Asistencia jurídica Asistencia jurídica internacional y internacional y

recuperación de activosrecuperación de activos

Buenos Aires, 18 de agosto de Buenos Aires, 18 de agosto de 20102010

Asistencia jurídica internacional, rastreo Asistencia jurídica internacional, rastreo y recuperación de activosy recuperación de activos

Rol del Ministerio de Relaciones ExterioresRol del Ministerio de Relaciones Exteriores

Asistencia jurídica internacional en materia Asistencia jurídica internacional en materia penalpenal

Cooperación con fines de recuperación de Cooperación con fines de recuperación de activosactivos

Puntos críticosPuntos críticos

Rol del Ministerio de Rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Comercio Internacional y CultoCulto

Competencia CancilleríaCompetencia Cancillería(Dirección de Asistencia Jurídica Internacional)(Dirección de Asistencia Jurídica Internacional)

Ley de Ministerios: “Entender en la tramitación de Ley de Ministerios: “Entender en la tramitación de rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en rogatorias judiciales, pedidos de extradición y en los asuntos relativos a la asistencia judicial los asuntos relativos a la asistencia judicial internacional”.internacional”.

Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley nro. 24.767).(Ley nro. 24.767).

Autoridad Central designada por Tratados Autoridad Central designada por Tratados bilaterales, Regionales y Multilaterales.bilaterales, Regionales y Multilaterales.

Algunas incumbenciasAlgunas incumbencias

Recepción pedidos de asistencia, análisis previo y envío, Recepción pedidos de asistencia, análisis previo y envío, tanto activos como pasivostanto activos como pasivos

Comunicación directa con Autoridades extranjeras Comunicación directa con Autoridades extranjeras competentescompetentes

Análisis previo pedidos de extradición pasivos y decisión Análisis previo pedidos de extradición pasivos y decisión finalfinal

Análisis previo pedidos de extradición activosAnálisis previo pedidos de extradición activos

Participación en la redacción de Convenios sobre Participación en la redacción de Convenios sobre extradición y cooperación.extradición y cooperación.

Intervención en Foros internacionales.Intervención en Foros internacionales.

Asistencia jurídica Asistencia jurídica internacional en internacional en materia penal materia penal

Asistencia jurídica Asistencia jurídica InternacionalInternacional

““Instrumento del que se valen los Instrumento del que se valen los Estados con el fin de colaborar entre sí Estados con el fin de colaborar entre sí

en la investigación, juzgamiento y en la investigación, juzgamiento y punición de delitos”punición de delitos”

Tipos de cooperaciónTipos de cooperación

PolicíaPolicía

Cooperación “informal”Cooperación “informal” UIF UIF

RepresentacionesRepresentaciones

Cooperación formalCooperación formal Asistencia Asistencia jurídicajurídica

(exhorto/rogatoria)(exhorto/rogatoria)

Asistencia jurídicaAsistencia jurídicaBases normativasBases normativas

Tratados sobre asistencia en materia Tratados sobre asistencia en materia penalpenal

Convenciones multilaterales de lucha Convenciones multilaterales de lucha contra grupo determinado de delitoscontra grupo determinado de delitos

Ley de Cooperación Internacional en Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767)Materia Penal (24.767)

Tratados sobre asistencia en materia Tratados sobre asistencia en materia penalpenal

Australia, Canadá, Colombia, EspaAustralia, Canadá, Colombia, Españña, Francia, Estados Unidos, a, Francia, Estados Unidos, Italia, México, Perú, Suiza.Italia, México, Perú, Suiza.

Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales del MercosurMercosur

Acuerdo Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales Acuerdo Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales MERCOSUR, Bolivia y ChileMERCOSUR, Bolivia y Chile

Convención Convención InteramericanaInteramericana sobre Asistencia en Materia sobre Asistencia en Materia PenalPenal

Convenciones multilaterales de lucha contra Convenciones multilaterales de lucha contra grupo determinado de delitosgrupo determinado de delitos

Convención de las NU contra el Tráfico Ilícito de Convención de las NU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes Estupefacientes

Convención OEA contra la CorrupciónConvención OEA contra la Corrupción

Convención de las NU contra la Delincuencia Convención de las NU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (y Protocolos)Organizada Transnacional (y Protocolos)

Convención de las NU contra la CorrupciónConvención de las NU contra la Corrupción

Convención de la OCDEConvención de la OCDE

Ley de Cooperación Ley de Cooperación Internacional en Materia PenalInternacional en Materia Penal

“La República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más

amplia ayuda relacionada con la investigación, juzgamiento y punición de delitos que correspondan a la jurisdicción

de aquel”

Asistencia jurídicaAsistencia jurídicaMedidas posiblesMedidas posibles

NotificacionesNotificaciones

DeclaracionesDeclaraciones

PericiasPericias

Remisión de informes y documentosRemisión de informes y documentos

EmbargosEmbargos, , secuestrossecuestros y y decomisosdecomisos

Allanamientos, intervención TE e interceptación de Allanamientos, intervención TE e interceptación de correspondenciacorrespondencia

Etcétera, etcétera, etcétera...Etcétera, etcétera, etcétera...

Asistencia jurídicaAsistencia jurídicaRequisitos formalesRequisitos formales

Autoridad requirenteAutoridad requirente

Descripción del hecho investigadoDescripción del hecho investigado

Tipo penal (copia o transcripción) Tipo penal (copia o transcripción)

Medida solicitada y relación con Medida solicitada y relación con investigacióninvestigación

Base legal (Tratado, Convenio, reciprocidad)Base legal (Tratado, Convenio, reciprocidad)

Cooperación jurídica, rastreo Cooperación jurídica, rastreo y recuperación de activos y recuperación de activos

Bases normativasBases normativas

Similar cooperación generalSimilar cooperación general(Tratados sobre Asistencia, Convenios contra grupo (Tratados sobre Asistencia, Convenios contra grupo determinado de delitos, Ley de Cooperación Internacional en determinado de delitos, Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal)Materia Penal)

Cooperación con fines de rastreo, Cooperación con fines de rastreo, embargo y secuestroembargo y secuestro

Etapa 1Etapa 1 recuperación de activos: - Identificación recuperación de activos: - Identificación - Inmovilización - Inmovilización - Secuestro- Secuestro

Artículo 23 CP: “El juez podrá adoptar desde el inicio de las Artículo 23 CP: “El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso…”asegurar el decomiso…”

Identificación del bienIdentificación del bien

Clave Clave Explicación acerca Explicación acerca

relación relación investigación / bieninvestigación / bien

Cooperación con fines de decomisoCooperación con fines de decomiso

Etapa 2Etapa 2 recuperación de activos: Traspaso del bien al recuperación de activos: Traspaso del bien al EstadoEstado

Título II CP. Título II CP. De las PenasDe las Penas. Artículo 23: “En todos los casos en . Artículo 23: “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el leyes penales especiales, la misma decidirá el decomisodecomiso de las de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delitodelito, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los , en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios…”municipios…”

CCooperación con fines de decomisoooperación con fines de decomisoLey de Cooperación Internacional en Materia PenalLey de Cooperación Internacional en Materia Penal

Parte IV – Cumplimiento de condenasParte IV – Cumplimiento de condenas

Título I – Cumplimiento de condenas dictadas en el Título I – Cumplimiento de condenas dictadas en el extranjeroextranjero

yyTítulo II – Cumplimiento en el extranjero de condenas Título II – Cumplimiento en el extranjero de condenas

dictadas en la Argentina dictadas en la Argentina

CondicionesCondiciones

Condena definitiva y firmeCondena definitiva y firme

Doble incriminaciónDoble incriminación

ProcedimientoProcedimiento

Similar al de asistencia Similar al de asistencia

El El Ministerio Público FiscalMinisterio Público Fiscal representará en el representará en el trámite judicial el trámite judicial el interés por la ejecucióninterés por la ejecución

Procedimiento judicial – normas para incidentes Procedimiento judicial – normas para incidentes previstas en C.Pr.C.C.N.previstas en C.Pr.C.C.N.

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convenir con otro Estado que parte del dinero o convenir con otro Estado que parte del dinero o bienes queden en poder del Estado requeridobienes queden en poder del Estado requerido

Puntos críticosPuntos críticos

Solicitud de cooperación como pieza Solicitud de cooperación como pieza autosuficienteautosuficiente

Importancia cooperación “informal” Importancia cooperación “informal”

Como mecanismo para obtener evidencia Como mecanismo para obtener evidencia

Como forma de lograr una solicitud de Como forma de lograr una solicitud de asistencia completaasistencia completa

Entre autoridades en el marco de la Entre autoridades en el marco de la cooperación formalcooperación formal

Ampliar el foco de la investigación a Ampliar el foco de la investigación a los bieneslos bienes

Rápida identificación e inmovilizaciónRápida identificación e inmovilización

Adecuada reparación del bien jurídico Adecuada reparación del bien jurídico protegidoprotegido

Activos como camino al delincuenteActivos como camino al delincuente

Diego Martín SolernóDiego Martín SolernóCoordinador de Cooperación Coordinador de Cooperación

Internacional en Materia PenalInternacional en Materia PenalDirección de Asistencia Jurídica Dirección de Asistencia Jurídica

InternacionalInternacionalMinisterio de Relaciones Exteriores, Comercio Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y CultoInternacional y Culto

4819-81224819-8122Esmeralda 1212, piso 4Esmeralda 1212, piso 4

dig@mrecic.gov.ardig@mrecic.gov.arwww.cooperacion-penal.gov.arwww.cooperacion-penal.gov.ar