ACTIVIDAD UNIDAD 1

Después de leer el material de la unidad 1, usted está en capacidad de responder las siguientes preguntas, también se puede apoyar en consultas propias con diferentes recursos como libros, revistas e internet. 1. Explique que es el lavado de activos. 2. Defina que es terrorismo y la financiación del terrorismo. 3. Cuáles son las etapas de SARLAFT que deben implementar las entidades vigiladas, explique brevemente cada una de ellas. 4. Según lo aprendido en la unidad 1, dé su opinión respecto a las consecuencias sociales, económicas y políticas que le pueden dejar a nuestro país el lavado de activos. Envíe al instructor un archivo con esta evidencia y los documentos diligenciados a través de la plataforma, en el enlace Actividades / Actividades Unidad 1 / Evidencia: Actividad Unidad 1. Nota: si al momento de enviar una evidencia, el sistema genera el error "Archivo Inválido", tenga en cuenta que es debido a que el archivo se encuentra abierto, ciérrelo y pruebe nuevamente dando clic en Adjuntar archivo, Examinar mi equipo.