PLAN ESTRATEGICO EDEC S.A. JUNIO 2015 A JUNIO 2018

Alta Rivalidad entre los competidores

existentes

Amenaza de Productos o

ServiciosSustitutos

Poder de Negociacion

de los Clientes

Amenaza de Nuevos

PArticipantes

Poder de Negociación

de los Proveedores

• Existen varios muhos proveedores de herramientas. Vehículos, dotación.

• Las empresas de Energía tienen alto poder de negociación sobre sus contratistas

• Experiencia dificilmente alcanzable• Alta inversión requerida

• Existencia de sistemas electrónicosde control de pérdidas

Media

Alta

Baja

Baja

ANÁLISIS DEL SECTOR DE SERVICIOS EMPRESAS ENERGÍAMÉTODO 5 FUERZAS DE PORTER

Alta

Fortalezas 14 años en el mercado, marca

reconocida Cultura de innovación y servicio. Empresas fidelizadas (EBSA, EEP,

ENERCA) Alta calidad del producto. Personal con experiencia en

pérdidas. Contratos con bonificaciones altas.

Debilidades Baja cuota de mercado (10%) Recursos limitados para invertir Contratos con rentabilidades bajas Penalizaciones en contratos

potencialmente altas.

Amenazas Productos electrónicos sustitutos

para reducción pérdidas. Exigencia de los accionistas de las

Empresas de energía de maximar rentabilidad, reduciendo margenes a proveedores como EDEC.

Oportunidades Potencial de llegar a muchas más

empresas de energía. Nuevos productos o servicios

(Retie). Profundizar clientes

Análisis DOFA

MISIÓN

Producir y comercializar equipos electrónicos ysoftware especializados para la recuperación depérdidas de energía, con calidad y bajos costosdestinados al sector eléctrico nacional einternacional; diseño y ejecución de planeseficaces de reducción de pérdidas de energía enempresas distribuidoras; realizar inspeccionesresponsables y profesionales de instalacioneseléctricas de conformidad con el reglamentotécnico de instalaciones eléctricas RETIE.

ERR1ERR2

Diapositiva 6

ERR1 Tener en cuenta la regla SMART para el diseño de los objetivos. De X llegar a Y en un tiempo t. Ejm: Obtener un rentabilidad neta del

20% a cierre de 2015 desde la actual del 3%.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

ERR2 Definir los objetivos para cada proyecto con su metrica asociada.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

VISIÓN

Para el año 2018 Obtener una rentabilidad sobre lasventas del 20% (utilidad neta/ventas totales) y mantenerlos planes de recuperación de pérdidas de las empresasEBSA y EEP e incursionar en una empresa más de energía.Desarrollar y fabricar nuevos productos tecnológicosenfocados hacia la recuperación de pérdidas de energía ytambién ser reconocidos como un organismo deinspección RETIE de alta calidad y responsabilidad en susprocesos, Incrementando nuestra participación en elmercado año tras año.

ERR1ERR2

Diapositiva 7

ERR1 Tener en cuenta la regla SMART para el diseño de los objetivos. De X llegar a Y en un tiempo t. Ejm: Obtener un rentabilidad neta del

20% a cierre de 2015 desde la actual del 3%.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

ERR2 Definir los objetivos para cada proyecto con su metrica asociada.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

META

• Lograr los indicadores meta de cada uno de los contratos a junio 2016

• Obtener una utilidad neta mayor o igual al 20% respecto a las ventas a Junio de

2016.

ERR1ERR2

Diapositiva 8

ERR1 Tener en cuenta la regla SMART para el diseño de los objetivos. De X llegar a Y en un tiempo t. Ejm: Obtener un rentabilidad neta del

20% a cierre de 2015 desde la actual del 3%.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

ERR2 Definir los objetivos para cada proyecto con su metrica asociada.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

Orientadores Estratégicos

1. Mejora procesos.

2. Innovación y desarrollo de productos.

3. Orientación al Cliente.

Objetivos Estratégicos

Financieros

Clientes y Mercado

Cadena de Valor

(procesos)

Activos Intangibles

(RH)

Incrementar las ventas

Aumentar participación en

el mercado

Incrementar ventas por productos

nuevos

Incrementar porcentaje de

ventas vs costos en contratos

Desarrollo de nuevos

productos

Incrementar satisfacción al

cliente

Rediseñar proceso de

inspecciones y bonificaciones

Desarrollar proceso

sistemático de innovación

Transformar proceso de

servicio postventa

Fortalecer habilidades

técnicos

Fortalecer cultura de innovación

Fortalecer cultura del

servicio

Mejora proceso inspección

Innovación y Desarrollo

Orientación al Cliente

Re

sultad

os

Ge

stión

Tablero de Resultado

Incrementar las ventas

Aumentar participación en el

mercado

Incrementar ventas por productos

nuevos

Incrementar porcentaje de

ventas vs costos en cada contrato

Desarrollo de nuevos productos

Incrementar satisfacción al

cliente

• (Ventas Acumuladas periodo t / Ventas Acumulados periodo t-1) x 100

• (Ventas Acumuladas productos nuevos periodo t / Ventas Acumulados productos nuevos periodo t-1) x 100

• Ventas contrato x a periodo t / Total costos contrato x periodo t

• % mercado trimestre t / % mercado trimestre t -1

• # productos nuevos en el mercado por año

• Satisfacción cliente periodo t

• 125%

• 130%

• 125%

• >1

• 1

• 95%

• 120%

• 130%

• 120%

• >1

• 1

• 92%

• 125%

• 130%

• 125%

• >1

• 1

• 97%

Año1 Año 2 Año 3

ERR4ERR5

ERR6ERR7

ERR8

Diapositiva 11

ERR4 Crecimiento en ventas del 1.67% mes para el año 1 y de 2.08% mes año 2 y 3Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

ERR5 Ventas en nuevos productos 2.5% mes.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

ERR6 Ventas por contrato crecimiento mes 1.7%. Para ZCO Implica aumentar la facturación en 5 millones cada mes. Solo es posible

manejando las bonificaiones y con las actividades complementarias Normalización y Macro.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

ERR7 En colombia hay 180 empresas registradas como comercializadoras de energía. Edec tiene negocios con 2, es decir el 1.1% del

mercado atendiendo al numero de empresas. http://cregas.creg.gov.co/pls/directdcd/directorio_fmt.listar_sector_pub?sectact=EC. ¿A

cuánto se le quiere apuntar de este mercado en el campo de pérdidas?Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

ERR8 En revisiones el promedio de la calificacion no alcalza el 90% tiene implicaciones en el esquema organizacional y de seguridad.Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

Tablero de Gestión

Rediseñar proceso de inspecciones

Desarrollar proceso sistemático de

innovación

Transformar proceso de servicio venta y postventa

Fortalecer habilidades

técnicos

Fortalecer cultura de innovación

Fortalecer cultura del servicio

• # irregularidades halladas periodo t / Total inspecciones periodo t x 100

• # inspecciones realizadas periodo t/#inspecciones periodo t-1

• # de talleres de innovación• # de ideas innovadoras

• # visitas personales a clientes/# visitas meta (1 semanal x proyecto)

• # de quejas periodo t / # de quejas de periodo t-1• # ofertas a cliente periodo t/# ofertas

presupuestadas periodo t

• # de técnicos capacitados en nuevo proceso de inspección (caminante).

• # de talleres de innovación• # de ideas innovadoras

• Calificación periodo t / Calificación meta (90%)

• 40%• 10%

• 2• 20

• 100%• 50%• 100%

• >1

• 2• 20

• 95%

• 20%• 20%

• 2• 15

• 100%• 50%• 100%

• >1

• 2• 15

• 90%

• 50%• 5%

• 2• 20

• 100%• 50%• 100%

• >1

• 2• 20

• 98%

Año1 Año 2 Año 3

ERR9

Diapositiva 12

ERR9 Para el año 3 se hablaría de unaefectividad meta de 60%?Eberto Rodriguez Rojas; 18/08/2015

Despliegue táctico operativo

Pasos para lograrlo:

1. Cada área funcional, deberá analizar cada una de los objetivos estratégicos de gestión, observando si puede influenciar en el mismos. Solo se seleccionarán uno, dos o máximo tres y hacer el despliegue del mismo.

2. Se seleccionan máximo cuatro medidas de impulso (los que más influencia tengan) que impacten al objetivo general.

3. Basados en estas medidas de impulso se deben diseñar los indicadores para monitorear los mismos.

Despliegue indicadores tácticos operativosárea TecnologíaFortalecer

cultura de innovación

Desarrollar proceso

sistemático de innovación

Taller semestral de innovaciòn

Comité de Innovación

Junta DirectivaPresupuesto

# ideas# ideasBanco ideas

Departamento TecnologíaEjecución

Indicadores de Resultado1. Número de productos nuevos/meta

Indicadores de Gestión

1. # talleres /2 talleres al año2. # ideas nuevas en el banco/meta

Despliegue indicadores tácticos operativosProyectos recuperación Pérdidas EBSA

Rediseñar proceso de

inspecciones y normalizaciones

Implementar metodología

del caminante por parte de

los Analistas y técnicos

Fijar metas diarias de

recuperación de energía en

500 Kwh y bonificaciones

Fijar meta de producción diaria de 12

revisiones y de normalizacion

esIndicadores de Resultado

1. Kwh recuperados/kwh meta (500 kwh x grupo)2. # actas penalizadas x proyecto (meta 0)

3. Indicador de pérdidas vs Senda de cada contrato.4. $facturados x normalización y otros /$costos cuadrilla normalización y macro (meta

110%)Indicadores de Gestión

1. # revisiones realizadas/# revisiones meta (12 diarias)2. #mejoras Sysperpe /# solicitudes (meta 100%)3. # revisiones programadas x caminante/# total revisiones macro medición4. # actas con errores encontradas x supervisor/# total actas entregadas a interventor x 1005. # técnicos y auxiliares capacitados nueva metodología /# total técnicos y auxiliares 6. # normalizaciones periodo t /# normalizaciones meta periodo t

Objetivo general

Mejorar Sysperpe

para incrementar efectividad

Medidas de impulsoReducción

penalizaciones x actas mal

diligenciadas

Despliegue indicadores tácticos operativosProyectos recuperación Pérdidas EEP

Rediseñar proceso de

inspecciones y establecer

bonificaciones

Establecer metas diarias

ambiciosas para

inspecciones y normalización

Mantener en buen estado los vehículos

Indicadores de Resultado1. $ facturados mes t/$ presupuestados mes t2. # eventos vehículos /# vehículos (meta 0)

3. $ mantenimiento periodo t/ $ meta (meta 100%)Indicadores de Gestión

1. # cuadrillas con bonificación periodo t/# cuadrillas periodo t x 100 (meta 100%)2. # puntos periodo t x cuadrilla /# total puntos meta x cuadrilla3. # capacitaciones conductores periodo t /# capacitaciones programadas periodo t

(meta 100%)4. # mantenimiento preventivos periodo t /# mantenimientos programados periodo t

(meta 100%)

Objetivo general

Asignar vehículos a técnicos o auxiliares y

bonificarlos x buen estado

Medidas de impulso

Establecer Sistema de

bonificación por resultados

individuales mes

Despliegue indicadores tácticos operativosProyecto suspensiones EEP

Rediseñar proceso de

suspensiones y establecer

bonificaciones

Establecer metas diarias

ambiciosas

Mantener en buen estado los vehículos

Indicadores de Resultado1. $ facturados mes t/$ presupuestados mes t2. # eventos vehículos /# vehículos (meta 0)

3. $ mantenimiento periodo t/ $ meta (meta 100%)Indicadores de Gestión

1. # cuadrillas con bonificación periodo t/# cuadrillas periodo t x 100 (meta 100%)2. # puntos periodo t x cuadrilla /# total puntos meta x cuadrilla3. # capacitaciones conductores periodo t /# capacitaciones programadas periodo t

(meta 100%)4. # mantenimiento preventivos periodo t /# mantenimientos programados periodo t

(meta 100%)

Objetivo general

Asignar vehículos a técnicos o auxiliares y

bonificarlos x buen estado

Medidas de impulso

Establecer Sistema de

bonificación por resultados

individuales mes

DESPLIEGUE INDICADORES TÁCTICOS OPERATIVOS HSEQ PROYECTOS EEP

Fortalecer la Cultura de la Innovación

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento Procesos de Auditorías

INTREGRAR LAS 3AUDITORÍAS DE LOS

SISTEMAS DE GESTIÓN PARA JUNIO 2016

INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

1. Disminuir el # Horas dePreparación de Auditorias porSistema de GestiónCertificado.

1. % EjecuciónProyectoIntegración de lasAuditorías de losSistemas deGestiónCertificados.

PROBLEMA SOLUCIÓN

1. Optimalización de actividades de los responsables del área HSEQ.2. Reproceso de Auditoría en numerales de normas que aplican para los 3

Sistemas de Gestión.3. Planes de acción diferentes e ineficaces que pueden atacar una misma

causa raíz.4. Menor tiempo para la Planificación y la mejora de los Procesos,

enfocado más a las actividades el Hacer.

Integrar las Auditorías de Certificación del Sistema de

Gestión de Calidad, Ambiente y OHSAS en una visita anual

para Junio 2016

ACTIVIDADES

1. Planificación del Proyecto.2. Diagnóstico de Implementación del Sistema de Gestión Integral en los diferentes Proyectos de EDEC S.A.3. Solicitud de Visita de Auditorías de Certificación y Seguimiento ente certificador.4. Establecer Plan de Acción de Acuerdo a los resultados del diagnóstico.5. Ejecución de Auditorías Internas Proyectos.6. Plan de Acción de acuerdo al tipo de hallazgo de las auditorías.7. Ajustes de acuerdo a los planes establecidos8. Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral.9. Auditoría Integral de Certificación y Seguimiento ente Certificador Bureau Veritas.

DESPLIEGUE INDICADORES TÁCTICOS OPERATIVOS HSEQ

Fortalecer la Cultura de la Innovación

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento Procesos de Auditorías

INTREGRAR LAS 3AUDITORÍAS DE LOS

SISTEMAS DE GESTIÓN PARA JUNIO 2016

INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE GESTIÓN

1. Disminuir el # Horas dePreparación de Auditorias porSistema de Gestión Certificado.

1. % Ejecución ProyectoIntegración de lasAuditorías de losSistemas de GestiónCertificados.

Diagnóstico

Implementación

Integración del Plan Estratégico al Sistema de Gestión Integral 2015-

2018

DESPLIEGUE INDICADORES TÁCTICOS OPERATIVOS HSEQ EEP

Despliegue indicadores tácticos operativosProyecto RETIE

Transformar proceso de

servicio venta y postventa

Establecer metas diarias de llamadas y

ofertas

Realizar visitas

personales a clientes

actuales y potenciales

Indicadores de Resultado1. $ facturados mes t/$ costos departamento mes t (meta 120%)

2. $ ventas mes t/ ventas mes t-1 (meta 130%)Indicadores de Gestión

1. # visitas periodo t /# total visitas programadas periodo t (meta 100%)2. # llamadas periodo t/ # llamadas programadas periodo t (meta 100%)3. # ofertas periodo t /# ofertas solicitadas periodo t (meta 100%)4. # inspecciones realizadas periodo t /# ofertas realizadas periodo t (meta 50%)5. # análisis de precios competencia periodo t /# análisis de precios competencia

programados (meta 100%).

Objetivo general

Realizar benckmarkingde precios de

la competencia

Medidas de impulso

Establecer Sistema de

bonificación por resultados

ventas

Fuente: Humberto Serna Universidad de los Andes.

Fuente: Humberto Serna Universidad de los Andes.

Fuente: Humberto Serna Universidad de los Andes.

Fuente: Humberto Serna, Universidad de los Andes.

Fuente: Humberto Serna, Universidad de los Andes.

Fuente: Humberto Serna Universidad de los Andes.

Fuente: Humberto Serna Universidad de los Andes.

Fuente: Humberto Serna Universidad de los Andes.

En otras Palabras

1. Establecer una o máximo dos metas Crucialmente importantes.

2. Establecer medidas impulsoras (no más de tres por persona o team).

3. Establecer el tablero de mando o resultados

4. Realizar reuniones semanales de seguimiento