MEGA EVASIÓN SOJERA
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Transcript of MEGA EVASIÓN SOJERA
GRANEROS S.A.
LA RUTA DEL LA RUTA DEL CEREALCEREAL
CARPETAS/APOC/CARPETAS/APOC/USINAUSINA
INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS
PRODUCTORES PRODUCTORES RURALESRURALES
Moliendas
Vendían cereal en negro
Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear la operación marginal
-Personas de escasos recursos inscriptas con la actividad de mayoristas de cereal en la AFIP, ONCCA y otros organismos.- Firmaban cartas de porte, cheques y otra documentación en blanco. -Le otorgaban poder de administración a los jefes de la banda.
Compraban el cereal ya blanqueado -Destino final del grano
- Inicio de la ruta del dinero
- Guillermo Boldorini- Alberto Jauregui - Cr. Sebastián Conte- Diego Gasparini - Alexis Font - Karina Oliva
- Rosa Beilmann - Mónica Funes - Jorge A. Peralta - Mónica Pronetto- Elena Orona - Otros
Aceiteras
Exportadores
LA RUTA DEL LA RUTA DEL DINERODINERO
SUPERFICIES S.A.CARPETAS/APOC/CARPETAS/APOC/USINAUSINA
TRANSPORTADORA TRANSPORTADORA DE CAUDALESDE CAUDALES
ASOC. MUTUAL DEFENSORES DE
BOCA JUNIORS SCD
Emitían los cheques a nombre de la carpeta
- No recibían los fondos - Los cheques eran cedidos a la Asociación Mutual
Tenía el gerenciamiento del área de ayudas económicas de la mutual, donde las carpetas eran afiliadas para concretar el ingreso de los cheques
Recibía los cheques y otorgaba supuestas “ayudas económicas” a las carpetas
Pago en efectivo de Diego Gasparini a
Productores
Moliendas Aceiteras Exportadores
INTERMEDIARIOS INTERMEDIARIOS
Administra
- Miguel A. Seri- Néstor Boldorini - Cr. Sebastián Conte- Paulo Rojas- Ariadna Seri (hija de Miguel Seri)
- María Julieta Seri (hija de Miguel Seri)- Sonia Morales (esposa de Miguel Seri)- Angel I. López
Cede cheques
EFECTIVO
BANDA