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INFORME DE EMPALME SECTOR HACIENDA

CONTENIDO

1. SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

2. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO –

UAECD

3. FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y

PENSIONES – FONCEP

4. LOTERÍA DE BOGOTÁ

VERSIÓN AJUSTADA

OCTUBRE 16 DE 2015

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1. INFORME DE EMPALME SECRETARÍA DISTRITAL DE

HACIENDA

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Hacienda de Bogotá es la entidad rectora de los temas económicos y

financieros de la ciudad. Hace parte de la Administración Central Distrital y depende

directamente de la Alcaldía Mayor. Como cabeza del sector, es la entidad responsable de

definir las políticas del Sector Hacienda.

ORGANIGRAMA DEL SECTOR HACIENDA

Dentro de las funciones de la entidad, está garantizar la sostenibilidad de las finanzas del

Distrito Capital, es decir, asegurar que Bogotá cuente con los recursos suficientes para

cumplir con sus obligaciones y hacer las inversiones necesarias en la ciudad.

Adicionalmente es la responsable de:

Diseñar la estrategia financiera del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras

Públicas del Distrito Capital y del Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad

con el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gasto de mediano plazo.

Preparar el Prepuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones y el Plan

Financiero Plurianual del Distrito.

Secretaría Distrital

de Hacienda

Unidad

Administrativa

Especial de

Catastro Distrital

Fondo de Prestaciones

Económicas, Cesantías y

Pensiones – FONCEP

Lotería de Bogotá

Entidad Cabeza de Sector

Entidades adscritas

Entidades vinculadas

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Formular, orientar y coordinar las políticas en materia fiscal y de crédito público, en

este sentido, tendrá a su cargo el asesoramiento y la coordinación de préstamos,

empréstitos y créditos de recursos de la banca multilateral y extranjera.

Formular, orientar y coordinar las políticas en materia pensional, obligaciones

contingentes y de cesantías.

Formular, orientar, coordinar y ejecutar las políticas tributarias, presupuestal,

contable y tesorería.

Cuenta con un Plan Estratégico denominado: ‘Por la gestión responsable, transparente y

sostenible de los recursos de la Bogotá Humana’ El plan estratégico de la entidad cuenta con

5 objetivos que se relacionan a continuación:

1. Gestionar la financiación del Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”,

buscando nuevos Ingresos y potencializando los recursos existentes.

2. Hacer sostenibles los ingresos de la ciudad mediante una modernización tributaria

con equidad y progresividad.

3. Optimizar el gasto y asignar eficientemente los recursos soportados en la medición

de los impactos y resultados de las inversiones de la ciudad.

4. Establecer un modelo de atención al ciudadano estructurado bajo criterios de

participación y transparencia, que mejore los niveles de confianza en la entidad y la

satisfacción de sus usuarios.

5. Contar con una estructura organizacional acorde a los retos de la SDH, con un modelo

de operación soportado en procesos y sistemas de información ágiles y sencillos, en

un talento humano centro del desarrollo institucional y en la comunicación como

agente de cambio.

, La entidad ha desarrollado las acciones que han permitido el cumplimiento de estos

objetivos estratégicos resaltando los siguientes logros: Objetivo Estratégico No. 1: “Gestionar la financiación del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana

2012–2016”,2016”, buscando nuevos Ingresos y potencializando los recursos existentes.

Recaudo por cumplimiento oportuno por $18.4 Billones que representa el 82.94% % de la meta del cuatrienio.

El Perfilamiento de contribuyentes acumulado supera lo esperado en 2.17%.

Disminución de los índices de evasión de predial y vehículos de 2.76% y 1.84% respectivamente

Se mantiene la rentabilidad del portafolio de inversiones de la DDT con respecto al benchmark. Mediante los nuevos convenios de recaudo vigentes, a partir de enero de 2014 se lograron reducciones en los días de reciprocidad de un día para cada uno de los años que va del 2014 al 2017. Así, la reciprocidad seguirá reduciéndose desde los 19 días iniciales (Año 2012), a 13 días que se aplican desde enero de 2014, hasta llegar a 10 días en 2017, logrando un importante beneficio económico para las finanzas distritales. (mayor detalle en el punto de estrategia financiera)

Se ha mantenido el otorgamiento de la calificación AAA del Distrito

Se mantienen los cupos preaprobados de crédito que se ubican alrededor de los $2.3 billones.

Implementación de los módulos del sistema de SI Capital en los entes públicos distritales.

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Objetivo Estratégico No. 2: “Hacer sostenibles los ingresos de la ciudad mediante una

modernización tributaria con equidad y progresividad.”

Avance en el 42.66% en la implementación del Sistema de Información Tributaria.

Se preparó la propuesta de modernización Tributaria cuyo objetivo principal es la reformulación del esquema tarifario del impuesto predial a partir de dos condiciones: destinación del inmueble y avalúo catastral, simplificación de tarifas en ICA. La administración distrital presentó en tres ocasiones la propuesta de modernización tributaria al Concejo Distrital para discusión y aprobación sin que tal iniciativa hubiera sido aprobada por el organismo colectivo,

Objetivo Estratégico No. 3: “Optimizar el gasto y asignar eficientemente los recursos

soportados en la medición de los impactos y resultados de las inversiones de la ciudad.”

62 entidades cuentan con registro diario de información presupuestal en PREDIS.

Realización de estudios de modificación de tarifas de predial unificado, análisis de prospectiva económica.

Se realizó la transición de riesgos por procedimiento a riesgos por proceso y la revisión y afinamiento de las causas y controles existentes que llevaron a una depuración de la matriz general de riesgos de la SDH.

Avance en el 47.50% en la implementación del Sistema Único Financiero SI Capital.

Objetivo Estratégico No. 4: “Establecer un modelo de atención al ciudadano estructurado bajo

criterios de participación y transparencia, que mejore los niveles de confianza en la entidad y

la satisfacción de sus usuarios.”

Superar el porcentaje proyectado de noticias positivas y neutras en el período, gracias a una efectiva labor de free press y gestión de la información solicitada por los medios de comunicación.

Realización de las campañas de comunicación las cuales han aportado en el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo “Recaudo por gestión anti evasión en el período julio 2012 a junio de 2016 por valor de $2.2 Billones (a pesos de 2012)

Recuperación de bienes en dación de pago superando la meta en 7.28%

Objetivo Estratégico No. 5: “Contar con una estructura organizacional acorde a los retos de

la SDH, con un modelo de operación soportado en procesos y sistemas de información ágiles

y sencillos, en un talento humano centro del desarrollo institucional y en la comunicación

como agente de cambio.”

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En el marco de la Modernización de la Estructura Organizacional de la entidad y ajuste de la Planta de Personal, el 22 de diciembre de 2014 fueron expedidos por la Alcaldía Mayor de la ciudad los Decretos Nos. 601 “Por el cual se modifica la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de Hacienda, y se dictan otras disposiciones” y 600 “Por el cual se establece la planta de cargos de la Secretaría Distrital de Hacienda”

En relación con la elaboración del Manual de Funciones y Competencias Laborales, de acuerdo con la nueva planta definida y aprobada, fue expedida por el Secretario de Hacienda la Resolución SDH-000284 del 22 de diciembre “Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos de la SDH”, conforme a la última metodología del DAFP y el Decreto 2484 del 2 de diciembre de 2014.

Se están realizando las acciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Servicio Civil para la realización de los concursos para la implementación de la planta.

Se finalizó el documento de definición del Modelo de Gestión por Competencias Comportamentales para la Gestión del Talento Humano en la SDH.

Avance en del 75.04% en la implementación del programa de gestión documental.

Implementación del modelo de Gestión por Competencias Comportamentales con un cumplimiento del 42%.

Se adelanta el proceso de implementación de la Modernización de planta de acuerdo a la nueva estructura con el apoyo del programa de gestión del cambio

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

2.1. Estructura orgánica

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) es la entidad rectora en los temas económicos y

financieros de la ciudad y tiene como función principal garantizar la sostenibilidad de las

finanzas y asegurar que el Distrito Capital cuente con los recursos suficientes para financiar

los Planes de Desarrollo.

La actual Estructura Interna y Funcional de la entidad, creada y adoptada mediante Decreto

545 de 2006, parcialmente modificada mediante Decretos 616 de 2007, 499 de 2009 y 351

de 2010, se muestra a continuación:

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Gráfica No. 1 Organigrama – Actual Estructura Interna y Funcional de la SDH

En relación con la Estructura Orgánica y Administrativa de la entidad, es importante tener

en cuenta que en el año 2009 la SDH adelantó un proceso de análisis de su estructura y planta

de personal y partir del año 2012, se retomó este estudio con el fin de ajustarlo a la luz de las

políticas y estrategias enmarcadas en el nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, en

ejecución del programa “Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo

Institucional” con el proyecto “Dignificación del Empleo Público”.

En este contexto, la actual administración planteó y definió como proyecto prioritario para la

entidad, la “Modernización de la Estructura y Ajuste de la Planta de Personal de la SDH”

con los siguientes objetivos:

- Definir la estructura organizacional y funcional de la entidad para fortalecer los procesos y

servicios misionales y de apoyo para garantizar la financiación de las inversiones de la ciudad,

gestionar nuevos recursos y mejorar la atención al ciudadano, así como implementar el

Modelo de Gestión Tributaria proyectado por la Administración Distrital.

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- Determinar una planta de personal conforme a las cargas de trabajo, que respondiera a los

lineamientos generales del empleo público y soportara de manera adecuada las necesidades

operacionales y funcionales de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Este proyecto se materializó con la expedición del Decreto 600 de 2014 “Por el cual se

establece la planta de cargos de la Secretaría Distrital de Hacienda” y el Decreto 601 de

2014 “Por el cual se modifica la estructura interna y funcional de la Secretaría Distrital de

Hacienda y se dictan otras disposiciones”. Adicionalmente, fue expedido el Decreto l364 de

2015 “Por el cual se modifica el Decreto Distrital 601 de 2014”.

Mediante el Decreto 601 de 2014 se definió que estructuralmente la SDH estará conformada

por 69 dependencias, así:

Despacho del Secretario de Hacienda al cual están adscritas 3 Oficinas y 2 Oficinas

Asesoras: Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina de Control Interno, Oficina

de Análisis y Control de Riesgo, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora

de Planeación.

Subsecretaría Técnica compuesta por 6 Direcciones, 19 Subdirecciones y 22 Oficinas:

o Dirección Distrital de Presupuesto: Subdirección de Infraestructura y Localidades,

Subdirección de Desarrollo Social, Subdirección de Finanzas Distritales, Subdirección

de Análisis y Sostenibilidad Presupuestal y Subdirección de Gestión de la Información

Presupuestal.

o Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá: Subdirección de Planeación e Inteligencia

Tributaria (Oficina de Registro y Gestión de la Información, Oficina de Administración

Funcional del Sistema y Oficina de Inteligencia Tributaria); Subdirección Jurídico

Tributaria (Oficina de Recursos Tributarios); Subdirección de Educación Tributaria y

Servicio (Oficina de Gestión del Servicio, Oficina de Educación Tributaria, Oficina de

Control Masivo y Oficina de Notificaciones y Documentación Fiscal); Subdirección de

Determinación (Oficina General de Fiscalización, Oficina de Fiscalización Grandes

Contribuyentes y Oficina de Liquidación); Subdirección de Recaudación , Cobro y

Cuentas Corrientes (Oficina de Control de Recaudo Tributario, Oficina de Cuentas

Corrientes y Devoluciones, Oficina de Cobro Prejurídico y Oficina de Cobro

Coactivo).

o Dirección Distrital de Contabilidad: Subdirección de Gestión Contable de Hacienda y

Subdirección de Consolidación, Gestión e Investigación.

o Dirección Distrital de Tesorería: Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones

(Oficina de Planeación Financiera y Oficina de Inversiones); Subdirección de

Operación Financiera (Oficina de Gestión de Pagos, Oficina de Gestión de Ingresos,

Oficina de Consolidación y Oficina de Operaciones Financieras); Subdirección de

Ejecuciones Fiscales (Oficina de Gestión de Cobro).

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o Dirección Distrital de Crédito Público: Subdirección de Financiamiento con otras

Entidades y Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones.

o Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales: Subdirección de Análisis Fiscal y

Subdirección de Análisis Sectorial.

Subsecretaría General a la cual se encuentran adscritas 1 Subdirección y 1 Oficina; y

constituida por 3 Direcciones y 9 Subdirecciones:

o Subdirección de Proyectos Especiales.

o Oficina de Atención al Ciudadano.

o Dirección de Informática y Tecnología: Subdirección de Infraestructura de TIC,

Subdirección de Soluciones de TIC y Subdirección de Servicios de TIC.

o Dirección de Gestión Corporativa: Subdirección Administrativa y Financiera,

Subdirección del Talento Humano y Subdirección de Gestión Documental.

o Dirección Jurídica: Subdirección de Asuntos Contractuales, Subdirección Jurídica de

Hacienda y Subdirección de Gestión Judicial.

Además, el citado Decreto estableció un periodo de transición para la adecuación de la

entidad a la nueva estructura, plazo que fue ajustado a través del Decreto 364 de 2015 “Por

el cual se modifica el Decreto Distrital 601 de 2014; lo cual significa que la señalada

Estructura Interna y Funcional de la SDH entrará en vigencia a partir del 1° de noviembre

de 2015:

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Gráfica No. 2 Organigrama – Estructura Interna y Funcional de la SDH vigente a

partir del 1-Nov-2015

Dentro de este marco de referencia, entre los años 2012 y 2015, la “Modernización de la

Estructura y Ajuste de la Planta de Personal de la SDH” se ha desarrollado a través de cuatro

etapas:

Etapa 1: Modificación de la Estructura Interna y Funcional

Durante esta fase se adelantaron las siguientes actividades macro:

a. Definición y aprobación de la propuesta de estructura definitiva de la SDH.

b. Revisión y ajuste de las funciones de dependencias conforme a la estructura propuesta.

c. Consolidación y análisis de funciones de las áreas de responsabilidad.

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Lo anterior permitió a la entidad contar con una propuesta de estructura organizacional

aprobada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD)

mediante concepto 2013-EE-487 del 13 de marzo de 2013.

Etapa 2: Modificación de la Planta de Personal

Se actualizó el estudio de cargas de trabajo elaborado en el 2009, teniendo en cuenta los

cambios presentados en las funciones, procesos, tecnología y volúmenes de trabajo en la

organización; modificaciones que podían afectar el dimensionamiento y número de cargos

requerido para cada una de las dependencias. Dicha actualización se desarrolló a través de

mesas de trabajo con las diferentes dependencias, con el fin de establecer la propuesta de

planta de personal.

Una vez obtenidos los conceptos técnicos y presupuestales de viabilidad, desde la perspectiva

de la sostenibilidad fiscal del Marco Fiscal de Mediano Plazo, mediante Decreto No. 600 de

2014 se estableció la planta definitiva de cargos para SDH, con un total de 1.371 empleos.

Etapa 3: Ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales

Mediante Resolución No. 101 del 15 de abril de 2015, se estableció el Manual de Funciones

y Competencias Laborales para la planta de empleos de la SDH.

Este acto administrativo se generó teniendo en cuenta la Metodología del Departamento

Administrativo de la Función Pública (DAFP) y las directrices del DASCD, en donde se

construyeron y evaluaron las funciones de cada empleo partiendo del análisis de la misión,

objetivos y funciones, estructura, procesos y planta de personal, para el cumplimiento de las

funciones y el logro de las metas y objetivos de la entidad.

Así mismo se definieron los requisitos de los empleos de manera que fueran concordantes

con las funciones de los mismos.

Etapa 4: Implementación de la Estructura y Planta de Personal

Con el propósito de facilitar la puesta en marcha del proyecto, se estableció un Proceso de

Gestión del Cambio para el cual se definió como objetivo principal diseñar e implementar un

Modelo de Gestión del Cambio propio. Este proceso se estructuró en cuatro fases: 1.

Diagnóstico, 2. Empoderamiento de Líderes y Facilitadores, 3. Formulación de Planes de

Acción (Transversales y Focales) y 4. Implementación, Evaluación y Seguimiento.

A su vez, el Proceso de Gestión del Cambio se enfocó en tres elementos fundamentales para

su desarrollo: la comunicación, la formación y la sensibilización.

De esta manera y acorde con el diagnóstico efectuado, se determinaron cinco ejes de trabajo

reflejados en ese mismo número de Planes Transversales, los cuales fueron formulados de

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acuerdo con la metodología establecida por la entidad, previa definición del objetivo,

cronograma de actividades e indicador de seguimiento para cada caso, así:

Procesos y Procedimientos. Formular, ajustar y verificar el 100% de la documentación de

los procesos y procedimientos y demás documentos de calidad modificados según Decreto

601 de 2014.

Dentro de las gestiones adelantadas por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), se tienen

la estructuración del plan de trabajo con cada una de las áreas, el diagnóstico del área, la

socialización de la metodología, el desarrollo de las mesas de trabajo con las áreas, la

creación, ajuste y/o eliminación de la documentación y la generación de las versiones

preliminares y definitivas.

En relación con las gestiones a adelantarse al 31 de octubre de 2015, se tienen: la

generación de la documentación definitiva, la socialización presencial por parte de las

áreas con los funcionarios responsables, la entrega definitiva de la documentación a la

OAP, la revisión de la documentación a publicar, la publicación de la documentación y la

divulgación de cambios relevantes a toda la entidad.

Tecnología y Sistemas de Información. Realizar los cambios y ajustes a nivel de Sistemas

de Información, Infraestructura Tecnológica y Servicio a Usuarios, para garantizar y

facilitar el proceso de transición a la nueva estructura, facilitando la continuidad de los

sistemas de información y los servicios tecnológicos.

Dentro de los avances registrados por la Dirección de Sistemas e Informática (DSI) en

materia de software se realizaron pruebas de 18 aplicativos de los cuales 5 requirieron

desarrollos (PERNO, CORDIS, SISCO, SAI/SAE, SIT II). Por desarrollar al 31 de

octubre de 2015: finalizar las pruebas y ajustes en los aplicativos modificados CORDIS,

SISCO, SIT II, así como actualizar los aplicativos PERNO y SAI/SAE con los cambios

definitivos en la planta.

En relación con la Infraestructura Tecnológica y Conectividad se modificó la estructura

del Directorio Activo el cual se encuentra en pruebas, se definió estrategia para que

SHARE tenga el mínimo impacto, se efectuó la migración de la plataforma de

SHAREPOINT y se están adelantando las adecuaciones físicas en los puestos de trabajo.

Pendiente al concluir el periodo de transición: finalizar las pruebas con los cambios

efectuados a Directorio Activo y SharePoint y actualizar los usuarios en el Directorio

Activo y en el Directorio Telefónico.

En términos de Atención al Usuario, se actualizó el inventario de hardware y software

disponible y por culminar, se tienen los traslados y configuraciones de equipos de

cómputo.

Continuidad del Negocio. Establecer los lineamientos necesarios y las estrategias

requeridas para minimizar los impactos internos y externos que la entidad pueda llegar a

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presentar ante interrupciones en las operaciones como consecuencia del proceso de

transición de la planta de personal.

Resultado del acompañamiento brindado por la Oficina de Análisis y Control de Riesgo

(OACR) a las dependencias de la entidad, se estableció para cada una de ellas: las labores

críticas, el paso a paso de ejecución, el (la) responsable de ejecución, las dependencias de

interacción, los recursos tecnológicos requeridos, el inventario de bases de datos locales,

los documentos por fuera del Sistema de Gestión de Calidad y el back up de personal de

libre nombramiento y remoción.

Infraestructura y Logística. Adecuar las áreas de trabajo existentes en las diferentes sedes

de la SDH a la nueva estructura organizacional.

Talento Humano. Adelantar las acciones necesarias para la provisión definitiva y temporal

de los cargos de carrera de la nueva planta de personal de la SDH.

En relación con estos Planes, es indispensable que la entidad continúe su implementación y

puesta en marcha de acuerdo con la programación establecida, de tal manera que se

minimicen los efectos o impactos generados por la adopción de la modernización de la

estructura organizacional y el ajuste de la planta de personal en la SDH.

2.2. Análisis de la planta de personal

La Planta de Personal de la actual Estructura Interna y Funcional de la entidad fue adoptada

mediante los siguientes decretos:

Tabla No. 1 Reglamentación que adopta la Planta de Personal de la SDH vigente hasta

el 31-Oct- 2015

Decreto Fecha Epígrafe

546 29-Dic-2006 “Por la cual se adopta la planta de cargos de la SDH”

119 18-Abr-2008 "Por el cual se modifica la planta de cargos de la SDH”

500 12-Nov-2009 “Por el cual se modifica la planta de cargos de la SDH”

497 1-Nov-2013 “Por el cual se crean unos empleos de carácter temporal en la planta de personal de

la SDH” Fuente: Subdirección del Talento Humano

En relación con el proceso de Modernización de la Estructura y Ajuste de la Planta de

Personal, la SDH mediante Decreto 600 de 2014 estableció la nueva planta de cargos,

pasando de 731 a 1.371 empleos, con los cuales la entidad prestará sus servicios de acuerdo

con sus competencias y responsabilidades.

La distribución por niveles comparada con la planta que tenía la SDH con respecto a la

aprobada en este proceso corresponde a:

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Gráfica No. 3 Comparativo Planta de Personal SDH Actual vs. Aprobada en Proceso

de Modernización

Fuente: Subdirección de Talento Humano

Como se puede observar, el porcentaje de los cargos de nivel profesional fue incrementado

de acuerdo con el enfoque que se dio al proceso de modernización, haciendo énfasis en la

profesionalización de la planta.

De otra parte según el tipo de cargos se tiene la siguiente distribución:

Tabla No. 2 Comparativo Tipo de Cargos Planta de Personal SDH Actual vs.

Aprobada en Proceso de Modernización

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Fuente: Subdirección del Talento Humano

Con respecto a la desagregación por niveles de la nueva planta, los 1.371 cargos presentan la

siguiente distribución:

Tabla No. 3 Niveles de la Planta de Personal de la SDH Aprobada en Proceso de

Modernización

Nivel Denominación Cd Gr Total

Directivo

Secretario de Despacho 020 09 1

Subsecretario de Despacho 045 08 2

Tesorero Distrital 091 08 1

Director Técnico 009 08 8

Subdirector Técnico 068 05 29

Jefe de Oficina 006 06 3



Total Directivo 67


Asesor

Asesor 105 07 1

Asesor 105 05 31

Asesor 105 03 7

Jefe de Oficina Asesora 115 06 2

Total Asesor 41


Profesional

Profesional Especializado 222 30 24




TIPO DE CARGO NÚMERO DE

CARGOSTIPO DE CARGO

NÚMERO DE

CARGOS

Carrera Administrativa 620 Carrera Administrativa 1254

Libre Nombramiento y Remoción 110 Libre Nombramiento y Remoción 116

Periodo Fijo 1 Período Fijo 1

Total general 731 Total general 1371

PLANTA ACTUAL PLANTA APROBADA

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Profesional Universitario 219 18 183





Total Profesional 948


Técnico

Técnico Operativo 314 17 38




Total Técnico 154


Asistencial

Auxiliar Administrativo 407 27 63








Conductor 480 14 3

Conductor 480 09 10

Total Asistencial 161


En virtud del proyecto de Modernización de la Estructura y Ajuste de la Planta de Personal

y de acuerdo con la normativa vigente, actualmente la SDH adelanta la provisión definitiva

de los cargos de carrera creados a la luz del mismo, para lo cual reportó los cargos vacantes

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a proveer a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), entidad encargada de adelantar

los procesos de selección de las entidades del sistema general de carrera.

De acuerdo con la información presentada, el 2 de julio de 2015 la CNSC expidió el Acuerdo

542 “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los

empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera

Administrativa de la Secretaría Distrital de Hacienda, Convocatoria No. 328 de 2015 –

SDH”, cuyo lanzamiento se efectuó el 15 de julio de 2015, en el marco del “Primer Grupo

de Convocatorias del Empleo Público en Bogotá 2015”.

El cronograma para el desarrollo del concurso es establecido por la CNSC de acuerdo con

las etapas definidas para la Convocatoria No. 328 de 2015. Para la SDH, la venta de pines

finalizó el 23 de septiembre y el periodo de inscripción el 25 de septiembre de 2015.

Frente a la provisión transitoria, es decir mientras se surte el proceso de convocatoria con la

CNSC, la entidad deberá suplir las vacantes de manera temporal mediante la figura de

encargo con los servidores y servidoras con derechos de carrera administrativa y en

provisionalidad con las vacantes que queden una vez surtido el proceso de encargos. Con

este propósito, se definió el Proceso de Encargos 2015, el cual se encuentra en ejecución y

cuenta con los siguientes resultados:

Tabla No. 4 Resultados Proceso de Encargos 2015 a la luz del Proceso de

Modernización


Con la entrada en vigencia de la implementación de la estructura y la planta der personal, se

proveerán mediante nombramiento provisional 802 vacantes, de las cuales 600 son vacantes

definitivas y 202 son vacantes temporales producto del Proceso de Encargos 2015.

Planta Temporal

72 Profesional Especializado

124 Profesional Universitario

9 Nivel Técnico Operativo

4 Nivel Asistencial

2 Profesional Universitario


10 Nivel Asistencial


1 Nivel Asistencial

33 Nivel Asistencial 33 Nivel Asistencial


Vacantes Iniciales: 802 (799 definitivas y 3 temporales)

Funcionarios (as) Inscritos (as): 338

Funcionarios (as) Seleccionados (as) para ser Encargados (as): 262

209 Nivel Profesional Especializado

18 Nivel Profesional Universitario

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A partir de la expedición de la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, se declaró

exequible el último inciso del artículo 2ª del Decreto 2400 de 1968, modificado por el

Decreto 3074 de 1968 y en consecuencia las funciones públicas de carácter permanente no

se pueden cumplir con contratos de prestación de servicios, y por lo tanto, las instituciones

deben crear las plantas de personal que se requieran.

Con base en la jurisprudencia antes citada, a partir del año 2011 la SDH tomó medidas al

respecto, disminuyendo el número de contratistas, lo que se reflejó en la vinculación de

personal supernumerario hasta el mes de diciembre de 2012.

Ahora bien, respecto de este tipo de personal, las sentencias C-401 de 1998 y C-422 de 2012

de la Corte Constitucional, ratificaron lo expresado en el Decreto 1042 de 1978 sobre las

condiciones para la vinculación de supernumerarios a la administración pública; es decir,

sólo pueden efectuarse para suplir vacancias temporales de los empleados públicos y en el

caso de licencias o vacaciones o para desarrollar actividades de carácter transitorio.

De la misma manera, el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 establece que de acuerdo con sus

necesidades, los organismos y entidades podrán contemplar en sus plantas de personal

empleos de carácter temporal o transitorio para cumplir funciones no permanentes, desarrollo

de proyectos o programas, sobrecarga de trabajo excepcional, consultoría o asesoría.

En cumplimiento de las sentencias C-401 de 1998 y C-422 de 2012 de la Corte Constitucional

y de la Ley 909 de 2004, la SDH mediante el Decreto 586 del 21 de diciembre de 2012 creó

los empleos de carácter temporal en la planta de personal para la vigencia 2013, supliendo

las actividades que eran desarrolladas por los supernumerarios. Se pasó de contar con 692

supernumerarios autorizados a una planta temporal de 780 empleos. La razón principal de la

creación de esta planta fue dar soporte a la operación de la entidad por el tiempo requerido

para adelantar los trámites para la adopción e implementación de la nueva estructura y la

actualización de la planta de personal ante las instancias competentes, lo cual se tenía previsto

para las vigencias 2014 y 2015.

Inicialmente el término de la planta temporal fue hasta el 30 de septiembre de 2013, sin

embargo, mediante Decreto Distrital No.425 del 27 de septiembre de 2013, el Alcalde Mayor

de Bogotá D.C. la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015. Actualmente los

nombramientos de la Planta Temporal están vigentes hasta el 31 de octubre de 2015,

atendiendo el desarrollo del plan de provisión de cargos de la nueva estructura de la Entidad

como resultado de la implementación y de la provisión de la planta de cargos de la SDH a la

luz del proyecto de Modernización de la Estructura y Ajuste de la Planta de Personal. Esta

planta tiene la siguiente distribución:

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Tabla No. 5 Distribución de la Planta Temporal de la SDH

Denominación Código Grado Cantidad


















Conductor 480 09 3

Secretario 440 19 1

Total General 780


De igual forma, la SDH cuenta con otra planta temporal de 35 empleos, creada mediante

Decreto Distrital 497 del 1 de noviembre de 2013, la cual fue prorrogada mediante Decreto

425 de septiembre de 2013 cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2015. Esta planta

tiene como fin de apoyar el cumplimiento del plan operativo de la Dirección Distrital de

Impuestos de Bogotá (DIB), siendo la actividad principal la identificación de los potenciales

sujetos pasivos de los impuestos a cargo de la administración distrital. Las vinculaciones de

las personas nombradas en esta planta de la DIB se encuentran previstas hasta el 31 de octubre

de 2015.

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Tabla No. 6 Distribución de la Planta Temporal de la SDH para la DIB

Denominación Código Grado Cantidad



Total General 35


2.3 Estado actual del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

La Secretaria de Hacienda viene articulando el Sistema Integrado de Gestión con la

aplicación de las políticas establecidas en el Sistema de Desarrollo Administrativo –

SISTEDA – establecido por la Ley 489 de 1998 dado que el Sistema Integrado de Gestión

debe enmarcarse dentro de éste.

Estado y avance del sistema de gestión de la calidad, según lineamientos ISO

9001 y NTCGP 1000

El avance en lo conceptual y técnico que han tenido las herramientas del Sistema en la

Secretaría de Hacienda Distrital según la NTC 9001 y la NTCGP 1000 es el siguiente:

Auditorías Externas: El Objetivo de la auditoría externa es evidenciar el desempeño que tiene

el Sistema frente a los requerimientos de las Normas NTC-GP 1000:2009 y la NTC ISO

9001:2008 y su mejoramiento continuo. En tal sentido la SDH cuenta con su Sistema de

Gestión de la Calidad certificado, el cual fue renovado en el años 2012 - 2015 (la nueva

certificación expedida en el 2015 tiene vigencia de tres años hasta el 2018)

El alcance de la certificación expedida por la firma ICONTEC, es a los servicios:

Administración de Ingresos Tributarios.

Gestión Integral de Tesorería.

Gestión Contable Distrital.

Gestión Presupuestal Distrital.

Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo Financiero y Obligaciones Contingentes.

Administración de Entidades Liquidadas y/o Suprimidas.

20

Análisis por parte de la firma certificadora de la eficacia del sistema de gestión

certificado

La firma ICONTEC a partir de la auditoría externa realizada durante el mes de mayo de 2015,

determinó lo siguiente aspectos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los

requisitos de la NTC GP 1000 y la ISO 9001.

CALIFICACION AAA: Gracias al excelente manejo de las finanzas de la Capital,

durante 2014 dos de las tres más reconocidas firmas calificadoras de riesgo elevaron

la calificación de Bogotá. La primera fue Fitch Ratings, que subió la calificación de

BBB- a BBB en moneda extranjera y de BBB a BBB+, la de moneda local.

Mejoras tecnológicas para la simplificación de trámites a la ciudadanía: Durante 2014

se implementaron soluciones tecnológicas que le permiten a la ciudadanía descargar

y pagar los formularios de los impuestos predial y de vehículos a través del portal

web, así como disminuir los tiempos requeridos para el pago del impuesto en las

entidades bancarias al implementarse en los formularios el código de barras. Esto

permitió a la Administración Distrital disminuir los días de reciprocidad con las

entidades financieras, pasando de 19 a 14 días, con un beneficio financiero valorado

a la tasa media del portafolio de $6.977 millones.

Este incremento es el resultado del cumplimiento de algunas de las estrategias

establecidas para la financiación del Plan de Desarrollo, como el crecimiento

sostenido de los ingresos corrientes y la aprobación del cupo de endeudamiento por

$3,8 billones de pesos. El incremento del presupuesto obedece a la inversión, que

representa el 81 por ciento del total del gasto.

El sistema integral de gestión. Por ser una herramienta que se ha incorporado e

integrado al desarrollo cotidiano de las labores de la entidad, aportando valor a la

gestión y al cumplimiento de la misión institucional.

La eficacia del sistema integrado de gestión. Evidente en el comportamiento positivo

de los indicadores críticos de las áreas como la calificación AAA, el incremento en la

satisfacción de los clientes con respecto al año anterior, reducción de índices de evasión

y en incremento en el porcentaje de recaudo.

Las medidas tomadas por la entidad para agilizar la gestión de los pagos en los bancos

con el código de barras, ya que ha permitido reducir la reciprocidad de 19 a 12 días,

favoreciendo los rendimientos financieros por la oportunidad de disposición de los

recursos.

El fortalecimiento del servicio, mediante la generación del Decreto 601 del 2014 que

entrará en vigencia en octubre de 2015, por el cual se incrementa la capacidad

instalada, convirtiendo la Oficina de Ejecuciones Fiscales en subdirección, creando

21

una oficina adicional de Gestión de Cobro y también con la creación de la Oficina de

Operaciones Financieras en la subdirección del mismo nombre.

El sistema permanentemente gestiona su mejora continua utilizando las herramientas

del sistema, pudiéndose observar sus resultados en la mejora continua de sus

productos y servicios.

En el último periodo se cumplieron las metas establecidas para el recaudo.

En el sistema se puede hacer la trazabilidad completa hasta la verificación de la

satisfacción del cliente. Las quejas se presentan personalmente, por la página

electrónica, por carta y por teléfono.

Auditorías internas de calidad

Con la aprobación de los lineamientos por parte del Comité de Coordinación de Control

Interno de la SDH, y bajo la coordinación del Área de Control Interno, para la vigencia 2012-

2016, se adelantaron auditorías internas de calidad, las cuales se ejecutaron de acuerdo con

el programa estipulado y los requerimientos tanto de los auditados como de los auditores.

Estadísticamente, se auditó el 100% de las áreas, servicios y procesos.

Mediciones de los niveles de satisfacción de los clientes o usuarios de los

servicios internos y externos

Medición del nivel de satisfacción de los clientes: Anualmente se adelanta el estudio de

medición de satisfacción del cliente contratado con una firma externa especializada, con base

en el cual se identificar la percepción de la satisfacción del cliente interno y externo, de

acuerdo con los diferentes atributos planteados.

Con base en dichos estudios, se adelantaron planes de mejoramiento, que se materializan en

acciones correctivas o preventivas, para los diferentes procesos.

En términos generales, las encuestas de satisfacción aplicadas en el año 2012, 2013 y 2014

arrojaron como resultado un alto índice de satisfacción global del cliente de 81, 79.1 y 81.1

respectivamente.

Este indicador de satisfacción global del cliente indica que los usuarios de la Secretaría

Distrital de Hacienda, se sienten altamente satisfechos con la atención que reciben de los

diferentes servicios prestados.

Estado actual de la documentación

22

A 2015 el Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con siete (7) caracterizaciones de servicio,

cincuenta y dos (52) caracterizaciones de proceso, ciento cuarenta y cuatro (144)

procedimientos, setecientos cuarenta y nueve (749) formatos, un (1) manual, ciento treinta

(130) instructivos y veintidós (22) guías, cinco (5) protocolos para un total de 1110

documentos registrados en el sistema de gestión de calidad.

Esta documentación fue objeto de una revisión y ajuste general, en la presente vigencia, con

el fin de aplicar la modernización que se genera fruto de la aplicación de los decretos 600 y

601 de 2014.

Algunos beneficios e impactos de la implementación del sistema de gestión de

la calidad

Se ha pasado de una cultura organizacional donde prima el crecimiento interno a una

cultura en la búsqueda de la satisfacción de usuarios externos.

Ha permitido consolidar una organización cuyo sistema de gestión administra el

cambio armónicamente, buscando mayores estándares de competitividad para

beneficio de la ciudadanía.

Ha fortalecido el mejoramiento continuo, donde el análisis de causas, busca solucionar

estructuralmente los problemas evidenciados.

Ha permitido una mayor apropiación conceptual y técnica de los temas, dado que las

herramientas del sistema orientan más armónicamente las acciones de mejora.

Ha promovido un lenguaje institucionalizado, con un empoderamiento de los temas y

nivelación del conocimiento de los funcionarios.

Se han establecido límites de Autoridad y Responsabilidad.

Los problemas son solucionados de manera sistemática, siempre con un enfoque de

causa-efecto, basado en hechos y datos.

Se ha mejorado la competencia de los funcionarios, creando conciencia sobre la

pertinencia e importancia de sus actividades y de su contribución al logro de los

objetivos de calidad.

Se ha incorporado el nivel de satisfacción del cliente externo como como aspecto

importante para valorar la calidad.

Ha generado una cultura integral de planeación y planificación que enfoca la prestación

de los servicios, procesos y procedimientos al cumplimiento de las metas estratégicas

y retos institucionales, asegurando el logro de la misión y el alcance de la visión.

23

Permite incorporar las Quejas y Reclamos como una herramienta de mejoramiento.

Campañas de promoción.

La SDH desarrolló actividades lúdicas tendientes a sensibilizar a los funcionarios y

funcionarias de cada una de las dependencias la SDH en temas relacionados con legalidad,

transparencia, probidad, prevención de la corrupción y plan anticorrupción en la SDH en el

marco del Sistema Integrado de Gestión. Se destacan el “Carnaval Hacendario” y el “Mundial

Hacendario”, actividades desarrolladas a partir de presentaciones realizadas a todas las

dependencias de la entidad, que buscan divulgar de manera pedagógica temas como el

Sistema Integrado de Gestión, Transparencia, Plan Anticorrupción y Valores Éticos

Hacendarios.

Otras acciones estuvieron enmarcadas en el “Día de los Gestores y Gestoras” realizado a

anualmente a partir del 2013, donde se realizaron actividades de integración y divulgación y

reconocimiento para con el grupo de gestores.

Se realizó un video alusivo a la transparencia y la probidad, orientado a incidir en los

comportamientos, hábitos o acciones se pueden llegar a constituir una barrera para la

transparencia, o simplemente no se corresponden con el Marco Ético Hacendario. (Equidad,

probidad, respeto, solidaridad, vocación de servicio).

El video fue divulgado a toda la comunidad hacendaria en diciembre de 2014, fecha en que

se celebró el día internacional contra la corrupción. Se articula además con el slogan “En

Hacienda la Transparencia se Ve”, buscando fortalecer la cultura del rechazo a la corrupción.

2.4 Gestión de Ética:

El compromiso de la Alta Dirección con la gestión ética se evidencia desde la aprobación,

adopción y constante revisión del marco ético hacendario como parte de la plataforma

estratégica, hasta la implementación de estrategias y acciones de promoción y sensibilización

de los mismos por parte de los servidores y servidoras. En la SDH, estas acciones son

lideradas por el equipo directivo al interior de cada dependencia y por el mismo Secretario

de Hacienda con la participación primordial de los Gestores de Ética. Ejemplo de estas

acciones y estrategias son la expedición de la Resolución 120 de 2012 mediante la cual se

conformó el Comité Coordinador de Ética de la Secretaria Distrital de Hacienda.

El Marco ético hacendario se definió así:

24

Vocación de servicio: Actitud de vida del servidor hacendario para ayudar a resolver

o satisfacer una necesidad, demanda, solicitud o expectativa, de modo que, tanto

quien da como quien recibe, se sientan agradados.

Equidad: Es la disposición del servidor hacendario para actuar en condiciones de

justicia, sin hacer diferencias entre unos y otros.

Probidad: Es la cualidad del servidor hacendario que lo define como una persona

coherente, honesta, transparente y veraz.

Respeto: Es la honra manifiesta en el servidor hacendario cuando reconoce y valora

la autonomía en la vida del otro, protege su entorno y actúa en consecuencia.

Solidaridad: Es la voluntad activa del servidor hacendario para contribuir y cooperar

en búsqueda del bienestar de las personas que se encuentran en situación de

vulnerabilidad o desprotección

3 AVANCES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE A LA

GESTIÓN

3.3 Auditorías realizadas por control interno, 2012-2015

Vigencia 2015

TEMA OBJETIVO

Auditoría a los procesos de

contratación en la secretaria

distrital de hacienda

Auditar el proceso de contratación de la Secretaría Distrital de Hacienda -

SDH conforme con los lineamientos del Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía

Mayor, la Circular de la Veeduría Distrital No. 03 de 2011, la Directiva 003

de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, el Sistema de Gestión de la

Calidad – SGC de la SDH y normas pertinentes

Auditoría al proceso de

atención al ciudadano,

sistema de información y

atención de peticiones,

quejas, reclamos y

sugerencias del ciudadano –

decreto 371 de 2010 –

vigencia 2015

En cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de Control Interno

aprobado para la vigencia 2015, evaluar la gestión, eficiencia, eficacia, y

efectividad en la aplicación del procedimiento 03-P-01 quejas y Soluciones

y Circular 012 de 2015 Veeduría Distrital.

Auditoria participación

ciudadana y control social -

2015

Realizar auditoría a los procesos de participación ciudadana y control social,

desarrollados en la SDH, desde septiembre de 2014 – agosto 2015, de

acuerdo con la exigencia y lineamientos establecidos en el Decreto 371 de

2010 de la Alcaldía Mayor, el Acuerdo 489 de 2012 mediante el cual se

adoptó el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas

para Bogotá D.C., 2012-2016, decreto Único 1078, Artículo 2.2.9.1.1.1 de

mayo de 2015, Ley 1712 de 2014 y norma NTD SIG 001:2011.

25

Evaluación a la gestión del

riesgo en la secretaría

distrital de hacienda

Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la

OACR correspondiente a la evaluación de la política y metodología integral

de administración de riesgos de la SDH. Establecer el estado de avance de

implementación de la herramienta electrónica establecida para la

administración de riesgos en la SDH (Verificación de Información General

Integrada Automatizada - VIGIA). Realizar seguimiento al cumplimiento,

eficacia y efectividad de algunos de los controles y planes de acción suscritos

con acciones preventivas en el año 2014 y 2015.


notificaciones

Realizar la auditoría al proceso de notificaciones de los actos administrativos

de la Dirección de Distrital de Impuestos de Bogotá – DIB, verificando el

cumplimiento a los procedimientos 26-P-01 “Notificación de actos

administrativos” y 39-P-08 “Control y seguimiento a la generación e

incorporación de actos oficiales al sistema de información tributario”.

Auditoria a las revocatorias

directas

Verificar el cumplimiento de lo regulado en el Decreto Distrital 807 de 1993,

Decreto 352 de 2002 y en el Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, respecto de los Actos Administrativos que

deciden el recurso de revocatoria directa de las liquidaciones oficiales,

resoluciones que aplican sanciones, resoluciones que resuelven solicitudes

de devolución y/o compensación, resoluciones que resuelven solicitudes de

reducción sanción y demás actos administrativos de carácter definitivo y

ejecutoriado, dentro del periodo comprendido del 01 junio de 2013 al 01

junio de 2014.

Auditoría al gobierno de TI

Verificar la existencia y valorar la implementación del alineamiento de la

función de TI con relación a la misión, la visión, los valores, los objetivos y

las estrategias de la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD) bajo los

lineamientos de mejores prácticas y el COBIT, en actividades de planeación

estratégica, recursos humanos y políticas de TI.

Verificación cumplimiento a

la ley 1712 de 2014 y decreto

103 de 2015

Verificar, evaluar y asesorar a la entidad, para lograr el cumplimiento de las

funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 1712 de 2014

Evaluación al sistema de

control interno contable del

proceso de elaboración de los

estados contables

consolidados del sector

público distrital,

correspondiente al segundo

semestre de 2014

Establecer el grado de implementación y efectividad de los controles

asociados a las actividades del proceso contable de consolidación de los

estados contables a cargo de la SDH, para garantizar la razonabilidad y

pertinencia de las cifras reflejadas en dichos Estados Contables

Consolidados del Sector Público Distrital, así como también determinar el

cumplimiento de las condiciones y cualidades de la información contable, la

aplicación de los principios, normas generales y técnicas del proceso

contable, los instructivos y procedimientos, la oportuna difusión y

publicidad de los estados contables e informes complementarios.

Informe peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias

Durante el año se presentaron dos informes así: El periodo correspondiente

al segundo semestre de 2014 se publicó en el mes de marzo de 2015 y el

periodo correspondiente al primer semestre de 2014 en el mes de agosto de

2015.

Vigencia 2014

TEMA OBJETIVO

Auditoría a la cartera

certificada a diciembre 31 de

2013 gestión de cobro

Auditar la razonabilidad de la cartera certificada a diciembre 31 de 2013

correspondiente a los impuestos Predial Unificado IPU e Industria,

Comercio Avisos y Tableros -ICA administrados por la Dirección Distrital

de Impuestos DIB - Subdirecciones de Impuestos a la Propiedad y a la

Producción y al Consumo; verificar el cumplimiento del Procedimiento de

Gestión de Cobro 69-P-03 y el Instructivo de Depuración 69-I-07.

26

Auditoria al proceso de

participación ciudadana y

control social en la Secretaría

Distrital de Hacienda SDH –

2014.

Realizar auditoría a los procesos de participación ciudadana y control social,

desarrollados en la SDH desde septiembre de 2013 – agosto 2014, de acuerdo

con la exigencia y lineamientos establecidos en el Decreto 371 de 2010 de

la Alcaldía Mayor; el Acuerdo 489 de 2012 mediante el cual se adoptó el

plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para

Bogotá D.C. 2012 – 2016.


servicio al contribuyente y

proceso de sistema de quejas

y soluciones en la SDH –

2014 – decreto 371 de 2010

“Evaluar la gestión, eficiencia, eficacia y efectividad en la aplicación de los

siguientes procesos, procedimientos e instructivos: Proceso CPR-18

“Servicio al Contribuyente”, procedimiento 18-P.01 “Servicio al

Contribuyente” e instructivo 18-I-03 “Retroalimentación Tributaria

Servicio al Contribuyente, 18-I-01 Mediciones y Estadísticas”, a cargo de la

Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá – Oficina de Servicio al

Contribuyente y Proceso CPR-03 “Sistema de Quejas y Soluciones”,

procedimientos 03-P.01 “Quejas y Soluciones” y 03-P-02 “Defensor del

Ciudadano”, e instructivo 03-I-01 “Administración de Buzones”, a cargo de

la Dirección de Gestión Corporativa – Oficina de Correspondencia, Quejas

y Soluciones.”.

Auditoría a los procesos de

contratación e interventoría

enero 2013 - agosto 2014 -

decreto 371 de 2010

Realizar auditoría a los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de

Hacienda - SDH conforme con la exigencia y lineamientos establecidos en

el Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía Mayor, la Circular No. 03 de 2011 de

la Veeduría Distrital, la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de

Bogotá D.C, los procesos inscritos en el Sistema de Gestión de la Calidad –

SGC de la SDH y demás normas pertinentes

Evaluación a la política y

metodología integral de

administración de riesgos de

la SDH, conforme a lo

establecido en la resolución

no. Sdh-000431 del 31 de

diciembre de 2013

Evaluar el estado de implementación de la Política Integral de

Administración de Riesgos y la metodología de la Secretaría Distrital de

Hacienda teniendo en cuenta a lo establecido en la Resolución No. SDH-

000431 del 31 de diciembre de 2013.

Informe peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias

Durante el año se presentaron dos informes así: El periodo correspondiente

al segundo semestre de 2013 se publicó en el mes de febrero de 2014 y el

periodo correspondiente al primer semestre de 2014 en el mes de agosto.

Gestión administrativa de la

subdirección de banca

multilateral y operaciones

con énfasis en los proyectos

financiados con recursos de

Banca Multilateral – 2014.

Dar cumplimiento a los términos contractuales establecidos con la Banca

Multilateral, mediante la verificación y evaluación en la gestión adelantada

por la Dirección Distrital de Crédito Público (DDCP) en lo referente a sus

responsabilidades y compromisos de coordinación, supervisión, control y/o

seguimiento en los proyectos financiados con recursos obtenidos de dichos

Organismos.

3.1.1. Planes de mejoramiento suscritos por las áreas derivados de las auditorías

internas de gestión

Como resultado de las auditorías internas se generaron ciento sesenta y uno (161)

hallazgos para las vigencia de 2012 a 2015, con setenta y dos (72) observaciones, de los

cuales se han generado hasta la fecha trescientas veintisiete (327) acciones, de las cuales

ciento sesenta y cuatro (164) se encuentran cerradas.

27

No. AUDITORIA

VIGENCIA

REALIZACION

AUDITORIA

No. DE

HALLAZGOS

No. DE

OBSERVACION

TOTAL DE

ACCIONES

TOTAL

ACCIONES

CERRADAS

TOTAL

ACCIONES

ABIERTAS

1 Gobierno de TI 2015 4 3 9 0 9

2

Auditoría al Proceso de Notificaciones a

los Actos Administrativos de la Dirección

Distrital de Impuestos de Bogotá

2015 13 7

PLANES DE MEJORAMIENTO

AUDITORIAS INTERNAS

A la fecha se encuentra

preparación del plan de

mejoramiento

No. AUDITORIA

VIGENCIA

REALIZACION

AUDITORIA

No. DE

HALLAZGOS

No. DE

OBSERVACION

TOTAL DE

ACCIONES

TOTAL

ACCIONES

CERRADAS

TOTAL

ACCIONES

ABIERTAS

1

Auditoría Participación Ciudadana y

Control Social Decreto 371 De 2010

Vigencia 2014

2014 1 5 3 2

2Auditoría Procesos de Contratación de

Interventoría (Decreto 371 de 2010)2014 11 2 19 19

3

Evaluación a la Política y metodología

integral de administración de riesgos de

la SDH, conforme a lo establecido en la

Resolución No. SDH-000431 del 31 de

diciembre de 2013.

2014 6 3 25 1 24

4Auditoria a la cartera certificada a

diciembre 31 de 2013- gestión de cobro 2014 22 56 2 54

5

Auditoria interna de procesos de servicio

al contribuyente y sistema de quejas y

soluciones -2014 - decreto 371

2014 14 14 0 14


AUDITORIAS INTERNAS

No. AUDITORIA

VIGENCIA

REALIZACION

AUDITORIA

No. DE

HALLAZGOS

No. DE

OBSERVACIÓN

TOTAL DE

ACCIONES

TOTAL

ACCIONES

CERRADAS

TOTAL

ACCIONES

ABIERTAS

1Auditoría Participación Ciudadana y Control

Social Decreto 371 De 2010 VIGENCIA 20132013 4 6 13 13 0

2Auditoría Procesos de Contratación de

Interventoría (Decreto 371 de 2010)2013 8 13 22 22 0

3

Auditoría Procesos de Atención al

Ciudadano, Sistemas de Información y

Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias de los Ciudadanos en la SDH -

Vigencia 2013

2013 4 20 20 0

4

Auditoría Organización, planificación,

control, operación y administración de

infraestructura tecnológica de la Entidad,

realizada por el Área de Control Interno.

2013 14 15 29 29 0


AUDITORIAS INTERNAS

No. AUDITORIA

VIGENCIA

REALIZACION

AUDITORIA

No. DE

HALLAZGOS

No. DE

OBSERVACIO

N

TOTAL DE

ACCIONES

TOTAL

ACCIONES

CERRADAS

TOTAL

ACCIONES

ABIERTAS

1

Gestión Administrativa de la Dirección Distrital

de Crédito Público con énfasis proyectos

financiados con recursos de la Banca

Multilateral

2012 4 11 11 0

2Auditoría Interna Procesos de Contratación e

Interventoría (Dec 371 de 2010)2012 8 20 41 41 0

3Auditoría Interna Proceso de Participación

Ciudadana y Control Social (Dec 371 de 2010)2012 4 7 7 0

4

Auditoría al proceso de atención al ciudadano,

sistemas de información y atención de

Peticiones, Quejas, Reclamos y

Sugerencias de los ciudadanos vigencia 2011

2012 8 3 10 10 0

5

Evaluación a la incorporación y aplicación de

los actos oficiales a la cuenta corriente del

contribuyente - DIB

2012 36 55 5 50


AUDITORIAS INTERNAS

No. DE

HALLAZGOS

No. DE

OBSERVACION

TOTAL DE

ACCIONES

TOTAL

ACCIONES

CERRADAS

TOTAL

ACCIONES

ABIERTAS

161 72 327 164 163

AUDITORIAS AÑOS 2012-2015

28

3.4 Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá a la Secretaría

Distrital de Hacienda y planes de mejoramiento vigencia enero 2014

– agosto de 2015

Durante el periodo Enero de 2014 a Agosto de 2015 la Contraloría de Bogotá ha

realizado a la Secretaría Distrital de Hacienda, dos (2) auditorias Modalidad Regular y

diecisiete (17) auditorias Modalidad Especial o Desempeño.

El total de hallazgos es de noventa y uno (91), discriminados así: 33 administrativos,

15 disciplinarios, 42 fiscales y 1 penal.

Auditorías realizadas por la Contraloría 2014 – 2015

Del total de 91 hallazgos resultados de las auditorías, se generaron 161 acciones correctivas,

de las cuales 14 fueron cerradas por la Contraloría, 10 verificadas por Control Interno para

cierre y 137 abiertas con fecha de corte a 31 de agosto de 2015.

A D M IN ISTR A TIV OS D IC IPLIN A R IOS F ISC A LES PEN A LES

1 Auditoria Modalidad Regular -Periodo auditado 2013 Mayo 2014 8 3 11

2Auditoria Modalidad Especial "Evaluacion a la Gestion y Resulatados

Curaduria Urbana Nº 3".Agosto 2014 1 1


Curaduria Urbana Nº 1".Agosto 2014 1 1

4

Auditoria Modalidad Especial "Analisis y seguimiento al Calculo de la

Participacion de Plusvalia y Pago de la Misma". Periodo auditado

Enero 2008- Junio 2013

Agosto 2014 6 4 10

5Auditoria Modalidad Especial "Evaluar el proceso de Fiscalizacion y

Determinacion del Impuestos predial Omisos Vigencias 2008-2009"Agosto 2014 1 2 1 4


Curaduria Urbana Nº 2".Noviembre 2014 1 1

7 Auditoria Modalidad Especial "Evaluacion a la Gestion y Resulatados

Curaduria Urbana Nº 4".Noviembre 2014 1 1

8

Auditoria Modalidad Especial "SHD-UAECD - Verif icacion al

Procesos Efecto Plusvalia y su inversion y Aporte al desarrollo del

Ultimo Quinquenio - Vigencia Enero 2008- Junio 2013 ".

Noviembre 2014 1 17 18

9

Auditoria Modalidad Especial- Periodo auditado 2011 -2013

"Evaluacion sobre la funcionalidad de las TICS vs Recursos

Invertidos"


10

Auditoria Modalidad Especial "Seguimiento al Cobro del Impuesto

Predial del Predio Denominado Aereopuerto el Dorado" Periodo

auditado 2012-2013-2014


11

“Análisis y evaluación al Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y

Tableros – ICA, grandes contribuyentes, actividad industrial vigencia

2005 en adelante


12

Auditoria Modalidad Especial Visita Fiscal "Periodo Auditado 2010-

2014 Seguimiento al pago del Impuesto Predial Unif icado -IPU de los

predios que hacen parte del Aeropuerto El Dorado"

Diciembre 2014 4 4

13Informe Visita Fiscal-Vigencia 2010-2013 " Evaluacion al calculo ,

cobro y f iscalizacion del Efecto Plusvalia en Bogota D.C. ".Diciembre 2014 2 2

14Informe Visita Fiscal " Evaluacion Obra Nueva Hacienda Perido

auditado 2010-2013"Diciembre 2014 0 0

15 Auditoría de Regularidad vigencia 2014 - PAD 2015 Mayo 2015 6 10 5 1 22

16Auditoría de Desempeño "Evaluación bienes Exentos y Excluidos IPU

vigencia 2011-2014"Julio 2015 1 1 1 3

17Auditoria Desempeño “Impuesto predial en el terminal de

carga del Aeropuerto El Dorado"Julio 2015 2 2

18 Auditoria Desempeño “Correcciones base Catastral” Julio 2015 0

19 Auditoría Desempeño “Deuda Pública Fase II” Agosto 2015 1 1

TOTAL HALLAZGOS 33 15 42 1 91

FECHA INFORME

FINALAUDITORIA TOTAL

HALLAZGOS No,

TOTAL HALLAZGOS

29

Planes de mejoramiento Contraloría 2014-2015

3.2.1 Algunas de las medidas implementadas por la entidad para mejorar frente a

estos aspectos

Con la ejecución de las auditorías y suscripción de los diferentes planes de mejoramiento,

se han alcanzado logros en los diferentes procesos, de los cuales se mencionan:

Dependencia Total

Acciones Abiertas

Dirección Distrital de Contabilidad 4

Dirección Distrital de Crédito Público 1

Dirección Distrital de Presupuesto 0

Dirección Distrital de Tesorería 7

Dirección de Estudios Económicos y Fiscales 0

Dirección de Gestión Corporativa 7

Dirección de Impuestos de Bogotá 96

Dirección Jurídica 4

Dirección de Sistema e Informática 18

TOTALES 137

1 Informe de Auditoria - Modalidad Regular Periodo Auditado 2013 11 20 14 0 6

2

Auditoria - Modalidad Especial

Evaluar el proceso de fiscalización y determinación del impuesto predial y establecer los

contribuyentes que no presentaron declaración de impuesto predial (omisos) para las vigencias 2008

y 2009

4 27 24 3

3

AUDITORÍA MODALIDAD ESPECIAL

“Análisis y evaluación al Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros – ICA, Grandes

Contribuyentes, actividad industrial vigencia 2005 en adelante”

5 10 9 1

4

Auditoría modalidad especial, Evaluación sobre la funcionalidad de las TICs versus los recursos

invertidos - Período Auditado 2011 - 20132 3 3

5

Contraloria de Bogotá D.C.- Informe final de auditoria " Evaluación al cálculo, cobro y fiscalización del

efecto plusvalía en Bogotá D.C." Periodo Auditado 2011 a 20132 2 2

6

Informe final de auditoria verificación del proceso del efecto plusvalia, su inversion y aporte en el

desarrollo de la ciudad en el ultimo quienquenio 18 18 18

7

Auditoria Especial PAD 2014

"Análisis y seguimiento al cálculo de la participación de plusvalía y pago de la misma"10 10 10

8

Informe de Auditoría Modalidad Especial- Seguimiento al cobro del Impuesto Predial del predio

denominado Aeropuerto el Dorado3 3 3

9

Informe Final Auditoria Modalidad Visita Fiscal - Seguimiento al pago de impuesto predial Unificado -

IPU de los predios que hacen parte del Aeropuerto El Dorado4 7 7

10

Informe Final Auditoría Modalidad Especial- "Evaluación a la Gestión y Resultados de la Curaduría No.

1 - vigencia 20121 1 1

11

Informe final de Auditoría Modalidad Especial- "Evaluación a la Gestión y Resultados de la Curaduría

No. 2 - vigencia 20131 1 1

12

Informe Final Auditoría Modalidad Especial- "Evaluación a la Gestión y Resultados de la Curaduría No.

3 - vigencia 20121 1 1

13

Informe final de Auditoría Modalidad Especial- "Evaluación a la Gestión y Resultados de la Curaduría

No. 4 - vigencia 20131 1 1

14Auditoria de Regularidad Código 80 Secretaría Distrital de Hacienda - SDH Período Auditado 2014 PAD

201522 46 46

15 Auditoria Desempeño “Evaluación predios Exentos y Excluidos predial 2011-2014” 3 5 5

16 Auditoria Desempeño “Impuesto predial en el terminal de carga del Aeropuerto El Dorado" 2 5 5

17 Auditoria Desempeño “Correcciones base Catastral” 0

18 Auditoría Desempeño “Deuda Pública Fase II” 1 1 1

TOTAL 91 161 14 137 10

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA 2014 - 2015TOTAL DE

HALLAZGOS

T OT A L D E

A C C ION ES

C ER R A D A S P OR

LA C ON T R A LOR IA

A C C ION ES

A B IER T A S A

2015

VER IF IC A D A S C I

P A R A C IER R E

TOTAL

ACCIONES

CORRECTIVAS

30

Actualización de procedimientos, instructivos, guías y formatos de los procesos al interior

de la Entidad, coordinación entre los diferentes procesos y capacitaciones y talleres a los

funcionarios.

Incorporar funciones y el líder de la estrategia GEL, en la Resolución por medio de la cual

se crea el comité del SIG.

Mejoras a los diferentes aplicativos institucionales en su operación, así como de controles

establecidos en los mismos, generando trazabilidad una trazabilidad de la información que

es incorporada (SIT II, CORDIS).

Se han generado en los diferentes niveles y responsables de los procesos planes de acción

con el fin de dar cumplimiento oportuno a las metas y objetivos institucionales.

Los ciudadanos han logrado contar con información oportuna y real de sus impuestos, la

cual se refleja en la cuenta corriente del contribuyente; como también que las peticiones

interpuestas a la SDH, sean contestadas por los diferentes canales con la oportunidad,

claridad y precisión que requiere la ciudadanía.

Se incentivó al cumplimiento de los parámetros para el ejercicio de la supervisión respecto

al número de contratos asignados a cada supervisor y la capacitación permanente a los

mismos. Se logró normalizar procesos de contratación, tal como el contrato de dotación

de los funcionarios de la Entidad.

Se optimizo la implementación y el buen uso de los buzones de sugerencias, con el fin de

tener un mayor alcance a la ciudadanía en los diferentes puntos de la Ciudad. Así mismo,

el fortalecimiento de mecanismos los cuales tienen la finalidad de dar a conocer a todos

los niveles de la Entidad, la información relacionada con los Derechos de Petición, con el

fin de establecer acciones en los casos requeridos.

3.5 Sistemas de Información de las comunicaciones

La Secretaria Distrital de Hacienda cuenta con una robusta red de medios institucionales y

dispone de una completa y robusta red de medios de comunicación institucionales dirigidos

a sus diferentes públicos objetivos, entre los más importantes están:

Portal web,

Redes sociales,

Intranet,

Revista y

Noticiero de televisión virtual,

Boletín virtual dirigido a los ciudadanos

31

Además, es una de las entidades del Distrito cuyos medios de comunicación dejaron de ser

impresos para convertirse en canales completamente virtuales, con lo cual se avanzó en la

política de cero papel y se reduce el impacto ambiental al eliminarse la impresión de piezas

en físico.

La Entidad ha desarrollado importantes estrategias en materia de medios durante el último

cuatrienio, las cuales consistieron en la creación y posicionamiento de las cuentas

institucionales en redes sociales (Twitter, Facebook y YouTube), la restructuración del portal

web (que implicó el cambio de plataforma, mapa de navegación y diseño, orientados hacia

el ciudadano), la implementación de un video Wall en el Super Cade CAD, dirigido a los

contribuyentes que hacen sus trámites en ese punto de la Secretaría de Hacienda, el cambio

de las carteleras impresas por carteleras virtuales en toda la entidad y la restructuración de la

intranet.

3.6 Archivo y documentación

El Proceso de Gestión Documental en la SDH se ha consolidado como una acción

estratégica de la entidad, articulándose inicialmente por el siguiente componente

normativo:

Ley 594 de 2000.

Ley 1712 de 2014.

Decreto 2609 de 2012.



Acuerdo AGN 042 de 2002.




UNE-ISO 16175-2 de 2012.

En este contexto, se definieron 8 procesos de la gestión documental para la entidad, los

cuales corresponden a:

32

Gráfica No. 4 Procesos de la Gestión Documental de la SDH

Es importante destacar que una vez definidos los 8 procesos, se articuló el Programa de

Gestión Documental (PGD) de la SDH, el cual fue aprobado en junio del 2014, luego de

un proceso que incluyó el diagnóstico de la gestión documental de la entidad, la definición

del modelo conceptual, su consolidación, presentación y aprobación. A continuación se

presenta a partir de 4 elementos (estrategia, táctica, operación y soporte) el PGD de la

SDH, bajo la siguiente ilustración:

Gráfica No. 5 Programa de Gestión Documental de la SDH

33

El componente estratégico que busca garantizar que la gestión documental de la entidad

se encuentre alineada con el Sistema Integrado de Gestión SIG, al igual que se cuente con

una política de gestión documental que garantice el cumplimiento de los objetivos de la

SDH a partir de la consecución de documentos, fiables, íntegros y auténticos tanto para

los registros físicos y electrónicos.

Bajo este entendido se enmarco en el Sistema integrado de Gestión (SIG), la correcta

alineación de la gestión documental de la entidad, a través del subsistema Interno de

Gestión Documental y Archivo (SIGA), el cual se encargó de construir los productos

solicitados por la Secretaria General para las unidades de archivo de la entidad,

asegurando la presentación y conformidad de los mismos en un 100%.

El segundo componente táctico, definió el modelo de relación y gobierno que se

estableció en la entidad para la toma de decisiones, el cual se articuló estableciendo los

comités que permitieron aprobar las herramientas archivísticas tablas de retención

documental (TRD), tablas de valoración documental (TVD), cuadro de clasificación

documental (CCD) y cuadro de caracterización documental (CCD), los cuales fueron

presentados para convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos, dando

cumplimiento a la normatividad que establece el Sistema Nacional de Archivos, logrando

su convalidación y aceptación por parte de las entidades que regulan la gestión documental

a nivel distrital y nacional por el Archivo General de la Nación (AGN).

Desde el componente operación, el proceso CPR-43 “Gestión Documental”, sufrió una

reformulación teniendo como referencia los 8 procesos establecidos para la gestión

documental, bajo la mirada de la nueva Subdirección de Gestión Documental, que entrará

en vigencia a partir de la implementación de los decretos 600 y 601 del 2014, logrando la

construcción de los procedimientos que permitirán de manera gradual la administración

de los archivos de gestión, central y transferencias al histórico, capitalizando las

herramientas archivísticas, tecnológicas y funcionales con que cuenta la entidad,

garantizando el cumplimiento normativo y posicionando a la SDH como una de las

entidades de vanguardia en la gestión documental desde el punto de vista integral, en el

manejo de los archivos tanto físicos como electrónicos en el Distrito.

Por último el componente soporte integra de manera transversal los requerimientos

tecnológicos y físicos necesarios para la adecuada gestión de la documentación en la

entidad. Aquí se destaca que desde el punto de vista tecnológico, la entidad implementó

la herramienta de gestión documental web content center (WCC) de Oracle en una línea

base.

Esta implementación se viene ejecutando bajo el principio definido por la Dirección de

Sistemas e Informática (DSI) de no realizar desarrollos en la primera etapa, buscando

generar victorias tempranas y una optimización significativa de recursos físicos y

económicos, bajo una estrategia de transferencia de conocimiento a la entidad a partir de

parametrizaciones y desarrollos a la medida, que deben ser establecidos de manera gradual

por las diferentes direcciones y subdirecciones de la SDH. Esta estrategia permitirá la

34

correcta gestión de los expedientes físicos y electrónicos que soportan las acciones de la

entidad.

Por otra parte, desde el punto de vista del soporte físico, se potencializó la capacidad de

almacenamiento de la entidad en 30% de la capacidad instalada, lo cual se logró bajo la

articulación de diferentes estrategias de traslados al Archivo Central de la entidad y el

almacenamiento con un tercero para la custodia de 19.095 unidades documentales (cajas),

aproximadamente 4.773 metros lineales, las cuales actualmente se encuentran en

condiciones adecuadas de almacenamiento conforme a las normas de preservación y

conservación establecidas por el ente rector de la política archivística el Archivo General

de la Nación (AGN) y validadas mediante vistas de inspección por parte del Archivo

Distrital de Bogotá (ADB).

3.7 Sistemas de Información de la entidad

De acuerdo con las funciones de la entidad y para apoyar el proceso de gestión

administrativo y financiero interno y del Distrito Capital, la entidad desarrolló y tiene en

operación aplicativos o parametrizado otros así:

Nro. NOMBRE DEL

APLICATIVO OBJETIVO Y-O FUNCION DEL SISTEMA

1 Contabilidad LIMAY

Permite la generación y control de la contabilidad, a partir de los

movimientos generados por los módulos de gestión de las

dependencias de la SHD y las transacciones manuales requeridas.

Mediante procesos de parametrización, cierres y reportes contables.

2 Programa Anual de Caja

PAC

Apoya la programación y reprogramación mensual de los gastos de

vigencia, reservas y cuentas por pagar del presupuesto Distrital.

3 Tesorería OPGET

Automatiza las gestiones de recaudo, pagaduría, planeación financiera

de la Dirección Distrital de Tesorería. Incluye módulos de ingresos,

egresos, conciliaciones bancarias.

4 Presupuesto Distrital

PREDIS

Apoya el proceso de programación, ejecución, control y seguimiento

del presupuesto Distrital

5 Correspondencia

CORDIS

Apoya la recepción, trámite y gestión de la correspondencia interna y

de la entidad.

6 Personal y Nómina

PERNO

Permite apoyar el procesamiento y control del pago de los salarios del

personal de planta y supernumerarios.

También permite apoyar la gestión del recurso humano en cuanto a

bienestar, capacitación, planta de personal, hoja de vida y salud

ocupacional.

7 Contratación

SISCO

Permite controlar y gestionar procesos de adquisición de bienes y

servicios mediante la contratación con y sin formalidades plenas

establecidas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios,

controlando el plan de contratación, la etapa precontractual y la etapa

contractual.

35

Nro. NOMBRE DEL


8

Sistema de

Administración de

Elementos

SAE

Apoya las funciones de administración concernientes a los bienes de

consumo. Mediante la gestión de ingresos, egresos, solicitudes y

entrega de pedidos.

9

Sistema de

Administración de

Inventarios

SAI

Administra los bienes y servicios de propiedad, planta y equipo.

Mediante la gestión de traslados, ingresos, egresos, cálculo de

depreciación y amortización.

10 Parqueaderos

El Sistema Parqueaderos permite asignar espacios de parqueo a los

vehículos de los funcionarios que laboran en la entidad. Esto, mediante

una base de datos del personal

11 Sistema de Cesantías

SICED

Apoya la gestión del área de Recursos Humanos de las entidades

afiliadas al fondo de Ahorro y Vivienda DISTRITAL. (FAVIDI).

Permite a cada una de las entidades del distrito o entidades

Nominadoras crear la información necesaria para que FAVIDI realice

el respectivo pago.

12

Sistema de Solicitud de

Requerimientos

SSR

Sistema que se encarga de administrar las solicitudes de

requerimientos de software solicitados a la SIS

13 Crédito Público

CREP

Permite registrar y hacer el seguimiento al endeudamiento interno y

externo del Distrito Capital. Así mismo, apoya la programación y

generación de los flujos de caja reales y proyectados, y los pago de las

operaciones de crédito y conexas asociadas.

14 Consolidación Aplicativo que tiene como finalidad de hacer la consolidación de la

contabilidad de las Entidades Distritales para presentarlos a la CGN

15

Sistema de Información

Tributaria

SIT 2

Apoya la gestión de los tributos de la ciudad, permitiendo el control de

la información relacionada con los contribuyentes, entidades

financieras y otras instituciones, para el intercambio de información

16 Control Interno Permite el manejo de los planes de mejoramiento solicitados por la

Contraloría Distrital a las diferentes áreas de la SHD

17 Ejecuciones Fiscales

SICO

El sistema de Ejecuciones Fiscales permite administrar a la Tesorería

Distrital todos los casos de cobros coactivos que en la actualidad tiene

contra los contribuyentes bogotanos.

18 Terceros Sistema consolidado de información de personas naturales y jurídicas

utilizado por las aplicaciones del Sistema Hacendario

19

Sistema de

Contingencias de

Contratación

SICC

El software permite la identificación de obligaciones contingentes en la

etapa pre-contractual, en la cual se pueden aplicar las acciones

preventivas, de evaluación y de mitigación apropiadas, buscando

siempre la minimización a la exposición al riesgo de los recursos

públicos distritales.

20 APLICATIVO SIG El software permite la administración del SGC para los temas de

indicadores de la entidad,

21 Sistema de Gestión de

Calidad - SGC

Herramienta por medio de la cual se realiza la administración y gestión

documental del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad. Dicha

herramienta opera como un repositorio documental de consulta en la

intranet. Es un desarrollo propio de la Secretaria y se desarrolló en ASP

con servidor WEB Internet Information Server y base de datos Oracle y

por lo tanto es susceptible de una transferencia tecnológica.

36

Nro. NOMBRE DEL


22

Sistema de Información

de Entidades Liquidadas

SIEL

Manejo de la información laboral de las entidades distritales que han

sido liquidadas

23 Historia Laboral

HL

Herramienta integradora para la gestión de la información personal,

profesional y laboral de todas las personas vinculadas con la Secretaría

Distrital de Hacienda (incluyendo a contratistas PPS, supernumerarios,

funcionarios de planta, personal en comisión y pasantes en práctica)

24

Sistema Integral de

Seguimiento y

Administración de

Riesgo de Crédito

El sistema SISARC permite a la Oficina de Análisis y Control de

Riesgos hacer el seguimiento y la gestión del Riesgo de Crédito en lo

referente al seguimiento de las políticas de inversión de excedentes de

liquidez de los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y

Secretaria de Educación. Y por otro lado, la generación de los cupos

de contraparte para el sector financiero de acuerdo a las metodologías

diseñadas por la OACR para tal fin. SISARC - Módulo

ENTIDADES

25 CRM Vista 360

Se consolidan múltiples aplicaciones en una sola pantalla de uso para

el funcionario, es decir, desde esta pantalla inicial es posible ingresar a

SIT2, aplicativos PIT Parcial, liquidadores web, Intranet, Catastro Fuente: Dirección de Sistemas e Informática

4 RECURSOS FÍSICOS

4.3 Sedes

La SDH cuenta con cinco inmuebles:

a. Centro Administrativo Distrital. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 519 de 2011,

artículo 4, la gestión administrativa del edificio público Centro Administrativo Distrital

(CAD), en el cual tienen sede diez entidades del distrito, SDH Distrital de Hacienda.

Esta gestión comprende las áreas comunes de la Torre A y las cubiertas, zona perimetral

y ascensores de la Torre B.

En virtud de actas de entrega suscritas con el DADEP, la SDH tiene el uso, a título

gratuito de oficinas en los pisos 10, 9, 7, 6, 4, 3, 1 y -1 de la Torre A y en el piso 2 de la

Torre B, sótanos, subsótanos y bodegas. El piso 2 de la Torre A, que en principio fue

asignado a la SDH se encuentra ocupado desde el año 2011 por el Concejo de Bogotá.

b. Edificio Soluzona, ubicado en Avenida Calle 17 #65B – 95. En este edificio de propiedad

de FIDUCIA BOGOTA-FIDUBOGOTA S.A, funciona la Dirección Distrital de

Impuestos de Bogotá (DIB), cuenta con el espacio suficiente para la ubicación de por lo

menos 591 puestos de trabajo de los cuales 580 fueron suministrados por el arrendador

y 11 instalados por la SDH, correspondientes a los funcionarios y colaboradores de la

DIB y el personal adicional que la entidad disponga. De igual manera cuenta con

espacios requeridos para juntas, capacitación, centro de cómputo y zonas de archivo.

37

La SDH ha suscrito contratos de arrendamiento sobre el inmueble desde el año 2009. El

contrato actual es el No. 150240-0-2015 suscrito con PROVALOR PROYECTOS CON

VALOR SAS con una vigencia desde el 01/06/2015 hasta el 01/06/2016. El valor actual

del cánon de arrendamiento es de $340.719.572 mensuales más un costo de

administración de $18.700.811.

c. Archivo Central, ubicado en la Carrera 32 # 12-52. Es un inmueble de área aproximada

de 3400 m2, área construida de 1700 m2, entregado a la SDH mediante acta suscrita con

el DADEP el día 28 de diciembre de 2000. Allí se encuentran los depósitos de archivo

de la SDH.

d. Oficina de Ejecuciones Fiscales, ubicada en la Calle 54 A 14 65. Inmueble de propiedad

de la SDH con un área aproximada de 338 m2, aquí se encuentra además de la oficina de

ejecuciones fiscales, la oficina de SINDISTRITALES.

e. Bodega de la Av. 68, ubicada en la zona baja del puente vehicular de la intersección de

la Av. 68 con calle 68, costado oriental. Inmueble entregado a la SDH por el DADEP

mediante Acta de entrega suscrita en el 2014.

Adicionalmente, la SDH cuenta con un área aproximada de 1000 m2 dentro de lote de

propiedad de la EAAB ubicado en Briceño, Cundinamarca, en la cual se custodian

algunos de los bienes de la entidad.

4.4 Estado de los inventarios de bienes muebles e inmuebles

El manejo del inventario de los bienes muebles de la SDH y el Concejo de Bogotá se

encuentra en cabeza de la DGC a través de la Subdirección Administrativa y es

administrado mediante los Sistemas de Información (SAE) para la realización de todos

los ingresos por concepto de adquisiciones y (SAI) para el control de los bienes

devolutivos, el cual es actualizado constantemente con todos los movimientos de

elementos tales como ingresos, egresos de consumo, traslados de bienes (bodega-

funcionario, funcionario bodega y entre funcionarios) y los egresos por baja o traslados

entre entidades Distritales. Igualmente, permiten mantener actualizado el inventario

institucional y el de cada uno de los funcionarios que poseen bienes a cargo para el

desarrollo de sus funciones.

El inventario general a septiembre de 2015, estaba constituido por 37.155 bienes

devolutivos por valor de $69.130.402.109.58, de los cuales 26.704 corresponden a

bienes de la SDH y 10.451 al Concejo de Bogotá; para la vigencias de 2012 a septiembre

de 2015 los inventarios generales en cantidad y valor se describen a continuación:

38

Tabla No. 7 Inventario General de la SDH

UNIDAD

EJECUTORA

2012 2013 2014 2015

No. de

Bienes

Valor

Inventario

No. de

Bienes

Valor

Inventario

No. de

Bienes

Valor

Inventario

No. de

Bienes

Valor

Inventario

01-

SECRETARIA

DE HACIENDA

18.885 39.604.046.475 23.101 47.092.452.398 24.147 54.290.272.679 26.704 58.247.820.846

04-CONCEJO

DE BOGOTA 8.300 8.399.858.891 9.801 8.501.157.092 10.386 10.618.452.404 10.451 10.882.581.262

TOTALES 27.185 48.003.905.366 32.902 55.593.609.490 34.533 64.908.725.083 37.155 69.130.402.108

Fuente: Subdirección Administrativa -SDH

4.5 Programa de seguros

La SDH cuenta con un programa de seguros adjudicado mediante proceso de selección SDH-

SAMC-04-2015, a la UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A- ALLIANZ

SEGUROS S.A.- LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A-MAPFRE

SEGUROS S.A. Las vigencias, ramos, valores asegurados y primas contratadas son las que

se relacionan a continuación:

Tabla No. 8 Programa de Seguros de la SDH

Póliza Desde Hasta Prima con

Impuestos Valor Asegurado

SEGURO DE TODO RIESGO

DAÑOS MATERIALES 03/07/2015 02/07/2016 $ 380.403.375,00 $ 131.040.866.267,00

SEGURO DE MANEJO GLOBAL

ENTIDADES OFICIALES 03/07/2015 02/07/2016 $ 41.760.000,00 $ 700.000.000,00

RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL 03/07/20215 02/07/2016 $ 31.900.000,00 $ 5.500.000.000,00

TRANSPORTE DE VALORES 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.088.000,00 $ 120.000.000,00

TRANSPORTE DE MERCANCIAS 03/07/2015 02/07/2016 $ 3.132.000,00 $ 180.000.000,00

INFIDELIDAD Y RIESGOS

FINANCIEROS 03/07/20215 02/07/2016 $ 976.720.000,00 $ 141.000.000.000,00


SERVIDORES PUBLICOS 22/07/2015 21/07/2016 $ 661.200.000,00 $ 3.000.000.000,00

Fuente: Subdirección Administrativa - SDH

Así mismo, el parque automotor se encuentra amparado de la siguiente manera:

39

Tabla No. 9 Programa de Seguros Parque Automotor de la SDH

Placas Desde Hasta Prima con impuestos Valor Asegurado

OBF610 03/07/2015 02/07/2016 $ 7.015.680,00 $ 43.200.000,00

OBG831 03/07/2015 02/07/2016 $ 3.020.640,00 $ 18.600.000,00

OBH141 05/07/2015 04/07/2016 $ 1.656.480,00 $ 10.200.000,00

OBH142 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.078.720,00 $ 12.800.000,00

OBH143 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.078.720,00 $ 12.800.000,00

OBH327 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.078.720,00 $ 12.800.000,00

OBH328 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.078.720,00 $ 12.800.000,00

OBH329 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.078.720,00 $ 12.800.000,00

OBH554 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.078.720,00 $ 12.800.000,00

OBH555 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.224.880,00 $ 13.700.000,00

OBH556 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.224.880,00 $ 13.700.000,00

OBH557 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.224.880,00 $ 13.700.000,00

OBH722 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.224.880,00 $ 13.700.000,00

OCJ967 03/07/2015 02/07/2016 $ 2.224.880,00 $ 13.700.000,00

OCK387 05/07/2015 04/07/2016 $ 6.658.400,00 $ 41.000.000,00


La entidad cuenta con un contrato de intermediación de seguros adjudicado mediante proceso

SDH-LP-03-2014 a la firma JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS.

4.6 Plan de compras 2015

En lo corrido de la vigencia la Dirección de Gestión Corporativa ha adelantado el plan de

compras para atender las necesidades de la entidad. En lo relativo a los servicios

administrativos, los contratos suscritos durante el 2015 son los siguientes:

Tabla No. 10 Relación Contratos 2015 correspondientes a Servicios Administrativos

Contrato Contratista Fecha Inicio Fecha Finalización Objeto

150054-0-2015 MAURIZIO TOSCANO

GIRALDO 12/02/2015 12/12/2015

APOYO A SUPERVISIÓN DE

CONTRATOS DE

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

150096-0-2015 ORGANIZACIÓN

TERPEL SA 01/03/2015 31/12/2015

SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE

40


150113-0-2015

JARGU S.A

CORREDORES DE

SEGUROS

12/03/2015 02/07/2016 INTERMEDIACIÓN DE

SEGUROS

150140-0-2015 MIGUEL ANDRES

GUTIERREZ 21/04/2015 21/02/2016 MANTENIMIENTO DE SILLAS

150151-0-2015 AGUA FILTER 28/04/2015 28/04/2016 MANTENIMIENTO DE

FILTROS DE AGUA

150169-0-2015 CASA TORO

AUTOMOTRIZ 20/05/2015 20/03/2016

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DE VEHÍCULOS RENAULT

150194-0-2015

SOMOS LA

OPTIMIZACION

EMPRESARIAL A SU

SERVICIO

11/05/2015 11/05/2016 MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO

150197-0-2015 ASCENSORES SHINDER

DE COLOMBIA 26/05/2015 21/03/2016

MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES

150216-0-2015 MODULARES OFIMA

SAS 27/05/2015 27/05/2016 MANTENIMIENTO DE SILLAS

150220-0-2015 MITSUBISHI ELECTRIC

DE COLOMBIA LTDA 21/05/2015 21/03/2016

MANTENIMIENTO DE

ASCENSORES

150227-0-2015 STARCOOP 16/05/2015 16/05/2016 SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD

150233-0-2015 FORMARCHIVOS Y

SUMINISTROS SAS 09/06/2015 09/06/2016

SUMINISTRO DE CAJAS Y

CARPETAS PARA LA GESTIÓN

DOCUMENTAL

150240-0-2015

PROVALOR

PROYECTOS CON

VALOR

01/06/2015 31/05/2016

ARRENDAMIENTO SEDE

DIRECCIÓN DISTRITAL DE

IMPUESTOS

150042-0-2015 SOLUTION COPY 03/06/2015 03/04/2016 SERVICIO DE FOTOCOPIADO

150251-0-2015 INSTITUCIONAL STAR

SERVICES LTDA 01/07/2015 01/05/2016

SUMINISTRO DE PAPELERÍA

Y ÚTILES DE OFICINA

150266-0-2015 FLOREZ & ALVAREZ

S.A. 01/07/2015 01/05/2016

SERVICIO DE ASEO Y

CAFETERÍA

150324-0-2015

ALCALA & ESPINOZA

DISEÑO Y

CONSTRUCCION LTDA

04/08/2015 04/03/2016 MANTENIMIENTO LOCATIVO

41


150303-0-2015

UNION TEMPORAL

AXA COLPATRIA

SEGUROS S.A. –

ALLIANZ SEGUROS

S.A. – LA PREVISORA

S.A. COMPAÑÍA DE

SEGUROS - MAFRE

SEGUROS GENERALES

DE COLOMBIA S.A.

02/07/2015 02/07/2016 PROGRAMA DE SEGUROS DE

LA ENTIDAD


A continuación se relacionan las compras previstas para lo que resta del año 2015:

Tabla No. 11 Líneas de Contratación Pendientes de Compromiso Presupuestal

OBJETO MONTO JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Prestar los servicios integrales

para la edición, diseño,

diagramación, fotomecánica,

impresión y elaboración de

material editorial y gráfico

requerido por la SDH

49.000.000

Elaboración de los libros de presupuesto y sus respectivos

anexos antes del 30 de diciembre dando cumplimiento a los

términos de Ley establecidos para la entrega de los mismos

al Concejo de Bogotá y a los organismos de control.

Suscripción a los resultados

mensuales de las encuestas de

Consumo y de Opinión

Empresarial que permitan medir

las expectativas económicas de

empresarios y consumidores.

29.405.000

La DEEF tiene a su cargo el seguimiento a la actividad

económica de los agentes económicos que interactúan en la

economía de la ciudad. Para cumplir este propósito se

necesita disponer de información sobre el grado de

confianza de los empresarios y consumidores respecto a la

situación económica de Bogotá y el país en determinado

momento del tiempo y sobre su situación financiera,

teniendo en cuenta aspectos medulares como el consumo

privado, expectativas de producción, nivel de inventarios y

el clima para nuevas inversiones.

Suscripción a los resultados

mensuales de la encuesta de

consumo para Bogotá,

desagregando por Unidades de

Planeamiento Zonal con la

metodología Pocketshare

Nacional Consumo 2010.

32.619.000

La DEEF tiene a su cargo el seguimiento a la actividad

económica de los agentes económicos que interactúan en la

economía de la ciudad, el cual se convierte en un aspecto

fundamental para poder determinar si el desempeño del

recaudo de los principales tributos y de las demás variables

fiscales obedece al ciclo normal de los negocios o a factores

ajenos al mismo. Una de las necesidades más apremiantes

para cumplir con este propósito es la disponibilidad de

información mensual sobre el consumo de los hogares y su

discriminación por sectores de consumo y unidades de

planeamiento zonal (UPZ), la cual resulta necesaria para

mejorar el seguimiento a la actividad económica de la

ciudad con una periodicidad mensual y que permita hacer

comparaciones de mediano plazo. Esta información

también se requiere para realizar estudios fiscales y

económicos sobre los tributos locales, la asignación del

gasto público, las relaciones intergubernamentales, entre

42


otros aspectos, en cumplimiento de los propósitos

misionales de la SDH y las funciones a cargo de la DEEF.

Prestar los servicios de

mantenimiento, soporte y

actualización de licencias Oracle

VM Premier y Oracle Linux

Premier.

255.000.000 Se requiere del servicio de soporte y mantenimiento de

licenciamiento Oracle.

Adición y prórroga al contrato

140317 -2014 que tiene por objeto

Prestar el servicio de

actualización, mantenimiento y

soporte al sitio WEB e intranet del

Concejo de Bogotá.

40.610.000

Se requiere del servicio de actualización, mantenimiento y

soporte al sitio WEB e intranet, teniendo en cuenta que es

un medio de información, consulta.


mantenimiento, actualización y

soporte de licencias y plataforma

del sistema de voto electrónico del

Concejo de Bogotá D.C

95.000.000

Se requiere soporte informático en sitio, mantenimiento

preventivo y correctivo, y suministro de repuestos a las

solicitudes tecnológicas de todos los usuarios de las

tecnologías de la información y comunicaciones del

Concejo de Bogotá.


140252-2014 que tiene por objeto:

Contratar la actualización,

mantenimiento y soporte de

licencias de software antivirus

para la plataforma del Concejo de

Bogotá.

8.300.000

Se requiere contar el servicio de actualización,

mantenimiento y soporte de las licencias Software antivirus

para proteger la plataforma tecnológica del Concejo de

Bogotá de virus.


140317 suscrito con Factor Visual

E A T cuyo objeto es: Prestar el

servicio de actualización,

mantenimiento y soporte al sitio

web e intranet"

22.500.000

La entidad requiere de servicios y/o bienes con el fin de

atender los diferentes requerimientos y necesidades de las

dependencias.

Suscripción al derecho al uso de

código de la empresa para la

Secretaria Distrital de Hacienda

ante GS1 -Colombia para el año

2016

5.443.000 Es necesario contar de manera permanente con el derecho

al uso del código de barras empleado por la SDH.

Adquisición de licencias Oracle

para el Concejo de Bogotá. 201.000.000

Adquisición de licenciamiento: 10 licencias de Oracle

Standard Edition One - Named User Plus Perpetual- 10

licencias de Internet Application Server Enterprise Edition

- Named User Plus Perpetual- 1 licencia de Programmer -

Named User Perpetual- 1 licencia de Oracle Standard

Edition One - Processor Perpetual- 1 licencia de Internet

Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual

Adquisición de los equipos de red

Switches para el Concejo de

Bogotá.

1.544.000.000 Se requiere efectuar la compra de los equipos de red

Switches para el Concejo de Bogotá.

Adquisición de elementos para la

adecuación tecnológica de sala de

audiencias de la Secretaría

Distrital de Hacienda-

50.000.000

Se requiere efectuar la compra de los siguientes elementos

para la Sala de Audiencias de la SDH: 1. Equipo de video

cámara digital, 2. Video grabadora, 3. Video beam, 4.

Quemador de DVD y DVD para archivo de seguridad. 5.

Tarjeta de video fire wiere, 6. Impresora y Escaner, 7. VHS,

43


DVD, USB, 8. Micrófonos y 9. Sistema de comunicación

alterno

Prestar los servicios de diseño,

producción y ejecución de

estrategias de divulgación en

medios de comunicación de

carácter masivo y alternativo para

el Concejo de Bogotá.

436.000.000 Plan de medios comunicativos para el Concejo de Bogotá.

Prestar el servicio de transporte de

bienes muebles, equipos de

oficina y cajas de archivo

documental para la Secretaria

Distrital de Hacienda y el Concejo

de Bogotá.

27.800.000

Es necesario el servicio de transporte de bienes muebles,

equipos de oficina y cajas de archivo documental, entre las

sedes de la SDH.


mantenimiento preventivo y

correctivo con suministro de

repuestos de los automotores

marca Chevrolet al servicio de la

Secretaría Distrital de Hacienda y

del Concejo de Bogotá

44.925.000

Es preciso contar con el mantenimiento preventivo y

correctivo con suministro de repuestos para los vehículos,

con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento.

Realizar las actividades de

capacitación previstas en el Plan

Institucional de Capacitación para

los funcionarios de la SDH y el

Concejo de Bogotá.

853.225.000

Para el año 2015 se requiere capacitación en los temas

fijados en el Plan Institucional de Capacitación de las

Entidades, con el objetivo de fortalecer y desarrollar las

competencias comportamentales y funcionales de los

servidores públicos de la SDH y el Concejo de Bogotá.

Adquisición de bonos navideños

para los hijos de los funcionarios

de la Secretaría de Hacienda y el

Concejo de Bogotá

117.300.000

Dentro del Plan de incentivos de las entidades se

contemplan los bonos navideños para los hijos de los

funcionarios entre 0 y 12 años, 11 meses.

Desarrollar las actividades

contenidas en los Planes de

Bienestar e Incentivos y

Mejoramiento del Clima Laboral

para la Secretaría de Hacienda y el

Concejo de Bogotá.

1.550.262.000

Prestar los servicios integrales para desarrollar actividades

contenidas en el Plan de Bienestar e Incentivos del Concejo

de Bogotá.

Adición al Fondo para

Administración de Recursos de

Capacitación Institucional "Fondo

SDH-ICETEX" constituido a

través del Convenio 0552-2010

(SDH 050000-447-0-2010)-

125.000.000

En aras de impulsar el beneficio académico para los

funcionarios de carrera administrativa de la entidad y el

fortalecimiento institucional para la SDH producto de este

mayor aprendizaje, se hace preciso inyectar recursos que

permitan garantizar la continuidad en el tiempo del Fondo

para Administración de Recursos de Capacitación

institucional Fondo SDH-ICETEX.

Adquisición, entrega y montaje de

mobiliario y equipo de oficina

para la sede del Concejo de

Bogotá

450.477.000

El Concejo de Bogotá requiere del suministro y montaje del

mobiliario y equipo de oficina necesario para adecuar las

instalaciones del Claustro.


cuyo objeto consiste en

"impresión elaboración, impresión

(fija y variable), empaque,

1.548.648.000

Le compete a la SDH y a la UAECD, a través de la

Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, la gestión,

administración, recaudación, fiscalización, determinación,

discusión, devolución y cobro de los tributos distritales,

44


alistamiento de los formularios

para las declaraciones tributarias

distritales, Así mismo, requiere la

contratación a precios unitarios de

la distribución por mensajería

especializada o expresa masiva de

los formularios para las

declaraciones tributarias

distritales, para el pago de las

vigencias correspondientes de

programas especiales (años

anteriores), y finalmente requiere

contratar a precios unitarios la

notificación por correo de los

actos administrativos en funciones

de fiscalización, liquidación,

cobro, discusión y devolución con

el retorno, entrega efectiva y

recibo de los acuses de recibo a la

DIB, conforme a la normatividad

vigente y aplicable de acuerdo con

las cantidades estimadas,

calidades y descripciones técnicas

indicadas".

siendo en desarrollo de esas funciones que cada año

garantiza a los contribuyentes de los impuestos distritales

la existencia de declaraciones tributarias, a efectos de que

ellos puedan cumplir con sus obligaciones en forma

oportuna.

Realizar un estudio económico y

jurídico del sector de la

construcción en la ciudad de

Bogotá.

700.000.000 Se requiere realizar un estudio económico y jurídico del

sector de la construcción en la ciudad de Bogotá.

Prestar el servicio como

representante de los tenedores de

los bonos de deuda pública interna

del Programa de Emisión y

Colocación.

45.019.253

En el marco del endeudamiento del 2015, se requiere

contratar los servicios del Representante legal de los

tenedores de Bonos de una nueva emisión.

Calificar a Bogotá D.C. como

emisor y a las emisiones externas

que éste lleve a cabo.

248231500

Se requiere continuar con las principales calificadoras de

riesgos externas, para darles mayor transparencia a los

inversionistas y en cumplimiento de la normatividad

vigente.

Asesorar a Bogotá D.C. en los

procesos de estructuración

financiera así como en la

negociación y cierre de las

operaciones de crédito público,

operaciones asimiladas a

operaciones de crédito público,

operaciones de manejo de la

deuda pública, operaciones

conexas a las anteriores, así como

en la negociación y

perfeccionamiento de otro tipo de

operaciones de financiamiento,

tales como titularizaciones, entre

otras

807.117.000

Se requiere de asesoría legal para estructurar, negocias y

cierre de operaciones de crédito público orientadas a la

atención de fuentes de financiamiento de proyectos

incorporados en el Plan de Desarrollo.

45


Contratar los servicios de una(s)

entidad(es) para actuar como

Agente Colocador para el

Programa de Emisión y

Colocación de acuerdo con lo

estipulado en el Prospecto de

Emisión y Colocación así como

sus respectivos adendas y el

Reglamento de Colocación del

mismo; y prestar los servicios de

intermediación financiera para la

realización de operaciones de

manejo de deuda entre la

Secretaría Distrital de Hacienda y

los tenedores de bonos de las

emisiones en circulación.

4.877.596.000

En el Marco del endeudamiento del 2015, se requiere

contratar los servicios de agente colocador para las nuevas

emisiones de Bonos de Deuda pública de Bogotá D.C.

Asesorar legalmente a Bogotá

D.C. en los procesos de

estructuración, negociación y

cierre de las operaciones de

crédito público, operaciones

asimiladas a operaciones de

crédito público, operaciones de

manejo de la deuda pública,

operaciones conexas a las

anteriores, así como en la

negociación y perfeccionamiento

de otro tipo de operaciones de

financiamiento, tales como

titularizaciones, leasing,

estructuras de participación

público privada, contratos

internacionales ISDAS Master

Agreement con sus respectivos

anexos, entre otras.

1.806.026.000

En el marco del endeudamiento del 2015, se requiere de

asesoría legal para estructurar, negociar y cerrar

operaciones de crédito público.

Prestar servicios profesionales en

el apoyo y acompañamiento

metodológico y académico al

equipo de trabajo integrado en el

marco del Convenio

Interadministrativo No. 150268-0-

2015 suscrito con la Secretaría

Distrital de Gobierno, de

conformidad con el alcance y

obligaciones especiales

establecidas en el estudio previo.

25.000.000

De acuerdo con la propuesta presentada por la SDG a través

del CEACSC y aprobada por la DIB, se requiere de un

profesional que contribuya en apoyo a la coordinación para

la aplicación de las metodologías adoptadas por el

CEACSC, como parte de los aportes y compromisos

adquiridos en el Convenio. Los servicios profesionales

requeridos para el apoyo y acompañamiento metodológico

y académico al equipo de trabajo integrado en el marco del

Convenio.


administración y soporte técnico

para la plataforma Oracle del

Concejo de Bogotá

100.000.000

Se requiere soporte para el servicio de administración y

soporte técnico de la plataforma ORACLE (servidor de

aplicaciones y base de datos) que le permita garantizar su

correcto funcionamiento. Esta plataforma soporta al

Concejo de Bogotá para la disposición de las aplicaciones

PERNO (personal), CORDIS (correspondencia) y Consulta

46


Nómina, las cuales en la actualidad están presentando

constante bloqueo de la base de datos, entorpeciendo las

labores diarias de los funcionarios de la Corporación.

Adquisición e instalación de un

producto tipo laminado o

membrana para uso industrial que

sirva de aislante térmico y barrera

de vapor para la parte interna de

los techos de los depósitos de la

Secretaría Distrital de Hacienda.

68.000.000

Con la adquisición de estos elementos se busca el

mejoramiento de las condiciones medioambientales de los

archivos documentales de la SDH, con el fin de garantizar

el acceso a la información y la adecuada conservación de

manera temporal o definitiva en los archivos de la entidad

bajo condiciones técnicas adecuadas.

Prestar el servicio de empaste y

encuadernación de documentos

para el Concejo de Bogotá

2.742.000

El Concejo de Bogotá D.C., requiere un mecanismo para la

protección de los documentos, su encuadernación y

empaste, con el fin de organizar y facilitar la manipulación

de los documentos de frecuente consulta, como son los

archivos contables, jurídicos, tributarios y administrativos,

Anales y Publicaciones, Diarios Oficiales, Acuerdos,

Registros y Decretos Distritales.

Contratar la realización de

campañas y programas de

fidelización, control extensivo,

control persuasivo, control

intensivo y control coactivo a

través los mecanismos de

llamadas outbound y envío de

mensajería de texto en el marco

del plan de control y servicio

tributario.

359.000.000

La Oficina de Servicio al Contribuyente viene adelantando

campañas de Fidelización y control extensivo y cobro a

través de distintos canales de interacción de con los

contribuyentes y en virtud de los anterior durante la

vigencia 2014 se firmaron los contratos 140378 y 140242

que requieren ser adicionados con el fin de garantizar la

continuidad de las campañas.

Adquisición, instalación y

configuración de una solución de

Firewall para Aplicaciones Web

tipo Appliance para la Secretaria

Distrital de Hacienda--

1.000.000.000

Es preciso adquirir una solución de Firewall para

Aplicaciones Web tipo Appliance, los cuales van a permitir

identificar y bloquear ataques dirigidos a las Aplicaciones

Misionales y/o Servicios Transversales que podrían verse

afectados y que quedarían en riesgo de indisponibilidad.

Prestar servicios profesionales

para realizar seguimiento a la

implementación de los planes de

gestión de cartera y revisión de

cifras registradas en el sistema de

información SICO contra la

información de cada entidad

19.665.000

Para asegurar el cumplimiento de la meta 4 se requiere la

contratación de un profesional que realice el seguimiento

del cumplimiento de actividades de los planes de gestión de

cartera de 10 fondos de desarrollo local en razón a que estas

entidades en las versiones iniciales de los planes no

incluyeron metas de depuración y recaudo, datos que son

indispensables para culminar exitosamente el proyecto de

inversión, además en los seguimientos realizados a los

planes de gestión se evidencio la necesidad de acompañar

y asesorar técnicamente a las entidades en la revisión y

ajuste de cifras registradas en el sistema de información

SICO sobre su cartera en gestión de cobro coactivo con la

información que maneja cada entidad en sus estados

financieros.

47


Prestar los servicios profesionales

para realizar análisis comparativo

de cifras iniciales de cartera ¿del

proyecto- contra las cifras

actuales de las entidades

20.419.000

Para asegurar el cumplimiento de la meta 5 se requiere la

contratación de un profesional para que realice un análisis

comparativo de saldos de cartera reportados al inicio del

proyecto comparando con los resultados obtenidos, es decir

el saldo final de estas cifras, de acuerdo al reporte que

entregan las entidades con corte 30 de septiembre de 2015,

el mencionado análisis se hará teniendo en cuenta los

montos que las entidades depuraron y /o ajustaron y los

montos que lograron recaudar. El contratista debe realizar

un informe cualitativo consolidado basado en la matriz

DOFA donde cada una de las entidades objeto del proyecto

identificó sus debilidades, fortalezas, amenazas y

oportunidades que servirán de herramienta para ver el

impacto que tuvo el proyecto en las entidades.

Realizar y asesorar en el análisis

del impacto de la implementación

de las Normas Internacionales de

Contabilidad aplicables al Sector

Público en las diferentes

situaciones que caracterizan los

hechos económicos de los entes

públicos del Distrito Capital

250.000.000

La Ley 1314 de 2009 establece el proceso de convergencia

de las normas contables nacionales a las de orden

internacional, y en cumplimiento de dicha normatividad la

Contaduría General de la Nación viene adelantando el

proceso de implementación en su segunda fase y para el

cierre de la siguiente vigencia se espera el inicio de la

tercera fase que incluye las entidades y dependencias del

Sector Gobierno General, por lo cual es necesario

prepararse para el proceso de implementación de las

NICSP.

Adquisición de certificados

digitales para el componente

tecnológico que soporta el proceso

de gestión de pagos del sistema

OPGET de la Secretaría Distrital

de Hacienda.

45.000.000

La Tesorería Distrital realiza los pagos de las diferentes

Entidades cuyos recursos se encuentran incluidos en el

Presupuesto Anual del Distrito Capital, la ordenación de los

pagos se realiza a través del Sistema de Operación y

Gestión de Tesorería OPGET, con las respectivas

validaciones de integración con los aplicativos financieros.

Normativamente la ordenación de los pagos deben tener un

control dual, proceso que se verifica, en las diferentes

Entidades, con la firma de los documentos para pagos por

parte del Responsable de Presupuesto, Responsable del

Pago y/o el Tesorero como primera firma y la segunda por

parte del Ordenador del gasto ò el Ordenador del Pago.

Adición y prorroga al contrato No.

150091-0-2015 cuyo objeto es

"Prestar los servicios

profesionales para configurar e

integrar las Plataformas con la

herramienta Hewlett Packard Data

Protector para los procesos de

respaldo de la información de la

Entidad."

36.000.000

Se requiere adicionar y prorrogar el contrato150091-0-

2015, con el fin incluir en la política de backup de la SDH,

los respaldos de información, aplicaciones y bases de Datos

de la Dirección de Impuestos de Bogotá (DIB).

Adición y prórroga contrato

150046-0-2015, cuyo objeto es:


profesionales para realizar

acompañamiento jurídico a las

entidades objeto del proyecto en el

proceso de depuración de cartera"

22.942.500

Se solicita la adición de este contrato porque 28 de las

entidades objeto del proyecto (57) debieron reformular sus

Planes de Gestión de Cartera, lo cual requiere del

acompañamiento jurídico por parte del contratista y no es

posible realizarlo en el período inicial del contrato.

48


Adición y prórroga contrato

150050-0-2015, cuyo objeto es:


profesionales para realizar

acompañamiento a las entidades

en el proceso de afectación de las

cifras contables y realizar el

seguimiento e implementación de

diferentes criterios de depuración

de la cartera"

22.942.500

Se solicita la adición de este contrato porque 28 de las

entidades objeto del proyecto (57) debieron reformular sus

Planes de Gestión de Cartera para incluir metas de

depuración y recaudo, información que no es posible recibir

para su análisis en el período inicial del contrato. Para

asegurar el cumplimiento de la meta 3, se requiere adicionar

el contrato de prestación de servicios para que realice el

acompañamiento y seguimiento en el proceso contable de

depuración de cartera de 9 entidades del nivel central y 11

hospitales del Distrito, de acuerdo con los avances de la

información del plan de gestión de cartera con corte a 30 de

septiembre de 2015, de cada una de estas entidades. Fuente: Subdirección Financiera - SDH. Fecha de Corte: 30 de septiembre de 2015

5 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

La Dirección Jurídica a través de la Subdirección de Asuntos Contractuales, lidera y asesora

a las dependencias de la Secretaría Distrital de Hacienda que requieran contratar bienes, obras

o servicios para el cumplimiento de sus funciones misionales; para ello proyecta, revisa,

corrige y aprueba conforme a la normatividad vigente, los documentos precontractuales que

permiten la elaboración, perfeccionamiento y legalización de cada uno de los contratos que

se requieran en la entidad.

En este sentido, corresponde a la Subdirección de Asuntos Contractuales adelantar los

procesos de selección de las obras, bienes y servicios requeridos por la Secretaría Distrital de

Hacienda y de acuerdo con ello, a continuación se presenta la relación de los contratos

suscritos por la entidad durante el periodo 2012 - 2015, según la información registrada en

Sistema de contratación SISCO con corte a 15 de septiembre de 2015, de acuerdo con los

tipos de contrato, la modalidad, el estado y aquellos con declaratoria de incumplimiento y su

sanción, así como el número de convenios interadministrativos suscritos en el mismo periodo

así:

La contratación en el año 2012 tuvo el siguiente resultado por modalidad de selección.

2012

Cuadro resumen de contratación

Tipo de

contrato *Modalidad

Total de

contratos

suscritos

Valor

contratado

Contrat

os en

ejecució

n

Contratos

Terminad

os

Contrato

s

Liquida

dos

Contratos

con

declarato

ria de

incumpli

miento

Tipo de

sanción

CD LP SA CM

MC N/A N/A

Obra Pública 2 2 542.428.353

0 0 2 N/A N/A

Suministros 5 4 9 598.900.144

0 0 9 N/A N/A

49

Tipo de

contrato *Modalidad

Total de

contratos

suscritos

Valor

contratado

Contrat

os en

ejecució

n

Contratos

Terminad

os

Contrato

s

Liquida

dos

Contratos

con

declarato

ria de

incumpli

miento

Tipo de

sanción

Prestación de

Servicios

346 7 17 19 389 20.995.389.918 0 288 101

N/A N/A

Compra

venta de

bienes

inmuebles y

muebles

5 0 10 11 26 3.995.643.889

0 12 14

N/A N/A

Seguros 4 3 7 2.672.870.591

0 2 5 N/A N/A

Interventoría

*1

0 0 0 0 2 2 78.437.832 0 0 2

N/A N/A

Concesión 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 N/A N/A

Otros tipos

de contratos2

32 0 2 3 19 56 12.619.435.936 1 17 38

N/A N/A

Fuente: Sistema de Contratación SISCO

Contratación Directa: CD; Licitación Pública: LP; Selección Abreviada: SA; Concurso de Méritos: CM; Mínima Cuantía: MC

Durante la vigencia 2012, se suscribieron los siguientes Convenios Interadministrativos.

Tipo Modalidad Convenios en ejecución Convenios

Terminados

Convenios

Liquidados

Convenio Contratación Directa 13 6 1


2013


Tipo de

contrato *Modalidad

Total de

contratos

suscritos

Valor

contratado

Contratos

en

ejecución

Contratos

Terminados

Contratos

Liquidados

Contrat

os con

declarat

oria de

incumpl

imiento

Tipo de

sanción

CD LP SA CM MC

Obra

Pública

3 3 6 11.550.420.866

1 0 5

1

(130376-

0-2013)

Se

impone

Multa

Suministros 1 10 6 17 1.714.315.483 0 10 7 N/A N/A

Prestación

de Servicios

209 0 23 0 31 263 35.664.651.485

1 195 67

1

(130161-

0-2013)

Se hace

exigible

la

Cláusula

Penal

1 Los dos (2) contratos de Interventoría, corresponden a una modalidad de la prestación de servicios de Consultoría, seleccionados mediante

proceso de selección de Mínima Cuantía. 2 Otros tipos de contratos: Mantenimiento, suscripción, depósito, arrendamiento.

50

Tipo de

contrato *Modalidad

Total de

contratos

suscritos

Valor

contratado

Contratos

en

ejecución

Contratos

Terminados

Contratos

Liquidados

Contrat

os con

declarat

oria de

incumpl

imiento

Tipo de

sanción

Pecuniari

a

Compra

venta de

bienes

inmuebles y

muebles

3 0 12 0 18 33 3.725.047.359

0 12 21

N/A N/A

Seguros 0 1 2 0 1 4 3.381.448.321

0 4 0 N/A N/A

Interventorí

a*3

0 0 0 2 2 4 1.083.995.873 1 1 2

N/A N/A

Concesión 0 0 0 0 0 0

0 0 0 N/A N/A

Otros tipos

de

contratos*4

35 0 1 2 11 49 13.913.930.268 1 19 29

N/A N/A


Contratación Directa: CD; Licitación Pública: LP; Selección Abreviada: SA; Concurso de Méritos: CM; Mínima Cuantía:

MC

Durante la vigencia 2013 se celebraron los siguientes Convenios Interadministrativos.


Terminados

Convenios

Liquidados



2014


Tipo de contrato *Modalidad

Total de

contratos

suscritos

Valor

contratado

Contratos

en

ejecución

Contratos

Terminado

s

Contrato

s

Liquidad

os

Contrato

s con

declarato

ria de

incumpli

miento

Tipo de

sanción

CD LP SA CM MC

Obra Pública 3 3 743.575.360

0 2 1 N/A N/A

3 Los cuatro (4) contratos de Interventoría, corresponden a una modalidad de la prestación de servicios de Consultoría,

seleccionados mediante proceso de selección por Concurso de Méritos y Mínima Cuantía. 4 Otros tipos de contratos: Mantenimiento, suscripción, depósito, arrendamiento.

51


Total de

contratos

suscritos

Valor

contratado

Contratos

en

ejecución

Contratos

Terminado

s

Contrato

s

Liquidad

os

Contrato

s con

declarato

ria de

incumpli

miento

Tipo de

sanción

Suministros 10 6 16 898.100.042

0 13 3 N/A N/A

Prestación de

Servicios

215 6 32 1 27 281 30.583.167.193 30 234 17

N/A N/A

Compra venta de

bienes inmuebles

y muebles

2 18 21 41 4.256.888.230

3 26 12

N/A N/A

Seguros 3 3 7.463.592

0 3 0 N/A N/A

Interventoría*5

0 1 2 3 183.755.768

1 2 0

1

(140362-

0-2014)

Se hace

exigible

la Cláusula

Penal

Pecuniaria

Concesión 0 0

0 0 0 N/A N/A

Otros tipos de

contratos*6

40 0 2 5 14 61 12.857.829.827 12 45 4

N/A N/A


Contratación Directa: CD; Licitación Pública: LP; Selección Abreviada: SA; Concurso de Méritos: CM; Mínima Cuantía:

MC

Durante la vigencia 2014, se celebraron los siguientes Convenios Interadministrativos.


Terminados

Convenios

Liquidados


5 Los Tres (3) contratos de Interventoría, corresponden a una modalidad de la prestación de servicios de Consultoría,

seleccionados mediante proceso de selección por Concurso de Méritos y Mínima Cuantía. 6 Otros tipos de contratos: Mantenimiento, suscripción, depósito, publicaciones, arrendamiento.

52

La contratación en el año 2015 ha tenido el siguiente resultado por modalidad de selección, con corte

a 15 de septiembre.

2015


Tipo de

contrato *Modalidad

Total de

contratos

suscritos

Valor

contratado

Contratos

en

ejecución

Contratos

Terminad

os

Contrato

s

Liquidad

os

Contratos

con

declarator

ia de

incumpli

miento

Tipo de

sanción

CD LP SA CM MC

Obra Pública 0 0 2 0 0 2 446.078.044

2 0 0 N/A N/A

Suministros 0 0 10 0 5 15 659.249.728

15 0 0 N/A N/A

Prestación de

Servicios

226 2 21 0 19 268 24.589.319.087 255 12 1

N/A N/A

Compra venta

de bienes

inmuebles y

muebles

3 0 1 0 13 17 1.363.547.282

12 5 0

N/A N/A

Seguros 0 0 3 0 0 3 2.573.376.023

2 1 0 N/A N/A

Interventoría*7 0 0 0 0 1 1 14.917.500

1 0 0 N/A N/A

Concesión 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 N/A N/A

Otros tipos de

contratos*8

31 1 0 2 12 46 14.407.295.363 46 0 0

N/A N/A


Contratación Directa: CD; Licitación Pública: LP; Selección Abreviada: SA; Concurso de Méritos: CM; Mínima

Cuantía: MC

Durante la vigencia 2015, con corte a 15 de septiembre, se han celebrado los siguientes Convenios

Interadministrativos.


Terminados

Convenios

Liquidados


Relación de contratos que presentaron incumplimiento por parte del contratista y tipo

de sanciones impuestas por la entidad. (Ver anexos)

7 El contrato de Interventoría, corresponde a una modalidad de la prestación de servicios de Consultoría, seleccionados

mediante proceso de selección por Mínima Cuantía. 8 Otros tipos de contratos: Mantenimiento, suscripción, depósito, arrendamiento.

53

6 INFORMACIÓN JURÍDICA

La Dirección Jurídica, a través de la Subdirección de Gestión Judicial, ejerce la defensa

judicial, extrajudicial y administrativa de los intereses del Distrito Capital - Secretaría

Distrital de Hacienda, respecto de los procesos que se promueven contra los actos o hechos

de la Secretaría y de las entidades liquidadas cuyas obligaciones fueron asignadas a su cargo.

De acuerdo con lo anterior, es posible agrupar la representación conforme a la naturaleza de

los procesos y/o entidades representadas así:

6.3 Procesos Judiciales Misionales

a) Procesos que corresponden a actos, hechos u omisiones emanados directamente de la

Secretaría Distrital de Hacienda. (SHD); por ejemplo: Acciones de repetición, solicitud de

quinquenios, primas de coordinación, controversias contractuales, acciones de nulidad

simple y de nulidad y restablecimiento del derecho, contra actos administrativos que han

impuesto sanciones disciplinarias a servidores o ex servidores de la SHD, asuntos penales,

entre otras.

b) Procesos de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter Tributario,

con ocasión de los actos administrativos expedidos por la Dirección de Impuestos de Bogotá,

en ejercicio de la facultad fiscalizadora respecto de los contribuyentes (SHD-DIB).

c) Procesos Concursales, relacionados con la intervención para la recuperación de créditos a

través de procesos concordatarios, liquidaciones obligatorias y forzosa administrativa,

acuerdos de reestructuración, procesos de reorganización y liquidaciones judiciales,

insolvencias de personas naturales no comerciantes, respecto de deudas tributarias y no

tributarias del Sector Central y de las Localidades.

Procesos Relacionados con Entidades Liquidadas

Mediante Decreto Distrital 581 de 2007, se delegó en la Secretaría Distrital de Hacienda la

representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en los asuntos

relacionados con las siguientes entidades liquidadas:

CPSD: Caja de Previsión Social del Distrito

EDTU: Empresa Distrital de Transporte Urbano

SISE: Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos

EDIS: Empresa Distrital de Servicios Público.

FPPB: Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

FONDATT: Fondo de Educación y Seguridad Vial. (Una vez culminara la liquidación, lo

que ocurrió en el año 2009).

54

En ejercicio de la función de Gestión Judicial, el panorama que se presentaba en la Secretaría

Distrital de Hacienda, a la terminación de la anterior administración y el inicio de la “Bogotá

Humana”, era el siguiente:

Procesos judiciales recibidos por la administración a corte 31/12/2011

PROCESOS CUANTÍA CANTIDAD SHD 457.308.379.070,00 107

SHD-DIB 235.112.623.372,00 381

CONCURSALES 330.298.760.619,00 892

SHD-CPSD 304.449.638,00 5

SHD-EDIS 4.316.173.974,00 125

SHD-EDTU 165.360.000,00 5

SHD-FRCB 116.000.000,00 1

SHD-FPPB 1.180.503.270,00 41

SHD-SISE 1.907.500,00 1

SHD-FONDATT 134.297.362.144,00 59

TOTAL 1.163.101.519.587,00 1617

Fuente: Subdirección de Gestión Judicial

Terminando el año 2011, además de algunos procesos de las entidades liquidadas que

culminaron en ese período, debido a que la administración Distrital expidió los Decretos 654

y 655 de 2011, por medio de los cuales reformuló delegaciones y competencias de

representación judicial y extrajudicial, en el transcurso del año 2012 se le entregaron al Fondo

10

7

5 38

1

12

5

5 59

41

1 1 89

2

16

17

0,00

200.000.000.000,00

400.000.000.000,00

600.000.000.000,00

800.000.000.000,00

1.000.000.000.000,00

1.200.000.000.000,00

1.400.000.000.000,00

PROCESOS JUDICIALES RECIBIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN A

CORTE 31/12/2011

55

de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, un total de 140 procesos

relacionados con asuntos pensionales de las diferentes entidades liquidadas.

Esas circunstancias se reflejan en la cantidad de procesos con los que culmina el año 2012,

tal y como se describe a continuación, distinguiéndose en columna aparte, los procesos que

se iniciaron en el período.

Procesos judiciales con corte a 31/12/2012

PROCESOS CANTIDAD NUEVOS 2012

SHD 129 36

SHD-CPSD 1 0

SHD-DIB 387 149

SHD-EDIS 4 0

SHD-EDTU 2 0

SHD-FONDATT 52 0

APOYO ALCALDIA 7 0

SHD-SISE 0 0

SHD-FRCB 0 0

CONCURSALES 935 118

TOTAL 1517 303

Fuente: Subdirección de Gestión Judicial

Finalizado el año 2013, la carga de procesos judiciales atendidos por la Subdirección de

Gestión Judicial, es la siguiente:



1291

387

4 2 52 7 0 0

935

1517

36 0149

0 0 0 0 0 0 118303

PROCESOS JUDICIALES CON CORTE A 31/12/2012

56

SHD 147 44

SHD-CPSD 1 0

SHD-DIB 357 151

SHD-EDIS 2 0

SHD-EDTU 0 0

SHD-FONDATT 52 0

APOYO ALCALDIA 7 0

SHD-SISE 0 0

SHD-FRCB 0 0

CONCURSALES 949 172

TOTAL 1515 367

Para el año 2014, la carga de procesos judiciales atendidos por la Subdirección de Gestión

Judicial, fue la siguiente:



SHD 132 22

SHD-CPSD 1 0

SHD-DIB 294 110

SHD-EDIS 2 0

SHD-EDTU 0 0

SHD-FONDATT 41 0

APOYO ALCALDIA 7 0

SHD-SISE 0 0

SHD-FRCB 0 0

CONCURSALES 891 240

TOTAL 1368 372

A 29 de Septiembre 2015, la carga de procesos judiciales atendidos por la Subdirección de

Gestión Judicial, es la siguiente:



SHD 121 37

SHD-FPPB 1 0

57

SHD-DIB 368 124

SHD-EDIS 2 0

SHD-FONDATT 2 0

APOYO ALCALDIA 5 0

CONCURSALES 891 149

TOTAL 1390 310

En el mes de junio de 2015, conforme a las delegaciones establecidas en los Decretos

Distritales 654 y 655 de 2011, la Secretaría Distrital de Hacienda hizo entrega de 24 procesos

activos del FONDATT a la Secretaría Distrital de Movilidad. Lo que se vio reflejado en el

número total de procesos entre la vigencia 2014 y 2015.

Estadísticas procesos - subdirección de gestión judicial

2011 2012 2013 2014 2015

NO TRIBUTARIOS 107 129 133 132 121

TRIBUTARIOS 381 387 357 294 368

CONCURSALES 892 935 964 891 891

ENTIDADES LIQUIDADAS 237 66 61 44 5

TOTAL 1617 1517 1515 1361 1385

NO TRIBUTARIOS (Incluye Liquidadas) 612.387.552.360,00

TRIBUTARIOS 258.260.890.618,00

CONCURSALES 72.641.533.346,00

VALOR TOTAL 943.289.976.324,00

2011 2012 2013 2014 2015

107 129 133 132 121

381 387 357294

368

892935 964

891 891

237

66 61 445

NO TRIBUTARIOS TRIBUTARIOS CONCURSALES ENTIDADES LIQUIDADAS

58

De acuerdo con la información del Sistema de Procesos Judiciales SIPROJWEB, en los

cuadros de excel anexos, se presenta en forma detallada la relación de procesos con la

siguiente información:

- Cuadro 6.1. Procesos judiciales activos o en curso.

- Cuadro 6.2. Procesos terminados a favor, en el cual se indica además el fallo o

decisión final.

- Cuadro 6.3. Procesos terminados en contra, el cual incluye información relacionada

con las obligaciones a cumplir derivadas de la (s) decisión(es) judicial(es) y si las

mismas fueron cumplidas o están pendientes de su cumplimiento, y

- Cuadro 6.4. Procesos Concursales.

De lo que allí se reporta y atendiendo la relevancia que los mismos representan para los

intereses de la entidad, se destacan los siguientes procesos de gran impacto para tener en

cuenta en el proceso de empalme:

Procesos judiciales de gran impacto a tener en cuenta

PRODAIN

No. PROCE

SO N°

DEMAND

ANTE

ENTIDADES

DEMANDAD

AS

INSTAN

CIA

TIPO DE

PROCES

O

DESPACH

O ACTUAL OBSERVACIONES

1 2011-

08849

SECRET

ARÍA DE

HACIENDA

PRODAIN

LTDA

PRIME

RA PENAL

FISCALI

A 218 - DELEGA

DA ANTE

LOS JUZGAD

OS

PENALES DEL

CIRCUIT

O

Delito de peculado u omisión del agente retenedor

1. La dirección de impuestos distritales le abrió proceso de

fiscalización a la sociedad PRODAIN S.A. "C.I. PRODAIN"

identificada con NIT. 830031824-6, por concepto de gravamen

de sobretasa a la gasolina motor y al ACPM.; iniciado con

requerimiento de información no. 2010ee206634 el cual fue

notificado por correo el 9 de junio de 2010. Fls 10 a 11. 2.

PRODAIN S.A. "C.I. PRODAIN, radicó algunos documentos

correspondientes a la respuesta del requerimiento de

información antes citado, el cinco (5) de agosto de 2010 se

presentó la señora gloria amparo reyes, en calidad de

representante legal de la sociedad PRODAIN S.A. ¿C.I.

PRODAIN¿ en la oficina de fiscalización de la subdirección de

impuestos a la producción y al consumo con el fin de verificar

el cumplimiento de las obligaciones tributarias en relación con

la sobretasa a la gasolina y el impuesto de ICA. En esta acta de

presentación se dejó constancia de que se le explicó la razón de

la investigación tributaria y la territorialidad del tributo de

industria y comercio, como también, el compromiso de revisar

el pago del gravamen de sobretasa a la gasolina

PROCESOS CAR

REG PROCESO

N° DEMANDANTE

ENTIDADES DEMANDADAS

INSTANCIA TIPO DE

PROCESO DESPACHO

ACTUAL OBSERVACION

ES

1 2011-

00150

CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE

Bogotá D.C.

SHD

SEGUNDA

CONTENCIOSO ADMINISTRATI

VO

CONSEJO DE

ESTADO -

SECCION PRIMERA

Al Despacho por

competencia

59

REG PROCESO

N° DEMANDANTE

ENTIDADES

DEMANDADAS INSTANCIA

TIPO DE

PROCESO

DESPACHO

ACTUAL OBSERVACION

ES

CUNDINAMARCA - CAR

2 2012-00456


REGIONAL DE

CUNDINAMARCA - CAR

Bogotá D.C. SHD

SEGUNDA

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

CONSEJO DE

ESTADO - SECCION

CUARTA

Memoriales al

despacho

procurador sexto

solicita prelación

en el fallo, para

continuidad de

programas de rio

Bogotá

3 2014-

04374


REGIONAL DE CUNDINAMARCA

- CAR

Bogotá D.C.

SHD

COACTIVO

OFICINA DE

COBRO

COACTIVO CAR

Nota: el presente

proceso coactivo

debe permanecer suspendido hasta

tanto la

jurisdicción se pronuncie de

manera definitiva

sobre la demanda 2014-01163,

iniciada por la SDH contra la

CAR

5 2013-

01574

SECRETARIA DE

HACIENDA

CORPORACION AUTONOMA -

CAR

PRIMERA CONTENCIOSO ADMINISTRATI

VO

T.A.C. -

SECCIÓN CUARTA - 4ª

SUBSECC.

"A"

nota: en el

presente asunto, mediante auto de

fecha 03 de julio

de 2014, se obtuvo la

suspensión

provisional de los efectos de la

resolución no.

797 de 2013 expedida por la

car, atendiendo a

la petición elevada en la

respectiva

demanda.

6 2013-

01207

SECRETARIA DE

HACIENDA

CORPORACION

AUTONOMA

REGIONAL -

CAR

PRIMERA

CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

T.A.C. -

SECCIÓN

CUARTA - 4ª SUBSECC.

"A"

nota: en el

presente asunto,

mediante auto de fecha 19 de

febrero de 2014,

se obtuvo la suspensión

provisional de

los efectos de la resolución

no.277 de 2013

expedida por la car, atendiendo a

la petición

elevada en la respectiva

demanda.

60

REG PROCESO

N° DEMANDANTE

ENTIDADES


TIPO DE

PROCESO

DESPACHO

ACTUAL OBSERVACION

ES

7 2012-00320

CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL - CAR

Bogotá D.C. SHD-DIB

PRIMERA

CONTENCIOSO

ADMINISTRATI

VO

CONSEJO DE

ESTADO - SECCION

CUARTA

nota: el recurso se concedió en el

efecto suspensivo

razón por la cual el trámite del

proceso se

encuentra supeditado a las

resultas de la

apelación del auto.

PROCESO UNIVERSIDAD SAN MARTIN

REG PROCESO

N° DEMANDANTE

ENTIDADES


TIPO DE

PROCESO

DESPACHO

ACTUAL OBSERVACIONES

1 2013-06740

(1053)

BOGOTÁ D.C.

SHD

FUNDACION

UNIVERSITARIA

SAN MARTIN NIT 890399011-3

PRIMERA PENAL

FISCALIA 79

UNIDAD DEL ORDEN

ECONOMICO

Y SOCIAL

El 13 de agosto de 2015 se adelanta la audiencia de

Juzgamiento

SIMIT

REG PROCESO

N° DEMANDANTE

ENTIDADES


TIPO DE

PROCESO

DESPACHO

ACTUAL OBSERVACIONES

1 2008-

08636

SECRETARÍA

DE HACIENDA SIMIT PRIMERA PENAL

FISCALIA

201 - GENERAL

DE LA

NACIÓN

La federación colombiana de

municipios, a través de la

dirección nacional SIMIT, ha

venido recaudando, a través

de entidades financieras con

las cuales suscribió

convenios de recaudo, el

valor de las multas y

sanciones impuestas en el

distrito capital, tal como la

misma entidad lo afirma en

la comunicación ds-1914-

2006 del 27 de noviembre de

2006, dirigida al subdirector

de operación bancaria de la

dirección distrital de

tesorería de la secretaría

distrital de hacienda y

suscrita por la doctora

Haydee Cañizares

Madariaga, directora

nacional SIMIT de la

federación colombiana de

municipios

61

6 INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN

Cuadro resumen sobre informes Tipo de informes y principales

usuarios

Título del

informe

Elaborado por Contenido general

Sectoriales

Para entidades adscritas y

vinculadas.

Informe de

rendición de

cuentas

sectorial

Secretaria Distrital

de Hacienda

Contiene los avances en el

cumplimiento de Metas del Plan de

Desarrollo

Informe de gestión de la Secretaría

Distrital de Hacienda

Para los órganos de control y la

ciudadanía en general.

Gestion de la

Secretaria

Distrital de

Hacienda

Secretaría Distrital

de Hacienda

Publicado en página Web

anualmente, respecto de los

avances en el Plan Estratégico y

otros compromisos institucionales

Informe de rendición de cuentas.

Para la ciudadanía en general.

Informe de la

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Oficina de

Planeación

Contiene el avance de las

principales metas estratégicas del

plan de desarrollo relacionadas con

los ejes 2 y 3 del Plan de Desarrollo

Balance Social.

Para la Contraloría Distrital y la


Balance

Social de la

Secretaría de

Hacienda

Oficina de

Planeación

Solo se realizó en 2012

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

6.2 Planes Sectoriales

Informe plan sectorial de transversalización de mujer y género

De acuerdo al compromiso del El Plan de Desarrollo Distrital vigente define en su artículo

10 el ‘Programa Bogotá Humana con igualdad de oportunidades y equidad de género para

las mujeres’, que busca “promover una ciudad garante de las libertades de las mujeres,

mediante la implementación de acciones positivas…” el Sector Hacienda mediante la

formulación del PLAN DE TRANSVERSALIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO EN

EL SECTOR HACIENDA 2013 - 2016 documento que desarrolla esta décima política

pública del Decreto 166 de 2010, como una construcción colectiva y articulada entre los

miembros del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Hacienda, al que pertenecen

la Secretaría Distrital de Hacienda (que opera como cabeza de sector), la Unidad

Administrativa Especial de Catastro, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y

Pensiones (Foncep) y la Lotería de Bogotá.

Este Plan de Transversalidad recoge las acciones a realizar por el Sector Hacienda, dirigidas

a las servidoras y servidores de la entidad, con el fin de erradicar las prácticas

discriminatorias y buscando una réplica social que involucre sus familias y hogares

contribuyendo así a la igualdad de género.

62

Una vez las entidades del Sector aprobaron el Documento, el 21 de Febrero del año 2013, se

adoptó mediante Acuerdo el “Plan de Transversalidad de Igualdad de Género del Sector

Hacienda” en virtud del Acto Administrativo 001 de 2013 del Comité Sectorial de Desarrollo

Administrativo, el anterior, tiene como objetivo el señalado en el artículo 2° “reconocer,

garantizar y potencializar los derechos de las mujeres que laboran en el Sector Hacienda, de

manera que se modifiquen las condiciones evitables de discriminación y exclusión que

puedan enfrentar en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de

oportunidades y la equidad de género en las entidades que lo conforman”.

El Ámbito de aplicación del anterior Plan son las cuatro entidades que conforman el Comité

de Desarrollo Administrativo de Hacienda, la cabeza del Sector Secretaría Distrital de

Hacienda y las entidades adscritas y vinculadas: Fondo de Prestaciones Económicas,

Cesantías y Pensiones (FONCEP), La Unidad Administrativa Especial Catastro y Lotería de

Bogotá. Por lo anterior, las entidades que conforman el sector, son las responsables de la

ejecución, socialización y control del Plan.

Conforme a lo expuesto, desde el momento de la adopción del plan por medio del Acto

Administrativo 001 de 2013 en el Comité de Desarrollo Administrativo de Hacienda, cada

una de las entidades ha planteado las actividades que se llevan a cabo para dar cumplimiento

al mismo y estas a su vez son reportadas a la Secretaría Distrital de la Mujer en la matriz de

cumplimiento del Plan de Transversalidad del Sector Hacienda, siendo esta la entidad

encargada del seguimiento e implementación de la Política Pública de Mujeres en Bogotá

según el Acuerdo 584 de 2015.

Teniendo en cuenta la misionalidad de las entidades que conforman el Sector, las actividades

planteadas si bien responden a los principios, objetivos y derechos del Acuerdo 584 de 2015,

son actividades de institucionalización y no de territorialización que son ejecutadas por todas

las entidades del sector, como las descritas a continuación:

Principales Actividades plan de transversalidad de igualdad de género

en el Sector Hacienda 2013 - 2016

Actividad Fuente de verificación

Sensibilizar y/o capacitar a servidoras y servidores

públicos de las entidades del sector en temas

asociados a los derechos de las mujeres y equidad de

género

Listas de asistencia

Presentaciones

Incluir en por lo menos 1 encuesta producida por la

entidad, estadísticas desagregadas por sexo.

Número de encuestas que incluyan la variable sexo

Realizar estrategias de comunicación orientadas a

divulgar la política pública de mujeres y equidad de

género.

Piezas de comunicación

Incorporar en estrategias de comunicación la

Divulgación periódica del Acuerdo 381 de 2009

(Uso de lenguaje incluyente en la administración

pública)


63

Actividad Fuente de verificación

Incorporar estrategias de comunicación la

Conmemoración anual, el 25 de noviembre "Día

Internacional de la No Violencia contra las Mujeres"

Listas de asistencia de Cine-foro

(los cineforos se institucionalizaron en las entidades

como actividad en el mes de la NO violencia de la

Mujer)

Incorporar estrategias de comunicación la

sensibilización de servidoras y servidores públicos

sobre imaginarios, representaciones, estereotipos,

roles y prácticas de género.


Diseñar y desarrollar con enfoque de género 1

componente del programa de bienestar de las

entidades, enfocado a fortalecer el entorno personal,

familiar y laboral de los servidores y servidoras

Plan de bienestar

6.3 Informes de Gestión por Entidad

Cuadro resumen sobre informes

Tipo de informes y

principales usuarios Título del informe Elaborado por Contenido general

Sector Hacienda para la

ciudadanía en general

Informe de Rendición de

Cuentas 2012

Balance de Resultados del

Plan de desarrollo Distrital

2012-2016 Bogotá Humana

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH

Contiene los principales

logros y/o avances y la

ejecución de la inversión

por ejes del Plan de

Desarrollo, el Balance de la

estrategia Financiera del

Plan de Desarrollo, el

avance de las políticas

públicas a través del Plan de

Desarrollo.

Informe de gestión de la

Secretaría Distrital de

Hacienda.

Para los órganos de

control y la ciudadanía en

general.

Informe de Gestión y

Resultados 2012


Hacienda

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH


aspectos de la gestión

administrativa e

institucional durante el año

2012.



Informe de Balance de

Resultados del Plan de

desarrollo Distrital 2012-

2016 Bogotá Humana a 31 de

diciembre de 2013 - Sector

hacienda

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH

Contiene la distribución de

las metas del plan de

Desarrollo Distrital y su

avance a 31 de diciembre de

2013 así como la gestión

adelantada por el sector

hacienda en cada uno de las

metas por programas y por

ejes del Plan de Desarrollo

Distrital

Secretaría de Hacienda

para la ciudadanía en

general



Desarrollo Distrital “Bogotá

Humana” a 31 de diciembre

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH

Contiene: 1) principales

logros en términos de

resultados y/o gestión

(metas) según ejes, 2) los

principales productos

64

Tipo de informes y


de 2013 - Secretaria Distrital

de Hacienda

obtenidos por gestión de los

proyectos de inversión en

2013, 3) ejecución inversión

a 31 de diciembre de 2013



Hacienda.



general.


Resultados 2013


Hacienda

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH



administrativa e


2013.



Informe de Rendición de

Cuentas del Plan de



de 2014 - sector hacienda

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH

Contiene la distribución de

las metas del plan de

Desarrollo Distrital y su

avance a 31 de diciembre de

2014 así como la gestión

adelantada por el sector

hacienda en cada uno de las

metas por programas y por

ejes del Plan de Desarrollo

Distrital

Secretaría de Hacienda

para la ciudadanía en

general





de 2014 - Secretaria Distrital

de Hacienda

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH


logros en términos de

resultados y/o gestión

(metas) según ejes del Plan

Distrital de Desarrollo



Hacienda.



general.


Resultados 2014 Secretaría

Distrital de Hacienda

Oficina Asesora

de Planeación -

SDH



administrativa e


2014.

Fuente: Página Web http://www.shd.gov.co/shd/informes-entes-de-control

6.4 Los informes solicitados por órganos de control

Cuadro resumen sobre informes

Tipo de informes y

principales usuarios Título del informe

Elaborado

por Contenido general

Balance Social.

Para la Contraloría

Distrital y la


Balance Social 2012

Dirección

Distrital de

Impuestos

Contiene el análisis de los

problemas sociales del Distrito en

materia tributaria así como las

estrategias para resolverlos y los

resultados en las transformaciones

sociales.

65

Tipo de informes y


Elaborado


Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Derecho de petición -Rad

2012ER56940 de jun/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Programas y proyectos de la SDH

en temas de transparencia, libre

acceso a la información, lucha

contra la corrupción en el Plan de

Desarrollo Bogotá Humana.

Proceso de rendición de cuentas de

la SDH.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2012ER65798 de jul/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Proceso de armonización

presupuestal.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2012ER68632 de jul/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Copia plan de acción

Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Proposición No 260 de 2012 -

Rad 2012ER74594 de

jul/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Seguimiento a la aplicación de los

acuerdos 63 de 2002 y acuerdo 190

de 2005 "Armonización

presupuestal".

Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Proposición No 355 de 2012 -

Rad 2012ER95562 de

sep/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Inversiones de la Nación en el

Distrito Capital

Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Proposición No 369 - 2012 -

2016 -Rad 2012ER98082 de

sep/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Balance Plan De Desarrollo Bogotá

Humana

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2012ER107145 de oct/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Plan de acción de Hacienda

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2012ER118917 de nov/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Cumplimiento de metas y

ejecución presupuestal de 2012

Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Proposición No. 517 -Rad

2012ER126626 de dic/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Cumplimiento de la ley 1474 de

2011prevencion e investigación de

actos de corrupción.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Proposición No. 520 de 2012

-Rad 2012ER128644 de

dic/2012

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Ejecución inversiones plan de

desarrollo Bogotá positiva.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER43768 de may/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Bogotá en defensa y

fortalecimiento de lo público y

lucha contra la corrupción.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER44302 de may/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Transparencia y moralidad pública

en el distrito capital

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER44557 de may/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Corrupción administrativa en

Bogotá D.C.

66

Tipo de informes y


Elaborado


Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER86453 de ago/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Contratación específica.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER86454 de ago/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

La Secretaría Distrital de Hacienda

no realiza publicidad.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER98976 de sep/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Contratos específicos.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER106852 de oct/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Cumplimiento de metas de los

proyectos de inversión, presupuesto

asignado y dificultades en la

ejecución.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER110427 de oct/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Estado de ejecución y

cumplimiento de metas frente al

Plan de Desarrollo Bogotá

Humana.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER115737 de nov/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Necesidades presupuestales de las

entidades del Distrito

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER116260 de nov/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Aspectos presupuestales Sector

Hacienda

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER116933 de nov/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Necesidad presupuestal Sector

Hacienda para la vigencia 2014

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER125027 de nov/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Presupuesto 2013

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2013ER129113 de dic/2013

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Implementación acuerdo 529 de

2013

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER3062 de ene/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Ley No. 1448 de 2011 por la cual

se dictan medidas de atención

asistencia y reparación

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER5286 de ene/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Implementación de políticas

públicas para el sector Hacienda.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER20611 de mar/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Manuales de procedimiento

67

Tipo de informes y


Elaborado


Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Solicitud de información -

Rad 2014ER70177 de

jul/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Ejecución presupuestal

Respuesta para el

Concejo de Bogotá

Solicitud de información -

Rad 2014ER87627 de

ago/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Seguimiento al trabajo de la

administración distrital

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER96884 de sep/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Foro ciudadanía, sociedad civil y

participación sobre política pública.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER108910 de oct/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Control político.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER108978 de oct/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Presuntas irregularidades en las

distintas actuaciones

administrativas.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER110423 de oct/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Presupuesto de las entidades del

Distrito Capital.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá

-Rad 2014ER112065 de

oct/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Presupuestos relacionados con los

derechos de las mujeres.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER122174 de nov/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Valoración del portafolio de

operaciones activas y pasivas del

Distrito Capital. Perfil de la deuda

del Distrito. Avance de cada uno de

los proyectos del Plan de

Desarrollo Bogotá Humana bajo la

Filosofía de Presupuesto orientado

a resultados.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2014ER125686 de nov/2014

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Acciones para la adaptación y

mitigación al cambio climático.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2015ER39539 de abr/2015

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Avance plan de desarrollo Bogotá

Humana 2012-2016

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2015ER43493 de abr/2015

Secretaría

Distrital de

Hacienda

El plan de desarrollo Bogotá

humana, le cumplió a Bogotá.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2015ER45325 de abr/2015

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Aplicación del Acuerdo 423 de

2009, avances, logros y metas,

informes de la liquidación sugerida

de los impuestos predial y sobre

vehículos automotores.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2015ER60025 de may/2015

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Oportunidad laboral y generación

de ingresos económicos.

68

Tipo de informes y


Elaborado


Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2015ER76586 de jul/2015

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Número de funcionarios y

contratistas con los que cuenta la

Entidad.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2015ER104464 de sep/2015

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Avance físico y presupuestal de las

metas del Plan de desarrollo a

cargo de la Secretaría Distrital de

Hacienda.

Respuesta para el

Concejo de Bogotá


2015ER105695 de sep/2015

Secretaría

Distrital de

Hacienda

Avance físico y presupuestal de las

metas del Plan de desarrollo a

cargo del Sector de Hacienda

Distrital, por eje y programa.

Personas vinculadas por cada

programa y personas beneficiadas.

Fuente: Aplicativo de Correspondencia CORDIS

6.5 Información sobre los proyectos de inversión

La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con 9 proyectos de inversión los cuales responden

a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” 2012 – 2016, con

especial énfasis en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a las cuales se ha

asociado la entidad.

En el marco del Plan de Desarrollo, la entidad participa en el eje 3 “Una Bogotá que defiende

y fortalece lo público” cuyo alcance principal es: “defender y fortalecer lo público como

fundamento del Estado social de derecho, significa para Bogotá Humana garantizar en

distintos ámbitos del territorio procesos participativos que promuevan la movilización, la

organización, la deliberación y la toma de decisiones amplia e informada de la ciudadanía en

la gestión de la ciudad, fortaleciendo la democracia, trabajando por la construcción de paz,

promoviendo un enfoque de seguridad humana y convivencia, impulsando el uso

transparente y responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, sin tolerar la corrupción

pública ni privada”.

Significa racionalizar la administración pública, mejorando la prestación de sus servicios

para la toma de decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y atención a la

ciudadanía, utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías de la información y

de las comunicaciones, y estableciendo una tributación equitativa y progresiva para mejorar

la calidad de vida de los habitantes del distrito”. En tal sentido, la entidad participa en los

siguientes programas de este objetivo:

Programas:

69

Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional: Fortalecer la

función administrativa distrital a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión

y compromiso con la ética pública; la institucionalización del empleo digno y decente, basado

en el mérito y el respeto por los derechos laborales para el ingreso a la carrera administrativa;

la disposición de equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de

comunicaciones de las entidades distritales y locales; la consolidación de una gerencia

jurídica integral, transparente, oportuna y eficiente, para defender los intereses del distrito;

la administración de la gestión documental y la promoción de una cultura de respeto y

servicio a la ciudadanía, garante de derechos. Se hará énfasis en el fortalecimiento de la

gestión gerencial de la Hacienda Pública, con el fin de fomentar la confianza de las y los

contribuyentes. (subrayado fuera de texto)

TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y

emprendimiento: Fortalecer el acceso universal, el uso y la apropiación social de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como su aplicación

estratégica y coordinada en las entidades distritales para reducir la brecha digital e

incrementar la eficacia de la gestión pública, disponer de información pertinente, veraz,

oportuna y accesible, en los procesos de toma de decisiones, prestación de servicios a la

ciudadanía, rendición de cuentas y control social, contribuyendo a la consolidación de la

ciudad incluyente e inteligente y al desarrollo económico, social y cultural de su población.

(subrayado fuera de texto)

Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente:

Promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la

construcción de probidad y defensa de lo público, donde el gobierno distrital, las localidades,

los entes de control, los servidores públicos, los contratistas, los interventores, el sector

privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen

normas y comportamientos que favorezcan la probidad y la cultura de la legalidad.

El control interno, las TICs para el control social, el sistema de participación, el de quejas y

reclamos, y el de atención al ciudadano, los programas de transparencia, de mejoramiento de

la gestión y de formación de servidores y servidoras públicas de las entidades distritales y

locales se planificarán y gestionarán de manera articulada por todas las entidades y se

coordinarán desde la veeduría como parte integral de una política transversal de lucha contra

la corrupción y promoción de la transparencia y probidad en la ciudad, todo dentro del marco

del Estatuto Anticorrupción, ley 1474 de 2011.

Por otra parte y aunque la entidad no cuenta con recursos en el eje 2 “Un territorio que

enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua”, participa en el marco del

programa “Bogotá, territorio en la región”, el cual tiene como propósito “Mejorar la

capacidad de la ciudad para atender problemáticas supramunicipales y reconocer y mitigar

sus impactos sobre la región mediante estrategias en materia institucional y socioeconómica,

a través del fortalecimiento y armonización de los mecanismos de planeación, gestión y de

la generación de relaciones de reciprocidad y corresponsabilidad con el entorno regional,

potenciado por el manejo coordinado de los recursos de regalías”. En tal sentido, la entidad

70

se ha comprometido a poner en operación una estrategia de armonización tributaria con

municipios del área de influencia del distrito, procurando la reducción de las distorsiones que

genera la competencia tributaria entre los municipios de la zona de influencia de la ciudad.

Los proyectos definidos por la entidad en los programas mencionados buscan principalmente

el cumplimiento de las estrategias del Plan de Desarrollo: “Bogotá Humana” direccionadas

al cumplimiento de la Estrategia Financiera, siendo los principales propósitos los siguientes:

Fortalecer la Secretaría Distrital de Hacienda, haciéndola más eficiente, generando un

recaudo más justo y equitativo, mediante la modernización del sistema tributario distrital.

Fortalecer los procesos asociados al Modelo de Gestión Tributario, tendientes a reducir los

niveles de evasión y morosidad en el Distrito Capital.

Simplificar los trámites tributarios, utilizando instrumentos tecnológicos, que respondan a

las necesidades de los contribuyentes.

Proporcionar reglas claras entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, con

marcos jurídicos justos, sencillos y eficientes.

Cuadro Resumen sobre ejecución de proyectos

Entidad Secretaría Distrital de Hacienda

No. proyectos Nivel de

Ejecución Observaciones

698 - Coordinación de

Inversiones de Banca

Multilateral

11,8%

Tiene por objeto: Coordinar financiera, contable, administrativa,

física, social y contractualmente, los proyectos financiados con

recursos de crédito que el Distrito tiene en ejecución con la banca

multilateral y los proyectos que se estructuren en el curso del

cuatrienio, con el fin de garantizar la correcta asignación de dicha

fuente según lo dispuesto en los contratos de préstamo.

El proyecto no requiere hacer más contratos en la vigencia en razón

a que no se han abierto nuevos créditos con la Banca multilateral.

699 - Estudios para el

fortalecimiento de las

finanzas distritales

4,8%

Objetivo del proyecto: Identificar nuevas fuentes de ingresos y

estrategias para flexibilizar el gasto con el fin de obtener mayor

espacio fiscal y asegurar la sostenibilidad de las finanzas del

Distrito.

El proyecto tiene pendiente realizar tres contratos cuyo trámite

precontractual se encuentra retrasado debido a cambio en la

modalidad de contratación.

701 - Comunicación

participativa y eficiente 0,0%

Objetivo del proyecto: Generar mecanismos de interacción efectiva

que permitan una comunicación participativa y eficiente entre el

Distrito y los ciudadanos, a través del uso adecuado de las TIC’s y

de otros canales de comunicación que posibiliten el ejercicio de sus

deberes y derechos.

71



El proyecto no requiere ejecutar los recursos debido a que las

necesidades demandadas por las áreas de la SDH cambiaron.

703 - Control y

Servicios Tributarios 66,8%

Objetivo del proyecto: Incrementar el cumplimiento voluntario y

oportuno de las obligaciones tributarias, mediante fortalecimiento

del servicio y el impulso de la autoatención, la aplicación de técnicas

de calificación, perfilamiento, caracterización y predicción de las

obligaciones tributarias, para fortalecer los procesos asociados al

modelo de gestión tributario, reduciendo los niveles de evasión y

morosidad en el Distrito.

El proceso de contratación para "realizar el estudio económico y

jurídico del sector de la construcción en la ciudad de Bogotá que

detalle el comportamiento de este sector en la cadena productiva de

tal manera que se identifique la estructura del negocio y su

vinculación con los diferentes impuestos distritales y que formule

estrategias de fiscalización y cobro que minimicen el riesgo

antijurídico del control de este sector" se declaró desierto.

704 - Fortalecimiento de

la gestión y depuración

de la cartera Distrital

89,1%

Objetivo del proyecto: Reducir los saldos de cartera mediante su

saneamiento y el fortalecimiento de la gestión de cobro para cartera

cobrable para los sectores de movilidad, salud y fondos de desarrollo

local.

El proyecto viene ejecutando los recursos de acuerdo con lo

programado.

705 - Gestión Integral

de TIC-Bogotá Humana 79,6%

Objetivo del proyecto: Contar con sistemas de información que

incorporan avances en materia de Tecnologías de la Información y

Comunicación para prestar un servicio oportuno, eficaz y eficiente a

los diferentes usuarios


programado. Se han presentado menores valores en algunas

contrataciones.

714 - Fortalecimiento

Institucional de la


Hacienda

80,4%

Objetivo del proyecto: Fortalecer institucionalmente a la Secretaría

Distrital de Hacienda en aras de contribuir al mejoramiento de su

gestión.


programado. Se han presentado menores valores en algunas

contrataciones.

941 - Transparencia

probidad y

anticorrupción en la

SHD

100,0%

Objetivo del proyecto: Promover actitudes para la valoración,

cuidado y defensa de lo público que favorezcan comportamientos de

transparencia, probidad y rechazo a la corrupción en las funcionarias

y funcionarios vinculados a través de la planta de personal (Carrera

Administrativa, Libre Nombramiento y Remoción o

Supernumerarios)

El proyecto ha ejecutado los recursos de acuerdo con lo programado.

72



728 - Fortalecimiento a

la gestión institucional

del Concejo de Bogotá

63,4%

Objetivo del proyecto: Visibilizar la gestión del Concejo de

Bogotá., hacer más eficiente y eficaz la función administrativa y

de control político, y Fortalecer y actualizar la infraestructura

física, tecnológica y de servicios de la Corporación

La baja ejecución corresponde a: 1) el licenciamiento de Oracle que

se encuentra pendiente por adición de recursos para el trámite

precontractual, 2) al proceso de subasta para adquisición de

mobiliario y equipo de oficina que se llevó a cabo en septiembre

fue declarado desierto. 3) la Adquisición de los equipos de red

Switches para el Concejo de Bogotá cuyo proceso se encuentra en

observación de pliegos, para posterior presentación de propuesta, se

estima la contratación para la primera semana de octubre. Fuente: PREDIS Sep-30-2015, Seguimiento Contractual OAP

8 GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD

De acuerdo con la información registrada en el aplicativo PREDIS, el Presupuesto de Gastos

e Inversiones de la Secretaría Distrital ha presentado el comportamiento descrito a

continuación durante las vigencias 2012 a 2015:

Tabla No. 12 Presupuesto de Gastos e Inversiones de la SDH 2012-2015

Cifras en millones de pesos

Concepto

Vigencia

2015* 2014 2013 2012

Func. Inv. Total Func. Inv. total Func. Inv. Total Func. Inv. Total

Apropiación 161.125 28.292 189.416 158.063 40.085 198.148 143.102 39.076 182.178 119.775 46.873 166.649

Compromisos 103.329 19.600 122.929 133.688 33.015 166.704 129.471 30.698 160.169 101.414 27.478 128.892

% ejecución 64% 69% 65% 85% 82% 84% 90% 79% 88% 85% 59% 77%

Giros 87.121 9.898 97.019 116.412 13.806 130.218 112.590 15.524 128.114 89.355 17.189 106.545

% Giros 84% 51% 79% 87% 42% 78% 87% 51% 80% 88% 63% 83%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestal – PREDIS, Subdirección Financiera

* Cifras a septiembre 25 de 2015

Lo anterior refleja que la SDH a través de las Unidades Ejecutoras 01 – Dirección de Gestión

Corporativa y 04 – Fondo Cuenta Concejo de Bogotá, durante las vigencias 2012 a 2015,

presentó una apropiación disponible de $166.649, $182.178; $198.148 y $189.416; con una

ejecución presupuestal del 77%; 88%; 84% y 65%; respectivamente.

73

De igual forma, una ejecución en giros para los años 2012 a 2015 del 83%; 80%; 78% y 79%,

respectivamente.

En relación con la ejecución presupuestal para la vigencia 2015:

Tabla No. 13 Presupuesto de Gastos e Inversiones de la SDH Vigencia 2015


CONCEPTO DE GASTO

Unidad Ejecutora 01 – Dirección de Gestión Corporativa

Presupuesto

Disponible Compromiso % ejec. Saldo Giros %giros

FUNCIONAMIENTO 138.332 82.856 60% 55.476 70.895 51%

Servicios personales _Nómina 110.389 60.372 55% 50.018 60.372 55%

servicios indirectos 3.430 3.127 91% 303 1.343 39%

Gastos generales 24.292 19.248 79% 5.044 9.072 37%

Transferencia para funcionamiento 211 100 48% 111 100 47%

Pasivos exigibles 9 9 100% 0 9 100%

INVERSION 20.049 14.036 70% 6.013 6.850 34%

Pasivos exigibles 651 651 100% 0 651 100%

Total 158.381 96.891 61% 61.489 77.746 49%

Fuente: Subdirección Financiera. Corte. 18 de septiembre de 2015

Como se detalla en el cuadro anterior, la Secretaría Distrital de Hacienda, a través de la

Unidad Ejecutora 01 – Dirección de Gestión Corporativa, a la fecha cuenta con un

presupuesto disponible de $158.381 millones, distribuidos así:

1. Gastos de funcionamiento tiene un presupuesto asignado de $138.332 millones

distribuidos en: a) Servicios personales asociados a la nómina que asciende a la suma de

$110.389 millones, b) Servicios indirectos por una cuantía de $3.430 millones que

comprende los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión; c) Gastos

Generales con un presupuesto de $24.292 con el fin de adquirir los bienes y servicios que

requiere la entidad para su normal funcionamiento y d) Transferencias para

funcionamiento por un valor de S211 millones con el fin de realizar el pago de sentencias

judiciales y costas a cargo de los extintas entidades (EDIS, EDTU, Caja de Previsión

Social, FONDATT y SISE).

2. Inversión, cuenta con una partida presupuestal de $20.049 millones, con el fin de llevar a

cabo las metas y actividades contempladas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, a

través de la gestión de los siguientes proyectos de inversión: Coordinación de inversiones

de Banca Multilateral; Estudios para el fortalecimiento de las finanzas distritales;

Comunicación participativa y eficiente; Control y servicios tributarios; Fortalecimiento

74

de la gestión y depuración de la cartera distrital; Fortalecimiento institucional de la

Secretaria Distrital de Hacienda y Gestión integral de TIC - Bogotá Humana.

Dentro de este presupuesto se tienen recursos por el rubro pasivos exigibles tanto para

funcionamiento como para inversión, por cuantía de $9 y $651 millones respectivamente.

Así mismo, se presenta una ejecución presupuestal total del 61%, que asciende a la suma de

$86.891 millones, distribuidos en gastos de funcionamiento en $55.476 millones, (60%) y en

inversión de $14.036 millones (70%). De estos compromisos, se han realizados giros por

$77.746 millones, que representan el 49% del valor total del presupuesto asignado,

distribuidos de la siguiente manera: 51% en gastos de funcionamiento ($70.895 millones) y

34% en gastos de inversión (6.850 millones).

En general, falta por comprometer presupuestalmente el 40% de los gastos de funcionamiento

y un 30% de los gastos de inversión, que en total del presupuesto asignado corresponde al

39%, es decir la suma de $61.489 millones.

Tabla No. 14 Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Unidad Ejecutora 04 Vigencia

2015


CONCEPTO DE GASTO

Fondo Cuenta Concejo de Bogotá

Presupuesto

Disponible Compromiso

%

ejec Saldo Giros %giros

FUNCIONAMIENTO 22.793 15.706 69% 7.087 10.704 68%

servicios indirectos 13.622 9.285 68% 4.337 8.781 95%

Gastos generales 9.171 6.422 70% 2.749 1.923 30%

INVERSION 8.242 5.227 63% 3.016 2.829 54%

Total 31.035 20.933 67% 10.102 13.533 65%

Fuente: Subdirección Financiera. Corte. 18 de septiembre de 2015

La SDH, por cumplimiento del Acuerdo 59 de 20029, tiene a cargo la Unidad Ejecutora 04 –

Fondo Cuenta Concejo de Bogotá, con el fin de atender las necesidades de bienes y servicios

que requiere el Concejo de Bogotá para su normal funcionamiento.

En este orden de ideas y como se detalla en el cuadro No. 2, el Fondo Cuenta Concejo de

Bogotá, para la presente vigencia presenta un presupuesto disponible de $31.035 millones,

distribuidos de la siguiente manera:

9 Mediante el cual la Secretaría asumió las funciones que venía desarrollando el Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá.

75

1. Gastos de funcionamiento por $22.793 millones, distribuidos así: a) Servicios personales

Indirectos cuenta con un presupuesto de $13.622 millones con el fin de realizar los pagos

por concepto de Honorarios de los Concejales de Bogotá y a los contratista de prestación

de servicios personales y de apoyo a la gestión y b) Gastos generales en cuantía de $9.171

millones para llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios que requiere el Concejo

de Bogotá.

2. Gastos de Inversión con una partida presupuestal de $8.242 millones, con el fin de cumplir

con las mestas y actividades contempladas en el proyecto de inversión 728-

Fortalecimiento a la gestión institucional del Concejo de Bogotá.

En este contexto, igualmente se presenta una ejecución presupuestal de $20.933 millones,

que representan el 67% del total del presupuesto asignado. Esta ejecución está distribuida en

un 69% de gastos de funcionamiento (7.87 millones) y en un 63% en gastos de inversión

(5.227 millones). De estos compromisos se han realizados giros por valor de $13.533

millones (65%), distribuidos en pagos por funcionamiento en cuantía de $10.704 millones

(68%) y en gastos de inversión de $2.829 millones (54%).

En conclusión, el Fondo Cuenta Concejo de Bogotá presenta a la fecha un presupuesto por

ejecutar de $10.102 millones, que representa el 33% del total del presupuesto asignado. Por

gastos de funcionamiento un valor de $7.087 millones (31%) y por gastos de inversión de

$3.016 millones (37%).

9 SUGERENCIAS SOBRE LOS TEMAS INSTITUCIONALES QUE DEBERÍAN

CONTINUAR

9.1 Proceso de modernización de la estructura y ajuste de la planta de personal

De acuerdo con la planeación establecida en desarrollo del proyecto de Modernización de la

Estructura y Ajuste de la Planta de Personal, es necesario continuar con la etapa de

implementación que ya se viene adelantando en el marco de los Planes Transversales

definidos.

En lo que respecta al Plan Transversal de Talento Humano, el cual tiene como propósito

garantizar la correcta provisión de los empleos de carrera a través de la aplicación de los

mecanismos otorgados por la Ley.

Provisión Definitiva de la Planta de Personal

Se debe efectuar seguimiento al desarrollo de la Convocatoria No. 328 de 2015 iniciada por

la CNSC, correspondiente al Concurso Abierto de Méritos para proveer las 806 vacantes

creadas, y una vez la SDH se cuente con las listas de elegibles, a través de la Subdirección

del Talento Humano se deberá efectuar la verificación de requisitos para realizar los

nombramientos en periodo de prueba, así brindar el acompañamiento necesario para la

76

fijación de los objetivos laborales en el marco de la evaluación de desempeño de dicho

periodo. Esto de conformidad con el procedimiento establecido para ello.

Así mismo, frente a la nueva estructura y la forma de operación definida para la entidad, es

necesario continuar con los planes de entrenamiento en el puesto de trabajo en cada una de

las dependencias para permitir la adaptación de los servidores y servidoras a la prestación de

los servicios de la SDH.

De otra parte, la entidad está replanteando su Programa de Inducción y Reinducción con el

fin de atender y dar respuesta a la necesidad que presenta la entidad en fortalecer los

conocimientos generales y específicos relacionados con la entidad y el cargo.

9.2 Modelo de gestión por competencias comportamentales

Como una estrategia para la gestión del talento humano y en respuesta al objetivo

institucional “Contar con una estructura organizacional acorde a los retos de la SDH, con

un modelo de operación soportado en procesos y sistemas de información ágiles y sencillos,

en un talento humano centro del desarrollo institucional y en la comunicación como agente

de cambio” se propuso el diseño e implementación de un “Modelo de Gestión por

Competencias Comportamentales”, el cual incluye la identificación, adopción y desarrollo

de las competencias comportamentales propias para la entidad.

A la fecha se ha avanzado en las siguientes actividades del proyecto:

- Construcción del Diccionario de Competencias Comportamentales de la Secretaría Distrital de

Hacienda,

- Identificación y aprobación de las Competencias Comportamentales de la entidad (3

competencias transversales y 14 específicas por nivel jerárquico), las cuales fueron adoptadas

mediante Resolución N° SDH-000101 del 15 de abril de 2015,

- Revisión y análisis del estado actual de la Gestión del Talento Humano en la SDH y definición

del Modelo de Gestión por Competencias Comportamentales para la Gestión del Talento

Humano en la SDH (se elaboró el documento diagnóstico, se definió y documentó el Modelo

de Gestión por Competencias Comportamentales y se identificó los procesos de Talento

Humano a intervenir de manera prioritaria),

- Como parte de la intervención de los anteriores procesos se encuentra en desarrollo el sistema

unificado de información, recogiendo los requerimientos de cada proceso para el diseño del

sistema, el cual está actualmente en fase de modelamiento.

- Con el fin de establecer la línea base en la que se encuentra la entidad frente a las Competencias

Comportamentales propias se está realizando la evaluación de éstas a través del contrato

suscrito con la firma Progress Consultants SAS.

De acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo definido por la Subdirección del Talento

Humano, se debe hacer principal énfasis en el desarrollo de las siguientes gestiones:

77

- Probar e implementar el sistema unificado de información de los procesos de gestión del talento

humano (evaluación del desempeño, capacitación, salud ocupacional, bienestar y trámites

administrativos).

- Intervenir la cultura organizacional para la transición y apropiación del nuevo modelo de

gestión.

- Ejecutar las acciones de mejora para disminuir las brechas identificadas en la Evaluación de

Competencias Comportamentales de los funcionarios y funcionarias de la SDH.

9.3 Programa de gestión documental

Durante el primer semestre del año 2014, con base en el visto bueno técnico recibido por

parte del Archivo Distrital de Bogotá (ADB) el 28 de noviembre de 2013, se dio inicio a la

definición del Programa de Gestión Documental (PGD), desarrollando al interior de la

entidad un cronograma de 4 meses que involucró a las 59 dependencias de la SDH y un

equipo de consultores externos, quienes participaron de manera activa e interdisciplinaria en

la elaboración del diagnóstico de la gestión documental de la SDH, insumo base para realizar

un análisis conceptual de la normatividad, procesos, tecnología y servicios requeridos frente

a este tema.

Dicho modelo conceptual permitió la definición del PGD al interior de la SDH surtiendo las

diferentes etapas para su aprobación por parte del Comité interno de Archivo, la cual se dio

el 26 de junio del 2014 en cumplimiento de las funciones asignadas en el Decreto 2578 de

2012 y el Decreto 2609 de 2012 que establece la obligatoriedad del mismo en las entidades.

Como resultado de la definición del PGD de la SDH, teniendo en cuenta el diagnóstico

integral que se realizó en la entidad, se identificó la necesidad de articular una serie de

proyectos y programas, al corto mediano y largo plazo, que permitan su adopción gradual al

interior de la entidad, los cuales se enmarcan en 10 proyectos objetivos y 28 programas

específicos, lo cuales se enuncian a continuación:

Tabla No. 15 Proyectos Objetivo y Programas Específicos del PGD de la SDH

Código - Proyecto Objetivos Código - Programas Específicos Responsable

PO-01 Implementación de

WCC

PE01-01 Instalación y configuración de herramienta WCC y

módulos principales. DSI

PE01-02 Integración de código de barras con URM para ubicación

y niveles de descripción. DSI

PE01-03 Implementar módulos adicionales de WCC. DSI

PE01-04 Realizar integración del WCC con principales

componentes de arquitectura (BPM, ESB y OIM). DSI

78

Código - Proyecto Objetivos Código - Programas Específicos Responsable

PE01-05 Realizar implementación de componentes de firma

digital. DSI

PO-02 Potenciación de

capacidades en gestión

documental

PE02-01 Sensibilización a través de estrategias comunicativas. DGC

PE02-02 Definición equipo de trabajo requerido y evaluación a la

implementación del PGD. DGC

PE02-03 Potenciación de capacidades en GD (Funcionales) DGC

PE02-04 Potenciación de capacidades en GD (Técnicas) DGC

PO-03 Ampliación de la

capacidad de almacenamiento y

adecuación de áreas físicas

PE03-01 Mejora de las condiciones ambientales. DGC

PE03-02 Ampliación de la capacidad. DGC

PO-04 Planeación Gestión

Documental

PE04-01 Implementar modelo de gobierno. DGC

PE04-02 Actualizar procesos SIG, ANS y articulación estrategia

GEL. DGC

PE04-03 Programa de auditoría y control. DSI-DGC-OP-

CI

PE04-04 Normalización de formas y formularios electrónicos. DSI-DGC-OP

PE04-05 Despliegue progresivo de integración con procesos

misionales, de apoyo, estratégicos, de evaluación y control.

DSI-DGC-OP-

ÁREAS

PO-05 Producción documental

PE05-01 Proceso de reprografía (sistemas de fotocopiado,

impresión, digitalización y microfilmación). DGC-ÁREAS

PE05-02 Proceso de Indexación y Migración. DGC

PE05-03 Definición y administración de la producción

documental de acuerdo al PGD.

DSI-DGC-

ÁREAS

PO-06 Gestión y trámite

documental PE06-01 Programa de gestión de documentos electrónicos.

DSI-DGC-

ÁREAS

PO-07 Organización: programa

de archivos descentralizados

PE07-01 Programa de archivos descentralizados y normalización

de inventarios (Sin Impuestos). DGC

PE07-02 Programa de archivos descentralizados y normalización

de inventarios (Impuestos). DGC

PE07-03 Programa de documentos vitales o esenciales. DGC

PO-08 Transferencias

documentales PE08-01 Programa de transferencia. DGC-ÁREAS

PO-09 Disposición y

preservación documental

PE09-01 Disposición de documentos. DGC-ÁREAS

PE09-02 Preservación de documentos. DGC-ÁREAS

PO-10 Programa de

documentos especiales

PE10-01 Conformación del centro de documentación. DGC

PE10-02 Custodia y préstamo documentos especiales. DGC

79

Cada uno de los proyectos cuenta con una ficha que describe la estrategia que persigue, los

beneficios esperados, el tiempo de ejecución y los posibles riesgos que pueden afectar su

desarrollo. De este mismo modo se subraya que la implementación de la totalidad del PGD

en la entidad, requiere esfuerzos al corto, mediano y largo plazo, por la transversalidad que

tiene para la organización.

Con el objetivo de contextualizar la línea base que se estableció para la implementación en

la SDH, se presenta a continuación una gráfica ilustrativa:

Gráfica No. 6 Línea Base para la Implementación del Programa de Gestión

Documental de la SDH

El PGD de la SDH tiene una ruta de acción de implementación de tres años, contados a partir

de julio de 2014 y terminado en julio del 2017, tiempo que se estimó con base en el estudio

de las dimensiones funcionales, técnicas, legales y administrativas de la entidad, y

contemplando para su ejecución una adecuada articulación con los procesos de la

organización.

Si bien es cierto la entidad actualmente cuenta con avances significativos en la

implementación del mismo, con base en los tiempos establecidos y los proyectos definidos

al corto plazo, es importante destacar que el mismo se encuentra en una fase temprana de

80

implementación y que requiere la continuidad del proceso teniendo en cuenta como mínimo

los siguientes factores para su correcta ejecución:

Definición de un equipo responsable de los proyectos establecidos para el PGD, que

tenga la visión global de las áreas impactadas y que tenga la capacidad para movilizar a

la SHD y agilizar los acuerdos y decisiones a tomar, de forma que no se ponga en peligro

la consecución de los objetivos e hitos de los proyectos.

Patrocinio y compromiso con el proyecto por parte de la Alta Dirección, garantizando

el compromiso y participación, en modo estable y con la suficiente dedicación, de las

personas identificadas como clave en el proceso.

Aplicación de un conjunto de metodologías que continúen la correcta ejecución de los

distintos proyectos, dentro de las que se destacan: metodología de gestión de proyectos,

metodología de implementación de un gestor documental y metodología de gestión de la

transformación.

Impulsar de manera transversal, desde la DGC y la Subdirección de Gestión

Documental, los Proyectos y actividades relacionadas con habilitar las capacidades

en gestión documental (gestión de la transformación), para garantizar la correcta

sensibilización, comunicación y entrenamiento de las personas que van a ejecutar el PGD

en su sentido operativo, táctico y estratégico, con la entrada en funcionamiento de la nueva

estructura de la SDH.

Teniendo en cuenta que para la operación del modelo es necesario contar con una

adecuada administración de la infraestructura de hardware y de software (WCC)

instalada, al igual que su escalabilidad en la entidad a partir de los proyectos que se tienen

estructurados en la línea base y los que surjan del análisis requerido por las necesidades

de las áreas, se recomienda hacer especial seguimiento a las actividades que permitan

suplir dichos elementos en los tiempos estimados, garantizando la adecuada transferencia

del conocimiento técnico y funcional al interior de la entidad.

9.4 Infraestructura física de la SDH y el CAD

Durante el período de administración 2012 – 2015, la SDH ha establecido como uno de sus

principales objetivos la atención de la infraestructura física del edificio CAD cuya

administración por disposición legal se encuentra en cabeza de la Subdirección

Administrativa de la Dirección de Gestión Corporativa. La recuperación del edificio ha sido

un trabajo arduo que comenzó por la intervención de las fachadas y columnas de la Torre A

del CAD mediante la ejecución del contrato 130205-0-2013 celebrado con el Consorcio

Sandoval Asociados

Posteriormente se contrató el mantenimiento integral de fachada para la Torre B del CAD,

con el ánimo de dar homogeneidad al complejo constructivo CAD. Esta labor se llevó a cabo

81

mediante la ejecución del contrato 140360-0-2014 suscrito con el contratista C.B.C.

Ingeniería.

Una vez recuperadas las fachadas y la estructura del edificio se inició la actividad de

adecuación de redes hidrosanitaria que databan de los años 60 y por lo tanto no cumplían ya

con las normas constructivas. Así mismo se identificó la necesidad de instalar un sistema de

protección contra incendios que permita mitigar el riesgo de pérdida de vidas y bienes. De

igual forma la entidad evidenció que era posible aprovechar las aguas lluvias recogidas en

cubierta, para surtir la demanda del líquido en baños e inodoros, mejorando así los índices de

consumo. Estos tres objetivos se cumplen con la ejecución del contrato 130376-0-2013 para

la adecuación de los Sistemas de Redes Hidrosanitarias y de Protección Contra Incendios del

Centro Administrativo Distrital CAD. Este contrato aún se encuentra en ejecución, reporta

un avance del 90% y su fecha de finalización es el 16 de octubre.

La infraestructura física del edificio requiere así mismo una adecuada red eléctrica para lo

cual es necesario contar con información detallada y actualizada del estado de las

instalaciones eléctricas, así como con la identificación de los circuitos eléctricos; la

actualización de planos eléctricos y el diagnóstico del estado de los componentes que hacen

parte de las subestaciones eléctricas del CAD tanto en media, como en baja tensión. Así

mismo, es necesario contar con información (diseños eléctricos, especificaciones y

cantidades de obra) que le permita a la entidad planear, presupuestar y ejecutar un proceso

de contratación orientado a la corrección de fallas y adecuaciones necesarias para el

cumplimiento de la normatividad vigente en materia de instalaciones eléctricas, así como los

niveles de seguridad, calidad y confiabilidad requeridos para garantizar el adecuado

funcionamiento de los equipos eléctricos tanto en el CAD como en las demás sedes de la

SDH.

En la vigencia 2015 inició la ejecución del contrato de consultoría No. 150-326-0-2015

suscrito con el CONSORCIO JASAN – 5, cuyo objeto es el diagnóstico del Sistema Eléctrico

de las sedes de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Centro Administrativo Distrital.

Como resultado de esta consultoría, se esperan entre otros productos, una propuesta de diseño

para la mitigación de los factores de riesgo identificados, incluyendo el desarrollo del

anteproyecto previamente aprobado (en caso de ser necesario), la definición de actividades

para implementar en la propuesta de diseño (deberá incluir desmontes y montajes requeridos

para la correcta ejecución del proyecto de diseño), cantidades, especificaciones, presupuesto,

APU´s, soportes del estudio de mercado para determinar los valores unitarios empleados,

perfiles mínimos del personal requerido para realizar la ejecución del proyecto y cualquier

otro documento que considere la Entidad, interventoría o contratista para soportar el proyecto

presentado. Lo anterior con el fin de soportar técnicamente el proceso de selección que deberá

iniciarse para contratar las obras de adecuación de las redes eléctricas de la entidad y el CAD.

De otro lado, se considera pertinente avanzar en la identificación e implementación de

acciones que permitan a la entidad contar con un inmueble de propiedad del Distrito para

albergar la sede de la Dirección Distrital de Impuestos. Durante el período 2012 – 2015 se

82

avanzó en la formulación de propuestas de modulación de puestos de trabajo en el CAD, y

se concluyó que en caso de contar con dos pisos y un tercio adicionales en la Torre A, podrían

adecuarse los puestos de trabajo necesarios para que la DDI funcione en esta Sede.

Otra de las gestiones que vale la pena continuar es la formulación de un proyecto constructivo

en la Sede de la Carrera 32, que se armonice con las propuestas distritales de construcción en

relación con el predio que colinda con nuestro Archivo Central. Un proyecto constructivo

de 12.000 m2 podría solucionar la necesidad de espacio para la DIB y para una adecuada

custodia de los expedientes documentales que se generan en la entidad.

9.5 Fondo para administración de recursos de capacitación institucional “Fondo SDH-

ICETEX”

El Fondo para Administración de Recursos de Capacitación Institucional “Fondo SDH-

ICETEX” surgió para atender la meta “Crear un Fondo de Becas para las servidoras y los

servidores públicos del Distrito Capital”, enmarcada en el Programa “Desarrollo

Institucional Integral” del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá D.C. 2008-2012 “Bogotá

Positiva”.

Con este propósito, para las vigencias 2010-2012 se incorporó la Meta “Crear un Fondo de

Becas para la SDH” y se destinaron recursos en el marco del Proyecto de Inversión No. 350

“Implementación de un modelo de desarrollo organizacional en la SDH y el CAD” a cargo

de la DGC.

En aras de fortalecer y dar continuidad al Fondo para el periodo 2012-2016, a través del

Proyecto de Inversión No. 714 “Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de

Hacienda” se creó la meta “Fortalecer Competencias, Capacidades y Conocimientos del

Personal de la SDH” y se asignaron recursos presupuestales.

En este marco, actualmente el Fondo constituido entre el Instituto Colombiano de Crédito

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” (ICETEX) y la

Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) mediante el Convenio No. 2010-0552 (SDH 050000-

447-0-2010), sus adicionales y sus modificatorios, tiene como finalidad apoyar

financieramente a los funcionarios y funcionarias de carrera administrativa de la SDH

mediante el otorgamiento de créditos condonables hasta por el 100% por prestación de

servicios, para la realización de estudios de postgrado en el país o en el exterior,

conducentes a título de Especialización o Maestría, para que con posterioridad reviertan sus

mayores conocimientos en la aplicación de las funciones que les son propias dentro de la

institución.

Las condiciones generales del Fondo corresponden a:

a. Serán beneficiarios (as) del Fondo los funcionarios y funcionarias de carrera

administrativa de la SDH que hayan sido seleccionados (as) en el respectivo proceso de

83

convocatoria adelantado por la entidad, que además hayan efectuado los trámites de

solicitud y legalización del crédito educativo y cuenten con el Concepto Jurídico Viable

sobre las garantías por parte del ICETEX. La población beneficiaria del Fondo podrá hacer

uso del crédito educativo por una sola vez.

b. Quienes se postulen como aspirantes a la financiación del Fondo, a través de la figura de

crédito educativo condonable hasta por el 100% por prestación de servicios, deberán

acreditar como mínimo los siguientes requisitos:

- Ser funcionario (a) de carrera administrativa de la SDH y cumplir como mínimo con

un (1) año de antigüedad a la fecha de cierre de la convocatoria.

- Título universitario de pregrado o certificación expedida por la Universidad o Centro

de Formación, en la que conste la terminación de los estudios y el cumplimiento de los

requisitos para la obtención del grado.

- No haber estado incurso en una sanción disciplinaria en los cinco (5) años anteriores a

la presentación de la solicitud de financiación.

- Constancia de admisión en una universidad para cursar Especialización o Maestría en

programas académicos correspondientes a las áreas de interés para la SDH. La

universidad o el programa académico a cursar deberán estar referenciados dentro de

los rankings definidos en cada convocatoria.

- Constancia de acreditación expedida por institución idónea, del nivel de conocimiento

del idioma exigido por el programa de estudios o por la universidad.

- Evaluación del Desempeño del periodo inmediatamente anterior con calificación

Sobresaliente.

- Los demás requisitos especificados por la SDH en cada convocatoria.

c. La SDH financiará con cargo al Fondo los siguientes rubros, según el lugar de realización

de los estudios:

- Matrícula (Estudios en el País o en el Exterior): Hasta el 100% del valor de la matrícula

certificado por la universidad.

- Transporte (Estudios en el Exterior): Hasta el 100% de los tiquetes aéreos de ida y

regreso en clase económica por una sola vez.

- Manutención (Estudios en el Exterior): Hasta US$1.000 mensuales por el tiempo de

duración de los estudios.

- Pólizas (Estudios en el Exterior): Hasta el 100% del valor de las pólizas de seguros

médicos y odontológicos certificado por la entidad aseguradora, por el tiempo de

duración de los estudios.

d. Para efectos de postularse a la financiación, se debe diligenciar el formulario definido para

ello y adjuntar los documentos soportes del mismo.

e. Los créditos educativos otorgados a través del Fondo serán condonables teniendo en

cuenta las siguientes consideraciones:

84

- Cumplir con la totalidad del tiempo de estudios y culminar satisfactoriamente los

mismos.

- Obtener el título o grado respectivo.

- Cuando haya adelantado estudios en el exterior, regresar al país en la fecha estipulada

en la Comisión de Estudios y reintegrarse como funcionario en la SDH.

- Prestar sus servicios por el doble del tiempo de duración de los estudios financiados

como funcionario de la SDH o de otras entidades públicas del Distrito Capital.

f. Los porcentajes de condonación de la obligación crediticia adquirida por los beneficiarios

del Fondo estarán acordes con el promedio del rendimiento académico alcanzado durante

el tiempo de realización de los estudios, así: 100% (Mayor o igual a 4.5), Hasta el 90%

(Entre 4.1 y 4.4) y Hasta el 80% (Entre 3.5 y 4.0).

La obtención de un promedio académico inferior a 3.5 implicará el reembolso del total de

las sumas financiadas a través del Fondo.

En desarrollo de la implementación y puesta en marcha del “Fondo SDH-ICETEX”,

resultado de la Primera Convocatoria adelantada entre el 8 de septiembre y el 28 de diciembre

de 2011, fueron seleccionados ocho funcionarios y funcionarias como posibles beneficiarios

(as) a la financiación de diecisiete postulantes. De este número, siete obtuvieron la

financiación.

Durante la vigencia 2012 no se desarrolló proceso de convocatoria, teniendo en cuenta que

en dicho año la entidad adelantó trámites asociados al redimensionamiento del alcance y

finalidad del Fondo, así como la modificación del Reglamento Operativo; además de que

consideró pertinente tener en cuenta los posibles impactos en la dinámica del Fondo dado el

Proceso de Modernización de la Estructura Organizacional y Ajustes de la Planta de

Personal que se adelantaba en la entidad.

Producto de este trabajo, en el año 2013 a través de la Dirección de Gestión Corporativa se

diseñó, estructuró y adelantó la Segunda Convocatoria del Fondo, proceso en el cual en su

primera etapa (1° de octubre al 20 de diciembre), se contó con la participación de cinco

aspirantes a la financiación sin posibles beneficiarios (as), teniendo en cuenta que como

resultado de la Evaluación y Calificación realizada por el Comité Académico del Fondo al

único aspirante que cumplió con los requisitos mínimos del proceso, éste no obtuvo la

calificación mínima de setenta y cinco puntos requeridas para ser seleccionado.

En desarrollo de la segunda etapa del proceso (desde el 2 de diciembre de 2013 hasta el 21

de febrero de 2014), fueron seleccionados (as) cuatro beneficiarios (as).

En la actualidad, el Fondo tiene una disponibilidad de recursos por valor de a $537 millones

al 31 de agosto y se encuentra en trámite una adición de su valor en la suma de $125 millones.

A la fecha se adelanta la Tercera Convocatoria, la cual cuenta con el siguiente cronograma:

85

Gráfica No. 8 Cronograma de la Tercera Convocatoria del “Fondo SDH-ICETEX”

Por otra parte, en el marco del Proyecto de Inversión No. 714 “Fortalecimiento Institucional

de la Secretaría Distrital de Hacienda”, cuenta con una asignación anual de $125 millones

para el año 2016 con el propósito de garantizar su sostenibilidad en el tiempo y la selección

de nuevos (as) beneficiarios (as) de la financiación.

9.6 En materia jurídico – hacendaria.

9.6.1 Litigio con las licoreras tema evasión y contrabando - proyecto de acuerdo de

inversión y cooperación a suscribir con el Distrito, República de Colombia y los

departamentos y las licoreras internacionales Diageo Pernord y Ricard. Apoderado

Carlos Acevedo

El presente asunto surge en virtud del proceso entablado por Bogotá D.C, a través de la

Federación de Departamentos en el año de 1999 en donde se busca resarcir los daños que se

generaron por el comercio ilícito – derivado del contrabando – el cual es imputado a las

Multinacionales Licoreras. Las licoreras han auspiciado, diseñado y manejado el contrabando

como mecanismo preferencial para introducir sus productos en Colombia, incluido el Distrito

Capital. Este contrabando está estrechamente vinculado al lavado de dineros provenientes

del narcotráfico.

El origen específico de los perjuicios al D. C. consiste en el menor recaudo de los impuestos

que se causarían normalmente a los licores introducidos al D. C. por las multinacionales

Actividad

Postulación a la Financiación

Verificación Cumplimiento Requisitos Mínimos de Postulantes a la Financiación

Publicación Listado Postulantes a la Financiación que Cumplen Requisitos Mínimos

Evaluación y Calificación de Postulantes a la Financiación

Publicación Resultados de Posibles Beneficiarios (as) a la Financiación

Presentación Observaciones a los Resultados de Posibles Beneficiarios (as) a la Financiación

Publicación Resultados Definitivos de Posibles Beneficiarios (as) a la Financiación

Etapa 1

31-Ago al 18-Sep-15

22 al 24-Sep-15

28-Sep-15

1 al 22-Oct-15

28-Oct-15

29 al 30-Oct-15

9-Nov-15

Etapa 2

1 al 22 Oct-15

26 al 28-Oct-15

30-Oct-15

5 al 26-Nov-15

2-Dic-15

3 al 4 de Dic-15

14-Dic-15

86

licoreras y/o sus agentes, tanto para los licores legalmente importados, como por los licores

traídos por contrabando.

En virtud de lo expuesto, se han adelantado desde aquella época las respectivas gestiones

encaminadas a la protección judicial de los intereses del Distrito, por lo que se han celebrado

contratos de representación judicial con firmas en los EUA.

El D C suscribe el contrato DE CUOTA LITIS ENTRE D. C. Y KRUPNICK CAMPBELL

MALONE ROSELLI BUSER SLAMA HANCOCK MCNELIS LIBERMAN & MCKEE

(0000-033-00-2000 para que lo represente judicial y extrajudicialmente en los litigios o

reclamaciones en el exterior contra los fabricantes de licores estadounidenses e

internacionales responsables por sus actividades relacionada con el contrabando de licores

en el D. C. junto con otro reclamo posterior que los abogados consideren relacionado y

meritorio, previo acuerdo con el D. C.

El juez concluye en el 2007 que los reclamos de los demandantes que no aleguen perjuicios

comerciales tendrán que rechazarse: la República de Colombia, el Distrito Capital y los

departamentos que no ejerzan sus derechos a través de un monopolio sobre licores podrían

no haber sufrido un perjuicio comercial y por ello sus reclamos se verían impedidos por la

doctrina tributaria. (19 de junio de 2007)

El Alcalde Mayor de Bogotá mediante la Resolución 065 del 4 de diciembre de 2009 delegó

la representación legal, en lo judicial y extrajudicial del Distrito Capital en el Secretario

Distrital de Hacienda para representar y defender los intereses del Distrito dentro del proceso

que cursa en la Corte de N- Y. (causa CV 04-4372 – Garaufis). Esta delegación comprende

los acuerdos a que se llegue con empresas estadounidenses y extranjeras en situaciones

análogas. Le corresponde al Secretario verificar el cumplimiento de requisitos legales y de

conveniencia para los intereses distritales.

Adicionalmente, se asigna a la Secretaría Distrital de Hacienda la competencia para adoptar

en nombre del Distrito Capital todas las decisiones administrativas y contractuales respecto

del negocio jurídico suscrito entre el Distrito y la firma de abogados cuyo objeto es adelantar

la representación judicial y extrajudicial en los litigios o reclamaciones en el exterior contra

los fabricantes de licores estadounidenses e internacionales.

En septiembre de 2010 se está en una etapa crítica del litigio, esto es recopilación y práctica

de pruebas, en las que los costos de las partes se van a incrementar. Manifiestan los abogados

que existe un riesgo importante por el hecho de mantener en el litigio a Bogotá D. C. y la

Nación y aquellos departamentos que no han sufrido daños comerciales por cuanto podría

acarrear la imposición de sanciones y la exigibilidad de responsabilidad ante los demandados,

por cuanto estos incurrirían en gastos por las pruebas que deberían recaudar por todos los

87

demandantes. Si se demuestra que no sufrimos perjuicios comerciales el Distrito y la Nación,

debe pagarles a los demandados.

Por ello los abogados sugieren que continúen como demandantes aquellos departamentos que

directamente sufren perjuicios comerciales (los productores). En caso de llegarse a un

acuerdo se podría incluir aspectos que no son parte del litigio y que requeriría el concurso de

los demandantes iniciales.

El 28 de septiembre de 2010 el Distrito Capital a través de sus abogados, desiste de la

demanda SIN PERJUICIO QUE BOGOTÁ PUEDA MÁS ADELANTE REFORMULAR

SUS RECLAMOS SI SE OBTIENE UNA EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DE LA

DOCTRINA TRIBUTARIA. Sin embargo los abogados le han informado a la Corte que

acepte el desistimiento sin condicionamiento alguno, lo que le impediría reformular una

reclamación respecto de daños y perjuicios hasta antes del desistimiento. Bogotá ha llegado

a un acuerdo para compartir los productos de cualquier acuerdo con los demás demandantes,

pero no si provienen de una decisión judicial. Desistimiento que fue aceptado por el Juez el

4 de octubre de 2011.

A partir del año 2007 hasta la época se ha venido tratando de buscar un Acuerdo con las

multinacionales licoreras – DIAGEO, PERNORD RICARD SEAGREM- sin que se hubiese

llegado a un consenso al respecto.

Se han venido adelantando gestiones para llegar un acuerdo de nuevo con las multinacionales

de licores, y se han trabajado bajo dos escenarios:

• Acuerdo de conciliación

• Acuerdo mínimo de introducción.

Hasta la fecha se han realizado varias reuniones con la FND, el abogado americano y las

licoreras internacionales para consolidar el correspondiente Acuerdo de Inversión y

cooperación. Aún no se conocen los documentos definitivos razón por la cual la Directora

Jurídica solicita informe al apoderado sobre el estado actual del proceso.

9.6.2 Impuesto al deporte, situaciones procesales de las acciones legales.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD-, elevó a esta Dirección solicitud en el

sentido de “… iniciar las actuaciones administrativas tendientes a continuar con el cobro

de la renta denominadas Contribución Fondo del Deporte…”, requiriendo la realización

de mesas de trabajo para la consecución de este objetivo, motivo por el cual, debe señalarse

el antecedente que originó la situación en mención:

El impuesto a la telefonía en Bogotá tiene su origen en la Ley 97 de 1913, artículo 1°, literal

i, mediante el cual la Ley autorizó al Concejo de Bogotá a crear entre otros tributos el

impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos.

88

1. El Acuerdo 3 de 1967. - Creó el Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura

del Distrito Especial de Bogotá y adoptó el impuesto a la telefonía para los

suscriptores de aparatos telefónicos instalados por la ETB.

2. Mediante los Acuerdos 19 de 1987 y 11 de 1988, El Concejo de Bogotá modificó las

tarifas del referido impuesto.

3. El Acuerdo 90 de 2003 ordenó la creación del Fondo Cuenta Distrital de Fomento y

Desarrollo del Deporte y derogó el Acuerdo 3 de 1967.

4. Posteriormente, el artículo 9 del Acuerdo 21 de 199710 modificó la estructura del

mencionado tributo, ampliando la base de contribuyentes a todos los suscriptores de

servicios telefónicos y estableció la obligación en cabeza de todos los prestadores del

servicio telefónico que operen en Bogotá D. C. para recaudar el impuesto sobre

teléfonos.

Sobre el particular, en diversas ocasiones se han presentado ante los despachos judiciales

toda serie de acciones con el fin de debatir la legalidad de este tributo, sin embargo, en tal

escenario, son dos las decisiones que han trascendido en el Distrito sobre el cobro y exigencia

de este tributo, tal como se entra a explicar.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

PROFERIDA COMO JUEZ CONSTITUCIONAL.

El 30 de mayo de 2013, El Tribunal Administrativo de Cundinamarca al resolver una

Acción Popular donde se solicita al juez constitucional se ordene al Distrito Capital dejar

de aplicar el Acuerdo 3 de 1967 por haber sido derogado por el Acuerdo 90 de 2003 falló

lo siguiente:

a. El Distrito Capital al realizar el cobro del impuesto al deporte con fundamento en lo

dispuesto en los Acuerdos 3 de 1967, 11 de 1988 y 21 de 1997, vulneró el derecho

10 Artículo 9º.-

Aplicación de las normas distritales a los nuevos operadores.- Las normas urbanísticas contenidas en el

Acuerdo 06 de 1990; las que lo modifiquen y demás concordantes de conformidad con el artículo 26 de la Ley

142 de 1994, se aplicarán a todos los operadores que presten el servicio en el Distrito Capital de Santa Fe de

Bogotá, D.C.

Parágrafo 1º.-

A partir de la vigencia del presente Acuerdo,

todos los suscriptores del servicio telefónico de Santa Fe de Bogotá, D.C., serán sujetos de la contribución de

que trata el artículo 4 del Acuerdo 3 de 1967, modificado por el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988.

De conformidad con lo anterior, todos los prestadores del servicio telefónico que operen en Santa Fe de Bogotá,

D.C., serán responsables en igualdad de condiciones, por el cumplimiento de las obligaciones fijadas en aquellas

normas a la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá, D.C. E.S.P - S.A. "E.T.B

89

colectivo de los consumidores y usuarios, toda vez que “se les cobra a los suscriptores

del servicio telefónico y con ocasión al servicio público de telefonía pública básica

conmutada un tributo que ha perdido su base legal frente a los usuarios del servicio

público de telefonía del Distrito Capital”.

b. La acción popular es autónoma, su procedencia se fundamenta en la protección de una

categoría especial de derechos denominados colectivos, cuando sobre ellos se cierna una

amenaza o se produzca un daño.

c. Si bien es cierto, “ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se están tramitando

diversos procesos, en estos se discute la legalidad de los Acuerdos Distritales Nos. 4 de

1978, 19 de 1997, 11 de 1998 y 21 de 1997, No obstante, no se encuentra acreditado

dentro del expediente de la referencia, como tampoco se evidencia, una vez consultada

la norma en el vínculo

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8549, que frente al

Acuerdo 090 de 2003 se encuentre tramitando alguna acción contenciosa a fin de

cuestionar su legalidad”.

d. Al no encontrase pendiente por decidir por parte de la jurisdicción contenciosa

demanda alguna frente al Acuerdo 090 de 2003, el cual derogó el Acuerdo 03 de 1967,

no es dable condicionar la orden impartida a fin de proteger el derecho colectivo de los

derechos de los consumidores y usuarios, a que se decidan de manera definitiva unos

recursos que se tramitan en los procesos pues, en estos no se discute la derogatoria

expresa y total del Acuerdo 3 de 1967 contenida en el artículo 6° del Acuerdo 090 de

2003, la que dejó sin fundamento legal el cobro a los suscriptores del servicio de telefonía

pública básica conmutada en la ciudad de Bogotá de la denominada contribución al

deporte.

e. En la parte resolutiva de la sentencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

ordenó: “Proteger los derechos colectivos de los consumidores y usuarios del servicio

de telefonía básica conmutada. En consecuencia, respecto de la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, ETB S.A. se mantiene la orden

dispuesta en la medida cautelar decretada en auto del 5 de mayo de 2010, consistente en

abstenerse de realizar el cobro a través de cualquier medio de la contribución creada

mediante el artículo 4° del Acuerdo 3 de 1967 expedido por el Concejo de Bogotá.

Igualmente se ordena al Distrito Capital y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte,

abstenerse de gestionar a través de cualquier medio el recaudo del mencionado tributo.

ii) Condenar en costas al Distrito Capital – Instituto Distrital para la Recreación y el

Deporte, iii) Confirmar en lo demás la sentencia del 26 de septiembre de 2012 proferida

por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.”.

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMO ÓRGANO DE CIERRE EN LA

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8549

90

El Consejo de Estado en sentencia del 20 de junio de 2013 profiere fallo de segunda

instancia respecto de las demandas de nulidad presentadas por diferentes accionantes en

contra de los Acuerdos 3 de 1967, 11 de 1988 y 21 de 1997 y frente a la Ley 97 de 1913

bajo los siguientes argumentos:

1. Si bien la facultad de crear o autorizar los tributos es exclusiva del Congreso, esta limitante

no constituye un impedimento para que a partir de la creación o autorización legal, los entes

territoriales puedan establecer los elementos constitutivos de la obligación tributaria cuando

la ley no los haya fijado directamente. En este sentido el Concejo de Bogotá estaba facultado

para establecer el impuesto sobre telégrafos y teléfonos urbanos, según la autorización

conferida por la Ley 97 de 1913 y, dentro de esas facultades, determinar los elementos del

tributo.

2. Mediante el Acuerdo 90 de 2003, el Concejo del Distrito Capital de Bogotá creó el Fondo

Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte, cuya administración estaría a cargo

del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y sería financiado, ente otros recursos,

con los señalados en el Acuerdo 11 de 1988, norma que modificó el Acuerdo 3 de 1967.

3. El artículo 4º del Acuerdo 90 de 2003 previó los recursos con los que se financiaría el

fondo, así:

“ARTÍCULO CUARTO. El Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte

se financiará con los siguientes recursos:

5. Los provenientes del presupuesto Distrital

6. Los recursos que constituyan donaciones para el deporte.

7. Los generados por convenios y contratos.

8. Los relacionados en la Ley 1 de 1967, Decreto 400 de 1999, en la ley 181 de 1995,

en la ley 715 de 2.001, en el Acuerdo No. 11 de 1988, y demás disposiciones legales

vigentes”.

4. Es un hecho indicador de la voluntad del Concejo Distrital de no querer derogar el

impuesto al deporte, cuando en el numeral 4º del artículo 4 del Acuerdo 90 de 2003, aludió

indirectamente al tributo creado en el artículo 4º del Acuerdo 3 de 1967, que fuera subrogado

finalmente por el artículo 30 del Acuerdo 11 de 1988, que sistematizó la estructura tributaria

del Distrito.

5. El Concejo Distrital a través de la derogatoria del Acuerdo 3 de 1967 incurrió en una falta

de técnica legislativa, pues tal acuerdo aludía a dos aspectos fundamentales: por un lado, a la

creación del Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de

Bogotá el cual se busca modificar con el Acuerdo 90 de 2003 creando el Fondo Cuenta

Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte y, de otra, al establecimiento de un tributo

destinado a formar parte del patrimonio de dicho fondo, tributo fundado en la Ley 97 de

1913.

91

6. En la parte resolutiva de la sentencia el Consejo de Estado ordenó revocar las sentencias

que habían ordenado la nulidad de las normas demandadas, negando las pretensiones de los

accionantes.

7. Es importante mencionar que el Consejo de Estado no se pronunció sobre la sentencia del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de la cual se falló la acción popular.

Es de anotar que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, elevó Solicitud de Revisión de

la Sentencia proferida el 30 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

ante el Consejo de Estado, dentro de la Acción Popular No. 11001-33-31-018-2010-00154, con

el fin de dar claridad sobre el alcance de la precitada Sentencia.

TRAZABILIDAD ACTUACIONES SDH

31-10-2013

Concepto de la Dirección Jurídica al Secretario – para determinar la situación actual del

impuesto al deporte - Toda vez que hasta el momento no existe pronunciamiento respecto de la

medida cautelar adoptada, consistente en la suspensión del cobro y el recaudo del impuesto, y

siendo la misma indefinida en el tiempo, no es posible restablecer su cobro ni el recaudo del

mismo hasta tanto, en desarrollo del Recurso impetrado por el IDRD, deje sin efectos la medida

cautelar adoptada en la providencia que desató la Acción Popular instaurada ante el Tribunal

Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

Por lo anterior, una vez se conozca la decisión de la revisión será procedente contemplar los

recursos del impuesto del deporte como un ingreso corriente en el Presupuesto Anual del

Distrito Capital.

7 -11-2013

2013ER115378 Comunicación del IDRD a la SDH – Presenta argumentos para que se reactive

el cobro del impuesto al deporte, cita fallo del Consejo de Estado – se tramitó conjuntamente

con la dib.

20-12-2013

2013ER133194 comunicación IDRD a la SDH – presentando resumen ejecutivo de la

sustentación legal para reanudar el cobro

17-02-2014

Mesa de trabajo con la SDH y el IDRD, producto de la mesa de trabajo se acordó solicitar a la

Dirección Jurídica Distrital concepto legal para que se definiera el tema, en la solicitud se debía

sentar la posición de la SDH y el IDRD.

21-02-2014

Se estructura concepto (DJ y DIB) con los aportes del IDRD se envía correo a la Directora en

la misma fecha para revisión.

92

20-03-2014

Después de revisar los textos la Directora avala el texto. Solicita se envíe a las jurídicas del

IDRD y la Secretaría de Cultura.

En la solicitud de concepto se plantean las siguientes inquietudes

“Ahora bien, toda vez que el cobro de este tributo fortalece financieramente el rubro destinado

al deporte en el Distrito Capital, es necesario determinar su legalidad al momento de hacerlo

exigible a los sujetos pasivos del mismo, además de blindarlo ante posibles acciones

administrativas y judiciales que se pretendan emprender en su contra, por tal motivo, de manera

atenta se solicita a su Despacho se resuelvan los siguientes interrogantes:

1. Toda vez que dentro de las sentencias que revoca el Consejo de Estado en su fallo del

20 de junio de 2013, no se encuentra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca el 30 de mayo de 2013 que suspende el cobro del impuesto, y teniendo en cuenta

que el IDRD solicitó la revisión del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual

se reitera aún no hay pronunciamiento alguno, se consulta si es necesario que el Consejo de

Estado se manifieste sobre esta decisión, o por el contrario, debe entenderse que la Sentencia

del 20 de junio de 2013, proferida por esta Alta Corte, viabiliza el cobro del impuesto?

2. ¿Una vez sustentada la legalidad del cobro del mencionado tributo en jurisdicción del

Distrito Capital, teniendo en cuenta los efectos de la medida cautelar, es necesario realizar el

cobro de manera retroactiva a los sujetos pasivos, sobre los montos no cancelados desde el

momento de su suspensión?

3. ¿En caso que se llegare a revocar la medida cautelar de suspensión del cobro del

impuesto del deporte en Bogotá, este tributo se seguirá cobrando a través de la factura de

telefonía, como un aparte agregado a la factura inicial, de acuerdo con los parámetros legales

establecidos para tal efecto, o su cobro se realizará de algún otro modo?

4. ¿Si la respuesta anterior indica que el cobro se realizase de otro modo, cuál sería el

mecanismo a adoptar por parte del Distrito Capital?

5. ¿Con el fin de realizar su cobro y establecer con claridad los elementos que constituyen

el tributo en estudio, de acuerdo con lo establecido en el Marco Tributario Distrital, es

necesario incluir el asunto en un proyecto de acuerdo presentado ante el Cabildo Distrital, o

por el contrario, debido a su legalidad, sólo bastaría su reglamentación por parte del Alcalde

Mayor vía Decreto?

6. Bajo el entendido que las normas expuestas en el primer acápite de este escrito,

determinó el hecho generador del impuesto como la suscripción de aparatos telefónicos se

consulta si esta expresión incluye únicamente telefonía pública conmutada o en ella se

enmarcan nuevas formas de comunicación como lo son los planes de datos, la telefonía móvil?

93

En los anteriores términos, se requiere su concepto que permita dilucidar a las entidades

distritales responsable del impuesto y destinataria de los recursos resolver las inquietudes

expuestas”.

21-03-2014

Se envía solicitud de concepto para aval y firma de las jurídicas del IDR y la Secretaría de

Cultura.

5-05-2014

El IDRD envía correo a la SDH informando que elevó consulta a la firma Zarama para obtener

un pronunciamiento previo a la solicitud de concepto a la Dirección Jurídica Distrital,

igualmente informan que el tema lo está estudiando el Dr. Martín Bermudez consultor de la

Secretaría de Cultura, concluyendo que, refiriéndose al Dr. Bermudez: “quien esperamos,

concretice a la mayor brevedad posible, el proyecto definitivo que será enviado a la

Dirección Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.”

23-06-2015

2015ER72989 el IDRD en comunicación dirigida a la SDH solicita iniciar las actuaciones

necesarias para continuar con el cobro del impuesto al deporte, a través de mesas de trabajo

que materialice nuevamente el recaudo de dicho impuesto. Para el efecto adjunta sendas

comunicaciones de la Administración Tributaria y el IDRD, mencionando que le corresponde a

la SDH la gestión del ciclo tributario de los impuestos distritales, cabe precisar que las

comunicaciones corresponden a los años 2005 y 2006. Sin adicionar en la comunicación

argumentos diferentes a los ya anteriormente expresados.

No obstante el IDRD solicitar al SDH se reactiven las gestiones necesarias para el cobro y

recaudo del impuesto al deporte. Esta Secretaría reitera se resuelvan los planteamientos

esgrimidos en la solicitud de conceptos arriba reseñados por lo que se considera prudente elevar

concepto al Dirección Jurídica Distrital, quien en el ordenamiento jurídico vigente es la

competente en los términos del artículo 34 del Decreto 654 de 2011, para sentar una posición

en cuanto a la postura a asumir entre la decisión arrojada por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, en desarrollo de la Acción Popular ya mencionada y el Consejo de Estado, en

desarrollo del fallo de nulidad, también relacionado.

9.6.3 Fondo cuenta de reorganización el transporte colectivo – cesión derechos de

rentas.

Teniendo en cuenta el Acuerdo Distrital 575 del de 17 diciembre de 2014, “Por el cual se

expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá,

Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

de 2015 y se dictan otras disposiciones”, dispuso en su artículo 49 lo siguiente:

“IMPLEMENTACIÓN SITP. La Administración Distrital con el objetivo de consolidar el

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60197#0


94

proceso de implementación del SITP asignará los recursos apropiados en el rubro

“Aceleración implementación del SITP, chatarrización” al Fondo Cuenta de

Reorganización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital para

que dicho Fondo cumpla con los fines planteados en el Acuerdo 04 de 1999 y el Decreto 309

de 2009, así como para adquirir la cesión de los derechos económicos de los propietarios

de Transporte Público Colectivo en el SITP.”

Para dar aplicación al Acuerdo citado, la Administración Distrital expidió el Decreto No. 580

del 19 de diciembre de 2014, mediante el cual se adoptan medidas para la consolidación del

proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP, en su fase 2,

con el fin de mejorar las condiciones de prestación del servicio de transporte en la ciudad, y

disminuir el costo de implementación que viene asumiendo el presupuesto distrital.

El artículo 4 del mencionado decreto estableció que “Los recursos señalados en el Decreto,

se utilizarán para acelerar el proceso de desintegración de los vehículos del TPC y en

consecuencia el proceso de implementación del SITP, a través de la cesión onerosa al

Distrito Capital de los derechos económicos de los propietarios vinculados al SITP, de

conformidad con lo regulado en los contratos de concesión. Será requisito para la cesión, la

presentación del certificado de desintegración física del vehículo, con el fin de demostrar

que efectivamente ha salido del servicio.

También podrán destinarse los recursos, para la cesión onerosa de los derechos económicos

de los propietarios que ya hayan entregado sus vehículos al sistema o de aquellos que deseen

entregarlos. Para efectos del presente Decreto, se entiende por derechos económicos

aquellos derivados de la relación contractual suscrita por los propietarios de vehículos de

TPC y los operadores del SITP como consecuencia de la suscripción de los contratos de

concesión de estos últimos con TRANSMILENIO S.A.

Parágrafo 1°. La cesión a favor del Distrito Capital, de los derechos económicos de

propietarios vinculados a concesionarios intervenidos o que se intervengan por la

Superintendencia de Puertos y Transporte, se realizará en el momento en que dicha entidad

avale el Plan de Mejoramiento y Recuperación presentado por los administradores por ella

nominados.

Parágrafo 2°. La cesión se hará en favor de Bogotá, D.C., de acuerdo con las disposiciones

que se dicten para el efecto.”

En dicha norma se estableció que Transmilenio S.A., expedirá el procedimiento y

condiciones para hacer efectivo el cumplimiento del Decreto lo cual ocurrió con la

expedición de la Resolución 006 del 14 de enero de 2015, modificada por las resoluciones

216 del 11 de mayo de 2015 y 507 del 26 de agosto de 2015, por lo que se hace necesario

expedir el presente procedimiento, dando cumplimiento a dichos propósitos.

Posteriormente, el Decreto 194 de 2015 ordenó a las Secretarías Distritales de Movilidad y

de Hacienda, así como a Transmilenio S.A., revisar a el proceso y el procedimiento relativo




95

a la suscripción de los documentos de cesión de derechos de que trata el Decreto

Distrital 580 de 2014, e igualmente evaluar las circunstancias y situaciones problemáticas

que se presenten o pudieran presentarse en relación con el mismo proceso, y proponer ante

el Despacho del Alcalde Mayor, las estrategias, actividades, viabilidades, procedimientos u

otros, de cara a definir la entidad o el organismo distrital que continuará posteriormente, con

la suscripción de los citados documentos de cesión, y que se encargará de su ejecución en el

evento que se presente incumplimiento de las obligaciones contenidas en los mismos.

Que una vez revisado el procedimiento establecido en las Resoluciones 006 del 14 de enero

de 2015, modificada por las resoluciones 216 del 11 de mayo de 2015 y 507 del 26 de agosto

de 2015 expedidas por Transmilenio S.A. referente a la suscripción de los documentos de

cesión de derechos de que trata el Decreto Distrital 580 de 2014, así como hecha la

evaluación respectiva de las circunstancias y situaciones problemáticas que se presenta en el

proceso, se hace necesario la expedición de un decreto que establezca el procedimiento para

la celebración de las cesiones, y el seguimiento y control de los derechos adquiridos por los

contratos de cesión y determine las entidades responsables en el proceso de cesión.

El proyecto de decreto se encuentra en revisión y posterior discusión al interior de la SDH y

luego será revisado con la Secretaría Distrital de Movilidad y Transmilenio S. A.

9.6.4 Desahorro FONPET para cubrir pasivo pensional en FOMAG

ANTECEDENTES

Oficio 20150160470261 de fecha junio 17 de 2015

La FIDUPREVISORA, entidad que maneja los recursos del FOMAG informa al Distrito

Capital, el valor a cargo de Bogotá D.C. del pasivo pensional del cálculo actuarial del sector

educación aprobado el 15 de abril de 2015, elaborado con la información de docentes

afiliados de conformidad con el establecido por el Decreto 196 de 1995 (Artículos 9 y 10),

el cual asciende a $2.319831.898.714, con el fin que se proceda a incorporar los recurso

ahorrados el FONPET sector educación y proceder a su traslado al FOMAG.

FOMAG

La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

(FOMAG), como una cuenta especial de la Nación, sin personería Jurídica, cuyos recursos

son manejados por una entidad fiduciaria estatal, y cuyos objetivos son:

1.- Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado.

2.- Garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales, que contratará con

entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.



96

3.- Llevar los registro contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los

aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y constituir una base de datos

del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia prestacional

deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable para consolidar la nómina y preparar

el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.

4.- Velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden

e igualmente transfiera los descuentos de los docentes.

5.- Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del

Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.

Dado lo anterior se puede establecer que el FOMAG es responsable respecto de los docentes

al pago de las nóminas tanto de los activos como los pensionados, y al cubrimiento de la

salud.

FONPET

El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), fue creado

por la Ley 549 de 1999 y es un fondo sin personería jurídica, administrado por el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público. El FONPET cuyo objeto es recaudar de la Nación y de las

entidades territoriales los recursos definidos en la Ley 549 de 1999, asignarlos en las cuentas

respectivas, y administrarlos a través de patrimonios autónomos en los términos del presente

decreto.

El Fondo fue constituido con el fin de asegurar la estabilidad económica del Estado, para lo

cual las entidades territoriales deberían cubrir en la forma prevista en la ley 549 de 1999, el

valor de los pasivos pensionales a su cargo, en los plazos y en los porcentajes que señale el

Gobierno Nacional, a partir de la entrada en vigencia de la mencionada norma, fijando un

término no mayor de treinta (30) años para en un cien por ciento (100%).

Recursos del FONPET para el FOMAG para cubrir pasivo pensional de los docentes

De conformidad con lo ordenado por el artículo 17 del Decreto 4105 de 2004, modificado

por el articulo 3 el Decreto 2948 de 2010, EL FONPET debe transferir anualmente a cada

una de las cuentas de las entidades territoriales del FOMAG los recursos del sector educación

para el cumplimiento de las obligaciones por concepto del saldo de la deuda establecida en

el articulo18 de la 715 de 2001 (pasivo pensional de los docentes).

Para tal efecto las entidades territoriales deben incluir en sus presupuestos, máximo, el monto

de los recursos del sector de educación registrado en el Sistema de Información el FONPET

de diciembre del año anterior.

La apropiación de esta partida por cada entidad territorial será verificada por el FOMAG

quien informara a la DRESS del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

97

Las entidades territoriales serán responsables del pago de las obligaciones que no sean

cubiertas con los recursos del FONPET. Por lo anterior, si los recursos transferidos por el

FONPET en cumplimiento del mencionado artículo no fueren suficientes para el cubrimiento

de dichas obligaciones, la entidad territorial seguirá aportando los recursos.

Dado anterior solicita que se adelante los trámites para incorporar en el presupuesto del

Distrito Capital los recursos del sector educación depositados en el FONPET con corte a 31

de diciembre de 2014 que ascienden a la suma de $328.705.065.490.

Lo anterior para que los recursos sean girados por el FONPET al FOMAG y de esta forma

se de cumplimiento al Decreto 4105 de 2004, modificado por el articulo 3 el Decreto 2948

de 2010 decretos reglamentarios de la Ley 549 de 1999.

SOLICITUD FIDUPREVISORA-FOMAG

Bogotá D.C., deberá adelantar los trámites para incorporar al presupuesto los recursos

del Sector Educación depositados en la cuenta FONPET, con corte a diciembre 31 de

2014, que ascienden a la suma de $328.705.065.490.

Revisar la base de datos (para las entidades que tengan pasivo) y presentar debidamente

soportadas las objeciones de conformidad con el instructivo anexo, teniendo en cuenta

que esta servirá de insumo para la actualización del cálculo actuarial de la vigencia 2014.

ACCIONES SDH SOLICITUD FOMAG

En relación con el desahorro en FONPET se realizará el mismo procedimiento del 2014,

es decir, se determinará el déficit de lo pagado por mesada pensional Vs los aportes

(16%) tanto de fuente Sistema General de Participaciones como de recursos propios.

Por lo anterior, se solicitó a la SED el valor de los aportes girados al FOMAG en relación

con las nóminas pagadas con recursos propios. Esta solicitud ya fue contestada por la SED.

Al FOMAG se le solicitó los aportes girados por la Nación y el valor de la mesada pensional

2014, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta, razón por la cual no se ha podido

determinar el déficit del 2014.

Con base en el déficit 2014 y de acuerdo con lo indicado por la Dirección Distrital de

Presupuesto los recursos del déficit en mención se apropiarían en el presupuesto del 2016.

98

La revisión de la base de datos le corresponde a la SED, sin embargo, no se ha ubicado

al responsable del tema en dicha secretaría. Una vez se realice el contacto con el

funcionario se indicará lo pertinente.

9.6.5 Acuerdo de pago de intereses originados en los convenios 1392 y 1387 de 1996 –

FOMAG

ANTECEDENTES

Con la expedición de la Ley 91 de 198911, se crea el Fondo Nacional de Prestaciones

del Magisterio –FOMAG-, como una cuenta especial de la Nación, con

independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos

recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en

el cual el Estado tenga más del 90% del capital.

.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 196 de199512, el Distrito

Capital afilió e incorporó a los docentes distritales en el FOMAG mediante la

suscripción de los convenios interadministrativo No. 1387 (recursos cofinanciados)

y 1392 (recursos propios) celebrados el 15 de abril de 1996, entre BOGOTÁ D.C. y

la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –MINISTERIO DE

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Con motivo de esta incorporación se generó una deuda con el FOMAG por concepto

de pasivo prestacional de los docentes del Distrito, la cual se acordó pagar mediante

la suscripción del Acuerdo Parcial de Pagos No. 0003 del 23 de abril de 2008, entre

el Distrito Capital y la Fiduciaria la Previsora S.A. actuando como vocera del

patrimonio autónomo FOMAG, en la que se convino el pago del saldo a Capital de

los convenios No. 1392 y el Convenio No. 1387 celebrados el 15 de abril de 1996.

A la fecha en relación con los convenios descritos, se han cancelado la totalidad de

los valores por concepto de capital, quedando pendiente lo correspondiente a los

interés corrientes y moratorios. Por lo tanto, se pretende efectuar un acuerdo parcial

de pago en este sentido, para cumplir con las obligaciones adeudadas en relación con

el pasivo prestacional de docentes.

Con el fin de cancelar los intereses corrientes y de mora generados por los Convenios 1387

y 1392 de 1996, suscritos entre Bogotá D. C. y la Fiduprevisora S.A., como Administradora

de los Recursos Financieros del Patrimonio Autónomo FOMAG, se remitió el Acuerdo de

Pago a la Directora de Foncep para obtener su aprobación y firma.

11 Ley 91 de 1989. “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. 12 Decreto 196 de 1995 “Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y

el artículo 176 de la Ley 115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones”.

99

No se ha logrado firmar por cuanto la mencionada Directora expresa que no cuenta con los

recursos en su presupuesto para honrar el pago de dichos intereses.

Se está revisando desde el punto de vista jurídico presupuestal el pago del Acuerdo en la

presente vigencia fiscal.

1. En materia judicial.

Tener en cuenta los procesos de alto impacto señalados en el numeral 6 del presente

informe.

2. En materia contractual

a) CONTRATO DE FORMULARIOS-DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ

Se requiere adelantar proceso de selección para contratar la elaboración, impresión fija y

variable, empaque, alistamiento, de las comunicaciones de programas especiales, actos

administrativos y formularios para las declaraciones tributarias distritales y comunicaciones

del avalúo catastral de la vigencia; Así como la distribución por mensajería especializada o

expresa masiva de las comunicaciones de programas especiales, avalúos catastrales y

formularios sugeridos y la notificación por correo de los actos administrativos para la

Secretaría Distrital de Hacienda.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo

de la presente Administración, así como a las funciones a cargo de la entidad en

cumplimiento de su visión, misión y objetivos, asociados al tema de comunicaciones externa

de procedimientos, decisiones, resoluciones, respuestas a clientes, etc., los cuales deben ser

entregados con la oportunidad requerida de acuerdo con el tipo de documento que se trate

para que los contribuyentes que no han cumplido con su obligación formal de presentar

declaración, o aquellos que habiendo presentado la declaración tributaria han incumplido la

obligación sustancial de realizar el pago de lo liquidado en la declaración, y a quienes a pesar

de haber cumplido con las obligaciones formales y sustanciales lo han hecho de forma

incorrecta, cuenten con los respectivos formularios para vigencias anteriores.

La necesidad concreta que la Secretaría Distrital de Hacienda y la UAECD pretenden

satisfacer es la de garantizar los medios para el adecuado cumplimento de las obligaciones

tributarias en el Distrito Capital a través de:

1) La disposición física de los formularios, para declaración y pago de los impuestos

distritales y su distribución por mensajería especializada o expresa masiva.

2) La elaboración de documentos requeridos para la impresión de formularios para

declaración y pago para entrega en los diferentes puntos de atención a los contribuyentes.

100

3) La impresión y/o distribución por mensajería especializada o expresa masiva de actos

oficiales, oficios y cartas, requeridos para adelantar la función de control al cumplimiento de

las obligaciones tributarias, y divulgación y comunicación de los avalúos catastrales.

La entidad debe adelantar proceso de selección para celebrar con el contratista que resulte

adjudicatario; dos (2) contratos así:

1. Con la Secretaria de Hacienda para los componentes de impresión, distribución y

notificación

2. Con la Unidad Administrativa Especial de Catastro los componentes de impresión y

distribución.

En virtud de lo anterior, la entidad adelantó el proceso Subasta Inversa SDH-SIE-28-2014 y

su resultado fue la suscripción del contrato 140419-0-2014 de fecha 29 de diciembre de 2014,

cuyo plazo es hasta el 30 de noviembre de 2015.

Por lo anterior se requiere adelantar el correspondiente proceso de selección con el fin de

contar con los formularios y documentos requeridos según lo antes señalado, durante la

vigencia fiscal 2016.

b) CONTRATO DE VIGILANCIA DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL CENTRO ADMINISTRIVO DISTRITAL

Se hace necesario adelantar el proceso de selección con el fin que la entidad adopte medidas

en seguridad orientados a la debida conservación de sus bienes, ya sea propietaria de los

mismos o su responsable, y a la seguridad de todo el personal a su cargo.

Mediante Decreto 519 de 2011, se creó el Comité para la Administración del Centro

Administrativo Distrital CAD con el objeto de garantizar una eficaz y eficiente

administración de la edificación. Esta norma establece en cabeza de la Subdirección

Administrativa de la Secretaría Distrital de Hacienda, la responsabilidad de ejercer la gestión

administrativa del edificio público Centro Administrativo Distrital -C.A.D.- e incluye entre

sus funciones, la de impulsar los trámites que sean necesarios para legalizar y ejecutar los

contratos o los convenios para la vigilancia y seguridad de las zonas comunes del edificio

Centro Administrativo Distrital C.A.D.

La Entidad en virtud de dicha gestión de administración cuenta con el compromiso de

conservar la vigilancia, seguridad y control de las zonas comunes del Centro Administrativo

Distrital CAD, para lo cual debe garantizar la seguridad de las instalaciones locativas e

infraestructura, condición que asegura que se salvaguarde el patrimonio institucional y por

ende se mantengan condiciones adecuadas de trabajo y de servicio, tanto para sus

funcionarios como para los usuarios externos beneficiarios del ejercicio de las diferentes

funciones asignadas a las entidades que tienen sede en la mencionada edificación.

Teniendo en cuenta dichas condiciones

101

Se adelantó el proceso de subasta inversa electrónica SDH-SIE-03-2015 y su resultado fue

la suscripción de los contratos 150226-0-2015 y 150227-0-2015 del 12 de mayo de 2015; el

plazo de cada contrato es de 12 meses ; el primero presta el servicio de seguridad para el

Concejo de Bogotá y su vencimiento será el 17 de mayo de 2016; y el segundo, para la

vigilancia de las instalaciones de la SDH, su vencimiento será el 16 de mayo de 2016.

c) CONTRATO DE SEGUROS

Se requiere adelantar proceso de selección con el fin de contratar el seguro que ampare los

bienes e intereses patrimoniales de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda y del

Concejo de Bogotá D.C., o de aquellos por los cuales sean o llegaren a ser legalmente

responsables.

Lo anterior en virtud de la obligación establecida en la Ley 734 de 2002, Art. 34, Núm. 21,

la cual dispone que es deber de todo servidor público vigilar y salvaguardar los bienes y

valores que le han sido encomendados.

La misma norma establece como falta gravísima entre otras:

“Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a

cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de

particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones,

en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales” (Ley 734

de 2002, Art. 48, Núm. 3).

“No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones

presupuestales pertinentes”. (Ley 734 de 2002, Art. 48, Núm. 63).

Adicionalmente la Ley 42 de 1993, Art. 101 establece:

“Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que manejen

fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el

sancionado a quienes (…) teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o

bienes no lo hicieren oportunamente o en la cuantía requerida”. (Ley 42 de 1993, Art. 101)

“Los órganos de control fiscal verificarán que los bienes del estado estén debidamente

amparados por una póliza de seguros o un fondo especial creado para tal fin, pudiendo

establecer responsabilidad fiscal a los tomadores cuando las circunstancias lo ameriten”.

(Ley 42 de 1993, Art. 107)

"Todo los seguros requeridos para una adecuada protección de los intereses patrimoniales

de las entidades públicas y de los bienes pertenecientes a las mismas o de las cuales sean

legalmente responsables, se contratarán con cualquiera de las compañías de seguros

legalmente autorizadas para funcionar en el país.

102

Finalmente la Ley 45 de 1990 en su artículo 62 prescribe:

Los representantes legales, las juntas y consejos directivos de las entidades oficiales serán

responsables de que la contratación se efectúe con entidades aseguradoras que ofrezcan

adecuadas condiciones en materia de solvencia, coberturas y precios”. (Ley 45 de 1990, Art.

62)

La entidad suscribió el Contrato de seguros 150303-0-2015, suscrito con UNION

TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A- ALLIANZ SEGUROS S.A.- LA

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - MAPFRE SEGUROS GENERALES DE

COLOMBIA S.A., conformada por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. con Nit

860.002.184-6; ALLIANZ SEGUROS S.A., con Nit 860.026.182-5; LA PREVISORA S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS, con Nit 860.002.400-2; MAPFRE SEGUROS GENERALES

DE COLOMBIA S.A., con Nit 891.700.037-9

Plazo de ejecución: (365) días calendario, correspondiente a la vigencia técnica de las pólizas

ofertada en la propuesta económica del contratista, contados a partir de la fecha de inicio de

la vigencia técnicas de las pólizas, previa aprobación de la garantía única y expedición del

registro presupuestal

Fecha Acta de Inicio: 03 de julio de 2015

Fecha de Terminación: 02 de julio de 2016

Contrato de seguros 150302-0-2015, suscrito con AXA COLPATRIA SEGUROS S. A

Objeto: Amparar a los CONCEJALES DE BOGOTÁ D.C., mediante el seguro de Grupo

Vida, de conformidad con lo establecido en la propuesta presentada por el contratista y lo

estipulado en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.

SDH-SAMC-04-2015

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será de 365, días calendario correspondiente a la

vigencia técnica de la póliza ofertada en la propuesta económica del contratista, contados a

partir de la fecha de inicio de la vigencia de la póliza, previa aprobación de la garantía única

y expedición del registro presupuestal.

Fecha Acta de Inicio: 03 de julio de 2015

Fecha de Terminación: 02 de julio de 2016

9.7 Mantenimiento de la armonización tributaria

Mantenimiento de los acuerdos alcanzados en la estrategia de armonización tributaria con los

municipios de la región., para lograr el impacto que requieren, deben mantenerse en el

tiempo con las áreas en la Secretaría Distrital de Hacienda encargadas de su operación.

103

Bogotá, Facatativá, Gachancipá, Mosquera, Sibaté, Sopó, Tabio, Tenjo y Soacha entre otros

municipios de la Sabana, han avanzado en la implementación de una estrategia de

coordinación tributaria. Para ello, han venido concertando diversos mecanismos de

coordinación y una agenda de cooperación fundamentada en el intercambio de conocimiento,

la construcción de un modelo de regulaciones tributarias locales, la identificación de

herramientas o procedimientos para el intercambio de información y control conjunto, la

formulación de trámites de modificación legal al sistema tributario y fiscal y el mejoramiento

del sistema de información catastral a nivel regional.

9.8 Alianzas públicas privadas

La Ley 1508 de 2012, definió las Asociaciones Público Privadas-APP como un instrumento

de vinculación de capital privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios

relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes, y

mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la

infraestructura y/o servicio, el cual se materializa con un contrato entre una entidad pública

y una persona natural o jurídica.

Visto como lo plantea le Ley APP, como instrumento valioso para la provisión de bienes y

servicios públicos, requiere el impulso fuerte y decidido de la administración pública local,

que incluye no sólo desarrollo de la normatividad para el Distrito Capital sino también un

equipo humano con dedicación para el impulso, análisis y evaluación de los proyectos por

APP.

9.9 En materia de Sistemas de Información

9.9.1 Implementación de procesos basados en mejores prácticas de ITIL

Durante los años 2014 y 2015 se ha adelantado el levantamiento de procesos basados en ITIL

(Information Technology Infraestructure Library) que permitan la operación del área de

TI de acuerdo con mejores prácticas del mercado, así:

Durante 2014 se adelantó la documentación de los procesos de Gestión de Cambio, de

Acuerdos de Niveles de Servicio, de Proveedores, Eventos, Configuración, Solicitudes e

Incidentes y problemas.

En 2015 se viene adelantando el levantamiento de procesos de la Fase 2 de ITIL que

comprende el diseño, implementación e integración de los procesos de Gestión de Acuerdos

de Niveles de Servicio, Gestión de Proveedores, Gestión de la demanda, Gestión de Releases

y Versiones y Gestión del conocimiento

Para su implementación, estos procesos, que en la Secretaría Distrital de Hacienda se

plantean implementar a nivel de procedimientos, requieren de herramientas de respaldo y

tiempos de maduración y aprendizaje, razón por la cual se empezarán a incluir dentro del

104

Sistema de Gestión de Calidad de la entidad gradualmente. En principio, se tiene definido

documentar e implementar en la metodología interna los procedimientos de gestión de

solicitudes, incidentes y problemas.

Dado que los demás procedimientos se encuentran documentados y en avances de su

operación, se recomienda que la siguiente administración continúe su implementación,

teniendo en cuenta que es una práctica asumida por áreas de TI de grandes organizaciones.

9.9.2 Implementación de Gobierno de TI

En el marco de la implementación de requerimientos de la Estrategia de Gobierno en Línea,

definida por el Ministerio de las TIC mediante Decreto 1078 de 2015, se encuentra el

componente de TIC para la Gestión, el cual incluye dentro de los logros a implementar el

Gobierno de TI.

Durante 2015, la Secretaría adelantó una consultaría para determinar el grado de madurez de

Gobierno de TI en la entidad, basado en el estándar Cobit 5, para lo cual se determinó un

diagnóstico de la situación actual, y el mapa de ruta requerido para la implementación de este

compromiso en la entidad.

A partir de los productos entregados por la consultoría se plantea un plan de trabajo para la

implementación, el cual se recomienda seguir dado que dentro de los productos establecidos

se encuentran documentados los procesos y procedimientos que permitan a la entidad

garantizar el cumplimiento de este estándar.

Igualmente, auditorías realizadas por el área de Control Interno de la entidad mencionadas

en el capítulo 3 del informe de empalme, hacen referencia a la necesidad de poner en

operación algunos de los procedimientos requeridos en el marco de Gobierno de TI.

9.9.3 Implementación del sistema de gestión de identidades

El objetivo del proyecto es implementar el Sistema de Gestión (OIM/OID) en la Secretaria

Distrital de Hacienda con el fin de:

• Optimizar el proceso de solicitud de creación de usuarios

• Facilitar el proceso de creación de privilegios a los diferentes sistemas de información

de la Secretaría de Hacienda Distrital

• Sincronizar todos los elementos tecnológicos para acceder con una sola contraseña a

los diferentes sistemas de información

• Administrar el ciclo de vida de los usuarios a partir de los eventos que maneja el

sistema de recursos humanos y el sistema de contratación permitiendo su

aprovisionamiento des-aprovisionamiento de manera automática

A la fecha se tienen los siguientes logros:

105

• Aprovisionamiento de infraestructura para la ejecución del proyecto de gestión de

identidades

• Instalación de OIM-OAM-OID

• Migración de aplicativos para garantizar compatibilidad con la herramienta

• Primeras pruebas de usuario

Una vez implementado el sistema de gestión para los operadores de los aplicativos tanto de

la Secretaría de Hacienda como de las entidades, se hace necesario dar continuidad al proceso

con el fin de que en una siguiente fase se permita generar los mismos controles y seguridades

de acceso para los ciudadanos que hacen uso de la información de los aplicativos que se

encuentran expuestos como servicios en la página web de la entidad.

9.10 Fondo cuenta del Concejo de Bogotá

De acuerdo con lo preceptuado por el literal a) del numeral 1°, artículo 2° de la Ley 80 de

1993, la Secretaría Distrital de Hacienda es una entidad estatal sometida a las reglas y

principios establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,

en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013.

Corresponde a la SDH contratar los bienes o servicios que requiera el Concejo de Bogotá,

D.C. con fundamento en el Acuerdo Distrital No. 59 del 2002, mediante el cual la Secretaría

asumió las funciones que venía desarrollando el Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá,

para lo cual el artículo 3 dispuso lo siguiente: “El Distrito Capital de Bogotá – SDH subrogará

al Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá en la titularidad de los derechos que a éste

corresponden y en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, incluidas las pecuniarias”.

En ese orden de ideas, se creó el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C. para el manejo

presupuestal, contable y de tesorería de los recursos financieros destinados a la

administración, funcionamiento y operación del Concejo de Bogotá D.C., lo cual se realiza

a través de la Unidad Ejecutora 04 denominada: “Fondo Cuenta Concejo de Bogotá”.

A continuación se resumen los principales temas institucionales, que se sugieren a la nueva

administración dar continuidad:

9.10.1 Esquemas de seguridad de los concejales

Para la vigencia 2014 dentro del proyecto de inversión 728 denominado “Fortalecimiento a

la Gestión Institucional del Concejo de Bogotá” se contempló como una de sus metas

“Actualizar el 100% de la infraestructura física, tecnológica y de transporte”. A raíz del

estudio de seguridad efectuado por el Comité Especial de la Unidad Nacional de Protección

del Ministerio del Interior quién mediante acta de 09 de mayo de 2014 definió adoptar y

ratificar medidas de protección, para los Concejales de Bogotá por considerar que se

encuentran en riesgo extraordinario o extremo en razón a que las actividades que realizan

106

tienen la potencialidad de generar riesgos para su vida e integridad física, debido a la

naturaleza de su cargo.

Por lo anterior la SDH, buscando preservar la integridad de los Concejales y teniendo en

cuenta que el Decreto 4065 de 2011, creó la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita

al Ministerio del Interior con carácter de organismo nacional de seguridad, cuyo objetivo

consiste en articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes

determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, a quienes, se encuentren

en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad,

libertad y seguridad personal, o en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades

que puedan generar riesgo extraordinario, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad

de las medidas que se otorgan, procedió a suscribir el Convenio Interadministrativo para

“Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos y administrativos para garantizar el esquema

de seguridad requerido por los Concejales del Distrito Capital, que se encuentran en

situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa del ejercicio de sus

funciones”.

En ese sentido atendiendo a lo reglado por el artículo 95 de la Ley 489 que establece:

“Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de

cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente

servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos

o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro…”, se sugiere que mientras sigan

vigentes las medidas de protección se continúe garantizando la protección de los Honorables

Concejales de Bogotá, para salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y seguridad

personal por encontrarse en situación de riesgo extraordinario en razón al ejercicio de su

cargo.

9.10.2 Reforzamiento Estructural – Edificio Claustro Concejo de Bogotá

La necesidad de la actualización de la infraestructura física está representada en la

intervención del inmueble denominado “Edificio del Claustro Sede del Concejo de Bogotá,

ubicado en la Calle 36 #28A-41”, necesidad que se configuró a partir del análisis del estudio

de vulnerabilidad sísmica del edifico el Claustro, que impulsó a generar las gestiones

inherentes a la ejecución de las obras de reforzamiento estructural, así como las actividades

complementarias, necesarias para garantizar la funcionalidad de los espacios.

Para cumplir la finalidad propuesta se suscribió el Convenio interadministrativo No. 120000-

518-0-2012 entre la SDH y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) para aunar

esfuerzos y recursos técnicos, humanos y financieros, para adelantar las actividades

requeridas en la actualización física y tecnológica del inmueble. Dicho convenio se encuentra

vigente hasta junio de 2016, con el fin de garantizar que el IDPC pueda culminar las obras

de reforzamiento estructural, actualización física y actualización tecnológica del inmueble

Claustro Concejo de Bogotá, así como el contrato de interventoría y de coordinación general

del proyecto suscrito en el marco del Convenio Indicado. Dentro de dicho Plazo el IDPC

107

deberá proceder a la liquidación de los contratos suscritos y posteriormente la SDH y el IDPC

a la liquidación del Convenio interadministrativo No. 120000-518-0-2012

9.10.3 Actualización tecnológica

La actualización de la infraestructura tecnológica está representada en las actividades

encaminadas a la modernización de las bases tecnológicas dentro de la Corporación Concejo

de Bogotá, con el objetivo de fortalecer la entidad en esta materia, de cara al mejoramiento

de la prestación del servicio al ciudadano, la operación de la entidad y al debido

cumplimiento de las metas formuladas en el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”.

Durante las vigencias 2012 a 2015 el área de sistemas del Concejo de Bogotá, con el apoyo

de la Dirección de Sistemas e Informática de la SDH, han desarrollado actividades para

fortalecer la capacidad de almacenamiento y actualización tanto de hardware como de

software, quedando pendiente para la vigencia 2016, entre otras las siguientes necesidades:

- Librería de cintas Lto para generación de backup’s.

- Adquisición de computadores der escritorio para los Concejales del Distrito Capital.

- Adquisición de servidores.

- Licenciamiento para Exchange 2013.

- Aire acondicionado para salón Comuneros.

- Software para teletrabajo y para monitoreo de red y servidores.

Darle continuidad a la actualización tecnológica permitirá una mejor interacción del Concejo

de Bogotá con la ciudadanía, toda vez que con el mejoramiento de la capacidad de

almacenamiento y la actualización de los servidores, se optimizarán los canales de

comunicación virtual a través de los cuales la Corporación divulga su gestión misional. Estas

necesidades están plasmadas en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2016.

Adicionalmente se posiciona como una entidad que se encuentra a la vanguardia en materia

de tecnología que le da ventajas competitivas frente a otras entidades del orden Distrital y

Nacional que redunda en el mejoramiento de sus procesos.

9.10.4 Sede del Concejo

El Concejo de Bogotá D.C. como suprema Autoridad Política Administrativa del Distrito

Capital tiene su sede principal en el Edificio del Claustro, ubicado en la Calle 36 # 28 a – 41.

En la actualidad existe una sede alterna de la Corporación ubicada en la carrera 30 # 25 – 90

Piso 2, que se dio de manera temporal mediante acta de agosto del 2009, en virtud de la cual

se hace entrega física del segundo piso torre A del Centro Administrativo Distrital – CAD,

con una extensión aproximada de 1.200 metros cuadrados que contiene un espacio físico para

130 puestos de trabajo. El préstamo en comento está fundamentado en el propósito de

facilitar, el proceso de reforzamiento estructural del edificio como medida que corrige el

problema de hacinamiento que presenta la Corporación.

108

No obstante, se requiere materializar por parte del Concejo, la consecución de una sede que

permita albergar el equipo administrativo y de gestión de la Corporación, que hoy opera en

el segundo piso de la Torre A del CAD, y de esta manera permitir la realización de un

proyecto para la adecuación de las áreas para la DIB de la SDH.

9.11 Temas de Tesorería

Revisión legal de las resoluciones, circulares e instructivos de la DDT, teniendo en

cuenta el Decreto 234 de 2015.

DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE TESORERÍA: Aunque esta

contratación está a cargo de la Subdirección Administrativa, para la Tesorería

Distrital es necesario garantizar la continuidad y permanencia en los servicios

indispensables para dotar de las debidas condiciones de seguridad a sus operaciones

financieras.

Lo anterior incluye los controles de acceso físico mediante paso de carnet y

biométrico al ingreso o salida de las instalaciones y áreas restringidas de la DDT, así

como lo relacionado con dotación y/o mantenimiento de cámaras de seguridad,

cerraduras especiales, cajas fuertes, sellos, protectógrafos y papel de seguridad, así

como fotografías y toma de huellas para la entrega de cheques en ventanilla.

Dar continuidad al contrato para la custodia y administración de los valores que le

sean confiados en depósito por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección

Distrital de Tesorería y los que le sean transferidos como resultado de transacciones

realizadas con otros depositantes

Dar continuidad al contrato para el acceso a los productos publicados a través de

Internet, a fin de utilizar los mismos internamente, bien sea para realizar

valoraciones, simulaciones, análisis, cálculos u otros que no impliquen un uso distinto

al uso interno y exclusivo del usuario SDH-DDT.

Dar continuidad al acceso al servicio de mantenimiento, asesoría, soporte y

actualización del software "Aplicación para la Administración de Inversiones de

Renta Fija - ALFYN LTDA"

Garantizar la continuidad de los servicios contratados con MEC, necesario para la

administración del portafolio de inversiones.

Garantizar la continuidad de los servicios contratados con Bloomberg

Plan Operativo de OPGET 2016: Se entregará un plan preliminar para la vigencia

2016 y la propuesta para muchas mejoras o nuevas funcionalidades entre las cuales

podrían destacarse:

109

La arquitectura de los sistemas de la DDT y su integración. Elaborar una matriz

de la arquitectura del sistema OPGET que incluya, documentos, procesos y los

aplicativos con los que se relacionan.

La verificación de la liquidación de los rendimientos financieros que las entidades

financieras pagan a la DDT de acuerdo con lo pactado, que hoy se tiene en una

matriz de Excel y es muy manual.

Sistematización de los libros auxiliares de la oficina de Consolidación, entre los

cuales están los libros de las Cuentas Bancarias con Destinación Específica, que

hoy se llevan en libros de Excel.

Contar con una entidad financiera para el giro de los recursos ordinarios ejecutados

por los Establecimientos Públicos, bajo el esquema de cuenta centralizadora y cuentas

satélites - CUD

Mantener vigente la membresía de Bogotá Distrital Capital - SDH al Autorregulador

del Mercado de Valores, en cumplimiento del Decreto Nacional 1121 de 2008.

9.12 Temas de Planeación

Formulación de la Estrategia Financiera Plan de Desarrollo 2015 –

2019 y proyectos de Inversión

Formulación del Plan estratégico institucional 2015-2019 según lineamientos que

emita la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Planeación.

110

2 INFORME DE EMPALME UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE CATASTRO – UAECD

I. Introducción

Catastro se transformó en Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD

mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 como una entidad del sector

descentralizado del Distrito Capital, de carácter eminentemente técnico y especializado, con

personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a

la Secretaría de Hacienda Distrital. Su objeto es responder por la recopilación de la información

de la propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico y

facilitar el acceso a la información geográfica y espacial para contribuir a la toma de decisiones

de Ciudad.

En el marco de su objeto y de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo 004 de 2012, tiene dentro

de sus funciones: Realizar, mantener y actualizar el censo catastral del Distrito Capital, Generar

y mantener actualizada la Cartografía Oficial del Distrito Capital, Establecer la nomenclatura

oficial vial y domiciliaria, Generar los estándares para la gestión y el manejo de la información

espacial georreferenciada y participar en la formulación de las políticas para los protocolos de

intercambio de esa información y coordinar la Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito

Capital (IDECA), Elaborar avalúos comerciales a organismos o entidades distritales y a empresas

del sector privado que lo soliciten, Elaborar el cálculo y la determinación del efecto plusvalía y

Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Planeación todos los documentos e instrumentos

técnicos que la Unidad elabore para efecto de que aquella desarrolle sus funciones.

En desarrollo de su misionalidad, la UAECD ha obtenido importantes logros y el posicionamiento

de la labor catastral ante autoridades de otros países como México, Bolivia, Holanda y Costa Rica.

Este posicionamiento supone mantener los resultados obtenidos en diferentes ejes de actuación,

tales como:

Gestión técnica del catastro: A través del cual se ha logrado realizar el Censo Inmobiliario de

Bogotá de forma anual, la consolidación del proceso de plusvalías, la unificación y

actualización de la nomenclatura de la ciudad; así como, el despliegue de sistemas y

herramientas tecnológicas como el Sistema de Información Geográfico -SIG, la Ortofoto,

dispositivos móviles, entre otros; optimizando la gestión misional.

Consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá – IDECA: De la cual, en

su rol de coordinación, ha venido fortaleciendo su conocimiento ante diferentes instituciones

y ciudadanía en general; desarrollando productos y servicios como el mapa de referencia y la

generación de políticas y estándares; permitiendo con ello una mayor apropiación de la

información geográfica como base para la toma de decisiones.

111

Fortalecimiento de la Cultura de servicio: Mediante el desarrollo de procesos y actividades

teniendo como base los ciudadanos y clientes, usuarios de los diferentes productos y servicios.

Generando iniciativas como el Observatorio de Gestión y Control de la Voz del Ciudadano y

el fortalecimiento de la capacidad comercial.

Consolidación de la infraestructura tecnológica: Implementando sistemas y herramientas que

han permitido gestionar la información, haciendo más eficiente la labor de los procesos

misionales y a través de los cuales, se brinda un mejor servicio.

Gestión integral del talento humano: Mediante la cual se viene fortaleciendo el conocimiento

y las competencias de los funcionarios; así como, la gestión del cambio.

Estos entre otros logros, son resultado del engranaje y buen desempeño de los procesos, la

utilización de la tecnología para la eficiencia y optimización de los recursos y la importancia dada

al recurso humano de la Entidad.

112

II. Estructura Orgánica y Administrativa

En el marco de su objeto, la Entidad adelantó una propuesta técnica de transformación

institucional con el fin de desarrollar adecuadamente los roles y competencias asignadas,

asumiendo su marco orientador de gestión desde el fortalecimiento de tres capacidades

fundamentales: Coordinador de la Infraestructura de Datos Espaciales IDECA , Custodio de la

información catastral a su cargo y en función de ellas la inherente a la ratificación de su

compromiso con usuarios, clientes y socios estratégicos a partir de los esquemas de mercadeo y

servicio.

Los estudios técnicos adelantados para realizar la transformación institucional, concluyeron la

necesidad de modificar la estructura organizacional y la ampliación de la planta de personal, lo

cual se materializó el 15 de julio de 2012, previo concepto técnico emitido por el Departamento

Administrativo del Servicio Civil y viabilidad presupuestal por parte de la Secretaría Distrital de

Hacienda, a través de los siguientes Acuerdos proferidos por el Consejo Directivo de la Unidad:

Tabla N°1. Acuerdos proferidos por el Consejo Directivo

Acuerdo No. 003 del 2 de

mayo de 2012

“Por el cual se adoptan los estatutos internos de la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital y se dictan otras

disposiciones”


mayo de 2012

“Por el cual se determina el objetivo, la estructura organizacional

y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital y se dictan otras disposiciones”


mayo de 2012

“Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital”


mayo de 2012

“Por el cual se modifica el Acuerdo 003 del 2 de enero de 2007”,

en el sentido de indicar la escala de asignación salarial de los

empleos de la Unidad.


mayo de 2012

“Por el cual se modifican los Acuerdos 005 y 006 del 2 de mayo

de 2012 y se dictan otras disposiciones”, en el sentido de indicar

que estos acuerdos rigen a partir del 15 de julio de 2012. Fuente: Gerencia de Gestión Corporativa

Estructura organizacional

La Unidad cuenta actualmente con una estructura multidimensional, sistémica e integral para dar

respuesta a un modelo gerencial con esquemas claros y flexibles de planificación y control técnico

y administrativo y con la autoridad suficiente para el desarrollo de los escenarios estratégicos,

misionales y de apoyo requeridos, así:

Gráfico N°1. Organigrama

113

Fuente: Gerencia de Gestión Corporativa

La Unidad cuenta con un Consejo Directivo al que le corresponde fijar las políticas y estrategias

generales para el cumplimiento de los fines de la Entidad y determinar las normas básicas para la

administración de los recursos, bienes y derechos que integran su patrimonio y el cabal

cumplimiento de sus obligaciones.

El eje estratégico reúne la gestión de la Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y

Aseguramiento de Procesos, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno, Oficina

de Control Disciplinario y el Observatorio Técnico Catastral, concentrando las decisiones

relacionadas con la definición de líneas estratégicas y su seguimiento, tanto en lo que respecta

a sus objetivos misionales, como a la consolidación de la capacidad que requiere la

organización para cumplir esos objetivos.

En el eje misional se encuentran las Gerencias de Infraestructura de Datos Espaciales

IDECA, de Información Catastral, Comercial y de Atención al Usuario, que aseguran la

custodia integral de la información catastral de la Ciudad de forma tal que se mantenga y

actualicen eficiente, ordenada y controladamente todas las variables que la componen,

garantizando la satisfacción de las necesidades del usuario en sus dimensiones ciudadano,

entidad y socio.

Finalmente el eje de apoyo conformado por las Gerencias de Gestión Corporativa y de

Tecnología, apalancan la adopción de mejores y modernas prácticas de gestión integral de

los procesos, para garantizar su sostenibilidad en el tiempo en personas, recursos y

tecnología.

114

Ahora bien, es importante precisar que al interior de la Gerencia de Información Catastral y

con el fin de ser más efectivos en el control de algunos procesos, se han organizado dos

grupos, así:

Cartografía: Su labor está orientada a la actualización cartográfica en la Línea de

Producción Catastral y está implícita directamente en el subproceso de Atención

Requerimientos de Información Geográfica. Adicionalmente para está vigencia se ha

venido trabajando en la identificación de la dinámica urbana a partir del contraste de la

información vectorial de la unidad con la ortofoto 2014 en el área urbana y el servicio de

imágenes de satélite en el área rural.

Nomenclatura: Es el encargado del mantenimiento, actualización y/o corrección de los

objetos cartográficos que dan cuenta de la nomenclatura vial y domiciliaria de la Ciudad.

Su gestión está implícita directamente en el subproceso de Unificación, Homologación y

Materialización de la Nomenclatura.

Por otra parte, este rediseño institucional implicó adoptar una nueva cadena de valor que

apalancara la operación institucional de una manera eficiente para responder a los requerimientos

del ciudadano y lo esperado en la estrategia, definiendo y articulando los procesos estratégicos,

misionales, de apoyo y de evaluación y control, así:

Gráfico N°2. Cadena de valor


Toda la transición que implicó el rediseño institucional, requirió de una estrategia transversal

denominada “Gestión del Cambio”, que apoyó el proceso a nivel personal con los servidores

115

de la Entidad y facilitó la preparación de los mismos para adoptar y asimilar los cambios,

basada en el abordaje de tres dimensiones: Saber, Hacer y Sentir.

Por otra parte, el Manual Específico de Funciones y de Competencias vigente, se encuentra

definido en los siguientes actos administrativos:

116

Tabla N°2. Actos administrativos Manual Específico de Funciones y Competencias

No de Resolución Observación

Resolución 560 del 22 de Mayo de 2012 "Por la

cual se modifica el Manual Específico de Funciones

y Competencias Laborales para los Empleos de la

Planta de Cargos de la Unidad Administrativa

Especial"

Adopción Manual de Funciones y competencias

laborales UAECD

Resolución 0762 del 3 de julio de 2020 "Por la cual

se modifica el artículo 9 de la Resolución 0560 del

22 de mayo de 2012 y se dictan otras disposiciones"

Modifica y aclara con relación a que el manual rige a

partir del 15 de julio de 2012 y que en los casos que

apareciera la expresión Observatorio Inmobiliario

Catastral debía entenderse como Observatorio

Técnico Catastral y la expresión Gerencia de

Infraestructura de Datos Especiales IDECA se debe

entender como Gerencia de Infraestructura de Datos

Espaciales IDECA.

Resolución 1733 del 28 de diciembre de 2012 "Por

la cual se modifica la Resolución 560 del 2012"

Resolución 1420 del 25 de octubre de 2013 "Por la

cual se Modifica el Manual Específico de Funciones

y Competencias Laborales para los empleos de la

Planta de Cargos de la Unidad Administrativa

Especial de Catastro Distrital”.

Resolución 0904 del 4 de mayo de 2015 "Por medio

de la cual se establece el Manual Específico de

Funciones y de Competencias Laborales para un

empleo de la planta de personal de la Unidad

Administrativa Especial de Catastro Distrital"

Corresponde al empleo de Profesional Especializado

código 222 grado 09, creado mediante Acuerdo 005

de 2015.

Resolución 1017 del 11 de mayo de 2015 "Por

medio de la cual se modifica la Resolución No 0904

de fecha 4 de mayo de 2015, que establece el

Manual Específico de Funciones y de Competencias

Laborales para un empleo de la planta de personal

de la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital".


Es de aclarar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 2484 de 2014, la

Unidad radicó en el Departamento Administrativo del Servicio Civil la modificación del Manual

de Funciones y se está a la espera de la aprobación respectiva.

En relación con gestión ética, la Unidad cuenta con un Manual de Ética cuyo objetivo es:

Promover una cultura organizacional mediante la aplicación de principios y valores

institucionales, que involucren un compromiso en el comportamiento laboral y personal de los

servidores públicos y contratistas que prestan servicios a la UAECD, en cumplimiento de sus

funciones, deberes y obligaciones. De forma complementaria, se cuenta con un equipo de trabajo

conformado por gestores de ética quienes se encuentran realizando una revisión de este

instrumento para su actualización.

117

A. Planta de Personal

En respuesta al rediseño de la Unidad, fue indispensable crecer y profesionalizar la planta de

personal, pasando de 238 a 438 empleos, de la siguiente manera:

Tabla N°3. Planta de personal NIVEL PLANTA

ANTERIOR

PLANTA

ACTUAL

Directivo 6 16

Asesor 8 9

Profesional 93 258

Técnico 50 74

Asistencial 81 81

TOTAL 238 438


Posteriormente, en el año 2015 la planta de personal pasó de 438 a 439 empleos, teniendo en

cuenta que fue creado un empleo de Profesional Especializado código 222 grado 09 para la

Oficina de Control Disciplinario, dando cumplimiento a la Directiva N° 04 de 2002 emitida

por la Alcaldía Mayor de Bogotá, cuyo objeto fue adecuar en la Administración Distrital el

Control Disciplinario Interno, acorde con las disposiciones del Código Disciplinario Único

y lo dispuesto en la Circular Conjunta DAFP - PGN N° 001 de 2002 emitida por el

Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación,

en la que se hacen precisiones y recomendaciones para la implementación y organización de

la unidad u Oficina de Control Disciplinario Interno en las entidades del Distrito.

Una vez legalizados los actos administrativos de modificación de planta de personal, la

Unidad inició el proceso de provisión de empleos en vacancia definitiva o temporal, a través

de encargos y provisionalidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004

y las circulares emitidas por la CNSC sobre el particular, obteniendo anualmente los

siguientes resultados en el poblamiento de la planta:

Tabla N°4. Poblamiento de la planta AÑO EMPLEOS PROVISTOS VACANTES13

2012

438

342 96

2013 420 18

2014 381 57

2015 439 389 50


Es necesario indicar que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – UAECD, en

el año 2013 a través del Acuerdo No. 432 de septiembre de 2013 “Por el cual se convoca a

concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al

13 La información correspondiente a los años 2012,2013 y 2014 se realiza con corte a 31 de diciembre. El año

2015 está con corte a 16 de septiembre.



118

Sistema General de Carrera Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital” proferido por la CNSC, publicó en el mes de octubre la Oferta Pública de Empleos de

Carrera – OPEC de 238 empleos que se encontraban en vacancia definitiva, en el marco de la

Convocatoria N. 255-2013.

Actualmente, se está realizando la etapa final del poblamiento según los resultados de la

convocatoria de méritos y por ello en la planta se encuentran un número significativo de servidores

públicos en periodo de prueba.

A continuación, se presenta el estado actual de la planta de personal con corte a 16 de septiembre

de 2015:

Tabla N°5. Conformación de la planta de personal de la Unidad a 16 de septiembre de

2015

NIVEL

TOTAL

N°

CARGOS

GRADO SUELDO

BÁSICO LNR PERIODO CA PP P S PT

VAC

DEF

VAC

TEMP TO C OBSERVACIONES

DIRECTIVO

2 01 $ 3.360.542 2

1 02 $ 3.888.042 0 1 Jefe de Oficina de

Control Interno

7 03 $ 5.243.380 7

5 04 $ 5.873.764 5

1 05 $ 6.586.606 1

TOTAL DIR 16 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASESOR

3 01 $ 3.360.542 3

3 02 $ 3.888.042 3

1 03 $ 4.290.987 1

1 04 $ 4.784.820 1

1 05 $ 5.243.380 1

TOTAL ASE 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROFESIONAL

6 01 $ 2.211.782 0 3 2 1

16 02 $ 2.456.854 0 4 4 7 1

8 03 $ 2.519.709 0 2 4 2

81 04 $ 2.658.053 0 42 18 14 2 5

22 05 $ 2.703.435 0 6 8 1 4 3

33 06 $ 2.882.537 0 14 16 2 1

7 07 $ 2.950.247 0 3 1 2 1

21 08 $ 3.136.295 0 9 6 3 3

5 09 $ 3.215.568 0 2 1 1 1

56 10 $ 3.360.542 0 31 17 3 4 1

4 11 $ 3.888.042 1 2 1

TOTAL PRO 259 1 118 76 32 0 0 17 15 0 0

TÉCNICO

27 01 $ 1.582.597 0 10 9 3 5

6 02 $ 1.698.404 0 6

8 03 $ 1.825.034 0 3 3 1 1

2 04 $ 1.936.450 0 1 1

31 05 $ 2.059.297 0 12 7 4 2 6

TOTAL TÉC 74 0 0 32 20 8 0 0 8 6 0 0

ASISTENCIAL 4 01 $ 1.078.391 0 2 2

3 02 $ 1.272.559 0 1 2

119

24 03 $ 1.291.677 0 15 8 1

7 04 $ 1.389.579 0 2 2 3

5 05 $ 1.434.616 0 3 1 1

2 06 $ 1.479.656 0 2

7 07 $ 1.582.597 0 6 1

10 08 $ 1.698.404 0 8 2

3 09 $ 1.892.881 0 1 1 1

16 10 $ 1.988.038 0 13 2 1

TOTAL ASIS 81 53 5 19 0 0 4 0 0 0

TOTAL GRL 439 25 1 203 101 59 0 0 29 21 0 0

Fuente: Gerencia de Gestión Corporativa UAECD

**Libre Nombramiento y remoción: LNR; Carrera Administrativa: CA; Provisional: P; Supernumerarios: S; Planta Temporal: PT; Trabajadores Oficiales: TO; Contratistas: C; PERIODO: PERIODO; Periodo de prueba: PP; Vacante Definitiva: VAC DEF; Vacante Temporal: VAC TEMP

Por otra parte, a continuación se presenta el estado de los contratos de prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión:

Tabla No 6. Contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión

vigentes a 24 de septiembre de 2015

NIVEL DEL SERVICIO DEPENDENCIA TOTAL

Asistencial/Auxiliar

Gerencia Comercial y de Atención al Usuario 18

Gerencia de Información Catastral 2

Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA 1

Subgerencia Administrativa y Financiera 6

Subgerencia de Información Económica 12

Subgerencia de Información Física y Jurídica 10

Total Asistencial/Auxiliar 49

Profesional

Dirección 2


Gerencia de Gestión Corporativa 3



Oficina Asesora Jurídica 2

Oficina de Control Interno 3



Subgerencia de Ingeniería de Software 2

Subgerencia de Operaciones 2

Total Profesional 149

Profesional especializado

Dirección 1


Gerencia de Gestión Corporativa 2



120

NIVEL DEL SERVICIO DEPENDENCIA TOTAL

Gerencia de Tecnología 3

Oficina de Control Interno 1



Subgerencia de Infraestructura tecnológica 1

Subgerencia de Ingeniería de Software 3

Subgerencia de Recursos Humanos 2

Total Profesional especializado 48

Técnico/tecnólogo

Dirección 1





Subgerencia de Operaciones 1

Total Técnico/tecnólogo 54

Total general 300

Fuente: Oficina Asesora Jurídica

III. Avances de los Sistemas Administrativos de soporte a la

gestión

A. Auditorías Internas.

Vigencia 2014: El Programa Anual de Auditorías Internas fue elaborado, socializado y aprobado

en el Comité de Sistema de Gestión Integral. En este sentido, la Oficina de Control Interno

llevó a cabo la ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad, abarcando

el 100% de las 11 auditorías programadas y en las que se realizó evaluación a 10 procesos y

34 subprocesos, discriminados en 3 procesos misionales, 2 procesos estratégicos y 5 procesos

de apoyo, identificando 75 fortalezas, 61 recomendaciones, 16 no conformidades y 23

observaciones, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla No 7. Auditorías internas 2014

PROCESOS AUDITADOS NO

CONFORMIDAD OBSERVACIÓN Total general

CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN

CATASTRAL 4 3 7

AUDITORIAS

PROGRAMA

S

AUDITORI

AS

EJECUTA

DAS

PORCENTA

JE

EJECUCIÓ

N %

PROCESOS NO

CONFORMID

AD

OBSERVACIO

NES

RECOMENDACION

ES MISIONAL

ES

ESTRATÉGI

COS APOYO

11 11 100% 3 2 5 16 23 61

121

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1 7 8

PROVISIÓN Y SOPORTES DE SERVICIOS TI 3 1 4

INFRAESTRUCTURA DE DATOS

ESPACIALES 0 1 1

GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL

USUARIO 2 3 5

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 5 1 6

GESTIÓN FINANCIERA 0 2 2

GESTIÓN GRUPO DE INTERÉS 0 1 1

GESTIÓN JURÍDICA 0 3 3

GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 1 2

TOTAL GENERAL 16 23 39 FUENTE: Resultados AIC 2014 - ISODOC

Fuente: Oficina de Control Interno

Las no conformidades estuvieron asociadas a los numerales No. 4.2.3 Control de

documentos, No. 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos y a los numerales 8.5.1

mejora continua, 8.5.2 acción Correctiva y 8.5.3 acción preventiva de la norma técnica de

calidad en la gestión pública NTCGP: 1000:2004.

Se efectuaron los seguimientos respecto al cumplimiento de planes de mejoramiento, plan

anticorrupción, ley cuotas partes, entrega de dotaciones, proyectos estratégicos, acuerdos de

gestión, controles de advertencia, ejecución recursos banca, comités de conciliaciones,

contingentes judiciales, PQRS, seguimiento aplicativo SDQS, se realizó el informe de

Control Interno Contable, el Informe Ejecutivo Anual, Evaluación a la Gestión por

Dependencias, informe de Derechos de Autor, Informes sobre la relación de causas que

impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en

cumplimiento de las metas plan de desarrollo, informes trimestrales de riesgos, informe de

seguimiento a la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, relación

de los informes presentados y publicados según programa anual de auditorías, se evalúo la

Seguridad en la Información, Verificación del cumplimiento de los manuales de funciones,

procedimientos, normas archivísticas, pólizas, contratos, entre otros, verificación del

cumplimiento de la Directiva 007 de 2013 relacionada con Control Disciplinario, entre otros.

Adicionalmente, se adelantaron auditorías internas de calidad a los procesos de IDECA,

Custodio de la Información Catastral, Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario, Servicios

Administrativos, Gestión Financiera, Direccionamiento Estratégico, entre otros y a los

procesos de evaluación de manera transversal. Los resultados de las auditorías fueron

comunicados al representante legal, a los responsables de procesos y en el caso del Informe

Ejecutivo Anual fue remitido al Consejo Directivo de la UAECD.

Vigencia 2015: El Programa de Auditorías de la vigencia 2015 fue aprobado mediante Acta

del Comité del Sistema de Gestión Integral del día 12 de febrero del presente año y

socializado a los auditores designados incluyendo los líderes de calidad. Se remitió copia

del Programa Anual de Auditorías a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y a la

122

Subdirección de Talento Humano en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 370 de

2014. A la fecha se ha ejecutado el 75% del Programa Anual.

La Oficina de Control Interno verificó para la vigencia 2015 que los procesos y subprocesos

que hacen parte del Sistema de Gestión estuvieran conforme con las disposiciones

planificadas, los requisitos de la norma, los del cliente y los establecidos por la entidad

(CLON) en términos de eficacia, eficiencia y efectividad; para lo cual, llevó a cabo la

ejecución del Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad, abarcando el 100%; se

auditaron los procesos de IDECA, Custodio de la Información Catastral, Direccionamiento

Estratégico, Gestión de Mercadeo y Atención al Usuario, Gestión Normativa, Control

Disciplinario Interno y Gestión de Comunicaciones, se realizó evaluación a 7 procesos y 17

subprocesos, discriminados en 3 procesos misionales, 3 procesos estratégicos y 1 proceso de

evaluación, identificando 63 fortalezas, 50 recomendaciones, 11 no conformidades y 20

observaciones, como se detalla a continuación:

Tabla No 8. Auditorías internas 2014 AUDITORIA

S

PROGRAM

AS

AUDITORIA

S

EJECUTAD

AS

PORCENTA

JE

EJECUCIÓ

N %

PROCESOS NO

CONFORMID

AD

OBSERVACIO

NES

RECOMENDACION

ES MISIONAL

ES

ESTRATÉGI

COS

EVALUACIÓ

N

7 7 100% 3 3 1 11 20 50

PROCESOS AUDITADOS NO

CONFORMIDAD OBSERVACIÓN Total general

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 3 2 5

CUSTODIO DE LA INFORMACIÓN

CATASTRAL 3 5 8

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1 3 4

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 1 1 2

GESTIÓN NORMATIVA 3 3 6

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES 0 1 1

GESTIÓN MERCADEO Y ATENCIÓN AL

USUARIO 0 5 5

TOTAL GENERAL 11 20 31

FUENTE: Resultados AIC 2015 - ISODOC


Las no conformidades estuvieron asociadas a los numerales No. 4.2.3 Control de

documentos, No. 8.2.3 seguimiento y medición de los procesos y a los numerales 8.5.1

mejora continua, 8.5.2 acción Correctiva y 8.5.3 acción preventiva de la norma técnica de

calidad en la gestión pública NTCGP: 1000:2004.

En el marco del Programa Anual se establecieron las metas y objetivos estratégicos para la

evaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad, se definió alcance, recursos,

objetivos, plazos establecidos, fechas de seguimiento y evaluación de temas de cumplimiento

legal y las auditorías internas de calidad para la vigencia tomando como referente que en los

123

tres años (2013 a 2015) se debería ejecutar las auditorías internas de calidad al 100% de los

procesos.

La Oficina de Control Interno elaboró y publicó los informes pormenorizados dentro de los

plazos establecidos (marzo 11 y julio 10) y generó las recomendaciones del caso en cada uno

de los temas abordados.

Se efectuaron los seguimientos respecto al cumplimiento de planes de mejoramiento, plan

anticorrupción, ley cuotas partes, seguimiento entrega de dotaciones, controles de

advertencia, ejecución recursos banca, comités de conciliaciones, contingentes judiciales,

PQRS, seguimiento aplicativo SDQS, se realizó el informe de Control Interno Contable, el

Informe Ejecutivo Anual, Evaluación a la Gestión por Dependencias, informe de Derechos

de Autor, Informes sobre la relación de causas que impactan los resultados de los avances de

la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas plan de desarrollo,

informes trimestrales de riesgos, informe de seguimiento a la implementación y

sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, relación de los informes presentados y

publicados según programa anual de auditorías, se evalúo la Seguridad en la Información,

plan de mejoramiento del archivo, entre otros, verificación del cumplimiento de la Directiva

007 de 2013 relacionada con Control Disciplinario, entre otros.

Los resultados de las auditorías fueron comunicados al representante legal, a los responsables

de procesos y en el caso del Informe Ejecutivo Anual fue remitido al Consejo Directivo de

la UAECD, la calificación obtenida por factores así:

Gráfico 3. Calificación Informe Ejecutivo Anual


Lo cual indica que la Unidad se encuentra en un nivel INTERMEDIO, que significa: “La Entidad

aplica el modelo de control interno de forma más estructurada. Cuenta con sistemas de

información y canales de comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la

información recolectada de forma interna. Posee una Política de Gestión de Riesgos más robusta.

Ha iniciado con la implementación de la metodología para la identificación de los riesgos por

procesos”.

Rendición de Cuentas 2014 – 2015.

124

Se realizó la rendición de cuentas mensual correspondiente a los meses de Diciembre de 2013 a

Agosto de 2015, dentro de los plazos establecidos según la Resolución Reglamentaria expedida

por la Contraloría de Bogotá, la cual indica que a más tardar se debe remitir el séptimo día hábil

del mes siguiente y la anual correspondiente a las vigencias 2013 y 2014.

Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno. La Oficina de Control Interno realizó el Informe Ejecutivo Anual correspondiente a la vigencia

2013 y 2014, presentados antes del 28 de febrero de la siguiente vigencia en cumplimiento de la

norma, siguiendo los instructivos y utilizando la herramienta de evaluación - aplicativo MECI del

Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Sistema de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital obtuvo

en la última evaluación un puntaje de nivel intermedio frente a los factores: Entorno de control,

información y comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración de Riesgos y el

indicador de madurez del MECI, y satisfactorio en el factor de seguimiento, lo cual indica que se

debe continuar con actividades de mantenimiento y fortalecimiento para su sostenibilidad, a

mediano y largo plazo.

La entidad durante el 2014 obtuvo la recertificación en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión

Púbica Colombiana NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 por parte de COCTENA y en la

vigencia 2015 ya recibió la auditoría de seguimiento y verificación por parte del ente certificador.

Concluyendo que el estado general del Sistema de Control Interno en la UAECD, es adecuado,

no obstante es susceptible de mejoramiento, a través de labores para lograr la sostenibilidad y una

permanente armonización y fortalecimiento de los mecanismos de autocontrol, autogestión y

autorregulación, del MECI como parte de la cultura de los servidores públicos y contratistas de la

Unidad.

Control Interno Contable. La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Control Interno Contable correspondiente a

la vigencia de 2013 y 2014, de acuerdo al procedimiento establecido por la Contaduría General

de la Nación en la Resolución 0357 de 2008, transmitidos oportunamente a través del CHIP. En

la vigencia 2014 transmitido en el 2015, se obtuvo una calificación ADECUADO, respecto a las

etapas de Reconocimiento y Revelación y Otros Elementos de Control.

125

B. Gestión del Riesgo.

Se efectuó la consolidación, el análisis y el reporte de los riesgos que puedan impactar los

resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión que puedan afectar el

cumplimiento de los compromisos del Plan de desarrollo. De acuerdo con la periodicidad

establecida en el Decreto 370 de 2014, esta información se presentó el 31 de mayo y el 30 de

septiembre de 2014 y 31 de mayo y el 30 de septiembre de 2015. Adicionalmente, se generaron

los reportes trimestrales de monitoreo y materialización de los mapas de riesgos de los procesos

con corte a 31 de diciembre de 2013, 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre, 31 de diciembre

de 2014 y marzo 31 y junio 30 de 2015.

Respecto a la gestión del riesgo en la UAECD y el seguimiento a los reportes de monitoreo y

materialización del riesgo, se puede concluir lo siguiente:

Se ha incrementado el nivel de madurez en la gestión del riesgo debido a que ha generado

una mayor concientización respecto a la importancia que tiene para la entidad la realización

de una efectiva identificación y valoración de los riesgos. No obstante, se requiere un mayor

conocimiento por parte de los involucrados en la metodología de gestión del riesgo.

Se requiere un mayor compromiso en todos los niveles de la organización, para lograr el

nivel de madurez requerido en la gestión del riesgo.

Se ha generado conciencia en la organización sobre la importancia de dar cumplimiento a

lo establecido en la Política de Gestión del Riesgo como un marco de gobierno que le

permita a la Entidad efectuar una labor preventiva y proactiva, frente a los eventos que

puedan materializar riesgos, que afecten el cumplimiento de los objetivos de los procesos y

de la Entidad.

Es necesario acatar las recomendaciones que se generan como resultado de la gestión del

riesgo, en aras de fortalecer el Sistema de Control Interno a partir del análisis de las

oportunidades de mejora y/o recomendaciones identificadas.

Plan de Mejoramiento Institucional. En la presente vigencia la Contraloría de Bogotá comunicó a la UAECD en total 13 hallazgos, a

través de informes de auditoría a continuación se relacionan:

1. Informe de Auditoría modalidad regular vigencia de 2014. Plan de mejoramiento remitido

el 08 de abril de 2015 radicado EE9717 en un CD.

2. Informe final de Auditoría de Desempeño PDA 2015 vigencia 2014 “Verificación

correcciones Base Catastral y Acciones Secretaria Distrital de Hacienda, para cobro del

IPU vigencias 2012, 2013 y 2014”. No se presentó Plan de mejoramiento, toda vez que no

se formularon hallazgos por lo tanto no se suscribió plan de mejoramiento, informado al

ente de control mediante radicado 2015EE3251.

En cuanto a las acciones de mejora de hallazgos de entes externos, se registra y controla en

el formato CB 0406 “Plan de Mejoramiento” y corresponden a las acciones de mejora de la

Contraloría Bogotá. La Oficina de Control Interno realiza seguimiento trimestral al Plan de

126

Mejoramiento, a la ejecución y vencimientos de las acciones de mejora establecidas en dicho

plan.

Actualmente, se encuentra en ejecución el Plan de Mejoramiento consolidado con la

Contraloría de Bogotá, publicado en la página web, conformada por un total de 54 hallazgos,

el nivel de cumplimiento a junio 30 de 2015 es del 69%, ejecutados dentro de los términos

programados, de las acciones de mejora programadas para ejecutar hasta el 8 de abril de

2016. Este plan incluye 13 hallazgos comunicados a la entidad en marzo de 2015 en el

Informe de Auditoría Regular vigencia 2014.

El Control de advertencia 10000-06701 del 21 de abril de 2009 –proyecto 7257 SIGC de

septiembre 17 de 2001 de la UAECD, fue cerrado por la Dirección Sector Hacienda de la

Contraloría de Bogotá en el informe Preliminar de la auditoría Regular vigencia 2013

numeral “3 Otras actuaciones”, “3.1 Seguimiento Funciones de Advertencia y/o

pronunciamientos”, página 87.

C. Inversión:

Proyecto: Gobierno Riesgo y Cumplimiento (GRC). Durante la vigencia 2014 se ejecutó la

fase II del proyecto Gobierno, Riesgo y Cumplimiento – GRC cuyo objetivo es “Realizar un

diagnóstico del modelo de Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento en la UAECD y la

formulación del proyecto que sirva como base para la implementación del Modelo GRC en

la UAECD, en el período 2014-2016”. El proyecto se cumplió de acuerdo con los

lineamientos establecidos por la Oficina de Proyectos de la entidad –PMO.

La ejecución del proyecto y los entregables generados serán insumos para el logro del Objetivo

estratégico 2: Consolidación modelo sistémico de negocio y el fortalecimiento en la Gestión del

Riesgo. Para la vigencia 2015 este proyecto quedó bajo responsabilidad de la Oficina Asesora de

Planeación y Aseguramiento de Procesos, teniendo en cuenta que por norma, la OCI no debe

hacer parte del proceso administrativo.

Fomento de la cultura del control. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al estado actual de la cultura de Autoevaluación

del Control, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, “Por el

cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI”, y el Procedimiento

Autoevaluación del Control, con el código 14-142-PR-164 del proceso Medición, Análisis y

Mejora, numeral 3. “La OCI comprobará la existencia de cada uno de los elementos de control y

evaluará la efectividad en los procesos y subprocesos de la Entidad. Así mismo, verificará la

efectividad del sistema de control interno para asegurar el cumplimiento de los planes, metas y

objetivos previstos, constatando que el control este asociado a todas las actividades de la entidad

y se apliquen los mecanismos de participación ciudadana” y el numeral 3.7 “(…) la herramienta

de autoevaluación de control se aplicará en el segundo semestre de cada año”.

127

Como resultado de dicho seguimiento se generaron recomendaciones encaminadas a fortalecer el

estado actual de la cultura de Autoevaluación del Control a los directivos, funcionarios y

contratistas como un mecanismo de verificación y evaluación periódica que permite a cada

responsable de proceso y sus servidores públicos medir la efectividad de sus controles y los

resultados de la gestión en tiempo real, con el fin de tomar las medidas correctivas que sean

necesarias, ya que el Autocontrol es un asunto de todos y permite a los servidores de todos los

niveles, la participación en la evaluación del control interno, en la evaluación de los riesgos, en

desarrollar planes de acción para abordar las debilidades identificadas y en la evaluación del logro

de los objetivos estratégicos. La autoevaluación es una herramienta complementaria al autocontrol

(capacidad que tiene cada servidor público para detectar las desviaciones en su trabajo y realizar

los correctivos necesarios) siendo un instrumento básico para la mejora continua de la UAECD.

En la vigencia 2015 ha realizado sensibilizaciones y campañas con el apoyo de comunicaciones,

en aras de contribuir con el fortalecimiento de la cultura del control en los funcionarios y

contratistas de la Unidad, como estrategia para la mejora continua.

D. Recurso Humano de la OCI.

Con el fin de dar un mayor cumplimiento a las funciones de la Oficina de Control Interno,

es necesario fortalecer el equipo de trabajo, incrementando la planta de personal asignada a

la OCI, realizando una capacitación permanente en temas misionales y de seguimiento y

control en la gestión de la UAECD, teniendo en cuenta la alta rotación de personal o asignar

los recursos necesarios en el presupuesto para contratar servicios profesionales de apoyo a la

gestión.

Sistemas de información. La entidad ha implementado diferentes sistemas de información con miras a la optimización y

eficiencia de sus procesos. En este sentido se cuenta con los siguientes aplicativos:

Tabla N° 9. Inventario de sistemas de información Nombre de la

aplicación Sigla Contenido Utilidad Importancia

Sistema

Integrado de

Información

Catastral

SIIC Almacena la información

Jurídica, Económica y Física

en formato alfanumérico de

los predios de la ciudad de

Bogotá

Sirve de soporte a la

operación misional de

catastro referida al

mantenimiento del

inventario de los

predios de Bogotá

A través de este sistema

de información se soporta

la actualización de los

datos de los predios de

Bogotá y se soporta la

gestión de los trámites de

la ciudadanía

Línea de

Producción

Cartográfica

LPC Almacena la información

Física en formato cartográfico

de los predios de la ciudad de

Bogotá

Soporta la gestión

cartográfica de los

predios de Bogotá

Permite mantener

actualizada la información

cartográfica de los predios

de Bogotá

Catastro en

Línea

CEL Almacena la información de

los trámites WEB de los

ciudadanos

Permite a los

ciudadanos realizar

trámites vía WEB

Facilita la gestión y

reduce la atención de los

ciudadanos en las

ventanillas

128

Nombre de la


Sistema de

Información

para el Distrito

Capital

ERP: SICapital

+ Facturación

Almacena la información

financiera, contable, de

inventarios y de recursos

humanos de la entidad

Facilita la gestión y

administración del

talento humano

A través de este ERP, la

entidad hace el

seguimiento y control de

las actividades

financieras, contables y de

recursos humanos

Gestión

Documental

INFODOC Almacena en su gran

mayoría, los documentos

generados y/o requeridos por

los procesos de la entidad

Sirve como soporte

documental (en

formato digital) a la

ejecución de los

procesos de la entidad

Se evita el transporte

manual de parte de la

documentación requerida

para la ejecución de

trámites y procedimientos.

Es un facilitador para la

consulta transversal de

parte de la documentación

no estructurada utilizada

en la Entidad.

Sistema de

Gestión Integral

SGI Almacena los documentos,

formatos y procesos

relacionados con la Cadena

de Valor y los ocho

Subsistemas de Gestión en

forma integrada

Sirve como marco

referencial para la

ejecución de los

procedimientos en la

operación de la entidad

Se constituye como la

base primaria del

conocimiento y el que

hacer de la entidad. Sirve

como referente para la

asignación de funciones

basadas en el Manual de

Funciones de cada

Servidor Público.

Sistema de

Registro de

Ítems

Geográficos

Almacena los registros de

ítems geográficos. Estos son

considerados como elementos

o insumos necesarios para

llevar a cabo procesos de

gestión de información

geográfica.

Permite la creación,

aprobación,

publicación y

mantenimiento de

ítems geográficos de

acuerdo a la ISO

19135:2005

Geographic

Information -

Procedures for item

registration.

Facilita el acceso a la

información geográfica

oficial de Bogotá (objetos

geográficos) asociados a

temas y grupos

específicos, del cual se

derivará la consolidación

de un catálogo de objetos

geográficos para Bogotá

D.C. Adicionalmente,

presenta la terminología

común utilizada en el

ámbito de la información

geográfica en el Distrito.

Sistema de

Gestión de

Metadatos

Geográficos

Metadatos de la información

geográfica oficial de Bogotá.

Permite descubrir,

acceder y usar

información y/o

servicios geográficos

generados u obtenidos

por los miembros de

IDECA, tales como

documentos, mapas,

imágenes, estudios,

etc. Adicionalmente,

permite la creación,

validación, publicación

y mantenimiento de

metadatos.

Facilita el descubrimiento,

acceso y uso de la


y/o servicios geográficos

de Bogotá, brindando

información sobre el

contenido, la calidad, la

condición y otras

características de los

datos, para asi entender y

localizar los datos

espaciales disponibles.

129

Nombre de la


Portal de

Mapas de

Bogotá.

Despliegue de información

geográfica básica y temática

oficial de Bogotá.

Poner a disposición de

la comunidad en

general de la


oficial de Bogotá.

Permite el acceso y

disposición de

información para la toma

de decisiones.

Fuente: Gerencia de Tecnológica

130

IV. Recursos físicos

Aplicativo de inventarios:

El proceso de inventarios de elementos devolutivos se gestiona por medio del aplicativo SAI

(Sistema de Administración de Inventarios), y el de elementos de consumo por medio del

aplicativo SAE (Sistema de Administración de Elementos).

A. Última fecha de actualización del inventario:

La realización del inventario físico de elementos devolutivos en servicio y en depósito de la

presente vigencia se inició el 13 de Julio. Este informe de inventarios se entrega con corte 31

de agosto de 2015.

B. Estado global de inventarios:

1. Inventarios por tipo

Tabla N°10. Inventarios por tipo

NOMBRE CUENTA CODIGO CUENTA NUEVO SALDO

Equipo de Construcción 1-6-55-01 $ 268.752.292,64

Herramientas y Accesorios 1-6-55-11 $ 6.232.518,20

Equipo de Laboratorio 1-6-60-02 $ 105.871.396,00

Otro Equipo Médico y Científico 1-6-60-90 $ 9.012.431,76

Muebles y Enseres 1-6-65-01 $ 2.278.362.130,14

Equipos y Maquina de Oficina 1-6-65-02 $ 29.647.726,80

Libros de Biblioteca y Estudio 1-6-65-90-09 $ 485.404.862,53

Equipo de Comunicación 1-6-70-01 $ 421.410.553,94

Máquinas y Equipos de Computación de Datos 1-6-70-02-21 $ 6.974.228.623,50

Equipos y Máquinas para Transporte 1-6-75-02-01 $ 1.092.303.741,00

Equipo de Restaurante y Cafetería 1-6-80-02 $ 11.437.600,00

Licencias 1-9-70-07 $ 8.265.956.689,22

Software 1-9-70-08 $ 11.513.450.081,41

Materiales y suministros 5-1-11-14 $ 118.387.501,97

Total $ 31.580.458.149,11


131

2.

3.

4. Inventarios por dependencia

Tabla N°11. Inventarios por dependencia

DEPENDENCIA

VALOR INFORME CIERRE

CONTABLE

DIRECCION $ 180.419.547,60

OBSERVATORIO TECNICO CATASTRAL $ 22.835.009,48

CONTROL INTERNO $ 33.383.981,53

OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y ASEGURAMIENTO DE PROCESOS $ 51.715.953,02

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA $ 3.923.712.420,43

GERENCIA DE GESTION CORPORATIVA $ 50.135.366,49

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS $ 90.484.194,43

OFICINA ASESORA JURIDICA $ 111.265.390,34

GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL $ 10.802.374.381,80

SUBGERENCIA DE INFORMACION ECONOMICA $ 274.171.052,86

SUBGERENCIA DE INFORMACION FISICA Y JURIDICA $ 405.724.341,64

IDECA $ 60.585.013,60

SUBGERENCIA DE OPERACIONES $ 1.381.656.123,59

GERENCIA DE TECNOLOGIA $ 6.147.978.391,21

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA $ 5.725.885.708,80

SUBGERENCIA DE INGENIERIA DE SOFTWARE $ 1.948.323.624,91

GERENCIA COMERCIAL Y DE ATENCION AL

USUARIO $ 353.709.229,38

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO $ 16.098.418,00

Total Activos UAECD $ 31.580.458.149,11


132

C. Sedes

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital se encuentra ubicada en los pisos 11

y 12 de la Torre A, el 2 de la Torre B, SuperCade CAD (Planoteca, área de Correspondencia,

Tienda Catastral y módulos de atención al usuario) SuperCade bosa, Super Cade Américas,

Super cade Suba y SuperCade 20 de Julio. Las dependencias se encuentran distribuidas de la

siguiente manera:

Piso 11, Torre A

o Dirección

o Observatorio Técnico Catastral

o Oficina Asesora de Comunicaciones

o Oficina Asesora Jurídica

o Oficina de Control Interno

o Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

o Gerencia de Gestión Corporativa

o Subgerencia de Recursos Humanos

o Subgerencia Administrativa y Financiera

Piso 12, Torre A

o Gerencia de Información Catastral

o Subgerencia de Información Física y Jurídica

o Subgerencia de Información Económica

Piso 2, Torre B

o Gerencia de Tecnología

o Subgerencia de Ingeniería de Software

o Subgerencia de Infraestructura Tecnológica

o Gerencia de IDECA

o Subgerencia de Operaciones

o Gerencia Comercial y de Atención al Usuario

o Oficina de Control Disciplinario

o Subgerencia Administrativa y Financiera (Centro de Documentación)

SuperCade CAD

o Planoteca y Correspondencia pertenecientes a la Subgerencia

Administrativa y Financiera

o Tienda Catastral, perteneciente a la Gerencia Comercial y de Atención al

Usuario

D. Programa de Seguros

El actual Programa de Seguros de la UAECD está vigente en cada uno de los ramos hasta el

día 23 de julio de 2016 y se tiene contratado con la unión temporal AXA COLPATRIA

133

SEGUROS S.A. - ALLIANZ SEGUROS S.A. - LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE

SEGUROS - MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. El intermediario

de Seguros es JARGU S.A. CORREDOR DE SEGUROS, la vigencia de este contrato No.

34 de 2015 es hasta 23 de julio de 2016.

Tabla N°12. Programa de seguros


E. Plan de compras de Recursos Físicos

1. Plan de compras en ejecución de Recursos Físicos

Tabla N°13. Plan de compras en ejecución de recursos físicos

DESDE HASTA

TODO RIESGO DAÑOS

MATERIALES MULTIRIESGO21774132 24/07/2015 23/07/2016 26.996.813$

MANEJO GLOBAL ENTIDADES

OFICIALES21773510 24/07/2015 23/07/2016 20.300.000$


EXTRACONTRACTUAL21773548 24/07/2015 23/07/2016 12.430.560$

TRANSPORTE DE VALORES 21773588 24/07/2015 23/07/2016 1.531.200$

TRANSPORTE DE MERCANCÍA 21773811 24/07/2015 23/07/2016 1.531.200$

INFIDELIDAD Y RIESGOS

FINANCIEROS8001000604 24/07/2015 23/07/2016 20.300.000$


SSERVIDORES PUBLICOS8001474108 24/07/2015 23/07/2016 164.720.000$

AUTOMÓVILES C-7009 24/07/2015 23/07/2016 21.501.760$

6.885.609$

276.197.142$

Saldo para pago de primas, inclusiones, incremento en valores asegurados o pago de deducibles

AÑO CTO. RAMO POLIZAVIGENCIA VALOR POLIZAS PRIMA +

IVA

2015 325

VALOR DEL CONTRATO

134


No.

CONTRATOVIGENCIA NOMBRE CONTRATISTA OBJETO CONTRATO

VALOR INICIAL

PACTADO

VALOR TOTAL

CONTRATO

PLAZO O

DURACIÓN

CONTRATO

FECHA DE

PERFECCIONA

MIENTO

FECHA

INICIACIÓN

FECHA

TERMINACIÓ

N

34 2015JARGU S.A. CORREDOR DE

SEGUROS

Prestar los servicios Profesionales de

Intermediación y Asesoría en la formulación y

manejo de los programas de seguros requieridos

por la Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital - UAECD

$ 0 $ 016 MESES Y

10 DIAS13-mar-2015 13-mar-2015 23-jul-2016

36 2015 CREARCHIVOS LIMITADA

Adquisición por el sistema de precios fijos

unitarios, cajas y carpetas para el proceso de

Gestión Documental de la Unidad Administrativa

Especial de Catastro Distrital

$ 17.760.260 $ 17.760.260 6 MESES 20-mar-2015 9-jun-2015 9-dic-2015

54 2015SEGUROS GENERALES

SURAMERICANA S.A.

Contratar la compañía de seguros que expedirá el

seguro de daños corporales causados en

accidentes de tránsito del parque automotor de la

UAECD - SOAT

$ 12.076.208 $ 12.076.208 12 MESES 26-may-2015 2-jun-2015 1-mar-2017

55 2015COOPERATIVA DE VIGILANTES

STARCOOP C.T.A

Contratar la prestación del servicio de vigilancia y

seguridad privada en las instalaciones de la

Unidad Administrativa Especial de Catastro

Distrital - UAECD

$ 300.000.000 $ 300.000.000 9,5 MESES 27-may-2015 1-jun-2015 15-mar-2016

172 2015

ALIANZA ESTRATÉGICA

OUTSOURCING Y SUMINISTROS

S.A.S.

PRACTITONER SAS

Contratar el suministro de papelería y útiles de

escritorio e insumos de impresión por el sistema

de precios unitarios fijos en la modalidad de

proveeduría integral (Outsourcing). (Grupo 2:

Suministro de insumos de impresión)

$ 30.756.662 $ 30.756.662 12 meses 11-jun-2015 1-jul-2015 30-jun-2016

173 2015INSTITUCIONAL STAR SERVICES

LTDA

Contratar el suministro de papelería y útiles de

escritorio e insumos de impresión por el sistema

de precios unitarios fijos en la modalidad de

proveeduría integral (Outsourcing). (Grupo 1:

Suministro de papelería y utiles de escritorio)

$ 52.726.932 $ 52.726.932 12 meses 11-jun-2015 1-jul-2015 30-jun-2016

182 2014SERVICIOS POSTALES

NACIONALES

Contratar la prestación del servicio postal,

mensajería expresa, envío de paquetes,

documentos y demás envíos postales, en la

modalidad de servicio correo normal, certificado,

servicio posteexpresss, al día, correspondencia

agrupada corra a nivel urbano, nacional e

internacional que requiera la Unidad Administrativa

Especial de Catastro Distrital. "

$ 199.959.660 299.939.490 18 MESES 299.939.490 19/06/2015 03/02/2016

322 2015 FLOREZ & ALVAREZ S.A.Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería

y el servicio integral de fumigación$ 269.450.000 $ 269.450.000 10,5 MESES 13-jul-2015 16-jul-2015 31-may-2016

325 2015

UNION TEMPORAL AXA

COLPATRIA SEGUROS S.A. -

ALLIANZ SEGUROS S.A. - LA

PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE

SEGUROS - MAPFRE SEGUROS

GENERALES DE COLOMBIA S.A.

Contratar las pólizas de seguro requeridas para la

adecuada protección de los bienes e intereses

patrimoniales de la Unidad, o de aquellos por

cuales sea o llegare a ser legalmente responsable

$ 276.197.142 $ 276.197.142 365 DÍAS 14-jul-2015 24-jul-2015 23-jul-2016

328 2015 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Contatar el suministro de Combustible - Gasolina

Corriente para los vehículos de propiedad de la

UAECD

$ 24.697.407 $ 24.697.407 4,5 MESES 28-jul-2015 31-jul-2015 15-dic-2015

135

2. Plan de Compras de Recursos Físicos previsto para finalizar la

vigencia

Tabla N°14. Plan de compras de recursos físicos previsto para finalizar la

vigencia


No. DE

LÍNEARUBRO OBJETO

PLAZO DE

EJECUCIÓN

MODALIDAD DE

SELECCIÓN

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

FECHA APROXIMADA DE

SUSCRIPCIÓN DEL

CONTRATO

ESTADO

29Materiales y Suministros (3-

1-2-01-04)

Contratar el suministro de bebidas calientes a

través de máquinas dispensadoras, para

satisfacer las necesidades de la UAECD y

otros servicios

12 MES

SAMC=Selección

Abreviada Menor

Cuantía

$ 87.469.000 30/09/2015En Pliegos

Definitivos

34

Gastos de Transporte y

Comunicación (3-1-2-02-

03)

Contratar el servicio de monitoreo para el

parque automotor de la UAECD a través

dispositivos de posicionamiento global

(G.P.S.).

12 MESESMC=Mínima

Cuantía$ 16.797.000 03/11/2015

En

elaboración

estudios

previos

46Mantenimiento Entidad (3-1-

2-02-05-01)

Contratar la prestación de servicios de

mantenimiento Locativo, Preventivo y

Correctivo de las instalaciones de la UNIDAD,

incluido el suministro de mano de obra y

materiales.

6 MESES

SAMC=Selección

Abreviada Menor

Cuantía

$ 85.522.026 17/11/2015En revisión

de la OAJ


2-02-05-01)

Contratar la prestación del servicio de revisión,

recarga y mantenimiento de extintores

propiedad de la UAECD a fin de dar

cumplimiento a las normas de Seguridad

industrial.

3 MESESMC=Mínima

Cuantía$ 3.090.000 17/11/2015

En

elaboración

estudios

previos

129

Sostenibilidad,

Consolidación y

Gobernabilidad Institucional

(3-3-1-14-03-31-0353)

Contratar bajo la modalidad de Outsourcing la

custodia, actualización, bodegaje, consulta,

transporte del archivo central de la entidad, así

como la realización de copias digitales

propiedad de la entidad

5 meses

SAMC=Selección

Abreviada Menor

Cuantía

$ 160.416.261 30/09/2015

En

evaluación

de

propuestas

130

Sostenibilidad,

Consolidación y

Gobernabilidad Institucional

(3-3-1-14-03-31-0353)

Contratar la prestación de servicios para la

elaboración e implementación de los flujos de

recepción, radicación y distribución (física y

electrónica) de las comunicaciones externas

recibidas, externas enviadas e internas en el

Gestor de Contenidos (WCC) de la UAECD

4 meses

SAMC=Selección

Abreviada Menor

Cuantía

$ 80.211.239 15/10/2015

En

evaluación

de

propuestas


2-02-05-01)

Adición y prorroga contrato 313 de 2014 cuyo

objeto es "Contratar el mantenimiento

correctivo de los vehículos de propiedad de la

UAECD incluido el suministro de repuestos e

insumos necesarios".

3 MESES

SAMC=Selección

Abreviada Menor

Cuantía

$ 30.572.550 30/10/2015

En

elaboración

formato de

modificación


2-02-05-01)

Contratar el mantenimiento preventivo de los

vehículos de propiedad de la UAECD. Incluido

el suministro de repuestos e insumos

necesarios.

11 MESESMC=Mínima

Cuantía$ 10.000.000 19/10/2015

En

elaboración

estudios

previos


2-02-05-01)

Adicionar y prorrogar el contrato 178 de 2014

cuyo objeto es: Contratar el servicio de soporte

técnico y mantenimiento preventivo y

correctivo con suministro de repuestos de los

aires acondicionados que posee la Unidad,

ubicados en los puestos de trabajo del piso 2

de la torre B.

3 MESESMC=Mínima

Cuantía$ 5.894.424 19/10/2015

En revisión

de la OAJ

136

V. Información contractual

Tabla N°15. Cuadro resumen de contratación vigencia 2012

Tipo de Contrato Directa Licitación Selección

Abreviada

Concurso

de

Méritos

Mínima

Cuantía

Acuerdo

Marco

de

Precios

Total de

Contratos

Suscritos

Valor total

Contratado

Contratos

en

Ejecución

Contratos

Terminados

Contratos

Liquidados

Contratos con

Declaratoria de

Incumplimiento

Tipo de

sanción

ARRENDAMIENTO 4 4 $ 1.426.752.093,0 0 4 3 0 No aplica

COMPRA VENTA 1 2 2 5 $ 125.678.400,0 0 5 4 0 No aplica

CONVENIO 2 2 $ 0,0 1 0 0 0 No aplica

INTERVENTORIA 1 1 $ 43.500.000,0 0 1 1 0 No aplica

CONTRATO DE

OBRA 1 1 $ 419.338.502,0 0 1 1 0 No aplica

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 17 2 6 5 30 $ 4.564.065.922,0 0 30 23 0 No aplica

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROFESIONALES

Y DE APOYO A LA GESTIÓN 594 594 $ 10.331.499.075,6 0 594 581 0 No aplica

SEGUROS 1 2 1 4 $ 302.373.768,0 0 4 4 0 No aplica

SUMINISTRO 5 1 6 $ 2.719.432.403,0 0 6 6 0 No aplica

Total general 619 5 13 1 9 0 647 $ 19.932.640.163,6 0 647 623 0 No aplica


137



Abreviada

Concurso

de

Méritos

Mínima

Cuantía

Acuerdo

Marco

de

Precios

Total de

Contratos

Suscritos

Valor total

Contratado

Contratos

en

Ejecución

Contratos

Terminados

Contratos

Liquidados

Contratos con

Declaratoria de

Incumplimiento

Tipo de

sanción

ARRENDAMIENTO 3 3 $ 1.747.097.683,00 3 2 0 No aplica

COMPRAVENTA 3 2 3 1 9 $ 4.111.543.950,00 2 7 3 0 No aplica

CONSULTORÍA 2 2 $ 286.580.000,00 2 0 No aplica

CONVENIOS 13 13 $ 764.870.650,00 8 5 1 0 No aplica


10 2 13 5 30 $ 5.599.825.119,00 4 26 17 1

Multa CTO 196 por

$317,756

debido a demora en el

cumplimiento

de las obligaciones

SEGUROS 1 1 1 3 $ 405.024.623,00 3 1 0 No aplica

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

PROFESIONALES Y DE APOYO A LA

GESTIÓN 313 1 314 $ 6.053.190.597,00 314 270 0 No aplica

SUMINISTRO 6 1 7 $ 316.448.911,00 7 6 0 No aplica

Total general 342 4 24 3 8 381 $ 19.284.581.533,00 14 367 300 0 No aplica


138


Tipo de Contrato Direct

a

Licitació

n

Selección

Abreviad

a

Concurs

o de

Méritos

Mínima

Cuantí

a

Acuerd

o Marco

de

Precios

Total de

Contrato

s

Suscritos

Valor total

Contratado

Contrato

s en

Ejecución

Contratos

Terminado

s

Contratos

Liquidado

s

Contratos con

Declaratoria de

Incumplimient

o

Tipo de sanción

ARRENDAMIENT

O 3 3 $ 728.311.294,00 1 2 0

COMPRAVENTA

(BIENES

MUEBLES) 1 6 3 10 $ 1.637.142.526,00 1 9 0

CONSULTORÍA (ASESORÍA

TÉCNICA) 2 2 $ 98.877.197,00 2 0

CONTRATO DE

OBRA 1 1 $ 171.776.005,00 1 0 0

CONTRATO DE

SEGUROS 1 1 $ 11.550.439,00 1 0

CONVENIO DE

COOPERACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

1 1 $ 0,00 1 0 0

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 12 2 11 4 29 $ 5.411.575.915,00 17 12 1 0


PROFESIONALES

Y DE APOYO A LA GESTIÓN

275 275 $ 7.676.327.987,00 8 267 90 2

Multa CTO 004 por

$695,975

debido a al incumplimient

o de las

obligaciones Multa CTO

055 por

$497,429 debido al

incumplimient

o de las obligaciones

SUMINISTRO 5 5 $ 140.852.106,00 5 0 0

Total general 292 2 23 2 7 1 327

$

15.876.413.469,00 34 293 91 0

Fuente: Oficina Asesora Jurídica UAECD

139

Tabla N°18. Cuadro resumen de contratación vigencia 2015 hasta el 24 de septiembre de 2015


Abreviada

Concurso

de

Méritos

Mínima

Cuantía

Acuerdo

Marco

de

Precios

Total de

Contratos

Suscritos

Valor total

Contratado

Contratos

en

Ejecución

Contratos

Terminados

Contratos

Liquidados

Contratos con

Declaratoria de

Incumplimiento

Tipo de

sanción

ARRENDAMIENTO 1 1 $ 370.266.000,00 1

COMPRAVENTA 2 1 2 1 6 $ 3.373.901.499,00 4 2

CONSULTORÍA 2 2 $ 569.486.400,00 2

CONTRATO DE OBRA 1 1 $ 75.856.900,00

CONTRATO DE

SEGUROS 1 1 2 $ 288.273.350,00 2

CONVENIO 4 4 $ 0,00 4

CORRETAJE O

INTERMEDIACIÓN

DE SEGUROS 1 1 $ 0,00 1

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7 3 5 1 16 $ 3.893.089.396,00 12

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES Y

DE APOYO A LA

GESTIÓN 297 297 $ 8.747.356.749,00 296 1

SUMINISTRO 2 1 3 $ 108.181.001,00 3

Total general 311 4 10 2 3 3 333 $ 17.426.411.295,00 325 3


140

Tabla N°19. Cuadro resumen de contratación total desde enero 2012 hasta el 24 de septiembre de 2015

Tipo de Contrato Direct

a

Licitació

n

Selección

Abreviad

a

Concurs

o de

Méritos

Mínima

Cuantí

a

Acuerd

o Marco

de

Precios

Total de

Contrato

s

Suscritos

Valor total

Contratado

Contrato

s en

Ejecución

Contratos

Terminado

s

Contratos

Liquidado

s

Contratos con

Declaratoria de

Incumplimient

o

Tipo de sanción

ARRENDAMIENT

O 11 0 0 0 0 0 11 $ 4.272.427.070,00 2 9 5 0

COMPRAVENTA 7 2 12 0 8 1 30 $ 9.248.266.375,00 7 23 7 0

CONSULTORÍA 0 0 0 6 0 0 6 $ 954.943.597,00 2 4 0 0

CONTRATO DE

OBRA 0 1 2 0 0 0 3 $ 666.971.407,00 1 1 1 0

CONTRATO DE

SEGUROS 1 2 2 1 2 2 10 $ 1.007.222.180,00 2 8 5 0

CONVENIO 20 0 0 0 0 0 20 $ 764.870.650,00 14 5 1 0

CORRETAJE O

INTERMEDIACIÓ

N DE SEGUROS 0 1 0 0 0 0 1 $ 0,00 1 0 0 0

INTERVENTORÍA 0 0 0 1 0 0 1 $ 43.500.000,00 0 1 1 0

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

46 9 35 0 15 0 105

$

19.468.556.352,00 33 68 41 1

Multa CTO

196 por

$317,756 debido a

demora en el

cumplimiento de las

obligaciones


PROFESIONALES

Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1479 0 1 0 0 0 1480 $

32.808.374.408,60 304 1176 941 2

Multa CTO 004 por

$695,975

debido a al incumplimient

o de las

obligaciones Multa CTO

055 por

$497,429 debido al

incumplimient

o de las obligaciones

SUMINISTRO 0 0 18 0 2 1 21 $ 3.284.914.421,00 8 13 12 0

Total general 1564 15 70 8 27 4 1688

$

72.520.046.460,60 373 1310 1014 0


141

VI. Información jurídica Tabla N°20. Cuadro resumen sobre procesos judiciales en curso

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCES

O CUANTIA

PRETENSIO

NES

ETAPA

PROCE

SAL

FPI FSI

RESEÑA

FALLO

FINAL

OBLIGACION

ES A

CUMPLIR

OBLIGACION

ES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTES

ABOGADO

A CARGO

DIAZ SILVA BRANDO

NICOLAS (1)

ACCIÓN POPULAR 2009-

00534 0

DERECHO COLECTIVO

(1)

FPIA A

FAVOR

Se

desvinculó

a la UAECD

PRIETO

RODRIGUE

Z CLAUDIA JULIETH

LOZANO

ALGAR LUIS ALFREDO (1)

ACCIÓN POPULAR 2011-

00002 0

DERECHO

COLECTIVO - DEFENSA

BIENES

PÚBLICOS (1)

EPPI

VEGA

LÓPEZ

NIDIA ESPERANZ

A

LENGUAJE

URBANO S.A. (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2012-

00019

1,057,735,879 COSTAS (5) FPIA

A

FAVOR

No se condenó a

la

UAECD

PRIETO RODRIGUE

Z CLAUDIA

JULIETH

CONTRERAS HERRERA LUIS

MIGUEL (2)

NULIDAD Y RESTABLECIMIEN

TO

2012-

00039

85,835,555

NULIDAD - RESOLUCIÓ

N (2)

EPPI

PRIETO

RODRIGUE

Z CLAUDIA JULIETH

PEÑUELA

RODRIGUEZ

ADRIANA SELENE (2)


TO

2012-

00052

9,186,588

NULIDAD - RESOLUCIÓ

N (3)

FPIA A

FAVOR

No

prosperaron

pretension

es

VEGA

LÓPEZ NIDIA

ESPERANZ

A

FIDUCIARIA BOGOTA S.A

VOCERA

ADMINISTRADORA DEL

PATRIMONIO

AUTONOMO

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2012-

00240

811,766,173

DEVOLUCIÓ

N - DINERO (4)

ACPI

PRIETO RODRIGUE

Z CLAUDIA

JULIETH

142

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCES

O CUANTIA

PRETENSIO

NES

ETAPA

PROCE

SAL

FPI FSI

RESEÑA

FALLO

FINAL

OBLIGACION

ES A

CUMPLIR

OBLIGACION

ES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTES

ABOGADO

A CARGO

EDIFICIO

EDIZIONE 2008

(1)

BOLIVAR

OSPINA MANUEL

TIBERIO (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2012-00306

534,791,163

NULIDAD -

ACTO ADMINISTR

ATIVO (3)

EPPI

PRIETO

RODRIGUEZ CLAUDIA

JULIETH

FIDUCIARIA

BOGOTA S.A

VOCERA ADMINISTRADO

RA DEL

PATRIMONIO AUTONOMO

EDIFICIO

EDIZIONE 2008

(2)


TO

2012-

00370

1,581,230,526

DECLARACIÓN -

INEXISTENC

IA OBLIGACIÓ

N (3)

EPPI A

FAVOR

No

prosperaron

pretension

es

VEGA

LÓPEZ NIDIA

ESPERANZ

A

TORRES

CAICEDO

EDGAR ERNESTO (1)


TO

2012-

00815

6,409,333

NULIDAD -

ACTO

ADMINISTRATIVO (1)

EPPI

VEGA

LÓPEZ NIDIA

ESPERANZ

A

MARTÍNEZ

MARTÍNEZ IVETTE

CATALINA (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

2013-00034

8,475,128

NULIDAD -

RESOLUCIÓ

N (3)

FPIA A FAVOR

Prospero la

excepción

de caducidad

VEGA LÓPEZ

NIDIA

ESPERANZA

POSADA DIAZ JAIME (14)

ACCIÓN POPULAR 2013-00230

0 CESACIÓN (4)

FPIA

GIRALDO

GOMEZ CESAR

AUGUSTO

JIMENEZ BALLEN

ORLANDO (1)

REPARACION DIRECTA

2013-00486

200,000,000

CUMPLIMIE

NTO - SENTENCIA

JUDICIAL (10)

EPPI

PRIETO

RODRIGUEZ CLAUDIA

JULIETH

143

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCES

O CUANTIA

PRETENSIO

NES

ETAPA

PROCE

SAL

FPI FSI

RESEÑA

FALLO

FINAL

OBLIGACION

ES A

CUMPLIR

OBLIGACION

ES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTES

ABOGADO

A CARGO

ALIANZA

FIDUCIARIA S.A (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2013-

01147

762,986,290

NULIDAD - ACTO

ADMINISTR

ATIVO (2)

EPPI

VEGA

LÓPEZ

NIDIA ESPERANZ

A

FUNDACION

UNIVERSITARIA AUTONOMA DE

COLOMBIA (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

2013-01394

0

NULIDAD-

RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

CD

VEGA LÓPEZ

NIDIA

ESPERANZA

GALINDO

JUNCO GILMA

(1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

2014-00006

0

NULIDAD -

ABSOLUTA

(2)

EPPI

PRIETO

RODRIGUEZ CLAUDIA

JULIETH

ZABALA

INGENIEROS

LTDA (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

2014-00277

1,094,451,873

NULIDAD -

ACTO ADMINISTR

ATIVO (2)

CD

VEGA LÓPEZ

NIDIA

ESPERANZA

ABA

INGENIERIA Y

CONSTRUCCIONES SAS (1)

DESLINDE Y AMOJONAMIENT

O

2014-

00468 0

DIVISIÓN

MATERIAL -

INMUEBLE (1)

EPPI GARAY QUINTERO

WILSON

CONSTRUCTORA MALAJUL DE

COLOMBIA SA

EN LIQUIDACION

(1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

2014-01035

6,192,388,337

NULIDAD -

ACTO ADMINISTR

ATIVO (1)

FPIA A FAVOR

No prosperaro

n

pretensiones

PRIETO

RODRIGUEZ CLAUDIA

JULIETH

UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CATASTRO (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

2015-00157

39,892,395

PAGO -

INTERESES MORATORIO

S (1)

EI

PRIETO

RODRIGUEZ CLAUDIA

JULIETH

GONZALEZ RAMIREZ LUZ

MERY (1)

ORDINARIO

LABORAL

2015-

00203

12,887,000 COSTAS (18) EPPI

PRIETO

RODRIGUE

144

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCES

O CUANTIA

PRETENSIO

NES

ETAPA

PROCE

SAL

FPI FSI

RESEÑA

FALLO

FINAL

OBLIGACION

ES A

CUMPLIR

OBLIGACION

ES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTES

ABOGADO

A CARGO

Z CLAUDIA

JULIETH

ESFERD

ANDINA LTDA

(1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIEN

TO

2015-00931

5,407,743,700

APLICACIÓN

INDEBIDA DE LA LEY

(2)

CD

VEGA LÓPEZ

NIDIA

ESPERANZA

INVERSIONES COPRIM LTDA.

(1)


TO

2005-

01502

2,837,300,163

NULIDAD-

RESTABLECI

MIENTO DEL DERECHO

ACSI A

FAVOR

No

prosperaron

pretension

es

ALBA

YANNETH SALAMAN

CA

DIMATE

Nota: Etapa Inicial (EI), Espera de Auto Admisorio de la Demanda (EAAD), Apelación por Auto (AA), Contestar Demanda (CD), Etapa Probatoria Primera

Instancia (EPPI), Etapa Probatoria Segunda Instancia (EPSI), Proceso Acumulado (PA), Alegatos Conclusión Primera Instancia (ACPI), Alegatos

Conclusión Segunda Instancia (ACSI), Fallo Primera Instancia (FPI), Fallo Segunda Instancia (FSI), Fallo Primera Instancia en Espera de Apelación (FPIA),

Proceso Acumulado (PA), Respuesta Demanda (RD).


145

Tabla N°21. Cuadro resumen sobre procesos judiciales terminados

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCE

SO CUANTIA

PRETENCI

ONES

ETAPA

PROCESAL FPI FSI

RESEÑA

FALLO FINAL

OBLIGACIO

NES A

CUMPLIR

OBLIGACIO

NES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTE

S

ABOGAD

O A

CARGO

93397908 ROJAS

RUIZ RAFAEL (1)

REPARACION

DIRECTA

2001-

01708

150,855,362

INDEMNIZ

ACIÓN (1)

TERMINADO PARA

ENTIDAD(F)

A favo

r

A favo

r

El Consejo de Estado

determinó que la

UAECD actuó como en derecho

corresponde

No aplica No aplica

VELASQU

EZ POSADA

ANA

MARIA

51644961

NARVAEZ

CASTRO DORIS YANETH (1)

NULIDAD Y RESTABLECIMI

ENTO

2006-

06648

3,805,615 COSTAS (3)

SENTENCIA

EJECUTORIADA

DESFAVORABLE 2ª INSTANCIA(F)

En cont

ra

En cont

ra

Determinó

derecho a pagar

prima de Coordinación

Pago de prima de

Coordinación

Cumplidas

SALAMAN

CA DIMATÉ

ALBA

YANNETH

41746841 CASASBUENAS

MURCIA NANCY

(1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2006-

06650

999,587

NULIDAD - ACTO

ADMINIST

RATIVO (3)

ARCHIVADO(F)

En

contra

En

contra

Determinó derecho a pagar

prima de

Coordinación

Pago de prima

de Coordinación

Cumplidas

VELASQU

EZ

POSADA ANA

MARIA

51867103 MENCO

SARMIENTO

LILIANA STELLA (1)


ENTO

2006-

06651

3,804,573

AJUSTE -

VALOR (4)

SENTENCIA

EJECUTORIADA

DESFAVORABLE 2ª INSTANCIA(F)

En cont

ra

En cont

ra

Determinó

derecho a pagar

prima de Coordinación

Pago de prima de

Coordinación

Cumplidas

SALAMAN

CA DIMATÉ

ALBA

YANNETH

51723969

ESCOBAR

SERRANO MARIA

YOLANDA (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2006-

06665

1,447,169 COSTAS (3) TERMINADO(F)

En

contra

A

favor

Determinó que no tenía derecho

a la prima de

coordinación

No aplica No aplica

SALAMAN

CA

DIMATÉ ALBA

YANNETH

860002238-5 TUBOS MOORE

S.A. EN

EJECUCIÓN DEL ACUERDO

REESTRUCTURA

CION (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2007-

00224

76,173,215,786

AJUSTE -

VALOR (3)

SENTENCIA EJECUTORIADA

DESFAVORABLE

2ª INSTANCIA(F)

A

favor

En

contra

Determinó que

operó el silencio positivo

Obligación de

hacer Cumplida

SALAMAN

CA

DIMATÉ ALBA

YANNETH

146

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCE

SO CUANTIA

PRETENCI

ONES

ETAPA

PROCESAL FPI FSI

RESEÑA

FALLO FINAL

OBLIGACIO

NES A

CUMPLIR

OBLIGACIO

NES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTE

S

ABOGAD

O A

CARGO

19050893

RAMIREZ ARCINIEGAS

HERNAN (1)

ACCIÓN POPULAR

2008-00106

5,150,000

DERECHO

COLECTIVO -

MORALID

AD ADMINIST

RATIVA (2)

NOTIFICACION POR EDICTO(F)

A

favo

r

A

favo

r

El Consejo de

Estado

determinó que la UAECD actuó

como en derecho

corresponde

No aplica No aplica

SALAMANCA

DIMATÉ

ALBA YANNETH

19347746 ARTEAGA

BENAVIDEZ

FRANCISCO BASILIO (1)

ACCIÓN POPULAR

2008-00573

5,150,000

DERECHO

COLECTIV

O (4)

TERMINADO(F)

A

favo

r

A

favo

r

No era

procedente la

acción

SALAMANCA

DIMATÉ

ALBA YANNETH

17345772 GOMEZ

MORALES LUIS

ISAAC (1)

ACCIÓN POPULAR

2008-00770

5,895,000

DERECHO

COLECTIV

O -

DEFENSA

BIENES PÚBLICOS

(5)

SUSTITUCIÓN POR PODER(F)

A

favo

r

A

favo

r

FAVORABLE -

SE NIEGAN

LAS PRETENSIONE

S DE LA

DEMANDA. EDICTO

FIJADO EL 17

DE FEBRERO DE 2011 Y

DESFIJADO EL

21 DE FEBRERO DE

2011. 18 DE

MARZO DE 2011 ORDENA

EL ARCHIVO

DEFINITIVO

No aplica No aplica

SALAMAN

CA

DIMATÉ

ALBA YANNETH

53077825 GRANADOS

CASTRO

JOHANNA (1)

NULIDAD

SIMPLE

2009-

00246

0

NULIDAD -

RELATIVA (1)


FAVORABLE 1ª

INSTANCIA(F)

A

favor

A

favor

Se negaron

pretensiones No aplica No aplica

SALAMAN

CA

DIMATÉ ALBA

YANNETH

147

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCE

SO CUANTIA

PRETENCI

ONES

ETAPA

PROCESAL FPI FSI

RESEÑA

FALLO FINAL

OBLIGACIO

NES A

CUMPLIR

OBLIGACIO

NES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTE

S

ABOGAD

O A

CARGO

19437739

ALZATE SANCHEZ

OSWALDO (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMI

ENTO

2010-00103

64,435,000

CANCELA

R

ANOTACIÓN O

REGISTRO

(5)

SUSTITUCIÓN POR PODER(F)

A

favo

r

A

favo

r

LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE

CATASTRO DISTRITAL

FUE

EXCLUIDA DEL PROCESO

EN VIRTUD

DE LO ESTABLECIDO

EN EL AUTO

DE ADMISION DE LA

DEMANDA DE

FECHA 4 DE NOVIEMBRE

DE 2010

No aplica No aplica

VELASQUEZ

POSADA

ANA MARIA

39790915 LEON

DEL RIO

MONICA DEL CARMEN (4)

ACCION DE

REPETICION

2010-

00115

199,318,567

RESPONSA

BILIDAD -

POR

CULPA GRAVE O

DOLO (1)

ARCHIVADO(F) En cont

ra

En cont

ra

No accedió a pretensiones de

la Unidad

No aplica No aplica

SALAMAN

CA DIMATÉ

ALBA

YANNETH

830500671-9

INVERSIONES BERMAR EU

HOY

INVERSIONES BERMAR S.A.S.

(1)

REPARACION DIRECTA

2010-00223

128,399,169

DAÑO

EMERGEN

TE (3)

SENTENCIA

EJECUTORIADA FAVORABLE 2ª

INSTANCIA(F)

A

favo

r

A

favo

r

No se presentó

copias auténticas se niegan

pretensiones

No aplica

SALAMANCA

DIMATÉ

ALBA YANNETH

13689050 PARRA

SALAMANCA

VENANCIO (1)

ACCIÓN

POPULAR

2010-

00228

0

DERECHO COLECTIV

O -

ESPACIO PÚBLICO

(3)

AUTO DE

TRAMITE(F)

A

favo

r

A

favo

r

Desvinculación de la Unidad, la

legalización de

barrios no es competencia de

la entidad

No aplica No aplica

SALAMAN

CA

DIMATÉ

ALBA

YANNETH

3090361 TORRES BERNAL

GENARO (1)

REPARACION

DIRECTA

2010-

00281

924,000,000

ADQUISICI

ÓN -

AUTO DE

TRAMITE(F)

A favo

r

A favo

r

No se accedió a

las pretensiones No aplica No aplica

SALAMANCA

DIMATÉ

148

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCE

SO CUANTIA

PRETENCI

ONES

ETAPA

PROCESAL FPI FSI

RESEÑA

FALLO FINAL

OBLIGACIO

NES A

CUMPLIR

OBLIGACIO

NES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTE

S

ABOGAD

O A

CARGO

PREDIOS

(2)

ALBA

YANNETH

80012992

BAUTISTA

RODRIGUEZ JUAN CARLOS

(1)

ACCIÓN

POPULAR

2010-

00479

0

DERECHO COLECTIV

O -

DEFENSA BIENES

PÚBLICOS

(2)

ARCHIVADO(F)

A

favor

A

favor

No se accedió a


SALAMAN

CA

DIMATÉ ALBA

YANNETH

800101599-5

DIRECCION

NACIONAL DE ESTUPEFACIENT

ES (1)

ACCIÓN

POPULAR

2011-

00039

0

MORALIDAD

ADMINIST

RATIVA (1)


FAVORABLE 2ª

INSTANCIA(F)

A

favor

A

favor

Respecto a la entidad no se

accedió a las

pretensiones

No aplica No aplica

SALAMAN

CA

DIMATÉ ALBA

YANNETH

19357785

SALAMANCA

CORTES JORGE ERNESTO (1)

ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO

2011-

00270

0

CUMPLIMIENTO -

SENTENCI

A JUDICIAL

(1)

ARCHIVADO(F) A favo

r

A favo

r

No se accedió a


SALAMAN

CA DIMATÉ

ALBA

YANNETH

41536389 LONDOÑO RICO

EDILMA (1)

DESLINDE Y AMOJONAMIEN

TO

2012-

00061

53,055,000

DECLARA

CIÓN (1)

TERMINADO PARA

ENTIDAD(F)

A favo

r

A favo

r

No se accedió a


SALAMAN

CA DIMATÉ

ALBA

YANNETH

900021436-2 ZABALA

INGENIEROS

LTDA. (2)

ACCIÓN DE

CUMPLIMIENTO

2012-

00085

0

CUMPLIMI

ENTO -

ACTO ADMINIST

RATIVO (2)

TERMINADO(F)

A

favor

A

favor

No se accedió a


SALAMAN

CA

DIMATÉ ALBA

YANNETH

51787075 URREA

ALDANA

BLANCA EDITH (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO

2012-

00136

36,277,787

INSUBSIST

ENCIA - EMPLEAD

O DE

LIBRE NOMBRA

MIENTO Y REMOCIÓ

N (1)

SENTENCIA

EJECUTORIADA

FAVORABLE 2ª INSTANCIA(F)

A

favor

A

favor

No se accedió a


VEGA

LÓPEZ

NIDIA ESPERAN

ZA

149

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCE

SO CUANTIA

PRETENCI

ONES

ETAPA

PROCESAL FPI FSI

RESEÑA

FALLO FINAL

OBLIGACIO

NES A

CUMPLIR

OBLIGACIO

NES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTE

S

ABOGAD

O A

CARGO

52817188 GOMÉZ TOVAR ANDREA

CAROLINA (1)

NULIDAD

SIMPLE

2012-

00164

0

NULIDAD -

ACTO

ADMINISTRATIVO (1)

TERMINADO(F) A favo

r

A favo

r

No se accedió a


SALAMAN

CA DIMATÉ

ALBA

YANNETH

800171372-1

FIDUCIARIA CENTRAL S.A.

FIDUCENTRAL S.A. (1)


ENTO

2012-00246

1,231,011,402

DECLARACIÓN -

INEXISTENCIA

OBLIGACI

ÓN (2)

RECURSO DE APELACION(F)

A favo

r

A favo

r

No se accedió a las pretensiones

No aplica No aplica

VARGAS

APRAEZ EDUARDO

ANDRES

39719434 VEGA

PINILLA SANDRA

MARCELA (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMI

ENTO

2012-00251

8,498,876

INDEMNIZ

ACIÓN - PERJUICIO

S (3)

TERMINADO(F)

A

favo

r

A

favo

r


No aplica No aplica

PRIETO RODRIGU

EZ

CLAUDIA JULIETH

800090416

CLINICA ODONTOLOGICA

ESPECIALIZADA

JASBAN LTDA. (1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMI

ENTO

2012-

00506

1,040,973,752

AVALÚO -

CATASTR

AL (3)

TERMINADO(F)

A

favo

r

A

favo

r

No se accedió a


SALAMAN

CA

DIMATÉ

ALBA

YANNETH

800090416

CLINICA

ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA

JASBAN LTDA.

(1)

NULIDAD Y

RESTABLECIMI

ENTO

2012-00819

1,150,781,018

NULIDAD -

RESOLUCI

ÓN (1)

TERMINADO

POR DESISTIMIENTO

(F)

A

favo

r

A

favo

r


No aplica No aplica

SALAMANCA

DIMATÉ

ALBA YANNETH

41.378.092 NEUTA DE

GALINDO

ETELVINA (1)

CIVIL

ORDINARIO

2013-

00100

368,135,652

NULIDAD

(1)

TERMINADO

PARA ENTIDAD(F)

A

favor

A

favor

No se accedió a


SALAMAN

CA

DIMATÉ ALBA

YANNETH

800001218-5

ASOCIACION

COLOMBIANA

DE PROPIETARIOS

DE VIVIENDA Y

USUARIOS DE LOS SERVICIOS

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

2014-00168

0

AVALÚO -

CATASTR

AL (1)

TERMINADO(F)

A

favo

r

A

favo

r


No aplica No aplica

SALAMANCA

DIMATÉ

ALBA YANNETH

150

NOMBRE DEL

ACCIONANTE

TIPO DE

PROCESO

PROCE

SO CUANTIA

PRETENCI

ONES

ETAPA

PROCESAL FPI FSI

RESEÑA

FALLO FINAL

OBLIGACIO

NES A

CUMPLIR

OBLIGACIO

NES

CUMPLIDAS

O

PENDIENTE

S

ABOGAD

O A

CARGO

PUBLICOS

"ACOPROVI" (1)


151

Tabla N°22. Convenios con entidades públicas del orden distrital o nacional y la Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital

No.

CONTR

ATO

NOMBRE

CONTRATISTA OBJETO CONTRATO

VALOR

INICIAL

PACTAD

O

PLAZO

O

DURACI

ÓN

CONTRA

TO

SUPERVIS

OR

O

INTERVEN

TOR

DEPENDENCIA

GESTORA

FECHA DE

PERFECCI

ONAMIEN

TO

PLAZO

DE

PRÓRRO

GA

1

FECHA

INICIA

CIÓN

FECHA

TERMINA

CIÓN

ESTA

DO

ACTU

AL

198 CODENSA S.A. E.S.P

Aunar esfuerzos humanos, técnicos,

jurídicos y administrativos que permitan

disposición, análisis y producción de

información geográfica para el

fortalecimiento y la consolidación de la

infraestructura integrada de Datos

Espaciales entre los miembros de IDECA y

CODENSA S.A. ESP.

$ 0 2 años

GUSTAVO

ADOLFO

MARULAN

DA

MORALES

Dirección 18-jun-2015 18-jun-

2015 17-jun-2017

2-

Ejecuci

ón

193

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE

COLOMBIA

Aunar esfuerzos académicos, científicos,

tecnológicos y económicos para la

realización conjunta de proyectos de

investigación y su ejecución, en materia de

suelos, tierras de propiedad inmobiliaria,

estadísticos y demás temas de interés de las

partes, según su competencia

$ 0 2 AÑOS

GUSTAVO

ADOLFO

MARULAN

DA

MORALES

Dirección 12-jul-2013 2 AÑOS 12-jul-

2013 11-jul-2017

2-

Ejecuci

ón

218

SECRETARIA

DISTRITAL DE

PLANEACIÓN

Aunar esfuerzos interinstitucionales para la

ejecución del proyecto: "Diseño Sistema de

Análisis y Administración de información

Socioeconómica y Espacial Bogotá y la

Región", que promueve el fortalecimiento

del proceso de planificación territorial y

reduce las asimetrías de información sobre

la dinámica económica y social de Bogotá y

la Región.

$ 0 36

MESES

JASMITH

ALEXIS

TAMAYO

BARRERA

Gerencia de

Infraestructura de

Datos Espaciales -

IDECA

30-ago-2013 30-ago-

2013 29-ago-2016

1-

Suscrit

o

260

SECRETARIA

GENERAL DE LA

ACALCADÍA

MAYOR DE BOGOTÁ

Aunar esfuerzos para la realización conjunta

de actividades, funciones y procesos que

tengan como finalidad contratar el "análisis

y diseño de la plataforma geoespacial que

soportará la gestión y disposición de datos,

servicios y aplicaciones en la nube.

$

764.870.6

50

10 meses

JASMITH

ALEXIS

TAMAYO

BARRERA

Gerencia de

Infraestructura de

Datos Espaciales -

IDECA

26-sep-2013 6 MESES 7-oct-

2013 8-ene-2015

5-

Liquida

do

298

MUNICIPIO DE

SANTIAGO DE CALI

- DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

DE HACIENDA

MUNICIPAL

El Municipio Santiago de Cali -

Departamento Administrativo de Hacienda

Municipal y la Unidad Administrativa

Especial de Catastro Distrital, de común

acuerdo aúnan esfuerzos para el

fortalecimiento de las mejores prácticas en

los procesos de actualización del censo

inmobiliario y acceso a la información

geográfica, a través del intercambio de las

experiencias de las entidades.

$ 0 2 AÑOS

GUSTAVO

ADOLFO

MARULAN

DA

MORALES

Dirección 8-nov-2013 8-nov-

2013 7-nov-2015

2-

Ejecuci

ón

152

No.

CONTR

ATO

NOMBRE

CONTRATISTA OBJETO CONTRATO

VALOR

INICIAL

PACTAD

O

PLAZO

O

DURACI

ÓN

CONTRA

TO

SUPERVIS

OR

O

INTERVEN

TOR

DEPENDENCIA

GESTORA

FECHA DE

PERFECCI

ONAMIEN

TO

PLAZO

DE

PRÓRRO

GA

1

FECHA

INICIA

CIÓN

FECHA

TERMINA

CIÓN

ESTA

DO

ACTU

AL

300

EMPRESA DE

TELECOMUNICACIO

NES DE BOGOTÁ

S.A. ESP. "ETB S.A.

ESP"

Aunar esfuerzos humanos y técnicos,

jurídicos y administrativos que permitan

disposición y análisis y producción de

información geográfica para el

fortalecimiento y consolidación de la

Infraestructura Integrada de Datos

Espaciales entre los miembros de IDECA y

la ETB. Alcance del Objeto: La disposición

de la información por parte de la ETB se

hará a través y bajo el acompañamiento y

coordinación de la UAECD como

coordinador de la Infraestructura IDECA,

con el fin de que la información sea

compartida y dispuesta para que los

miembros de la infraestructura la usen para

el desarrollo de proyectos y/o productos

relacionados con su objeto misional y/o

institucional. Todo lo anterior, enmarcado

bajo los diferentes compromisos acordados

y estipulados en las actas y/o anexos que se

suscriban en desarrollo del presente

convenio.

$ 0 2 AÑOS

GUSTAVO

ADOLFO

MARULAN

DA

MORALES

Dirección 8-nov-2013 8-nov-

2013 7-nov-2015

2-

Ejecuci

ón

301

SECRETARIA

GENERAL DE LA

ACALCADÍA

MAYOR DE BOGOTÁ

La Unidad Administrativa Especial de

Catastro Distrital (UAECD) y la Secretaria

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

D.C., se comprometen a aunar esfuerzos

para fortalecer el desarrollo administrativo e

institucional, a través del uso compartido

del servidor y de la plataforma tecnológica

LMS.

Alcance: Fortalecer la Unidad

Administrativa Especial de Catastro

Distrital con la plataforma tecnológica

LMS, en cumplimiento de la Circular 42 de

2009, optimizando los recursos distritales.

$ 0 3 AÑOS

JULIO

CESAR

OVALLE

VARGAS

Gerencia de Gestión

Corporativa 7-nov-2013

8-nov-

2013 7-nov-2016

2-

Ejecuci

ón

175

SECRETARÍA

DISTRITAL DE

HACIENDA

Aunar esfuerzos para la realización conjunta

de actividades, funciones y procesos que

redunden en una óptima gestión

administrativa, en la eficiente prestación de

los servicios a su cargo y el mejoramiento

continuo de sus procesos y procedimientos.

$ 0 4 AÑOS

GUSTAVO

ADOLFO

MARULAN

DA

MORALES

DIRECCIÓN 29-may-2012

29-may-

2012

28-may-

2016

2-

Ejecuci

ón


153

VII. Información de Planeación A continuación se presentan los informes de gestión elaborados por la Entidad del

período 2010 – 2014.

Tabla N°23. Informes de gestión

TIPO DE INFORMES

Y PRINCIPALES

USUARIOS

TÍTULO

DEL

INFORME

ELABORADO POR CONTENIDO GENERAL

Informe de gestión y

resultados de la entidad

año 2010


control y la ciudadanía

en general

Informe de la

entidad

UAECD

Dirección - Oficina

Asesora de Planeación y

Aseguramiento de

Procesos



administrativa e institucional

durante el año 2010.



año 2008-2011



en general

Informe de la

entidad

UAECD



Aseguramiento de

Procesos




durante el período 2008-2011.



año 2012



en general

Informe de la

entidad

UAECD



Aseguramiento de

Procesos







año 2013



en general

Informe de la

entidad

UAECD



Aseguramiento de

Procesos







año 2014



en general

Informe de la

entidad

UAECD



Aseguramiento de

Procesos





Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

154

A. Información sobre proyectos de inversión

NOMBRE DEL

PROYECTO Y/O

CONCEPTO

NIVEL DE

EJECUCIÓN OBSERVACIONES

0364 - Confianza

ciudadana:

Fortalecimiento de la

experiencia del

servicio de Catastro

Bogotá

Superior >90% Se constituyó el Observatorio de Gestión y Control de la Voz

del Ciudadano, como una herramienta de mejora en el servicio

al ciudadano / cliente y de participación ciudadana.

El Observatorio se convierte en un mecanismo -único en el

Distrito- de seguimiento y evaluación del servicio al ciudadano

– cliente que tiene en cuenta cada uno de los momentos de

verdad con los usuarios que involucra a los procesos misionales

a través de indicadores propios que buscan garantizar la

calidad, calidez, coherencia y cumplimiento de la propuesta de

valor institucional.

0143 - Consolidación

y Fortalecimiento de

la Infraestructura de

Datos Espaciales de

Bogotá IDECA

Alto >70%

<=90%

Se desarrolla el proceso de consolidación y fortalecimiento de

la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá - IDECA, en

cumplimiento del objetivo de identificar y proponer

innovaciones y mejores prácticas en materia de infraestructura

de datos espaciales e integración de información y,

promocionar la cultura de acceso y consulta de la

Infraestructura Integrada de Datos Espaciales al interior del

Distrito Capital.

Se han fortalecido los procesos de gestión de datos geográficos

(políticas y estándares) en cuanto a su documentación y

formalización, brindar soporte a fuentes heterogéneas, en

diferentes formatos, diferente granularidad, en diferentes

idiomas, de diferentes países y que finalmente permitirá la

disposición, descubrimiento, uso y reutilización de datos,

Interoperabilidad de los sistemas, Integración de datos y

Calidad de datos.

Se continúa disponiendo de información geográfica actualizada

para la administración distrital, incorporando nuevas

tecnologías para su gestión a través de la preparación de

servicios web y de una estrategia de TI, además de esto, se

sigue en la línea del fortalecimiento institucional a través de la

materialización de nuevos productos audiovisuales, piezas

publicitarias, desarrollo de estrategias interna y externa para el

posicionamiento de IDECA, desarrollo de proyectos de

investigación con impacto ciudadano.

0358 - Censo

Inmobiliario de

Bogotá

Superior >90% Se ha mantenido actualizada la base catastral de los predios

urbanos en forma permanente durante los últimos 5 años,

reflejando la situación actual de la dinámica urbana y del

mercado inmobiliario, cumpliendo así con la normatividad

catastral de mantener al día el inventario predial de la ciudad

en los aspectos físico, jurídico y económico de los predios.

Para el área rural de Bogotá la meta plan de desarrollo es la de

actualizar el 100% de los predios. En cumplimiento a esta meta

en el año 2014 para la vigencia 2015 se actualizó el 63% de los

predios y durante el presente año y para la vigencia 2016 se

completará el 100% de los predios rurales, cumpliendo así la

meta establecida.

Se materializó la nomenclatura de 3 localidades de Bogotá.

155

NOMBRE DEL

PROYECTO Y/O

CONCEPTO

NIVEL DE


0586 -

Fortalecimiento y

modernización

tecnológica de la

UAECD

Alto >70%

<=90%

El fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica de la Entidad

en coherencia con los nuevos retos planteados para el periodo

2012-2016 presenta un avance superior al 80%.

A 30 de septiembre de han implementado 3 fases del Sistema

de Información que soporta la ejecución de las actividades del

proceso de Custodio de la Información.

Se han subsanado 8 brechas existentes en la alineación del

modelo de seguridad de la información con los requisitos de la

norma ISO 27000.

Se han implementado 2 fases del modelo de interoperabilidad,

el cual facilita el intercambio de información entre las

entidades del Distrito.

Se han implementado 2 fases de sistemas de información de la

unidad que soportan la operación para ajustarlos a la

arquitectura tecnológica.

0353 - Sostenibilidad,

Consolidación y

Gobernabilidad

Institucional

Superior >90% Se adoptó una nueva cadena de valor que apalanca la operación

institucional de una manera eficiente para responder a los

requerimientos del ciudadano y lo esperado en la estrategia,

definiendo y articulando los procesos estratégicos, misionales,

de apoyo y de evaluación y control.

El rediseño institucional, requirió de una estrategia transversal

de “Gestión del Cambio”, que apoyó el proceso a nivel personal

con los servidores de la Entidad y facilitó la preparación de los

mismos para adoptar y asimilar los cambios, basada en el

abordaje de tres dimensiones: Saber, Hacer y Sentir, en

respuesta al rediseño de la Unidad. Actualmente trabajamos en

el diseño del modelo de Gestión Integral del Talento Humano,

el cual integra la gestión de cambio, competencias y

conocimiento.

Se mantuvo proceso de Custodia, digitalización y consulta de

la documentación y para su optimización se ejecutó la fase I de

proyecto de gestión del contenido el cual soportara los procesos

de BPM.

La UAECD recertificó su Sistema de Gestión bajo las normas

NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. La Oficina de Control Interno en su gestión realizó la evaluación y seguimiento

establecidos en el Plan Anual Operativo y Programa Anual de

Auditorías aprobado para la vigencia 2015, aportando al

mejoramiento de la gestión institucional.

Se mejoró la atención al ciudadano al fortalecer los canales de

servicio y puntos de atención dando respuesta a trámites

inmediatos y no inmediatos.

Se trabajó en la identificación de estrategias de mercadeo y

estudios para la ampliación del portafolio de productos y

servicios.

Se ejecutó el plan de medios 2015, con la difusión de cerca de

700 impactos de cuña radial, cerca de 300.000 impresiones de

pantalla en páginas web de medios de comunicación y la

difusión hasta agosto de 2015 de un comercial gestionado ante

la ANTV. Se contrató plan de medios para garantizar la

publicación de avisos de ley de actualización y plusvalías. Se

156

NOMBRE DEL

PROYECTO Y/O

CONCEPTO

NIVEL DE


ejecutaron campañas de posicionamiento interno de los

procesos misionales, se realizó la primera encuesta de

percepción del área y se adelantan las acciones tendientes a

fortalecer los procesos de Gestión de Comunicaciones y de

Gestión de Grupos de Interés en el SGI.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos

VIII. Gestión Presupuestal de la entidad

Tabla N°24 Presupuesto de gastos (Cifras en millones de pesos)

PRESUPUESTO DE GASTOS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

VIGENCIA CONCEPTO FUNCIONAMIENTO INVERSION

2012

Apropiación 38.598,00 8.919,00

Compromiso 31.888,00 6.599,00

Giro 28.695,00 2.307,00

2013

Apropiación 33.766,00 13.345,00

Compromiso 32.145,00 12.192,00

Giro 29.915,00 7.449,00

2014

Apropiación 37.618,00 13.615,00

Compromiso 34.841,00 11.196,00

Giro 31.283,00 8.035,00

2015

Apropiación 39.546,00 14.555,00

Compromiso 25.539,00 12.465,00

Giro 22.960,00 3.919,00

Fuente: PREDIS - Ejecuciones presupuestales con corte a 22 de septiembre de 2015

IX. Sugerencias sobre los temas institucionales que deberían

continuar Dentro de los temas que deberían continuar se encuentra el fortalecimiento de varios ejes

de actuación, los cuales se destacan:

Fortalecimiento de la gestión por procesos: Avanzar en la gestión y rediseño de los

procesos con base en la nueva Cadena de valor propuesta, la cual incluye la

operativización de los modelos de gestión definidos. Hacer campañas de apropiación

del Sistema Integrado de Gestión para garantizar su mejora continua y para satisfacer

los requerimientos y necesidades de los usuarios y grupos de interés. Continuar con la

157

automatización de los procesos en BPM, gestión de contenido, con la correspondiente

capacitación y gestión de cambio que esto amerita.

Modelo de Investigación, desarrollo e Innovación: Implementar el modelo diseñado

con el fin de promover la I+D+i en la Unidad a través de los semilleros y desarrollo de

competencias en este ámbito, con el fin de promover la creatividad en la solución de

problemas y en el tratamiento innovador de situaciones dentro de la labor catastral,

aportando en la creación de nuevos productos y servicios que aseguren la sostenibilidad

de la Entidad.

Project Management Office PMO: Consolidar la gestión de proyectos como

plataforma hacia el logro de la visión institucional, acompañando a los gestores de

proyectos en la aplicación de la metodología y liderando la dinámica de la misma.

Mejoramiento Integral de la Gestión Catastral: Dado que el activo más importante

de la Entidad es la información, en los últimos años se vienen adelantado actividades

que permiten implementar el gobierno de la información se considera necesario

continuar con todas las iniciativas orientadas a este objetivo, lo cual incluye entre otros,

ontología y modelamiento de datos, calidad de datos, entre otros.

Arquitectura Empresarial: Consolidar el Comité de Arquitectura Empresarial e

incorporar en la cadena de valor los procedimientos que le den gobernabilidad a esta

iniciativa.

Modelo de gestión integral del Talento Humano: Implementar el modelo diseñado

con el fin de articular la gestión de competencias, conocimiento y cambio, en las

diferentes etapas (ingreso, permanencia y retiro) para mantener y aumentar la

productividad y aporte al logro de los objetivos institucionales, a partir de una

experiencia laboral exitosa de cada uno de los funcionarios.

Gestión de competencias: Mantener actualizadas las fichas de competencias

funcionales en cada una de las áreas e implementar a nivel de procedimientos el Modelo

Integral de Gestión del Talento Humano. Con el fin de contar con un manual de

funciones por competencias y de realizar la gestión del talento humano basada en

competencias.

Gestión del conocimiento: Continuar con la implementación y utilización de la Base

de Datos de Conocimiento que opera a través de la Mesa de Servicios en todas las

dependencias de la entidad. Continuar con la implementación y uso de modelos

ontológicos como base de gestión del conocimiento.

Modelo de gestión integral del ciudadano: Implementar el modelo diseñado con el

fin de diseñar los procesos adecuados y desarrollar las competencias para lograr el

conocimiento y atención de los ciudadanos a la medida de sus necesidades de acuerdo

con la propuesta de valor institucional.

Fortalecimiento de la cultura del servicio: Realizar la gestión de competencias

comportamentales para lograr la apropiación de los valores institucionales que se

manifieste en orientación al servicio a los ciudadanos.

Gestión de desempeño corporativo: Diseñar e implementar un sistema de medición

integral alineado con la estrategia organizacional y el despliegue de la misma, que

permita obtener indicadores de operación y estratégicos, que fortalezcan y aseguren la

toma de decisiones certeras y oportunas y aporte información que permita implementar

acciones de mejoramiento en los activos de la Unidad.

158

Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), implementar el modelo de gestión

diseñado que garantiza la evaluación y retroalimentación de las directrices a todo nivel

de la Organización, el cual integra el Gobierno Corporativo, la Gestión del Riesgo, el

Cumplimiento y la Tecnología, para que le permita en el mediano plazo lograr de mejor

forma los objetivos estratégicos, fortalecer la cultura organizacional, aumentar la

confianza del cliente, prepararla y protegerla, motivar e inspirar las conductas deseadas,

mejorar la capacidad de respuesta y optimizar el valor económico y social de la Unidad.

Programa "Confianza Ciudadana: Fortalecimiento de la experiencia de servicio

con Catastro Distrital": Es un tema que debe continuar durante las próximas

vigencias para lograr una efectiva participación ciudadana en los planes, programas y

proyectos de la organización partiendo de los principios del buen servicio al ciudadano

y cliente, en el entendido que los componentes del proyecto "fortalecimiento del

servicio para el ciudadano", "fortalecimiento de mecanismos de voz del ciudadano",

"observatorio de la voz del ciudadano" y "espacios de participación ciudadana", deben

ser objeto de permanente actualización y ajuste en concordancia con la identificación

de nuevos segmentos de ciudadanos y clientes, la actualización del portafolio de

productos y servicios de la Entidad y el cumplimiento de la dinámica normativa

respecto del tema catastral, de desarrollo urbano y regional, IDEs (infraestructura de

datos espaciales), y de servicio al ciudadano, participación y control social.

Iniciativa GEL: Continuar con la implementación de esta iniciativa con base en lo

establecido por la Ley.

Fortalecimiento de la gestión comercial: Realizar la gestión de competencias

comerciales (funcionales y comportamentales) para lograr que los funcionarios

asignados a esta labor tengan las herramientas necesarias para la implementación y

mejoramiento de los procesos de gestión comercial.

CRM: Implementar herramientas de CRM y procesos para que se realice una adecuada

gestión de clientes que soporte la gestión comercial de la entidad. Considerar

crowdsourcing (mecanismos para acercar la ciudadanía a la administración con base en

herramientas basadas en la recolección de información a partir de las redes sociales y

disponerla de manera consolidada para la toma de decisiones) si así se define.

Mejoramiento en la Oportunidad de Respuesta al Ciudadano: Con el fin de

garantizar la respuesta oportuna de los requerimientos de los ciudadanos, acorde a los

establecido en la Resolución 070 de 2011, es necesario continuar, al interior de la

Gerencia de Información Catastral, con el seguimiento a los trámites propios de la

gestión catastral (trámites no inmediatos de conservación, avalúos comerciales,

plusvalía entre otros), por lo que se propone darle continuidad - seguimiento quincenal

para monitorear de manera permanente el cumplimiento de los términos legales,

tomando acciones preventivas y correctivas oportunamente. Así mismo, se propone en

el marco de este proyecto seguir realizando trabajo con las agremiaciones, como

Camacol y las entidades del Distrito que permitan encontrar mecanismos conjuntos

para mejorar la oportunidad en la repuesta a los trámites solicitados por dichas

entidades.

Dato Único: Dada la necesidad de garantizar la consistencia entre la información

alfanumérica y la información gráfica es necesario continuar monitoreando de manera

permanente estas bases, para hacer los ajustes requeridos y así contar con una

información consistente que permita la mejor toma de decisiones para fines

159

multipropósito. En este sentido se propone trabajar en un proyecto que unifique la

información alfanumérica y gráfica en un único sistema de información que integre y

articule la información para su disposición al ciudadano.

Actualización Permanente: Dado el impacto positivo que ha tenido en los últimos

seis años la actualización permanente de los predios de la ciudad en las finanzas del

Distrito así como en poder contar con mejores herramientas para la adecuada

planeación de la ciudad, se propone continuar con dicho proceso en el marco de lo

establecido en la Resolución 1008 de 2012. Se debería trabajar conjuntamente con la

administración distrital en la reforma tributaria para aprovechar el resultado de la

actualización permanente sin afectar a los ciudadanos con las tarifas del impuesto

predial.

Sistema de información del mercado inmobiliario: Dado que en la actual vigencia

se viene diseñando y modelando un sistema de información que permite la integración

de los aspectos económicos, denominado “Sistema de Información del Mercado

Inmobiliario – SIMI”, es necesario que se continúe con el desarrollo del mismo,

incluyendo el componente geográfico, y su posterior implementación para así contar

con una herramienta que permita la toma de decisiones para la valoración de los

inmuebles y gestionar el conocimiento de la capa económica a nivel institucional.

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica: Continuar con el proceso de

reestructuración de la red poniendo en operación los nuevos switches de Core y con la

renovación de los equipos servidores del centro de cómputo.

Seguridad de la información: Continuar con la maduración del Sistema de Gestión

de la Seguridad de la Información (SGSI) a partir de la ampliación de la cobertura

actual del SGSI y la socialización a todos los funcionarios de la Entidad.

Continuidad del negocio: Avanzar en el tercer nivel de detalle de los Planes de

Continuidad de Negocio para cada uno de los procesos críticos de la organización en

contingencia.

Modelo de gestión financiera: Implementar el modelo diseñado con el fin de

garantizar el uso integrado de herramientas para la óptima gestión de los recursos

financieros.

Costos ABC: Implementar la metodología "Activity Cost Based - ABC" para el costeo

de actividades, sirviendo como insumo para la determinación de costos. Esto tendría

un impacto especial en la gestión comercial.

160

3 FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y

PENSIONES – FONCEP

1. INTRODUCCIÓN

El Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI fue creado mediante el Decreto

No. 552 de 1974 y 952 de 1974, ambos expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá,

siendo subrogados con posterioridad todos sus derechos y obligaciones mediante la

expedición del Acuerdo No. 002 de 1977 del Honorable Concejo de Bogotá, como

un Establecimiento Público descentralizado, con personería jurídica, patrimonio

propio y autonomía administrativa.

Mediante Artículo 60 del Acuerdo 257 de Noviembre 30 de 2006, el Honorable

Concejo de Bogotá D.C., transformó el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital

FAVIDI, en el Fondo de Prestaciones, Cesantías y Pensiones - FONCEP

establecimiento público del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía

administrativa y patrimonio propio, con las funciones básicas que a continuación se

detallan:

1. Reconocer y pagar las cesantías de las servidoras y servidores públicos del

Distrito Capital.

2. Pagar las obligaciones pensionales legales y convencionales de los

organismos del Sector Central y las entidades descentralizadas a cargo del

Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá y reconocer y pagar las obligaciones

pensiónales que reconozca a cargo de las entidades del nivel central y las

entidades descentralizadas que correspondan, de acuerdo con los

mecanismos legales establecidos.

Igualmente, señala el citado Artículo el objetivo del FONCEP, el cual es reconocer

y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, el

cual asume la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

En el siguiente informe se busca presentar de manera general la Entidad y los temas

relevantes que deben continuar o que se sugiere sean contemplados en la próxima

administración. Dentro de los logros más destacados se destaca el proceso de

modernización institucional, que incluye el traslado y adecuación de las

instalaciones físicas propiedad del FONCEP, la dotación de las mismas, la

adecuación de espacios para el proceso de servicio al ciudadano, la implementación

del sistema de gestiòn documental electrónico de archivos y la modernización de la

plataforma tecnológica en los diferentes componentes. De igual forma se destaca el

éxito en el proceso de liquidación y pago de la nómina de pensionados, la cual

estaba tercerizada con una fiduciaria al inicio de la administración y la

administración del patrimonio autónomo de las pensiones de Bogotá y la

optimización de recursos. Uno de los temas de mayor impacto social fue la

161

Celebración del Dia Distrital del Pensionado FONCEP, realizado durante los

últimos tres años, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana”.

162

ESTRUCTURA ORGANICA Y ADMINISTRATIVA

El Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones - FONCEP, es un

establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía

administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es el de reconocer y pagar las cesantías y

las obligaciones pensiónales a cargo del Distrito Capital, en virtud del cual asumió la

administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

Ello se deriva de la reforma administrativa del Distrito Capital, adoptada mediante el

Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por el Concejo de Bogotá, D.C.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 60 del citado Acuerdo 257 de 2006 expedido

por el Concejo de Bogotá, D.C., el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital FAVIDI se

transformó en el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP,

adscrito a la Secretaría Distrital de Hacienda.

El FAVIDI entonces se trasformó sustancialmente y ahora es el Fondo de Prestaciones

Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, entidad a la cual, según lo preceptuado en

el artículo 65 del Acuerdo 257 de 2006 expedido por el Concejo de Bogotá, D.C., le

corresponden el objeto y las funciones que enseguida se precisan:

"Articulo 65. Objeto v funciones básicas del Fondo de Prestaciones Económicas,

Cesantías y Pensiones - FONCEP. El objeto del Fondo de Prestaciones Económicas,

Cesantías y Pensiones - FONCEP es reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones

pensiónales a cargo del Distrito Capital, el cual asume la administración del Fondo de

Pensiones Públicas de Bogotá.

a) Reconocer y pagar el auxilio de cesantía correspondiente al régimen de

retroactividad, a las servidoras y servidores públicos del Distrito Capital

afiliados al Fondo.

b) Pagar las obligaciones pensiónales, legales y convencionales, y hacer los

reconocimientos pensiónales que por competencia correspondan al Fondo de

Pensiones Públicas de Bogotá, D.C. cuya administración asume, conforme a las

disposiciones y mecanismos legales establecidos en la normatividad vigente sobre

la materia.

El acuerdo 02 de 2007, "Por la cual se adopta la estructura interna y funcional del –

FONCEP”, quedando de la siguiente manera:

163

X.

1.1 ANALISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL

Personal vinculado a la Entidad

Nivel

Total

No. de

cargos

Grado Salario

L

N

R

CA P S PT Vacant

es

T

O C Observaciones

DIRECTIVO

Director General 1 09 6.586.606 1

Subdirector 2 07 5.243.379 2

Jefe de Oficina 2 04 3.888.041 2

Gerente 2 04 3.888.041 2

ASESOR

Jefe Oficina

Asesora

2 05 4.290.987 2

Asesor 2 05 4.290.987 1 1 Un funcionario conserva

derechos de Carrera

Administrativa

Asesor 7 04 3.888.041 4 3 Tres funcionarios

conservan derechos de

Carrera Administrativa y

una asignación básica de

$4.057.083

PROFESIONAL

164

Nivel

Total

No. de

cargos

Grado Salario

L

N

R

CA P S PT Vacant

es

T

O C Observaciones

Profesional

Especializado

9 30 3.888.041 2 7

Profesional

Especializado

7 27 3.389.019 1 6

Profesional

Especializado

3 24 3.136.294 3

Profesional

Especializado

6 21 3.024.162 1 5

Profesional

Especializado

6 19 2.882.536 4 2

Profesional

Universitario

15 18 2.740.840 1 7 1 6

Profesional

Universitario

16 17 2.703.435 6 8 2

Profesional

Universitario

12 15 2.658.052 3 9

Profesional

Universitario

5 01 1.837.372 5

TECNICO

Técnico Operativo 7 21 2.251.917 1 6

Técnico Operativo 13 19 2.116.327 6 5 2

Técnico Operativo 11 15 1.946.579 1 6 3 1

Técnico Operativo 4 11 1.808.249 1 3

Técnico Operativo 2 09 1.698.404 2

Técnico Operativo 2 01 1.271.912 2

ASISITENCIAL

Auxiliar

Administrativo

28 22 1.839.563 1 25 2

Auxiliar

Administrativo

2 18

1.634.064 2

165

Nivel

Total

No. de

cargos

Grado Salario

L

N

R

CA P S PT Vacant

es

T

O C Observaciones

Auxiliar

Administrativo

4 16

1.537.554 1 3

Conductor 3 16

1.537.554 1 1 1

Secretario

Ejecutivo

3 26

1.987.918 1 1 1

Secretario

Ejecutivo

1 19

1.698.404 1

Con el propósito de permitir un análisis a la información presentada en la pabla anterior

se efectúa las siguientes precisiones:

Los cargos correspondientes a la planta permanente de la entidad son 80, los cuales

21 son de libre nombramiento y remoción dentro de los cuales se encuentran 4

cargos desempeñados con servidores que poseen derechos de carrera

administrativa; 59 de carrera administrativa con 18 vacantes definitivas de las

cuales se encuentran 14 provistas por encargo con servidores de carrera

administrativa, 3 provistas por nombramiento provisional y una vacante a 30 de

septiembre de 2015.

Existen 11 nombramientos provisionales en vacantes temporales surgidas por los

encargos.

La planta temporal está conformada por 97 cargos aprobada con Acuerdo de Junta

Directiva 13 del 27 de diciembre de 2012 y prorrogada con los Acuerdos 11 del 26

de septiembre de 2013 y 10 del 26 de septiembre de 2014, hasta el 31 de marzo de

2016, dentro de los cuales hay 4 provistos por nombramiento con funcionarios con

derechos de carrera administrativa y 5 vacantes a 30 de septiembre de 2015.

166

2. AVANCES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE A LA

GESTIÓN

3.1 PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Durante la vigencia 2015 y en cumplimiento de los roles y responsabilidades asignados a

la Oficina de Control Interno, se establece el programa de auditorías que contempla lo

siguiente:

Auditorias a procesos o áreas. Se programan 13 auditorías, según el siguiente

detalle:

1. Culminación auditoría al proceso de Gestión Jurídica iniciada en

Diciembre 2014

2. Auditoría Evaluación implementación nuevo MECI

3. Auditoría Nómina de pensionados

4. Auditoría al proceso de Gestión Administrativa (Almacén)

5. Auditoría Área de Cobro Coactivo

6. Auditoría Proceso de Gestión Financiera

7. Auditoría Proceso Gestión Documental

8. Auditoría Proceso Prestaciones Económicas, Gerencia de Bonos y

Cuotas Partes.

9. Auditoría a la Implementación del sistema integrado de gestión

(Coordinada con la Oficina de Planeación y el Apoyo de los auditores

SIG capacitados por la entidad.

10. Auditoría Proceso Servicio al ciudadano (Incluye revisión quejas

sugerencias y reclamos y artículo 76 de la ley 1474).

11. Auditoría Proceso Prestaciones económicas, Gerencia de Pensiones

12. Auditoría Proceso Gestión Financiera,(Cartera Hipotecaria)

13. Auditoría Proceso de Gestión Jurídica

167

Rendición de Informes: se establece la rendición de 36 informes entre los que se

encuentran los siguientes:

1. Informe a Personería de Bogotá

2. Informe de la Cuenta Mensual a la Contraloría de Bogotá

3. Informe de Evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2014)

y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. "Artículo 39 de

la Ley 909 de 2004

Articulo 52 del Decreto 1227 de 2005

Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en

Materia de Control Interno"

A Representante legal de la entidad y Jefes de las dependencias de la

entidad

4. Informe sobre quejas sugerencias y reclamos

Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641

de 2012

Representante legal de la entidad (Publicar en la Página Web de la

entidad)




8. Informe de la Cuenta Anual, a la Contraloría de Bogotá

9. Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Decreto

2145 de 1999 Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2°

del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto

1027 de 2007.

10. Remisión al DAFP

11. Informe de control interno contable

Entidades del sector descentralizado:

-Resolución 357 de 2008 artículos 4 y 5

-Numeral 2.2.2. del instructivo N°2 del 2013 de la Contaduría General

de la Nación

168



14. Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad

15. Informe Controles de Advertencia









24. Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad




Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641

de 2012

Representante legal de la entidad (Publicar en la Página Web de la

entidad)






33. Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno de la entidad




169

PRESENTACIÓN DE REPORTE DE AVANCES. Se programa la emisión

de 9 reportes según el siguiente detalle:

1. Presentación del reporte Relación de causas que impactan el cumplimiento de las metas

del Plan de Desarrollo. Decreto 370 de 2014

2. Presentación del reporte Avances del SIG, Decreto 370 de 2014.

3. Presentación del reporte Relación de avances del programa anual de auditoria al Alcalde

Mayor -, Decreto 370 de 2014.



5. Presentación del reporte de Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del

Plan de Desarrollo, Decreto 370 de 2014

6. Presentación del reporte Avances del SIG, Decreto 370 de 2014



8. Presentación del reporte Relación de avances del programa anual de auditoria al Alcalde

Mayor -, Decreto 370 de 2014

9. Presentación del reporte de Riesgos que afectan el cumplimiento de los compromisos del

Plan de Desarrollo, Decreto 370 de 2014

SEGUIMIENTOS. Se programan 21 seguimientos según el siguiente detalle:

1. Seguimiento austeridad del gasto (Decreto Nacional 984 de 2012 art 22, Decreto 1737

de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)

2. Seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano

- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)

- Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011

3. Seguimiento a la publicación del Plan de Acción de cada vigencia, Informe de Gestión

de la vigencia anterior y Presupuesto desagregado.

4. Seguimiento a la publicación del Proyecto de Inversión.

170

5. Seguimiento a las acciones para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la

sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública de

la entidad.

6. Seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA"

7. Seguimiento Derechos de Autor Software, Verificación del cumplimiento de la

normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No.

017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular

No. 04 del 22 de Diciembre de 2006)

8. Seguimiento austeridad del gasto (Decreto Nal 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de

1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)





11. Seguimiento Directiva 003 de 2013

Informe de directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el

incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de

elementos y documentos públicos.

12. Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998

(Modificado parcialmente por el Decreto 2593 de 2000), Directiva Presidencial 09 de

diciembre 24 de 1999, Decreto 1537 de 2001, Decreto 188 de 2004 y Decreto 1599 de

2005.

13. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones







171




19. Seguimiento Directiva 003 de 2013

Informe de directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el

incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de

elementos y documentos públicos.

20. Seguimiento a los Mapas de Riesgos Institucionales, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998

(Modificado parcialmente por el Decreto 2593 de 2000), Directiva Presidencial 09 de

diciembre 24 de 1999, Decreto 1537 de 2001, Decreto 188 de 2004 y Decreto 1599 de

2005.

21. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones

VERIFICACIONES. Se programan 16 verificaciones según el siguiente

detalle:

1. Verificación de la realización del Reporte Información al Sistema General de

Información Administrativa "SIGIA" enero

2. Verificación Planes de Mejora primer corte


Información Administrativa "SIGIA" febrero


Información Administrativa "SIGIA" marzo


Información Administrativa "SIGIA" abril

6. Verificación Planes de Mejora segundo corte


Información Administrativa "SIGIA" mayo


Información Administrativa "SIGIA" junio

172


Información Administrativa "SIGIA" julio

10. Verificación Planes de Mejora tercer corte


Información Administrativa "SIGIA" agosto


Información Administrativa "SIGIA" septiembre


Información Administrativa "SIGIA" octubre


Información Administrativa "SIGIA" noviembre

15. Verificación Planes de Mejora (Incluye controles de advertencia)


Información Administrativa "SIGIA" diciembre

3.2. EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS:

Como se mencionó en la relación de auditorías, dentro de la vigencia 2015, se programaron

13 auditorías de las cuales al mes de septiembre se han ejecutados las siguientes:

3.2.1 Sistema Integrado de Gestión:

Se evalúa con auditores internos el avance en la implementación del sistema integrado de

gestión con base en la norma NTD 001. Con corte octubre 9 de 201 no se ha emitido el

informe definitivo, el cual se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina de Planeación.

3.2.2 Gestión Documental:

El 24 de agosto de 2015, se emite informe definitivo del proceso gestión documental, el

cual presenta los siguientes hallazgos:

5.1.1 Recomendación.

Se sugiere realizar las transferencias primarias y ubicar las secundarias, aplicando

los tiempos de retención de las tablas de retención documental, acorde a lo

establecido en el “Acuerdo No. 042 de 2002 en el artículo 4” y lo establecido en

artículo 23 de la ley 1594 de 2000 en cuanto a formación de archivos.

5.2.1 Recomendaciones

173

Se recomienda crear un punto de control relacionado con el proceso de

digitalización con el objetivo que las comunicaciones que son radicadas en la

entidad sean digitalizadas inmediatamente por cuanto las áreas especialmente la

Gerencia de Pensiones consulta el expediente electrónico resultando que estos no

están totalmente digitalizados tal cual se observó en la muestra.

El decreto 2609 de 2012 en el artículo 33 dice: “del expediente electrónico, El

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y el Ministerio de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, establecerá los lineamientos

generales que deben regular el expediente electrónico como unidad mínima del

archivo electrónico documental en las diferentes entidades del Estado, de

conformidad con lo establecido en Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo y en el Código Único General del Proceso”.

PARÁGRAFO 1. El expediente debe reflejar la secuencia de las diligencias

realizadas dentro de una misma actuación o trámite.

5.3.1 Observación

No está documentada en el procedimiento Organización de Unidades

Documentales, ni reglamentada la responsabilidad de la conformación y custodia

de los expedientes y de la documentación depositada en el archivo de gestión

centralizado, generando el riesgo de pérdida de documentos, el cual se ha

materializado, como lo reflejan informes de auditorías internas y externas

realizadas en el presente año, determinando el faltante de documentos en los

expedientes contractuales de la entidad.

El procedimiento Organización de Unidades Documentales no define puntos de

control en ninguna de sus actividades, lo que implica debilidad en la gestión de

sus riesgos. Esta observación se hizo en la auditoría practicada en el mes de julio

de 2014.

5.4.1 Recomendación

Teniendo en cuenta la relevancia de este procedimiento, Creación Préstamo y

Actualización de Expedientes Pensionales, el Grupo de Gestión Documental debe

actualizarlo, incluyendo entre otros temas, el préstamo y utilización de

expedientes digitales. Esta recomendación fue dada el año pasado.

6. Observación Puntos.

Observando los procedimientos Transferencias documentales; Creación, préstamo

y actualización de expedientes de Prestaciones Económicas; y Organización de

Unidades Documentales, no describen puntos de control en ninguna de sus

actividades, lo que implica debilidad en la gestión de sus riesgos y en la aplicación

de los principios de autocontrol y autorregulación, considera esta oficina que es

174

necesario crear punto de control en la actividad 3 del procedimiento transferencias

documentales relacionado con “preparar la documentación a transferir” y

actividad 5 “verificar que la documentación a transferir sea la correspondiente”.

3.2.3. PROCESO ADMINISTRATIVA-ALMACÉN.

El 02 de julio de 2015, se emite informe definitivo, en el cual se establecen 5

observaciones y dos recomendaciones según lo siguiente:

7.1.1 Observación

No se evidenció cruce de inventarios entre lo existente y los registros que se

encuentran en el aplicativo, por tanto, se debe hacer la conciliación total mediante

verificación de los saldos y/o registros en los aplicativos administrativos

SAE/SAI según corresponda y validar si existen físicamente, esto con el fin de

establecer un inventario real. La misma observación fue presentada en la auditoría

realizada en 2014 al proceso Gestión Administrativa, por tanto, se debe

contemplar este aspecto en el plan de mejoramiento del área, debido a que no se

está cumpliendo a cabalidad con el objetivo del procedimiento: Garantizar el total

control y la verificación física de todos los bienes y/o elementos de consumo que

se encuentran en las diferentes dependencias, el cual no está alineado con las

actividades dado que allí se tienen en cuenta los elementos devolutivos.

7.2.1 Observación

Revisados los componentes del sistema digiturno y una muestra de 10 equipos de

cómputo instalados en diferentes dependencias, se observó que no tienen la placa

de codificación, por tanto, es necesario que los componentes del Sistema

Digiturno y de los equipos de cómputo tengan las respectivas placas que los

identifique como parte del inventario de activos informáticos del FONCEP.

7.3.1 Observación

Se tomó una muestra aleatoria de elementos devolutivos y se revisó su registro

relacionado con la responsabilidad de los servidores que los utilizan,

encontrándose que trece (13) elementos están registrados bajo la responsabilidad

de personal retirado, incumpliendo el objetivo del procedimiento Manejo y control

de egresos y/o traslado de bienes en relación con los bienes devolutivos.

7.4.1 Observación

Revisado el procedimiento Egreso o Salida Definitiva por Baja cuyo objetivo es:

“Mantener depurados los inventarios de la entidad dando de baja los bienes y

elementos inservibles y o servibles no utilizables, garantizando el control de todos

los bienes adquiridos por el FONCEP, su custodia, administración, conservación

175

y salida definitiva por baja” se procedió a solicitar las actas de bajas de inventarios

mediante comunicación interna EI-00156-201500909 Id33911 del 9 de marzo de

2015, solicitud reiterada mediante correos institucionales con fecha 28 de abril y

7 de mayo de 2015. De igual forma, se observó que el Área Contable solicitó la

información referente a la cuenta de Almacén de manera reiterada mediante

comunicaciones internas según IdControl 33568 del 25 de febrero de 2015,

38394 del 13 de abril de 2015, 38442 del 14 de abril de 2015 y 41820 del 11 de

mayo de 2015.

No se aportaron dichas actas por lo cual no se pudo evidenciar el cumplimiento

de lo establecido en el “Manual de procedimientos administrativos y contables

para el manejo y control de los bienes en los entes públicos del distrito capital

adoptado mediante Resolución 001 del 20 de septiembre de 2001expedida por el

Contador General de Bogotá D.C.”

7.4.2 Observación

No se evidenció entrega de información desde el Área de Almacén al Área de

Contabilidad durante el primer trimestre del 2015, incumpliendo la entrega de

reportes de la Cuenta mensual de Almacén conforme lo señala la Circular de la

Dirección General del FONCEP el día 12 de mayo de 2014.

La falta de entrega de la información desde el área de Almacén al área Contable

de manera oportuna, impide que se realice el registro adecuado y que se reflejen

los saldos reales, incumpliendo lo señalado en el Plan General de la Contabilidad

Pública en los artículos 104. Razonabilidad. La información contable pública es

razonable cuando refleja la situación y actividad de la entidad contable pública,

de manera ajustada a la realidad y 105. Objetividad. La información contable

pública es objetiva cuando su preparación y presentación se fundamenta en la

identificación y la aplicación homogénea de principios, normas técnicas y

procedimientos, ajustados a la realidad de las entidades contables públicas, sin

sesgos, permitiendo la obtención de resultados e interpretaciones análogas. El

grado de subjetividad implícito en el reconocimiento y revelación de los hechos,

se minimiza informando las circunstancias y criterios utilizados conforme lo

indican las normas técnicas del Plan General de Contabilidad Pública.

8.1 Recomendación

Se recomienda al Área de Almacén actúe conjuntamente con la Oficina de

Informática y Sistemas, y el Área de Contabilidad, para parametrizar los

aplicativos administrativos SAE / SAI en relación con las cuentas contables que

se encuentran registradas en el Plan General de la Contabilidad Pública por cada

uno de los Grupos que conforman la Cuenta de Propiedad Planta y Equipo. El

incumplimiento de esta acción de mejora comprometida con la Contraloría

Distrital podría ocasionar sanciones a la entidad y a sus funcionarios, por lo cual

se pide mayor diligencia en su ejecución.

176

11.1 Recomendación

Se recomienda optimizar los controles establecidos en cada riesgo y mantener la

trazabilidad de las actividades realizadas, con el fin de evitar la materialización

del riesgo, en cumplimiento del objetivo del proceso. Se deben registrar, ejecutar

y reportar las acciones de mejora preventivas, acorde a lo establecido en el

procedimiento “Plan de Mejoramiento PRGCMC0901” y de conformidad con la

Resolución 1993 de 2014 emitida por el FONCEP, donde se indica que se debe

remitir trimestralmente a la Oficina de Control interno un Informe de ejecución

de las acciones.

3.2.4. ÀREA JURISDICCIÓN COACTIVA.

El 31 de julio de 2015, se emite informe definitivo, en el cual se establecen 2

recomendaciones según lo siguiente:

5.4.3 Recomendación

De acuerdo a lo manifestado por el Área de Cobro Jurídico en cuanto a que el

envío de acuerdos para la inclusión de novedades en la nómina de pensionados

no es a la Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas, como lo establece

la actividad 11 del procedimiento sino al Grupo Funcional de Nómina de

Pensionados, se recomienda realizar los ajustes en los procedimiento de cobro

persuasivo y cobro coactivo conforme a la actividad que actualmente se está

realizando.

5.9.3 Recomendación:

En la carpeta: resolución Nº CC 370 del 13 de noviembre de 2012. Por la cual se

libra mandamiento de pago, proceso costas judiciales, se observa que el Juzgado

Veintiuno Laboral del Circuito de Bogotá D.C., liquidó y aprobó las costas con

autos del 09 y 16 de septiembre de 2011. Mediante comunicación Nº 2012IE1239

del 30 de abril de 2012 el Jefe Oficina Asesora Jurídica remite los fallos de primera

y segunda instancia de los proceso con liquidación de costas al Área de

Jurisdicción Coactiva. Posteriormente con oficios Nº 2012EE7443 y 2012EE7444

del 07 de mayo de 2012, el Área de Jurisdicción Coactiva, solicita información a

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL Y

A LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL sobre bienes y

dirección del deudor. Se observa comunicación Nº 2012EE11594 del 4 de julio de

2012, mediante la cual se invita al deudor a que dentro del término de 10 hábiles

siguientes al recibo de la presente comunicación consigne el valor adeudado.

Posteriormente mediante Resolución Nº CC370 del 13 de noviembre de 2012 se

libra mandamiento de pago por Vía Ejecutiva de Jurisdicción Coactiva. Se observa

177

que el proceso permaneció seis meses en cobro persuasivo, contados a partir de la

remisión de los documentos al Área de Jurisdicción Coactiva esto es del 30 de

abril de 2012 al 13 de noviembre de 2012 fecha en la que se Libra Mandamiento

de Pago. Por lo que se recomienda crear un punto de control en relación con

cumplimiento de términos, tiendo en cuenta que en el Manual de Administración

y Cobro de Cartera de la entidad, en la Etapa Cobro Persuasivo establece lo

siguiente: “Tanto la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes Pensiónales como el

Grupo Asesor de Cobro Coactivo de la Oficina Asesora de Jurídica del FONCEP,

en la Etapa Persuasiva, disponen de un término no superior a tres (3) meses para

culminar esta primera fase del proceso”.

3.2.5. AUDITORÍA IMPLEMENTACIÓN MECI.

El 30 de abril de 2015, se emite informe definitivo, el cual contempla lo siguiente:

“De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de

Planeación, esta Auditoría verificó el cumplimiento de los ajustes realizados de

acuerdo con la estructura del nuevo MECl conformado por trece (13) elementos

(Acuerdos, Compromisos y protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano,

Planes, Programas y Proyectos, Modelo de operación por procesos, Estructura

organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de operación, Administración de

riesgos, Autoevaluación institucional, Auditoría Interna, Plan de mejoramiento,

Información y comunicación externa, Información y comunicación interna,

Sistemas de información y comunicación) desarrollados a partir de Seis (6)

componentes (Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración

del Riesgo, Autoevaluación Institucional, Auditoría Interna y Planes de

Mejoramiento) los cuales conforman dos (2) módulos (Módulo de Control de

Planeación y Gestión, Módulo de Evaluación y Seguimiento, y Eje Transversal de

Información y Comunicación). Todo lo anterior se desarrolla a través del

cumplimiento de requisitos mínimos que deben cumplir los responsables de los

diferentes procesos.

Se evidenció la socialización y sensibilización oportuna a los servidores del

FONCEP con el fin de actualizar el Modelo Estándar de Control Interno en

cumplimiento de lo señalado en el Decreto 943 de 2014, no obstante, esta

actividad debe ser permanente.

No se evidenció la socialización de los resultados de ajustes realizados a los

productos mínimos que se requieren para que el Sistema de Control Interno se

ubique en un nivel satisfactorio, toda vez que es necesario fortalecer las políticas

enmarcadas en los diferentes elementos.

Revisados los cuarenta y ocho (48) productos identificados por la Oficina Asesora

de Planeación con el fin de que los procesos procedieran a realizar los respectivos

178

ajustes, se observa que cuarenta y tres (43) cumplen con los requerimientos

establecidos en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para

el Estado Colombiano MECI 2014 por tanto, la FASE 5. Cierre formulado en el

Decreto 943 de 2014 se ubicó en el 89.58%.

Se recomienda formular un Plan de acción con el fin de dar total cumplimiento a

la actualización del MECI 2014 y realizar los ajustes en caso de requerir el

respectivo producto, entre otros, la inconsistencia presentada en el contenido del

programa de bienestar social e incentivos, de igual manera, tener en cuenta los

lineamientos dados por las diferentes políticas que se encuentran enmarcados en

cada uno de los elementos.

3.2.6. AUDITORÍA NÓMINA DE PENSIONADOS.

El 06 de mayo de 2015, se emite informe definitivo, en el cual se establecen los siguientes

hallazgos:

Recomendación No. 1:

Actualizar el procedimiento de acreencias ajustándolo a la nueva realidad de la

entidad, definiendo las actividades, sus responsables, controles, registros y

tiempos de ejecución.


Evaluar la metodología de elaboración y entrega de certificaciones, pues la misma

hoy en día no se ajusta a lo establecido en el procedimiento, e implica un alto

grado de gestión manual, que no aprovecha el avance de las tecnologías de la

información y las comunicaciones que podrían brindar mayor seguridad y

agilidad en el trámite.


Optimizar el procedimiento "Descuento de Nómina (Libranzas)", incluyendo las

actividades, controles y registros adecuados, pues este no determina los

documentos mínimos que se deben aportar para el trámite de libranza, lo cual

desvirtúa la efectividad al control que se debe llevar sobre la legalidad y

completitud de la solicitud, lo que se agrava con la debilidad de la documentación

del control establecido en la actividad 3, que no establece registros ni opciones a

seguir según sea su resultado. Igualmente no se encontró evidencia del

cumplimiento de la actividad No. 7 "Se firma documento de aceptación del

descuento de nómina"

179


Se debe mejorar la caracterización del procedimiento, actualizando sus

actividades, como por ejemplo la actividad No. 1 "Recibir los expedientes, desde

el día 1 hasta el día 22 de cada mes, con acto administrativo de reconocimiento de

prestaciones económicas" y en la actualidad se están recibiendo los primeros 12

días del mes para incluir en el mes correspondiente. Igualmente se deben

describir los controles y registros del procedimiento, pues al no estar descritos en

él se diluye su efectividad y se aumenta la posibilidad de ocurrencia de riesgos.


Se deben establecer y aplicar mecanismo idóneos para obtener la información de

fallecidos del Ministerio de Salud y Protección Social y hacer el cruce con la

nómina de pensionados de la entidad.


La liquidación e inclusión de fallos judiciales en la nómina de pensionados debe

ser articulada en un procedimiento donde se incluyan todas las actividades

relacionadas, se determinen responsabilidades, controles y registros, tendientes a

realizar el pago de manera oportuna y prevenga el suceso de posibles sanciones

por incumplimiento.


Teniendo en cuenta, que este procedimiento se actualizó en abril de 2014, el grupo

debe tener en cuenta al actualizar sus procedimientos, que actividades reales y

actuales se están desarrollando, pues se describen actividades que en la actualidad

no se están realizando y algunas que desde hace periodos atrás no se realizan, es

el caso de la actividad No 2, la cual describe "registro de los indicadores de gestión

en el aplicativo PIGI ".


Es necesario que se adopten formalmente los riesgos del proceso, y que se

formulen las acciones de mejora preventivas para reducir la probabilidad de

ocurrencia o el impacto de los riesgos identificados, siguiendo los lineamientos de

la Política de Gestión de Riesgos y el procedimiento "Acciones de mejora".

Observación No. 1

180

No se está dando estricto cumplimiento a la actividad No. 01 del procedimiento

"Recepción de los archivos de acreencias constituidas por el Consorcio o quien

haga sus veces". En el mes de septiembre de 2014, el Área de Tesorería de

FONCEP se hizo responsable del pago de la nómina a los pensionados y por lo

tanto ya no se encuentra a cargo del Consorcio. El Grupo Funcional Nómina de

Pensionados hasta la fecha del 25 de marzo de 2015 solo había recibido 23

acreencias reportadas por el Área de Tesorería y no han emitido informes

reportando el total de las acreencias constituidas al 31 de diciembre de 2014.

Observación No. 2

No da cumplimiento a la actividad No. 11 del procedimiento de acreencias,

"Verificación de las acreencias constituidas y prescritas". En la actualidad se

encuentra en revisión el pre-proyecto de prescripción, tal y como se evidencia en

el correo institucional enviado con fecha del 30 de enero de 2015 por el

Profesional Universitario al Jefe del Grupo Nómina de Pensionados, igualmente

no se cumple con lo establecido en la actividad No. 12 del procedimiento

"Proyección del acto administrativo de acreencias prescritas", actividad No. 13

"Registro del cambio de estado de las acreencias prescritas, en el sistema SISLA

", actividad No. 14 "Envío de los soportes de prescripción de acreencias prescritas,

al archivo para que sean anexadas a los expedientes", debido a que no está

aprobado el acto administrativo.

3.2.7. AUDITORÍAS GESTIÓN FINANCIERA (ESTADOS FINANCIEROS)

De ésta auditoria se establecen 4 observaciones que se relacionan a continuación:

Observación No. 1:

Existen en la cuenta, “Cuentas por Cobrar- Cuota parte Pensional”, recaudos

antiguos sin aplicar por valor de $18.243.553.000 a diciembre de 2014,

incumpliendo con la identificación de los terceros en los recaudos, por esto, deben

ser identificados y aplicados.

Observación No. 2:

La cuenta del activo “142503 Depósitos Judiciales” presenta un saldo a

“Diciembre 31 de 2014 un saldo de $983.241.000 y la cuenta del pasivo “246000

Créditos Judiciales”, presenta un saldo de $3.034.789.000 a Diciembre 31 de

2014, sin que se evidencie gestión por parte de la Oficina Asesora Jurídica ante

los juzgados correspondientes liquidando los procesos y presentando información

mensual para su registro al Área Contable. Esta situación ocasiona que no se

181

refleje la realidad de los saldos de las dos cuentas en la presentación de los estados

financieros

Observación No. 3:

El Área de Administrativa no aportó las actas de bajas de los inventarios de 2014,

la Oficina de Control Interno, por lo cual no se pudo realizar la verificación al

proceso de bajas de inventarios.

Observación No. 4:

La entrega de información desde el Área de Almacén al Área Contable se realiza

de manera extemporánea, después de los 10 primeros días calendario del mes

siguiente, tal como se observa en la comunicación interna con fecha del 13 de

enero de 2015 información que corresponde a la cuenta de almacén con corte a

diciembre de 2014. En el primer trimestre del 2015 no se ha realizado ninguna

entrega de información desde el Área de Almacén al Área de Contabilidad.

La no entrega de la información oportuna impide que se realice el registro

adecuado y en el momento que se realiza el hecho por tal razón contraviene el

Plan General de la Contabilidad Pública en su artículo “104. Razonabilidad. La

información contable pública es razonable cuando refleja la situación y actividad

de la entidad contable pública, de manera ajustada a la realidad” y “105.

Objetividad. La información contable pública es objetiva cuando su preparación

y presentación se fundamenta en la identificación y la aplicación homogénea de

principios, normas técnicas y procedimientos, ajustados a la realidad de las

entidades contables públicas, sin sesgos, permitiendo la obtención de resultados e

interpretaciones análogas. El grado de subjetividad implícito en el reconocimiento

y revelación de los hechos, se minimiza informando las circunstancias y criterios

utilizados conforme lo indican las normas técnicas del PGCP.”

3.2.8. CULMINACIÓN AUDITORÍA JURÍDICA 2014.

El 24 de marzo de 2015 se emite el informe definitivo de la auditoría realizada al proceso

jurídico vigencia 2015, la cual determina dos observaciones y dos recomendaciones así:

6.1. Observación: Documentos que no obran dentro de la carpeta contractual:

En la carpeta del contrato 05 de 2014 no se evidencia la solicitud para contratar,

el acto administrativo de justificación de la contratación incumpliendo con la

actividad 5 del procedimiento CÓDIGO: PRGEJ04-02 versión 4 contratación

directa. No se evidencia el oficio invitación a contratar dentro de la carpeta

incumpliendo con la actividad 6 procedimiento CÓDIGO: PRGEJ04-02 versión 4

contratación directa, no se encuentra la solicitud de elaboración del contrato en el

formato establecido para tal fin, se encuentra una solicitud de contratación de

enero de 2014, no se evidencia el informe de reporte de actuaciones de los

182

procesos asignados al abogado externo durante el periodo 14 de enero al 13 de

febrero de 2014, planilla de pago de los aportes al Sistema de General de

Seguridad Social correspondiente al mes de abril de 2014 incumpliendo con la

cláusula quinta del contratos que dice “obligaciones de contratista numeral 19

presentar los informes requeridos para la realización de los pagos y demás que le

sean solicitados”. Por lo que se sugiere optimizar los controles para garantizar que

los supervisores de los contratos velen por que los contratista aporten los

documentos y sean incorporados dentro del expediente”.

No se evidencia el informe de reporte de procesos asignados al abogado externo

en la que se relacionan las diferentes actuaciones adelantadas en los procesos a

cargo del apoderado correspondiente al mes comprendido entre el 14 de mayo al

13 de julio de 2014, no se evidencia comunicación interna de supervisión al

contrato 05 de 2014 en relación con los procesos y las actuaciones jurídicas

registradas en el SIPROJ realizada por el abogado externo del periodo

comprendido del 14 de mayo al 13 de junio de 2014, no se evidencia orden de

pago dentro de la carpeta del contrato 05 de 2014 correspondiente al periodo 14

de agosto hasta 13 de septiembre de 2014. Órdenes de pago y oficios de ejecución

del contrato del 14 de abril de 2014 hasta el 13 de mayo de 2014.

No se evidencia dentro de la carpeta del contrato 03 de 2014 el original de la

póliza de adición, la copia de la póliza que obra dentro de la carpeta no es legible.

En relación con el contrato 58 de 2014 no se evidencia el Acta de verificación de

los documentos aportados por el oferente, no se evidencian documentos soporte

correspondientes a los pagos efectuados en noviembre y diciembre de 2014

incumpliéndose lo previsto en la cláusula sexta del contrato 58 de 2014,

particularmente en lo relacionado a que previo al pago, se debe presentar a factura

(cuenta de cobro) acompañada de los documentos soporte (…)”.Dentro de la

carpeta del contrato 05, 03 y el 58 de 2014, 21 de 2013 no obra acto administrativo

que justifica la contratación directa conforme a la normatividad vigente

incumpliendo con la actividad 5 del procedimiento contratación Directa código:

PRGEJ04-02.

Por lo anterior se recomienda incluir los documentos relacionados en la lista de

verificación contenida en el inicio cada carpeta contractual por cuanto fue creada

para tal fin.

Se sugiere incluir dentro de la carpeta contractual los informes del estado actual

de los procesos asignados al abogado externo mes por mes, es un informe

requerido para la realización de los pagos, tal como lo establece la cláusula quinta

del contratos que dice “obligaciones de contratista numeral 19 presentar los

informes requeridos para la realización de los pagos y demás que le sean

solicitados”. Por lo que se sugiere que los abogados externos los aporten y sean

incorporados dentro del expediente.

183

6.2. Observación: Documentos que carecen de firma:

En el contrato 03 de 2014 se evidencia que el Formato Certificación

Cumplimiento del 4 de marzo de 2014, correspondiente al cumplimiento de

obligaciones del contratista durante el periodo comprendido entre el 14 de enero

de 2014 y el 13 de febrero de 2014 no se encuentra firmado por el Supervisor del

Contrato, así mismo el formato informe de actividades, supervisión y autorización

de pago Formato de informe de actividades supervisión y autorización de pago

periodo 14 de junio al 13 de julio de 2014 sin firma del Supervisor a cargo que

certifica el cumplimiento de las actividades por el contratista.

En la carpeta correspondiente al contrato 21-2013 se observa en el folio 72 que el

compromiso anticorrupción no se encuentra firmado por el proponente.

El formato de informe de actividades supervisión y autorización de pago del 14

al 29 de septiembre de 2014 contiene la firma del Supervisor pero no están

diligenciadas las casillas que determinan el cumplimiento del contrato y la

autorización del pago.

6.5. Recomendación seguridad de la información.

Al revisar las carpeta relacionadas con los contratos 58, 03, 05 de 2014 y 21 de

2013, se observa que existe una alta probabilidad de pérdida de documentos, en

consideración a que no se atienden las normas de gestión documental como son,

límite de 200 hojas por carpeta, foliación de los documentos, disposición de los

folios en orden cronológico. El Acuerdo No. 042 de 2002 expedido por el Archivo

General de la Nación, “Se establecen los criterios para la organización de los

archivos de gestión en las entidades públicas (…) el artículo 4° señala: (…) la

apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries

correspondientes a cada unidad administrativa. La ubicación física de los

documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos

documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de

los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción, será el primer

documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se

encontrará al final de la misma. Los tipos documentales que integran las unidades

documentales de las series y subseries estarán debidamente foliados con el fin de

facilitar su ordenación, consulta y control. Las carpetas y demás unidades de

conservación se deben identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su

ubicación y recuperación (…)”.

Se recomienda organizar las carpetas de acuerdo con las Tablas de Retención

Documental, atendiendo los principios y normas de gestión documental.

7.1 Recomendación Publicación

184

Se recomienda optimizar los controles para cumplir con la publicidad en el

SECOP de los documentos y todos los actos administrativos de los proceso de

Contratación, dentro del término establecido en la norma anteriormente citada,

igualmente para cumplir con su publicación en Contratación a la Vista.

3.2.9. AUDITORÍAS CON INFORME PRELIMINAR EMITIDO

Las siguientes auditorias cuentan con emisión de informe preliminar:

BONOS Y CUOTAS PARTES

SERVICIO AL CIUDADANO

3.2.10. AUDITORÍAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN

Se encuentran las siguientes auditorías en ejecución:

GERENCIA DE PENSIONES

PROCESO JURÍDICO

GESTIÓN FINANCIERA-CARTERA HIPOTECARIA

3.3 PLAN DE MEJORAMIENTO

La entidad con corte octubre de 2015, cuenta con un plan de mejoramiento conformado por

156 acciones de mejoramiento con la siguiente distribución:

64 acciones por concepto de auditorías de la contraloría de Bogotá

65 acciones por concepto de auditorías de la oficina de control interno

6 acciones por autocontrol

17 acciones preventivas por concepto de matrices de riesgos

2 acción por informe de la veeduría Distrital

2 acciones preventivas como oportunidad de mejora producto de auditoría de la

contraloría de Bogotá.

3.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA

Con corte septiembre de 2015, se encuentran en Plan de mejoramiento del FONCEP

producto de auditorías de la contraloría de Bogotá, 56 hallazgos compuestos de 74

acciones de mejora. El día 22 de septiembre de 2015 mediante radicado EE-003.6-

201514179-SIGEF Id: 58522, se efectúa la solicitud e cierre de 10 hallazgos y una acción

185

de mejora ante la contraloría de Bogotá. El día 01 de octubre se recibe respuesta por parte

del ente de control, mediante la cual se confirma el cierre de 10 hallazgos, dejando la nueva

base en 46 hallazgos y 64 acciones de mejora.

De las 64 acciones de mejora suscritas con la contraloría de Bogotá, se encuentran con

corte 9 de octubre, 55 vencidas y tan solo 9 dentro del término de ejecución.

3.3.2 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

Según seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno con corte junio de

2015, se establece un total de 82 acciones de mejora producto de las auditorias de la oficina

de control interno. Dentro del citado informe, se proceden a cierre de 22 de éstas acciones

de mejora, quedando un total de 60 acciones.

Con corte 30 de septiembre de 2015, se incorporan 5 acciones de mejora producto de

auditoria efectuada al proceso de Gestión documental, quedando un total de 65 acciones

vigentes.

De las 65 acciones 35 se encuentran vencidas y 30 se encuentran en curso.

3.3.3 PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

55

9

ACCIONES VENCIDAS

ACCIONES DENTRO DELTÉRMINO

ESTADO ACCIONES DE MEJORA

ACCIONES VENCIDAS;

35

ACCIONES DENTRO DEL

TÉRMINO; 30

ACCIONES DE MEJORA PRODUCTO DE

186

En el plan de mejoramiento institucional, con corte 9 de octubre de 2015, se encuentran 17

acciones de mejora preventivas producto de matrices de riesgos, de las cuales 6 pertenecen

al proceso CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO y 11 pertenecen al proceso

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, de los demás procesos no se encuentran

reportadas acciones de mejora preventivas para incorporación al plan de mejoramiento.

Las 17 acciones de mejora se encuentran dentro del término de ejecución.

3.3.4 PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS POR

AUTOCONTROL

En plan de mejoramiento institucional se encuentran incluidas 648 acciones de mejora

preventivas las cuales se vienen ejecutando dentro del término establecido.

3.3.5 PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES OTROS CONCEPTOS

Se encuentran en plan de mejoramiento en cumplimiento al seguimiento realizado en virtud

de la Circular No. 009 del 15 de julio de 2015 de la veeduría Distrital 2 acciones de mejora,

las cuales están dentro del término de ejecución.

3.3.6 PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES OPORTUNIDADES DE MEJORA

En plan de mejoramiento institucional se encuentran incluidas 2 acciones de mejora

producto de observaciones de la contraloría como oportunidades de mejora de las cuales

1 se encuentra vencida y 1 dentro del término de ejecución.

3.4 MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA EL MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno, emite el informe final de auditoria al responsable y a la

dirección de la entidad, para que de manera la dirección tenga conocimiento de las

debilidades y oportunidades que desde la Oficina de Control Interno fueron detectadas.

Así mismo, se presenta permanente en comité Coordinador de Control Interno y comité

directivo, el estado de avance de las auditorías realizadas y el resultado de las mismas, de

forma tal que se establezcan las acciones correspondientes.

La Oficina de Control Interno, presenta de manera permanente en comité Coordinador de

Control Interno, el estado de las acciones de mejora a fin que desde la alta dirección se

tomen las acciones pertinentes tendientes a su ejecución y cumplimiento. Así mismo se

187

solicita el reporte de las acciones de mejora preventivas para ser incluidas al plan de

mejoramiento institucional.

De otro lado, se establece dentro del programa de auditorías, tres seguimientos a todas las

acciones de mejora incluidas en el plan de mejoramiento Institucional.

Con corte 9 de octubre de 2015, se han realizado 5 seguimientos dentro de los cuales 3 han

sido especiales de las acciones producto de la contraloría y 2 a todas las acciones incluidas

en el plan de mejoramiento institucional. Está pendiente un último seguimiento a realizarse

en el mes de noviembre de 2015 que de igual manera contemplara el total de las acciones

del plan de mejoramiento.

188

3. RECURSOS FÌSICOS

BIENES INMUEBLES - FONCEP

DIRECCION

MATRICUL

A

INMOBILIA

RIA

AREA PISO ESTADO

ACTUAL USO ACTUAL

BLOQUE A

(Cra.6 No. 14-98)

50C-48551 832,32 m² PISO 2

En

funcionamiento - Recién

remodelado

Atención al Ciudadano - Almacén - Archivo de gestión - Cafetería.

50C-57606 523,59 m² PISO 5

En

funcionamiento

- Recién remodelado

Área de Nomina de Pensionados y Funcionarios

- Cesantías - Bonos - Control Interno -

Informática y Sistemas - Oficina Contraloría - Auditorio.

50C-57607 510,30 m² PISO 6

En funcionamiento

- Recién

remodelado

Subdirección Administrativa y Financiera -

Oficina Administrativa - Presupuesto - Contabilidad - Control Interno Disciplinarios -

Talento Humano - Subdirección de

Prestaciones Económicas - Cuotas Partes - Gerencia de Pensiones

50C-57608 523,59 m² PISO 7

En

funcionamiento - Recién

remodelado

Dirección General - Oficina de Planeación - Cartera - Jurídica - Jurisdicción Coactiva.

BLOQUE B (Cra.6 No. 14-

98)

50C-74660 123,61 m²

PISO 3 En

funcionamiento Oficinas del Foncep - Sin uso 50C-74681 62,28 m²

50C-74680 92,89 m²

50C-42326 297,98 m² PISO 4 En

funcionamiento Piso arrendado al Banco Agrario

50C-74985 123,61 m² PISO 7

En

funcionamiento Piso arrendado al Banco Agrario

50C-76622 62,28 m²

CASA DEL

PENSIONAD

O (Avda. 32 No. 16-07)

50C-1196075 573,6 m² CASA Deteriorada

inhabitable Sin uso

SEDE

SOCIAL

(Carrera 32 No 25 B 75)

50C-263678 259.9 m² CASA En

funcionamiento Sede social para eventos propios o en alquiler

Riberas de

Occidente

(Calle 33 bis

sur No. 91C-

70)

50S-40269740 30 m² LOTE Lote inhabitable Sin uso

EDIFICIO

LOTERIA DE

BOGOTA (Carrera 32 A

26 A-10)

50C-741816 408.06 m² PISO 4 En

funcionamiento En comodato a la Contraloría Distrital

50C-741817 318.00 m² PISO 5 En


50C-741818 322.26 m² PISO 6 En


50C-741767 64.00 m² DEPOSITO

203

En

funcionamiento Sin uso

50C-741729 10.80 m² GARAJE 44 En


50C-741730 10.25 m² GARAJE 45 En


50C-741731 11.17 m² GARAJE 46 En


189

BIENES INMUEBLES - FONCEP

DIRECCION

MATRICUL

A

INMOBILIA

RIA

AREA PISO ESTADO

ACTUAL USO ACTUAL

50C-741732 11.25 m² GARAJE 47 En


50C-741733 11.25 m² GARAJE 48 En


50C-741734 10.80 m² GARAJE 49 En


50C-741735 10.80 m² GARAJE 50 En


50C-741736 10.80 m² GARAJE 51 En


50C-741737 11.25 m² GARAJE 52 En

funcionamiento Parqueadero para uso del Foncep

50C-741738 10.35 m² GARAJE 53 En

funcionamiento Parqueadero para uso del Foncep

BODEGA No.

12 PARQUE

EMPRESARI

AL PUERTA

DEL SOL -

ALAMOS (TRANSV. 93

No. 15-98)

50C-16644046 750 M2 BODEGA

12

En

funcionamiento

Bodega en arrendamiento para custodia del

archivo central del Foncep.

RELACIÓN DE VEHICULOS FONCEP

PLACA CLASE MARCA TIPO LINEA MODELO MOTOR CHASIS ESTADO

ACTUAL

OBF943 CAMPERO CHEVROLET CABINADO GRAND VITARA 2006 H25A165046 8LDCSV37860008912 En

funcionamiento

OBG928 CAMPERO CHEVROLET CABINADO GRAND VITARA 2008 J20A493490 8LDCSV35180016870 En

funcionamiento

OBG929 CAMIONETA CHEVROLET PICK UP LUV DMAX 2008 F1E580009248 8LBETF1E580009248 En

funcionamiento

SEGUROS ENTIDAD

ASEGURADORA PÓLIZA Vigencia Saldo

Asegurado Valor Prima

Inicio Final

SEGUROS DEL ESTADO

Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales

14/04/2016 09/01/2016 $ 4.415.426.027 $ 13.963.458

SEGUROS DEL

ESTADO Seguro de Automóviles 14/04/2016 09/01/2016 $ 79.900.000 $ 3.702.282

SEGUROS DEL

ESTADO

Seguro de Responsabilidad Civil

Extracontractual 14/04/2016 09/01/2016 $ 500.000.000 $ 2.145.205

SEGUROS DEL

ESTADO Incendio Deudores 14/04/2016 09/01/2016 $ 12.000.000.000 $ 51.484.931

SEGUROS DEL ESTADO

Seguro de Manejo Global Entidades Oficiales

14/04/2016 09/01/2016 $ 250.000.000 $ 10.737.627

SEGUROS DEL

ESTADO Seguro de Vida Deudores 14/04/2016 09/01/2016 $ 8.000.000.000 $ 55.035.616

190

CONTRATACIÓN AREA ADMINISTRATIVA - VENCIMIENTO VIGENCIA 2016

NUMERO

DE

CONTRATO

CONTRATISTA FECHA DE

SUSCRIPCION

VALOR

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

FECHA

DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

27-2014

ULISES EUGENIO

MARTINES MORA /

SERVICENTRO ESSO

AVDA TERCERA

5 de marzo de

2014 $36.500.000

Contratar el servicio de suministro de

combustible (gasolina corriente y

ACPM) y el servicio de serviteca para

el parque automotor del Fondo de

Prestaciones Económicas, Cesantías y

Pensiones FONCEP

19 de

marzo

de 2014

31 de diciembre

de 2015

19-2015 JOSE LUIS

MERCHAN

24 de febrero de

2015 $48.165.163

Prestar los servicios profesionales en

la ejecución de actividades para la

planeación, ejecución,

fortalecimiento, sostenibilidad y

mejora del sistema integrado de

gestión- subsistema de gestión

ambiental, enmarcado dentro de la

normatividad ambiental aplicable"

26 de

febrero

de 2015

9 de febrero de

2016

25-2015 Informática

DOCUMENTAL SAS

6 de marzo de

2015 $361.738.300

Entregar al Fondo de Prestaciones

Económicas, Cesantías y Pensiones

FONCEP. en calidad de

arrendamiento el inmueble ubicado en

la Transversal 93 No. 51-98 UNO 12

(Catastral). con todas las anexidades.

dependencias, usos, costumbres y

servidumbres, con linderos descritos

en la Escritura Pública No. 425 del 8

de Marzo de 2013, otorgada en la

Notaria 41 de Bogotá y en el

respectivo Certificado de Libertad y

Tradición No. 50C-1664046 de la

Oficina de Registros de Instrumentos

Públicos de Bogotá - .Zona Centro.

No obstante, el inmueble se entrega en

arrendamiento como cuerpo cierto.

Código (UNSPSC) 80131502.

10 de

marzo

de 2015

6 de febrero de

2016

39-2015

REPRESENTACIONES

E INVERSIONES

ELITE

14 de abril de

2015 $200.710.603

Contratar la prestación del servicio

integral de aseo y cafetería en las

instalaciones físicas de las diferentes

sedes del FONDO DE

PRESTACIONES ECONÓMICAS,

CESANTíAS Y PENSIONES.

FONCEP, incluyendo personal,

máquinas v equipos e insumos

15 de

abril de

2015

14 de abril de

2016

22-2015 DEISY MAYERLY

BRAVO ZAPATA

27 de febrero de

2015 $53.150.075

Prestar los servicios profesionales a la

entidad en lo relacionado con las

actividades propias de la TVD, SIC y

PGD come herramientas para la

organización de los archivos e

implementación del subsistema

Interno de Gestión Documental y

Archivo en el FONCEP" código

(UNISPSC) 80111620

2 de

marzo

de 2015

1 de febrero de

2016

27-2015 GRAN IMAGEN E.U. 9 de marzo de

2015 $26.400.000

Contratar la prestación del servicio de

fotocopiado de alto rendimiento

incluyendo operarios, servicio

técnico, mantenimiento preventivo y

correctivo, repuestos, papel, tóner,

suministros y en general lodo lo que se

requiera para cumplir con este servicio

de manera eficiente y oportuna.

17 de

marzo

de 2015

16 de marzo de

2016

38-2015 SEGUROS DEL

ESTADO S.A.

14 de abril de

2015 $137.069.120

Contratar con una o varias compañías

de seguros, legalmente autorizadas

para funcionar en el país, las pólizas

que a continuación se relacionan:

GRUPO No I Seguro de Todo Riesgo

Daños Materiales, Seguro de

Automóviles, Seguro de

Responsabilidad Civil

Extracontractual, Incendio Deudores,

Seguro de Manejo Global Entidades

Oficiales. GRUPO No. II Seguro de

Vida Deudores

14 de

abril de

2015

9 de enero de

2016

28-2015 AUTOSERVICIO

MECÁNICO LTDA

11 de marzo de

2015 $30.000.000

El Fondo de Prestaciones

Económicas, Cesantías y Pensiones -

FONCEP, requiere contratar el

servicio de mantenimiento preventivo

17 de

marzo

de 2015

16 de marzo de

2016

191

CONTRATACIÓN AREA ADMINISTRATIVA - VENCIMIENTO VIGENCIA 2016

NUMERO

DE

CONTRATO

CONTRATISTA FECHA DE

SUSCRIPCION

VALOR

CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO

FECHA

DE

INICIO

FECHA DE

TERMINACION

y/o correctivo con suministro de

repuestos y mano de obra a todo costo

para el parque automotor ,de la

Entidad, de los siguientes vehículos:

Código UNSPSC (80161801)

46-2015

EDICARDO

RODRIGUEZ

ORJUELA

14 de mayo de

2015 $17.400.000

EL CONTRATISTA se compromete

para con el FONCEP a prestar sus

servicios de apoyo a la gestión como

todero para realizar labores de

mantenimiento en los inmuebles del

Foncep, y para prestar los servicios

generales que requiera la Entidad para

garantizar la conservación y

funcionamiento de sus instalaciones.

(UNSPSC) 80111620

19 de

mayo de

2015

18 de enero de

2016

41-2015

COMPAÑíA ANDINA

DE SEGURIDAD

PRIVADA LIMITADA

ANDINA DE

SEGURIDAD.

22 de abril de

2015 $337.093.449

Contratar la prestación del servicio

integral de vigilancia y seguridad en la

modalidad de vigilancia fija con

armas, y medios tecnológicos, en las

diferentes sedes del FONCEP, con el

fin de asegurar la protección y

custodia de las personas, bienes

muebles e inmuebles de propiedad de

la entidad y de lo, que legalmente sea

o llegare a ser responsable, de

conformidad con lo previsto en el

Decreto 356 de 1994, Decreto 4950 de

2007, Resolución No_ 2852 de 2008 y

Circular Externa No_1

20147000000435 de 2014 de la

Superintendencia de Vigilancia y

Seguridad Privada y demás normas

concordantes y complementarias

24 de

abril de

2015

23 de abril de

2016

XI.

192

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

XII.

Se adjunta archivo en Excel que contiene un la información sobre procesos de

contratación 2012-2015

:

193

5. INFORMACIÓN JURIDICA

Se adjunta archivo en Excel que contiene un la información sobre procesos

judiciales en curso, terminados a favor y en contra.

194

6. INFORMACIÓN DE PLANEACIÓN

XIII.

6.1 INFORMES DE GESTIÓN POR ENTIDAD

Los principales informes presentados por el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías

y Pensiones – FONCEP durante el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012 – 2015

corresponden a:

7.1. Informes de de Gestión

Dentro de estos se destacan los informes de rendición de cuentas de la entidad para dar a

conocer a los ciudadanos sus logros, y los informes de gestión anual que contienen los

principales aspectos de la gestión administrativa e institucional durante cada año y se

encuentran publicados en la página web de la entidad.

7.2. Los informes solicitados por órganos de control:

Dentro de estos informes se destacan el Informe de Balance Social requerido por la

Contraloría Distrital, el cual contiene la información relacionada con los problemas

sociales, los instrumentos operativos para la atención de los mismos y los resultados en las

transformaciones sociales.

Así mismo se encuentran las proposiciones del Concejo de Bogotá, donde se relacionan los

logros y avances la gestión de acuerdo al plan de desarrollo, los recursos invertidos y la

población beneficiada del el proyecto de inversión.

A continuación se muestra un cuadro resumen sobre los informes presentados:

Cuadro Resumen sobre Informes Tipo de informes y



entidad vigencia 2012.



en general.

Informe consolidado vigencia 2012

Todas las áreas del Fondo

de Prestaciones


FONCEP.



administrativa e

institucional durante el año 2012.


entidad vigencia 2013



en general.


Todas las áreas del Fondo de Prestaciones


FONCEP.



administrativa e

institucional durante el año 2013.


entidad vigencia 2014



en general.



de Prestaciones




administrativa e


2014.

195

Tipo de informes y


FONCEP.

Informe de rendición de

cuentas

Para la ciudadanía en

general.

Informe Rendición de Cuentas vigencia 2012



FONCEP.

Contiene los logros de la

entidad por áreas durante el año 2012.


cuentas


general.

Informe Rendición de Cuentas vigencia 2013



FONCEP.




cuentas


general.

Informe Rendición de

Cuentas vigencia 2014


de Prestaciones


FONCEP.



Balance Social

Para la Contraloría

Distrital y la ciudadanía

en general.

Balance Social Foncep

vigencia 2012 Oficina de Planeación

Contiene la información

relacionada con los

problemas sociales, los

instrumentos operativos

para la solución de los

mismos y los resultados en

las transformaciones

sociales de la vigencia

2012.

Proposición No. 143 de

2015

Para el Concejo de

Bogotá.


2015 Oficina de Planeación

Contiene los logros y

avances de la gestión de

acuerdo al plan de

desarrollo, los recursos

invertidos y la población

beneficiada del el proyecto

de inversión Gestión

Institucional 2012 – 2015.


2015

Para el Concejo de

Bogotá.

Proposición No. 330 de 2015

Oficina de Planeación

Contiene las personas

vinculadas y la población

beneficiada con el proyecto

de inversión Gestión

Institucional 2012 – 2015.

7.3. Información sobre los proyectos de inversión:

http://www.foncep.gov.co/gestion-y-control/rendicion-de-cuentas?download=284:informe-rendicion-de-cuentas-corte-31-12-2014

http://www.foncep.gov.co/gestion-y-control/rendicion-de-cuentas?download=284:informe-rendicion-de-cuentas-corte-31-12-2014

196

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP, inscribió y

registró un proyecto de inversión en uno de los objetivos del eje 3 Una Bogotá que

defiende lo público, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” 2012

– 2015, en el programa y proyecto siguiente:

Eje:

3 - Una Bogotá que defiende lo público, mediante el cual se busca “Garantizar una

estructura administrativa distrital eficiente y comprometida con las necesidades de la

ciudadanía. Fortalecer el desarrollo misional y operativo de las entidades distritales,

aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores

públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando

y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la

misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de

la información y producción de conocimiento entre entidades, promoviendo, fortaleciendo

y coordinando acuerdos, alianzas, cooperación e intercambios nacionales e internacionales

dirigidos a mejorar las relaciones de la ciudad, y generando un recaudo más justo y

equitativo mediante la reformulación y modernización del sistema tributario distrital,

asociado a las actividades económicas, todo con el fin de atender la toma de decisiones y

satisfacer la demanda de necesidades, trámites y servicios ciudadanos”.

Programa:

31 - Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional.

Fortalecer la función administrativa distrital mediante de estrategias de mejoramiento

continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la institucionalización del empleo

digno y decente, basado en el mérito y el respeto por los derechos laborales para el ingreso

a la carrera administrativa; la disposición de equipamientos, infraestructura física,

tecnológica e informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; la

consolidación de una gerencia jurídica integral, transparente, oportuna y eficiente, para

defender los intereses del Distrito; la administración de la gestión documental y la

promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía, garante de derechos. Se

hará énfasis en el fortalecimiento de la gestión gerencial de la Hacienda Pública, con el fin

de fomentar la confianza de las y los contribuyentes.

Proyecto Prioritario:

235 - Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades.

Implementar un sistema de gestión transparente, compuesto por unos subprogramas que

permitan un ejercicio articulado y armónico en la gestión administrativa de las entidades

distritales y su fortalecimiento físico y tecnológico, para garantizar el buen desempeño

institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios

a cargo de las mismas.

Meta Plan de Desarrollo:

457 - Implementar en el 100% de las entidades del Distrito el Sistema Integrado de

Gestión.

197

Proyecto:

710 - Gestión Institucional.

Objetivo General:

Fortalecer la función administrativa y el desarrollo institucional del FONCEP, con criterios

de transparencia y probidad a través de estrategias y herramientas administrativas, físicas,

tecnológicas y operativas a fin satisfacer las expectativas de los usuarios, en el marco del

Sistema Integrado de Gestión.

Objetivos Específicos:

1. Adecuar y dotar a la entidad de la infraestructura física, administrativa y tecnológica

adecuada para el cumplimiento de sus funciones y procesos misionales, así como la

satisfacción de los usuarios.

2. Desarrollar e integrar los subsistemas de Gestión de la Calidad, Control Interno,

Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión de Seguridad de la

Información, Gestión Documental y Archivo y Responsabilidad Social.

3. Realizar el análisis, diseño y proyección del proyecto de mejoramiento y continuidad

de TI para el FONCEP, el cual deberá contemplar todos los componentes tecnológicos,

con el objetivo de obtener una plataforma de hardware, software y comunicaciones

integradas, eficientes y de alta disponibilidad.

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

76-Mejoramiento del Sistema Integrado de

Gestión documental.4 335 29 63 150 582

0011- Equipos, materiales, suministros y servicios

para el proceso de gestion documental.1.943 2.356 942 2.450 7.690

005-Mejoramiento de la Infraestructura

Administrativa del FONCEP.296 3.031 1.885 640 400 6.251

0516 - Contratación del servicio de

administración y custodia de bonos pensionales.29 29

0734-Adquisicion de hardware y software. 634 1.101 1.436 1.542 2.000 6.713

TOTAL PROYECTO 710 964 6.410 5.706 3.186 5.000 21.266

3 - Una Bogotá

que defiende

lo público

31 -

Fortalecimiento

de la Función

Administrativa y

Desarrollo

Institucional

710 - Gestión

Institucional

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP

POAI 2012 - 2016

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJE PROGRAMA PROYECTO CONCEPTO DE GASTOVALOR

Cifras en Millones de pesos

Nivel de ejecución del proyecto:

198

La ejecución y principales resultados de la gestión adelantada por El Fondo de Prestaciones

Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP en el proyecto de inversión Gestión

Institucional son:

Cuadro Resumen sobre ejecución del proyecto de inversión No.

Proyectos Nivel de Ejecución Observaciones

1

Medio < 40% y

<= 70%

66%

El proyecto de Inversión Gestión Institucional aporta a la meta

Implementar en el 100% Sistema Integrado de Gestión en las

entidades del Distrito del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, dentro de los cuales se destacan los siguientes avances:

- Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC): Creación y

actualización de documentos exigidos por la NTD-SIG 001:2011,

talleres de sensibilización del SIG, comités de SIG, auto diagnóstico

del estado de implementación del SIG en la entidad, elaboración del

Plan de Auditoría, Realización de Primera Auditoría Interna del SIG.

Construcción de Planes de mejoramiento con base en el Informe de la

Auditoría del SIG.

- Subsistema de Control Interno (SCI): Está en la etapa de

autoevaluación del MECI. Adopción del Código de Ética.

- Subsistema de Gestión Ambiental: Actualización del procedimiento

identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales,

instalación de puntos ecológicos, mejoramiento de condiciones

ambientales internas, campañas ambientales PIGA, formulación del

Plan de Residuos Sólidos y coordinación en la disposición final de

material reciclado, capacitaciones de buenas prácticas ambientales.

- Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO):

Mejoramiento de los puestos y condiciones de trabajo de los

funcionarios y actividades de bienestar. Construcción de

procedimientos de reporte investigación de accidentes e incidentes

laborales.

- Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):

Implementación del sistema biométrico, asignador de turno,

adquisición de UPS, firewall, pantallas interactivas y cámaras de

televisión, apoyo tecnológico al SIG a través de infraestructura,

servicios y aplicativos y realización de diagnóstico del SGSI en

Foncep. modernización y adquisición de equipos de cómputo para

garantizar su gestión pública. Construcción de Procedimiento de

Reporte de Necesidades de Infraestructura Física, equipos, software y

Mobiliario.

- Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA):

Mejoramiento de las instalaciones del Archivo de FONCEP,

implementación del SIGEF (Sistema de Gestión Documental

Electrónico de Archivos).

- Subsistema de Responsabilidad Social (SRS): Celebración del Día

del Pensionado, Encuentros con Asociaciones de Pensionados de

Bogotá. Mecanismos de medición de la Satisfacción de Usuarios y

Partes Interesadas.

199

6.2 INFORMES SOLICITADOS POR ORGANOS DE CONTROL

Desde la Oficina de Control Interno se emiten de manera periódica informes a los entes

de control entre los que se destacan los siguientes:

Informe mensual con destino a la Contraloría de Bogotá.

Este informe según anexo f de la Resolución 011 de 2014 emitido por el ente de

control, establece para el FONCEP el envío de las siguientes cuentas de

información:

La anterior cuenta con los siguientes informes:

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

PRESUPUESTO

DEUDA PÚBLICA

INVERSIONES

200

EGRESOS

GESTIÓN Y RESULTADOS

FORMATOS ELECTRÓNICOS

En lo que respecta al informe anual y de acuerdo con lo establecido por la Resolución

011 de 2014 emitida por la Contraloría de Bogotá, corresponde al FONCEP emitir los

siguientes informes:

201

Así mismo se emite de manera mensual, informe con destino a la Personería de Bogotá

que contempla la siguiente información:

1. Ejecución presupuesto Gastos e Inversión

2. Ejecución de las Reservas Presupuestales

202

3. Informe mensual de contratos

4. Ejecución presupuestal de Rentas e Ingresos

5. PAC y su ejecución

6.3 INFORMACION SOBRE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN

203

7. GESTIÒN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD

Presupuesto de gastos (Cifras en millones de pesos)

Vigencia Concepto Funcionamiento Servicio a la Deuda Inversión

dic-12

Apropiación 326.812.202.000 150.000.000.000 5.435.227.613

Compromiso 323.228.769.759 150.000.000.000 2.137.884.086

Giro 321.630.741.620 150.000.000.000 966.642.537

%ejecución 98,90% 100,00% 39,33%

dic-13

Apropiación 336.795.903.000 200.096.557.000 8.785.458.000

Compromiso 301.201.711.839 132.756.891.895 6.409.799.548

Giro 298.721.986.829 132.756.891.895 2.048.955.254

% ejecución 89,43% 66,35% 92,96%

dic-14

Apropiación 671.289.872.305 178.340.000.000 8.298.750.000

Compromiso 621.444.583.306 120.735.505.121 5.705.944.629

Giro 619.319.791.953 120.735.505.121 2.284.785.067

% ejecución 92,57% 67,70% 68,76%

Sep 2015

Apropiación 418.914.896.000 217.711.857.000 3.186.252.000

Compromiso 279.350.797.801 64.938.147.912 1.223.241.094

Giro 277.441.175.571 64.938.147.912 207.485.937

% ejecución 66,68% 29,83% 38,39%

TOTAL

Apropiación 1.753.812.873.305 746.148.414.000 25.705.687.613

Compromiso 1.525.225.862.705 468.430.544.928 15.476.869.357

Giro 1.517.113.695.973 468.430.544.928 5.507.868.795

% ejecución 86,97% 62,78% 60,21%

EL FONCEP desde su transformación a través del artículo 65 del acuerdo 257 de 2006,

tiene como objeto el reconocimiento y pago de las obligaciones pensionales a cargo del

distrito; así como, el pago de las cesantías de los servidores del régimen de retroactividad.

En orden a dar cabal cumplimiento a su objeto misional, la actual administración y la

Secretaria de Hacienda ha enfocado su esfuerzo para obtener los fondos requeridos y es así

que vemos como el presupuesto para el actual cuatrienio presenta crecimientos importantes

que superan el 10%. Se debe resaltar que la variación que presenta la apropiación del 2015

en relación con el 2014, es negativa, no por efectos de haberse desatendido algunos de los

compromisos institucionales sino es el resultado de la no apropiación de recursos para

financiar el FOMAG; esto tiene su explicación en que no es compromiso que cada año se

efectúe un traslado tan significativo como el que se presentó, este obedeció a la necesidad

204

de financiar la parte correspondiente a la obligación que tiene el distrito con el pasivo

pensional del sector Magisterio.

De primer vista, un analista podría concluir que el FONCEP es una Entidad demasiada

costosa en su operación, al denotar que la conformación y ejecución del mismo es

radicalmente el funcionamiento, por lo que es menester exponer que el presupuesto de la

Entidad se destina en un 97.5 a la atención del pago de las obligaciones pensionales, tales

como son la nómina de pensionados, Cuotas Partes Pensionales y los Bonos pensionales.

Así las cosas esta es una de las entidades del distrito que contribuye al cumplimiento del

techo de funcionamiento distrital, no por costosa operativamente sino porque es lo que nos

convoca para dar atención a la parte misional no solo del Foncep sino también del distrito

capital.

En relación con la ejecución, debemos reconocer que se hacen ingentes esfuerzos en

cumplir las políticas del gobierno distrital de alcanzar metas del 100% como sería el ideal,

pero alcanzamos las metas en lo que está a nuestro alcance y dependen de nuestra gestión,

pero lamentablemente hay factores exógenos que impiden cumplir los indicadores

esperados, dado que en casi su totalidad dependemos de entidades como son las

administradoras de pensiones para el caso de los bonos pensionales y las entidades

concurrentes en el tema de cuotas partes; Así las cosas nuestra gestión se ve menguada por

no poder dar curso a los pagos hasta tanto no se culminan los cruces de cuentas y las

validaciones que debemos anteceder al trámite del pago, es por ello que pese a nuestra

mejor gestión no hemos alcanzado ejecuciones que superen el 90%. Precisamos que denota

el cuadro que en la vigencia 2012 nos ubicamos en el 98.60, dado que para este momento

la política del gobierno distrital era girar los recursos al Patrimonio Autónomo contratado

para esta administración y de esta manera tener la liquidez que permitiera atender los giros

una vez se presentaran la cuentas de cobro. Como es de esperarse y a fin de proteger el

erario público, buscando una mejor rentabilidad, se vio que era más beneficioso para el

distrito tener los recursos de las cuotas pates y los bonos pensionales en la tesorería distrital

y no en el patrimonio por efectos que es allí donde se tienen mejores rendimientos y solo

se giran a l patrimonio cuando es inminente el pago.

No podríamos concluir sin hacer referencia a que pese a no tener la institución un recurso

elevado en el tema de inversión, los pocos recursos que hemos contado en el Plan de

Desarrollo Distrital “BOGOTA HUMANA”, se han dedicado también a fortalecer la

gestión y optimizarla. Es el caso que si volvemos la mirada a los resultados que refleja

nuestro proyecto de Gestión Institucional, vemos como se ha dado énfasis al

posicionamiento institucional en lo que a seguridad de la información no solo en los temas

informáticos TICs, sino en los documentales y vemos que los recursos en estos aspectos

han cambiado los esquemas y procedimientos haciéndonos más competitivos y nos hemos

focalizado en robustecer la infraestructura de estos aspectos como pilares fundamentales

de la consolidación misional. Además debemos reconocer que en ningún otro presupuesto

institucional dese hace más de 3 décadas, se había contemplado la posibilidad de mejorar

las condiciones físicas de la entidad y es así como ya podemos contar con una

infraestructura física que mejoró la calidad de vida y laboral de los servidores, todo esto

205

dentro del contexto del cumplimiento de las metas del proyecto registrado en el plan de

desarrollo.

206

8. SUGERENCIAS SOBRE LOS TEMAS INSTITUCIONALES QUE DEBERÌAN

CONTINUAR

DIRECCIÓN GENERAL:

GRUPO FUNCIONAL DE NÓMINA

Continuar con la liquidación total de la nómina (Devengado y Descuentos) de

pensionados y ordenando el pago a través de la tesorería del FONCEP como parte

misional de la entidad y por recomendación de los entes de control.

Continuar atendiendo a los pensionados a cargo del FONCEP de entidades del

Distrito Capital en sus requerimientos respecto a la nómina.

Continuar con la liquidación de la nómina de pensionados a través del aplicativo

de nómina – sisla, debido a que esta herramienta se encuentra la información

acumulada de las liquidaciones de los pensionados. En razón a que no se encuentra

actualmente con ningún otro aplicativo de liquidación.

Mantener el apoyo profesional para la solución de requerimiento o mejoras con el

aplicativo de nómina Sisla.

Mantener el aplicativo SIGEF – Radicación de novedades de nómina de

pensionados, teniendo en cuenta que es la herramienta que actualmente soporta la

documentación de los requerimientos de los pensionados y se puede establecer la

trazabilidad del trámite.

Mantener el procedimiento de ingreso de novedades de nómina, teniendo como

soporte los actos administrativos y los documentos registrados en el SIGEF así

como los expedientes digitales para continuar con la política de cero papel.

Mantener la resolución de la creación del Grupo Funcional de Nomina,

dependiendo Jerárquicamente de la Dirección General del FONCEP. Dado que la

función del grupo acta directamente relacionada con el ordenador del gasto y su

control en lo relación con el pago mensual de la nómina.

Mantener los criterios de seguridad de la nómina en lo relacionado con el espacio

físico, de los sistemas de información y la documentación de inclusión que se

maneja con respecto a la nómina de pensionados. Dando cumplimiento a las

recomendación de los entes de control.

Temas pendientes:

207

Resolver el tema de la conexión de los servidores entre el Ministerio de Salud y la

Oficina de sistemas del FONCEP e implementar el aplicativo exigido para el

reporte de la información de los pensionados del FONCEP (RUAF) y así dar

cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud. Información

que no se ha podido enviar al Ministerio desde Junio del 2013 dado que esta entidad

no recibe la información a través de otro medio.

Con respecto al punto anterior, es necesario e importante resolver lo antes posible

la conexión para cargar el aplicativo de Supervivencias ( Fallecidos a nivel

Nacional) del Ministerio de Salud, ente único del manejo de sistema de

información de fallecidos.

o Actualmente existe únicamente la información que nos suministra la

Secretaria Distrital de salud de Bogotá para el desarrollo de la nómina.

Depurar la información de pensionados suspendidos y retirados por fallecimiento o

por otras causales que impliquen mayores valores pagados por no continuidad del

derecho, para gestionar los posibles cobros a familiares o establecer los posibles

cobros para recuperar los dineros a que haya lugar por parte de la entidad.

La resolución de prescripción de acreencias pensionales se debe finalizar con el

trámite y actualizar la base de datos en el aplicativo de Nomina – Sisla.

Se debe continuar el desarrollo y mejora del SIGEF para la mejora de la trazabilidad

de la información.

Desarrollar las funcionalidades y bondades del aplicativo de nómina sisla, para

garantizar los controles a la liquidación de la nómina de pensionados que

actualmente se tienen.

Continuar con la revisión y actualización de los procedimientos del Grupo

Funcional de Nomina de pensionados.

PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIONES

Coordinar todos los temas relativos la IV Celebración del Día Distrital del Pensionado

de FONCEP, el cual tiene como soporte normativo el Decreto 2113 de 1999, por medio

del cual se reglamenta la Ley 271 de 1996, donde establece la celebración en todos los

departamentos y municipios del país el "Día Nacional de la Tercera Edad y del

Pensionado".

En este marco la Entidad para llevar a cabo la celebración con criterios de calidad y

seguridad, debe dar cumplimiento a los lineamientos y especificaciones técnicas que

establece el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER-

mediante un protocolo de aglomeraciones el cual es considerado como la ruta que se

debe seguir para presentar el Plan de Emergencias y Contingencia del evento que desea

realizar y en el cual habrá aglomeración de público. Dicho protocolo contempla una

serie de pasos y requisitos del proceso requerido para obtener la aprobación y/o

permisos para el mismo, según lo establece el Decreto Distrital 599 de 2013, Por el cual

208

se establecen los requisitos para el registro, la evaluación y la expedición de la

autorización para la realización de las actividades de aglomeración de público en el

Distrito Capital, a través del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y

Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital –SUGA

y se dictan otras disposiciones.

Reuniones mensuales con Presidentes de Asociaciones de Pensionados. Se busca

promover el control social a la gestión pública.

Participación en la formulación del documento del Plan de Lucha contra la corrupción

y servicio al Ciudadano vigencia 2016, liderado por la Oficina Asesora de Planeación.

Portal WEB: Actualización de información (Insumos entregados por todas las

dependencias) y mantenimiento de la página web. Se debe dar cumplimiento a lo

establecido en la Ley 1474, el Decreto 371 de 2010 y la Ley 1712 de 2015. Programar

actualización y publicación de información antes del 31 de enero de 2016

Guía de trámites y servicios: Mediante ID Control 34316 la Dirección del FONCEP

confirma ante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá las personas

autorizadas para consolidar, publicar en el sistema, verificar, mantener actualizada y

por consiguiente certificar mensualmente la información que el Fondo de Prestaciones

Económicas Cesantías y Pensiones FONCEP, tiene publicada en la Guía de Trámites y

Servicios y en el mapa callejero.

Audiencia pública de Rendición de cuentas de la gestión contractual y administrativa

vigencia 2015.

Formulación de Plan de Comunicaciones vigencia 2016 y su respectivo Plan Operativo

Anual

Participación en la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano liderado por la

Secretaria General de la Alcaldía Mayor.

Administración y manejo del SDQS

Participación en la Red Distrital de Quejas liderada por la Veeduría Distrital.

Reuniones trimestrales de Comité Editorial, elaboración y publicación de Infoncep o

mecanismo de comunicación interna definido. Actualización de información en

carteleras virtuales.

209

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Cumplimiento de fallos judiciales y derechos de petición

Respecto a la Gestión de Cumplimiento de Fallos y Judiciales y pago de costas, se

recomienda seguir cumpliendo con los términos de Ley que para tal fin ha

establecido el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A, tal y como se ha

cumplido en las vigencias 2014 y 2015; al igual que efectuar la notificación de los

actos administrativos que resolvieron y su ingreso en la nómina de pensionados

dentro de éstos mismos términos, y de esta forma evitar tanto intereses moratorios

como acciones de tutela en contra de la Entidad.

Debido a la disposición tardía de los expedientes pensionales y la regular calidad

visual de los soportes que obran en el expediente digital, se puede presentar demora

en el cumplimiento de los Fallos Judiciales por lo que se recomienda realizar la

Digitalización de los expedientes pensionales que están pendientes de este proceso.

Continuar con los controles en la revisión jurídica y técnica de todos los proyectos

de resolución emanados de la Subdirección Técnica de Prestaciones Económicas,

respecto a Fallos Judiciales y pago de costas, los de decisión de las diversas

prestaciones económicas originadas en la Gerencia de Pensiones y loa actos

administrativos proyectados en la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes Pensionales.

Realizar de manera oportuna y veraz el estudio, sustanciación y proyección de los

actos administrativos mediante los cuales se da respuesta a los derechos de petición

en términos de ley para así evitar acciones de tutela e incidente de desacato que por

la demora y/o falta de calidad en la respuesta se pueden originar.

GERENCIA DE PENSIONES

XIV. Revisión Periódica del Estado de Invalidez a los Pensionados por este

Concepto

Durante el 01 de Enero de 2013 al 30 de septiembre de 2015, FONCEP llevó a

cabo la actualización de la calificación de la pérdida de capacidad laboral,

correspondiente a 311 pensionados y/o sustitutitos por invalidez. Para finalizar

en 2015 se gestionó el pago de 30 dictámenes para continuar con la revisión

del estado de invalidez con la Junta Regional de Calificación de Invalidez, de

los pensionados que presentan una calificación de la Pérdida de capacidad

laboral superior a 3 años, por lo que se recomienda continuar con esta labor

a medida que se vaya venciendo la vigencia del dictamen del pensionado

o sustituto, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 44 de la ley 100

de 1993.

Continuar con la implementación de los procesos de pensiones al igual que el

liquidador de pensiones que se encuentra documentado y en proceso de

implementación para que sean administrados en el sistema SIGEF, lo que

210

permitirá unificar la información de la Gerencia de Pensiones y de esta manera

generar información más consistente y precisa en lo que refiere a las

liquidaciones de pensiones.

ÁREA DE CESANTÍAS

Gestionar ante la Alcaldía Mayor incentivos para el traslado y permanencia de los

servidores al FONCEP_Caso Hospitales

Elaborar la propuesta para presentar al Alcalde Mayor proponiéndole una escala de

incentivos a los servidores por su permanencia y a aquellos que se trasladen a

FONCEP

Gestionar las acciones ante la Alcaldía Mayor

Informar a las entidades de la nueva política de afiliación y traslado

Posicionar las acciones con una campaña de marketing

Promoción a los afiliados potenciales de cesantías

Creación e institucionalización de un portafolio de servicios

Visitas permanentes a las entidades

Mesas de trabajo con las áreas de Recursos Humanos de las entidades afiliadas

Asesoría personalizada a los afiliados

Disponer de una persona en el área de cesantías para la atención y orientación

personalizada de los usuarios actuales y de aquellos que estén interesados en hacer

el traslado al FONCEP

Capacitación permanente para los servidores de servicio al usuario y los de

cesantías.

Incentivar el traslado de cesantías de Administradoras de Fondos Privados y del FNA

hacia FONCEP

Proponer a la Alcaldía Mayor la creación de los diferentes niveles de incentivos

para aquellos servidores que permanezcan y se trasladen al FONCEP

ÁREA JURISDICCIÓN COACTIVA

El artículo 5° de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, otorgó a las entidades públicas, la Jurisdicción de

Cobro Coactivo, para hacer efectivas las obligaciones exigibles a favor de entidades del orden nacional y

territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la constitución

Política.

211

En desarrollo de la nueva normatividad se expidió el Reglamento Interno de Cartera con la Resolución

0067 del 9 de Febrero de 2007 y con Resolución No. 0162 del 16 de mayo de 2007 se conformó el ÁREA

DE JURISDICCIÓN COACTIVA.

Objetivo: La recuperación de cartera a favor del Fondo de Prestaciones Económicas, cesantías y Pensiones

– FONCEP-, mediante el proceso Administrativo de Cobro Coactivo con fundamento en la potestad que

las normas vigentes le confieren a la administración pública, aplicando para tal efecto el Procedimiento

establecido en el Estatuto Tributario Nacional y Manual de Administración y Cobro de Cartera y demás

normas vigentes.

En desarrollo de su objetivo tenemos cartera para el cobro de:

Cuotas partes pensionales en mora

Costas judiciales

Reintegro mesadas pensionales

Reintegro de aportes para pensión (fallo Judicial).

Procesos en cobro administrativo coactivo en trámite de ejecución:

Se debe continuar con la depuración de la cartera de Cuotas Partes Pensionales impulsada y desarrollada

por la Alta Dirección del FONCEP, con el objetivo de obtener su pago en el Cobro persuasivo y/o cobro

coactivo.

Con la gestión de cobro de cuotas partes, también se debe seguir con los procesos de costas judiciales,

reintegro mesadas pensionales y reintegro de aportes para pensión hasta obtener el pago.

TIPO DE CARTERA PROCESOS EN

TRÁMITE VALOR

CUOTAS PARTES PENSIONALES

429

$ 79.421.292.077,67

REINTEGRO APORTES PENSIÓN

12

$ 41.476.079,00

REINTEGRO MESADAS PENSIONALES

5

$ 85.208.698,00

COSTAS JUDICIALES

19

$ 15.730.820,36

PROCESOS CUOTAS PARTES EN COBRO ADMINISTRATIVOS COACTIVO EN TRÁMITE

FECHA CUOTAS PARTES MANDAMIENTOS VALOR

30-sep.-2015 2496 429 $ 79.421.292.077,67

212

ENTIDADES CON PROCESOS ACTIVOS DE COBRO COACTIVO

ENTIDAD PROCESOS CUENTAS VALOR ESTADO

DEPARTAMENTO

DE

CUNDINAMARCA

102 1019 $ 66,792,861,353.00 RECURSO DE

REPOSICIÓN

MUNICIPIOS 95 154 $ 2,421,468,782.00 SUSPENDIDOS LEY

1551 DE 2012

CASUR 31 103 $ 1,769,442,947.71

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

APROBADA

MINDEFENSA 25 637 $ 13.281.951.299,11 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

FERROCARRILES

NACIONALES 20 111 $ 8,251,559,710.42

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

APROBADA

ISS 37 70 $ 5,727,471,262.00

SE PRESENTÓ

ACREENCIA AL

LIQUIDADOR

DEPARTAMENTO

DEL TOLIMA 4 37 $ 2,378,723,963.17

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

DEPARTAMENTO

DEL HUILA 5 43 $ 2,837,465,999.60

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

DEPARTAMENTO

DEL CHOCÓ 3 30 $ 1,512,268,724.00

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

APROBADA

CAJA AGRARIA 4 24 $ 836,770,060.00 ESTÁ EN

LIQUIDACIÓN

INSTITUTO DE

CRÉDITO

TERRITORIAL

1 13 $ 173,575,513.00 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

DEPARTAMENTO

DE NARIÑO 1 10 $ 454,009,595.00

EN PROCESO DE

REESTRUCTURACI

ÓN LEY 550 DE 1999.

DEPARTAMENTO

DE VAUPÉS 2 5 $ 123,214,851.68

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

CAPRECOM 2 50 $ 702,866,527.00 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

IDEMA 1 6 $142,917,684.00

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

APROBADA

DEPARTAMENTO

DEL VALLE DEL

CAUCA

2 22 $ 738,390,413.00

EN PROCESO DE

REESTRUCTURACI

ÓN LEY 550 DE 1999.

213


MUNICIPIO DE

SINCELEJO 1 2 $ 71,048,197.00

EN PROCESO DE

REESTRUCTURACI

ÓN LEY 550 DE 1999.

DEPARTAMENTO

DEL CAUCA 2 23 $ 955,214,779.25

ESTÁ EN

LIQUIDACIÓN

HOSPITAL SAN

JUAN DE DIOS

CÚCUTA

1 1 $ 68.175.384,00 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

HOSPITAL

NUESTRA

SEÑORA DEL

CARMEN

1 4 $ 92.979.847,00 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

HOSPITAL SAN

ANTONIO DE

ARBELAEZ

1 1 $ 10.223.606,00

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

APROBADA

HOSPITAL U.

EVARISTO

GARCÍA

1 2 $ 4,454,918.00 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

IFI 1 2 $ 179,970,863.00 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

DEPARTAMENTO

DE RISARALDA 1 1 $ 3,869,328.00

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

DEPARTAMENTO

DEL ATLÁNTICO 1 5 $ 567,404,667.46

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

DEPARTAMENTO

DE CORDOBA 1 2 $ 278,742,774.06

EN PROCESO DE

REESTRUCTURACI

ÓN LEY 550 DE 1999.

DEPARTAMENTO

DE BOLÍVAR 2 8 $ 372,047,208.96

LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

HOSPITAL

MILITAR

CENTRAL

1 17 $ 2,541,622,587.83 ESTÁ EN

LIQUIDACIÓN

SENA 1 7 $ 1.015.079.382,96 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

ECOPETROL 1 9 $ 1.112.684.390,83 LIQUIDACIÓN DE

CRÉDITO

214


U. DEL

ATLÁNTICO 1 1 $ 117.318.926,44

EN PROCESO DE

REESTRUCTURACI

ÓN LEY 550 DE 1999.

SOCIEDAD

HOTELERA

TEQUENDAMA

1 1 $ 100,041,794.00 CON DEMANDA EN

EL CONTENCIOSO

DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA PROCESOS

CON DEMANDA EN EL

CONTENCIOSO

76 76 $ 853.777.929,41

PROCESOS CON COMPENSACIÓN DE PAGO PENDIENTES DE TERMINAR

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 7 172 $ 5.451.672.475,19

DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUÍA 2 28 $ 1.610.908.946,48

DEPARTAMENTO DE CALDAS 6 48 $ 3.236.275.459,50

DEPARTAMENTO DE NORTE DE

SANTANDER 3 46 $ 5.107.990.917,00

PROCESOS TERMINADOS EN LA DEPURACIÓN POR PAGO EN LA ETAPA

PERSUASIVA

MUNICIPIO DE ALATAMIRA 1 1 $ 244.128,00

M. TITIRIBI 1 1 $ 4.322.096,00

M. UBATE 1 1 $ 5.580.612,00

MUNICIPIO GRANADA (META) 1 1 $ 19.422.877,00

M. PITALITO 1 1 $ 2.682.813,00

PROCESOS PENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON 95 MUNICIPIOS EN

APLICACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN PARÁGRAFO TRANSITORIO DEL

ARTÍCULO 47 DE LA LEY 1551 DE 2012.

CONCILIACIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2015 (LEY 1551 DE 2012)

M. TABIO $ 9.285.694,00

M ENVIGADO $ 5.910.374,00

M. CALARCA $ 16.324.423,00

M. FOSCA $ 3.216.937,00

M. HERVEO $13.275.671,00

M. UTICA $ 15.309.954,00

215

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

ÁREA DE TESORERIA

SALDOS EN BANCOS:

Al cierre del mes de Septiembre de 2015 terminamos con los siguientes saldos en

bancos:

ESTADO DE TESORERIA SEPTIEMBRE 30 DEL 2015

CIFRAS EN PESOS

CUENTA No. SALDO LIBROS DESTINO

561.303 CAJA MENOR

561.303

BBVA 493002455 3.236.797,67 TRANSFERENCIAS (1)

BBVA 309029858 37.147.855,00 PAGO DE PENSIONES

DAVIVIENDA 9900230906 270.937.193,16 TRANSFERENCIAS

DAVIVIENDA 9900230435 208.930.414,67 RECAUDO CARTERA

DAVIVIENDA 009900230450 1.264.818,75 RECAUDO CARTERA FER

DAVIVIENDA 6069997986 36.219.464,00 CUD

DAVIVIENDA 476770011544 327.151.154,05 PAGO DE PENSIONES

BANCO DE OCCIDENTE 256847724 118.138.596,62 SISTEMA GENERAL DE PARTIC. (1)

BANCO DE OCCIDENTE 256875550 17.842.015,18 TRANSFERENCIAS

BANCO DE OCCIDENTE 256890617 293.432.991,24 RECAUDO OTROS INGRESOS

BANCO AGRARIO 402303007637 0,00 CUOTAS PARTES PENSIONES (1)

BANCO AGRARIO 110019166079 2.991.433.969,33 CUENTA JUDICIAL

BANCO AGRARIO 400702144769 67.306.060,00 PAGO DE PENSIONES

BANCO GNB SUDAMERIS 90060027250 1.066.771.647,40 RECURSOS PROPIOS

BANCO BOGOTA 34643999 2.347.258,00 PAGO DE PENSIONES

BCSC 24047290372 19.780.404,39 PAGO DE PENSIONES

5.461.940.639,46

BBVA 493004501 0,00 TRANSFERENCIAS

DAVIVIENDA 9969999904 29.405.843 CAJA MENOR

AVVILLAS 59017947 2.695.125.868,00 PAGO DE PENSIONES

BANCOLOMBIA 3029844289 285.197.022,00 PAGO DE PENSIONES

BANCO POPULAR 110040020216 1.633.499.281,00 PAGO DE PENSIONES

BANCO DE OCCIDENTE 293023941 22.285.844,61 PAGO DE PENSIONES (1)

4.665.513.858,61

(1) RECURSOS CONGELADOS POR EMBARGO

TOTAL CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS DE AHORRO

CUENTAS CORRIENTES

CAJA

TOTAL CAJA

TOTAL CUENTAS DE AHORRO

216

El saldo en cuentas bancarias corresponde a:

Fuente. Aplicativo Opget y base de datos recaudo de terceros. Área de Tesorería

Cuentas bancarias

Se tienen abiertas 21 cuentas bancarias, de las cuales 3 se encuentran inactivas (1 de Banco

Agrario y 2 de BBVA), en espera que sean desembargadas a fin de cancelarlas, 8 son

utilizadas para manejo de transferencias, manejo de recursos Fer, recaudo recursos Sistema

General de Participación y recursos propios.

De estas 8 cuentas se encuentran congeladas 3 del banco de Occidente por un embargo, se

está a la espera que el Juzgado emita orden de desembargo.

En el 2014 se abrieron 9 cuentas para el pago de la nómina de pensionados, de las cuales

se está en proceso de cierre la del Banco de Bogotá, en razón a que no se respeta la calidad

de inembargabilidad de los recursos. En la actualidad se encuentra congelada la cuenta de

Banco de occidente por un embargo, se está a la espera que el Juzgado emita orden de

desembargo.

Temas en curso:

1. Liquidación contrato FPB 2013, se solicitó certificación de cancelación de 2

cuentas bancarias que no remitieron. ID 60899

2. Liquidación contrato Fidudavivienda, se solicitó documentos soportes de pagos que

no han remitido. ID 61079

3. Se encuentra en proceso de elaboración proyecto de pliego de condiciones para la

licitación para la contratación de la administración del patrimonio autónomo del

Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá

CONCEPTO VALOR $

FER 1.264.818,75

RECAUDO POR CUENTA DE TERCEROS 148.510.418,07

ACREEDORES VARIOS 30.224.451,00

CUENTAS POR PAGAR 2015 118.138.596,62

DESCUENTOS CUD 36.219.464,00

RECURSOS FONDO DE PENSIONES 5.089.840.747,05

CAJA MENOR 29.967.146,00

CUENTA JUDICIAL 2.991.433.969,33

RECURSOS PROPIOS 2015 1.048.549.947,25

SALDO R.P. PARA RESERVAS DICIEMBRE 2014 586.322.400,00

RECURSOS DE CAPITAL - PROPIOS 47.543.843,00

TOTAL RECURSOS DE TERCEROS 10.128.015.801,07

217

4. A la espera de oficio de desembargo de las cuentas de Banco de Occidente, proceso

del Juzgado 20 laboral, ejecutivo No. 2014-383 FLOR MARIA GOMEZ PINTO

CC 41.711.516

5. A la espera de desembargo cuentas BBVA, se remitió orden de desembargo del

Juzgado 34 laboral proceso MIGUEL PARRA PARADA CC 17.181.467, pero el

banco no lo acepto, lo solicité nuevamente a Jurídica

6. Renovación Certificado digital Tesorera para Cuenta Única Distrital, en trámite

ante Certicamara

7. Se está terminando la revisión de la base de datos de acreencias de Foncep, para

proceder con la circularizaciòn a los pensionados

8. Depuración de registros de aplicación de recaudos de cuotas partes por pensionado

9. Plan de mejoramiento

Por hallazgo Contraloría 2 acciones avance a junio del 2015:

Seguimiento a Ejecución PAC - 97.29%

Depuración conciliaciones bancarias - 88.47%

Por hallazgo auditoría interna 1 acción avance a junio de 2015 – 0, se

culmina en octubre 2015, actualización 2 procedimientos

Temas pendientes:

1. Depuración saldos acreedores para presentar a Comité de Sostenibilidad

ÁREA DE CARTERA

Como actividades temas pendientes de ejecutar se encuentran las siguientes:

Continuar con el análisis de los 253 créditos vigentes, clasificándolos con

garantía de hipoteca y opción de recaudo, y con agotamiento de vías judiciales

sin opción de recaudo, excluidos de pago de seguros, los cuales serán

presentados en próximo Comité de Cartera, con apoyo del abogado externo para

el área de cartera David Ferrans Zuñiga, quien emitirá concepto jurídico para

cada caso.

218

Se recomienda seguir con dicha depuración ya que de esta forma se cumpliría

con las funciones, políticas, estrategias, planes y mecanismos diseñados para la

consecución de los objetivos de la entidad en materia de cartera hipotecaria.

Se sugiere continuar con el apoyo jurídico externo ya que a la fecha continúan

en trámite jurídico aproximadamente 160 expedientes, entre los cuales se

encuentran pendientes de iniciar acciones judiciales (33), emisión de concepto

del abogado externo (60), interrogatorios de parte extra proceso (44), procesos

ejecutivos singulares (2), procesos reivindicatorios (2).

Presentación manual de cartera hipotecaria, el cual a la fecha se encuentra en

revisión por la Subdirección Administrativa y Financiera del FONCEP.

Presentación de casos debidamente estudiados para trámite de comité de

saneamiento contable”, se encuentra pendiente de efectuar, como quiera que el

procedimiento contempla entre los requisitos, el concepto individual de la

viabilidad o no de los títulos ejecutivos para la labor de cobranza, el cual debe

ser emitido por la oficina jurídica de la entidad.

A la fecha el área de cartera se encuentra a la espera de que se expidan la

totalidad de los conceptos por la Oficina Jurídica del FONCEP, conforme con

los lineamientos impartidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá “Secretaría

General” Secretario Distrital de Hacienda y Contadora General de Bogotá,

comunicado radicado en el FONCEP el 15 de enero de 2015, bajo el Nº

ER00016-201500549 ID 26634, radicado de la Alcaldía No. 2-2015-1000, el

cual refiere sobre la obligatoriedad del concepto de la oficina jurídica de las

entidades, para poder realizar el Comité de Saneamiento Contable a las

Obligaciones de Difícil Cobro.

No obstante, a la fecha se han retirado del pago de seguros los 139 créditos que

fueron declarados inactivos en comité de cartera de marzo de 2015, información

reportada al área de Administrativa mediante comunicados contenidos en ID

37326, 37925 y 41929. Es de mencionar que mensualmente se reporta al área

Administrativa los créditos activos, los cuales a corte de 30 septiembre de 2015

fueron 253.

Seguimiento al pronunciamiento de la Junta Directiva del FONCEP sobre el

plan de alivios de intereses hasta su ejecución y satisfactoria culminación”, se

continúa aguardando el pronunciamiento de la Junta sobre el borrador del

proyecto entregado en el mes de abril de 2014. Se anexa CD que contiene el

archivo.

219

A la fecha se encuentran en trámite dos procesos instaurados en contra del

Foncep ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuya decisión final

infiere en el recaudo de la cartera hipotecaria por tratarse de adjudicatarios que

se encuentran en mora. Los procesos en trámite son:

- Acción de reparación directa interpuesta por FABIOLA ASPRILLA ABADIA,

proceso radicado bajo el No. 11001333603720130023000 la cual fue repartida

al Juzgado 37 Administrativo del Circuito. De acuerdo con el informe rendido

el 8 de septiembre del año en curso, por el abogado a cargo Nelson Otalora

Vargas, en audiencia celebrada el 7 de Abril de 2015, se declaró probada la

caducidad de la acción de reparación directa iniciada por la demandante, sin

que la misma hubiera sido apelada. El 26 de agosto del presente año, se profiere

auto por el cual no sanciona al apoderado de la parte demandante por la

inasistencia a la audiencia inicial, encontrándose pendiente de próxima

actuación judicial.

- Acción de Grupo: Interpuesta por los adjudicatarios del Proyecto Riveras de

Occidente, quienes aspiran se les reconozca los perjuicios ocasionados por los

daños de 56 viviendas que fueron financiadas por FAVIDI y construidas por la

constructora Gomega Ltda. El valor de los perjuicios es de $3.045.902.160, en

primera instancia el fallo fue a favor de FONCEP.

Como apoderado del FONCEP obra el abogado Hugo Orlando Azuero

Guerrero, quien también representa a SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

El proceso se encuentra radicado bajo el Nº 2002-3046-02, y actualmente cursa

en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

De acuerdo con el informe remitido por el abogado a cargo, el 25 de junio de

2014 el Tribunal solicitó aclaración del dictamen, por rendirse informe de solo

43 casas y no las 56 viviendas que componen la etapa III de la manzana Z de la

urbanización Riberas de Occidente. El 2 de julio de 2014 se solicitó aclaración

al perito y el 22 de agosto de 2014 ingreso al despacho con aclaración del

dictamen pericial.

La supervisión de los contratos de prestación de servicios de los abogados a

cargo de estos procesos, así como el seguimiento a las actuaciones judiciales,

se encuentra bajo la dirección de la Oficina Jurídica del FONCEP.

A la fecha se sugiere continuar el seguimiento a estos procesos ya que se trata

de adjudicatarios que hacen parte de la cartera hipotecaria, razón por la cual

cualquier decisión judicial infiere en el cobro a la cartera de dichas personas.

Hallazgo de la Contraloría Distrital con presunta incidencia disciplinaria

respecto a la supervisión de los contratos de prestación de servicios

Números 09 de 2003 de Sandra Acuña y 07 de 2005 de Jaime Ramírez.

220

Mediante IID 19244 el 5 de noviembre de 2014 se informó a las áreas de

Jurídica y Unidad de Control Disciplinario, sobre la supervisión y el control

de la ejecución de dichos contratos, así como la correcta aplicación de las

estipulaciones de los mismos, la cual era ejercida por la Oficina Asesora

Jurídica del FAVIDI, según Cláusula Décimo sexta de los mencionados

contratos.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Se debe adicionar y prorrogar el contrato del paquete general de seguros con

presupuesto vigencia 2016 y antes de su vencimiento que es el 9 de Enero de 2016.

En el mes de enero de 2016 se debe prorrogar el contrato de arrendamiento de la

Bodega de Álamos y apropiar los recursos necesarios con presupuesto 2016.

El contrato de suministro de gasolina vence el 31 de Diciembre de 2015 y no es

posible prorrogar y adicionar toda vez que es un contrato que tiene presupuesto de

reserva vigencia 2015. Por lo tanto se debe provisionar con vales de gasolina para

garantizar el suministro en el mes de Enero de 2016 y entre tanto se debe iniciar el

proceso de contratación de mínima cuantía.

Se debe adicionar en el mes de Noviembre de 2015 el contrato de fotocopiado para

garantizar el servicio durante los primeros meses de la vigencia 2016, mientras se

adelanta el proceso de contratación de mínima cuantía en el mes de enero 2016.

El suministro de papelería se garantiza con existencias para el primer trimestre de

2016. Se debe iniciar proceso de contratación para lo que restaría de la vigencia.

Se debe iniciar el proceso de contratación de Vigilancia y Aseo y Cafetería durante

el primer trimestre de 2016, para garantizar el servicio durante el resto de vigencia.

El contrato de arrendamiento de los pisos entregados al Banco Agrario se vence en

Diciembre de 2015, por lo tanto se debe prorrogar si las partes lo acuerdan antes de

su vencimiento.

La ejecución del contrato de obra No. 088 de 2014 y del contrato de gestión

documental No. 062 de 2015 terminan en el mes de Diciembre de 2015, por lo tanto

es necesario dentro del término establecido realizar la liquidación de cada uno

previo cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales.

AREA DE TALENTO HUMANO

221

1. La Entidad hasta la vigencia 2012 tenía vinculados como figura de

supernumerarios, cargos que fueron modificados por la creación de la Planta

temporal la cual se encuentra vigente hasta el 31 de Marzo de 2016.

Mediante los siguientes Acuerdos de Junta Directiva se han creado y

prorrogados los empleos de la Planta Temporal respectivamente, Acuerdo

de Junta 13 del 27 de diciembre de 2012. Acuerdo de Junta 11 del 26 de

septiembre de 2013 y el Acuerdo de Junta 10 del 26 de septiembre de 2014.

2. El envió mensual del informe de la conformación de la Planta de Personal

que se envía mensualmente al DASC al correo [email protected].

3. Las reuniones mensuales de los Comités de los cuales es responsable el

Área de Talento Humano los cuales son los siguientes:

-Comité Paritario de Salud Ocupacional

-Comisión de Personal

-Comité de Convivencia Laboral

-Comité de Incentivos, se debe reunir cada dos meses.

4. Es importante resaltar que se debe terminar de implementar el decreto 1443

de 2014, para cumplir con las directrices del Gobierno Nacional en materia

de Salud Ocupacional.

5. En el Programa de Capacitación no se encuentran actividades pendientes,

pero se adicionara el Rubro en $9.500.000, para una capacitación de

Actualización en Pensiones de acuerdo a la solicitud de las Áreas

Misionales de la Entidad

6. Pago de nómina de la Planta Global y Temporal para los meses del últimos

trimestre de la Vigencia de 2015.

7. Continuar con las mesas de trabajo hechas por Comisión Nacional del

Servicio Civil, para realizar el estudio de los perfiles de los empleos de

carrera administrativa de la Entidad para sacarlos a convocatoria.

8. En el tema de Gestión Documental de las Historias Laborales quedan

pendiente las siguientes actividades:

Elaboración de hoja de control de cada historia laboral de los funcionarios

activos

mailto:[email protected]

222

Digitalización, indexación y descripción de los documentos que conforman

la historia laboral.

Organizar las series documentales del área de acuerdo a las TRD.

9. Continuar con las actividades pertinentes para modificar y unificar el

Manual de Funciones de la Planta Global, que actualmente se encuentra en

revisión por parte del DASC.

OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Retrasos:

La Oficina de Informática y Sistemas del FONCEP, ha efectuado los estudios

de conveniencia y oportunidad –ECO– con base a los protocolos establecidos

en los Comités Directivos, presentando dilaciones al momento de hacer los

análisis del sector y los sondeos de mercado, al igual que en las revisiones

jurídicas a los cuales se someten continuamente los ECO. Se han tenido

demoras en la participación de los oferentes al momento de efectuar el estudio

de mercado, esperando que ellos remitan las cotizaciones que sirven de insumo

para tales efectos.

Solución:

Suscribir los contratos para la implementación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información, adquiriendo los bienes y servicios propios para la

infraestructura, las aplicaciones y metodologías que fortalezcan la

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información en el FONCEP.

Para ello es menester, tener listos y aprobados los ECO, antes del mes de

noviembre, para la adquisición de parque computacional, adquisición de SAN

con migración de información y adquisición de los dispositivos y servicios de

seguridad para el FONCEP

Mientras se materializa lo anterior, continuaremos con la operación de la

Oficina de Informática y Sistemas, realizando los ajustes a la infraestructura

actual, a los sistemas de información en producción y atendiendo

continuamente los requerimientos de los funcionarios en la cotidianeidad del

uso del parque computacional y sus periféricos, socializando continuamente las

políticas de seguridad de la información, la reducción del consumo del papel y

la masificación de las tecnologías en las actividades misionales y

administrativas de todo el personal adscrito al FONCEP.

RECOMENDACIONES

223

De acuerdo a los contratos realizados durante la vigencia 2012-2015, se debe tener

especial cuidado con los contratos que se encuentran en ejecución con saldos de reserva

2014.

Tabla . Saldos reservas presupuestales – Fuente: Área Financiera FONCEP. SALDOS RESERVAS PRESUPUESTALES 2014

Descripción Número

contrato

Beneficiario Reserva

constituida

Giros

acumulados

Saldo en

reservas

Honorarios

entidad 85/20014

Luis Ángel

Camargo 33.872.000 27.097.600 6.774.400

Gastos de

computador 92/2014 GIT LTDA 99.460.000 39.784.000 59.676.000

Gastos de

computador 88/2014

Consorcio

Almoder 411.000.000 0 411.000.000

Gestión

institucional 57/2014 Control Online 365.956.800 0 365.956.000

Gestión

institucional 57/2014 Control Online 300.000.000 180.000.000 120.000.000

TOTAL 963.407.200

Contrato 085 de 2014 – Intranet FONCEP.

Contrato suscrito para realizar las labores de soporte especializado en el rediseño de la

Intranet del FONCEP. Este contrato tiene proyectado finalizar su ejecución en el mes de

noviembre de 2015. Tiene como entregable el rediseño y restructuración con los accesos a

los aplicativos misionales, administrativos y financieros, y demás funcionalidades nuevas

del nuevo sitio institucional de intranet del FONCEP.

Imagen 1. Pantalla de Inicio Intranet institucional – Fuente: http://intranet.foncep.gov.co/ Intranet

FONCEP.

Contrato 092 de 2014 – GIT LTDA.

http://intranet.foncep.gov.co/

224

Contrato cuyo objeto es prestar servicio de soporte técnico y mantenimiento mediante la

contratación del servicio de uso de las soluciones tecnológicas integradas para análisis de

datos y de administración de proyectos de auditoría de ACL Services en los productos

denominados ACL Analytics y ACL GRC para el FONCEP.

De este contrato se tiene la entrega de los instaladores de las versiones de ACL Analytics

o disponibilidad para su descarga de la web, así como la entrega de las suscripciones para

los usuarios para el uso de las soluciones ACL Analytics y AQL GRO por 12 meses. Se

han realizado capacitaciones en las plataformas de ACL a un gran número de usuarios de

cada área, expidiendo sus respectivos certificados. Dentro de las horas de consultoría

señaladas se encuentra en construcción el proceso de auditoría a las bases de datos

misionales del FONCEP, proceso que se realiza en conjunto con la Oficina de Control

Interno, y la Oficina de Informática y Sistemas, dichas pruebas deben ser entregadas a

mediamos del mes de noviembre de 2015. Adicionalmente se debe tener en cuenta que el

contratista deberá prestar el servicio de uso denominado suscripción y el soporte de la

solución desde el 1 de Enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015.

Contrato 088 de 2014 – CONSORCIO ALMODER.

Este contrato tiene por objeto contratar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula

de reajustes, la remodelación, instalación de redes eléctricas, redes de cableado

estructurado, suministro y dotación de muebles del piso 5º de la torre A del Fondo de

Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones Foncep, aún se encuentra en ejecución la

obra.

Contrato 057 de 2014 – Control Online.

El contrato 057 de 2014 tiene por objeto “Contratar el servicio de identificación, análisis

automatización, implementación e integración de todos y cada uno de los procesos propios

de pensiones, con base a la deontología aplicable en la herramienta informática

CONTROLDOC”. Valor del contrato $ 609.928.000.

Este contrato tiene una adición por valor de trescientos millones de pesos ($ 300.000.000)

y una ampliación del plazo de entrega hasta el 01 de enero de 2016, que se justifica en lo

siguiente: “Para cumplir con las metas propuestas por la Gerencia de Bonos y Cuotas Partes

en cuanto a los hallazgos evidenciados por la Contraloría Distrital de Bogotá y la Oficina

de Control Interno de la Entidad, es menester automatizar todos los procedimientos de esa

Gerencia a fin de tener en SIGEF sobre la plataforma ControlDoc un sistema integrado con

todas las funcionalidades que permitan registrar las cuotas partes por pensionados y facilite

las estadísticas, registro único y control de actividades. La automatización de los

procedimientos de bonos y cuotas partes atomizará las información de los tres (3) sistemas

de información BONPENS, SISLA, y un archivo de Excel, en los cuales simultáneamente

se registran las actuaciones que fueron observadas por Estamentos de Control Fiscal y de

Gestión.”

225

Así las cosas el valor total del contrato es de $ 909.928.000, de los cuales se ejecutarán a

31 de diciembre de 2015, los procedimientos que se relacionan en el ANEXO 1 –

PRESUPUESTO A EJECUTAR CONTRATO 057 de 2014. Adicionalmente se

recomienda verificar el cronograma de entrega del liquidador de pensiones. ANEXO 2 -

CRONOGRAMA LIQUIDADOR DE PENSIONES.

Contrato 064 de 2015 – Adquisición de equipos de cómputo.

Este contrato tiene como objeto la adquisición de computadores de escritorio, pantallas

táctiles y computadores portátiles, con sus respectivas licencias de ofimática, con el soporte

y gestión con base a las mejores prácticas de ITIL V3 para la actualización del parque

computacional. El número de computadores que se quiere adquirir con este contrato es de

ochenta y uno (81) equipos de escritorio, nueve (9) computadores portátiles y veinticinco

(25) pantallas táctiles

Este contrato tiene una adición por la cantidad de cuarenta y uno (41) equipos de escritorio

y veinticinco (25) pantallas táctiles. Con esta adición se busca satisfacer las de los

funcionarios de contar con herramientas ágiles para el desarrollo de sus funciones. La fecha

estimada de la entrega de los equipos es a finales del mes de octubre del 2015.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

TRANSACCION: Mediante Decreto suscrito por el Alcalde Mayor de Bogotá, se

pretende que delegue y autorice a la Directora de la Entidad para suscribir los

contratos de transacción dentro del marco de la política de indexación de la primera

mesada de la pensión sanción, en los procesos que se adelantan ante la sala Laboral

de la Corte Suprema de Justicia.

ACCION POPULAR: La Alcaldía Mayor de Bogotá adelanto Tutela contra el

Juzgado 30 Administrativo y Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre

decisiones incidente desacato; no obstante el Consejo de Estado mediante auto

dispuso no se la había notificado al Tribunal, razón por la cual se ordenó la nulidad

de lo actuado, procediendo a notificar al Tribunal e igualmente corrió traslado al

Foncep, habiendo presentado memorial con las consideraciones jurídicas

pertinentes, pendiente se vuelva a decidir. Se debe hacer seguimiento con el fin de

establecer cuál es el resultado final de la Acción Popular.

CONTRATOS:

a. SANDRA ACUÑA: Abogada externa de la entidad. Se profirió Acto

Administrativo a efecto del pago a la contratista y se está pendiente para

efectuar la Liquidación del contrato.

226

b. JAIME RAMIREZ:: Abogado externo de la entidad. Se encuentra en

estudio y se proyecta acto administrativo que ponga fin a la actuación

administrativa iniciada; considerando la apertura de una nueva en aras de

determinar un posible o presunto incumplimiento.

c. JUAN MANUEL RUSSI: El 15 de Septiembre de 2015, se requirió al

contratista a fin de que allegara documentación faltante. Dado que guardo

silencio se está elaborando informe con destino a la Directora General a

efectos de que se ordene apertura de la correspondiente actuación

administrativa y establecer un posible incumplimiento por parte del

contratista.

d. EDMUNDO DEL CASTILLO Y ANA LUCIA URIBE: Abogados

externos. Los contratistas han cumplido con sus obligaciones contractuales

y han representado a la entidad en cada una de las etapas procesales.

Seguimiento a los contratos y actuaciones.

e. CONTRATO No. 035 de 2012 – M.D.: Se adelanta actuación

administrativa a fin de determinar posible incumplimiento por parte de la

firma contratista. En las actualidad se está definiendo el tema relacionado

con la designación de perito para que efectué la práctica de la prueba

pericial, a solicitud del apoderado de la firma contratista. El proceso se

encuentra en la etapa probatoria y se debe hacer seguimiento a la actuación.

Se adjunta UN CD con los respectivos soportes del proceso.

ACTUALIZACION PERMANENTE DEL SIPROJ: Según las directrices

impartidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y teniendo en cuenta sus circulares,

decretos e instructivos el Siproj se debe actualizar permanente y en la medida en

que llegan demandas, tutelas y fallos por parte del FONCEP y los abogados

externos en la actuaciones que surten en los procesos que les son asignados.

SEGUIMIENTO ACCIONES DE LESIVIDAD: Corresponde a la Entidad, con

el fin de evitar detrimento en dineros públicos, por intermedio de la Oficina y los

apoderados externos, hacer seguimiento a las actuaciones adelantadas.

EMBARGOS JUDICIALES: Se debe mantener seguimiento a los embargos

judiciales ordenados contra la entidad, mediante información de los abogados

externos y/o la que se reporte por medidas tomadas como preventivas, que llegan a

conocimiento de Tesorería.

JUDICIAL: ABOGADOS EXTERNOS: Los contratos de prestación de servicios

en que se asume la representación judicial del FONCEP, teniendo en cuenta las

instrucciones impartidas por la Alcaldía Mayor sobre la representación Judicial y

prevención del daño jurídico. Se debe adelantar la contratación de abogados en

227

forma oportuna, para evitar que la entidad quede sin representación en las

actuaciones judiciales y prejudiciales.

2. MESADA 14: PENSION SANCION: El tema consiste en definir si se debe o no

pagar la mesada 14 en pensión sanción. Por iniciativa de la Secretaría de Hacienda

Distrital mediante la Subsecretaría, Proyectos Especiales y el FONCEP, se han

presentado propuestas, donde se valora el concepto sobre el tema de los abogados

externos y las providencias judiciales proferidas sobre el tema. Se programan

reuniones para establecer Política de Defensa del Distrito.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Se debe mejorar la ejecución de las acciones de mejora, pues como se presentó en

este documento, existen una gran cantidad de ellas vencidas

XV.

Durante el comienzo de la próxima administración se deben modificar las acciones

de mejora originadas en auditorías de la Contraloría de Bogotá que se encuentran

vencidas y que presentan inconvenientes desde su formulación, acogiéndose a lo

dispuesto en el parágrafo primero del artículo 10 de la Resolución 003 de 2014, de

la Contraloría de Bogotá: “…Cuando se presenten relevos en el gobierno Distrital,

la nueva administración de cada sujeto de control, podrá solicitar ajustes a su plan

de mejoramiento, dentro de los Cuatro (4) primeros meses de su gestión, por una

sola vez, con el fin de adecuar las acciones correctivas; caso en el cual se aplicará

el mismo procedimiento establecido en el presente artículo”.

Es necesario culminar la formulación del Mapa de Riesgos por procesos y de

Riesgos de corrupción, y formular, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones de

mejora preventivas.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Cierre de informes en SEGPLAN a 31 de diciembre de 2015 según Circular emitida

por la Secretaría Distrital de Planeación.

Formulación del Plan estratégico institucional 2015-2019 según lineamientos que

emita la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Planeación.

Formulación de planes operativos anuales por cada uno de los procesos

institucionales.

228

4 INFORME DE EMPALME LOTERÍA DE BOGOTÁ

1. INTRODUCCIÓN

La LOTERÍA DE BOGOTÁ, fue creada mediante Acuerdo del Concejo de Bogotá No. 81

del 27 de Diciembre de 1967 y allí se estableció que el producto se destinaría a la Asistencia

Pública del D.E., distribuyéndose un 75% para los programas de la Secretaría de Salud

Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social y un 25% para el Instituto

Distrito para la protección de la niñez y de la juventud. Este acuerdo se profirió con

fundamento jurídico en las leyes 64 de 1923, 133 de 1936 y el Decreto Ley 1144 de 1956.

El Decreto 407 de 1974, Estatuto Orgánico de la LOTERÍA DE BOGOTÁ, dijo que su

objeto era obtener recursos financieros para los programas de Asistencia Pública y

Recreación en el Distrito Especial de Bogotá. El Decreto 302 de 1976, modificó su objeto,

en cuanto estableció que su objeto es obtener recursos financieros para la atención de los

programas de Asistencia Pública. Mediante el Decreto 927 de 29 de diciembre de 1994,

por el cual se aprueba una reforma a los Estatutos, modificó su objeto, en cuanto que la

obtención de los recursos financieros tienen destinación específica para los servicios de

salud, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de Colombia proferida en el

año de 1991, artículo 336 y la Ley 643 de 2001 o Ley de Régimen Propio de los juegos de

suerte y azar, “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de

suerte y azar.” La última reforma estatutaria está contenida en el Acuerdo Nº 1 de 2007.

El sector de juegos de suerte y azar en Colombia, especialmente el mercado de las loterías

se ha se ha visto afectado con la expedición de la Ley 643 de 2001 y decretos

reglamentarios, al no contar con iguales condiciones para funcionar con los denominados

(juegos novedosos), las loterías ven limitada su capacidad competitiva en comparación con

las empresas del sector, y al no contar con iguales condiciones para funcionar ven reducida

su capacidad operativa, lo que ha generado que no puedan incrementar en porcentajes

significativos sus ventas.

A continuación en cuadro adjunto se muestra el comportamiento de las venta de loterías

desde el año 2008 al 2014 y se hace una relacionan las principales normas que le aplican a

la Lotería de Bogotá, discriminadas por los productos de: Lotería, Apuestas permanentes

(chance), rifas y promocionales.

229

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ADMINISTRATIVA

La estructura orgánica de la Lotería de Bogotá, fue definida mediante Resolución de Junta

Directiva No. 0003 del 31 de julio de 2006, la siguiente grafica muestra su estructura

funcional:

230

La estructura funcional de la Lotería de Bogotá se compone de un Gerencia General, la

Secretaria General y la Subgerencia Comercial.

GERENCIA GENERAL

Ejerce la representación legal y extralegal de la Entidad y elaborar los planes y programas

de desarrollo que garanticen en el crecimiento de la Entidad, de ella dependen la Oficina

de Control Interno y las aéreas de Atención al Cliente y Planeación Estratégica.

231

Oficina de Control Interno: Planear, ejecutar y auditar periódicamente la correcta

implementación de los procedimientos y el desarrollo de los planes, programas y proyectos

de gestión de las áreas de la Lotería de Bogotá, y apoyar al Jefe de Oficina en las labores

estratégicas de la dependencia, conforme a las normas legales vigentes y los acuerdos de

gestión establecidos en la Entidad.

Área Atención al Cliente: Planear, implementar y verificar el trámite y seguimiento

oportuno a las peticiones, quejas y reclamos, dirigidos a la Lotería de Bogotá, de acuerdo

con las normas legales vigentes y la normatividad interna.

Área de Planeación Estratégica: Orientar la formulación de las políticas de la Entidad

en materia de planeación, formulación y ejecución de los planes y programas y realizar

las actividades de seguimiento para el logro de objetivos y metas institucionales.

SUBGERENCIA COMERCIAL

Estudiar y analizar los diferentes aspectos administrativos, jurídicos, comerciales y

técnicos de la Entidad, de ella dependen: la Unidad de Loterías, la Unidad de Apuestas y

Control de Juegos y el Área de Comunicaciones y Mercadeo.

Área de Comunicaciones y Mercadeo: Diseñar y coordinar la ejecución de planes y

estrategias de comunicación interna y externa para la divulgación de los programas,

proyectos y actividades de la Lotería de Bogotá, con el fin de fortalecer la imagen

corporativa de la Entidad.

Unidad de Loterías: Dirigir los planes, programas, así como todas las actividades de la

Unidad de Loterías, que conjuntamente se tracen con la Subgerencia Comercial para su

efectivo cumplimiento.

Unidad de Apuestas y Control de Juegos: Dirigir los planes, programas, procesos y

actividades de la Dirección de Apuestas y Control de Juegos, que conjuntamente se tracen

con la Subgerencia Comercial para su efectivo cumplimiento.

SECRETARIA GENERAL

Esta encargada de desarrollar las funciones inherentes a la Secretaría General, en relación

con los procesos precontractuales y contractuales, así como en con la defensa judicial de

232

la Entidad en los momentos en que sea necesario, de ella dependen: la Unidad Financiera

y Contable, la Unidad de Talento Humano, la Unidad de Recursos Físicos y el Área de

Sistemas.

Unidad Financiera y Contable: Coordinar y dar cumplimiento a las funciones y

procedimientos financieros del grupo funcional para garantizar su efectiva ejecución; de

acuerdo con las directrices diseñadas por la Gerencia General en coordinación con la

Subgerencia Comercial y la Secretaría General para el logro de la misión institucional.

Unidad de Talento Humano: Analizar, evaluar y coordinar con la Gerencia General y la

Secretaria General las actividades, procedimientos y desarrollos relacionados con el talento

humano de la Lotería para promover el desarrollo integral de los funcionarios de la entidad.

Unidad de Recursos Físicos: Diseñar y preparar planes y programas de manejo y

administración de los recursos físicos de la Lotería y presentarlos a la Secretaría General

para facilitar la toma de decisiones y lograr el cumplimiento de la misión institucional.

Área de Sistemas: Formular, planear y administrar las acciones necesarias para la

permanente actualización, mantenimiento y seguridad, de los sistemas informáticos de la

Lotería de Bogotá.

Personal vinculado a la entidad

Nivel Total Nº

cargos Grado Salario LNR CA P S PT Vacantes TO C Observaciones

Directivo

1 10 7.770.951 1

2 2 6.063.709 2

1 8 4.560.872 1

Asesor 0

233

Profesional

1 5 3.418.820 1

Estos trabajadores se rigen por la

convención colectiva de Trabajo

5 4.889.340 5

1 4.100.140 1

3 3.630.673 3

3 3.148.532 3

1 3.010.750 1 1

11 2.968.868 11

1 8.620.000 1 Este contrato tiene vigencia hasta el 12

de febrero de 2016


de febrero de 2016

1 5.553.288 1 Este contrato tiene vigencia hasta el 2 de

febrero de 2016


de enero de 2016


septiembre de 2015


enero de 2016


de marzo de 2016

Técnico 1 2.406.861 1 1

Estos trabajadores se rigen por la

convención colectiva de Trabajo Asistencial

1 2.479.468 1

1 2.406.861 1

1 2.406.861 1

2 2.085.465 2

4 2.085.465 2 4

9 1.990.051 3 9

1 1.631.766 1

2 1.791.755 1 2

4 1.581.685 1 4


de enero de 2016

1 1.600.000 1 Estte contrato tiene vigenia hasta el 13

de febrero de 2016

Total 64 9

234

PLANTA DE PERSONAL

CARGO

Cargos

Provistos

Cargos

Vacantes

Total de

Cargos

GERENTE GENERAL 050-010 1 0 1

SUBGERENTE GENERAL 084-09 1 0 1

SECRETARIO GENERAL 054-09 1 0 1

JEFE OFICINA 006-08 1 0 1

TESORERO GENERAL 201-05 1 0 1

TOTAL EMPLEADOS PUBLICOS 5 0 5

JEFE DE UNIDAD 5 0 5

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 0 1

PROFESIONAL IV 3 0 3

PROFESIONAL III 3 0 3

PROFESIONAL II 1 1

PROFESIONAL I 11 0 11

TECNICO 1 1

ALMACENISTA 1 0 1

AUXILIAR CONTABLE I 1 0 1

SECRETARIA 2 0 2

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 0 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 2 2 4

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 3 9

AUXILIAR 1 1 2

ADMINISTRATIVO 1 0 1

CONDUCTOR MENSAJERO 3 1 4

TOTAL TRABAJADORES OFICIALES 41 9 50

TOTAL 46 9 55

235

Actualmente la planta de personal de la Lotería de Bogotá, cuenta con 55 cargos, de los

cuales se encuentran vacantes nueve (9).

Es conveniente precisar en este punto, que como parte del plan de desempeño que viene

adelantando la Lotería de Bogotá y para poder cumplir con los lineamientos trazados

por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, se dejó previsto no cubrir a futuro,

las vacantes que se vayan presentando con ocasión del retiro de los Trabajadores

Oficiales que se retiren por acceder a la pensión de vejez.

3. RECURSOS FÍSICOS

3.1. Infraestructura física y parque automotor

La LOTERÍA DE BOGOTÁ, cuenta con una sede administrativa localizada en la

plataforma de cuatro pisos del edificio del mismo nombre, en la carrera 32 A 26-14.

Actualmente la Entidad cuenta con cuatro vehículos de su propiedad, los cuales se detallan

a continuación:

VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ

Ítem Placa Marca Cilindraje Modelo color

1 OBG-359 Campero Toyota Prado 3400 2007 Gris Platina

2 OBH-023 Automóvil Chevrolet Optra 1600 2008 Negro Titán

3 OBI-892 Campero Toyota Prado 2982 2011 Plata Metálico

4 OBI-891 Camioneta D.C. Toyota Hilux 2494 2011 Gris Oscuro Mica Metálico

3.2. Seguros de la Entidad

SEGUROS No. DE POLIZA VIGENCIA

Seguro de manejo global de

entidades oficiales

1004840 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

Incendio 1002775 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

Trasporte de valores 1003604 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

236

Seguro de automóviles 1009997 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

Seguro de responsabilidad civil

servidores públicos


de enero de 2016

Seguro de responsabilidad civil

extracontractual


de enero de 2016

Infidelidad de riesgos financieros 1001288 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

Vida Grupo 1001773 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

Grupo deudores 1001275 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

Todo Riesgo daño materiales 1002360 Desde las 00 horas del 28-020215 hasta lasas del 7

de enero de 2016

3.2. Gestión Documental

La Lotería de Bogotá atendiendo los principios generales de la función archivística, ha

venido aplicando las obligaciones establecidas en la Ley 594 de 2000, con el fin de disponer

de la documentación debidamente organizada y que la información institucional sea

recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la

historia.

En ese sentido, la Unidad de Recursos Físicos por tener a su cargo la coordinación de las

actividades de recepción, envío y archivo de la correspondencia que se genere o ingrese en

la Lotería de Bogotá , lleva a cabo el control de los procesos archivísticos desde la

producción, recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y la disposición

final de los documentos.

Así mismo, los aspectos archivísticos enmarcados en la Ley 594 del 2000, Decreto 2609

y 2578 de 2012, ahora Decreto 1080 de 2012 y la Ley 1712 de 2014, Ley transparencia se

aplican a partir del desarrollo de las siguientes actividades:

3.2.1. Tablas de retención documental:

237

Consciente de la importancia que tienen las Tablas de Retención Documental para la labor

administrativa de la Lotería de Bogotá y dando cumplimiento a la Ley 594 de y 002 del

2013 del archivo de Bogotá; la entidad ha adoptado las directrices y la metodología del

Archivo de Bogotá para la elaboración de las Tablas de Retención Documental; las cuales

han sido aprobadas por el Comité de Archivo de Lotería , y convalidadas por el Consejo

Distrital de Archivos.

En este momento, y dado que algunas dependencias han realizado algunas observaciones

a las Tablas de Retención Documental – TRD, se han tenido en cuenta estas solicitudes

para su respectivo ajuste y actualización, siguiendo los parámetros establecidos en el

acuerdo 04 de 2013 así:

Cuando existan cambios en la estructura orgánico funcional

Cuando existan cambios en las funciones

Cuando se transformen documentos físicos en electrónicos

Cuando se generen nuevas series y tipos documentales

Cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y

procedimientos que afecten

3.2.2. Cuadros de Caracterización Documental:

Los Cuadros de Caracterización Documental, son la primera herramienta que establece la

metodología del Archivo de Bogotá; en ellos, se enlaza el Sistema de Gestión de Calidad

y el Sistema de Gestión Documental, utilizando para ello los Procesos, los Procedimientos

y las Actividades que están documentadas en ellos.

Este elemento, igualmente se debe ajustar según los procesos y procedimientos actuales de

la Lotería, dado que en él se consignan datos primordiales de los documentos que forman

parte de la Tabla de Retención Documental, tales como, la ubicación del documento, su

origen y la normatividad por la cual está reglamentado, entre otros.

Sin embargo, la información más valiosa que se recopila en los cuadros de Caracterización,

es el listado y la descripción detallada de cada uno de los tipos documentales que

conforman las Series. Realizar esta descripción se convirtió en una labor delicada que

requirió mucho tiempo, cuidado y la colaboración de los responsables de los procesos y los

procedimientos, quienes ayudaron al equipo profesional de TRD a alimentar los cuadros.

238

3.2.3. Tablas de Valoración Documental y Fichas de Valoración Documental

Secundaría - FVDS:

Con respecto a las Tablas de Valoración Documental y Fichas de Valoración

Documental Secundaría – FVDS, estas se encuentran en ajuste, según el concepto técnico

recibido por parte del Consejo Distrital de Archivos, en las cuales se debe profundizar sobre

aspectos de valor patrimonial de las Series y la Subseries de las áreas misionales sobre los

documentos (histórico, cultural, investigativo) y la disposición final de los mismos

(eliminación, selección, conservación, transferencia tecnológica), y la determinación de

este valor se encuentra sujeto a múltiples variables cuantitativas y cualitativas.

La Dirección Archivo de Bogotá (Ente rector de la política archivística en el Distrito

Capital) usa como instrumento la Ficha Valoración Documental Secundaria, herramienta

que registra la información necesaria para proponer el valor secundario y la disposición

final de las series y las Subseries.

3.2.4. archivísticos para la gestión documental:

Con respecto a los instrumentos archivísticos definidos en el artículo 8 del Decreto 2609

de 2012, ahora Decreto 1080 de 2015 se precisa en lo siguiente:

El Programa de Gestión Documental - PGD, se encuentran en proceso de revisión y

actualización de la versión anterior, toda vez que es necesario ajustarlo según el manual

para la elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD, publicado por el Archivo

General de la Nación a finales del 2014. Luego de su elaboración, será presentado para su

aprobación al Comité Interno de Archivo y su posterior publicación.

De igual modo, en lo que respecta al PINAR, se encuentra en construcción, teniendo en

cuenta manual para su elaboración publicado por el Archivo General de la Nación a finales

del 2014.

Una vez elaboradas los instrumentos archivísticos; con la información necesaria, se

realizara su respectivo reporte al Archivo de Bogotá.

239

De igual modo, la Lotería se encuentran culminando la elaboración de los inventarios

documentales correspondientes a los años 2006 al 2012, para lo cual se utiliza el

“FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL” , establecido por el Archivo

General de la Nación.

Así mismo La Lotería cuenta con los siguientes procesos y procedimientos.

Transferencias Documentales

Las transferencias son el proceso de la gestión documental en la cual se adelanta la remisión

de documentos del archivo de gestión al central y de este al histórico, de conformidad con

los tiempos de retención definidos en las tablas de retención y tablas de valoración

documental.

La Lotería de Bogotá ha efectuado las transferencias primarias, es decir, las realizadas

desde los archivos de gestión al central de acuerdo con el cronograma presentado en el

2015.

Procesos y procedimientos en gestión documental

La Lotería de Bogotá se encuentra ajustando y actualizando los siguientes procesos y

procedimientos:

Procedimiento de Administración de Comunicaciones recibidas y oficiales

Procedimiento de transferencia documental.

control y préstamo de documentos.

Procedimiento de pérdida de documentos.

Igualmente informo se está trabajando sobre una propuesta de instructivo de eliminación

documental, toda vez que se está analizando algunas series documentales que ya

cumplieron su tiempo de retención y se considera presentar una propuesta de eliminación

documental.

240

La política de austeridad en el gasto por parte de la Lotería de Bogotá ha venido

manifestándose como un propósito de esta administración, es por ello que en aras de

fortalecer la cultura del ahorro, la Lotería de Bogotá cumple con la Directiva Presidencial

04 de Abril de 2012, implementando la política denominada ¨CERO PAPEL¨, que consiste

en la sustitución de memorandos y comunicaciones internas en papel, por soportes y

medios electrónicos, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y las

Telecomunicaciones, con el fin de incrementar la eficiencia administrativa y disminuir el

impacto ambiental que genera en uso de papel. Por ello la entidad ha Implementado el

sistema automático de correspondencia y el sistema de administración de archivo SIGA.

3.2.5. Plan Integral de Gestión Ambiental

En lo que tiene que ver con los lineamientos del PIGA, la Lotería de Bogotá ha venido

ajustándose a los requerimientos ubicando puntos ecológicos en cada uno de los pisos y el

centro de acopio donde se realiza la labor de reciclaje de acuerdo al convenio celebrado

con la firma encargada, debidamente inscrita en la UAESP, igualmente se elaboro el mapa

de riegos ambientales, manual de manejo operativo y se colocaron ahorradores de agua

para contribuir con la política de eficiencia del agua, se continúan con las compañas de uso

racional de la energía.

3.2.6. Plan de Anual de Adquisiciones

Dentro del principio de planeación que debe regir la contratación estatal, el Plan de Anual

de Adquisiciones es la herramienta de gestión administrativa efectiva para el uso racional

y estratégico de los recursos públicos. Desarrolla habilidades y competencias para su

programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de

gerencia efectiva. El Plan de Compras es un elemento que está integrado al presupuesto, al

sistema contable y financiero y al plan de acción institucional.

El plan de compras de encuentra publicado en la página web de la entidad, para consultarlo

se debe dirigir al siguiente link

241

www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/plan-de-compras ; de igual

forma anualmente antes del 31 de enero se realiza su publicación en SECOP.

3.2.7 Inventarios

Se manejan inventarios por elementos de consumo y devolutivos,

3.3. Infraestructura de Tecnología Informática

La Lotería de Bogotá a través de la oficina de sistemas contrato el desarrollo,

implementación y puesta en marcha del Sistema Administrativo y Financiero el cual se

puso en funcionamiento a partir del 1 de enero del año 2015, dicha implementación estará

vigente hasta el mes de marzo del año 2016 ya que este sistema se encuentra en la etapa de

ALMACENMOVIMIENTO DE ALMACEN POR GRUPOS DE INVENTARIOS

1 Nombre de la Entidad: LOTERIA DE BOGOTA 2 Período 1 Enero a 31 de Diciembre de 2014

3 4 5 6 7 8 9 10

AJUSTE

CODIGO ELEMENTOS SALDO ANTERIOR ENTRADAS SALIDAS BAJAS DEBITO CREDITO SALDO FINAL

1 Consumo 174.884.731,00 290.249.174,00 224.052.593,00 241.081.312,00

2 Devolutivo Nuevo 1.322.400,00 208.823.809,00 210.146.209,00 -

2 Depósito-usados 237.056.549,00 286.654.123,00 13.917.560,00 509.793.112,00

GRAN TOTAL 413.263.680,00 785.727.106,00 448.116.362,00 - 0,00 0,00 750.874.424,00

INVENTARIOSMOVIMIENTO DE INVENTARIOS

1 Nombre de la Entidad: LOTERIA DE BOGOTA 2 Período:

CODIGO ELEMENTOS SALDO ANTERIOR ENTRADAS SALIDAS BAJAS DEBITO CREDITO SALDO FINAL

2 Servicio 1.842.283.853,00 222.322.991,00 284.913.343,00 1.779.693.501,00

2 Comodatos - - - 0,00

2 Inmuebles 487.287.084,00 - - - 487.287.084,00

0,00

GRAN TOTAL 2.329.570.937,00 222.322.991,00 284.913.343,00 - - - 2.836.807.271,00

AJUSTES

1 Enero a 31 de Diciembre de 2014

http://www.loteriadebogota.com/index.php/en/normatividad/plan-de-compras

242

afinamiento. En el segundo semestre del año 2015 se inicia el proceso de contratación del

sistema misional el cual busca que este tenga la misma arquitectura del sistema financiero

y administrativo (Arquitectura Web), comparta el mismo motor de base de datos y tenga el

mismo lenguaje de programación (Java), esto se hace con el fin de que los dos sistemas se

vean como uno solo.

El Sistema de Gestión documental, se encuentra en funcionamiento a partir del mes de

Agosto del 2015, y se cuenta con contrato de mantenimiento y apoyo hasta el mes de Marzo

de 2016.

La Lotería con estos aplicativos busca implementar la oficina cero papel, tal como está la

directiva implantada por la Alcaldía Mayor.

4. INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA



Total de

contratos

suscritos

Valor contratado Contratos en

ejecución

Contratos

Terminados

Contratos

Liquidados

Contratos con

declaratoria de

incumplimiento

Tipo de

sanción

CD LP SA CM MC

Obra Pública

Suministros x 7 $5,665,971,404 7 0 0 0 0

Prestación de

Servicios

X 38 $1,949,881,661 29 9

Compra venta de

bienes inmuebles y

muebles

X 8 $82,240,956 0 8 0 0 0

Seguros X 2 $130.000.000 2 0 0 0 0

Interventoría n.a

Concesión n.a

Otros tipos de

contratos

arrendamiento

x 2 $5.39.250 2 0 0 0 0

Otros tipos de

contratos

Interadministrativo

x 1 $20.428.992 1 0 0 0 0

Fuente: Informes

243

Contratación

directa: CD

Licitación Pública:

LP

Selección

Abreviada: SA

Concurso de

méritos: CM

Mínima de cuantía:

MC

5. INFORMACIÓN SOBRE PLANEACIÓN

5.1. Informes Requeridos por Entes de Control

De conformidad con el marco legal vigente se deben presentar los siguientes informes:

Tipo de informes y

principales usuarios

Título del informe Elaborado por Contenido General

Ciudadanía en general Plan Anticorrupción Todas las dependencias Riesgos

244

Tipo de informes y

principales usuarios

Título del informe Elaborado por Contenido General

(Ley 1474 de 2011) Estrategia Anti trámites

Rendición de Cuentas Atención al Ciudadano

Ciudadanía en general Informe de Gestión Todas las dependencias Informe de Gestión por

dependencias Ciudadanía en general Ley de Transparencia

(Ley 1712 de 2014)

Todas las dependencias Publicación de información

institucional

Secretaria Distrital de

Planeación

Seguimiento proyectos de

inversión SEGPLAN

Planeación Seguimiento al proyecto de

inversión de la Lotería de

Bogota

5.2 Proyecto de Inversión

La Lotería de Bogotá en el marco del Plan de Desarrollo: “Bogotá Humana” formuló e

inscribió el Proyecto de “Generación de Recursos para la Salud Pública”, que está asociado

al tercer Eje del Plan de Desarrollo “Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público” y al

Programa “Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional”.

Este proyecto busca a través del fortalecimiento de la función administrativa desarrollar

instrumentos operativos que le permitan cumplir a la entidad su misión institucional de

generar recursos al sector salud garantizando a la ciudadanía, partes interesadas y a sus

clientes, productos y servicios con los más altos estándares de calidad.

El siguiente cuadro muestra año a año del periodo 2012 a julio de 2015 como fue la

programación y ejecución del proyecto de inversión:

Cuadro Resumen sobre ejecución de proyectos entidad

Generación de Recursos para la Salud Pública

No.

proyectos

Nivel de


1 Medio > 40 y<=

70%

En cuanto al avance de ejecución del Plan de Desarrollo, se planteo ejecutar un 20% para cada año del periodo de duración del Plan; encontrándose que durante el primer año (2012) se

alcanzó una ejecución del 14%, en el segundo año (2013) se logró un 20%, en el tercer año

(2014) se logró el 20% establecido; y para el 2015 a corte 30 de julio se logro un 11%, para una ejecución acumulada del Plan de Desarrollo del 65%.

Se proyecta que al cierre del 2015 se cumpla con la meta establecida del 20% de ejecución

para esta vigencia, aspirando llegar a una ejecución acumulada del 94% al cierre del Plan de Desarrollo “BOGOTA HUMANA”.

245

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

VIGENCIAS 2012 – 2015 (Agosto)

(Cifras en millones de pesos)

Vigencia Concepto Funcionamiento Obligaciones de

funcionamiento Inversión

Obligaciones de

Inversión

2012

Apropiación 52.697,3 0.0 7.659,1 0.0

Compromiso 43.785,0 0.0 6.951,4 0.0

Giro 42.345,6 0.0 6.525,3 0.0

2013

Apropiación 55.993,8 0.0 7.787,0 0.0

Compromiso 50.702,2 0.0 7.168,9 0.0

Giro 47.296,3 0.0 6.933,8 0.0

2014

Apropiación 55.833,9 0.0 13.565,8 0.0

Compromiso 46.454,8 0.0 12.909,9 0.0

Giro 44.294,7 0.0 12.636,2 0.0

2015

Apropiación 56.252,8 0.0 7.219,4 0.0

Compromiso 31.079,3 0.0 4.399,1 0.0

Giro 22.802.8 0.0 4.272.4 0.0

Fuente: Unidad Financiera y Contable

Notas: La Lotería de Bogotá no tiene obligaciones presupuestales.

Dentro de los Gastos de Funcionamiento se incluyen los Gastos de Operación.

En la Vigencia 2014 se incluyó el Servicio de la Deuda.

La información del año 2015 se envía con corte Agosto 31.

246

Los valores de la apropiación y compromisos se han mantenido constantes a lo largo del

cuatrienio. En el año 2014 se presenta un incremento en la Inversión, debido a que se

realizaron aportes de capital por la participación de la Lotería de Bogotá en los Consorcios

Sorteo Extraordinario de Navidad correspondientes a las vigencias 2013 y 2014.

Transferencias al Sector Salud

En la vigencia 2015 en cumplimento de su objeto social, por mandato constitucional y de

conformidad con lo ordenado en la normatividad que rige el monopolio de juegos de suerte

y azar, la entidad ha transferido recursos al sector por concepto de:

Renta del 12% sobre las ventas brutas de billetes de lotería

Impuesto de Loterías foráneas

Impuesto a ganadores sobre los premios pagados

Premios en poder del público y no reclamados (Premios Caducados)

Juegos Promocionales

El siguiente cuadro presenta el comparativo del valor proyectado versus el causado a agosto

de 2015, así:

(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTADO GENERADO A

AGOSTO

% de

Ejecución

POR LOTERIA 12 % 6.193 3.817 62%

JUEGOS PROMOCIONALES 371 125 34%

IMPUESTO A GANADORES 3.679 945 26%

IMPUESTO FORANEO 2.272 1.410 62%

75% DE LOS PREMIOS CADUCADOS 690 529 77%

TOTAL AÑO 11.613 6.826


247


En lo corrido del año, el valor correspondiente a lo transferido por concepto del 12%,

foráneas y premios caducados ha estado cumpliéndose de acuerdo con lo proyectado.

En cuanto a la transferencia por juegos promocionales, el valor inicial proyectado era de

$70 millones, pero por el cambio de normatividad el valor de los derechos de explotación

por juegos promocionales ha sido superior, razón por la cual en el mes de julio se efectúo

un traslado por $300, quedando este rubro con una apropiación de $370 millones, es por

eso que se observa un cumplimiento porcentual bajo en este concepto. Por impuesto a

248

ganadores apenas se alcanza el 26% del valor proyectado porque no han caído en poder del

público premios mayores.

INCREMENTO EN VENTAS

Se espera que al finalizar el 2015, las ventas de lotería alcancen los $54.500 millones, para

lo cual se continuará trabajando en la promoción del nuevo plan de premios entre

distribuidores y loteros, dando a conocer las bondades del mismo, para que a su vez la

fuerza de ventas, lo haga saber a los compradores de lotería. En tal sentido estaríamos

incrementado las ventas en $ 5.238 millones de pesos que representan un crecimiento del

10.72%, con relación al ejercicio del año 2014.

La Lotería de Bogotá, ha mostrado el siguiente comportamiento en las ventas durante los

últimos cuatro (4) años.

VENTAS LOTERIA DE BOGOTA AÑOS

(2012-2015)

AÑO VENTAS TOTALES

2012 $48.462.178.000

2013 $48.581.088.000

2014 $49.261.592.000

2015 (proyectado) $54.541.988.000

TOTAL $200.846.846.000

249

La LOTERÍA DE BOGOTA, se comercializa aproximadamente en un 56% en las

diferentes regiones del país y el 44% en Bogotá D.C., teniendo en cuenta que es un producto

de carácter nacional, las estrategias y acciones se encaminaron a gestiones de mercadeo en

las principales ciudades del país y un apoyo de medios de alcance regional, buscando

fidelizar el cliente y activar la marca, para consolidarla como la primera lotería del país en

el Top Mind.

No obstante los síntomas de recesión y reactivación económica, los juegos de suerte y azar

seguirán manteniendo su dinámica, lo cual hace pensar, que los apostadores continuarán

jugando mientras haya en el mercado posibilidades de ganar sumas de dinero y la ilusión

de tener una situación económica mejor, a partir de algún importante premio obtenido por

esta vía.

Es por esto, que los juegos de suerte y azar siempre tendrán vigencia y seguirán siendo

tema importante en el desarrollo de la economía nacional, por la cantidad y valor de las

apuestas que se corren diariamente en el país, que para el caso de las loterías a pesar de las

dificultades normativas y del mercado por la entrada masiva de juegos interactivos y

electrónicos, sigue significando más de $450 mil millones de pesos en el año, cifra no

despreciable que tenemos que proteger y mejorar.

250

Ventas Virtuales

La Lotería actualmente cuenta con cuatro operadores de venta virtual, y desarrollo la página

transaccional de la Lotería de Bogotá para atender ventas de nuestro producto por internet,

buscando con ello no solo garantizar que la totalidad de los números emitidos se pongan a

disposición del público, sino ir fomentando la costumbre de ir comprando por esta vía para

lo cual e estimula la compra con promocionales directos de la página. Las ventas virtuales

por medios electrónicos y por la página web de la Lotería de Bogotá, alcanza a ser del 7%

de las ventas totales, lo cual indica la dificultad por introducir este mecanismo de venta en

el común de los compradores. Sin embargo hay que seguir avanzando en este camino, toda

vez que la fuerza de venta tradicional del lotero se viene disminuyendo sin renovación.

Logros

Mejorar las ventas a partir del nuevo plan de premios, lo cual nos permite

encaminarnos al cumplimiento de la meta de ventas fijada para el presente año en

$54.060 millones.

Se mantiene el posicionamiento de marca.

Implementación de la página transaccional de la Lotería de Bogotá, para atender

ventas por internet.

7. TEMAS INSTITUCIONALES QUE DEBEN CONTINUAR

Como aspectos institucionales que deben continuar se identifican los siguientes:

Continuar aumentando el ingreso por venta de billetes de lotería con el propósito

de cumplir con la meta presupuestal fijada para el año 2016 en $66.300 millones,

lo cual se obtendrá con, $1.300 millones de pesos en promedio por sorteo.

Cumplir con la transferencia del 12% sobre los ingresos brutos de cada juego, de

que trata la Ley 643 de 2001 y el Decreto Reglamentario 3034 de 2013.

251

Cumplir con los gastos máximos de administración y operación fijados en el

Decreto Reglamentario 3034 de 2013

Mantener el posicionamiento de marca generado por la credibilidad y confianza del

público apostador.

Continuar traduciendo el reconocimiento de nuestra marca y el amplio grado de

recordación que se tiene de la misma, en ventas, apoyadas con campañas de

promoción y mercadeo que lleguen a compradores, loteros y distribuidores, de tal

suerte que se logre generar un gran impacto en el público apostador.

Seguir desarrollando los programas de tipo social, para loteros y distribuidores

como primera fuerza de ventas, buscando mayor sentido de pertenecía con un

producto que les representa favorables beneficios económicos.

8. RIESGOS E IMPACTOS NEGATIVOS A TENER EN CUENTA

Con la expedición del Decreto 3034 de diciembre de 2013 las loterías tradicionales han

podido redefinir sus planes de premios y sus vigencias, ya que con el Decreto 2975 de 2004

(derogado) se había establecido una camisa de fuerza para poder cambiarlos, y buscar

dentro de lo tradicional del juego mejorar el producto al público en términos de ofrecer

mejores premios.

No obstante lo anterior, las loterías continúan con pocas posibilidades de mejorar su

rendimiento frente a la competencia de otros juegos operados por particulares, en la medida

en que la estrechez normativa no permite generar los suficientes recursos para incursionar

en mejoras tecnológicas, ni ampliar el portafolio de productos con otros juegos como a la

lotería instantánea o lotto preimpreso.

252

Por otra parte el condicionamiento en el manejo de los gastos de administración y operación

se constituye en un impedimento para lograr el fortalecimiento financiero de las empresas

y si por el contrario las expone permanentemente a incumplir con este indicador y ser

sujetos de planes de desempeño difíciles de lograr por insensatez de la misma norma.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, evalúa a las entidades operadores del

juego tradicional de billetes de lotería mediante indicadores establecidos en el Acuerdo 108

de 2014.

Es importante manifestar que con la evaluación efectuada con base en los Estados

Financieros de 2014, la Entidad no dio cumpliendo a la totalidad de los indicadores, por lo

cual se debe implementar un Plan de Desempeño para cumplir dichos indicadores,

especialmente los de Excedentes mínimos y Gastos de Administración y Operación.

INFORME DE EMPALME SECTOR HACIENDA …a... · reformulación del esquema tarifario del impuesto...

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