LIBRO JUICIOS ORALES ESTADO DE MÉXICO
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Juicios Orales
Octubre de 2008
2
CURSO INTERNACIONAL DE JUICIOS ORALES
Índice General Contenido
Introducción .......................................................................................................................3
Deontología Judicial..........................................................................................................6
Argumentación Jurídica ...................................................................................................8
Instituciones de Derecho Penal y Sistemas Procesales Penales ............................ 11
Introducción a los Juicios Orales................................................................................. 16
Procedimiento Penal Acusatorio .................................................................................. 19
Figuras Jurídicas y Procedimientos Especiales del Sistema Acusatorio .............. 33
Clínica: La Oralidad en el Sistema Procesal Español................................................ 37
El Juicio Oral en la Legislación Adjetiva Penal del Estado de México.................... 38
Procedimientos Especiales en la Legislación Adjetiva Penal . del Estado de México ..................................................................................................... 40
Taller de Comunicación Oral......................................................................................... 42
Taller de Práctica en Materia de Juicios Orales ......................................................... 43
Taller Sobre Prácticas e Incidencias del juicio Oral………………………………….45 Normas del Curso......................................................................................................... 512
3
CURSO INTERNACIONAL DE JUICIOS ORALES
Introducción
El Derecho Procesal Mexicano, a partir de las distintas propuestas de reforma al
sistema integral de justicia penal, ha encontrado un avance doctrinario que se ha
visto plasmado en el Decreto publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial
de la Federación: la inclusión de un sistema preponderantemente acusatorio y
oral.
Se comparte la opinión de los principales actores del poder, en el sentido de
establecer, como urgente y prioritario, un nuevo modelo de justicia penal con las
bases teórico-prácticas actualizadas que puedan ser eficaces frente a las
exigencias sociales.
Se proponen diversas estrategias metodológicas de las tres fases importantes del
sistema preponderantemente acusatorio: la fase preliminar, la fase intermedia y el
juicio oral.
Es necesario conocer el desarrollo de procedimientos especiales del sistema
acusatorio, tales como: el régimen de excepción de la delincuencia organizada, el
juicio oral en los procedimientos de adolescentes, el proceso abreviado, y las
salidas jurisdiccionales alternas a la sentencia del tribunal oral.
Es importante conocer las nuevas tendencias del Derecho Procesal a efecto de,
que el funcionario judicial no se conforme con meras compilaciones o
comparaciones legislativas, sino que se introduzca al campo de los conceptos,
técnicas, instituciones y principios que rigen todas las ramas del enjuiciamiento,
independientemente del Sistema Procesal que quiera adoptar o adherir.
Se ha considerado que los juicios orales, bajo un sistema acusatorio propuesto en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán ventajas sobre
4
la modalidad escrita, en virtud de que adoptan una serie de principios que
propician mayor confianza, transparencia y certeza en la actuación de los órganos
jurisdiccionales; de entre ellos:
La oralidad que de manera esencial consiste en que los argumentos de las partes,
el ofrecimiento y recepción de la prueba y la resolución del conflicto, se deben
expresar verbalmente, sin que ello signifique que no quede registro por escrito o
que la sentencia no conste documentalmente.
En el juicio oral se privilegia el principio de concentración, pues se ha señalado
como un grave defecto de nuestro sistema escrito, su dispersión, por las
abundantes audiencias o diligencias que constituyen una carencia de fluidez.
Además el juicio o proceso oral se debe integrar con el cumplimiento del principio
de inmediatez o de inmediación, pues a la fecha diversos actos procesales se
desarrollan sin la asistencia personal del juez, quien sólo conoce los elementos de
juicio a través de constancias escritas. En el juicio oral se propicia la cercanía del
juez con los elementos del proceso.
El principio de contradicción, conforme al cual es necesario garantizar la
recepción de la prueba bajo el control de todos los sujetos del proceso, para que
tengan la posibilidad de intervenir en su recepción haciendo preguntas,
aclaraciones y vigilando la forma en la que la prueba se introduce al proceso,
escuchando de viva voz los argumentos de la contraria para apoyarlos o rebatirlos.
El principio de continuidad, que exige que los actos procesales que deban
realizarse en el juicio se desarrollen frente a todos los sujetos procesales de una
sola vez, salvo excepciones, y en forma sucesiva desde su inicio y hasta su
terminación, para que exista mayor proximidad entre el momento en que se recibe
la prueba, las conclusiones y la sentencia.
5
La publicidad, como la necesidad de que los juzgadores asuman un mayor
protagonismo social en la solución del conflicto, esto es, que la justicia se
administre de cara a la comunidad para que los ciudadanos puedan apreciar la
manera de cómo los jueces ejercen su función, lo que evita o pone en evidencia
excesos, abusos o impunidad, y genera certidumbre y objetividad a la percepción
pública de la solución de un conflicto. Además, se debe conjugar a los anteriores
principios, el de la libre valoración de la prueba, conforme al cual se fortalecerá
la sana crítica en la valoración, para que el juzgador tenga libertad para valorar los
elementos de prueba reproducidos en el juicio, con las cuales desestima o asigna
un determinado valor a dichas pruebas y forma su convicción.
La identidad física del juzgador, establece que un mismo juez debe serlo para la
audiencia del desahogo de pruebas, el debate oral y quien personalmente dicte la
sentencia, lo que garantiza que la decisión final se dicte por quien presenció, de
manera directa e inmediata, los elementos probatorios y los alegatos de las partes.
También, dentro del proceso general de la oralidad, deben existir probanzas
preparatorias del juicio, como pueden ser testimonios de cargo, peritajes o
inspecciones que se prepararán antes de la celebración de la audiencia, así como
otros actos procesales relacionados con la competencia, legitimación o
impugnación de pruebas que se llevarán acabo con anterioridad de la audiencia
pública.
Los juicios orales se perfilan como una posibilidad real de fortalecer la
administración de justicia, pues llevan el propósito de diversificar las posibilidades
de atender, cada vez con mayor certeza y mejor, a los justiciables.
6
Deontología Judicial
Objetivo específico: analizar y describir la esfera de la Deontología en relación
con los valores éticos y morales, así como la función ética y el papel a la que
aspira el servidor público en su actuación dentro la administración de justicia.
Temas
1. Introducción a la Deontología Judicial
2. El hombre 2.1. La persona humana
2.2. Personalidad
2.3. Carácter
2.4. Comunicación
2.5. Aprendizaje
3. Axiología
3.1. Los valores
4. Conceptualización 4.1. Ética
4.2. Moral
4.3. Actos del hombre
4.4. Actos humanos
4.5. Ontología
5. El comportamiento empático
7
6. Semblanza deontológica
6.1. Diferencias entre Deontología y Axiología
7. Introducción a la vida judicial
7.1. Los funcionarios judiciales
7.2. Temas de reflexión
8. El juez de primera instancia en el Poder Judicial del Estado
8
Argumentación Jurídica
Objetivos específicos: analizar los procesos argumentativos que se llevan a
cabo en el ámbito jurídico y que constituyen un caso especial de la argumentación
general. Desarrollar habilidades para la argumentación que versan sobre normas
jurídicas y sobre la aplicación de las mismas a casos concretos, en el ámbito de
los órganos de aplicación del Derecho.
Temas
1. Aproximación de la teoría de la Argumentación Jurídica 1.1. La retórica aristotélica: origen de la teoría del discurso
1.2. La argumentación teoría del discurso y hermenéutica jurídica
1.3. La Lógica formal y su función en argumentación jurídica
1.4. Los límites del discurso jurídico
2. Teorías del discurso aplicables a las disciplinas jurídicas
2.1. Teoría del discurso práctico
2.2. Teoría de la verdad consensual de Habermas
2.3. Teoría de la argumentación de Chaim Perelman
2.4. Teoría del discurso relacional de Alexy
3. Principios y fundamentos de la teoría de la argumentación jurídica 3.1. El discurso jurídico ¿caso del discurso práctico?
3.2. Las decisiones jurídicas y sus modalidades
3.3. Fundamentación de las decisiones jurídicas
3.4. Valoración de las decisiones jurídicas
3.5. Discurso práctico y proceso judicial
9
Bibliografía
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Porrúa, S.A. 1990.
BULYGIN, Eugenio, Introducción a la Metodología de las Ciencias Jurídicas y
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ECO, Umberto, Cómo se hace una tesis, Barcelona, Gedisa, 1995.
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FESTINGER, L. y Katz, D. Los métodos de Investigación en Ciencias Sociales,
Buenos Aires, Paidós, 1990.
FIX, HECTOR, Metodología, Docencia e Investigación Jurídica, México, Porrúa,
1989.
GARZA MERCADO, Ario, Manual de técnicas de Investigación, México, El Colegio
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10
PALACIOS BELTRAN, M, Redacciones de referencias bibliográficas, Costa Rica,
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ROJAS SORIANO, Raúl, Guía para realizar investigaciones sociales, México,
UNAM, 1985.
SANCHEZ PUENTES, Ricardo, Enseñar a investigar una didáctica nueva de la
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TARUFFO, Michelle. La prueba de los hechos, Editorial Trotta, Barcelona, 2002.
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Editorial Ariel, 2002
WITKER, Jorge, Cómo elaborar una tesis en Derecho, España, Civitas, S.A, 1991.
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Instituciones de Derecho Penal y Sistemas Procesales Penales Objetivo específico: adquirir conocimientos sobre las principales instituciones
penales y los sistemas procesales penales que permitan al principiante aplicarlos
a la solución de casos concretos que se le presenten en el ámbito de sus
funciones.
Temas
1. Teoría de la ley penal 1.1. La ley penal y su interpretación
1.1.1. Concurso aparente de leyes
1.2. Ámbito de validez de la ley penal
1.2.1. Validez espacial
1.2.1.1. Principio de territorialidad
1.2.1.2. Excepciones al principio de extraterritorialidad
1.2.1.3. Extradición interna
1.2.2. Validez temporal
1.2.2.1. Vigencia y derogación
1.2.2.2. Principio general de irretroactividad
1.2.2.3. Retroactividad y ultractividad
1.2.3. Validez personal
1.2.3.1. Principio de igualdad ante la ley
1.2.3.2. Excepciones al principio de igualdad
1.3. El concurso aparente de normas penales
1.3.1. Principio de alternatividad
1.3.2. Principio de especialidad
1.3.3. Principio de subsidiariedad
1.3.4. Principio de consunción
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2.1. La estructura de las normas penales
2.1.1. Los tipos
- De acción
- De omisión
2.1.2. Las punibilidades
- Para la consumación dolosa
- Para la tentativa
- Para la consumación culposa
2.2. Generalidades sobre los tipos penales
2.2.1. Definición
2.2.2. Naturaleza de sus elementos
- Objetivos
- Subjetivos
- Valorativos
- No valorativos
2.2.3. Estructura
2.2.4. Tipos en blanco y tipos abiertos
2.3. Las punibilidades en los tipos penales
2.3.1. Legitimación
2.3.2. Legalidad
2.3.4. Finalidad
2.3.5. Determinación cualitativa y cuantitativa
3. Sistemas procesales penales 3.1. Sistema acusatorio
3.2. Sistema inquisitivo
3.3. Sistema mixto
3.4. Sistema procesal penal en México
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Bibliografía
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14
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HIRSCH, Hans Joachim. Derecho Penal, Obras Completas, Editorial Rubinzal
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JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Introducción al Derecho Penal, Colección Textos
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MALO CAMACHO, Gustavo. Derecho Penal Mexicano. 2ª Edición, Porrúa,
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MÁRQUEZ PIÑERO, Rafael. Derecho Penal, Editorial Trillas, México, 1999, 319
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REYES ECHANDÍA, Alfonso. Culpabilidad, 3ª Edición, Temis, Bogotá, 1997, 229
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REYES ECHANDÍA, Alfonso. Derecho Penal, 11ª Edición, Temis, Bogotá, 1996,
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15
ROCCO, Arturo. El Objeto del Delito y de la Tutela Jurídica Penal, Editorial IB de
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ROXIN, Claus. Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid,
2000, 1071 pp.
SANTANA VEGA, Dulce María. EL Concepto de Ley Penal en Blanco, Editorial
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SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El Delito de Omisión, Conceptos y Sistema,
Editorial Bosch, Barcelona, 1986, 387 pp.
SOLA RECHE, Esteban. La Llamada “Tentativa Idónea” de Delito, Editorial
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SOSA ORTIZ, Alejandro. Los Elementos del Tipo Penal, la Problemática de su
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ZAFFARONI, Eugenio Raúl, et. al. Derecho Penal, Parte General, Editorial Porrúa,
México, 2001, 1017 pp.
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Introducción a los Juicios Orales Objetivo específico: el curso está diseñado para que los alumnos, no solo
adquieran los conocimientos dogmáticos de lo que son y significan los nuevos
procesos orales acusatorios, sus partes, sus componentes, los funcionarios
intervinientes, sus principios básicos, su filosofía, como una fase del curso teórico,
sino lo que es mas importante, los alumnos habrán de participar en talleres
prácticos, en los que familiarizarán con el desarrollo de un juicio, y en los que
podrán observar y actuar en cada uno de los personajes que intervienen; cómo se
conduce el juez del tribunal del juicio oral, los fiscales, la defensoría, el secretario,
la policía, los testigos, el imputado y la víctima del delito, componentes todos ellos
de los nuevos procesos acusatorios.
Temas 1. Antecedentes históricos de los Juicios Orales
1.1. Los juicios acusatorios mas importantes celebrados en México
1.2. Breve semblanza de los juicios acusatorios en el Derecho
comparado, sobre todo en Chile
1.3. Obligación del Estado Mexicano para incorporar a su sistema penal
de justicia, los juicios acusatorios orales
2. Medios de Cooperación Internacional en Materia de Juicios Orales en México
2.1. Recomendación de la Organización de las Naciones Unidas
2.2. Pertenencia de México en la Organización de Estados Americanos
2.3. La Carta de San José
3. Vigencia de más de setenta años de los Juicios Escritos e Inquisitorios en México
3.1. El por qué de su decadencia
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3.2. Los vicios de los procedimientos escritos
3.3. ¿Por qué el actual sistema promueve la corrupción, la lentitud y la
impunidad en los procesos penales?
4. Oposición de diversos sectores del foro mexicano para la implementación de los juicios orales
4.1. Opiniones de personalidades jurídicas en México, en contra de los
juicios orales
4.2. Argumentos falsos de:
4.2.1. Se violan los derechos individuales de las partes por la rapidez de
los procesos
4.2.2. No se permite el debido desahogo de las pruebas
4.2.3. No queda registro escrito del juicio
4.2.4. Que el registro electrónico del proceso es insuficiente en la
apelación y que puede ser falsificado fácilmente
4.2.5. Que son procedimientos violatorios de la Constitución Federal
4.2.6. Que la facilidad de palabra de los abogados intervinientes puede
convencer fácilmente al juzgador para que se dicten sentencias
contrarias a derecho, y se dejen en libertad a delincuentes
5. Otras argumentaciones sin fundamento
5.1. Que no hay presupuesto
5.2. Que no hay locales adaptados
5.3. Que no hay personal judicial capacitado
5.4. Que se debe cambiar todo el sistema de justicia penal, desde la
Constitución Federal y Constituciones Estatales, hasta los Códigos
punitivos y la legislación que rige la vida interna de los Tribunales
Superiores de Justicia, y que esto no es posible
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5.5. Que este sistema atenta contra la idiosincrasia de los mexicanos,
acostumbrados a otra forma de impartición de justicia y no a los
procesos teatrales tipo Hollywood
6. La Oratoria Jurídica
6.1. Esencial como condición “sine qua non” para la preparación de los
nuevos funcionarios judiciales
6.2. Las formas de expresión oral
6.3. Las cuatro vías de comunicación colectiva: la oral, la corporal. La
emotiva y la intelectual
6.4. Vocabulario, recursos lingüísticos; como evitar “las muletillas” del
lenguaje, formas de imponerse “pánico escénico”
6.5. Control y modulación de voz, los movimientos corporales y de manos
6.6. Lectura obligada de obras de literatura, historia, biografías para
obligar al alumno a la adquisición de vocabulario
7. La introducción dogmática a los juicios orales
7.1. Qué son los juicios orales
7.2. Qué dice la doctrina
7.3. Algunos de sus principios más importantes
7.4. El principio de la publicidad
7.5. El principio de la oralidad
7.6. El principio de la contradicción
7.7. El principio de la inmediación
7.8. Otros principios
8. Ventajas sobre los juicios actuales
8.1. Su brevedad permitirá un evidente ahorro procesal
8.2. Todo el proceso en unas cuantas audiencias
8.3. Alegatos y desahogos de pruebas de manera oral
8.4. La sentencia y la inmediatez
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Procedimiento Penal Acusatorio
1. Derechos Constitucionales de la Víctima en el Proceso Penal 1.1. Asesoría jurídica e información acerca del desarrollo del procedimiento
penal
1.2. Coadyuvancia con el Fiscal
1.2.1. Recepción de datos o elementos de prueba con los que cuente
1.2.2. Desahogo de diligencias
1.2.3. Intervención en el juicio y facultad para interponer los recursos
1.3. Derecho a atención médica y psicológica de urgencia
1.4. Derecho a la reparación del daño
1.5. El principio de confidencialidad en la identidad y otros datos personales
1.5.1. En personas menores de edad
1.5.2. Tipos penales personales de alto impacto: violación, secuestro
1.5.3. La confidencialidad frente a la delincuencia organizada
1.5 Derecho de Impugnación contra actos y determinaciones del Fiscal
2. Las Medidas Cautelares en un Sistema de Justicia Penal de Corte Acusatorio
2.1. El Proceso Cautelar
2.1.1. Naturaleza Jurídica del Proceso Cautelar
2.1.2. Proceso y procedimiento Cautelar
2.1.3. La Autonomía del Proceso Cautelar
2.1.4. La Universalidad de Aplicación del Proceso Cautelar
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2.2. Las Medidas Cautelares
2.2.1. Definición y naturaleza jurídica de las medidas cautelares
2.2.2. Características de las medidas cautelares
2.2.2.1. Instrumentalidad
2.2.2.2. Provisionalidad
2.2.2.3. Flexibilidad
2.2.2.4. Contingencia
2.2.3. Presupuestos de las medidas cautelares
2.2.3.1. verosimilitud del derecho invocado
2.2.3.2. peligro en la demora
2.2.3.3. la contra cautela
2.2.4. Clasificación de las medidas cautelares
2.3. La Aplicación de las Medidas Cautelares en el Procedimiento Oral Penal
2.4. Las medidas cautelares en el proceso penal oral
2.4.1. Requisitos de procedencia
2.4.2. Requisitos de procedibilidad
2.4.3. Sustanciación de la medida cautelar
2.4.4. Terminación de las medidas cautelares
2.5. Caución
2.6. Arraigo
2.7. Cateos domiciliarios
2.8. Diligencias para mejor proveer a favor de la víctima
2.9. Embargos precautorios
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2.10. Medidas urgentes de seguridad
2.10.1. Protección de testigos
2.10.2. Cambio de residencia
2.10.3. Protección de identidad
3. La investigación preliminar del Fiscal 3.1. Fase pre-procesal de investigación por el Fiscal
3.1.1. Actuación de las partes procesales
3.1.1.1. La denuncia y la querella
3.1.1.2. La intervención de terceros con interés jurídico
3.1.1.3. Los responsables civiles
3.1.1.4. El acuerdo de inicio
3.1.2. Las actuaciones en flagrancia y caso urgente
3.1.2.1. Pronunciamientos respecto a la legalidad de la detención
3.1.2.2. Informes policiales
3.1.2.3. Actos de comprobación en los casos de flagrancia y
cuasiflagrancia
3.2. Diligencias practicables por el fiscal
3.2.1. Trilogía investigadora
3.3. Valor probatorio de las diligencias preliminares efectuadas por el fiscal
3.4. Determinaciones ministeriales
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4. Etapa preliminar en un Sistema de Justicia de Corte Acusatorio 4.1. Actuaciones que comprende la etapa preliminar
4.2. La radicación
4.2.1. Definición de radicación
4.2.2. Requisitos del auto
4.3. Resoluciones con relación a etapa preliminar
4.4. Notificación
4.4.1. Formas de notificación
4.4.2. Efectos de las notificaciones
4.4.3 Defectos en las notificaciones
4.4.4 La función fedataria del órgano jurisdiccional
4.5. Actitudes del procesado frente a las pretensiones del Fiscal y el ofendido
4.5.1. Confesión lisa y llana y la citación a sentencia
4.5.2. Negación de la imputación
4.5.3. Defensas penales
4.6. Audiencia Constitucional o de Formulación de Imputación
4.6.1. Objeto de la audiencia
4.6.2. Características legales de la audiencia
4.6.3. Finalidades de la audiencia
4.6.3.1. Función de los medios alternativos a la vía jurisdiccional
4.6.3.2. Extinción del proceso en el término constitucional
4.6.3.3. La depuración procesal
4.6.3.4. La suspensión del proceso a prueba
4.6.4. Defectos e ineficacia de esta audiencia
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4.7. Proposición de una nueva fijación de la litis, el auto de vinculación a
proceso
4.7.1. La competencia de los tribunales de garantías y de juicio oral
4.7.2. La atención y protección a las víctimas
4.7.2. El procedimiento simplificado y monitoreo
4.8. Diligencias previas efectuadas ante el Juez de Garantías
4.8.1. Intervención de las partes
4.8.2. Aplicación de medidas cautelares
4.8.3. Vinculación a proceso
4.8.4. Posibilidad de reconocimiento de los hechos
4.8.5. Conclusión de la fase instructora
4.9. Fase intermedia
4.9.1. Preparación del juicio oral o fase intermedia
4.9.2. Ofrecimiento formal de medios probatorios
4.9.3. Solicitud de apertura del juicio oral y escrito de acusación
5. El Juicio Oral Penal 5.1. Inicio de la fase de juicio oral y admisión de pruebas
5.2. Celebración del juicio oral en ausencia del acusado
5.2.1. Fase preliminar en el acto del juicio oral
5.2.2. Técnicas de entrevista e interrogatorio
5.2.2.1. Técnicas de contra interrogatorio
5.2.2.2. Técnica de entrevista a los testigos
5.2.2.2.1. La entrevista estructurada
5.2.2.2.2. Entrevista cognitiva
5.2.2.2.3. La entrevista inferencial
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5.2.3. Teoría del caso
5.2.3.1. La trilogía de la teoría del caso
5.2.3.2. El alegato de apertura
5.2.3.3. El alegato de apertura de la defensa
5.2.3.4. El alegato de conclusión
5.2.3.5. Las preguntas dentro del interrogatorio
5.2.4. Cuestiones que pueden plantearse en la fase oral
5.2.4.1. Competencia del órgano jurisdiccional
5.2.4.2. Vulneración de alguna garantía o derecho fundamental
5.2.4.3. El previo y especial pronunciamiento del juez oral
5.2.4.4. Causas de suspensión del juicio oral
5.2.4.5. Desahogo de los elementos de convicción y la propuesta de
practicarlos en el acto oral
5.2.5. Manifestaciones del acusado en la celebración de la audiencia
5.3. Cierre de la audiencia oral
5.3.1. Conclusiones definitivas
5.3.2. Informes orales
5.3.3. Modificación de las conclusiones provisionales al formular las
definitivas
5.4. Acta de juicio oral
5.5. La sentencia penal en un juicio oral
5.5.1. Contenido de la sentencia
5.5.1. Fundamentación y motivación
5.5.2. Mecánica de hechos
5.5.3. Aplicación del derecho
5.5.4. El pronunciamiento judicial
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5.5.5. Individualización judicial de la sanción
5.5.2. La cosa juzgada
6. Medios de Impugnación en el Sistema Acusatorio de Justicia Penal 6.1. Concepto de impugnación, etimología y significado
6.2. Los medios impugnativos
6.2.1. Medios de gravamen (recursos)
6.2.2. Acciones de impugnación
6.2.3. Medios de impugnación que no constituyen recursos
6.2.3.1. Acción de revisión
6.2.3.2. Proceso de reconocimiento
6.2.3.3. Incidente de nulidad
6.2.3.4. Inicio del proceso de conocimiento posterior al ejecutivo
6.2.3.5. Aumento, disminución, cese, coparticipación de medidas
cautelares
6.2.3.6. Oposición a la apertura a prueba
6.3. La fundamentación de los medios de impugnación (en estricto sentido) o
recursos
6.3.1. Naturaleza jurídica de los recursos
6.3.2. Naturaleza jurídica de las resoluciones sujetas a recursos
6.3.2.1. Decretos
6.3.2.2. Autos
6.3.2.3. Sentencias
6.3.3. Clasificación de los recursos
6.3.4. Procedibilidad de los recursos e incidentes
6.3.5. Principios generales en materia de recursos
6.3.5.1. Legitimación
26
6.3.5.2. Limitación
6.3.5.3. Prohibición de reforma en perjuicio
6.3.5.4. Legalidad
6.3.5.5. Oportunidad
6.3.5.6. Formalidad
6.3.5.7. Concentración
6.3.5.8. Economía
6.4. Los grados de la competencia de los recursos
6.4.1. Uni-instancialidad
6.4.1.1. Ventajas e inconvenientes de la única instancia
6.4.1.2. La uni-instancialidad y el juicio de jurados: argumentos
favorables y contrarios
6.4.2. Bi-instancialidad
6.4.2.1. Predominio del valor seguridad
6.4.2.2. Determinación de menor probabilidad de error
6.4.2.3. Arraigo en la conciencia popular
6.5. Disponibilidad de los recursos procesales
6.5.1. Renuncia al derecho de recurrir
6.5.2. Desistimiento del recurso
6.5.3. Deserción del recurso: caducidad
6.5.3.1. No presentación de los agravios o memorial
6.5.3.2. Escrito que no contiene los recaudos de expresión de
agravios
6.5.3.3. Expresión de agravios con omisión de formalidad
6.5.4. El sobreseimiento
27
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33
Figuras Jurídicas y Procedimientos Especiales del Sistema Acusatorio 1. La víctima ante la ley penal 1.1. Tratamiento del ofendido en las diversas legislaciones penales
1.2. El sujeto pasivo y el ofendido frente a los requisitos de procedibilidad
1.2.1. La acusación
1.2.2. La denuncia
1.2.3. La querella y otras equivalentes
1.2.3.1. La declaratoria de procedencia
1.2.3.2. La petición en los delitos financieros
1.3. La acción penal pública
1.3.1. El Ministerio Público
1.3.2. Funciones que desempeñan los sujetos pasivo y ofendido
1.3.3. La coadyuvancia
1.4. Los derechos procesales de los sujetos pasivo y ofendido, frente al sujeto
activo
1.5. La protección del ofendido
1.5.1. La reparación de daño de los sujetos pasivo y ofendido
1.5.2. La protección a la víctima del delito
1.5.3. La atención médica
1.5.4. La restitución al ofendido en el goce de sus derechos, una vez
comprobado el delito
1.6. La pluralidad procesal subjetiva
34
2. La justicia alternativa y los derechos de la víctima u ofendido 2.1. El surgimiento de la justicia alternativa en México
2.2. Los equivalentes jurisdiccionales carneluttianos
2.2.1. Autocomposición
2.2.2. Composición
2.2.3. El compromiso
2.2.4. La amigable composición
2.2.5. La negociación
2.2.6. La mediación
2.3. La Autocomposición
2.3.1. Formas genuinas
2.3.1.1. Desistimiento
2.3.1.2. Allanamiento
2.3.1.3. Transacción
2.3.2. Formas afines y dudosas
2.4. La conciliación
2.4.1. Tipos de conciliación
2.4.2. Formas de procedencia
2.4.3. Regulación
2.5. La Mediación
2.5.1. Definición
2.5.2. Formas de aplicación
2.5.3. Requisitos de procedibilidad
35
2.6. La naturaleza de la cosa juzgada en los convenios
2.6.1. Acuerdo entre víctima e inculpado
2.6.2. Reuniones de restauración
2.6.3. Asistencia a la víctima
2.6.4. Restitución
2.6.5. El reconocimiento de responsabilidad
2.6.6. Rol de la comunidad, instituciones, redes y agentes de apoyo
2.6.7. Tipos de casos adecuados para la justicia alternativa en materia
penal
3. El Derecho Penal de Excepción en la Constitución
3.1. Medidas cautelares en materia de delincuencia organizada
3.1.1. Arraigo
3.1.2. Cateos
3.1.3. Intervención de comunicaciones privadas
3.1.4. El juez de control y el dictado de medidas cautelares por cualquier
medio
3.2. Excepciones del sistema acusatorio en delincuencia organizada
3.2.1. Tipos penales en materia de delincuencia organizada
3.2.2. Duplicidad de término ministerial
3.2.3. Valor probatorio de las actuaciones ministeriales
3.2.4. Excepción al principio de publicidad
3.2.5. Testigos protegidos y denuncia anónima
3.2.6. La justicia restaurativa en materia de delincuencia organizada
3.2.7. Las excepciones al régimen penitenciario preventivo y compurgatorio
36
3.3 La extinción de dominio
3.4. El régimen de política de excepción
3.4.1. Dictado oficioso de la prisión preventiva
3.4.2. Suspensión de la prescripción de la acción penal
3.4.3. Beneficios al coadyuvante del régimen de delincuencia organizada
4. La Acción Penal Privada 4.1. Acusación particular
4.1.1. Estructura de la acusación
4.1.2. Elementos de convicción o datos de la acusación
4.1.3. Requisitos de procedibilidad
4.2. Desestimación de la acción privada
4.2.1. Preclusión
4.2.2. Interés público
4.2.3. Causas de exclusión del delito y de la pretensión del accionante
4.3. Conciliación dentro del procedimiento de la acción privada
4.4. Retractación
4.4.1. Efectos
4.4.2. Consecuencias y justicia restaurativa
4.5. Procedimiento posterior a la conciliación y sustanciación del juicio oral
4.6. Desistimiento de la acción penal privada
4.7. Abandono de la querella
37
Clínica: La Oralidad en el Sistema Procesal Español
38
El Juicio Oral en la Legislación Adjetiva Penal del Estado de México
( El Juicio Predominantemente Oral en el Estado de México)
Objetivos específicos: Conocer a detalle la regulación del juicio predominante
oral y su variable en el Estado de México. Entender la razón de su regulación
como predominante y no estrictamente oral. Comprender el carácter especial de
estos procedimientos. Apreciar los principios rectores de estos procedimientos
como pauta de su regulación, interpretación y determinación de otras normas
procedimentales que le sean supletorias.
Temas
1. El juicio o proceso 1.1. Definición 1.2. Distinción entre proceso o procedimientos 1.3. Los juicios o procesos especiales 1.4. La supletoriedad
1.4.1. Tácita 1.4.2. Expresa
2. El juicio estrictamente oral 2.1. Definición 2.2. Principios 2.3. Características
39
3. El Juicio Predominantemente Oral en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México
3.1. Definición 3.2. Procedencia 3.3. Principios 3.4. Supletoriedad 3.5. Generalidades 3.6. Procedimiento (diagrama) 3.7. Medios de prueba
3.7.1. Ofrecimiento 3.7.2. Preparación 3.7.3. Desahogo 3.7.4. Objeciones 3.7.5. Supervinientes
3.8. Audiencias 3.8.1. Características 3.8.2. Clases (preliminar y principal) 3.8.3. Preliminar (diferimiento, suspensión y actos) 3.8.4. Principal (diferimiento, suspensión y actos)
3.9. Sentencia 3.9.1. Dictado 3.9.2. Suspensión de la escucha de la sentencia (aplazamiento)
3.10. Recursos 3.10.1. Revocación 3.10.2. Apelación
40
Procedimientos Especiales en la Legislación Adjetiva Penal del Estado de México
El procedimiento abreviado. (Variante del juicio predominante oral) Arts. 275 s-v. Objetivo específico: introducir al alumno a cada uno de los segmentos
comprendidos en la legislación mexiquense vigente en torno al procedimiento
abreviado, incorporándolo a los principales aspectos pragmáticos de esta
modalidad procesal.
Temas
1. La acción penal y el juicio abreviado 1.1. Ejercicio de la acción penal con y sin delito
1.2. Acuerdo de radicación y proveimiento de la petición ministerial
1.3. Declaración preparatoria
1.4. Las pruebas en preinstrucción: ofrecimiento y desahogo
1.5. Auto constitucional
2. Generalidades del procedimiento abreviado
2.1. Definición y procedencia
2.2. Procedimiento (diagrama)
2.3. Audiencia en el procedimiento abreviado
2.3.1. Actividades procesales de la defensa
2.3.2. Actividades procesales del ministerio público
2.3.3. Actividades procesales del juzgador
2.4. Dictado de la sentencia en la audiencia o aplazamiento para su escucha
2.5. Recursos
41
3. Presentación académica del procedimiento abreviado
3.1. Selección de los sujetos procesales
3.2. Planteamiento del tipo de acción penal
3.3. Ejercicio de actuaciones en preinstruccion
3.4. Celebración de audiencia en el procedimiento abreviado
3.5. Soluciones judiciales en el procedimiento abreviado
4. Problemas hipotéticos en el procedimiento abreviado
4.1. Falta de ratificación del sometimiento a este procedimiento
4.2. ¿Puede existir la interposición de incidentes?
4.3. ¿Puede existir suspensión de procedimiento por acusación?
4.4. Análisis crítico e intercambio de experiencia
42
Taller de Comunicación Oral
43
Taller de Práctica en Materia de Juicios Orales
44
Taller sobre Prácticas e Incidencias del Juicio Oral
45
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51
Normas del Curso
1. Sesión de trabajo
Las sesiones darán inicio a las 17:00 y finalizarán a las 21:00 horas, dejando 15
minutos de tolerancia para registrar asistencia, una vez transcurrido este tiempo
se considerará como inasistencia.
Las sesiones de trabajo y los exámenes parciales se realizarán estrictamente en
las fechas y horas programadas.
Cuando por alguna causa de fuerza mayor se suspenda algunas de las sesiones,
esta se repondrá sin alterar el calendario respectivo.
2. Asistencia
Para tener derecho a cada uno de los exámenes es necesario haber cubierto
mínimo el 85 % de las sesiones señaladas en el calendario.
El cómputo se realizará del número de sesiones programadas para cada
asignatura.
Los participantes sólo podrán solicitar la justificación de hasta tres inasistencias, previa comprobación ante la dirección académica y a la investigación de la causa
que origino el incumplimiento.
3. Evaluación
Se aplicará uno o más exámenes escritos por módulo, de acuerdo a la
calendarización del curso.
52
La calificación mínima aprobatoria para cada examen parcial es de 8.0 (ocho puntos), en escala de cero a diez.
Por lo que se refiera a los Talleres y Clínicas, contarán con una evaluación
específica aun cuando se trate de actividades acreditables.
Al finalizar el curso, se promediarán las calificaciones obtenidas en los exámenes
parciales, cuyo resultado determinará la calificación final del participante. Sólo
quienes obtengan al final un promedio mínimo de 8.0 puntos, tendrá derecho a
obtener diploma correspondiente.