REPÚBLICA DE HONDURAS DIRECCIÓN NACIONAL DE...
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REP Ú BLICA DE HONDURAS DIRECCI Ó N NACIONAL DE INVESTIGACI Ó N E INTELIGENCIA FUERZA NACIONAL ANTIEXTORSI Ó N 2013 - 2016 Fuerza Nacional Antiextorsión Jefe Unidad de Análisis Lic. Jorge J García
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REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA
FUERZA NACIONAL ANTIEXTORSIÓN
2013 - 2016
Fuerza Nacional AntiextorsiónJefe Unidad de AnálisisLic. Jorge J García
• Generalidades FNA
• Marco legal
• Modalidades del delito de extorsión
• Procedimiento investigativo
• Grupos dedicados a cometer el delito de extorsión
• Rubros afectados
• Resultados / Estadísticas
• La extorsión y el sistema financiero nacional
• Estructuras criminales
• La extorsión como problema social
• Medidas preventivas
• Recomendaciones
CONTENIDO
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a través de una
resolución crea a partir del 06 de Marzo del año 2013 la Fuerza
Nacional Antiextorsión (FNA), como unidad interinstitucional
integrada por personal del Ministerio Público, Policía Nacional,
Fuerzas Armadas y La Dirección Nacional de Investigación e
Inteligencia.
CREACIÓN DE LA FUERZA NACIONAL
ANTIEXTORSIÓN
MIGRACION
FUSINA
FF.AA.
C.S.J
.
DNII
EJERCITO
FUERZA AÉREA
FUERZA NAVAL
PMOP
POLICÍA PREV.
TRANSITO
DPI
COBRAS
TIGRES
JUEZ DE JURISDICCIÓN NACIONAL
FUERZA NACIONAL ANTIEXTORSIÓN
FISA (AEROPUERTOS)
FUERZA NACIONAL ANTIEVACION
UNIDAD INTERVENCIÓN CMNS (UIC)
FISCALES FTIs
DEPARTAMENTOS
DELEGACIONES
REGIONALES
DELEGACIONES
EN ADUANAS
REPUBLICA DE HONDURAS
CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD
FUSINA
MARCO LEGAL/ ART. 222
Delito de Extorsión
Código Penal de Honduras, establece en el artículo numero 222, Delito de Extorsión .
Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas,intimidación o violencia y con el fin de obtener para si o paracualquier organización delictiva, dinero, bienes, u servicios,obligare a persona natural o jurídica a:
1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa;
2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero
3) suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura públicao cualquier otro documento público o privado”.
Al culpable de este delito se le impondrán las penas dereclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa decincuenta (50) salarios mínimos, mas las accesorias quecorrespondan.
EXTORSIÓN
1. Comunicación
2. Amenaza
3. Exigencia
MODALIDAD DEL
DELITO DE EXTORSIÓN
1. Facebook
2. WhatsApp
3. Correo
Electrónico
REDES SOCIALES
LLAMADA / MENSAJE EXTORSIVOS
COBRO TIPO PEAJE
1. Orientado al rubro del
comercio de productos y
servicios, se presenta en los
barrios y colonias en donde
los delincuentes ejercen algún
tipo de control en la zona con
el fin de cobrar cierta cantidad
de dinero a los vehículos
repartidores de productos que
ingresan, lo mismo sucede con
las empresas que ofrecen
servicios de electricidad, agua,
cable para televisión etc.
COBRO TIPO PEJAE
Matan a dos empleados de compañía de cableen El CarrizalEn el hecho también resultó herido elconductor del vehículo que en estado grave desalud logró conducir hasta un centro médicode la capital.
18.04.2016 Tegucigalpa, HondurasDos empleados de la compañía de cable"Honduvisión" fueron asesinados este lunes enhoras de la mañana en el sector 4 de la coloniaEl Carrizal de Comayagüela, en la capital deHonduras.De acuerdo con versiones preliminares, losahora occisos se encontraban en la zonacobrando el servicio del cable, sin embargo,fueron atacados a balazos por sujetosdesconocidos.
Fuente: Diario El Heraldo
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
OPERACIÓN DE CAMPO
Recepción de
denuncia.
Reconocimiento de la
zona
Proceso de Negociación
Aseguramiento de la
Zona pactada
Captura de los
sospechosos
Grupos dedicados a cometer el delito de extorsión en Honduras, son losintegrantes de grupos, bandas, maras y pandillas, como se detalla acontinuación:
GRUPOS CRIMINALES IDENTIFICADOS
DEDICADOS A COMETER EL DELITO DE
EXTORSIÓN
Tegucigalpa
- Pandilla “18”
- Mara “MS”
- Banda “Los Chirizos”
- Banda “El Combo que
no se Deja”
- Banda “Los Bejamins”
- Banda “Del Max”
- Banda “Del Pechuga”
La Ceiba
- Pandilla “18”
- Mara “MS”
- “Los Pumas”
- “Los Grillos”
- “El Caballo Loco”
San Pedro Sula
-Pandilla “18”
-Mara “MS”
-Banda de “Los Palermo”
-Banda “Los Tercereños”
-Banda “Olanchanos”
-Banda de “Los Aguacates”
Comayagua
-Pandilla “18”
-Mara “MS”
-Banda “Los Roba Perros”
-Banda “Del Hectorsito”
-Banda “Del Renco”
-Banda “Los Perrones”
RUBROS AFECTADOS
TRANSPORTEMERCADITOS Y
VEHICULOS REPATIDORES
VENDEDORES AMBULANTES
RUBROS AFECTADOS
Sus victimas de acuerdo a su rubro de trabajo
son las siguientes:
OTROS
RESULTADOS OBTENIDOS
ESTADISTICAS COMPARATIVAS, DENUNCIAS,
DETENIDOS, CASOS JUDICIALIZADOS Y ASESORIAS
2013 - 2016
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016DENUNCIAS 1946 1033 932 273DETENIDOS 452 606 669 229CASOS JUDICIALIZADOS 248 358 380 119ASESORIAS 2864 3369 4090 2092
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2013 2014 2015 2016
1946
1033 932
273452
606 669
229248 358 380119
2864
3369
4090
2092
DENUNCIAS
DETENIDOS
CASOS JUDICIALIZADOS
ASESORIAS
ESTADISTICAS COMPARATIVAS
DETENIDOS POR GENERO (MASCULINO, FEMENINO )
Y EDAD (MAYOR Y MENOR DE 18)
2013 - 2016
DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 TOTAL HOMBRES 309 419 418 172 1318
MUJERES 57 71 69 25 222
NIÑOS 71 93 131 29 324
NIÑAS 15 23 51 3 92
SUB TOTAL 452 606 669 229 1956
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2013 2014 2015 2016 TOTAL
309419 418
172
1318
57 71 69 25
222
71 93 13129
324
15 23 51 392
452
606669
229
1956
HOMBRES
MUJERES
NIÑOS
NIÑAS
SUB TOTAL
MONTOS EVITADOS DE PAGAR POR EL DELITO DE
EXTORSIÓN
2013 - 2016
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Total L. 36,400,000.00 L. 39,450,000.00 L. 45,948,800.00 L. 10,783,000.00 L.132,581,800.00
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Total
36,4 39,446,0
10,7
132,5
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
Total
Nota: Datos calculados en millones de lempiras
CANTIDAD DE TRANSACCIONES REALIZADAS A
FAVOR DE EXTORSIONADORES A TRAVÉS DE LOS
DIFERENTES ENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL
2013-2016
050
100150200250300350400
367
8044 43
11 6 4 1
BANCO AZTECA
BANCO ATLANTIDA
BAC CREDOMATIC
BANCO FICOHSA
PRO CREDITO
BANCO DE OCCIDENTE
BAN PAIS
DAVIVIENDA
189
BANCOS CANTIDAD BANCOS CANTIDAD
BANCO AZTECA 367 PROCREDITO 11
BANCO ATLANTIDA 80 BANCO DE OCCIDENTE 6
BAC CREDOMATIC 44 BANPAIS 4
BANCO FICOHSA 43 DAVIVIENDA 1
MONTOS GENERADOS POR PAGO DE
EXTORSIÓNTRANSFERIDOS A FAVOR DE
EXTORSIONADORES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES ENTES
QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
2013 - 2016
BANCOS MONTOS BANCOS MONTOSBANCO AZTECA L. 2890,843.62 PROCREDITO L. 107,188.00
BANCO ATLANTIDA L. 267,222.56 BANCO DE OCCIDENTE L. 911,825.00
BAC CREDOMATIC L. 157,390.00 BANPAIS L. 27,983.00
BANCO FICOHSA L. 142,705.00 DAVIVIENDA L. 4,000.00
L. 0,00
L. 500.000,00
L. 1.000.000,00
L. 1.500.000,00
L. 2.000.000,00
L. 2.500.000,00
L. 3.000.000,00
BANCO AZTECA
BANCO ATLANTIDA
BAC CREDOMATIC
BANCO FICOHSA
PROCREDITO
BANCO DE OCCIDENTE
BANPAIS
DAVIVIENDA
ESTRUCTURAS DESARTICULADAS
Alias: GURY
“PANDILLA 18”
Alias: MOISA Alias: LUNATIC
Alias: SONIC
Alias: EL CUERVO
/ MACUTOAlias:
LITTLE SAM
Alias: “LOBACHA”Alias TINAlias: TOMSON Alias: MOISAalias el SOLIDO
Alias: SAPO
Alias: TYSON
“MARA MS-13”
Alias: SOLIMAN Alias: EL NEGRO Alias: EL FLACO Alias: SHORY Alias NIXON
Alias: EL CEJA
David Orlando Bonilla Alias: SONY
Alias: QUIQUI
Alias: PORKI
Alias: CHACARRON
Elvis Josue MejiaJorge Alberto Ramos Paredes
Alias: Mayimbú
Alias: LARGO
Alias: AGUAS
Alias: Moisa
“BANDA LOS CHIRIZOS”
BANDA “EL TERRIBLE”
Nombre: Williams Joel Navas Rivera
Identidad: 0822-1990 -00035
Alias :EL TERRIBLE
Fecha de Nacimiento: 03/02/1990
Edad: 25 Años
Originario de: Santa Ana, F.M.
Residente en: Comayagüela
Detenido Por: Extorsión
Banda del Mafia
Nery Donaldo Velásquez
Gutiérrez
0103-1986-00064
Alias: PERJUICIO
BANDA “LA ERA”
SERGIO ISAIAS MALDONADO MORALES, alias EL GORDO
LUIS RODOLFO PAVÓN FUNEZ, alias el negro con Id, 0801-1993-02455,
JOSÉ RONEY MENDEZ VIDEA,Alias El Viejo.con Id. 0801-1970-03846
ROGER EMILIANO ESPINOZA BERRIOS, alias milo, con Id. 0801-1978-00009
ERICK JOEL REYES RUIZ, alias el flaco, con Id. 0801-1994-05910
FREDAL HUMBERTO MERLO MERLO, alias el Fredal, con Id 0801-1994-22560,
SERGIO ALEXANDER ELVIR ELVIR
Carlos Armando
Sánchez Padilla
Id. 0801-1991-12473
Alias GORDO
Dayer Alexander
Figueroa Valladares
Id. 1502-1991-00210
Edad: 23
Alias DAYER
Henry Antonio
Romero Gilmar
Id. 0801-1987-17780
Edad: 29 Años
Alias TOÑO
Magdiel Antonio
Ávila Lemus
Id. 0801-1988-18416
Edad: 28 años
Alias CHINO
Mario Fernando
Casco Álvarez
Id. 0801-1995-13835
Edad: 20 años
Alias NANDO /
MIGAJA
BANDA DE “LUIS”
PROBLEMA SOCIAL
Menores de Edad Involucradas en la
Comisión del Delito de Extorsión
PROBLEMAS SOCIALES
Ambiente propicio para el crecimiento y desarrollode las Maras y Pandillas en el país, los cuales el 100%de sus ingresos proviene de la comisión de delitos,principalmente la extorsión y venta de droga.
Bajos niveles de
formación y educación
Deportación de personas
Alto índice de
desempleo
Desintegración familiar
CAPTURAS DE ALTO IMPACTO
CAPTURAS DE ALTO IMPACTO
Amarjit Pabla “Alias la Chuky”,Jensel Rodiney Rodríguez Osorio“Alias El Chino Flow”, Merlín SulayCox “Alias Temible/China/Merlín”,miembros Activos de “LA PANDILLA 18”
HATO DE EN MEDIO/ 14- FEBRERO/ 16
Nery Idaíl Varela Walter Enrique Fonseca Salgado
CAPTURAS DE ALTO IMPACTO
ALTOS DE TONCONTIN/ TIPICOS DE LA COSTA
CAPTURAS DE ALTO IMPACTO
1 DE DICIEMBRE / 05-MARZO 16
José Emmanuel Lopez Macias
Alias Pollo Beretta
Esry Josue Zeron
Alias Demente
CAPTURAS DE ALTO IMPACTO
Johana Maribel
Martínez Aguilar
Id. 0501-1988-07865
Edad: 27 años
Alias la LOBA
Darío Antonio
López Flores
Edad: 15 años
Alias:
Dennis Noé
Martínez Rivera
Edad: 16 años
Alias el
CALLADO
Jason Josué
Lopez PinedaFernando Mauricio
García Sales
Edad: 12 años
2 Sub ametralladoras mini uzi 1 revolver calibre 385
teléfonos celulares varios cigarrillos de hierva seca
supuesta marihuana.
Quema de Bus en Choloma/ 03 Abril 2016
CAPTURAS DE ALTO IMPACTO
Ana Chanelly Cordoba Bonilla
Id. 0101-1995-02467
Alias: LA CHINA
Rodolfo Alexander Banegas Martínez con numero de identidad 0101 1986 01137Alias: QUICK
18 de Abril 2016
Rosa María Mejía Meza
Id. 0801-1969-02477
Edad: 43 años
Alias: LA DIABLA Y LA HIPPI
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE
EXTORSIÓN
¡¡¡ Cuidado, la información es PODER !!!
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE
EXTORSIÓN
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE
EXTORSIÓN
Grabar Llamadas
Antivirus/Bloquear APP
Antivirus/ Localizar Dispositivo
Encriptar Dispositivo
Configuración/Seguridad/
Encriptar Dispositivo
Procure mantener de manera inteligente de la conversación.
Identifique claramente el número telefónico que originó la llamada.
En lo posible grabe la comunicación (la mayoría de celulares tienen esta función).
Escuche atentamente las exigencias (tome nota de las mismas).
No entre en confrontación con el interlocutor (extorsionista).
Despeje los interrogantes básicos (qué, cómo, dónde, cuándo, etc.)
No se comprometa con pagos, pero muéstrese dispuesto a negociar.
No apague el celular, no cuelgue, ni desactive los teléfonos.
No brinde Información, ni la confirme.
Denuncie FNA (déjelo en manos del personal experto de antiextorsión).
2
3
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5
6
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8
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1
RECOMENDACIONES
1
• Interpone la denuncia/ Testigo Protegido
2
• Entrevista con el investigador/ Asesoría / Negociación/Captura
3
• Rinde declaración ante un juez/ Testigo Protegido
PROCESO DE JUDICIALIZACIÓN
• De esta forma es como la victimadeclara ante un juez, vistiendo untraje oscuro que permite ocultartodos los rasgos físicos.
• Cabe mencionar que en ladeclaración de la victima, elimputado (sujeto activo) no estapresente.
VESTIMENTA DE TESTIGO PROTEGIDO
Muchas Gracias !!!
El lunes 01 de junio del año en curso en la ciudad de Tegucigalpa
miembros de la FNA se trasladaron hacia las instalaciones de la
cervecería Hondureña a brindar charlas de prevención contra la
extorsión siendo impartido a empleados jefes y demás personas
que laboran en esa empresa.
Cervecería Hondureña
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
Cervecería Hondureña
El lunes 08 de junio del año en curso en la ciudad de Tegucigalpa
miembros de la FNA se trasladaron hacia las instalaciones del
edificio de facultad de medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras a brindar charlas de prevención contra la
extorsión siendo impartido a estudiantes de la carrera de
medicina.
UNAH,
Facultad de Medicina
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
Escuela Agrícola
El Zamorano
CAPACITACIONES
Mercado Comayagüela
Francisco Morazán
SATURACIONES
SATURACIONES
Mercado Comayagüela
Francisco Morazán
SATURACIONES
Mercado Comayagüela
Francisco Morazán
SATURACIONES
SATURACIONES
Lomas del Norte
Francisco Morazán
SATURACIONES
Avenida La República
La ceiba, Atlántida
SATURACIONES
SATURACIONES
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS
EMPRESAS QUE DISTRIBUYEN PRODUCTOS
Y SERVICIOS
Certificación del Personal
Organización de las empresas para ingresar a sectores conflictivos (mismasfechas)
Coordinación con FNA, PMOP y PN
Trabajos de información e inteligencia en coordinación con las empresas(Infiltrado)
2
3
4
1
5 Coordinación entre las empresas de seguridad
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Aporte de la Prueba Científica
Juramenta al Perito y se le entregan las evidencias
Este realiza un análisis a las evidencias y
emite un dictamen
Defiende su dictamen en el
juicio oral y público
