de igual manera, los temas vinculados con la sostenibilidad institucional, concebida en las dimensiones econmica, social y ambiental, articuladas con un accionar tico y responsable que le caracterizan, lo que exige a su vez, identificar los grupos de inters de la EEQ, sus roles y expectativas. El anlisis y evaluacin de la situacin actual, orienta el enfoque de los criterios a observar para la planeacin estratgica, a travs de: formular la identidad estratgica, definir los objetivos y estrategias, implantar la Gua Estratgica, comprometer a todos los involucrados y por ltimo, controlar y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada rea de trabajo, en un ejercicio permanente de rendicin de cuentas frente a nuestros grupos de inters. Desde una perspectiva interna, a fin de fortalecer el conocimiento y aprendizaje de todos los colaboradores e involucrarlos en la planeacin, se replica el mismo proceso en cada rea, consolidando un sistema de comunicacin y retroalimentacin que permite el despliegue e implantacin requeridos, segn se describe en el Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la Gestin Institucional, Cdigo ATG.AC.423.PRN.01. El Directorio de la Empresa conoce y aprueba este marco de actuacin institucional, que est determinado por la misin, visin, polticas, valores y comportamientos, as como tambin los objetivos, metas y estrategias, tanto de largo como de corto plazo. En este sentido, cabe mencionar las atribuciones que este organismo tiene en relacin al proceso de planeacin estratgica, segn constan en el Art. 9 de la Ley de Empresas Pblicas: Son atribuciones del Directorio las siguientes: 2. Establecer las polticas y metas de la Empresa, en concordancia con las polticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los rganos competentes y evaluar su cumplimiento. 3. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversin y reinversin de la empresa pblica de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo. 4. Aprobar las polticas aplicables a los planes estratgicos, objetivos de gestin, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa. 5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecucin. 6. Aprobar el Plan Estratgico de la empresa elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su cumplimiento. 2.1 Proceso para definir la Gua Estratgica 2011-2015 Como antecedente, cabe referir la decisin adoptada internamente, con la finalidad de realizar una actualizacin integral del Plan Estratgico 2006-2010 con anticipacin de un ao, debido a las nuevas realidades internas y externas identificadas, producto de lo cual surge la exigencia de alinear las estrategias de gestin, para transformar la EEQ S.A. a Empresa Pblica, as como tambin, a lasVersin enero de 2012

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disposiciones de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, el Mandato 15 y al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 2.1.1 Participacin en el diseo de la Gua Estratgica La Empresa Elctrica Quito realiza su planeacin estratgica, contando con la participacin de los representantes de los grupos de inters, Gerentes de rea, Asesores y Lderes de los Procesos, encabezados por la Gerencia General, para determinar las orientaciones que devienen en la identidad estratgica de la institucin, congruente con su responsabilidad de aportar al desarrollo sustentable del sector elctrico del pas, al progreso de Quito y dems poblaciones de su rea de concesin. En este proceso de planeacin, se toma en consideracin los requerimientos, expectativas y necesidades de nuestros grupos de inters as: Accionistas Sus requerimientos se ven plasmados en leyes y regulaciones que dan los lineamientos y polticas bsicas, sobre las cuales se enmarca el Plan Estratgico y que, posteriormente en reuniones con el Directorio para la revisin y aprobacin del Plan, se verifican que estos requerimientos hayan sido considerados.

Comunidad y Consumidores El anlisis de los resultados de encuestas de satisfaccin, permite conocer las expectativas de la comunidad y consumidores y orientar las acciones que posibilitan perfeccionar los servicios tcnicos y comerciales a fin de lograr mejores resultados en los siguientes periodos, a travs del planteamiento de los objetivos, metas y estrategias.

Colaboradores De conformidad a lo sealado en el Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la Gestin Institucional, Cdigo ATG.AC.423.PRN.01, el proceso de planeacin es participativo e involucra a todos los colaboradores, quienes exponen sus necesidades y requerimientos al interior de sus reas, mismas que se van consolidando hacia arriba, a fin de que sean expuestas por los Gerentes de rea, para la elaboracin de la Gua Estratgica.

Proveedores La Ley Orgnica de Contratacin Pblica, define lineamientos bsicos, sobre los cuales la institucin orienta la gestin con proveedores.

2.1.2 Anlisis y evaluacin de la Situacin Actual El proceso de planeacin estratgica considera el anlisis de la situacin interna y del entorno externo de la institucin, con el propsito de determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Estas tienen que revisarse peridicamente, para identificar, con anticipacin, los cambios que puedan significar potenciales impactos internos y externos, con el objeto de guiar la definicin o redefinicin de estrategias y los correspondientes planes de accin. Para el efecto se realizaron reuniones de trabajo coordinadas con las diferentes reas.


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En esta etapa del proceso de planeacin estratgica, se analizan y evalan todas aquellas condiciones e instrumentos, que permiten delinear la situacin en la que se desenvuelve actualmente la Empresa, considerando lo siguiente:

Anlisis interno: Cumplimiento Plan Estratgico 2006-2010 Planificacin Integral Nueva Estructura Orgnica Situacin Econmica Financiera Gestin por Procesos Compromisos con los Grupos de Inters Sistemas de informacin, comunicacin Tecnologa Anlisis externo: Aspectos poltico y legal Cdigo Orgnico de Organizacin territorial, autonoma y descentralizacin (COOTAD) y su relacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir Transicin de la EEQ S.A. a Empresa Pblica Presupuesto General del Estado Redes de Cooperacin Interinstitucional (Proyecto SIGDE)

2.1.2.1 Anlisis Interno a. Cumplimiento del Plan Estratgico 2006-2010

La evaluacin realizada por los lderes de los procesos y subprocesos, de los niveles de cumplimiento respecto de los objetivos planteados para el perodo 2006-2010, permiti identificar un cumplimiento general para este periodo del 98%, respecto de todos los objetivos planteados. El detalle de resultados se muestra en el anexo 1. En lo que respecta a la atencin de las expectativas y requerimientos de los grupos de inters, especficamente consumidores, hay que mencionar que para el periodo 2006-2010 el enfoque fue mejorar el nivel de satisfaccin en la provisin y calidad del servicio elctrico, que en el largo plazo se evala con el ndice de Satisfaccin de la Calidad Percibida (ISCAL) de las encuestas de la CIER (Comisin de Integracin Elctrica Regional), cuyos resultados fueron positivos, pues se evidencia un crecimiento de 7,5 puntos porcentuales en el ISCAL pasando de 71,2% en 2006 al 78,7% en 2010, lo que se sustent en el mejoramiento de la calidad del producto, servicio tcnico y servicio comercial, as como tambin en el mantener adecuados niveles de cobertura gracias al cumplimiento del plan de expansin. En alineacin a los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, en lo que respecta a la provisin del servicio elctrico, y, considerando que los parmetros de percepcin difieren entre quienes cuentan con el servicio y quienes no cuentan con l, para el periodo 2011-2015 se establecen 2 objetivos, el primero tendiente a mejorar la calidad del servicio elctrico en el grupo que lo posee, y el segundo orientado a proveer de este servicio a la comunidad no electrificada y atender el crecimiento promedio anual de la demanda de aproximadamente 4,5%, sin afectar los niveles de cobertura, que segn los datos del censo poblacional 2010, son del 99,4% en toda el rea de concesin, lo que significa 99,8% y 96,5% en el rea urbana y rural respectivamente, datos que constan como lnea de base paraVersin enero de 2012

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el objetivo de maximizar la poblacin con servicio sobre la base del cumplimiento del plan de expansin en el periodo 2011-2015. Tambin se ha dado nfasis en los factores que afectan a la fuerza de trabajo, tales como prcticas de compensacin justas, reconocimiento, incentivos, identidad estratgica, capacitacin y una adecuada comunicacin y en las polticas de retribucin establecidas en la contratacin colectiva aplicadas mediante el Reglamento de Escalafn vigente, la determinacin de los factores clave que afectan la satisfaccin de la fuerza de trabajo, se realiza a travs de las siguientes dimensiones: Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, Camaradera y Orgullo, que son parte del modelo de Great Place to Work, que mide el ndice de Ambiente Laboral. Indicador que se considera para la valoracin de cumplimiento de los objetivos asociados a Colaboradores en nuestro Plan Estratgico y que para el ao 2008 registr un resultado de 63,9%. Los resultados obtenidos en el periodo 2006-2010 orientan la definicin de propuestas para las metas e indicadores de la Gua Estratgica actualizada, los cuales se acordaron previamente con los colaboradores directamente involucrados en los procesos organizacionales, segn indica el Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la Gestin Institucional, Cdigo ATG.AC.423.PRN.01. Cabe indicar que tambin se revis la estructura del Plan Estratgico 2006-2010. En la parte pertinente a la alineacin por procesos de los objetivos, se decide mantener, mediante cuadros similares al del Grfico No. 5, la estructura de relacin de objetivos, metas, indicadores de evaluacin, responsables de cumplimiento y estrategias. Los cuadros diseados, de conformidad con los compromisos asumidos por los diferentes procesos organizacionales, constan en detalle en el anexo 4.

Grfico No 5: Estructura para la alineacin por procesos de los objetivos

b. Planificacin Integral

La Empresa Elctrica, desde 2006, realiza un proceso de planeacin permanente, sin embargo este proceso no es del todo integral, pues existen varias reas que realizan la recopilacin de los planes y programas, presupuestos, y elementos de corto plazo de la Gua Estratgica, los cuales no son articulados adecuadamente lo que causa a futuro problemas entre lo que se planific operativamente, es decir entre los Planes Operativo y de Mejoramiento Anual, con los Presupuestos y Gua Estratgica. El problema se ha generado ya que no existe definida una metodologa para la planificacin que vaya desde los niveles estratgicos hasta los niveles operativos y de ejecucin. El Procedimiento de Comunicacin para Fortalecer la Gestin Institucional, Cdigo ATG.AC.423.PRN.01, da los lineamientos base respecto de quienes deben participar en el proceso de planeacin, cmo se realiza la integracin y consolidacin de los planes y presupuestos hasta ser entregados, as como tambinVersin enero de 2012

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da las herramientas que se aplicarn para el despliegue de la Gua Estratgica y evaluacin del cumplimiento, pero no establece una metodologa del cmo debe hacerse especficamente esta planificacin.c. Nueva Estructura Orgnica

Se vio necesario revisar y analizar la pertinencia de la estructura orgnica vigente, con el propsito de adoptar, de ser el caso, los cambios requeridos en concordancia con los nuevos desafos. En este contexto el Directorio de la Empresa, en sesin del 2011-04-14, acoge la recomendacin de la Administracin, de mantener una estructura jerrquica e hbrida1, con algunas modificaciones en las reas lderes de los Procesos Gobernantes y la creacin de otras, a efectos de lograr mayor articulacin y coordinacin, la concrecin de proyectos interinstitucionales y en general para propiciar un desarrollo local y nacional. Adopcin de cambios propuestos a la Estructura A partir de la Junta General de Accionistas y el Directorio, se establecen las lneas de mando desde la Gerencia General en relacin con las Gerencias a cargo de los procesos de Valor: Generacin y Transmisin; Distribucin; Comercializacin y la de Proyectos Especiales, Energas Renovables y Eficiencia Energtica, as como tambin con la Gerencia Administrativa Financiera a cargo de los procesos de Apoyo. En el siguiente nivel de mando se estructuran las unidades en funcin de su objeto dentro de la Empresa y una actuacin zonificada en el mbito geogrfico, con la finalidad de hacer ms eficiente el trabajo y lograr un mayor acercamiento a los consumidores para brindar una atencin ms directa y personalizada. La Estructura aprobada se muestra en el grfico No. 6 y los principales cambios se resumen a continuacin1:

Se modifica el nivel y denominacin, a Gerencias de lnea, para cada una de las reas lderes de los procesos gobernantes, agregadores de valor y apoyo, con la finalidad de empoderar al responsable de cada macro proceso. Se crea la Gerencia de Planificacin a fin de concentrar y centralizar las funciones de planificacin Se crea la Direccin de Participacin Socio Ambiental, con el objeto de implantar acciones de coordinacin y participacin social en las diferentes instancias y con todos los actores de la sociedad, as como identificar, oportunamente, los potenciales efectos directos e indirectos que la actividad de la institucin pueda tener sobre el ambiente y la sociedad. Se crea la Gerencia de Proyectos Especiales, Energas Renovables y Eficiencia Energtica, con la finalidad de fortalecer las polticas en estos mbitos y asegurar el cumplimiento de proyectos fundamentales para el desarrollo integral de nuestra rea de concesin. Se crea la Gerencia Administrativa Financiera, con el objeto de agrupar y centralizar las funciones de apoyo institucional encargados de los recursos ms susceptibles en la organizacin, como lo es el Talento Humano y el Econmico.

Tomando en cuenta los anlisis realizados tanto en el 2006 como en el 2010, era evidente que la estructura anterior era considerada como debilidad por aspectos tales como falta de coordinacin y comunicacin en las actividades, trmites administrativos burocrticos e insuficiente valoracin de impactos directos e indirectos. La propuesta de esta nueva estructura posibilita adems de solventar1

Fuente: Propuesta de Estructura Orgnica para la Empresa Elctrica Quito 2011-04-12


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esta debilidad, cumplir con la normativa pblica que indica que es necesario construir estructuras organizacionales identificando las unidades administrativas, estratgicas, agregadoras de valor y las habilitantes o de apoyo.


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NUEVA ESTRUCTURA ORGNICA DE LA EEQ

Grfico No. 6: Nueva Estructura Orgnica de la EEQ


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d. Situacin Econmica Financiera

Resultados de la compra-venta de energa

Segn se muestra en el grfico, es evidente la eficiente gestin de la EEQ, en el manejo de costos por compra de energa, lo que posibilita resultados positivos de la Gestin al finalizar los periodos contables.

Grfico No. 7 Resultados de operacin

e. Gestin por Procesos

Se crea valor al transportar energa elctrica y desarrollar todas las actividades orientadas, ya no respondiendo a una estructura funcional, sino ms bien enfocadas a sus procesos, esto es a acciones que se repiten observando una lgica coherente, tal como: Generacin Transmisin Distribucin Comercializacin. En todo caso, se determinan los procesos de creacin de valor as como los de soporte, sobre la base de los requisitos de los consumidores y enmarcadas en dictmenes legales y reglamentarios, que han permitido brindar, en ltimo trmino, un adecuado servicio al cliente, que se evidencia con el incremento del ISCAL, pues del periodo 2006 al 2010 pas de 71,2% a 78,7% respectivamente. Sin embargo, dados los cambios en la estructura orgnica, es necesario revisar nuevamente la definicin de los procesos de la Cadena de Valor, a fin de en concordancia con el nuevo diseo organizacional, incorporar el Proceso de Gestin de la Energa desde la Oferta y la Demanda. En este contexto, es necesario resaltar que la integracin de los sistemas de Gestin de Calidad, Salud y Seguridad, y Ambiental, debe realizarse mediante la metodologa de la gestin por procesos, identificando las entradas, salidas, recursos necesarios y los objetivos a conseguir (para cada uno de los sistemas, riesgos, calidad y medioambiente) de forma que se tenga un proceso bien gestionado.f. Compromisos con los Grupos de Inters

En el captulo 3, se hace constar, mediante una Matriz, la relacin de los principales requerimientos de los grupos de inters y los correspondientes planes de accin de la EEQ para el perodo 20112015.Versin enero de 2012

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Los requerimientos y expectativas van a diferir en funcin del rol, responsabilidades y derechos que ejercen y de conformidad a la relacin poltica, econmica y social que EEQ mantiene con ellos. En todo caso, la Gua Estratgica debe procurar el cumplimiento de los requisitos expuestos directa o indirectamente por parte de estos grupos de inters, con compromisos que se resumen a continuacin: Accionistas La Empresa se compromete a responder, a travs de todos los objetivos de su Gua Estratgica, a las polticas impartidas y solicitaciones realizadas por parte de organismos que detentan la propiedad de la institucin: Ministerio de Electricidad y Energa Renovable (MEER), Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ), Consejo Provincial del Pichincha, Consejo Provincial del Napo y Cmara de Industrias y Produccin.

Consumidores La EEQ es una Empresa orientada al cliente, que busca da a da satisfacerlo, con una comprensin de sus necesidades y expectativas, sustentada en la efectividad de su gestin al proporcionar el servicio pblico de electricidad que sea altamente valorado por ellos.

En concordancia, los objetivos y estrategias, en la parte pertinente de la Gua Estratgica, se abordan a travs del Eje Estratgico de Consumidores Satisfechos con el objeto de Alcanzar las expectativas de los consumidores y resultados que van a evaluarse mediante el nivel de satisfaccin del consumidor, en cada una de los atributos de calidad que tienen que ver, entre otros, con: suministro de energa sin interrupcin, suministro de energa sin variacin de voltaje, agilidad en la reanudacin del servicio, entrega anticipada de la factura, agilidad en la atencin al cliente, factura sin errores. Estos atributos se establecen como importantes, a partir de las prioridades determinadas por los resultados de encuestas de satisfaccin y debido a la relevancia que tienen para los consumidores. El grado de satisfaccin respecto de estos atributos est asociado al nivel de desempeo en cuanto a la calidad del producto, servicio tcnico y servicio comercial, segn parmetros establecidos en la Regulacin No. CONELEC 004/01 de Calidad del Servicio Elctrico de Distribucin. Comunidad Como prestadora de un servicio pblico y estratgico, esencial para una vida digna de la poblacin, la Empresa adopta un eje de accin estratgico Responsabilidad social empresarial con el objetivo de Ser social y ambientalmente responsable, para de este manera contribuir al desarrollo social, econmico y ambiental de sus zonas de influencia.

Por otra parte, en concordancia con el crecimiento de la demanda de energa elctrica residencial, comercial e industrial, se tiene un Plan de Expansin que se ejecuta, alineado al eje y objetivo Servicio pblico para todos y Alcanzar la cobertura plena del servicio. Colaboradores El talento humano, como actor central, demanda un ambiente laboral que le posibilite oportunidades para el desarrollo personal y profesional. La EEQ enfoca sus esfuerzos dentro del eje estratgico Recurso humano capacitado y comprometido y al objetivo Potenciar el talento humano para el buen vivir, con la finalidad de mejorar el ambiente laboral, en donde sea posible contar con personal calificado y comprometido con la gestin institucional y el mejoramiento continuo de su desempeo.


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Proveedores A los proveedores la Empresa les garantiza transparencia en los procesos de contratacin, igualdad de oportunidades y el cumplimiento de contratos suscritos. Su actuacin se circunscribe a la Ley Orgnica del Sistema de Contratacin Pblica y su Reglamento. Esta situacin no ser un limitante en el afn de involucrar a esta parte interesada, en los programas de sensibilizacin que se tiene previsto desarrollar respecto de buenas prcticas de responsabilidad social.

g. Sistemas de Informacin y Comunicacin

La medicin y anlisis del desempeo organizacional de la EEQ se realiza a partir de la seleccin, conexin, alineamiento e integracin de datos e informaciones, actividades que estn soportadas por un Sistema Integrado de Informacin SII, que se caracteriza por manejar bases de datos unificadas en tres niveles:

Sistemas transaccionales que sirven de apoyo en la gestin diaria de los procesos, con informacin a detalle de carcter: tcnico, operativo y financiero. (SIEEQ, CRM, SDI, TEC, ADM-FIN,SCADA, GIS).

Sistemas de gestin que permiten obtener informacin consolidada y estadstica respecto a los resultados de los procesos, con fines analticos orientados a la toma de decisiones. (QPR-Procesos,Datamarts: Financiero, Comercial y de Distribucin).

Sistemas estratgicos que reportan los resultados de los indicadores que permiten monitorear la gestin global de la organizacin, y tambin de los procesos de creacin de valor y de apoyo.(SIDEBENCH, QPR BSC)

h. Innovacin Tecnolgica

La innovacin tecnolgica trasciende el mejoramiento tecnolgico y administrativo de los procesos, por lo cual y en cumplimiento a una poltica institucional de innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental, se est impulsando cambios tecnolgicos que permiten una generacin limpia y sostenible; una trasmisin, distribucin y comercializacin de menor impacto ambiental y un uso ms responsable de la energa elctrica. La innovacin tecnolgica, para la EEQ, es fundamental para alcanzar la satisfaccin de los consumidores, cumplir con las expectativas de los grupos de inters internos y externos, y responder a las exigencias del modelo de gestin propuesto, a travs de iniciativas para incrementar la confiabilidad y la calidad del servicio elctrico. (SCADA, Telemedicin, Modernizacin de Centrales Trmicas,AVL, Tecnologa mvil).

2.1.2.2 Anlisis Externo a. Aspectos poltico y legal

En su permanente compromiso con las Polticas del Estado Ecuatoriano, cabe resaltar la prioridad que establece EEQ, para armonizar su gestin y actuar en concordancia con las nuevas directrices legales y reglamentarias, identificando evidentemente, el mayor o menor impacto que tienen sobre la relacin que existe con cada uno de sus grupos de inters. Los documentos ms importantes, que han sido objeto de anlisis en el proceso de planeacin estratgica son:ACCIONISTAS

Externos:


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Constitucin de la Repblica Mandatos Constituyentes Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 Ley de Empresas Pblicas Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas Regulaciones del CONELEC Ordenanzas Municipales Internos: Cdigo de Buen Gobierno Corporativo de la EEQ EstatutosCONSUMIDORES

Externos: Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin (COOTAD) Ley Orgnica de Defensa del Consumidor Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Reglamento de Tarifas Regulacin No. CONELEC 004/01COMUNIDAD

Externos: Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin Ley de Gestin Ambiental Reglamento Ambiental para Actividades Elctricas Ley para la constitucin de gravmenes y Derechos tendientes a Obras de Electrificacin Ordenanzas Municipales Reglamento para la Administracin del Fondo de Electrificacin Rural-Urbano Marginal, FERUM Pacto Global de las Naciones Unidas (Foro Econmico Mundial del 31 de enero de 1999)COLABORADORES

Externos: Ley Orgnica de Empresas Pblicas Ley Orgnica del Servicio Pblico Internos: Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo Reglamento Orgnico - Funcional Reglamento de EscalafnPROVEEDORES

Externos: Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblicab. Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin (COOTAD) y su relacin con el Plan Nacional para el Buen Vivir

El Cdigo Orgnico de Organizacin Territorial, Autonoma y Descentralizacin (COOTAD) establece la organizacin poltico-administrativa del Estado Ecuatoriano respecto de los Gobiernos Autnomos Descentralizados y los Regmenes Especiales, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidarioVersin enero de 2012

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y sustentable del territorio, la integracin y participacin, el desarrollo social y econmico de la poblacin. Los objetivos del COOTAD recalcan el hecho de que los Gobiernos Autnomos Descentralizados deben privilegiar la gestin de los servicios, competencias y polticas pblicas, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratizacin y control social de los mismos, y en funcin de sus competencias y autonoma formular sus respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, as como tambin los correspondientes presupuestos, en el marco del Plan Nacional y en consideracin de las especificidades para cada territorio o localidad. El Plan Nacional para el Buen Vivir busca articular y desconcentrar la accin pblica estatal como una forma efectiva y eficiente para mejorar la coyuntura entre los diferentes niveles administrativos de Gobierno, para lo cual se plantea la creacin de siete zonas de planificacin con las cuales se pretende fomentar dinmicas zonales que permitan territorializar la poltica pblica y establecer criterios de ordenamiento territorial que articule la gestin pblica. Pichincha, Napo y Orellana, conforman la Zona de Planificacin 2, considerada como una zona con servicios pblicos y equipamiento adecuado, conectado y accesible, punto de conectividad internacional, territorio seguro, con un sistema de asentamientos diversos que cumplen roles especficos en la estructura nacional. En esta zona se hace nfasis en el Distrito Metropolitano de Quito, por sus potencialidades en cuanto a servicios bsicos como educacin, agua, alcantarillado, energa elctrica, recoleccin de basura, salud, condiciones que no son compartidas por las dems ciudades de la zona de planificacin 2 y por lo cual Quito y las empresas que contribuyen a que la prestacin de estos servicios sean eficientes, se constituyen en ejes en la gestin que debe realizar la Zona de Planificacin 2.c. Transicin de la EEQ S.A. a Empresa Pblica

La Ley Orgnica de Empresas Pblicas, en vigencia desde el 16 de octubre del 2009, debido a su importancia e implicaciones, se analiza para determinar los mbitos de gestin que deben abordarse desde las perspectivas de ADAPTACIN de la EEQ Sociedad Annima a Empresa Pblica y la SOSTENIBILIDAD de la misma en su accionar a largo plazo. Estas disposiciones se conjugan primordialmente con las Polticas declaradas por quienes detentan la Propiedad de la EEQ, es decir el grupo de inters Accionistas, que en el caso del Estado Ecuatoriano, adems acta como Regulador del sector.

Grfico No 8: Esquema de aplicacin de la Ley de Empresas PblicasVersin enero de 2012

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Es importante anotar que la Transitoria 2 numeral 2.2.1.5 de la Ley de Empresas Pblicas, seala que de conformidad al Mandato Constituyente No. 15 de 23 de julio de 2008, en virtud de los indicadores de gestin, EEQ seguir operando como Compaa Annima para los asuntos de orden societario y para los dems aspectos, segn dictamina esta Ley, hasta que se expida el nuevo marco jurdico del sector elctrico. Esta nueva Ley del sector elctrico delinear el modelo de empresa a seguir configurando, para el efecto, bsicamente dos posibles escenarios de creacin: por Decreto Ejecutivo o mediante Escritura pblica entre la Funcin Ejecutiva y Gobiernos Autnomos Descentralizados, bajo los siguientes esquemas:EEQ Estado como nico accionista EEQ Estado + MDMQ-

Supuesto 2.2.1.2 Rgimen Transitorio Sociedades Annimas del Sector Elctrico. 180 das plazo para que el Estado recompre el 100% de las acciones. Decisin de la Asamblea General de Accionistas. Supuesto 2.2.1.2 Rgimen Transitorio Sociedades Annimas del Sector Elctrico. 180 das plazo para que el Estado solo recompre el 100% de las acciones de inversionistas privados. Decisin de la Asamblea General de Accionistas.

Cuadro No. 2: Esquemas para la creacin de la EEQ como empresa pblica

d. Presupuesto General del Estado

El pas se encuentra en un proceso de cambio que requiere enfrentar nuevos desafos, la Constitucin de la Repblica, el Plan Nacional para el Buen Vivir, El Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas, han restablecido la importancia de la inversin pblica como variable primordial para lograr cambios estructurales. La Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo (SENPLADES), como ente rector de la inversin pblica emite las directrices para todas las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado. La SENPLADES ha desarrollado una gua general para la presentacin de proyectos de inversin y de cooperacin externa no reembolsable, con el objeto de orientar a las Entidades Pblicas en la preparacin de los proyectos a ser presentados para priorizacin y asignacin de recursos. Sobre la base de la gua de la SENPLADES, la Empresa Elctrica Quito desarrolla y gestiona sus programas de inversin anual, para que los mismos entren en el proceso de priorizacin en cuatro instancias (CONELEC, MEER, MICSE, SENPLADES), instancias en las que se verifica que las inversiones sean de calidad, que fomenten el uso oportuno, ptimo y programtico de los recursos, la ejecucin programtica de las iniciativas, en el mediano y largo plazos y sobre todo que aseguren rentabilidad desde el punto de vista econmico, social o ambiental, si los proyectos de inversin cumplen con los requisitos sern aprobados y, de ser el caso, se les asignar recursos monetarios para su ejecucin.e. Redes de Cooperacin Interinstitucional (Proyecto SIGDE)

El 11 de mayo de 2009 se suscribi el Convenio de Cooperacin Interinstitucional para el Fortalecimiento del Sector de la Distribucin Elctrica, entre el MEER y las 11 empresas elctricas de distribucin del pas, que tiene por objeto la implantacin del Sistema Integrado de Gestin para la Distribucin Elctrica SIGDE a fin de unificar los sistemas comerciales, geogrficos, operativos, de mantenimiento, y homologar procesos y tecnologa.Versin enero de 2012

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La implantacin del Sistema de Informacin Comercial (SIEEQ), en las empresas del grupo de la EEQ, inici en junio del 2007, y los resultados en el rea comercial son evidentes, pues se ha logrado mejoras importantes en los procesos de matrcula, facturacin, recaudacin, atencin al cliente y control de prdidas comerciales. La cobertura del SIEEQ actualmente es mayor al 50% de clientes a nivel nacional. En los cuadros No. 3 y 4 se muestran los resultados de facturacin y recaudacin por empresa y en comparacin a lo recaudado por otros sistemas.EMPRESA Emelnorte Unidad Elctrica de Guayaquil CNEL Guayas Los Ros CNEL Esmeraldas PERIODO DE IMPLEMENTACIN Junio 2007 Enero 2009 Febrero 2009 Agosto 2011 Septiembre 2009 Junio 2011 Agosto 2010 Junio 2011 FACTURADO RESULTADOSFACTURADO(En millones USD)

RECAUDADO(En millones USD)

% RECAUDACIN

37,63 275,85 92,69 27,58 RECAUDADO

37,53 285,30 86,65 17,74

99,7 103,4 93,5 64,3

Cuadro No. 3 Resultados implantacin SIEEQ

(En millones USD)

(En millones USD)

%RECAUDACIN 96,2 99,0 91,9

Total Pas En el SIEEQ Otros Sistemas

1.129,41 688,84 440,57

1.087,04 682,18 404,86

Cuadro No. 4 Resultados implantacin SIGDE a nivel pas

2.1.2.3 Matriz FODA FORTALEZAS Liderazgo e imagen positiva. Servicio de energa elctrica de calidad. Anlisis y conocimiento de los requerimientos de los grupos de

OPORTUNIDADES Reconocimiento por sus resultados de gestin. (Ley de Empresas

inters. Disponer de un Plan de Accin de Responsabilidad Social. Eficiencia en el cumplimiento de objetivos y metas. Procesos definidos e implementados adecuadamente. ptimo proceso de recaudacin. Proceso eficiente de control y reduccin de prdidas tcnicas y no tcnicas. Nueva estructura organizacional. Personal especializado y con experiencia en el manejo de la energa. Adecuada infraestructura fsica y tecnolgica para atender toda el rea de concesin. Sistemas de informacin y comunicacin que ayudan en la gestin operativa, de control y estratgica.

Pblicas - Transitoria Segunda, numeral 2.2.1.5). Gestin territorial descentralizada. Posibilidad de ampliacin del rea de concesin. Unificacin de las empresas elctricas. Crecimiento sostenido de la demanda. Incentivo para el desarrollo y aprovechamiento de fuentes de energa alternativas. Disponibilidad de nuevas tecnologas. Fomento de conciencia social y ambiental en la comunidad. LOSNCP para la adquisicin de bienes y contratacin de servicios. Convenios de cooperacin institucional para compartir buenas prcticas de gestin empresarial.

DEBILIDADES Deficiencia en el desarrollo integral y sistmico de la planificacin. Falta de un sistema de evaluacin de desempeo. Bajo ndice de ambiente laboral. Pendiente revisin de procedimientos de Gestin de Personal para aplicarlos segn poltica pblica vigente. Resistencia al cambio. Ejecucin presupuestaria concentrada en el ltimo trimestre del ao. Baja actualizacin tecnolgica de equipos y materiales. Subutilizacin y falta de integracin de algunas herramientas. informticas (software estratgico como QPR) para toma de decisiones. Cuadro No. 5 Matriz FODAVersin enero de 2012

AMENAZAS Indefiniciones respecto a la aplicacin de la Nueva Ley del Sector Tarifa fija que no compensa los costos de explotacin. No entrega de recursos para proyectos de inversin por parte del Libertad de grandes consumidores de contratar suministro de energa Crecimiento desordenando de la poblacin dentro del rea de Excesivos requerimientos de informacin tcnica y estadstica de losentes reguladores. concesin de la EEQ. con distribuidores privados o ser auto generadores. Estado. Elctrico.

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2.1.2.4 Matriz de Sntesis Estratgica

Posterior a la valoracin de impacto y priorizacin de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que permiten identificar cules son las de mayor incidencia en la Empresa basndose en criterios de importancia en el sector y de inters para la institucin, as como en factores de aprovechamiento y minimizacin de los aspectos negativos y positivos, tanto internos como externos, se procede a realizar la interrelacin del FODA para definir estrategias institucionales. Estas estrategias son clasificadas en base a su orientacin en cada una de las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard (BSC): Financiera, Clientes, Procesos Internos, y Aprendizaje y Crecimiento.RELACIN FORTALEZAS OPORTUNIDADES Cumplir con el Plan de Expansin. Continuar con la ejecucin de proyectos en los 3 ejes de la Responsabilidad Social Empresarial. Potenciar los medios y canales de comunicacin internos y externos. Cumplir con la Normativa Ambiental.

ESTRATEGIAS FO

RELACIN FORTALEZAS AMENAZAS Mejorar permanentemente la calidad del producto, servicio tcnico y servicio comercial. Modernizar y ordenar redes de distribucin. Controlar prdidas elctricas. Innovar especificaciones tcnicas para infraestructura elctrica. Utilizar redes inteligentes. RELACIN DEBILIDADES AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA

RELACIN DEBILIDADES OPORTUNIDADES Mejorar e incrementar el servicio de alumbrado pblico. Fomentar eficiencia energtica. Fomentar y desarrollar fuentes de energa alternativas. Desarrollar proyectos especiales enfocados a eficiencia energtica y energas renovables. Automatizar los sistemas de control y seguimiento de los procesos de generacin, transmisin y distribucin (SCADA). Modernizar las Centrales Trmicas. Desarrollar y difundir el Cdigo de tica. Desarrollar e implementar gestin por valores. Aplicar nuevos mecanismos para la adquisicin de bienes y contratacin de servicios acordes a lineamientos de la LOSCP. Sistematizar el proceso de planificacin, con el diseo de una metodologa e implantacin de sistemas informticos. Cuadro No. 6 Matriz de Sntesis Estratgica

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Definir mecanismos de capitalizacin para la EEQ. Aplicar modelo SENPLADES y MEER para el diseo conjuntamente con el MEER y DMQ. planificacin y elaboracin de presupuestos. Modernizar la organizacin institucional. Mejorar subsistemas de RRHH. Potenciar las capacidades del talento humano. Contribuir al mejoramiento de ambiente laboral y mejoramiento de infraestructura fsica.


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3.

GUA ESTRATGICA 2011-2015

La EEQ asume una misin que pondera un accionar responsable con la sociedad y el ambiente, con una visin que compromete su contribucin al desarrollo sustentable de la comunidad, forjando as, su posicionamiento como referente de gestin del servicio pblico de electricidad, con polticas y valores que constituyen la plataforma tica, legal y de comportamiento, definidos en concordancia con las expectativas de los grupos de inters. La Identidad Estratgica comprende adems los objetivos asociados a cada eje estratgico. 3.1 Filosofa Corporativa MisinProveer a Quito y al rea de concesin, del servicio pblico de electricidad, de manera eficiente y con responsabilidad social y ambiental, contribuyendo al desarrollo y la satisfaccin de sus necesidades.

VisinSer referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia en la prestacin del servicio pblico de electricidad y por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidad

3.1.1

Definicin de los componentes de Misin y Visin

Para conocer si la nueva misin y visin son alcanzables, es necesario definir los componentes de las mismas a travs de indicadores claves de desempeo, asociados a los objetivos estratgicos definidos en este Plan.COMPONENTES Proveer a Quito y al rea de concesin, del servicio pblico de electricidad De manera eficiente Con responsabilidad social y ambiental Contribuyendo a la satisfaccin de sus necesidades y de desarrollo.Cuadro No. 7 Evaluacin de componentes de la Misin

INDICADOR DE DESEMPEO Nivel de cobertura ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de energa ndice de valor agregado de los procesos ndice de satisfaccin de los grupos de inters con la gestin socialmente responsable Nivel de cobertura ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de energa

IDEAS Ser referente en el contexto nacional y regional Por la calidad y eficiencia en la prestacin del servicio pblico de electricidad Por su aporte al desarrollo sostenible de la comunidadCuadro No. 8 Evaluacin de componentes de la VisinVersin enero de 2012

INDICADOR DE DESEMPEO ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de energa ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de energa ndice de valor agregado de los procesos Nivel de cobertura ndice de satisfaccin de los grupos de inters con la gestin socialmente responsable

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3.1.2

Polticas Institucionales

Proporcionar un servicio elctrico ptimo y orientado al buen vivir

Cumplir con la dotacin del servicio elctrico en las mejores condiciones de eficiencia, continuidad y calidad, sustentada en una gestin orientada al buen vivir y a la sostenibilidad institucional.

Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambiental

Impulsar la innovacin tecnolgica para contar con: una generacin limpia y sostenible; una trasmisin, distribucin y comercializacin de menor impacto ambiental y un uso eficiente y racional de la energa elctrica.

Contribuir al desarrollo sustentable de la comunidad y una gestin incluyente

Contribuir al desarrollo sustentable de la comunidad, promoviendo una relacin incluyente, solidaria y participativa.

Fortalecer una cultura de planificacin, evaluacin y rendicin de cuentas

Fortalecer los sistemas de planificacin estratgica, de evaluacin de desempeo y de rendicin de cuentas, que respondan a los requisitos de los grupos de inters de la EEQ y a principios fundamentales de transparencia, honestidad y lucha anticorrupcin.

Generar valor institucional y de responsabilidad social empresarial

Generar valor y resultados que permitan a EEQ crecer como institucin, mantener prcticas orientadas al servicio y un marco de actuacin responsable en los campos tico, legal, econmico, social y ambiental.

Utilizar correctamente los recursos y gestionar emisiones, vertidos y desechos

Utilizar correctamente los recursos naturales e insumos relacionados con el giro de negocio y gestionar las emisiones, vertidos y desechos que se derivan de la actividad empresarial.

Priorizar el capital del conocimiento y potenciar el talento humano

Priorizar el capital del conocimiento, mejorando el nivel y calidad de la capacitacin, para incrementar el potencial del talento humano y una gestin fundamentada en los valores institucionales.

Apoyar al cambio del sector elctrico ecuatoriano

Apoyar al proceso de cambio que promueve el Gobierno Nacional para el sector elctrico ecuatoriano, compartiendo las mejores prcticas.

Observar principios de los derechos humanos

Fomentar la relacin con los grupos de inters, con respeto a los derechos humanos, libertades y la no-discriminacin por motivos de raza, gnero, religin, edad, discapacidad, orientacin sexual, condiciones socioeconmicas, inclinaciones polticas o ideolgicas. 3.1.3 Valores Institucionales y comportamientos COMPORTAMIENTOS Rendir cuenta de los actos siempre con la verdad. No participar en actividades ilcitas. Ser sincero con uno mismo y con los dems. Actuar con transparencia manteniendo el ejemplo como principio bsico.

VALORES Honestidad


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Lealtad Respeto

Obrar en beneficio a los intereses de la institucin. Ser confiable para la institucin y sus compaeros. Cumplir acuerdos tcitos y o explcitos. Valorar los intereses y necesidades de los dems. Aceptar y comprender las situaciones de los dems. Ser tolerante a la posicin y las opiniones diferentes. Colaborar en las actividades de los dems cuando stos lo requieran. Impulsar el trabajo y el crecimiento de su equipo. Compartir los conocimientos. Cumplir con los compromisos y deberes designados. Ser puntual. Ser responsable en el uso de las pertenencias de la institucin. Realizar las actividades con los mximos estndares de calidad. Impulsar proyectos de mejora continua a fin de mejorar la calidad del servicio. Compromiso de llegar al consumidor con servicios de energa en forma eficiente Atender al cliente de manera excepcional para obtener su lealtad. Registrar y solucionar efectivamente las quejas y reclamos de los consumidores. Usar un lenguaje apropiado en el trato con el cliente. Cumplir con las leyes, instituciones y organismos de control. Ejecutar proyectos que minimicen el impacto al ambiente. Apoyar el desarrollo de un ambiente laboral favorable para toda la organizacin. Cumplir los acuerdos con los grupos de inters.

Solidaridad

Disciplina

Orientacin al Servicio

Responsabilidad social y ambiental

Cuadro No 9: Valores Institucionales y Comportamientos

3.2 Objetivos 3.2.1 a. Objetivos Estratgicos y Procesos

Objetivos Estratgicos

Con relacin a las perspectivas del Balanced Scorecard (BSC), a efectos de alcanzar su visin, y enmarcada en la misin y ejes estratgicos, la EEQ plantea los siguientes objetivos:

Grfico No. 9: Ejes y objetivos estratgicos por perspectivaVersin enero de 2012

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b.

Mapa de Procesos

Grfico No. 10: Mapa de Procesos al 21 de abril del 2011Nota: Por revisar en funcin de la Nueva Estructura para incluir los procesos que sean pertinentes


24


c.

Objetivos estratgicos y procesos responsablesOBJETIVO ESTRATGICO Alcanzar las expectativas de los consumidores Entregar un servicio pblico de electricidad de calidad, a fin de generar un mayor grado de satisfaccin en los consumidores. Alcanzar cobertura plena del servicio Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para contribuir al desarrollo en funcin de sus derechos e inters social. PROCESOS RESPONSABLES Generacin - Transmisin Distribucin Comercializacin Gestin de Proyectos Especiales*

EJE ESTRATGICO Consumidores Satisfechos Servicio Pblico para todos

Sostenibilidad Financiera

Productividad

Planificacin de la Expansin del Sistema de Potencia Generacin Transmisin Distribucin Comercializacin Planificacin de la Expansin del Generar excedentes econmicos Sistema de Potencia Generacin Alcanzar una sostenibilidad financiera, que Transmisin Distribucin permita cumplir con las metas institucionales. Comercializacin Gestin de los Recursos Gestin Estratgica Corporativa Planificacin de la Expansin del Sistema de Potencia Generacin Transmisin Distribucin Incrementar el valor agregado del servicio Comercializacin Gestin de los Optimizar la gestin de los procesos Recursos Gestin del Talento institucionales. Humano Gestin de Talleres, Transportes y Servicios Administrativos Gestin de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Contribuir a la Nueva Matriz Energtica Contribuir al cambio de la matriz energtica nacional, promoviendo el aprovechamiento de fuentes nuevas y renovables de energa, el ahorro y eficiencia energtica. Gestin de la Energa desde la Oferta y la Demanda*

Eficiencia y Diversificacin Energtica

Ser social y ambientalmente responsable Contribuir de forma activa al desarrollo social, Responsabilidad econmico y ambiental de las zonas de social empresarial influencia, generando resultados positivos en la sociedad. Potenciar el talento humano para el buen vivir Promover el desarrollo del talento humano Recurso humano, como un elemento clave para alcanzar los capacitado y objetivos institucionales y que basa su comprometido satisfaccin en el afn de servicio para superar las expectativas de la sociedad. Aplicar tecnologa que optimice la gestin Tecnologa de Aplicar y desarrollar tecnologa que coadyuve Punta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los ndices de gestin.Cuadro No. 10: Objetivos estratgicos y procesos responsables

Gestin Estratgica Corporativa

Gestin del Talento Humano

Gestin de Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones

Nota: * Es necesario actualizar el Mapa de Procesos para considerar los cambios que apropsito de la Nueva Estructura sean necesarios


25


3.2.2 a.

Objetivos estratgicos y de largo plazo

Objetivos de largo plazo

Grfico No. 11: Objetivos estratgicos y de largo plazo por perspectiva

b.

Relacin de los Objetivos de la EEQ con el Plan Nacional para el Buen Vivir y con los Ejes de Gobierno del Distrito Metropolitano de Quito.

Siendo la EEQ una Empresa pblica encargada de brindar uno de los servicios categorizados como estratgicos en la Constitucin, es indispensable considerar como sta contribuye y aporta en la consecucin de objetivos nacionales y locales, por tal razn, la alineacin de los objetivos de EEQ, con el Plan Nacional para el Buen Vivir y los Ejes de Gobierno y Agenda Energtica del Distrito Metropolitano de Quito, es imprescindible. En el anexo 2 se presenta el detalle de alineacin de cada objetivo de la EEQ con los objetivos, polticas y lineamientos del PNBV y en al anexo 3 la alineacin con los Ejes de Gobierno y Agenda Energtica del MDMQ.


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3.2.3

Mapa Estratgico

Grfico No. 12 Mapa EstratgicoVersin enero de 2012

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3.2.4

Relacin de objetivos de largo y corto plazo

Grfico No. 13: Relacin de objetivos de largo y corto plazo


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3.2.5

Matriz de relacin de objetivos de largo y corto plazoOBJETIVO LARGO PLAZO META INDICADOR OBJETIVO CORTO PLAZO Incrementar el nivel de mediciones de voltaje cuyas variaciones admitidas respecto del nominal cumplan los rangos establecidos: Alto voltaje 7% (Transmisin) Reducir el tiempo total de interrupcin1 (Transmisin) Reducir la frecuencia media de interrupcin1 (Transmisin) Disminuir frecuencia de interrupciones con duracin mayores a 3 minutos que afectan a cada consumidor urbano (Transmisin) Disminuir la duracin individual de todas las interrupciones en el suministro de electricidad al consumidor urbano (Transmisin) Maximizar la entrega de energa con relacin a la demanda del sistema contribuyendo a la continuidad del servicio Incrementar el nivel de mediciones de voltaje cuyas variaciones admitidas respecto del nominal cumplan los rangos establecidos: Medio voltaje 10%, Bajo voltaje Urbano 8%, Bajo voltaje Rural 10% (Distribucin) Reducir el tiempo total de interrupcin1 (Distribucin) Reducir la frecuencia media de interrupcin1 (Distribucin) Disminuir frecuencia de interrupciones con duracin mayores a 3 minutos que afectan a cada consumidor urbano (Distribucin) Disminuir la duracin individual de todas las interrupciones en el suministro de electricidad al consumidor urbano (Distribucin) Cumplir con el plan de modernizacin de redes areas y subterrneas Ampliar el nivel de consumidores informados en forma individual previo a una interrupcin programada Incrementar la calidad y eficiencia del servicio de alumbrado pblico Incrementar el nivel de reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual, dentro de los tiempos mximos: tmDA = 5 horas, tmDM = 7 horas, tmDB = 15 horas (Distribucin) Incrementar el nivel de reposiciones del suministro despus de una interrupcin individual, dentro de los tiempos mximos: tmDA = 5 horas, tmDM = 7 horas, tmDB = 15 horas (Comercializacin) Incrementar el nivel de conexiones de servicio dentro de los tiempos mximos: tmDA = 8 das, tmDM = 10 das, tmDB = 15 das Incrementar el nivel de reclamos resueltos en el tiempo mximo: tmRR = 4 das Incrementar el nivel de solicitudes atendidas en el tiempo mximo informado por Atencin al Cliente Reducir las llamadas no atendidas dentro del tiempo mximo: TM= ND

ndice de satisfaccin de los clientes en alta tensin en suministro de energa (ND: En definicin de lnea base)

Alcanzar las expectativas de los consumidores

Alcanzar la satisfaccin de los consumidores en la calidad de producto y servicio

ISCPSE >= 85%

ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de energa (Lnea base: ISCPSE=64,3%)

ISAC >= 80%

ndice de satisfaccin en atencin al cliente (Lnea base: ISAC=57,7%)

ISFAC >= 90%

ndice de satisfaccin en factura de energa (Lnea base: ISFAC=81,1%)

Alcanzar cobertura plena del servicio

Maximizar la poblacin con servicio

NC >= 99,5%

Generar excedentes econmicos

Contribuir al financiamiento de planes de inversin y lograr sostenibilidad financiera

MN >=TPR

Incrementar el valor agregado del servicio

Incrementar el valor agregado de los procesos

IVA >= ND

Promover eficiencia energtica Contribuir a la nueva matriz energtica Diversificar las fuentes de energa

TCCee 4,52% NGer >= ND

Nivel de cobertura (Lnea base: NC=99,4%) Cumplir con el plan de expansin Datos censo 2010(2): CT 99,4% - Urbano 99,8% - Rural 96,5% Optimizar el tiempo de disponibilidad de los recursos Mantener altos niveles de recaudacin Optimizar el uso de recursos disponibles para la inversin Optimizar componente de distribucin Reducir el nivel de prdidas comerciales Margen Neto Reducir prdidas tcnicas del sistema de distribucin (TPR = Tasa pasiva referencial del Banco Maximizar la disponibilidad de las unidades de generacin trmica e hidrulica por Central del Ecuador) operacin y mantenimiento sin considerar los mantenimientos mayores Optimizar ejecucin presupuestaria Maximizar la obtencin de recursos del presupuesto general del Estado para la inversin Obtener recursos para sostenibilidad financiera Reducir el nivel de improductividad por indisponibilidad de transporte para los grupos operativos Maximizar la atencin de requerimientos de vehculos, dentro de los plazos mximos ndice de valor agregado de los procesos acordados (ND: En definicin de lnea base) Reducir tiempos que no agregan valor en los procesos Optimizar los procesos de compras Maximizar la atencin de requerimientos por servicios generales, dentro de los plazos mximos acordados Tasa de crecimiento del consumo de Reducir el consumo promedio mensual de los consumidores residenciales energa desde el sistema elctrico Reducir el consumo promedio mensual de los consumidores oficiales (Lnea base: TCCee = 4,52%) Nivel de generacin propia con energas renovables (ND: En clculo de lnea base) ndice de satisfaccin de los grupos de inters con la gestin socialmente responsable (Lnea base: ISGI=65,2%) Aprovechamiento de diversas fuentes de energa Reducir accidentes en la red elctrica Contribuir a disminuir daos a abonados por causas atribuibles a la empresa Cumplir normativa ambiental Incrementar el conocimiento y prcticas de responsabilidad social empresarial (RSE) y uso responsable de la energa elctrica Promover y garantizar la transferencia de informacin y comunicacin formal Cumplir el plan de mejoramiento del ambiente laboral Mejorar las competencias de los puestos Lograr cero accidentes Reducir incidentes Reducir ausentismo por problemas de salud Mejorar la atencin de solicitudes de TICs de primero y segundo nivel Reducir el tiempo de indisponibilidad del servicio en servidores y bases de datos, aplicaciones y redes Mejorar el cumplimiento de avances de proyectos de TICs

Ser social y ambientalmente responsable

Contribuir a la satisfaccin de los grupos de inters con una ISGI >= 85% gestin socialmente responsable

Potenciar el talento humano para el buen vivir

Mejorar el nivel de satisfaccin y rendimiento del talento humano

IALEEQ >= 80%

ndice de ambiente laboral (Lnea base: IALEEQ=63,9%)

Aplicar tecnologa que optimice la gestin

Incrementar el nivel de satisfaccin de los usuarios de TICs

ISTICs >= ND

ndice de satisfaccin en TICs (ND = En definicin de lnea base)

Cuadro No. 11: Relacin de objetivos de largo y corto plazoNotas:1 2

Con el propsito de simplificacin, en el grfico No. 13 se muestran unidos los objetivos relacionados a reduccin de frecue ncia media y tiempo total de interrupcin Los niveles de cobertura se toman considerando a todos los usuarios que tienen energa elctrica de la red y otros. La cobertura total corresponde a la media ponderada de cobertura urbana y rural.


29


3.2.6

Objetivos por perspectivas

a. Perspectiva Comunidad Objetivos Estratgicos:

Alcanzar las expectativas de los consumidores Alcanzar cobertura plena

Objetivos de largo y corto plazo:


30


Indicadores y metas para medir los objetivos de largo plazoOBJETIVOS N OBJETIVO ESTRATGICO OBJETIVO LP METAISATSE >= 85%

INDICADORndice de satisfaccin de los clientes en alta tensin en suministro de energa(Lnea base: ISATSE=64,3%)

FORMA DE MEDICINSumatoria del ndice de satisfaccin en los atributos de la calidad del suministro de energa (SESI, SESVV, ARS)1 Nmero de atributos de suministro de energa evaluados

*100

1

Alcanzar las expectativas de los consumidores " Entregar un servicio pblico de electricidad de calidad, a fin de generar un mayor grado de satisfaccin en los consumidores "

ISCPSE >= 85% Alcanzar la satisfaccin de los consumidores en la calidad de producto y servicio

ndice de satisfaccin de calidad percibida en suministro de energa(Lnea base: ISCPSE=64,3%)

1.1

ISAC >= 80%

ndice de satisfaccin en atencin al cliente(Lnea base: ISAC57, 7%)

Sumatoria del ndice de satisfaccin en los atributos de calidad en atencin al cliente (FECE, TESA, CE, CIB, PIRSS, SDP, CP)2 Nmero de atributos en atencin al cliente evaluados Sumatoria del ndice de satisfaccin en los atributos de factura de energa (EAF, FSE, FCI, DLP, FV)3 Nmero de atributos en factura de energa evaluados

*100

ISFAC >= 90% Alcanzar cobertura plena del servicio Ampliar la cobertura en la zona de influencia, para contribuir al desarrollo en funcin de sus derechos e inters social"

ndice de satisfaccin en factura de energa(Lnea base: ISFAC=81,1%)

*100

2

2.1

Maximizar la poblacin con servicio

NC >= 99,5%

Nivel de cobertura(Lnea base: NC=99,4%) Datos censo 2010:

Consulta Matriz Estretegica Eeq

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