CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS RELEVANTES Asuntillos/Caso Gescartera/Imagenesydo… · La Sociedad...
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CASO GESCARTERA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS RELEVANTES Actualizado a 31 de Octubre 2001
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CASO GESCARTERA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS MÁS RELEVANTES
Actualizado a 31 de Octubre 2001
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16 de Junio de 1992. Gescartera es inscrita en los registros de la CNMV como Sociedad
Gestora de Valores. Capital social 15 millones. Presidente José Camacho.
Mayo de 1993. Gescartera solicita de la CNMV su transformación a Agencia de Valores.
Meses después ( Noviembre ) ante la actitud negativa, la propia Sociedad decide retirar la
petición .
1994. Bolsa Consulting multada por la CNMV con 128 millones de pesetas por “ gestionar
carteras sin estar habilitado para ello “
1995. La sociedad Sefisur de la que era Consejero Enrique Giménez Reyna sancionada por
falta muy grave por la CNMV. Esta sociedad se había creado en 1989. Meses después, en
Agosto se negocia por parte de Enrique G. Reyna la venta de esta Sociedad a Antonio
Camacho.
1995. A través del Despacho de Abogados, Zurdo & Giménez Reyna, se negocia un acuerdo
con los Camacho para asesorar a sus empresas. Por parte de Enrique Giménez Reyna se
diseña la creación de Gescartera.
1995. E. Giménez Reyna es contratado como Director de Asuntos Fiscales en la Confederación
española de Fundaciones de la que la ONCE es socio relevante.
24 de Mayo 1996. A propuesta de Rodrigo Rato, Enrique Giménez Reyna es nombrado
Director General de Coordinación de las Haciendas Territoriales.
29 de Mayo de 1996. La Sociedad SAES , participada por IZAR e INDRA cuyo principal cliente
es el Ministerio de Defensa; fundamentalmente la Armada o el Ejército del Aire. aprueba la
inversión en un consejo de administración de 591 millones de pts.
21 de Marzo de 1997. Jiménez Reyna a propuesta de Rodrigo Rato es nombrado Director
General de Tributos
Junio de 1997. Gescartera solicita por segunda vez de la CNMV su transformación a Agencia
de Valores. Meses después ( Diciembre) ante la actitud negativa, la propia Sociedad decide
retirar la petición .
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1997 . La empresa pública Cetarsa hace una inversión a través de la compañía Link Securities,
en la que participaba Antonio Camacho, por importe de mil millones de pts, y durante un plazo
de 15 días
1998. Gescartera capta como socios a una ONG –Fundación Banco de Alimentos de España-
cuya Presidenta de Honor es Ana Botella.
1998. Javier Valenzuela .Ex Director General de Economía en el Gobierno regional de Castilla
y León presidido por Aznar entre 1987-1989 , condenado por el Tribunal Supremo en el
denominado Caso de la Minería de León y que ese mismo año había sido contratado por
Antonio Camacho, Delegado de Gescartera en Valladolid negocia con José Manuel Pichel una
inversión de 1000 millones de la Fundación Once , de la que Pichel era director general
26 de Noviembre 1998. Pilar Valiente es nombrada Consejera de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores
Diciembre 1998.La Dirección General de Supervisión de la CNMV, encabezado por su
responsable David Vives inicia un expediente de supervisión ordinario a Gescartera.
25 de Marzo de 1999: "La CNMV se va a Valladolid". El 23 de marzo de 1999, la presidenta de
Gescartera anota en su diario una llamada de Pilar Valiente a la sociedad Dos días después se
inicia el calvario de Valladolid. Así lo cuenta Pilar Giménez-Reyna: "La CNMV se va a
Valladolid a visitar al arzobispado. Están con don Enrique [Peralta Álvarez, ecónomo]". Una
nota pegada en la hoja correspondiente a ese día, completa la información: " Pilar Valiente,
expediente queda absolutamente limpio, resuelto, despejado y sin reserva que objetar. Que me
lo dijese". (1)
29 de Marzo de 1999. "Vuelvo de Málaga. Luis Peñé [Luis Peigneux, directivo de CNMV,
subdirector de Supervisión a las órdenes de David Vives] llamada. David Vives amenaza con el
desfase en cuenta del [arzobispado de] Valladolid. Se van Antonio Camacho y F. M. a
Valladolid. Llevan cheque para don Enrique [Peralta Álvarez, ecónomo del arzobispado de
Valladolid] de 1.005 millones". (1)
30 de Marzo 1999. Se reúnen en la sede de la CNMV 7 inspectores dirigidos por Vives con
Camacho y otros responsables de Gescartera entre los que se encuentra Javier Valenzuela. Se
les advierte de las irregularidades detectadas en la inspección.
30 de Marzo de 1999. "Cita en la CNMV. No aceptan las cartas del ecónomo. Viene don
Enrique de Valladolid. Antonio [Camacho] llega de la CNMV pesimista. Empezamos a "limpiar".
Se desestima la intervención, me dice Antonio [Camacho], según J. [Jesús] Ibarra, directivo de
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CNMV, jefe de Antonio Botella, encargado de la inspección de Mercados. 31 de marzo: "Peñe
dice que quiere ayudarnos". (1)
5 Abril de 1999. "Sigue inspeccionando la CNMV. Días terribles. No encuentran por donde
atacarnos. Deciden ir a Valladolid mañana Luis Peigneux y (José Manuel) Barberán, (ambos
directivos de CNMV). Tarde horribilis. Peigneux se va cabreado. Ruiz [José María Ruiz de la
Serna, directivo de Gescartera], le da un vapuleo explicativo. Incertidumbre. Confío en Dios
plenamente. (1)
6 de Abril de 1999. "Mañana terrible. Pendientes de la visita a Valladolid. Llega Mari Pili de
París. Vuelta de Valladolid, derechos a BK [Bankinter] explicaciones del cheque (de 1.000
millones). Antonio decide darlo y el número de cuenta. Salva [Salvador Alcaraz] y Ruiz [de la
Serna] están muy animados. Enrique [Giménez-Reyna] llama: no news, good news (Ausencia
de noticias, buenas noticias). Llama Antonio Camacho a las 9.30 horas. Nos dictan expediente
sancionador por "obstruir la labor de información a la CNMV y gestionar el dinero B de la
Iglesia". Si es así, gracias Señor." (1)
7 de Abril de 1999. "Comunica la CNMV una cita a las cinco de la tarde. Recibe la CNMV a
Antonio Camacho y a José María Ruiz de la Serna. "Expediente a los dos y a Gescartera por
obstrucción a la labor de supervisión". Inaudito, pero estamos contentos. Se presentará pliego
de descargo". (1)
8 de Abril de 1999. "Se vislumbra mal horizonte. David Vives pide carta a Antonio Camacho.
Reunión con J. Bouza. Luis Peñe avisa que vendrá por la tarde. Se decide ir a la CNMV a las
3.30. Salvador y Bouza a ver a Peñe. Reunión en la CNMV. Termina la reunión. Vendrán de 4
a 6 cada tarde a informarse y pedir información. Hablo con Enrique [Giménez-Reyna] a las
once de la noche. Llamo a Antonio Camacho. Horrible". (1)
9 de Abril de 1999. "Salvador [Alcaraz] redacta la carta para Vives. Mañana intranquila. La
CNMV (a Salvador) nos avisan de nuevo que nos envían de nuevo a la Fiscalía General del
Estado. ¡Señor, señor! Van a la CNMV Camacho y Ruiz de la Serna. Se deciden a comentar la
cuenta en Londres de HSBC. ¡Sorprendidos preguntan por qué no lo han dicho hasta ahora,
después de cuatro meses! Salen medianamente contentos. Los citan para el lunes 12 a las 12
horas. ¡Señor!". (1)
15 de abril de 1999. "Reunión en Ministerio. Luis Ramallo y José María Ramírez. CNMV. No
noticias". (1)
16 de Abril de 1999. El Consejo Extraordinario de la CNMV estudia el “ Documento de Trabajo
“ de David Vives en el que se detallan todas las irregularidades y propone su intervención y una
sanción muy grave. No fue aceptada por varios Consejeros – Pilar Valiente, Luis Ramallo y
Roldán- a cambio se ordena a los técnicos “ reforzar “ la vigilancia a Gescartera. Tres meses
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después, a mediados del mes de Julio, el caso pasa a Antonio Botella, responsable entonces
de la Unidad de Vigilancia de Mercados.
16 de Abril de 1999. "Expediente contra todo el consejo. Bloquean cuentas clientes de
Gescartera. Se hará desglose de todos los mismos. ¡Reunión urgente del consejo con CNMV
aprovechando la ausencia del vicepresidente y de los demás consejeros. Sólo estaba Pilar
Valiente, que avisa rápidamente".(1)
Mayo de 1999. La Iglesia crea su propia sociedad para invertir en Bolsa. UMASGES SIMCAV.
29 de Mayo de 1999. Enrique [Giménez Reyna] me llama. P.V. [Pilar Valiente] da un revés a
David Vives. Nos pide que aguantemos. No dar nombres cheques al portador, no somos la
Agencia Tributaria". (1)
9 de Julio 1999. Primeras inversiones del Servicio de la Seguridad Social de la Armada sobre
un total de 300 millones de pesetas.
22 de Septiembre de 1999. Café de Enrique Giménez Reyna con Antonio Camacho.
Comunicación de Pilar Valiente. Jramírez. (1)
28 de Septiembre 1999. "¡Reunión en CNMV con Alberto Alonso Ureba, J. Bouza y José Maria
Ruiz de la Serna. José María Pichel compra dos millones de BBV. Tiene información de ARG
[¿Argentaria?]". (1)
8 de Noviembre 1999. Gescartera entrega documentos bancarios falsos a la CNMV que
fueron aceptados como validos y que justificaban un agujero de 4 mil millones de pesetas.
1999. El Arzobispado de Valladolid según su Ecónomo Enrique Peralta, retira 1000 millones
“ ya que la CNMV “ le advirtió de la existencia de irregularidades
Febrero de 2000. Gescartera capta a través de Aníbal Sardón ( AGP ) como inversores a la
Mutualidad de la Policía( MUPOL ) .1500 millones de pesetas
11 de Febrero de 2000. Almuerzo de Antonio Camacho con Botella y Villegas (CNMV )
25 de Febrero de 2000. El Director General de Gescartera es nombrado Asesor del
Presidente de la Generalitad Valenciana, Eduardo Zaplana
2 de Marzo de 2000. Gescartera solicita a la CNMV su transformación en Agencia de Valores
9 de Marzo de 2000. Intento de nuevo de inhabilitación de los dos. CNMV otra vez,
explicaciones. Salen indemnes. (1)
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10 de Marzo de 2000. "Ramiro [Martínez Pardo, técnico de la CNMV] llama y dice que tiene
que estar ONCE con mayoría y fuera Jose María Ruiz y Antonio Camacho" para aprobar la
conversión de Gescartera en agencia de valores. (1)
5 de Mayo de 2000. A propuesta de Cristóbal Montoro , Giménez Reyna es nombrado
Secretario de Estado de Hacienda
Mayo 2000. El coronel de la Guardia Civil Giménez Reyna , hermano del SE y otros oficiales
viajan gratis a la final de la Copa de Europa de Fútbol en Paris a cargo de Gescartera. Este
coronel es el Ayudante del General Antonio Blanes, presidente del consejo de la Asociación
Pro Huérfanos de la Guardia Civil, organismo que invirtió 400 millones de pesetas en
Gescartera
13 de Julio 2000. La CNMV aprueba por unanimidad la transformación y a la vez la sanciona
por falta grave ( 7 millones de pesetas a la Sociedad y 3 millones a sus responsables ). Pilar
Valiente , entonces Consejera, Luis Ramallo, entonces Vicepresidente y Jose María Roldán se
oponen a dar a conocer la sanción.
1 de Septiembre 2000. El Ministro Rato da el visto bueno y da el visto bueno para que el
Secretario de Estado , José Folgado firme una Orden por la que se autorizó a Gescartera a
convertirse en Agencia de Valores
27 de Septiembre 2000. García de Lachica- secretario del C.A de Gescartera y Pilar
Giménez-Reyna, en su condición de Presidenta certifican verbalmente ante notario la
participación de la Fundación ONCE de un 10% de la nueva agencia de valores, a hacerse con
el 20% de la gestora de pensiones de Gescartera, y a adquirir una opción de compra del 25%
del holding empresarial. Esta participación había sido la condición que el Ministerio de
Economía había comunicado para el citado ascenso a Agencia.En dicha declaración, ambos
directivos especifican que Gescartera Dinero está formada por dos socios: 'Gescartera Holding
2000, titular de 9.000 acciones numeradas correlativamente de la 1 a la 9.000, representativas
del 90% del capital social', y 'Fundación ONCE, titular de 1.000 acciones numeradas
correlativamente de la 9.001 a la 10.000, representativas del 10% del capital social'. También
dan fe de que ambas titularidades figuran inscritas en el Libro de Acciones Nominativas de
Gescartera.
6 de Octubre de 2000. Nombrada Pilar Valiente Presidenta de la CNMV. Nada más tomar
suprime las cartas circulares que publicaba Juan Fernández-Armesto y hasta entonces
publicadas en la página de Internet de la Comisión. Valiente declaró que las retiró al
considerar que creaban confusión
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11 de Octubre 2000.Primeras inversiones de la empresa pública Cetarsa en Gescartera.
Cantidad invertida y estafada 150 millones de pts
Octubre 2000. Luis Ramallo, recién cesado como Vicepresidente de la CNMV, recibe un reloj
valorado en dos millones de pesetas de Rafael Camacho. También es obsequiado con dos
carteras y algunos pañuelos de lujo. Ramallo le corresponde con un cuadro del pintor José
Vega Osorio, supuestamente valorado en dos millones de pesetas.
26 de Octubre 2000. Primer almuerzo conocido de Pilar Valiente con Camacho y Enrique
Giménez Reyna. Según Valiente a petición del S. Estado. Asisten Antonio Alonso Ureba.
( Secretario CNMV ) y José Mº Ruiz de la Serna ( Gescartera y ex técnico CNMV )
1 de Noviembre de 2000 . "Cena de A. C. [Antonio Camacho] con E. G. R. [Enrique Giménez-
Reyna, entonces secretario de Estado de Hacienda], en casa". (1)
Noviembre 2000. Recién nombrada Pilar Valiente como Presidenta de la CNMV , Antonio
Botella , al que Camacho considera un amigo personal , pasa a ocupar el puesto de Director
general de Supervisión que había dejado vacante Antonio Vives tras su marcha al banco
Popular.
26 de Enero del 2001. El Consejo Directivo del Servicio de la Seguridad Social de la Armada
decide no continuar con las inversiones en Gescartera siguiendo sus "criterios externos", y no
guiado por una "información externa que aconsejase la desvinculación" con este grupo. El
motivo para retirar su inversión fueron los "retrasos habidos en la devolución de los depósitos,
así como en la percepción de los intereses correspondientes".
31 de Enero 2001. Carta enviada por Carlos Basallote Ureba, director general de Entidades
del Mercado de Valores de la CNMV a Gescartera en la que se afirma que no consta que la
Fundación ONCE posea el 25% de la matriz de Gescartera, como se exigía. 'Una vez analizada
la documentación por Uds. aportada, observamos que no queda acreditado el cumplimiento de
determinados elementos que motivaron en su día la autorización de la citada
transformación''Entre [estos requisitos] destacan por su relevancia los siguientes: a)
participación de la Fundación ONCE en un 25% del capital social de Gescartera Holding SL'
6 de Febrero 2001.Gescartera comienza a operar como Agencia de Valores
7 Febrero 2001. 2º almuerzo , esta vez en la sede de la CNMV, entre Pilar Valiente, Antonio
Camacho y Enrique Giménez Reyna. Asiste también la hermana del SE.
Marzo 2001. Pilar Giménez Reyna es nombrada Presidenta de Gescartera
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2 de Junio 2001. Caja Madrid denuncia la falsificación unos tampones de esta entidad . Es
detenido un apoderado de Gescartera, J .Ignacio Casanova. Caja Madrid informa a la CNMV.
13 de Junio 2001. El Ministro de Fomento inaugura un centro Vialia en la estación de RENFE
en Salamanca. Entre otros acompañantes se encuentra Jaime Morey, Director General de
Gescartera
14 de Junio 2001. La CNMV interviene Gescartera.
10 de Julio 2001. Oscar Alzaga se entrevista con Rafael Camacho para tratar de recuperar los
540 millones ( de un total de 700 ) invertidos por la Fundación Once .
14 de Julio 2001. Camacho, principal accionista de Gescartera, declara ante la Juez de la
Audiencia Nacional que Antonio Botella ( Director de Supervisión de la CNMV) era ante este
Organismo su “ interlocutor por motivos personales de amistad”.
16 de Julio 2001. Camacho ingresa en la cárcel de Soto del Real ( Madrid )
18 de Julio 2001. Rodrigo Rato dixit: “ Enrique Giménez-Reyna no tiene ninguna
responsabilidad ni pública ni privada en la gestión de la empresa “
19 de Julio 2001. Pilar Giménez Reyna, Presidenta de Gescartera y hermana del entonces
SE. de Hacienda declara ante la juez de la Audiencia Nacional que creyó que sus relaciones
beneficiarían a la Sociedad. “ Pensó que era sólo una figura decorativa “.
20 de Julio 2001. Giménez Reyna dimite como SE de Hacienda. Alega razones familiares.
Horas antes había declarado: "Me encuentro muy a gusto con el equipo económico en el que
estoy con el ministro de Hacienda y con el de Economía, y sigo dispuesto a seguir trabajando".
Por su parte, Cristóbal Montoro le pide que continué en el cargo hasta finales e mes.
22 de Julio 2001. Francesc Homs Consejero de Economía de la Generalitad de Cataluña
califica la dimisión de Reyna como de “ Exceso de honestidad . La política no de puede permitir
perder una persona de esa capacidad y honradez “.
23 de Julio 2001. La ADICAE presenta una querella ante la Audiencia Nacional en nombre de
800 afectados por Gescartera.
31 de Julio 2001. Federico Trillo : “ Por ventura se ha recuperado totalmente la inversión y los
intereses “, refiriéndose a los 300 millones invertidos por Servicio de la Seguridad Social de la
Armada
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31 de Julio de 2001. Rodrigo Rato : “ La CNMV no da información priveligiada a ningún
operario público o privado en el mercado de valores “.
2 de Agosto de 2001. Pilar Valiente comparece en el Congreso. Según sus palabras la
transformación se aprobó porque se trataba de un nuevo proyecto empresarial en el que iba a
entrar una firma de la solvencia y prestigio de la ONCE. Asimismo declara que de la
investigación realizada por la CNMV “ no se desprendía un descuadre patrimonial “ y que, en
todo caso , gracias a su transformación en Agencia de Valores se podría vigilarla mejor. Sobre
la no publicidad de la sanción considera que con la actual legislación no era necesaria su
publicación a ser una falta grave y no muy grave.
2 de Agosto de 2001. El Portavoz Pujalte anuncia la creación de una Subcomisión
parlamentaria. No hay lugar para la Comisión de Investigación porque “ eso sería como
reconocer que ha habido dolo en la conducta del Gobierno y no hay tal “·
2 de Agosto de 2001. Isidoro Hernández-Sito, presidente de Cetarsa (Compañía Española de
Tabaco en Rama, SA), una de las empresas que, según el informe de los interventores de la
CNMV, ha perdido 150 millones declara que si se invirtió en Gescartera fue ” porque nos
hablaron bien de esa empresa, nos dijeron que estaba bien vista por la CNMV'.
3 de Agosto de 2001. Pío Cabanillas dixit tras el Consejo de Ministros: “ Hay que recordar y
hay que subrayar que el caso se ha puesto en manos de la Justicia, precisamente a iniciativa
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este es el organismo que lo ha hecho,
actuando con diligencia y sin esperar a que se produjeran denuncias o a que de hecho
funcionaran --llamémoslo así-- o se activaran, lo que son los mecanismos privados de alarma,
es decir, le puedo asegurar que si algo demuestra este episodio es el buen funcionamiento de
los mecanismos públicos de supervisión...... Por lo tanto, primer punto e importante, insistir en
la diligencia de la Comisión y que ha sido la Comisión, precisamente, la que ha puesto en
manos de la Justicia este caso. En segundo lugar, también y a iniciativa propia, ha sido la
propia Presidenta de la Comisión quien ha realizado una comparecencia inmediata para dar
todos los datos. Eso se ha producido en el día de ayer ante la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso, e informando detalladamente de todos los pasos dados por la
Comisión y de todos los datos que conoce la Comisión....la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, y en general los mecanismos públicos, y subrayo públicos, de supervisión han sido
diligentes en este caso... “
6 de Agosto 2001. José Maria Aznar declara en Mallorca que los ciudadanos pueden estar
muy tranquilos y que la CNMV “ ha cumplido “.
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8 de Agosto de 2001. Juan José Lucas, Ministro de la Presidencia , dixit: “ La relación que
pudo existir entre Gescartera y la CNMV es habitual “
9 de Agosto de 2001. Antonio Camacho declara a petición propia por segunda vez ante el
Juzgado nº 3 de la Audiencia Nacional
Agosto 2001. Una de los inversores – María Lirios Reig Laporta – a través de un amigo sin
identificar envía media docena de faxes desde la Secretaría General de la Presidencia del
Gobierno a Gescartera solicitando que la devolvieran su inversión.
9 de Agosto de 2001. Enrique Giménez Reyna envía un Fax al diario “ El Mundo “ en el señala
que “ Yo, Enrique Giménez Reyna , reitero que jamás he tenido relaciones directas o indirectas
con Gescartera .... “
10 de Agosto 2001.Mercedes de la Merced ,coordinadora de Formación y en ese momento
portavoz en funciones del PP refiriéndose a los almuerzos entre Enrique Giménez Reyna ,
Pilar valiente y Antonio Camacho señalo que “ Los políticos comemos normalmente con
personas con las que no tenemos nada que ver.
No me preocupan en absoluto las comidas porque forman parte de lo habitual, y además
tampoco es ningún plato de buen gusto tener que hablar de trabajo en las comidas, si es que
se habla de trabajo",. Respecto a las implicaciones del ex Secretario de Estado subrayó su
convicción que “ no ha tenido nada que ver en el caso Gescartera y que no aconsejó a la
ONCE que entrara a formar parte de la sociedad ya que él mismo lo negó y no tiene por qué
mentir".
14 de Agosto de 2001. Javier Arenas declara que “ Ramallo siempre ha sido una persona
honesta y que su actuación en relación a Gescartera ha sido correcta y no hay motivos para
iniciar una investigación de un político con tan larga trayectoria “
16 de Agosto de 2001. José Lozano , abogado de Camacho, declara que Enrique Giménez
Reyna asesoró en 1996, a través del despacho “ Zurdo, Giménez Reyna y Asociados “, a
sociedades de su defendido.
16 de Agosto de 2001. Se conoce el dato de que la evolución del patrimonio de Gescartera
de 1999 a 2000, pasó de 7.000 millones de pesetas a unos 54.000 millones
17 de Agosto de 2001. Dos mujeres entraron en una de las oficinas en Madrid de Gescartera
precintada por orden de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que instruye el caso,
rompieron el precinto judicial y poco después, ambas mujeres salieron del edificio con varias
bolsas. El pasado 7 de agosto se produjo un incidente similar en otra agencia de Gescartera.
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19 de Agosto 2001. Rodrigo Rato dixit. “Con los datos que tengo en la mano no puedo
aceptar que las responsabilidades recaigan sobre la persona [Pilar Valiente] que acabó con un
proceso que, quizá, ha durado demasiado tiempo'... en este asunto de Gescartera fallaron los
mecanismos de control privados (auditoría) y no los públicos que fueron imponiendo sanciones
a estos señores en diversas sociedades desde 1993'.
22 de Agosto 2001. Cristóbal Montoro dixit: “ Es descabellado y un auténtico desatino pensar
que el Gobierno benefició de alguna manera a Gescartera ... Estoy casi seguro, estoy
convencido de que no tiene por qué haber habido ningún tipo de injerencia o influencia
anómala o extraña de ningún miembro de la Administración”.
24 de Agosto 2001.Rajoy dixit: “ El Gobierno sólo tiene que decir una cosa: que va a estar en
la cabeza de todas las investigaciones, pero si se demuestran irregularidades seremos
absolutamente contundentes, que es lo que desea la opinión pública española “ .
25 de Agosto de 2001. Aznar admite en Menorca que el Caso Gescartera revela fallos en el
control financiero. "Ante un asunto turbio, hay quien intenta entorpecer y ocultar, frente a quien
intenta hacer la luz y exigir responsabilidades. En el Gobierno y en el PP tenemos claro de qué
lado de la raya estamos: estamos donde está la mayoría de nuestros conciudadanos; estamos
al frente de esa mayoría de gente que no soporta las trapacerías de nadie y que quiere la luz y
taquígrafos, caiga quien caiga".
29 de Agosto de 2001.Dimiten el Vice Presidente de la ONCE-Rafael de Lorenzo- y el Director
general de la Fundación ONCE- Pichel- tras haberse detectado “ irregularidades en los
procedimientos de inversión “.
3 de Septiembre de 2001. La ONCE a través de su Presidente niega su participación en
Gescartera.
5 de septiembre de 2001. Cristóbal Montoro dixit: “ Las declaraciones positivas que hice en su
día sobre Enrique Giménez-Reyna fueron sobre su actuación pública como secretario de
estado de Hacienda. Es evidente que vamos conociendo otras actuaciones que no pueden ser
valoradas positivamente por mí ... su dimisión fue un ejemplo, un referente, de la asunción de
responsabilidades políticas, dado que en ningún caso una institución pública puede servir para
esconderse de actuaciones en el ámbito privado".
6 de Septiembre de 2001. El Congreso de los Diputados aprueba la constitución de una
Comisión de Investigación.
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6 de Septiembre 2001. El secretario del Consejo de Administración de Gescartera Dinero,
José Antonio García de Lachica, que certificó ante notario la participación del 10% de la
Fundación ONCE en el accionariado de la agencia de valores, reconoce en una carta remitida
a dicha Fundación que 'desconoce absolutamente' la existencia de dichos títulos.
7 de Septiembre 2001. Se constituye la Comisión presidida por el diputado de Coalición
Canaria, Luis Mardones.
13 de Septiembre 2001. Segunda declaración de Pilar Giménez Reyna en el Juzgado central
nº 3 de la Audiencia Nacional
16 de Septiembre 2001. La Presidenta del Congreso L.F Rudi dixit : “Hasta el momento no
existe ningún paralelismo entre la comisión de investigación parlamentaria del caso Gescartera
y la comisión creada en 1994 para investigar el caso Ibercorp, porque en el caso Gescartera no
ha aparecido ninguna información que dé indicios de que altos cargos políticos tengan dinero
negro. Es la diferencia de arranque. Después, ya veremos'”
16 de Septiembre 2001. Javier Arenas , Secretario General del PP: “ El comportamiento de la
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Pilar Valiente ha sido ejemplar,
porque fue descubriendo la trama de Gescartera y poniéndola en manos de los jueces “ .
17 de Septiembre 2001. Tercera declaración de Pilar Giménez Reyna en el Juzgado central nº
3 de la Audiencia Nacional. El Fiscal da a conocer la existencia de un dietario de la imputada
de los años 199 y 2000 con anotaciones personales y lista de telefonos.
19 de Septiembre 2001. Dimite Pilar Valiente.
19 de Septiembre 2001. Comparecen en la Comisión de Investigación, Antonio Camacho y
Pilar Giménez Reyna. Se niegan a declarar.
19 de Septiembre 2001. La Juez Palacios dicta auto de prisión contra Pilar Giménez Reyna.
20 de Septiembre 2001. Rodrigo Rato dixit: " En este momento no me planteo dimitir ....como
usted comprenderá, soy el ministro de Economía, por lo tanto, indudablemente; la prueba es
que ustedes no han hecho otra cosa que preguntarme sobre eso desde que he llegado, por lo
tanto, no hay ninguna duda...Cuando uno tiene un puesto de responsabilidad, es responsable
de aquello que depende de sus decisiones y que pueda afectar al funcionamiento de
instituciones que dependan de su responsabilidad....( caso Gescartera) es una incidencia
seria, sobre todo por la coincidencia familiar entre la presidenta de la agencia de valores, Pilar
Giménez-Reyna, y el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna “.
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20 de Septiembre 2001. Jaime Morey- Director General del Holding Gescartera- confirma en
su comparecencia que Luis Ramallo medió en el intento de venta de la Agencia de Valores.
Según explicó Morey, Ramallo llamó un día por teléfono a Camacho y le contó que un banco
alemán se mostraba interesado en adquirir Gescartera, 'siempre, claro está, que todo estuviese
en orden'.El ex diputado del PP acompañó a Morey, en su calidad de director general de
Gescartera Holding, la compañía matriz del grupo, a una reunión en Madrid (a las 13.40, según
precisó), en la que el consejero delegado del Hypobank les comunicó la oferta que estaba
dispuesto a hacer por Gescartera. Morey trasladó la documentación a Camacho, quien no
había acudido a la cita, y ahí acabó todo el papel de Ramallo, según el ex cantante. El negocio
nunca se concretó.
20 de Septiembre 2001. Comparecen Pichel que se niega a declarar y Javier Valenzuela que
se ratifica en declaraciones ya conocidas.
21 de Septiembre 2001. José María Ruiz de la Serna, apoderado y número dos de
Gescartera, amplió la agenda de supuestos conocidos de Antonio Camacho al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, y reveló que la CNMV reclamó en un primer momento a
Gescartera que la participación de la ONCE superara el 50% para autorizar la transformación
de la sociedad de cartera en agencias de valores, porcentaje que después rebajaron. La
ONCE, según Ruiz de la Serna, es accionista de Gescartera y está 'documentado que aceptó
la donación del 10% de la agencia de valores'.
21 de Septiembre 2001. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que no dimitirá
de su cargo. Lo hizo después de negar que conozca a Antonio Camacho, principal responsable
del caso Gescartera. José María Ruiz de la Serna, apoderado de esta agencia de valores había
declarado poco antes en el Congreso que Camacho alardeaba de sus contactos con altos
cargos de la Administración, entre los que citó en una ocasión a Montoro.
21 de Septiembre 2001. Juan Carlos Rodríguez Ibarra declara que tras el Caso Gescartera “
todo el mundo adivina y nadie se atreve a decir, de que es simplemente la financiación ilegal
del PP'. La Generalitat valenciana emitió una escueta nota en la que se dice que el presidente
autonómico, Eduardo Zaplana, 'considera acertadísima la decisión de la dirección nacional del
PP de presentar una querella' contra Ibarra
21 de Septiembre 2001.Rodrigo Rato, tras la reunión del consejo informal de ministros de
Economía celebrado en Lieja (Bélgica), afirmó: "Yo tengo una gran confianza en el presidente
del Gobierno, en mucha gente, en la economía también". Según un artículo aparecido en el
diario británico Finantial Times sobre el escándalo Gescartera, el presidente del Gobierno, José
María Aznar, declaró: "Yo sólo confío en mí mismo". El pasado miércoles Aznar almorzó con
varios corresponsales de los principales medios extranjeros en cuyo marco dijo la citada frase.
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21 de Septiembre 2001. José María Castro, Jefe comercial de Gescartera en su
comparecencia ante la Comisión atestigua que Morey se presentaba como asesor de Zaplana.
21 de septiembre 2001. Se hace público que Camacho envió regalos de 125.000 pesetas al
coronel Giménez-Reyna.
23 de Septiembre 2001. Rato Dixit: “ Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Hay
que revisar los criterios de funcionamiento de la CNMV pero también hay que tener en cuenta
que éste no es un caso generalizado. Este es un escándalo descubierto por las
autoridades........Sabemos también que a partir de que Gescartera aceptó los compromisos que
conlleva ser agencia de valores y empezó a incumplirlos, la Comisión actuó con mucha rapidez
y eso coincide con la llegada de Pilar Valiente a la presidencia. ...Aquí no hay dinero público.
Los estafadores no son personas con responsabilidades públicas, ni se ha utilizado el puesto
para estafar anadie. No ha habido cargos políticos que hayan puesto dinero negro en
Gescartera, ni tampoco hay indicios de que haya habido financiación de partidos. Con eso no
trato de quitarle importancia a lo que ha sucedido, pero los estándares éticos del Gobierno para
juzgar este caso son máximos. ..Que a un ministro la oposición le pida que dimita, es lógico. Lo
que tienen que explicarme es por qué. Por fe ciega hacia el señor Zapatero no es fácil que lo
haga. Aún no han dicho cuáles son, dónde están esas responsabilidades, cuál ha sido el
perjuicio para la Hacienda Pública o cuál ha sido la utilización abusiva de cargos públicos o de
información privilegiada de la yo pueda haber sido responsable. En segundo lugar, ¿qué es lo
que están haciendo ellos, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía? Si el señor Zapatero
me pregunta, yo le preguntaré a él. ...¿Cómo no me voy asentir concernido políticamente por
este caso? Me siento afectado porque Gescartera ha sucedido estando nosotros en el
Gobierno. Pero, insisto, no hay ningún indi- cio de que la Administración haya colaborado en la
estafa, ni ninguna de las personas responsables de la Administración se ha lucrado. Lo que ha
sucedido es que los estafadores se han aprovechado de sus relaciones personales con cargos
públicos. Y eso, según nuestros estándares éticos, impide el ejercicio de la responsabilidad que
se ocupa. Esos estándares éticos en la oposición no existen “ ( El Mundo.23.09.01)
24 de Septiembre 2001. Se conoce que Jaime Pérez Renovales actual jefe de gabinete de
Rato formó parte del Comité que investigó Gescartera en 1999. Según los documentos que se
han ido comunicando, el actual jefe de gabinete asistió al menos a dos reuniones con los
responsables de Gescartera en las que Vives fue acumulando las evidencias que luego
plasmaría en el informe que sirvió de base para la petición de intervención del consejo
extraordinario del 16 de abril de 1999.
24 de Septiembre 2001 . Se hace público que el ex diputado del PP, Luis Ramallo atiende
como notario a numerosas sociedades de bolsa desde que dejó la vicepresidencia de la CNMV
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24 de Septiembre 2001. Dixit Aznar respecto a Rato: “ Yo, al ministro de Economía le veo bien
y, si me apura, muy bien “
25 de Septiembre 2001. Enrique Giménez Reyna comparece ante la Comisión de
Investigación. Reconoce que en alguna de las ocasiones [en] que hemos hablado ( Pilar
Valiente ) le pregunté: ¿Sabes algo de cómo va lo de mi hermana? Y ella siempre, con su
talante habitual, me dijo: Yo de eso no me ocupo, no estoy en supervisión'. Sobre sus
almuerzos entre las cúpulas de la CNMV y de Gescartera las calificó de 'inadecuada,
inoportuna e impropia', pero apostilló que eso se 've ahora, con lo que ha pasado'. Entonces,
según su percepción, sólo era una 'presentación social' como 'tantas' que ha hecho en su vida.
Admitió que organizó el primer almuerzo, pero dijo que no fue él quien promovió el segundo, al
que también acudió. ....En ningún momento me senté allí como cargo público'. Además,
aseguró no recordar nada de lo que allí se habló porque no le interesaba.
25 de Septiembre 2001. Rodrigo Rato, ministro de Economía, se niega a estrechar la mano
que le ofrecía Luis Ramallo, ex vicepresidente de la la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) durante el acto protocolario de la toma de posesión del nuevo presidente de
este organismo, Blas Calzada.
26 de Septiembre de 2001. Según la declaración de Vives ante la Comisión , Pilar valiente y
Ramallo pararon la intervención de Gescartera en 1999. A éste último ( Ramallo ), “ le
informábamos de muchas cosas “ . También asegura que técnicos del organismo
obstaculizaron la investigación. Una de las personas claves en todo este proceso fue Antonio
Alonso Ureba, entonces secretario del consejo de la CNMV que además “ se reunió en secreto
con Ruiz de la Serna. Ureba ocupa actualmente el puesto de secretario del consejo de
Telefónica y su hermano ha sido asesor jurídico de Gescartera.
26 de Septiembre 2001. Se ha conocido que P. Valiente ocultó a Rato que el consejo debatió
la intervención y que el arzobispado de Valladolid colaboró con el dueño de Gescartera para
engañar a la CNMV. El ecónomo Enrique Peralta prestó su conformidad a dos saldos distintos
y contradictorios
26 de Septiembre 2001. Antonio Camacho 'invirtió' en la joyería Suárez 140 millones de
pesetas de la agencia en hacer regalos.
26 de Septiembre 2001. Aznar dixit: “ Yo, al señor Montoro también le veo bien; y si me
apura, muy bien ”
27 de Septiembre 2001. Pilar Valiente niega en su Comparecencia una por una, todas las
evidencias conocidas en las últimas semanas que implican al organismo que presidía, la
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Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y a ella misma, en el escándalo
Gescartera. Entre ellas, el dietario de la presidenta de esta agencia de valores, Pilar Giménez-
Reyna, en el que aparece citada 12 veces como gran valedora de Gescartera. Y sobre todo, el
testimonio del jueves de David Vives, ex director de supervisión, quien afirmó que Valiente se
'opuso frontalmente' a intervenir la sociedad en 1999. 'Es mentira', replicó Valiente.
27 de Septiembre 2001. Alonso Ureba, ex Director de los Servicios Jurídicos de la CNMV,
solicita comparecer con urgencia para demostrar que obra en su poder 'material susceptible
de constituirse en prueba documental irrefutable a la hora de responder a las falsedades
citadas'. Y, además, aprovecha para comunicar que actuará contra esas afirmaciones con una
demanda de protección al honor contra Vives en el juzgado. El ex vicepresidente de la CNMV,
Luis Ramallo, ex diputado del PP, al que Vives situó en el bando de los consejeros que
bloquearon sus actuaciones, también anunció que se querellará contra el ex director de
Supervisión.
27 de Septiembre 2001. Se ha conocido que de la documentación remitida al Congreso , el
coronel José Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera y del ex secretario de
Estado de Hacienda, ha confirmado a los inspectores de la Guardia Civil que Gescartera se
hizo cargo de todos los gastos del viaje de dos días que él y otros oficiales hicieron a París en
mayo de 2000 para ver la final de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Valencia.
27 de Septiembre 2001. La clave está en el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation
(HSBC). El número dos de Gescartera, José María Ruiz de la Serna a la juez Teresa Palacios,
Serna acusó al dueño de Gescartera, Antonio Camacho, de haber sacado de España el dinero
de los clientes y de haberlo colocado en paraísos fiscales a través del HSBC.
27 de Septiembre 2001. Defensa ha abierto expediente disciplinario por falta grave y ha
suspendido cautelarmente en sus destinos a tres responsables de la gestión del Servicio de la
Seguridad Social de la Armada, relacionados con el caso Gescartera, a los que se acusa de
'manipulación contable y ocultación en los balances del riesgo que corrían las inversiones de la
Armada entre los años 2000 y 2001'.
28 de Septiembre 2001. Juan Fernández-Armesto, ex presidente de la CNMV, declara en la
Comisión que él sí quiso intervenir Gescartera el 16 de abril de 1999 ; que la propuesta se
hizo, pero la oposición de tres consejeros, entre ellos Pilar Valiente, se lo impidió. Asimismo,
confirma que Antonio Camacho se comprometió ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) a permitir que la ONCE asumiese el 25% de la sociedad matriz de sus
empresas, Gescartera Holding, a cambio de que se le autorizase el ascenso a agencia de
valores. La ONCE también entraba con un 10% en Gescartera Dinero.
28 de Septiembre 2001.El ex diputado popular Luis Ramallo, que ocupó la vicepresidencia de
la CNMV hasta octubre de 2000, reconoce que el 16 de abril de 1999 el consejo del organismo
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discutió la posibilidad de intervenir Gescartera ante las irregularidades descubiertas por los
supervisores de la entidad. Asimismo, ratificó que en la mañana del 15 de abril de 1999,
apenas unas horas antes del decisivo consejo sobre la intervención, acudió con su jefe de
gabinete, José María Ramírez, al despacho en el Ministerio de Hacienda del ex secretario de
Estado Enrique Giménez Reyna. Sobre el intercambio de regalos, su versión es que Camacho
se ofreció para efectuar esas compras, que consistieron en "cuatro pañuelos, dos bolsitos y un
reloj" para el jefe de gabinete de Ramallo. Camacho le remitió dos relojes y Ramallo luego optó
por cambiarlos por unos pendientes. Sobre el que no haya presentado a la Agencia Tributaria
la declaración del Patrimonio, algo que se está obligado a efectuar a partir de propiedades por
valor de 18 millones de pesetas. Ramallo aseguró que la política le ha costado dinero y que
sólo posee un chalé a 15 kilómetros de Badajoz desde 1971 y su mujer una piso heredado de
su padre en Madrid. Su despacho de notario en el barrio de Salamanca de Madrid, que montó
a los dos días de dejar la CNMV, lo tiene en alquiler con derecho a compra.
28 de Septiembre 2001. Luis Carlos Croissier, presidente de la CNMV durante la etapa
socialista, califica de "pulga difícilmente viable" la situación de Gescartera en la inspección de
1995. A su juicio , si él se hubiera enfrentado a un informe como el de David Vives, la CNMV
habría intervenido
30.09.01. Cristóbal Montoro: “ Entiendo que [las responsabilidades políticas] claramente han
llegado a su límite. Pero para eso está la comisión de investigación..... Sería absurdo dimitir.
Sería una contradicción, pues se trata de una estafa [la de Gescartera] que siempre puede
darse''
30.09.01.Ministro de la Presidencia, Juan José Lucas . “ Si se toman las medidas oportunas
para corregir, en cuanto se conoce, una situación incorrecta; esto es, aceptar la dimisión, como
un acto de coherencia y responsabilidad, entonces la responsabilidad política no existe'”
01.10.01. Se conocen dos documentos internos de la CNMV en los que se decide rebajar una
propuesta inicial de sanción 'muy grave' y dejarla simplemente en 'grave', lo que en última
instancia permitió no hacer pública la multa, facilitó la entrada de la ONCE y con ello el ascenso
de la sociedad de Antonio Camacho a agencia de valores. Y el argumento básico para ello,
según consta en un informe del organismo regulador fue un simple 'cambio de actitud' de
Antonio Camacho a partir de julio de 1999.
01.10.01. Antonio Botella, actual director de Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, en su comparecencia ante la Comisión admite que dio por bueno un certificado
falso de La Caixa de noviembre de 1999 que localizaba el dinero de Gescartera en tres
cheques de la sociedad HARI-2000 por casi 4.000 millones. Botella admitió que en el consejo
del 16 de abril de 1999 se propuso la intervención. Con esta declaración desmiente la versión
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de la ex presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Asimismo reconoció que en las pasadas
Navidades recibió y aceptó una Cesta regalada por Antonio Camacho.
01.10.01. Se conoce que la Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la sentencia del
juez de primera instancia de aquella ciudad que el 31 de mayo de 2000 condenó al
Arzobispado de Valladolid a que restituyera un piso y cinco fincas rústicas pretendidamente
adquiridas mediante la venta de un legado que la sentencia anula. Los jueces ordenan la
cancelación de la inscripción registral de dichas fincas y dan la razón a los demandantes, al
declarar subsistente el legado de un piso de Concepción Méndez Carlón a "su fiel sirvienta",
Felisa García de la Roza, que demandó al ecónomo Enrique Peralta.En su comparecencia ante
la Comisión a la pregunta acerca de si alguna vez había sido condenado, el ecónomo lo negó.
Y negó también haber sido multado. Con gesto de desconcierto aseguró no recordar la multa.
"No la he pagado", dijo.
02.10.01. Se publican documentos que acreditan que fue Antonio Alonso Ureba, entonces
secretario del consejo de la CNMV y hombre de confianza de Pilar Valiente, el que frenó
diversos requerimientos de los inspectores para lograr más información de clientes. Al pie de
uno de esos documentos, una carta fechada el 20 de abril de 1999 en la que el entonces
director de Supervisión, David Vives, solicita al Arzobispado de Valladolid que aclare
afirmaciones suyas anteriores que aparecen como incongruentes, Alonso Ureba estampa de su
puño y letra: 'No conforme'.
02.10.01. La juez Teresa Palacios requiere a Enrique Peralta, ecónomo del Arzobispado de
Valladolid, para que entregue todos los libros y la contabilidad del Arzobispado correspondiente
a los ejercicios de 1996 a 2000, así como las declaraciones fiscales de cualquier índole relativa
a esas fechas. El testigo no acertó a explicar por qué una institución de la Iglesia, como el
Arzobispado de Valladolid, invirtió más de mil millones en una sociedad como Gescartera, de la
que, según dijo, sólo conocía a dos personas, Javier Valenzuela y Enrique García Tejerina,
directivos de Gescartera en Castilla y León.
02.10.01. El tesorero del Servicio de Seguridad Social de la Armada (SSA), teniente Francisco
Chana, no sólo decidió invertir el dinero de las cuotas sociales de ese cuerpo en Gescartera,
sino que tenía su propio contrato de inversión en la empresa de Antonio Camacho. En el
expediente disciplinario que le ha abierto la Armada admite que invirtió 12 millones de pesetas
suyas en Gescartera. ¿De dónde las sacó?, le preguntaron sus superiores. De un premio de
lotería que ganaron sus padres. Sacó el dinero a tiempo. Por su parte, el jefe de la Armada sí
subrayó que los cargos expedientados confiaron a Gescartera una 'discrecionalidad excesiva'
para gestionar sus inversiones.
02.10.01. La empresa pública Cetarsa dirigida por un ex diputado del PP -Isidoro Hernández-
Sito utilizó en 1997 para realizar inversiones en Bolsa -superiores a los mil millones - a la
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sociedad Link Securities. Se da la circunstancia de que el dueño de Gescartera, Antonio
Camacho, tuvo una participación del 12% en Link Securities. El director general de esta
sociedad, Rufino Gallego, posee cerca del dos por ciento de Gescartera.
02.10.01. Miguel Ramírez González, Presidente de MERCASA y ex Diputado del PP
ha reconoció en una carta dirigida al Ministerio de Agricultura que Mercasa eligió a Link
Securities para comprar un elevado paquete de acciones de empresas azucareras porque
cobraba menos porcentaje de comisión. La empresa que preside el ex diputado pagó por este
trabajo más de 16 millones de pesetas.
3.10.01. La comisión parlamentaria conoció un fax que prueba la 'connivencia' entre la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los responsables de la agencia. Se trata
de un borrador de respuesta a un requerimiento previo y fue enviado al ex secretario del
organismo, Antonio Alonso Ureba, a espaldas de los inspectores. Alonso Ureba, que
comparecía en el Congreso de los Diputados, afirmó que ignoraba por qué se lo habían
enviado a él.
3.10.01. Se conoce que el presidente gallego, Manuel Fraga, envió un saluda en abril de 2001
al cantante Jaime Morey que incluía una felicitación por su nombramiento como presidente de
Gescartera.Dos meses después, Gescartera fue intervenida
5.10.01. Se hace publico que una de las 'pruebas incuestionables' que Antonio Alonso Ureba
presentó en la Comisión Gescartera , un 'dictamen pericial' elaborado por el perito caligráfico
es Rafael Martín Ramos, quien tiene su despacho en la Las Rozas (Madrid). Martín Ramos fue
también el perito contratado por Luis Ramallo para demostrar que una de las anotaciones de la
célebre agenda de Pilar Giménez-Reyna no se refiere a él, a 'Luis', sino a 'Dios'. La frase es
'Confío en Dios plenamente' y no, según Ramallo, 'Confío en Luis plenamente'. Gracias a
Gescartera, el perito Martín Ramos ha elaborado, en el plazo de una semana, un informe
pericial sobre manuscritos para Ramallo y otro para Alonso. El de Ramallo está fechado el 21
de septiembre y el de Alonso el 28.
5.10.01.El ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna se contradcie en su
declaración como imputado ante la juez Teresa Palacios. Negó inicialmente que hubiera
hablado de negocios con Antonio Camacho, pero admitió luego que en agosto de 1995
negociaron la venta de Sefisur, un chiringuito financiero del que Giménez-Reyna fue consejero
y accionista y que tuvo que cerrar.
5.10.01. Se hace publico que los inspectores informaron a Pilar Valiente de la gravedad del
caso Gescartera al menos desde el 3 de febrero de 1999, dos meses antes de que se
debatiese en un consejo extraordinario si se intervenía o no la sociedad. Así lo prueba un
correo electrónico cruzado entre miembros de la CNMV. Valiente declaró que lo único que
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conocía sobre Gescartera antes de ser presidenta era lo que se contaba en los consejos del
organismo, ya que ella no era consejera responsable de inspección o supervisión.
6.10.01.En una carta remitida por el Director General del HSBC en España a la Comisión de
Investigación se informa que otorgó un crédito a Muinmo, la sociedad del vicepresidente
Rodrigo Rato y de sus dos hermanos, Ramón y María de los Ángeles, que posee siete
emisoras de radio. Un año antes de que el HSBC le concediera el crédito, Muinmo reflejaba en
sus cuentas unas pérdidas de 129 millones de pesetas con un endeudamiento a corto y largo
plazo de 545 millones. Las deudas superaban largamente los fondos propios declarados ese
año: 180 millones.Apenas tres meses después de conseguir el crédito de 525 millones del
HSBC, la sociedad Rueda de Emisoras, propietaria del 100% de las acciones de Muinmo, se
disolvió y transmitió su patrimonio a Muinmo el 31 de marzo de 2001. La Rueda de Emisoras
Rato vendió en 1990 a la ONCE 63 de las 68 emisoras que poseía en toda España por 5.400
millones.
6.10.01. El vicepresidente Rodrigo Rato, asegura en la COPE que no tiene " nada que ocultar
...En diciembre, cuando yo no había oído hablar ni de Gescartera ni de este banco, las
personas que gerencian esta sociedad, porque hace más de diez años que no estoy ni en el
consejo de administración ni en la gerencia, contratan una operación financiera en condiciones
de mercado y la hacen como se hacen miles de operaciones de éstas. Cuando este banco
salió relacionado con esta cuestión, ya sabía que esta noticia iba a salir, pero no tengo nada
que ocultar ni nada que corregir. Es un crédito comercial a una empresa comercial que lleva
muchos años funcionando, que tiene unos beneficios normales, que invierte y en la que mis
hermanos y yo somos accionistas...No voy a negar que en algún momento me comentaron que
habían conseguido un crédito y que había sido negociado con ese banco. Me lo comentaron
porque soy accionista y me comentan las cosas que son importantes para la sociedad, pero yo
no he gestionado ni nada de nada".
6.10.01. El presidente del Gobierno en un mitin electoral en Vigo (Pontevedra) asegura que los
éxitos económicos que registra España no son casuales y que "las políticas tienen sus
ejecutores " . El presidente concretó sus loas: "Tenemos la suerte en el Gobierno de España de
que está una persona de la que me siento especialmente orgulloso, que es el mejor ministro de
Economía de la historia de España y que lo ha hecho y lo seguirá haciendo muy bien.....Ahora
a Rodrigo y a algunos otros les quieren tocar las narices con algunos asuntos, pero yo os tengo
que decir que estamos en buenas manos y que a nosotros la oposición no nos da lecciones de
transparencia ni de honradez". Y terminó así el capítulo de respaldo inquebrantable a su
número tres: "Tengo motivos para pasear con la cabeza muy alta y orgulloso de mis
colaboradores y de ese ministro de Economía al cual se debe ese impulso económico del país".
6.10.01. Antonio Camacho, se gastó cientos de miles de pesetas en las Navidades del año
2000 y 1999 en enviar regalos de la marca de lujo Loewe a personas que eran o habían sido
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miembros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y al entonces secretario
de Estado de Hacienda, Enrique Giménez Reyna. Este último recibió en 1999 una maleta
valorada en 126.000 pesetas, y al año siguiente, un trolley que costaba 119.000 pesetas,
según los registros de Loewe. Luis Ramallo, vicepresidente del organismo regulador hasta
octubre de 2000, recibió el mismo regalo. Los regalos más caros enviados por Camacho el año
pasado fueron sendas maletas, valoradas cada una en 194.500 pesetas, a José Manuel Pichel,
presidente de la Fundación ONCE y consejero delegado de Gescartera, y a Pilar Valiente, que
por aquel entonces ya era presidenta de la CNMV. Valiente reconoció que había aceptado un
bolso o un pañuelo ( no lo recordaba con precisión ) de Pilar Giménez-Reyna, presidenta de
Gescartera, a título personal. Pero afirmó haber devuelto un maletín enviado por Camacho. En
los registros de Loewe, sin embargo, no consta que la maleta de 194.500 pesetas enviada por
Camacho en las Navidades del año pasado, fuese devuelta. El siguiente beneficiado por la
generosidad navideña de Camacho es Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de
Gescartera. Giménez-Reyna recibió en 1999, cuando todavía era director general de Tributos,
una maleta de 126.000 pesetas. Al año siguiente, ya como secretario de Estado de Hacienda,
completó el juego con un trolley ( maleta con ruedas) de 119.000 pesetas.
7.10.01. El secretario general del PP, Javier Arenas, anuncia "un vuelco importante" en la
investigación del caso y anticipó que esta misma semana se confirmará que la agencia de
valores propiedad de Antonio Camacho era "una lavandería de dinero negro" y "no un caso de
corrupción política". Arenas aseguró que, con estas declaraciones, no pretendía hacer "ningún
tipo de imputación", pero dio por buenas unas declaraciones de José María Ruiz de la Serna,
imputado en el caso y sujeto a medidas cautelares. En ellas, Ruiz de la Serna cuantifica el
dinero negro y dice haber oído que Antonio Camacho decía que parte era de José Luis
Corcuera, ex ministro del Interior socialista.
8.10.01 . Se publica que la Agencia Tributaria abrió una inspección fiscal a Gescartera en
marzo de 1998 que, inopinadamente, quedó interrumpida entre 15 y 20 días después, en abril
del mismo año, sin que los inspectores adoptasen ninguna medida.La inspección afectó a la
sociedad en sí, además de a las personas que canalizaban inversiones a través de ella.
Apenas dos semanas después de iniciados los trabajos los inspectores abandonaron la tarea
sin tomar medidas. Tras descubrirse el escándalo financiero el pasado verano, la Agencia
Tributaria retomó la inspección de esos años.
8.10.01 . El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro lanza graves acusaciones para relacionar
al PSOE con el dinero negro que, supuestamente, administró Gescartera. Montoro aludió a las
investigaciones sin terminar que ha encargado sobre la agencia de valores, también en la
Agencia Tributaria, para concluir que existen ya 'más que indicios' de que el lavado de dinero
negro de Gescartera está ligado a 'personas y entidades' del entorno del PSOE y no del PP.
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8.10.01 . La revista Interviú informa de que una prima de la esposa de Cristóbal Montoro,
Lourdes Gutiérrez Duro-Franco, invirtió dos millones de pesetas en Gescartera, que retiró en
1999 antes de la intervención, endureció su réplica a los socialistas. Según Montoro, hasta el
pasado julio -cuando comenzó el escándalo de Gescartera- hacía al menos 15 años que no
hablaba con ella.
10.01.10.Se hace público que la Agencia Tributaria abandonó cuatro inspecciones a
Gescartera y a sus socios mayoritarios en 1998 por 'posible ineficacia'. La Agencia no 'ha
constatado' que esas cuatro inspecciones decayeran debido a 'conductas concertadas
tendentes a favorecer' a Gescartera y a sus principales accionistas. Su director, Salvador Ruiz
Gallup, aseguró que pueden darse 'explicaciones alternativas variadas' a estas 'circunstancias
significativas': Admitió alguna 'posible ineficacia', quizá una 'mínima ineficiencia', o una
'priorización del trabajo no óptima'. Y concluyó que nadie es responsable de ello.
10.01.10.Un escrito de la CNMV acredita que 11 empresas para las que trabajó Ramallo como
notario fueron antes objeto de resoluciones como vicepresidente de la CNMV. En su lista, la
CNMV omite la resolución más relevante: la conversión de Gescartera Dinero en agencia de
valores por el consejo de 13 de julio de 2000.
10.01.10. La comisión de investigación descubre que Luis Ramallo recibió de Antonio Camacho
un total de 11 regalos de la prestigiosa firma de lujo Hermés por un importe global de 1.119.000
pesetas. Uno de esos presentes, un reloj de señora enviado al céntrico domicilio en Madrid del
ex veterano parlamentario, costó 267.000 pesetas. Otro reloj, en este caso para caballero,
estaba cifrado en 220.000 pesetas. Camacho adquirió para regalar a Ramallo dos billeteros de
caballero por valor cada uno de 183.000 pesetas, y siete pañuelos de seda twill a 38.000
pesetas la unidad. Asimismo, se ha conocido que el ex secretario de Estado recibió dos
maletas valoradas en total en 245.000 pesetas. Luis Ramallo también recibió una maleta de
119.000 pesetas
10.10.01. La sociedad Muinmo, propiedad a partes iguales del vicepresidente del Gobierno,
Rodrigo Rato y de sus dos hermanos, recibió contratos del Gobierno balear de 1999 a 2001
(con ejecutivos del PP y del PSOE) por valor de 30 millones. El artículo 2.2 de la Ley de
Incompatibilidades de Altos Cargos señala que: ' Los titulares de altos cargos no podrán tener
por sí o junto con su cónyuge e hijos independientes y personas tuteladas, participaciones
superiores a un 10% en empresas que tengan conciertos o contratos, de cualquier naturaleza,
con el sector público estatal, autonómico o local. Los altos cargos que al ser nombrados
poseyeran tal participación tendrían que desprenderse de ella en un mes, y si adquirieran tal
paquete accionarial por sucesión durante su mandato, deberían venderlas en un plazo de tres
meses'.
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10.10.01. El coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna negó en la Comisión Gescartera
haber facilitado a la agencia de valores o a su dueño, Antonio Camacho, información alguna de
investigaciones sobre trasiego de dinero negro llevadas a cabo por el instituto armado. Sí
reconoció que fue el presidente de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil, el general
Antonio Blanes, quien le pidió el número de teléfono de su hermana Pilar para invertir en
Gescartera parte del dinero de la venta de un cuartel de San Sebastián.
10.10.01. El presidente de la Mutualidad de Previsión Social de la Policía (Mupol), Rafael de los
Reyes Román, declara que Aníbal Sardón, el comercial de Gescartera que captó la inversión
de este organismo, presumía de que la presidenta de la agencia era hermana del entonces
secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna.
11.10.01. José Manuel Barberán, ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), afirmó que el vicepresidente del organismo, Luis Ramallo, hizo de altavoz de
las quejas de Gescartera y que el ex secretario del consejo, Antonio Alonso, sugirió reemplazar
a los inspectores que habían destapado el fraude.
11.10.01. Miguel Martín, ex subgobernador del Banco de España y ex consejero de la CNMV,
respaldó la tesis de Valiente y mantuvo que en el consejo del 16 de abril 'no hubo propuesta
formal de intervención y, por tanto, no se intervino'. Tras un análisis de los hechos, Martín
concluyó que no hubo esa propuesta formal de intervención, aunque sí se habló de esa
posibilidad como medida futura a adoptar con Gescartera.
11.10.01. La hija de Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, es socia de una empresa de
Antonio Camacho, el dueño de Gescartera. El punto de conexión se sitúa en la firma
Mandraque Restauración, creada en octubre de 2000. de la que María Ramallo Bardají
adquirió un 5%. Dos meses después, compró un 20% de su capital la sociedad Inversiones
Colombo, de la que era accionista Antonio Camacho. Ramallo asegura ahora que ni su hija ni
él conocían tal hecho. Tras hacerse pública la última lista de regalos que recibió de Camacho,
el ex diputado del PP optó por devolver al juzgado 1,6 millones de pesetas.
11.10.01. 'Ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni la Delegación de
Hacienda requirieron a La Caixa datos de las cuentas de Gescartera o de Antonio Camacho
antes de la intervención de la agencia de valores, el pasado mes de junio'. Así lo declaró
Miguel Prats Oria, director de la sucursal de La Caixa en Majadahonda, Madrid, donde
Camacho y Gescartera tenían sus principales cuentas, ante la juez Teresa Palacios, que
investiga la desaparición de al menos 18.000 millones de Gescartera.
11.10.01. El asesor fiscal de Gescartera, Agustín Fernández Ameneiro confeccionó la
declaración de la renta de Teodoro Bonilla, un cura de Cuenca, al que atribuyó pérdidas de
decenas de millones de pesetas siguiendo órdenes expresas de Antonio Camacho, el dueño de
la agencia de valores. Ameneiro explicó a los diputados que investigan el caso que 'un
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sacerdote no tiene porqué tener voto de pobreza', razón suficiente, en su opinión, para no
extrañarse del encargo de su jefe.
12.10.01. Antonio Camacho cree que el juzgado que investiga el escándalo de esta agencia de
valores podría identificar a los clientes especiales que invertían dinero negro si siguiese la pista
de los talones de La Caixa.
14.10.01. Antonio Camacho otorgó poderes de sus sociedades en el exterior a testaferros
proporcionados por el despacho de abogados Krills de Jersey, paraíso fiscal en el canal de la
Mancha. La reunión con los letrados británicos tuvo lugar en julio de 1998 en el hotel St. James
de Londres y en la misma estuvieron presentes José María Ruiz de la Serna, director de la
agencia, y dos abogados de Barcelona que asesoraban a Camacho en temas mercantiles.
14.10.01. El secretario general del PP, Javier Arenas proclama que su Partido “es
absolutamente incompatible con cualquier corrupción...El caso Gescartera no es equiparable a
los escándalos de la época del PSOE, ya que los tiempos de la corrupción del señor González
están enterrados y bien enterrados...No aceptamos de él ni una sola lección de ética y de
honradez, porque vaya ejemplo que nos dio “.
15.10.01. El 17 de junio de 1999, el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) dio por bueno un certificado del HSBC (Hong Kong and Shangai Bank Corporation)
que garantizaba la creación de una sociedad de inversión en capital variable, Gescartera
Internacional, en Luxemburgo. Esa certificación sirvió para neutralizar la sospecha de que
existía un descuadre de 4.500 millones en Gescartera y evitó su intervención en 1999. Meses
antes, en enero, el Banco Central de Luxemburgo había alertado a la CNMV sobre la
'idoneidad' de que Gescartera fuese copromotora de dicha sociedad de inversión.
15.10.01. Banesto adquirió en 1999 participaciones de tres empresas de la familia Rato: Aguas
de Fuensanta, Cartera del Norte y Grupo Alimentario de Exclusivas. Las tres sociedades,
relacionadas entre sí, fueron las únicas compras de Banesto ajenas a su grupo corporativo. El
precio de la operación se desconoce, porque la dirección del banco negó a principios de este
año esa información a un accionista, con el argumento de no 'perjudicar los intereses del banco
16.01.00. El Banco Central de Luxemburgo remitió, el 5 de enero de 1999, una carta a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que le solicitaba información sobre la
'honorabilidad e idoneidad' de Gescartera y sus administradores. La máxima autoridad
monetaria de Luxemburgo solicitó esta información 'en relación' al proyecto que Gescartera
tenía de constituir una Sicav (una sociedad de inversión en capital variable) con el banco HSBC
en ese país europeo. 'No consta' que la CNMV respondiera a esta carta, según el informe que
Pilar Valiente, ex vicepresidenta de la CNMV, remitió a Rodrigo Rato.
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16.10.01. Enrique Giménez-Reyna justificó el pasado 4 de octubre ante la juez Teresa Palacios
que en el dietario de su hermana, Pilar Giménez-Reyna, apareciese un viaje suyo a Londres, el
martes 15 de febrero de 2000, porque fue 'a dar una conferencia con Price Waterhouse sobre
la zona especial de Canarias'. El ex secretario de Estado añadió que no recordaba la fecha y
que 'desconoce el motivo' por el que ese viaje 'está anotado en la agenda' de su hermana.
17.10.01. Ramiro Martínez-Pardo, el ex director de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) que redactó la 'propuesta de resolución' para autorizar la conversión de
Gescartera en agencia de valores, aseguró que no se debería haber formalizado finalmente
porque no cumplía las condiciones impuestas por la propia CNMV. su sucesor en el cargo de
director general de Entidades, Juan Carlos Basallote Ureba -primo de Antonio Alonso Ureba, ex
secretario del consejo de la CNMV, que fue fichado personalmente por Pilar Valiente nada más
acceder a la presidencia de ese organismo- justificó ante la Comisión Gescartera como 'un
exceso de celo' que el 31 de enero de este año amenazara a Camacho con suspender la
transformación por no cumplir las condiciones exigidas por la CNMV. Dos semanas después, el
12 de febrero, y tras una reunión con Camacho y otra con Valiente, Basallote lo vio todo
perfectamente claro y cumplido e inscribió a Gescartera como agencia de valores.
17.10.01. La Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas
resuelve que el ex vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Luis Ramallo no vulneró la Ley de Incompatibilidades en su actividad como notario tras
abandonar su cargo en la Comisión. El informe del Gobierno cita un documento de la Dirección
General de Registros y del Notariado en el que se argumenta que "la de notario es una
actividad pública y no privada".
18.10.01. Fuera de la comisión, asociaciones de funcionarios de Hacienda criticaron la
auditoría de la Agencia Tributaria sobre las cuatro inspecciones frustradas a Gescartera.Los
funcionarios calificaron de "poco creíble e inadmisible" las excusas dadas para explicar los
motivos de que quedaran en el cajón cuatro inspecciones tributarias al núcleo de Gescartera.
El anterior director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo aseguró que Pilar Valiente, ex
presidenta de la CNMV, y Carmen Fernández Rozado -inspectora jefe de Hacienda de la
Comunidad de Madrid cuando en 1998 se abrieron y cerraron expedientes de Gescartera-
"eran amigas" e integrantes del mismo cuerpo de funcionarios. Fernández Rozado fue
nombrada consejera de la Comisión Nacional de la Energía, nombramiento que deprende del
Ministerio de Economía.
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18.10.01. . Julio Rodríguez, dueño de Hari 2000, y asesor fiscal de Camacho admite que emitió
cheques sin fondos porque el dueño de Gescartera se lo pidió
19.10.01 . La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha borrado un archivo que
contenía los correos electrónicos de David Vives, el director general de Supervisión del
organismo regulador que en 1999 descubrió graves irregularidades en Gescartera. Así se
desprende de una carta dirigida a Salvador Meca, secretario general de la CNMV, en la que
Vives afirma: 'Sé además, ya que usted mismo me lo comunicó el pasado día 9 de octubre, que
los archivos electrónicos conteniendo mi correspondencia por e-mail han sido borrados'.
19.10.01. La Sociedad Parque Temático de Alicante, SA (SPTA), de la que la Generalitat es
accionista único, obtuvo del HSBC -el banco británico que evitó en parte la intervención de
Gescartera en 1999- el préstamo a más bajo interés de los 11 que mantiene activos con diez
entidades financieras. El HSBC prestó a la SPTA 6.655 millones de pesetas con interés
euribor.
20.10.01. Pilar Giménez-Reyna en prisión desde el pasado 18 de septiembre, declaró ante la
juez Teresa Palacios cómo pidió ayuda a su hermano Enrique para hacer frente a la inspección
que la CNMV abrió en diciembre de 1998; aseguró que su 'hermano llega a la conclusión de
que hay una parte del consejo que se entera de lo que está pasando y otra parte del consejo
que no lo sabe'; que él le dijo que 'las cosas eran muy graves' pero que ella no se preocupara.
Después contó cómo también Pilar Valiente acudió en ayuda de Gescartera. y que el se
ocupaba de todo
21.10.01. Luis Ramallo se reunió el 15 de abril de 1999, cuando era vicepresidente de la
CNMV, con Enrique Giménez-Reyna, que era director general de Tributos, a instancias de Pilar
Giménez-Reyna, entonces vicepresidenta de Gescartera, aparentemente para buscar una
salida a la inspección abierta por la CNMV a la empresa de Antonio Camacho. Esa reunión y
su motivación fueron confirmadas por Pilar Giménez-Reyna a la juez el día antes de que la
magistrada ordenara su ingreso en prisión. Esta declaración aporta nuevos elementos sobre la
posible implicación de la CNMV y de Hacienda.
22.10.01. La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha apreciado la posible existencia
de indicios de delito en la actuación del ex diputado del PP Luis Ramallo al haber recibido
regalos del dueño de Gescartera, Antonio Camacho, por un importe de más de 3,1 millones de
pesetas. Por ello, y a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, ha remitido a los juzgados de
Madrid el escrito presentado por el propio Ramallo en el que admitía haber recibido los
obsequios, aunque no especificaba las fechas de su recepción.
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25.10.01. Jaime Pérez Renovales, director de gabinete del vicepresidente Rodrigo Rato,
aseguró en la Comisión Gescartera que participó en dos reuniones con directivos de la
empresa de Antonio Camacho, y ambas ocurrieron durante la etapa en la que el director de
Supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores era David Vives. Pérez
Renovales fue subdirector de los servicios jurídicos de la CNMV y formó parte del equipo de
Supervisión que investigó a Gescartera.
26.10.01. El Ministerio de Hacienda levantó este año un acta a un contribuyente relacionado
con el caso Gescartera por valor de 156 millones de pesetas, sin enviar el caso a la fiscalía, en
contra de lo que resulta preceptivo por lo elevado del importe, y sin incluir el incidente en el
informe remitido al Parlamento. La diputada socialista Maite Costa esgrimió los documentos en
los que fundó esta acusación ante el director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, y
le acusó de 'presunto delito de prevaricación' por estos hechos.
27.10.01. En su comparecencia el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, informa
que el banco británico Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) mantiene en
España 138 cuentas opacas con un saldo global de 11.292 millones de pesetas.
27.10.01. José Folgado Secretario de Estado de Economía sostiene ante la comisión
parlamentaria que investiga el caso Gescartera, que su ascenso a agencia de valores, firmado
de su puño y letra el 1 de septiembre del año pasado, permitió un mejor control de Antonio
Camacho y los suyos, lo que en última instancia llevó a la intervención este año, cuando ya
faltaban 18.000 millones de pesetas.Folgado se sumó así a la teoría de que el ascenso de
Gescartera, lejos de un premio, fue un castigo que acabó en la intervención, en la línea de lo
que había declarado la semana pasada Miguel Martín, ex subgobernador del Banco de
España, y la que el jueves por la noche sostuvo Gloria Hernández, directora general del
Tesoro. Ambos son o fueron consejeros de la CNMV en función de sus cargos.
28.10.01. Ruiz de la Serna, ex director general y apoderado de Gescartera -imputado en el
caso y que ha eludido la prisión por una grave enfermedad-, asegura ahora que Camacho le
anunció la llegada de un documento que supuestamente había elaborado Salvador Pastor,
responsable del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Investment Bank (HSBC), el
banco británico que actuaba como intermediario en las operaciones bursátiles de la agencia.
'Me dijo que Pastor estaba preparando el documento con las inversiones de Gescartera. Que
no me preocupara porque todo se solucionaría'.
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28.10.01. El banco británico Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) responde
al requerimiento de la Comisión Gescartera para que informe de los créditos que ha concedido
a comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas públicas. Remite un cuadro de los
créditos de la filial española del HSBC y una carta en la que informa de otro crédito adicional,
concedido por una filial alemana de ese banco (el HSBC Trinkaus & Burkhard) a la Sociedad
Parque Temático de Alicante, de la que la Generalitat Valenciana es accionista único. Si en
conjunto y desde 1991, las administraciones y empresas públicas tienen créditos con el HSBC
por un importe de 103 millones de euros (17.137 millones de pesetas), el mayor (40 millones de
euros) y más sofisticado es el concedido a la empresa pública promotora de Terra Mítica.Los
restantes créditos con autonomías y empresas públicas son, en su mayoría, sindicados, es
decir, el HSBC es sólo uno de los bancos que participan en ellos. En conjunto, y según la
información del HSBC, distintos organismos de la Generalitat de Cataluña contrataron entre
1992 y 1994 créditos por importe de 53 millones de euros con el HSBC (de los que 6,6 millones
son sindicados); la Junta de Andalucía tiene un crédito sindicado de dos millones de euros en
el que participa el HSBC; el Ayuntamiento de Madrid, otro, también sindicado, de un millón de
euros; la agencia Efe, uno sindicado de tres millones de euros, y la empresa Babcock Wilcox,
uno no-sindicado de cuatro millones de euros
29.10.01. La existencia de cuentas cifradas a nombre del British Bank of Middle East en
Ginebra (Suiza) en el HSBC de Madrid fue descubierta en mayo de 1999 en una inspección
rutinaria de la CNMV sobre un fondo de inversión de dicho banco. El organismo regulador
encontró que se vulneraba la norma sobre transparencia por la ocultación de la identidad de al
menos 30 de los partícipes en el fondo de inversión. Posteriormente, el Banco de España
prosiguió la investigación abierta por la CNMV.
29.10.01. El informe exculpatorio que el Ministerio de Hacienda ha remitido a la Comisión que
investiga el escándalo financiero de Gescartera sobre las actuaciones de Enrique Giménez-
Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda, respecto a la empresa que presidía su hermana
Pilar, admite que el Gobierno cambió de opinión sobre la puesta en marcha de nuevas loterías
con la llegada de Giménez-Reyna a la secretaría de Estado. El informe acepta que 'con la
incorporación del secretario general de Política Fiscal en el Consejo del Protectorado prevalece
la opinión de permitir a la ONCE que desarrolle sus juegos, dentro del marco del acuerdo de
Consejo de Ministros de 5 de marzo de 1999' y argumenta que se hizo 'con el fin de no tener
que recurrir a subvencionar a la ONCE'.
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30.10.01. En su comparecencia ante la Comisión de Investigación Rodrigo Rato afirmó con
solemnidad que el préstamo a su empresa Muinmo por parte del HSBC es perfectamente
normal, y que las empresas en las que él participa no han recibido trato de favor ni de éste ni
de otros bancos. Afirmó que dispone de dos documentos que prueban que la empresa familiar
en cuestión que tiene unas deudas de 545 millones y genera unos recursos anuales de 130-
está al corriente de sus obligaciones de pago, y que él, personalmente, no estuvo presente en
la constitución del préstamo."Sobre los préstamos quiero decirle una cosa no encontrará usted
un solo caso de un solo préstamo concedido a mí personalmente o a empresas de las que yo
haya participado que haya sido provisionado por el banco o que se haya pagado con un interés
que no fuera el de mercado. Ni un solo caso".
Asimismo consideró que el Gobierno ya ha asumido todas las responsabilidades en este
escándalo y lo hizo en su día al reconocer la falta de idoneidad de Pilar Valiente y de Enrique
Giménez-Reyna para seguir al frente de sus cargos en la presidencia de la CNMV y en la
Secretaría de Estado de Hacienda, respectivamente. "Se trata de una importantísima asunción
de responsabilidades”.
Por último, aprovechó su comparecencia para anunciar que el Ministerio de Economía está
estudiando 12 medidas dirigidas a reforzar el control de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
30.10.01. El presidente del Gobierno, José María Aznar, respalda al vicepresidente segundo,
Rodrigo Rato, y asegura que "va a tener más salud política y mucha más vida política por
delante que los que se dedican a atacarle".
30.10.01. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende ante la Comisión de
Investigación que él ya ha asumido toda su responsabilidad política al aceptar o promover la
dimisión de Enrique Giménez-Reyna como secretario de Estado de Hacienda. Montoro añadió
que 'no hubo trato de favor' de su departamento a la agencia de valores Gescartera. Montoro
anunció que, desde que estalló el escándalo, Hacienda ha puesto en marcha un plan de
inspección que ya ha generado 'una deuda aproximada (con Hacienda) de 3.500 millones de
pesetas'.
31.10.01. Telefónica, a través de su filial Telefónica Publicidad e Información, contrató al banco
HSBC para una oferta pública de venta de acciones (OPV) en noviembre de 2000. En las dos
anteriores ofertas de venta de acciones de la compañía, presidida desde julio de 2000 por
César Alierta, ambas registradas en 1999, no se utilizó al que está considerado como tercer
banco mundial. El HSBC cobró al menos 92,5 millones de pesetas en concepto de comisiones
por la codirección y aseguramiento de 2.571.429 acciones de Telefónica Móviles. El fichaje del
HSBC por Telefónica se produjo unas semanas antes de que el banco concediese un crédito
30
de 525 millones de pesetas a una sociedad (Muinmo) participada por el vicepresidente Rodrigo
Rato. El banco hizo una reasignación del riesgo del crédito a su central en Londres
