Departamento de Informática Tributaria
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Novedades 2019/2020
Campaña de Informativas
Índice
• Informativas
• Calidad de la información
• Identificación
• Eliminación de vías de presentación
• Evolución de la presentación directa
• TGVI Online / API
• Formularios: nuevo ciclo de vida
• Retenciones
• Renta
• DAMA
• 037 – Declaración Censal Simplificada
• Colaboración Social Delegada
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Calidad de la información
• Se requiere disponer de datos de calidad con
anticipación Identificación de contribuyentes.
• No se admitirá la introducción de registros mal
identificados o con errores de validación.
• Esta campaña: extensión de TGVI Online.
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI Online - pasada campaña
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI Online – inclusión en esta campaña
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Departamento de Informática Tributaria
Identificación (I)
Depuración del censo de contribuyentes de cada empresa
mediante el servicio de Identificación Fiscal
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- Consulta unitaria o múltiple (máximo aumentado a 20.000)
- Requiere certificado.
- Aplicación
- Manual
- Fichero CSV | TXT
- Web Service
Identificación (II)
Departamento de Informática Tributaria
• El programa de identificación recibe un NIF y nombre y apellidos
y lo compara el Censo. Si tienen un determinado porcentaje de
similitud da por buena la identificación.
• Previamente a la comparación, se realiza un proceso de
depuración: letras acentuadas, caracteres de puntuación,
palabras irrelevantes, transcripción fonética, apellidos
abreviados, nombres traducidos de otros idiomas, etc.
• Para la comparación se utilizan 6 algoritmos de comparación
distintos (cada uno compara desde un punto de vista diferente)
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Identificación (III)
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Identificación (IV)
Persona Física
IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.
NO IDENTIFICADO-SIMILAR: hay diferencias menores en los apellidos y nombre. Se devuelven los datos de apellidos y nombre asociados al NIF.
NO IDENTIFICADO: Se devuelven los datos de NIF y apellidos y nombre aportados.
Persona Jurídica
IDENTIFICADO: Si el contribuyente se identifica con el NIF aportado. Se devuelve el NIF actual y su razón social.
NO IDENTIFICADO: Si el contribuyente no se identifica con el NIF aportado. Se devuelven los datos aportados.
IDENTIFICADO-BAJA. Se devuelve el NIF actual y su razón social.
IDENTIFICADO-REVOCADO. Se devuelve el NIF actual y su razón social.
Departamento de Informática Tributaria
Eliminación de la presentación TGVI
• Responde a las necesidades de mejora de
calidad y anticipación en la entrada de datos.
• TGVI tradicional permitía la entrada de
registros con errores.
• TGVI Online valida online y permite la
presentación parcial, sólo registros correctos.
• Evitar tratamiento adicional de la
información.
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Departamento de Informática Tributaria
Eliminación de la presentación TGVI
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Eliminación de la presentación por Lotes
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- 038, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 190, 193, 198, 294,
295, 296, 345, 347, 349.
- Fin del soporte a Applets Java por navegadores
Departamento de Informática Tributaria
Eliminación de la presentación EDFI
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Salvo para modelos que no pasan a TGVI Online y
disponen de esta vía: 294, 295 y 996.
Departamento de Informática Tributaria
Eliminación de predeclaraciones
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- 190 y 347
- 390
Departamento de Informática Tributaria 15
Modelo 280
Pasa a TGVI Online Desaparece el multienvío
Presentación Directa
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• Se elimina el mecanismo de presentación directa tradicional
para aquellos modelos TGVI Online (Seguirá habilitada para la
presentación de declaraciones de ejercicios pasados).
• Uso de la API de TGVI Online:
Inicialización
Envío de datos
Recuperación
Presentación
Obtención de registros tipo 2 erróneos (con formato de
declaración complementaria)
Obtención de mensajes de error
Baja
• Documentación disponible en el Portal EEDD []
Departamento de Informática Tributaria
Vía TGVI Online exclusivamente
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• Vía de presentación para ficheros voluminosos, aunque se
permitirá la presentación de declaraciones con cualquier
número de registros.
• Formulario web que permite la carga de ficheros sin límite
de tamaño.
• El proceso de subida del fichero validará e identificará los
registros de detalle
• Se recomienda no posponer este tipo de envíos al
último día de presentación.
• Dispone de API de servicios FIN modalidad anterior de
presentación directa
TGVI-Online (I)
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI-Online (I). Formulario de Envío
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Departamento de Informática Tributaria
• Durante la transmisión, se le mostrará al contribuyente
una barra de progreso tanto de la transmisión, como del
número de registros admitidos/rechazados
• Una vez finalizada la transmisión, se le mostraría al
contribuyente un resumen del resultado de la validación,
que incluye desglose de registros correctos e incorrectos
• La subida de un fichero correcto no implica la presentación
de sus registros.
• Aplicación codificación ISO-8859-1 (vía API a elección).
• No hay justificante de envío.
• Unicidad: Modelo + Ejercicio + Periodo + Declarante.
TGVI-Online (II)
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI-Online (II). Envío de bloques
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Departamento de Informática Tributaria
Una vez subido el fichero el presentador tendrá tres
opciones:
1. Presentar los registros correctos
2. Recuperar un fichero con los registros
erróneos con formato de diseño de registro
3. Recuperar un fichero con el detalle de los
registros erróneos y el error de validación
que presentan.
TGVI-Online (III)
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI-Online (III). Acciones a realizar
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI-Online (IV)
1. Presentar registros correctos:
• El registro Tipo 1 se actualizaría automáticamente
para ser coherente con los registros correctos
• Firma no criptográfica de la AEAT.
• Se generaría recibo de presentación sólo de los
registros correctos presentados
• Para evitar la generación de registros duplicados se
exigirá que el fichero contenga un numero
identificativo único para ese ejercicio-modelo-
contribuyente
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI-Online (V)
2. Recuperar fichero con registros erróneos:
• Se descargará un fichero con formato diseño de
registro con el total de registros erróneos
• El registro de Tipo 1 de dicho fichero será coherente
con el detalle de los registros erróneos
• El fichero descargado será de tipo complementaria,
tendrá un número identificativo propio y el
justificante origen será el de la declaración original
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Posición 108-120: Nº de Justificante de la Declaración. Se incrementará en
1 el Nº de Justificante incluido en el fichero validado.
- Ejemplo para el modelo 156: Si el Nº de Justificante de la
declaración era 1560000000001 el nuevo Nº de Justificante será:
1560000000002. Este número asignado automáticamente no es
vinculante y podrá ser modificado posteriormente por el
presentador.
Posición 121: Incluye la marca “C” de complementaria
Posición 123-135: Incluye el valor del Nº Justificante del fichero validado.
Dicho valor será la que se incluyó en el registro Tipo 1 incluido en la
operación de inicialización del envío.
TGVI-Online (V)
2. Recuperar fichero con registros erróneos (DR):
Departamento de Informática Tributaria
TGVI-Online (VI)
3. Recuperar un fichero con el detalle de los
errores:
• Fichero de texto
• Contendrá un detalle del error por cada registro de
detalle (tipo 2) incorrecto.
• El fichero mostrará el registro de detalle erróneo y a
continuación el mensaje de error, incluyendo un
separador entre ambos datos.
• Si hubiera más de un millón de errores/registros, el
fichero de salida será comprimida en formato ZIP.
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TGVI-Online (VI)
3. Recuperar un fichero con el detalle de los errores
(Botón “Descargar mensajes de error”, (1) es el T1)
Departamento de Informática Tributaria
TGVI-Online (VII)
• El servicio de presentación de declaraciones a través
de TGVI-Online estará disponible en Preproducción
exteriores para pruebas (con 2 meses de antelación)
• API de servicios disponible
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https://www7.aeat.es/wlpl/OVPT-NTGV/tgvionline.html
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TGVI-Online (VII)
Diagrama de estados / transiciones
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TGVI-Online (VIII)API de servicios1 InicializarEnvio: incluye el registro T1
MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADER
EJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADER
PERIODO ALFANUMERICO (2) 0A, 1M HEADER
NDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADER
IDIOMA ALFANUMÉRICO (2) ES, CA, VA, GL HEADER
NUMBLOQUES NUMÉRICO(4) Para un fichero con 1.000.000 deregistros Tipo 2 el valor sería 25.Para un fichero con 1.000.005 deregistros Tipo 2 el valor sería 26. Puedetomar el valor cero para declaracionesNEGATIVAS.
HEADER
CODIFICACION ALFANUMÉRICO(15) UTF-8, ISO8859-1 HEADER
- ALFANUMÉRICO (250)oALFANUMÉRICO (500)
- BODY
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
ESTADO ALFANUMÉRICO(10) CREADO,ERROR,FINALIZADO (en caso de declaraciónnegativa)
HEADER
SIGBLOQUE NUMÉRICO(5) 1 HEADER
CODIGO NUMÉRICO(5) 0 HEADER
MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER
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TGVI-Online (VIII)API de serviciosN EnviarDatos: remisión de bloques (40.000 registros T2)
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
NUMBLOQUE NUMÉRICO(5) 5 HEADER
CODIFICACION ALFANUMÉRICO(15) UTF-8, ISO8859-1 HEADER
- ALFANUMÉRICO - BODY
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
ESTADO ALFANUMÉRICO(10) ENVIANDO,ERROR
HEADER
SIGBLOQUE NUMÉRICO(5) 124 HEADER
CODIGO NUMÉRICO(5) 0 HEADER
MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER
TOTALT2OK NUMÉRICO(8) 100000 HEADER
TOTALT2KO NUMÉRICO(8) 20000 HEADER
BLOQUET2OK NUMÉRICO(5) 28000 HEADER
BLOQUET2KO NUMÉRICO(5) 12000 HEADER
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TGVI-Online (VIII)API de servicios
1 PresentarEnvioIDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
FIRNIF ALFANUMÉRICO(9) 87654321X HEADER
FIRNOMBRE ALFANUMÉRICO(60) - HEADER
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
ESTADO ALFANUMÉRICO(10) PRESENTADO HEADER
NUMEROREGISTROS NUMÉRICO(9) 1000
CSV ALFANUMÉRICO(16) QNYGLDVZC3BBF5P6 HEADER
EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO(16) 2018190123456789 (a utilizar en el nuevo
servicio de baja)
HEADER
CODIGO ALFANUMÉRICO(5) 0 HEADER
MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER
El justificante de presentación en formato PDF emitido por la AEAT está accesible directamente en la siguiente
URL:
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/inwinvoc/es.aeat.dit.adu.eeca.catalogo.VisualizaSc?COMPLETA=SI&O
RIGEN=D&CSV=XXXXXXXXXXXXXXXX (Siendo XXXXXXXXXXXXXXXX el valor del <CSV>.)
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TGVI-Online (VIII)API de servicios
RecuperarEnvio
MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADER
EJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADER
PERIODO ALFANUMERICO(2) 0A HEADER
NDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADER
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
ESTADO ALFANUMÉRICO(10) FINALIZADO,PRESENTADO
HEADER
NUMBLOQUES NUMÉRICO(5) 25 HEADER
CODIGO NUMÉRICO(5) 0 HEADER
MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER
ENVIOT2OK NUMÉRICO(8) 80000 HEADER
ENVIOT2KO NUMÉRICO(8) 20000 HEADER
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TGVI-Online (VIII)API de servicios
RecuperarErroneos
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
CODIFICACION ALFANUMÉRICO(15) UTF-8, ISO8859-1 HEADER
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
ESTADO ALFANUMÉRICO(10) FINALIZADO,PRESENTADO
HEADER
CODIGO ALFANUMÉRICO(5) 0 HEADER
MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER
- ALFANUMÉRICO - BODY
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TGVI-Online (VIII)API de servicios
RecuperarErrores
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
CODIFICACION ALFANUMÉRICO(15) UTF-8, ISO8859-1 HEADER
IDENVIO NUMÉRICO(27) 19220180A201901010000000001 HEADER
ESTADO ALFANUMÉRICO(10) FINALIZADO,PRESENTADO
HEADER
CODIGO ALFANUMÉRICO(5) 0 HEADER
MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER
- ALFANUMÉRICO - BODY
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TGVI-Online (IX)API de serviciosBAJAPaso previo necesario sobre una declaración existente para proceder a susustitución. Una declaración dada de baja dejará de ser accesible por TGVIOnline y no se podrán recuperar sus registros erróneos ni los errores quepresentaban los registros que no se incorporaron en la presentación.
MODELO NUMÉRICO (3) 192 HEADER Modelo a presentarEJERCICIO NUMÉRICO (4) 2018 HEADER Ejercicio de presentaciónPERIODO ALFANUMERICO (2) 0A, 1M, 1T HEADER Periodo del modelo.
Habitualmente 0A salvomodelos concretos (195,349)
NDC ALFANUMÉRICO (9) 12345678Z HEADER NIF que identifica aldeclarante
EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO(16) 2018190123456789 HEADER Expediente asociado a lapresentación de ladeclaración. Se obtiene en elservicio de presentación.
EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO(16) 2018190123456789 HEADER Expediente de ladeclaración dada debaja (solo si laoperación se realizacorrectamente).
CODIGO NUMÉRICO(5) 0 HEADER Indica si la operaciónse ha llevado a cabocon éxito (se devuelvevalor 0 en ese caso) oel código del errorocurrido en cuyo casotendrá un valornegativo.
MENSAJE ALFANUMÉRICO(500) Operación realizada correctamente HEADER Mensaje descriptivodel Código deRespuesta.
NOVEDAD - Evita tener que realizar la acción obligatoriamente de forma manual en la Sede
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TGVI-Online (X)API de serviciosSecuencia
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Original
AAAA
BBBB
CCCC
DDDD
Original
AAAA
BBBB
CCCC
DDDD
Complementaria
EEEE
FFFF
Resultado
AAAA
BBBB
CCCC
DDDD
EEEE
FFFF
Sustitutiva
EEEE
FFFF
Resultado
EEEE
FFFF
TGVI ONLINE Complementaria VS SustitutivaDiferencia de resultado entre presentar una declaración complementaria o una sustitutiva (requiere paso
previo de dar de baja la original) sobre una misma declaración.
X
Dar de baja la original
medianteAPI o
manual
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Formularios
Formulario
• Mejora en la asistencia, haciendo “transparente” al usuario la gestión de
cambios sobre una declaración presentada.
• Una vez presentada una declaración se actuará sobre la declaración
“consolidada”, realizando la incorporación, modificación o eliminación de
registros directamente, sin necesidad de indicar explícitamente la voluntad
de complementar o sustituir una declaración anterior.
• Desaparición de los casillas de:
- Complementaria
- Sustitutiva
- Justificante de la declaración
• Mejora en la importación: permitirá añadir los registros a la sesión de
trabajo, o remplazar la declaración completa.
41
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Departamento de Informática Tributaria
Formulario
• Internamente se controla en qué momento se presentó cada registro
concreto. Una incorporación de registros fuera de plazo no afecta a resto
de registros presentados “a tiempo” (posibles sanciones).
• Aquellos declarantes que tengan establecido un proceso distribuido (a
nivel territorial, por centro gestor, …) de presentación, mediante la
declaración de una declaración inicial en formulario y la presentación
de N declaraciones complementarias sobre dicha declaración inicial
deberán revisar la viabilidad o conveniencia de continuar con el
mismo modo de proceder.
• Se mostrará la fecha de última actualización de cada uno de los registros
que componen la declaración.
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Departamento de Informática Tributaria
TGVI Online – Formulario
• Vías excluyentes
• Una vez presentada la primera declaración, la vía de
entrada de ésta determina y obliga al resto de
presentaciones a seguir la misma vía
• Para pasar de una vía a otra, es necesario que no
existan declaraciones vivas por la vía de entrada previa
Realizar la baja
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Departamento de Informática Tributaria
Formulario
• Guardado y recuperación de sesiones de trabajo en el
servidor (NO se guardan/recuperan de local)
• Se añade icono (Estado) en el panel de declarados
para visualizar el estado de los registros: correctos e
incorrectos.
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Departamento de Informática Tributaria
Formulario
• Se podrá presentar teniendo registros erróneos en la
sesión de trabajo, de forma que sólo se presentarían
los correctos, y no los erróneos.
• Una vez presentada la declaración, se volvería al
formulario donde se tienen que mantener todos los
registros que se tuviesen en la sesión
NO como el año pasado que se quitaban los
presentados, los correctos.
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Departamento de Informática Tributaria
Formulario
• Permite la descarga del listado de los errores
encontrados, en fichero con formato XML.
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• No se limita el número de errores que se visualizan en
el formulario (se muestran todos, pero solo se exporta
el primero de cada T2)
Departamento de Informática Tributaria
Formulario
• En el resumen de datos de la declaración, se
muestran tanto los totales de registros correctos,
como de los registros incorrectos.
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Departamento de Informática Tributaria
Consulta de declaraciones
• Opción en Sede: justificante y descarga de fichero (< 40.000)
• Servicio Directo
https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SCEJ-MANT/ConsultaExt
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• Se mantiene la funcionalidad de consulta de registros
y de baja de la declaración.
• No hay alta o modificación de registros.
Retenciones
• Actualización y publicación del algoritmo.
• El Módulo de Cálculo de Retenciones IRPF sólo ofrece el tratamiento
de ficheros XML.
• Incorporación del fichero XML con los datos necesarios para el cálculo.
• Disponibles en la primera quincena de diciembre:
• Aplicación Web
• Módulo de cálculo
Departamento de Informática Tributaria
Renta – Diseño de Registro
• Renta 2019 - Se mantiene el formato de diseño de registro
posicional (NO XML) para la próxima campaña de Renta.
• Renta 2020 SÍ XML
• Ya publicada versión preliminar del Esquema XML así
como diccionario aclaratorio en Portal EEDD.
Importe incremento de datos a informar.
• Junio 2020 puesta a disposición del servicio de validación
y presentación en el entorno de pruebas.
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Departamento de Informática Tributaria
Renta 2019 – DAMA
• Nueva aplicación
• Una solicitud por cada hijo
• Tramitación independiente de los expedientes
anteriores de la madre
• Tramitación por Internet
• Posibilidad de predeclaración
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NUEVO
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Departamento de Informática Tributaria
037 – Declaración censal simplificada
- Rediseño: facilitar su cumplimentación, mejora en la
asistencia (más guiado).
- Desaparecerá su presentación por lotes.
- Desaparecerá su Borrador (PDF)
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Departamento de Informática Tributaria
Colaboración Social Delegada
“A partir del 1 de enero de 2020 únicamente estará disponible el modelo de Colaboración Social para entidades privadas y profesionales de la gestión tributaria con gestión de delegados.”
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Colaboradores/Colaboracion_Social_en_la_presentacion_de_declaraciones/Informacion/Informacion.shtml
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El Sitio Web de las EEDD
• Accesible desde el Portal de Empresas Desarrolladoras• Requiere autenticación con certificado electrónico
Portal de Pruebas Externas
Portal de Pruebas Externas
• Permite realizar pruebas desde formularios (de cumplimentación, deenvío de ficheros…) en el Entorno de Pruebas de Externos (www7.aeat.esy www6.aeat.es).
Más información
• Portal de Empresas Desarrolladoras: – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrollador
es/Desarrolladores.html
– Centro de Atención Telefónica:– [email protected]
– El CAT centraliza todas las llamadas y correos desde el exterior sobre dudas, peticiones e incidencias informáticas.
– En caso de incidencia, hay que enviar toda la información disponible para poder resolver el problema (modelo, ejercicio, fecha y hora de presentación, NIF del declarante y del firmante, fichero de la declaración, copia de la página de error, etc.).
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