EBSA Ejemplo de Sostenibilidad...EBSA EBSA --Sistema de Gestión • NTCNTC--ISO 9001:2008ISO...

EBSA Ejemplo de EBSA Ejemplo de Sostenibilidad

EBSA, Pura Energía.

Generar transmitir distribuir y Generar transmitir distribuir y

MMISIÓNISIÓN

Generar, transmitir, distribuir y Generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica y comercializar energía eléctrica y desarrollar negocios relacionados desarrollar negocios relacionados para para satisfacer las necesidades de satisfacer las necesidades de los clientes los clientes en forma competitiva, en forma competitiva, creando valor para los grupos de creando valor para los grupos de interés fundamentados en nuestrointerés fundamentados en nuestrocompromiso social y ambientalcompromiso social y ambientalcompromiso social y ambientalcompromiso social y ambiental..

H h D t dH h D t dHechos DestacadosHechos Destacados

EBSA EBSA -- Sistema de Gestión Sistema de Gestión

•• NTCNTC--ISO 9001:2008ISO 9001:2008•• NTCNTC--ISO 14001:2004 ISO 14001:2004

NTCNTC ISO 9001:2008ISO 9001:2008

•• OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007

SIGD ll S t ibl

• Procesos actualizados a nuevos requerimientos.

NTCNTC--ISO 9001:2008ISO 9001:2008 • Desarrollo Sostenible• Racionalización y

mejoramiento de la gestión empresarial

• Mejoramiento de la

• Procesos que generan

• Gestión por procesos.• Mejoramiento

continuo.

NTCNTC--ISO 9001:2000ISO 9001:2000

Mejoramiento de la competitividad .

• Incremento la capacidad de reacción y toma oportuna de decisiones.

• Enfoque de gestión funcional.

q gvalor.

• Gestión por procesos.• Cultura de

mejoramiento.

decisiones.• Mejoramiento de la

comunicación y la imagen corporativa .

EBSA EBSA -- Calificación del Riesgo Calificación del Riesgo

AAA

EBSA EBSA -- Responsabilidad Social EmpresarialResponsabilidad Social Empresarial

Reconocimientos a la competitividad, sostenibilidad y construcción Reconocimientos a la competitividad, sostenibilidad y construcción de tejido social.de tejido social.N i i i ANDESCO 2009N i i i ANDESCO 2009

1. Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios.2. Mejor empresa en desempeño social.

Nominaciones premio ANDESCO 2009:Nominaciones premio ANDESCO 2009:

2. Mejor empresa en desempeño social.3. Mejor empresa en desempeño ambiental.

EBSA EBSA -- Uso Racional de Energía Uso Racional de Energía

Actualización tecnológica en alumbrado domiciliario con el cambio

Dentro de programa se destacan las siguientes actividades:

• Actualización tecnológica en alumbrado domiciliario con el cambiode 101.425 unidades LFC, sensibilización y sustitución de bombillosincandescentes por ahorradores

• 60 Conferencias sobre Uso Racional y Eficiente de los RecursosyEnergéticos en Entidades Oficiales, Educativas, Comerciales, Juntas deAcción Comunal.

• 12 Auditorias Energéticas a la Industria: adelantadas en la CiudadelaIndustrial de Duitama el Parque Industrial de SogamosoIndustrial de Duitama, el Parque Industrial de Sogamoso..

• Programa Optimización del Servicio de Energía: Mediante la realizaciónde 407 talleres con la comunidad y 21.271 usuarios capacitados enURE.R ió d l i d Al b d Públi 36• Reconversión de los sistemas de Alumbrado Público en 36Municipios, logrando una disminución de consumo del orden del 30%.

• Efectividad y aceptación del programa de sustitución de los sistemasalumbrado que en los 123 municipio del departamento ha logrado laalumbrado que en los 123 municipio del departamento ha logrado lareposición de 910.000 lámparas fluorescentes compactas con ahorro de6,5 GWh-mes.

EBSA EBSA -- Sistema de Información Sistema de Información Eléctrico ComercialEléctrico Comercial

Solución informática desarrollada por la EBSA, reconocida por el GobiernoÉNacional y merecedora de inscribirse en el Banco de Éxitos de la

Administración Pública. Sistema instalado en:

EEASAEEASA

EEDAS

EEASAEEASA

EADEEADE

EBSA EBSA -- SSistemaistema de Información Corporativode Información Corporativo

Antes Ahora 2011….++CRM…CRM…

Inteligencia de Negocios…Inteligencia de Negocios…

Diferentes sistemas y fuentes de información.

Solución integrada con control deSolución integrada con control de información desde la fuente y resultados de gestión en tiempo real con información única.

Fortalecimiento tecnológico al servicio y satisfacción de nuestros clientes

EBSAEBSA -- Composición Accionaria Composición Accionaria

NACIÓN99,410956%

DEPARTAMENTODEPARTAMENTO DE BOYACÁ0,236500%

MUNICIPIOS

TRABAJADORES0,217934%

MUNICIPIOS 0,134605%

OTROS0,000006%

EBSAEBSA -- Unidades de NegocioUnidades de Negocio

Participación en UtilidadesParticipación en Utilidades

DISTRIBUCIÓN, 91%

COMERCIALIZAÓTRANSMISIÓN,

3%

CIÓN, 6%

EBSAEBSA -- Mercado de BoyacáMercado de Boyacá

Energía Transportada1.518,41 GWh - año

RESIDENCIAL26,9%

COMERCIAL

NO REGULADOS OTROS COMERCIALIZADORES

56,8%6,7%

INDUSTRIAL3,9%

,

3,9%

OFICIAL2,6%

A.P0,4%

NO REGULADO EBSA2,8%

EBSAEBSA -- Estructura OrganizativaEstructura Organizativa

ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

REVISORÍA FISCAL

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

REVISORÍA FISCAL

GERENCIA GENERALGERENCIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA

OFICINA DE PLANEACION Y REGULACION

OFICINA DE CONTROL DE

SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA

OFICINA DE PLANEACION Y REGULACION

OFICINA DE CONTROL DE OFICINA DE CONTROL DE GESTIÒN

GERENCIA DE GERENCIA DEGERENCIA DE

OFICINA DE CONTROL DE GESTIÒN

GERENCIA DE GERENCIA DEGERENCIA DE GERENCIA DE

DISTRIBUCIÓNSERVICIOS EMPRESARIALES

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS EMPRESARIALES

GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

Información Financiera RelevanteInformación Financiera Relevante

EBSAEBSA -- IIndicadores Financierosndicadores Financieros

35140.000

EBITDA y MARGEN EBITDA

114.524

27,46 28,00

32,00

30120.000

80.00020

25

80.000

100.000

entaje

ill$

73.644

10

15

40.000

60.000 PorceMi

12.638

3,98

0

5

0

20.000

00

2004 2009 Proy. 2010 Meta 2014

EBITDA Margen EBITDA


80.000 62.908 64.517

COMPORTAMIENTO UTILIDAD OPERACIONAL Vs NETA

20.000

40.000

60.000 41.40848.00043.842 50.000

26 965

‐40 000

‐20.000

0

2004 2009 Proy. 2010 Meta 2014

‐33.973

Mill$

26.965 24.349

100 000

‐80.000

‐60.000

40.000

‐120.000

‐100.000 ‐100.416

Utilidad Operacional Utilidad Neta


COMPORTAMIENTO DEUDA

400.000

450.000

500.000 461.147

250.000

300.000

350.000

229.425

Mill$

100.000

150.000

200.000 168.463147.406 147.406

63.173

M

0

50.000

100.000

2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014

2.537 2.919 1.978 4.597

y

Capital Intereses


97 00

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

80,00

90,00

100,0097,00

50 00

60,00

70,00

,

%

20 00

30,00

40,00

50,0027,00 25,77

25,5215,68

%

0,00

10,00

20,00

2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014y

Endeudamiento

Información Comercial RelevanteInformación Comercial Relevante

EBSAEBSA -- Composición del mercadoComposición del mercado

Comercialización

EBSA atiende una población de 1 315 311 habitantes en el Departamento diseminados enEBSA atiende una población de 1.315.311 habitantes en el Departamento, diseminados en122 de los 123 municipios de Boyacá, con excepción de San Miguel de Sema.

EBSAEBSA -- IIndicadores Comercialesndicadores Comerciales

99 00 99 00INDICE DE RECAUDO

98,50

99,0098,50 98,56 98,60

99,00 99,00

97,50

98,00

%

96,50

97,00

96,00

,

2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014

Indice de Recaudo


ÍNDICE PÉRDIDAS

25,00

30,00 26,89

15,00

20,00 17,17 16,85 16,5015,2014,89

%

5,00

10,005,59 5,44 5,40 5,00

0,00

2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014

Pérdidas de Energía Pérdidas de energía distribuidor


Implantación facturación en sitio

95.80%100.00%72 70

80

100%

120%

95.80%

57 50%40

50

60

80%

100%

32.68%

51.14%57.50%40

21

1720

30

40

40%

60%%

0.00%

8.57%17

0

10

0%

20%

2004 2008 2010 20112004 2008 2010 2011

Urbana Rural Reclamos facturación

Información Técnica RelevanteInformación Técnica Relevante

EBSAEBSA -- CoberturCobertura del mercado a del mercado

COVERTURA DEL SERVICIO Proyectada al 2015

100,00%

110,00%

80 00%

90,00%

70,00%

80,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201450,00%

60,00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cobertura (%) 89,65% 90,48% 91,32% 93,12% 93,91% 94,71% 95,52% 96,34%

Cobertura urbana(%) 94,86% 95,34% 95,82% 98,07% 98,32% 98,57% 98,83% 99,08%

Cobertura rural(%) 84,43% 85,62% 86,82% 88,18% 89,50% 90,84% 92,21% 93,59%

EBSAEBSA -- Gestión Técnica Gestión Técnica

Perfil Técnico ObjetivoPerfil Técnico Objetivo

Inversión de corto mediano y largo plazo en el mercado que participa.

Desarrollo y mejoramiento de su

Desarrollo de portafolio de servicios relacionados

con el objeto.

mejoramiento de su infraestructura

eléctrica, mediante la construcción, optimización y

Mejoras prácticas entre los procesos técnicos

optimización y operación del sistema

de distribución.

los procesos técnicos.

EBSAEBSA -- InfraestructuraInfraestructura

Capacidad de Transformación

350

400

450

360

450

361

200

250

300

350

180

270240

268301

192 205

261

305

MVA

0

100

150

200M

0

50

2003 2008 2010 2015

a STN a STR a SDL


Sistema de Distribuciónlíneas y redes

10 000

12 000

14 000

11 225 12 121

12 870 13 120

6 000

8 000

10 000

KILO

METRO

S

2 000

4 000

480 480 540 578 1 512 1 603 1 635 1 915

K

‐

2003 2008 2010 2015

Lineas 115 kV Lineas 34,5V Lineas 13,2 kV

EBSAEBSA -- Avance tecnológico en distribución Avance tecnológico en distribución d

o Tecnología obsoleta.Operación manual y local del sistema n

te

Operación centralizada y automatizada

Planeación en el uro

Reforzar las unidades de negocios en cuanto a

Pa

sad local del sistema.

Sub y sobre dimensionamiento del sistemaPensamiento y re

sen Planeación en el

dimensionamiento del sistema Implementación de tecnología de punta

Fu

tu

negocios en cuanto a metodologías, buenas prácticas, herramientas, comunicación i t t Pensamiento y

cultura ambiguaMantenimientos correctivos

Pr g p

Cambio de cultura de retrospectiva a la activa y prospectiva

Altos niveles de

interna y externa, y mejoramiento contínuo de los procesos con el fin de asegurar los

satisfacción del cliente finalMejoramiento de los procesos M j i t d l

glogros propuestos

Mejoramiento de la productividad y competitividad

Optimización de los costos de operación y costos de operación y aumento de los ingresos Mantenimiento preventivo


Sala de Control Sistema Integral de Gestión de Redes Sala de Control Sistema Integral de Gestión de Redes -- IntegraIntegra

Estudio de planeamiento eléctrico de EBSA 2010 - 2019

EBSAEBSA -- InversiónInversión

Reposición y actualización tecnológica de su infraestructura eléctrica:

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2004 A JULIO DE 2010SUMA 292.192,73 Automatización de Subestaciones 8.231,30

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2004 A JULIO DE 2010

Modernización de Subestaciones 34.506,79 Optimización de Alimentadores y Redes 132.242,17 Const. y Ampliación de Subestaciones 19.848,38 Construcción de Líneas y Redes 69.178,35 Construcción Sedes Administrativas 14.020,29 Contrucción redes rurales 4.790,60

EBSA ti l di l d t l í d t

Sistema de Control Opreación Centralizada 3.895,16 Innovación y Desarrollo Empresarial 5.479,69

EBSA se mantiene a la vanguardia en el uso de tecnologías de puntadestacandose en el Sector Eléctrico Colombiano.

Direccionamiento EstratégicoDireccionamiento Estratégico2010 2010 201420142010 2010 -- 20142014

EBSAEBSA -- Direccionamiento estratégico Direccionamiento estratégico 2010 2010 -- 20142014

VisiónVisión

En el 2015 seremos una En el 2015 seremos una empresa comprometida empresa comprometida empresa comprometida empresa comprometida con el desarrollo con el desarrollo sostenible innovadora y sostenible innovadora y sostenible, innovadora y sostenible, innovadora y con los mejores estándares con los mejores estándares de desempeño en la de desempeño en la ppprestación del servicio de prestación del servicio de energía eléctrica a nivel energía eléctrica a nivel ggnacionalnacional.

EBSAEBSA -- Direccionamiento Direccionamiento estratégico 2010 estratégico 2010 -- 20142014

MegaMegaIngresos operacionales por USD 200 millones en 2015: Ingresos operacionales por USD 200 millones en 2015:

•• Oferta mínima de generación de 50 MW. Oferta mínima de generación de 50 MW.

•• Tercera DistribuidoraTercera Distribuidora--Comercializadora con mayor rentabilidad Comercializadora con mayor rentabilidad Tercera DistribuidoraTercera Distribuidora Comercializadora con mayor rentabilidad Comercializadora con mayor rentabilidad del País. del País.

EBSAEBSA -- Direccionamiento estratégico Direccionamiento estratégico 2010 2010 -- 20142014

CUADRO DE MANDO CORPORATIVOCUADRO DE MANDO CORPORATIVO

Generar Valor y

Optimizar el Nivel Mejorar la Mejorar la

Generar Valor y Mejorar la Rentabilidad de la EBSA

cier

a

Desarrollar Nuevos Negocios

Fortalecer el de Pérdidas de Energía

Productividad de la Empresa

Calidad de la Cartera

Mejorar la Lograr Desempeño Posicionar la

Fina

ncBuen Gobierno Corporativo

Protección y Mejorar la Satisfacción del Cliente

de Estándares de Calidad Ajustados a la Regulación

Imagen Corporativa de la EBSA

Clie

nte

Recuperación del Medio Ambiente en Área de Cobertura

nte

VA

Asegurar la Implementación de un Sistema Integral de Gestión

Asegurar un Efectivo Sistema de Información Corporativa Pr

oces

os

Inte

rnosFortalecimiento

Capacidad Productiva de la Región

d y

Med

io A

mbi

en

PERS

PECT

IV

Asegurar el Talento Humano Competente

Vivenciar los Valores Corporativos

Apr

endi

zaje

C

reci

mie

nto

Com

unid

ad

I i t dI i t dInquietudesInquietudes

• Altos precios de la componente degeneración para loscomercializadores.

• Debilidad en esquema de garantíasque asegure la participación enq g p pel MEM de todos los agentes.

• Corresponsabilidad en las pérdidas• Corresponsabilidad en las pérdidasde energía.

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