INVESTIGACIONES POR CORRUPCIÓN EN EL PROGRAMA DE … · 2018-09-20 · gobernados por Alí Babá y...
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Publicacion = La Prensa Pagina = 6 Color = Impreso Por = dmenacho Fecha = 13/11/2014 Hora = 11:18:19 p.m. PAR PAG.6 / VIERNES 14 CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO 6A LA PRENSA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 1 2 3 4 INVESTIGACIONES POR CORRUPCIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL De jefe del PAN a millonario ■ La Fiscalía Primera Anticorrupción cauteló $3 millones más en cuentas al exjefe del PAN, lo que suma un poco más de $7 millones aprehendidos. CARLOS ALBERTO VARGAS GUSTAVO A. APARICIO O. [email protected] L as investigaciones por corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante la anterior adminis- tración de Ricardo Martine- lli toman dimensiones gi- gantescas. La Fiscalía Primera An- ticorrupción, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas, efectuó ayer nuevas diligen- cias para rastrear dineros del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén y halló otros $3 millones 32 mil en cuen- tas y depósitos a plazo fijo, en los que el exfuncionario apa- rece como firmante o bene- ficiario, confirmaron fuentes judiciales. Estos nuevos fondos, hallados ayer en Banesco, fueron aprehendidos por la fiscalía como parte de ocho denuncias que investiga el Ministerio Público contra Guardia Jaén. (Ver cua- dro). La fiscalía aprehendió, el pasado miércoles, $4 millo- nes en cuentas y depósitos a plazo fijo que tenía Guardia Jaén en Unibank, y con ese dinero suman $7 millones 32 mil los decomisados al ex- jefe del PAN. De acuerdo con las fuen- tes, la fiscalía continuará hoy con más diligencias para rastrear nuevas cuen- tas, supuestamente vincula- das con el exfuncionario. Los comisos se han con- cretado en razón de que las cuentas y depósitos hallados –en los que Guardia Jaén aparece como firmante y be- neficiario– no se correspon- den con el salario que de- vengó en el programa. Guardia Jaén, quien ocu- pó el cargo desde agosto de 2012 hasta junio de 2014, ga- naba $7 mil mensuales. En 23 meses en el PAN, devengó salarios por $161 mil, cifra a la que hay que restar impuestos y otras deducciones de ley. El exjefe del PAN es uno de los exfuncionarios de la era Martinelli más cuestio- nado, tras ser señalado por autorizar decenas de millo- nes de dólares del PAN para apoyar con enseres y artícu- los a políticos pro oficialistas durante la pasada campaña electoral. Las cuentas y depósitos a plazo fijo están a nombre de sociedades relacionadas con el exdirector del PAN y fa- miliares suyos, entre ellos, sus hijos Loraine Brigitte Guardia y Rafael Guardia Juárez. Este último fue nom- brado como consultor en la Dirección General de Contrataciones Públicas, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Guardia Jaén regresó recientemente al país proce- dente de La Habana, Cuba, donde viajó tras entregar el cargo en junio pasado, para realizarse una operación quirúrgica. El exfuncionario, quien según las fuentes judiciales próximamente será llamado a rendir declara- ción, también podría ser imputado por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustifi- cado. SOCIEDADES Y FUNDACIONES Guardia Jaén figura como vicepresidente y secretario de Inversiones Alimc, S.A., que se constituyó en 2003 con un capital de $3 mil. En esta compañía tam- bién aparece como director su hijo Rafael Guardia Juá- rez, quien, como se dijo, durante el pasado gobierno fue consultor en la Dirección General de Contrataciones Públicas. Inversiones Alimc, S.A., además, tiene como directo- res a Facundo Salcedo y José Mejía; ambos vinculados con otra sociedad que está bajo investigación de la Fiscalía Primera Antico- rrupción. Se trata de Inversiones Jarl, S.A., constituida en septiem- bre de 2003 con un capital de 3 mil dólares, y en la que fungió como agente residente el exdirector del PAN. Otra empresa bajo la mira de las autoridades es Inver- siones Glora, S.A., que fue inscrita en el Registro Públi- co el 17 de julio de 2012. Uno de sus directores es Abra- ham Williams Gallardo, que fue mano derecha de Guar- dia Jaén, quien, precisamen- te, lo nombró como director de Compras del PAN. La amistad entre Guardia Jaén y Williams Gallardo se consolidó cuando ambos fueron designados por Martinelli como gerente y subgerente del Banco Hipo- tecario Nacional (BHN), respectivamente . La familia Guardia Jaén también creó fundaciones familiares. Una semana después de las elecciones del 4 de mayo pasado, se inscribió en el Registro Público la Funda- ción Korbstrasse, S.A., en la que aparecen como miem- bros fundadores los hijos del exdirector del PAN: Rafael, Loraine Brigitte y Jonathan. “El objetivo de la funda- ción es administrar e invertir sus bienes, sean estos muebles e inmuebles, o participacio- nes en otras entidades” , señala el acta de constitución de la fundación, cuyo protocolo se hizo en la Notaría Primera del Circuito de Panamá. Una semana después de ser constituida, para ser más exactos, el 27 de junio de 2014, el exdirector del PAN traspasó en calidad de do- nación a la fundación una finca de su propiedad. Se trata de un apartamen- to ubicado en el P.H. Resi- denciales Parque, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz. Este es el único bien que aparece en el Registro Público a nombre de esta fundación. El exdirector del PAN también tiene la Fundación Rasil, S.A., en la que figuran sus hijos y su esposa Silvia Andrión, esta última, mano derecha del también exdi- rector del PAN Giácomo Tamburrelli. Según información del Registro Público, esta fun- dación tiene dos propieda- des a su nombre. Una de ellas es una finca ubicada en Chilibre, que fue traspasada justamente cuando Guardia Jaén era director del PAN. VA CAER EL TIBURÓN Al referirse a las investi- gaciones contra el exjefe del PAN, el presidente de la Asamblea Nacional, el pana- meñista Adolfo Valderrama, afirmó que “ahora están con las sardinas, pero va a caer el tiburón”. Manifestó que esta inves- tigación, a la cual se suma la que se sigue al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, se ha visto que los allegados del exmandatario Martinelli usaron el poder para “sinvergüenzuras”. Indicó que todos estos ex- funcionarios están acorrala- dos por la justicia. “La ren- dición de cuentas no tiene partido ni sexo ni posición, pues debe exigirse al ejercer un cargo público”, precisó Valderrama. En tanto, el también diputado panameñista José Luis Varela, uno de los que denunció públicamente los sobrecostos en el PAN, durante la administración de Guardia Jaén, aseguró que la institución, adscrita a la Presidencia de la Repú- blica, no solo fue usada como un botín político para satis- facer el deseo reeleccionista del gobierno pasado, sino también como un botín eco- nómico por los sobrecostos que había en muchas de las compras que realizaban. “El exdirector del PAN de- be aclarar la procedencia de esos fondos millonarios, que parece que acumuló mien- tras fue director de esa ins- “ Usaron el PAN como botín político para satisfacer el deseo reeleccionista del gobierno pasado...”. José Luis Varela Diputado del Partido Panameñista PESQUISAS. La Fiscalía Primera Anticorrupción continúa rastreando cuentas, dinero y bienes vinculados a Rafael Guardia Jaén, director del PAN desde agosto de 2012 hasta junio de 2014, en el gobierno de Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo panorama VOCES CONSULTADAS “ Nos gustaría que esta administración no solo evalúe el caso de manera cosmética, sino que profundice en la rendición de cuentas...”. Donaldo Sousa Asamblea Ciudadana “ Estos funcionarios deben rendir cuentas a la ciudadanía. El país no puede seguir así, con funcionarios que solo buscan hurtar el dinero del Estado”. Roberto Troncoso Foro Ciudadano “ El señor Guardia debe dar cuentas, de no hacerlo ratifica la percepción ciudadana de corrupción. Hay que saber la procedencia de ese dinero”. Elia de Tulipano Foro de Mujeres Políticas “ Este es una caso escandaloso, todos los temas del gobierno de Martinelli, ministros, directores de entidades... están en esa circunstancia”. Carlos Vallarino Excontralor “ El enriquecimiento de funcionarios de la pasada administración ha sido muy descarado. La población espera sanción ante estas faltas”. Carlos Lee Alianza Ciudadana Pro Justicia “ El gobierno de Martinelli se dedicaba masivamente a la corrupción. Esta es la evidencia de que estábamos gobernados por Alí Babá y los 40 ladrones”. Alvin Weeden Excontralor titución”, advirtió Varela. Mientras tanto, el presi- dente Juan Carlos Varela destacó que las investigacio- nes contra exfuncionarios están dirigidas a proteger los activos del país. “Las inves- tigaciones deben enfocarse en las faltas para que no se vuelvan a repetir y la gente entienda que hay rendición de cuentas”, destacó. CD EXIGE CUENTAS Por su parte, la subsecre- taria general del partido Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, recordó que así como lo ha dicho el expre- sidente Martinelli lo pru- dente es que los exfunciona- rios señalados presenten las pruebas, justifiquen todos esos bienes y dineros adqui- ridos, porque “tienen que rendir cuentas, tanto en el caso del señor Guardia Jaén como en el caso del señor Fe- rrufino y los que vayan sur- giendo”. “Que presenten las prue- bas. A mí si también me quieren investigar; con mu- cho gusto presentaré toda justificación, porque todo ha sido trabajado”, respondió la exministra de Trabajo. Expresó que lo mejor para estos exfuncionarios, para el país, para el partido Cambio Democrático y para la admi- nistración del expresidente Ricardo Martinelli, lo mejor es que presenten pronto las pruebas, porque Martinelli hizo muchas cosas buenas durante su mandato para que se vean empañadas por este tipo de situaciones. SILENCIO El exdirector del PAN sigue guardando silencio. A las llamadas hechas a sus nú- meros de celulares que hay en archivo no respondió. Trascendió que el aboga- do Carlos Carrillo asumió la defensa de Guardia Jaén. Fue llamado, se le dejó un mensaje en su celular, pero no respondió. (Con información de Aminta Bustamante).
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Publicacion = La Prensa Pagina = 6 Color = Impreso Por = dmenacho Fecha = 13/11/2014 Hora = 11:18:19 p.m.
PARPA G . 6 / VIERNES 14 CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
6A LA PRENSA VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014
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INVESTIGACIONES POR CORRUPCIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL
De jefe del PAN a millonario■ La Fiscalía PrimeraAnticorrupción cauteló$3 millones más en cuentasal exjefe del PAN, lo quesuma un poco más de $7millones aprehendidos.
CARLOS ALBERTO VARGASGUSTAVO A. APARICIO [email protected]
Las investigacionespor corrupción enel Programa de
Ayuda Nacional (PAN)durante la anterior adminis-tración de Ricardo Martine-lli toman dimensiones gi-gantescas.
La Fiscalía Primera An-ticorrupción, a cargo delfiscal Nahaniel Murgas,efectuó ayer nuevas diligen-cias para rastrear dineros delexdirector del PAN RafaelGuardia Jaén y halló otros$3 millones 32 mil en cuen-tas y depósitos a plazo fijo, enlos que el exfuncionario apa-rece como firmante o bene-ficiario, confirmaron fuentesjudiciales.
Estos nuevos fondos,hallados ayer en Banesco,fueron aprehendidos porla fiscalía como parte de ochodenuncias que investiga elMinisterio Público contraGuardia Jaén. (Ver cua-dro).
La fiscalía aprehendió, elpasado miércoles, $4 millo-nes en cuentas y depósitos aplazo fijo que tenía GuardiaJaén en Unibank, y con esedinero suman $7 millones32 mil los decomisados al ex-jefe del PAN.
De acuerdo con las fuen-tes, la fiscalía continuará hoycon más diligenciaspara rastrear nuevas cuen-tas, supuestamente vincula-das con el exfuncionario.
Los comisos se han con-cretado en razón de que lascuentas y depósitos hallados–en los que Guardia Jaénaparece como firmante y be-ne ficiario– no se correspon-den con el salario que de-vengó en el programa.
Guardia Jaén, quien ocu-pó el cargo desde agosto de2012 hasta junio de 2014, ga-naba $7 mil mensuales. En23 meses en el PAN,devengó salarios por $161mil, cifra a la que hayque restar impuestos y otrasdeducciones de ley.
El exjefe del PAN es unode los exfuncionarios de laera Martinelli más cuestio-nado, tras ser señalado porautorizar decenas de millo-nes de dólares del PAN paraapoyar con enseres y artícu-los a políticos pro oficialistasdurante la pasada campañaelec toral.
Las cuentas y depósitos aplazo fijo están a nombre desociedades relacionadas conel exdirector del PAN y fa-miliares suyos, entre ellos,sus hijos Loraine BrigitteGuardia y Rafael GuardiaJuárez. Este último fue nom-brado como consultor en laDirección Generalde Contrataciones Públicas,durante el gobierno deRicardo Martinelli.
Guardia Jaén regresórecientemente al país proce-dente de La Habana,Cuba, donde viajó trasentregar el cargo en juniopasado, para realizarse unaoperación quirúrgica.
El exfuncionario, quiensegún las fuentes judicialespróximamente serállamado a rendir declara-ción, también podría serimputado por la supuestacomisión del delito deenriquecimiento injustifi-
cado.
SOCIEDADES YFUNDACIONES
Guardia Jaén figura comovicepresidente y secretariode Inversiones Alimc, S.A.,que se constituyó en 2003con un capital de $3 mil.
En esta compañía tam-bién aparece como directorsu hijo Rafael Guardia Juá-rez, quien, como se dijo,durante el pasado gobiernofue consultor en la DirecciónGeneral de ContratacionesPúblicas.
Inversiones Alimc, S.A.,además, tiene como directo-res a Facundo Salcedo y JoséMejía; ambos vinculadoscon otra sociedad que estábajo investigación de laFiscalía Primera Antico-rrupción.
Se trata de Inversiones Jarl,S.A., constituida en septiem-bre de 2003 con un capital de3 mil dólares, y en la quefungió como agente residenteel exdirector del PAN.
Otra empresa bajo la mirade las autoridades es Inver-siones Glora, S.A., que fueinscrita en el Registro Públi-co el 17 de julio de 2012. Unode sus directores es Abra-ham Williams Gallardo, quefue mano derecha de Guar-dia Jaén, quien, precisamen-te, lo nombró como directorde Compras del PAN.
La amistad entre GuardiaJaén y Williams Gallardose consolidó cuando ambosfueron designados porMartinelli como gerente ysubgerente del Banco Hipo-tecario Nacional (BHN),respectivamente .
La familia Guardia Jaéntambién creó fundacionesfamiliares.
Una semana después delas elecciones del 4 de mayopasado, se inscribió en elRegistro Público la Funda-ción Korbstrasse, S.A., en laque aparecen como miem-bros fundadores los hijos delexdirector del PAN: Rafael,Loraine Brigitte y Jonathan.
“El objetivo de la funda-ción es administrar e invertirsus bienes, sean estos mueblese inmuebles, o participacio-nes en otras entidades”, señalael acta de constitución de lafundación, cuyo protocolo sehizo en la Notaría Primera delCircuito de Panamá.
Una semana después deser constituida, para ser másexactos, el 27 de junio de2014, el exdirector del PANtraspasó en calidad de do-nación a la fundación unafinca de su propiedad.
Se trata de un apartamen-to ubicado en el P.H. Resi-denciales Parque, ubicadoen el corregimiento de JuanDíaz. Este es el único bienque aparece en el RegistroPúblico a nombre de estafundación.
El exdirector del PANtambién tiene la FundaciónRasil, S.A., en la que figuransus hijos y su esposa SilviaAndrión, esta última, manoderecha del también exdi-rector del PAN GiácomoTa m b u r r e l l i .
Según información delRegistro Público, esta fun-dación tiene dos propieda-des a su nombre. Una de ellases una finca ubicada enChilibre, que fue traspasadajustamente cuando GuardiaJaén era director del PAN.
VA CAER EL TIBURÓNAl referirse a las investi-
gaciones contra el exjefe delPAN, el presidente de laAsamblea Nacional, el pana-meñista Adolfo Valderrama,afirmó que “ahora están conlas sardinas, pero va a caer eltiburón”.
Manifestó que esta inves-tigación, a la cual se suma la
que se sigue al exministro deDesarrollo Social GuillermoFerrufino, se ha visto que losallegados del exmandatarioMartinelli usaron el poderpara “s i nv e r g ü e n z u ra s ”.
Indicó que todos estos ex-funcionarios están acorrala-dos por la justicia. “La ren-dición de cuentas no tienepartido ni sexo ni posición,pues debe exigirse al ejercerun cargo público”, precisóVa l d e r ra m a .
En tanto, el tambiéndiputado panameñista JoséLuis Varela, uno de los quedenunció públicamente lossobrecostos en el PAN,durante la administraciónde Guardia Jaén, aseguróque la institución, adscrita ala Presidencia de la Repú-blica, no solo fue usada comoun botín político para satis-facer el deseo reeleccionistadel gobierno pasado, sinotambién como un botín eco-nómico por los sobrecostosque había en muchas de lascompras que realizaban.
“El exdirector del PAN de-be aclarar la procedencia deesos fondos millonarios, queparece que acumuló mien-tras fue director de esa ins-
“Usaron el PAN comobotín político parasatisfacer el deseoreeleccionista delgobierno pasado...”.José Luis VarelaDiputado del Partido Panameñista
PESQUISAS. La Fiscalía Primera Anticorrupción continúa rastreando cuentas, dinero y bienes vinculados a Rafael GuardiaJaén, director del PAN desde agosto de 2012 hasta junio de 2014, en el gobierno de Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo
p a n o ra m a
VOCESCONSULTADAS
“ Nos gustaría queesta administración
no solo evalúe el caso demanera cosmética, sino queprofundice en la rendición decuentas...”.Donaldo Sousa
Asamblea Ciudadana
“ Estos funcionariosdeben rendir
cuentas a la ciudadanía. Elpaís no puede seguir así, confuncionarios que solo buscanhurtar el dinero del Estado”.Roberto Troncoso
Foro Ciudadano
“ El señor Guardiadebe dar cuentas,
de no hacerlo ratifica lapercepción ciudadana decorrupción. Hay que saber laprocedencia de ese dinero”.Elia de Tulipano
Foro de Mujeres Políticas
“ Este es una casoescandaloso, todos
los temas del gobierno deMartinelli, ministros,directores de entidades...están en esa circunstancia”.Carlos Vallarino
Excontralor
“ El enriquecimientode funcionarios de
la pasada administración hasido muy descarado. Lapoblación espera sanciónante estas faltas”.Carlos Lee
Alianza Ciudadana Pro Justicia
“ El gobierno deMartinelli se
dedicaba masivamente a lacorrupción. Esta es laevidencia de que estábamosgobernados por Alí Babá ylos 40 ladrones”.Alvin Weeden
Excontralor
titución”, advirtió Varela.Mientras tanto, el presi-
dente Juan Carlos Vareladestacó que las investigacio-nes contra exfuncionariosestán dirigidas a proteger losactivos del país. “Las inves-tigaciones deben enfocarseen las faltas para que no sevuelvan a repetir y la genteentienda que hay rendiciónde cuentas”, destacó.
CD EXIGE CUENTASPor su parte, la subsecre-
taria general del partidoCambio Democrático (CD),Alma Cortés, recordó que asícomo lo ha dicho el expre-sidente Martinelli lo pru-dente es que los exfunciona-rios señalados presenten laspruebas, justifiquen todosesos bienes y dineros adqui-ridos, porque “tienen querendir cuentas, tanto en elcaso del señor Guardia Jaéncomo en el caso del señor Fe-rrufino y los que vayan sur-giendo”.
“Que presenten las prue-bas. A mí si también mequieren investigar; con mu-cho gusto presentaré todajustificación, porque todo hasido trabajado”, respondió laexministra de Trabajo.
Expresó que lo mejor paraestos exfuncionarios, para elpaís, para el partido CambioDemocrático y para la admi-nistración del expresidenteRicardo Martinelli, lo mejores que presenten pronto laspruebas, porque Martinellihizo muchas cosas buenasdurante su mandato paraque se vean empañadas poreste tipo de situaciones.
SILENCIOEl exdirector del PAN
sigue guardando silencio. Alas llamadas hechas a sus nú-meros de celulares que hayen archivo no respondió.
Trascendió que el aboga-do Carlos Carrillo asumió la
defensa de Guardia Jaén.Fue llamado, se le dejó unmensaje en su celular, perono respondió.
(Con información deAminta Bustamante).
